资本运作☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-17│ 13.00│ 4.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-10-26│ 13.57│ 9361.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-03│ 21.00│ 11.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-13│ 100.00│ 9.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北众兴菌业科技有│ 2600.00│ ---│ 100.00│ ---│ -181.29│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川众兴菌业科技有│ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -260.95│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉中众兴菌业科技有│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨双孢蘑菇 │ 4.23亿│ ---│ 3.21亿│ 75.89│ 4116.53万│ 2019-03-12│
│及11万吨堆肥工厂化│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.99亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│年产32,400吨金针菇│ 2.40亿│ 103.55万│ 4107.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产32,400吨金针菇│ 2.40亿│ ---│ 2.05亿│ 85.54│-1985.14万│ 2019-08-07│
│工厂化循环经济产业│ │ │ │ │ │ │
│链建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │交易金额(元)│725.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川众兴菌业科技有限公司29%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天水众兴菌业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │高博书、刘亮、陶春晖、周进军、李敏、郑勇军、张仲军、白小勇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月03日召开第五届董事会│
│ │第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，本次股权转让│
│ │完成后，公司将持有四川众兴菌业科技有限公司（以下简称“四川众兴”）100%股权，四川│
│ │众兴将成为公司全资子公司。具体情况如下： │
│ │ 根据公司发展战略布局，为提升公司经营管理效率，加快四川众兴项目建设进程，公司│
│ │拟与四川众兴其他股东签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金、以认缴时每一元出资额│
│ │对应一元注册资本的价格受让四川众兴其他股东合计持有四川众兴29%的股权（对应认缴出 │
│ │资额1,450万元，其中已实缴出资725万元，已认缴但尚未实缴出资725万元），受让价款为7│
│ │25万元（其中高博书150万元，刘亮75万元，陶春晖50万元，周进军50万元，李敏25万元， │
│ │郑勇军125万元，张仲军125万元，白小勇125万元）；本次受让的股权出资期限尚未届满， │
│ │本次受让后，已认缴但尚未实缴的725万元由公司承担缴纳出资的义务。 │
│ │ 2026年02月26日，四川众兴菌业科技有限公司已办理完成本次股权转让事项的工商变更│
│ │登记手续并取得了由金堂县政务服务管理和行政审批局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高博书、刘亮、陶春晖、李敏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、董事、副董事长、财务总监 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月03日召开第五届董事会│
│ │第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，本次股权转让│
│ │完成后，公司将持有四川众兴菌业科技有限公司（以下简称“四川众兴”）100%股权，四川│
│ │众兴将成为公司全资子公司。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、2025年06月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方 │
│ │共同投资暨关联交易的议案》，公司与关联方共同投资设立控股子公司四川众兴，注册资本│
│ │5,000万元，其中公司认缴出资3,550万元、持有71%的股权，公司关联自然人合计认缴出资7│
│ │00万元、持有14%的股权，其他自然人合计认缴出资750万元、持有15%的股权。具体内容详 │
│ │见公司于2025年06月21日刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网│
│ │（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编│
│ │号：2025-036）。 │
│ │ 2、根据公司发展战略布局，为提升公司经营管理效率，加快四川众兴项目建设进程， │
│ │公司拟与四川众兴其他股东签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金、以认缴时每一元出│
│ │资额对应一元注册资本的价格受让四川众兴其他股东合计持有四川众兴29%的股权（对应认 │
│ │缴出资额1,450万元，其中已实缴出资725万元，已认缴但尚未实缴出资725万元），受让价 │
│ │款为725万元（其中高博书150万元，刘亮75万元，陶春晖50万元，周进军50万元，李敏25万│
│ │元，郑勇军125万元，张仲军125万元，白小勇125万元）；本次受让的股权出资期限尚未届 │
│ │满，本次受让后，已认缴但尚未实缴的725万元由公司承担缴纳出资的义务。 │
│ │ 本次股权转让后，公司将持有四川众兴100%的股权，本事项不会导致公司合并报表范围│
│ │发生变化。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，因其他股东中高博书先生为公司董事长，刘│
│ │亮先生为公司董事、总经理，陶春晖先生为公司副董事长、副总经理，李敏先生为公司财务│
│ │总监，周进军先生为公司副总经理，上述人员均为公司关联自然人，本次股权转让构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 高博书公司董事长 │
│ │ 刘亮公司董事、总经理 │
│ │ 陶春晖公司副董事长、副总经理 │
│ │ 李敏公司财务总监。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陶军 2889.00万 7.71 26.23 2026-06-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 2889.00万 7.71
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.90 │质押占总股本(%) │3.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陶军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-25 │质押截止日 │2027-03-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月25日陶军质押了1200.0万股给华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.18 │质押占总股本(%) │3.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │田德 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-05 │质押截止日 │2026-06-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-20 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月06日收到公司持股│
