资本运作☆ ◇002773 康弘药业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-17│ 13.62│ 5.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-04│ 43.96│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-07│ 28.80│ 489.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-05│ 100.00│ 16.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│IOPtima │ 27396.91│ ---│ 60.00│ ---│ -153.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏艾尔康生物医药│ 1000.00│ ---│ 3.57│ ---│ -50.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘药业固体口服制│ 2.97亿│ ---│ 2.32亿│ 92.24│ ---│ 2019-06-30│
│剂异地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂中成药生产线│ 1783.06万│ ---│ 1893.66万│ 106.20│ ---│ 2017-07-31│
│技改扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂技改配套生产│ 5216.94万│ 87.11万│ 3256.18万│ 62.42│ ---│ 2019-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘药业研发中心异│ 1.76亿│ ---│ 1.82亿│ 103.44│ ---│ 2020-09-30│
│地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘药业营销服务网│ 7584.00万│ ---│ 1117.40万│ ---│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KH系列生物新药产业│ 5000.00万│ ---│ 5085.17万│ 101.70│ ---│ 2021-09-30│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康柏西普眼用注射液│ 2000.00万│ ---│ 2017.00万│ 100.85│ ---│ 2021-06-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂扩建中成药生│ 2794.75万│ ---│ 15.20万│ ---│ ---│ ---│
│产线二期技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂中成药生产线│ ---│ ---│ 1893.66万│ 106.20│ ---│ 2017-07-31│
│技改扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘药业固体口服制│ 2.51亿│ ---│ 2.32亿│ 92.24│ ---│ 2019-06-30│
│剂异地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂技改配套生产│ ---│ 87.11万│ 3256.18万│ 62.42│ ---│ 2019-08-31│
│项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KH系列生物新药产业│ ---│ ---│ 5085.17万│ 101.70│ ---│ 2021-09-30│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康柏西普眼用注射液│ ---│ ---│ 2017.00万│ 100.85│ ---│ 2021-06-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂技改配套生产│ 1678.47万│ ---│ 1678.47万│ 100.00│ ---│ 2019-08-31│
│项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KH系列生物新药产业│ 2.07亿│ ---│ 2.10亿│ 101.47│ ---│ 2021-09-30│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康柏西普眼用注射液│ 4.21亿│ ---│ 4.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
│国际III期临床试验 │ │ │ │ │ │ │
│及注册上市项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘国际生产及研发│ 9.64亿│ 7221.04万│ 9.88亿│ 102.42│ ---│ 2022-12-31│
│中心建设项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│46.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都弘基生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都弘基生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动子公司经营管│
│ │理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，成都康弘药业集团股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）控股子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）近日进行了│
│ │增资扩股（下称“本次交易”或“本次增资”），增资金额为154.00万元，其中成都康济企│
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康济”)认缴出资46.00万元，成都康因企业│
│ │管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康因”)认缴出资37.00万元，成都康至企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康至”)认缴出资71.00万元，公司放弃弘基生物│
│ │本次增资的优先认购权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│37.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都弘基生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都弘基生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动子公司经营管│
│ │理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，成都康弘药业集团股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）控股子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）近日进行了│
│ │增资扩股（下称“本次交易”或“本次增资”），增资金额为154.00万元，其中成都康济企│
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康济”)认缴出资46.00万元，成都康因企业│
│ │管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康因”)认缴出资37.00万元，成都康至企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康至”)认缴出资71.00万元，公司放弃弘基生物│
│ │本次增资的优先认购权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│71.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都弘基生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │成都康至企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都弘基生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动子公司经营管│
│ │理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，成都康弘药业集团股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）控股子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）近日进行了│
│ │增资扩股（下称“本次交易”或“本次增资”），增资金额为154.00万元，其中成都康济企│
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康济”)认缴出资46.00万元，成都康因企业│
│ │管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康因”)认缴出资37.00万元，成都康至企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康至”)认缴出资71.00万元，公司放弃弘基生物│
│ │本次增资的优先认购权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都弘基生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动子公司经营管│
│ │理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，成都康弘药业集团股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）控股子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）近日进行了│
│ │增资扩股（下称“本次交易”或“本次增资”），增资金额为154.00万元，其中成都康济企│
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康济”)认缴出资46.00万元，成都康因企业│
│ │管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康因”)认缴出资37.00万元，成都康至企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康至”)认缴出资71.00万元，公司放弃弘基生物│
│ │本次增资的优先认购权。 │
│ │ 近日，弘基生物已完成了增加注册资本及变更股权结构的相关工商变更登记工作，并取│