│ │5%以上股东田德先生的告知函，获悉田德先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押│
│ │及质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月20日田德解除质押1500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│天水众顺实│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│安徽众兴菌│ 1.66亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│湖北众兴菌│ 1.37亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│五河众兴菌│ 1.34亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│清水众兴菌│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│江苏众兴菌│ 8006.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│五河众兴菌│ 7495.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│河北众兴菌│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│五河众兴菌│ 4990.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│安徽众兴菌│ 4970.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│五河众兴菌│ 4550.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│江苏众友兴│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│和菌业科技│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│安徽众兴菌│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│安阳众兴菌│ 3830.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│四川众兴菌│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│江苏众友兴│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│和菌业科技│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│安徽众兴菌│ 2980.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│新乡众兴菌│ 2812.50万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│五河众兴菌│ 2475.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│眉山昌宏农│ 2160.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业生物科技│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│江苏众友兴│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│和菌业科技│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│陕西众兴高│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│科生物科技│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│安阳众兴菌│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│新乡市星河│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│生物科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│山东众兴菌│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│安徽众兴菌│ 1980.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天水众兴菌│湖北众兴菌│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月14日召开第五届董事
会第二十八次会议，以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2026年
半年度利润分配预案>的议案》。公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于审议<
2026年半年度利润分配预案>的议案》，本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通
过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年07月30日召开第五届董事
会第二十七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，基于对公司未
来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，董事会同意将公司第一期员工持股计划的存续期
展期24个月，即存续期延长至2028年08月31日，现将具体情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
1、2020年07月24日公司召开第三届董事会第三十三次会议及于2020年08月12日召开的202
0年第二次临时股东大会审议通过了《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）及其摘要>的议案》《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法>的议案》等相关议案，本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中回购股份。
相关内容详见2020年07月25日及2020年08月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2020年08月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确
认书》，公司回购专用证券账户中所持有的900万股公司股票已非交易过户至公司第一期员工
持股计划账户，占当时公司总股本的2.45%。《关于第一期员工持股计划非交易过户完成公告
》（公告编号：2020-088）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，所获标的股票自公司公告最后一笔标的
股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月后分三期解锁，最长锁定
期为36个月，每期解锁的标的股票比例依次为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根
据公司业绩及持有人考核结果计算确定。《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示
性公告》（公告编号：2021-100）《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
》（公告编号：2022-071）及《关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》（
公告编号：2023-057）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
4、2024年08月15日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于第一期员工持
股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期24个月，即存续期
延长至2026年08月31日。《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-0
46）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股份900万股，占公司目前股本总额的2
.40%。
二、第一期员工持股计划存续期展期情况及后续安排
公司第一期员工持股计划存续期将于2026年08月31日届满，根据《公司第一期员工持股计