│ │得了成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司持有弘基生物的股权比例由86.95%降│
│ │至86.53%，弘基生物仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 公司董事殷劲群先生，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生及其近亲属钟建│
│ │蓉女士，公司监事杨寅莹女士及其配偶邓星先生等为部分员工持股平台的合伙人，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联│
│ │交易》，本次交易系公司关联方向与公司共同投资的企业增资，公司放弃优先认购权，构成│
│ │关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 本次弘基生物增资人民币154.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.02%，根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案未达到董事会审议标准，│
│ │已经公司董事长决策同意。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
八次会议和二〇二五年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括
结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本
型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品
的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登于2026年4月24日《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公
告编号：2026-024）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-026）及
2026年5月22日《二〇二五年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司使用自有资金购买了理财产品。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年7月31日，国家组织药品联合采购办公室（以下简称“联采办”）发布了《第12批
国家组织药品集中带量采购拟中选结果公示》，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“康弘药业”）的吡仑帕奈片被联采办列入《第12批国家组织药品集中带量采购拟中
选结果表》（GY-YD2026-1）
一、此次拟中选对公司的影响
公司拟中选的吡仑帕奈片于2026年5月获得国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》
（证书编号：2026S01623）。
本次集中采购是国家组织的第十二批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机构将优先使
用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若公司后续签订采购合同并实施后，
将有利于进一步扩大相关产品的销售规模，扩充合作渠道，提高市场占有率，促进公司相关产
品国内市场的开拓，提升公司的品牌影响力，对公司的未来经营业绩产生积极的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的任期将于2026年8
月3日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司
董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延
。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会及其专门委员会全体成员及高级
管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责和义务。
本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有
关规定及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年7月9日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局联合发布
了《关于印发国家基本药物目录（2026年版）的通知》（国卫药政发〔2026〕17号），经统计
，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司共13个主要在销产品纳
入《国家基本药物目录（2026年版）》，具体情况如下：
其中，康柏西普眼用注射液预充式、舒肝解郁胶囊、右佐匹克隆片（伊坦宁）、枸橼酸托
法替布缓释片（诺泰欣）为本次新增纳入产品。新版《国家基本药物目录》自2026年9月1日起
施行，本次公司产品入选《国家基本药物目录（2026年版）》，有利于该品种在各级医疗机构
的推广使用，对公司市场拓展及长远发展将产生积极影响。但药品后续的具体销售情况受行业
政策、市场环境、临床需求及竞争格局等多重因素影响，存在不确定性，因此对公司当期经营
业绩的影响暂无法准确估计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
八次会议和二〇二五年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括
结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本
型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品
的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登于2026年4月24日《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公
告编号：2026-024）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-026）及
2026年5月22日《二〇二五年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司和公司子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称“康弘生物”）使用自有
资金购买了理财产品。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
八次会议和二〇二五年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括
结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本
型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品
的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登于2026年4月24日《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公
告编号：2026-024）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-026）及
2026年5月22日《二〇二五年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司和公司子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称“康弘生物”）使用自有
资金购买了理财产品。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
八次会议和二〇二五年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括
结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本
型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品
的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登于2026年4月24日《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公
告编号：2026-024）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-026）及
2026年5月22日《二〇二五年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称“康弘生物”）使用自有资金购
买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
中国银行理财产品的主要内容
11产品风险揭示
本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本产品《产品说明书》《认购委托
书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益。
11.1政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，
如果国家宏观政策以及相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常
运行。
11.2市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响
客户无法获得高于保底收益率的产品收益。
11.3流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的支取机制，客户在产品存续期限
内没有单方提前终止权，客户面临需要资金时不能支取资金的风险。
11.4信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或被申请破产等，
将对本结构性存款产品的认购资金及收益支付产生影响。
11.5提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或
不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得收益
的风险。
11.6信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，客户应根据《产品说明书》所载明的信
息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原
因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，而产生的（包括但不限于因未及时
获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留
在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国银行，如客户未及时告知联系方式变更