划（草案）》及《公司第一期员工持股计划管理办法》，“本员工持股计划的存续期届满前1
个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席持有人会
议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续
期可以延长。”2026年07月26日，公司召开第一期员工持股计划第五次持有人会议，基于对公
司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为最大程度保障各持有人的利益，切实
发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意
，会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计
划存续期展期24个月，即存续期延长至2028年08月31日。除此以外，公司第一期员工持股计划
的其他事项未发生变化。同日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过
了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
2026年07月30日，第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存
续期展期的议案》。
存续期（含展期，下同）届满前，若本持股计划所持有的公司股票全部处置，本持股计划
可提前终止；存续期届满前，若本持股计划所持有的公司股票仍未全部处置，可根据相关规定
履行审议程序。
三、其他说明
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。
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2026-07-31│其他事项
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预留授予日：2026年07月30日预留授予数量：287.50万份行权价格：6.42元/股天水众兴
菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年07月30日召开第五届董事
会第二十七次会议审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的
议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）及摘
要》（以下简称《激励计划》）等的相关规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事
会认为《激励计划》规定的预留授予条件已经成就，同意向14名激励对象授予287.50万份股票
期权，预留授予日为2026年07月30日，行权价格6.42元/股。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年09月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<天水众
兴菌业科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<天
水众兴菌业科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会对2025年股票期权激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘请的法律顾问及独立财
务顾问出具了相关意见及报告。
2、2025年10月10日，公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公示期满，董
事会薪酬与考核委员会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公司董事会薪酬与
考核委员会认为：本次列入公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律
、法规、规范性文件等规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日—2026年06月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
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2026-06-30│其他事项
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1、《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东会无否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会以现场表
决及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议日期与时间：2026年06月29日14:30开始
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
6年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-06-16│股权质押
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月12日收到公司控股股
东、实际控制人陶军先生的告知函，获悉陶军先生将其持有的公司部分股份办理了质押展期业
务。
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2026-06-12│其他事项
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特别提示公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天水众兴菌业科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月11日召开第五届董事会第二十六次会议审
议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，负责公司年度报告及内部控制审计。
本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收
入56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，中审众环对公司所在的
同行业上市公司审计客户家数8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年因执业行为未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次，自律监
管措施0次，纪律处分5次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，47名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施45人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：谢卉，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2019
年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告
。
签字注册会计师：李倩，2021年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，
2018年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计
报告、2家挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为高连勇，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中
审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年复核上市公司审计报告超过5家。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人高连勇、项目合伙人谢卉、签字注册会计师李倩最近3年因执业
行为未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人谢卉、签字注册会计师李倩、项目质量控制复核合伙人高连勇不存
在可能影响独立性的情形。
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-22│重要合同
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1、冬虫夏草工厂化生态繁育行业规模化量产能力初步成熟，目前技术稳定性、侵染率、
成草率以及良品率均具有不稳定性。
2025年度，公司冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入为21869798.90元，仅占公司营业收
入的1.04%。随着冬虫夏草工厂化生态繁育规模的不断扩大，产品销售价格存在持续下降致使
公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
2、项目所涉的土地性质为仓储用地，土地性质的变更尚需政府主管部门的审批，能否顺
利取得相关政府部门的审批、以及最终取得的时间均存在一定的不确定性。所涉的标的资产厂
房等出租方目前尚未取得所有权证书，后期能否取得以及何时取得，均存在一定的不确定性。
所涉标的资产主体工程尚未完成消防验收手续，能否通过尚存在一定的不确定性。
3、项目整改或建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期的风险。同时协议双方
能否如期履约存在一定的不确定性，具体项目同时受产业政策、行业周期、市场环境、政府审
批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险。
4、项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运
营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等。
5、受技术稳定性、项目建成后产能利用率不足等因素影响，项目存在长期难以达产的风
险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年05月20日召开第五届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》。
一、对外投资概述
为进一步完善公司业务布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，公司拟与城固县
人民政府签订《项目投资协议》，拟投资设立全资子公司汉中众兴菌业科技有限公司（暂定名
，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准，以下简称“汉中众兴”）并由其负责实施“
珍稀食药用菌繁育生产项目”，项目预计投资总额1.1亿元（含流动资金），主要开展冬虫夏
草工厂化生态繁育业务。项目租赁城固县三合循环经济产业园区管理委员会已建成的仓储物流
园厂房及配套设施、新建食药用菌生产基地及相关配套辅助设施。后续全资子公司成立后，将
与城固县三合循环经济产业园区管理委员会签订厂房租赁合同，租赁已建成的仓储物流园一栋
综合服务中心、一栋物流仓储及配送中心、一栋冷藏冷冻库厂房，以及管委会根据汉中众兴需
求为实施珍稀食药用菌繁育生产项目进行的必要的改造、装修和建设的附属设施，租赁期限15
年，年租金合计9470.00万元。2026年05月20日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》。
本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金。本次投资事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
公司董事会授权公司经营管理层签署相关协议、办理与本项目相关的事项。
二、交易对方基本情况
1、城固县人民政府，隶属陕西省汉中市。
公司与城固县人民政府不存在关联关系。
2、城固县三合循环经济产业园区管理委员会
名称：城固县三合循环经济产业园区管理委员会
统一社会信用代码：126107225933083332
法定代表人：陈晓斌
机构类型：事业单位
地址：陕西省汉中市城固县三合镇龙王庙社区
宗旨和业务范围：统一管理全县各类工业园区，统筹抓好园区规划建设、招商引资、企业
服务等工作。
城固县三合循环经济产业园区管理委员会不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
最近三年公司与城固县人民政府、城固县三合循环经济产业园区管理委员会未发生过交易
。
四、对公司的影响
本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司盈利能
力，实现公司的可持续发展。
本次项目投资使用公司自有资金及自筹资金。租赁价格根据租赁标的所在地的市场价格确
定，定价公允。项目资金投入将根据业务实际发展需求分期投入。本次对外投资不会对公司本
年度经营成果产生影响，亦不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东合法权益的情形。
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2026-05-22│对外投资
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1、冬虫夏草工厂化生态繁育行业规模化量产能力初步成熟，目前技术稳定性、侵染率、
成草率以及良品率均具有不稳定性。
2025年度，公司冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入为21869798.90元，仅占公司营业收
入的1.04%。随着冬虫夏草工厂化生态繁育规模的不断扩大，产品销售价格存在持续下降致使
公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
2、项目所涉的土地性质为仓储用地，土地性质的变更尚需政府主管部门的审批，能否顺
利取得相关政府部门的审批、以及最终取得的时间均存在一定的不确定性。所涉的标的资产厂
房等出租方目前尚未取得所有权证书，后期能否取得以及何时取得，均存在一定的不确定性。
所涉标的资产主体工程尚未完成消防验收手续，能否通过尚存在一定的不确定性。
3、项目整改或建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期的风险。同时协议双方
能否如期履约存在一定的不确定性，具体项目同时受产业政策、行业周期、市场环境、政府审
批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险。
4、项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运
营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险、消费者偏好以及其他风险等。
5、受技术稳定性、项目建成后产能利用率不足等因素影响，项目存在长期难以达产的风
险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年05月20日召开第五届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
根据公司发展战略及公司与城固县人民政府签订的《项目投资协议》，董事会同意公司以
3000万元投资设立全资子公司汉中众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门
核准登记的信息为准，以下简称“汉中众兴”），并由其负责实施“珍稀食药用菌繁育生产项
目”。
2026年05月20日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟对外投资设
立全资子公司的议案》。
本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需
提交公司股东会审议。
公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等事项。
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2026-05-22│价格调整
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（一）本次调整原因
2026年04月15日，公司召开2025年度股东会审议通过了2025年度利润分配方案：以公司总
股本374742533股扣除回购专户持有股份0股后的374742533股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利3.00元（含税），本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
公司于2026年05月12日披露了《2025年度分红派息实施公告》。截至2026年05月19日，上
述利润分配方案已实施。
（二）本次调整情况
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》等的规定：
（1）若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事
项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：......
若在行权前公司发生派息和增发，股票期权授予数量不做调整。
（2）若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派
息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
......