，中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，
因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。
11.7产品不成立风险：如本结构性存款产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如
有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行合理判断难以按
照《产品说明书》规定向客户提供本产品的，中国银行有权利宣布产品不成立。客户应积极关
注中国银行相关公告或营业网点的相关通知，及时对资金进行再投资安排，避免因误认为结构
性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。
11.8其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见
、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止
交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立及正常运作、信息披露、公告通知等造
成影响。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的相关投资风险，由
客户自行承担。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第八届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》，现
将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2023年12月5日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核
实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票
增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同日，公
司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和
《关于核实公司<2023年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年12月6日至2023年12月15日，公司对2023年股票增值权激励计划授予激励对象的
相关信息在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2023年股票
增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年12月16日，公司披露了《监事会关于2023
年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2023年12月22日，公司召开二〇二三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<
2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计
划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2
023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》，并于2023年12月23日披露了《关于2023年股票
增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年2月7日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了
《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以2024年2
月8日为2023年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的1名激励对象授予10.00
万份股票增值权，行权价格为16.90元/股。公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见，监事会
对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2024年5月27日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2023年股票增值权激励
计划中股票增值权的行权价格由16.90元/股调整为16.52元/股。
6、2025年5月29日,公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通
过了《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票增值权激
励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意将2023年股票增值权激励计划中股票增值权
的行权价格由16.52元/股调整为15.92元/股，本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除
息日（2025年6月6日）起生效;同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的
激励对象总计1人，可申请行权的股票增值权数量为4万份，行权价格为16.52元/股。
7、2026年6月2日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2023年股
票增值权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票增值权激励计划部分股票增值权的
议案》，同意将2023年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由15.92元/股调整为
15.22元/股，本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年6月9日）起生
效;因公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权条件未成就，同
意公司对2023年股票增值权激励计划授予的1名激励对象持有的已获授但尚未行权的30000份股
票增值权进行注销。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项发表了同意的意见。
二、本次激励计划行权价格的调整说明
1、调整事由
2026年5月21日，公司二〇二五年度股东会审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》，
二〇二五年度利润分配方案为：以2026年4月22日公司总股本921320954.00股为基数，向全体
股东按每10股派发现金红利7.00元（含税），共计派发现金红利644924667.80元，剩余未分配
利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等
原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
根据公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有派
息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权的行
权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据《2023年股票增值权激励计划（草案）》，因派息调整行权价格的方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述计算公式，调整后的2023年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为：15
.92-0.70=15.22元/股。2023年股票增值权激励计划中股票增值权的数量不涉及调整。根据公
司二〇二三年第二次临时股东大会的授权，上述调整事项属于授权范围内事项，经公司董事会
审议通过后无需再次提交股东会审议。
本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2026年6月9日）起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第八届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，现
将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2022年6月30日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考
核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2022年股
票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2022年6月30日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考
核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2022年股票增值权激励计划激励对象名单>的议
案》。
3、2022年7月1日至2022年7月10日，公司对2022年股票增值权激励计划授予激励对象的姓
名和职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2022年股票
增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年7月11日，公司监事会发布了《监事会关
于2022年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2022年7月18日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核
实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票
增值权激励计划相关事宜的议案》。
5、2022年8月22日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向公司2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以2022
年8月30日为2022年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的1名激励对象授予60
.00万份股票增值权，行权价格为13.47元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表
了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2023年7月12日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通
过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2022年股票增值权