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述规定，2025年度利润分配方案实施后，股票期权数量不变，行权价格调整为6.42
元/股，具体如下：
P0=6.72元/股；V=0.30元/股。
P＝P0-V=6.72元/股-0.30元/股=6.42元/股
根据公司2025年第三次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会
通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-05-22│股权质押
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年05月21日收到公司持股5%
以上股东田德先生的告知函，获悉田德先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-04-16│其他事项
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1、《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东会无否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会以现场表决及网络
投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议日期与时间：2026年04月15日14:30
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年0
4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-16│其他事项
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根据上述变更情况，公司对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行了相应修订。《
关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）详见2025年12月31
日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2026年04月14日，公司完成了相关工商登记变更手续，并取得了天水市市场监督管理局换
发的《营业执照》，《营业执照》登记信息如下：
1、名称：天水众兴菌业科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：916205007788855832
3、类型：股份有限公司（上市）
4、注册资本：叁亿柒仟肆佰柒拾肆万贰仟伍佰叁拾叁元整
5、成立日期：2005年11月18日
6、法定代表人：刘亮
7、住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
8、经营范围：一般项目：食用菌种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；生物有机肥料研发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、
贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；中草药种植；农业科学研究和试
验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2026-04-01│股权回购
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一、回购股份实施情况
2024年11月14日，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回
购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，
用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不超过15000万元（含15000万元）且
不低于8000万元（含8000万元），回购价格不超过人民币10.00元/股（含10.00元/股），实施
期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满或回购
完成时实际回购股份数量为准。中国民生银行股份有限公司兰州分行向公司出具《股票回购专
项贷款承诺函》，为公司本次回购股份提供专项贷款，贷款金额不超过10000万元，借款期限1
年。2024年11月20日，公司披露了《回购报告书》。上述具体内容详见公司于2024年11月15日
及2024年11月20日刊登在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公
告》（公告编号：2024-060）及《回购报告书》（公告编号：截至2025年02月07日，公司回购
股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1849
8826股，占公司总股本的4.7042%，最高成交价为8.00元/股，最低成交价为7.19元/股，成交
均价约为7.73元/股，支付的总金额为142973058.63元（不含交易费用等）。实际回购时间区
间自2024年11月28日至2025年02月07日。具体内容详见公司于2025年02月11日刊登在信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回
购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）。
二、本次回购股份注销情况
公司于2025年12月31日召开的第五届董事会第二十一次会议及于2026年01月20日召开的20
26年第一次临时股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期
投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，同意将存放于公司回购专用证券账户
中的18498826股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少
注册资本”。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少18498826股，注册资本将减少18
498826元。《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-003）详见《证券时报
》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司已通知债权人。《关于注销回购股份减少
注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-012）详见《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日已办理完毕上述回
购股份注销事宜。本次注销股份18498826股，占公司注销前总股本的4.7042%。本次回购股份
注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件等的规定。
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2026-03-28│股权质押
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月27日收到公司控股股
东陶军先生的函告，获悉陶军先生将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续，现将
具体情况公告如下：
其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东陶军先生及其一致行动人田德先生质押股份不存在平仓
风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内。本次变动不会导致公司实际控制权发生变
更，亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响。
公司控股股东及其一致行动人质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。后续如
出现平仓风险，控股股东陶军先生及其一致行动人田德先生将采取包括但不限于补充质押、提
前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险！
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2026-03-21│委托理财
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重要内容:
1、委托理财种类：安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品
2、投资金额：不超过60000万元闲置自有资金（含投资的收益进行再投资的相关金额）
3、特别风险提示：委托理财产品存在一般及其自身特殊的投资风险、资金存放与使用风
险、操作和道德风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。天水众兴菌业科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年03月20日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同）在确保
不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60000万元（含60000万元，下同）闲置自有
资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额，下同）进行委托理财，额度使用期限
自董事会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的
委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过60000万元。公司董事会
授权公司经营管理层在额度及额度使用期限内行使投资决策权并签署相关文件。
本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会
审议范围内。
（一）委托理财目的
在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行委
托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
（二）委托理财金额
根据公司及控股子公司资金状况审慎开展。在额度使用期限内，任一时点的委托理财金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过60000万元。
额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内
（三）投资方式及种类
公司委托银行、证券公司等专业理财机构进行投资理财。投资品种包括但不限于安全性较
高的银行理财产品等，委托理财产品不涉及《深圳证券交易所自律监管指引第7号——交易与
关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。
（四）委托理财投资期限
不得超过12个月
（五）资金来源
公司闲置自有资金（不涉及募集资金及银行信贷资金）
（六）其他情况说明
董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。包括但不限于根据公
司对资金的分阶段、分期限使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有
资金，适时购买安全性高、流动性好的理财产品等，选择合格的专业理财机构作为受托方、选
择委托理财产品品种，确定委托理财金额和期间，签署相关合同及协议等。
公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实
施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过暂时
闲置自有资金进行适度委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，为公司和股东
谋取较好的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行
会计核算及列报。具体会计核算方式以公司年度审计机构意见为准。
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2026-03-21│其他事项
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一、审议程序
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月20日召开第五届董事
会第二十三次会议，以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2025
年度利润分配预案〉的议案》。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
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2026-03-21│其他事项
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性
和创造性，提高公司治理及经营管理水平，促进公司稳健、可持续发展，结合公司实际经营情
况并参照行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2026年度公司董事、高级
管理人员薪酬方案。
2026年03月20日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议了《关于审议<2026年度董
事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，本事
项直接提交2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年01月01日至2026年12月31日
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年04月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日2026年04月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附
件二）。
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2026-02-07│股权质押
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月05日收到公司控股股
东、实际控制人陶军先生的告知函，获悉陶军先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业
务。
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2026-02-04│收购兼并
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月03日召开第五届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，本次股权转让
完成后，公司将持有四川众兴菌业科技有限公司（以下简称“四川众兴”）100%股权，四川众
兴将成为公司全资子公司。具体情况如下：
（一）本次交易的基本情况
1、2025年06月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方共
同投资暨关联交易的议案》，公司与关联方共同投资设立控股子公司四川众兴，注册资本5000
万元，其中公司认缴出资3550万元、持有71%的股权，公司关联自然人合计认缴出资700万元、
持有14%的股权，其他自然人合计认缴出资750万元、持有15%的股权。具体内容详见公司于202
5年06月21日刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）
。
2、根据公司发展战略布局，为提升公司经营管理效率，加快四川众兴项目建设进程，公
司拟与四川众兴其他股东签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金、以认缴时每一元出资额
对应一元注册资本的价格受让四川众兴其他股东合计持有四川众兴29%的股权（对应认缴出资
额1450万元，其中已实缴出资725万元，已认缴但尚未实缴出资725万元），受让价款为725万
元（其中高博书150万元，刘亮75万元，陶春晖50万元，周进军50万元，李敏25万元，郑勇军1
25万元，张仲军125万元，白小勇125万元）；本次受让的股权出资期限尚未届满，本次受让后
，已认缴但尚未实缴的725万元由公司承担缴纳出资的义务。本次股权转让后，公司将持有四
川众兴100%的股权，本事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，因其他股东中高博书先生为公司董事长，刘亮
先生为公司董事、总经理，陶春晖先生为公司副董事长、副总经理，李敏先生为公司财务总监
，周进军先生为公司副总经理，上述人员均为公司关联自然人，本次股权转让构成关联交易。
（三）审议程序
2026年02月03日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事高博书先
生、刘亮先生及陶春晖先生回避表决。2026年01月30日，公司独立董事2026年第一次专门会议
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易
的议案》。
公司董事会战略委员会、董事会审计委员会均履行了审议程序，关联委员均回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联
交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
关联交易的定价政策及定价依据
四川众兴建设实施食药用菌产业园西南总部基地项目，一期采用租赁载体的方式，二期拟
购地100亩主要围绕一期项目进行产业完善及配套。目前项目正在建设中。
经公司与四川众兴其他股东协商一致，四川众兴其他股东以认缴时每一元出资额对应一元
注册资本的价格将持有的四川众兴股权全部转让给公司。因项目处于建设期，本次交易遵循了
客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-02-04│其他事项
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月03日召开第五届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公
司已实施2025年前三季度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《天水众兴菌业
科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司2025年第三次临时股
东会授权，董事会同意将2025年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由6.87元/股调整为6
.72元/股。现将有关情况公告如下：
一、2025年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年09月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<天水众
兴菌业科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<
天水众兴菌业科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关
于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与