激励计划中股票增值权的行权价格由13.47元/股调整为13.32元/股。公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。
7、2023年10月26日,公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了
《关于2022年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规
定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计1人，本期可申请行权的股票增值权数
量为24万份，本次行权价格为13.32元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、2024年5月27日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2022年股票增值权激励
计划中股票增值权的行权价格由13.32元/股调整为12.94元/股。
9、2024年10月24日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了
《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规
定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计1人，可申请行权的股票增值权数量为1
8万份，行权价格为12.94元/股。
10、2025年5月29日，公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议
通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2022年股票增值
权激励计划中股票增值权的行权价格由12.94元/股调整为12.34元/股。2022年股票增值权行权
价格调整自权益分派除权除息日（2025年6月6日）起生效。
11、2025年10月28日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议
通过了《关于2022年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据
相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计1人，可申请行权的股票增值权
数量为18万份，行权价格为12.34元/股。
12、2026年6月2日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2022年股
票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权
价格由12.34元/股调整为11.64元/股。2022年股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日
（2026年6月9日）起生效。
二、本次激励计划行权价格的调整说明
1、调整事由
2026年5月21日，公司二〇二五年度股东会审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》，
二〇二五年度利润分配方案为：以2026年4月22日公司总股本921,320,954.00股为基数，向全
体股东按每10股派发现金红利7.00元（含税），共计派发现金红利644,924,667.80元，剩余未
分配利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等
原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
根据公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有派
息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权的行
权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据《2022年股票增值权激励计划（草案）》，因派息调整行权价格的方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述计算公式，调整后的2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为：12
.34-0.70=11.64元/股。2022年股票增值权激励计划中股票增值权的数量不涉及调整。根据公
司二〇二二年第一次临时股东大会的授权，上述调整事项属于授权范围内事项，经公司董事会
审议通过后无需再次提交股东会审议。
本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2026年6月9日）起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第八届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于注销2023年股票增值权激励计划部分股票增值权的议案》，
因公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权条件未成就，同意公
司对2023年股票增值权激励计划授予的1名激励对象已获授但尚未行权的30000份股票增值权进
行注销。现将有关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2023年12月5日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核
实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票
增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同日，公
司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和
《关于核实公司<2023年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年12月6日至2023年12月15日，公司对2023年股票增值权激励计划授予激励对象的
相关信息在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2023年股票
增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年12月16日，公司披露了《监事会关于2023
年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2023年12月22日，公司召开二〇二三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<
2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计
划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2
023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》，并于2023年12月23日披露了《关于2023年股票
增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年2月7日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了
《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以2024年2
月8日为2023年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的1名激励对象授予10.00
万份股票增值权，行权价格为16.90元/股。公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见，监事会
对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2024年5月27日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2023年股票增值权激励
计划中股票增值权的行权价格由16.90元/股调整为16.52元/股。
6、2025年5月29日,公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通
过了《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票增值权激
励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意将2023年股票增值权激励计划中股票增值权
的行权价格由16.52元/股调整为15.92元/股，本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除
息日（2025年6月6日）起生效；同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的
激励对象总计1人，可申请行权的股票增值权数量为4万份，行权价格为16.52元/股。
7、2026年6月2日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2023年股
票增值权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票增值权激励计划部分股票增值权的
议案》，同意将2023年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由15.92元/股调整为15.2
2元/股，本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年6月9日）起生效;因公
司《2023年股票增值权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权条件未成就，同意公司对
2023年股票增值权激励计划授予的1名激励对象持有的已获授但尚未行权的30000份股票增值权
进行注销。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项发表了同意的意见。
二、本次注销部分股票增值权的原因及数量
根据公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》《2023年股票增值权激励计划考核实施
管理办法》的要求，2023年股票增值权激励计划第二个行权期业绩考核目标为以2024年经审计
的净利润为基数，2025年的净利润增长率不低于10%（上述“净利润”指标计算以未扣除本次
及后续激励计划激励成本前的净利润，且以扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利润作
为计算依据），如公司未满足上述业绩考核目标的，激励对象对应考核当期已获授的股票增值
权不得行权，由公司注销。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2024年度、2025年度以扣除非经常
损益后的归属于母公司股东的净利润作为计算依据，未扣除本次及后续激励计划激励成本前的
净利润分别为1186481508.89元、1122376366.04元，2025年的净利润增长率低于10%，不满足
上述行权条件。因此2023年股票增值权激励计划中激励对象已获授但尚未行权的部分股票增值