考核委员会对2025年股票期权激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘请的法律顾问及独立
财务顾问出具了相关意见及报告。
2、2025年10月10日，公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公示期满，董
事会薪酬与考核委员会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公司董事会薪酬与
考核委员会认为：本次列入公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律
、法规、规范性文件等规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
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2026-01-21│其他事项
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《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-003）详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次变更回
购股份用途并注销将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45
日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或
提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场、信函或传真
的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自2026年01月21日起45日内，现场登记为此期间的工作日9:00－12:00，14
:00－17:00。 2、申报地点及申报材料送达地点：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农
业科技园区众兴菌业办公室
3、联系部门：证券与投资部
4、联系电话：0938-2851611
5、传真号码：0938-2855051
6、邮政编码：741030
7、电子邮箱：gstszxjy@163.com
8、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份
证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身
份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件
。 （1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字
样，并同时将相关邮寄单号等信息发至公司邮箱，以便于公司查收；
（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权
”字样。
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2026-01-21│其他事项
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特别提示：
1、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2
、本次股东会无否决提案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会以现场表
决及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议日期与时间：2026年01月20日14:30开始；
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年0
1月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年01月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-01-21│其他事项
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月15日召开的第五届董
事会第十四次会议及于2025年09月15日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟
续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构，《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-047）详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2026年01月19日，公司收到中审众环出具的《关于变更天水众兴菌业科技股份有限公司签
字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
中审众环作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派赵鑫（项目合伙人）
、爨瑞担任签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师爨瑞工作变动，为
按时完成公司2025年度审计工作，现委派赵鑫、李倩担任签字注册会计师，负责公司2025年度
财务报表和内部控制审计相关工作。
本次变更后，赵鑫（项目合伙人）、李倩为签字注册会计师，孙奇为项目质量控制复核合
伙人。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部
控制审计工作产生不利影响。
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2025-12-31│其他事项
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东会议事
规则》等的有关规定，第五届董事会第二十一次会议决定于2026年01月20日召开公司2026年第
一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月15日
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2025-12-31│对外投资
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第五届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资具体情况
如下：
一、对外投资概述
2025年12月17日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与资产租赁
竞拍的议案》；2025年12月18日，公司收到上海交易集团有限公司不动产租赁平台出具的《竞
价结果通知》，公司成为河北省邢台市临西县光明路1号厂房10年租赁权项目的承租方。2025
年12月29日，公司与河北九道菇生物科技有限公司签署了《厂房及生产设备租赁合同》等。具
体内容详见公司刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于参与资产租赁竞拍的公告》（公告编号：2025-082）及《关于
参与资产租赁竞拍的进展公告》（公告编号：2025-083/086）公司根据“立足西北、面向全国
、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品
种发展战略，为进一步完善公司业务布局，结合公司实际情况，董事会同意公司以自有资金30
00万元投资设立全资子公司河北众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核
准登记的信息为准），具体负责实施上述租赁资产实际经营，承接《厂房及生产设备租赁合同
》项下公司的权利与义务。
2025年12月31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全
资子公司的议案》。
本次对外投资为公司自有资金。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关法律法规等的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
二、投资标的基本情况
1、拟定名称：河北众兴菌业科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：3000万元人民币
4、住所：河北省邢台市临西县光明路1号
5、出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为公司自有资金。
6、投资比例：公司持有河北众兴菌业科技有限公司100%股权
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；食用菌种植；生物有机肥料研发；食用农产品初加工；中草药种植。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。
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2025-12-31│其他事项
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第五届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化管理体系，提
高运营效率，公司根据战略发展规划及业务发展需要，对组织架构进行调整，增设生产部，进
一步强化公司对生产全流程管控。
本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影
响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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