权不得行权，由公司注销，本次注销合计3万份股票增值权，占2023年股票增值权激励计划授
予总数的30%。
综上所述，《2023年股票增值权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权条件未成就
，根据本激励计划的有关规定及公司二〇二三年第二次临时股东大会的授权，公司将对2023年
股票增值权激励计划授予的1名激励对象持有的已获授但尚未行权的30000份股票增值权进行注
销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1、调整事由
2026年5月21日，公司二〇二五年度股东会审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》，
二〇二五年度利润分配方案为：以2026年4月22日公司总股本921320954.00股为基数，向全体
股东按每10股派发现金红利7.00元（含税），共计派发现金红利644924667.80元，剩余未分配
利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等
原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有派息
、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价
格进行相应的调整。
2、调整方法
根据股权激励方案，因派息调整行权价格的方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述计算公式，调整后的2021年股票期权激励计划中预留授予股票期权的行权价格为
：13.84-0.70=13.14元/股。首次授予股票期权所有行权期实际可行权期限均已届满，不再调
整行权价格。2021年股票期权激励计划中首次授予股票期权与预留授予股票期权的数量均不涉
及调整。根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，上述调整事项属于授权范围内事项
，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议。
本次股票期权行权价格调整自权益分派除权除息日（2026年6月9日）起生效，公司将在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票期权行权价格变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
八次会议和二〇二五年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括
结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本
型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品
的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登于2026年4月24日《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公
告编号：2026-024）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-026）及
2026年5月22日《二〇二五年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
中国银行理财产品的主要内容
11产品风险揭示
本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本产品《产品说明书》《认购委托
书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益。
11.1政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，
如果国家宏观政策以及相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常
运行。
11.2市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响
客户无法获得高于保底收益率的产品收益。
11.3流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的支取机制，客户在产品存续期限
内没有单方提前终止权，客户面临需要资金时不能支取资金的风险。
11.4信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或被申请破产等，
将对本结构性存款产品的认购资金及收益支付产生影响。
11.5提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或
不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得收益
的风险。
11.6信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，客户应根据《产品说明书》所载明的信
息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原
因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，而产生的（包括但不限于因未及时
获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留
在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国银行，如客户未及时告知联系方式变更
，中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，
因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。
11.7产品不成立风险：如本结构性存款产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如
有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行合理判断难以按
照《产品说明书》规定向客户提供本产品的，中国银行有权利宣布产品不成立。客户应积极关
注中国银行相关公告或营业网点的相关通知，及时对资金进行再投资安排，避免因误认为结构
性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。
11.8其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见
、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止
交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立及正常运作、信息披露、公告通知等造
成影响。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的相关投资风险，由
客户自行承担。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
八次会议和二〇二五年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括
结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本
型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品
的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登于2026年4月24日《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公
告编号：2026-024）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-026）及
2026年5月22日《二〇二五年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司子公司四川康弘医药贸易有限公司（以下简称“四川康贸”）使用自有资金购
买了理财产品。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:00。
2、现场会议召开地点：锦宾国际酒店（成都市金牛区金周路515号）102号会议室。
3、会议召开与投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中
：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21
日9:15-15:00的任意时间。
4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：董事长柯尊洪先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月21日召开二〇二五
年度股东会，股权登记日为2026年5月18日，有关会议事项详见公司于2026年4月23日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年度股东会的通知》（公告编号：202
6-021）。
公司于2026年4月22日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的股东成都康弘科技实业（
集团）有限公司提交的《关于提请增加二〇二五年度股东会临时提案的函》，书面提请公司董
事会将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》作为临时提案，列入公司二〇二五年度股东
会的审议事项中。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第八届董
事会第十八次会议审议通过了《关于二〇二五年度股东会增加临时提案的议案》，董事会同意
将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交至公司二〇二五年度股东会审议，临时提案
的具体内容如下：
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的
情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财
产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺
的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上
述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具
体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司及下属子公司日常资金
管理活动。
一、使用自有资金购买理财产品基本情况
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金
购买短期（1年以下）保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益
。
（二）投资金额
公司及下属子公司拟使用闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包
括结构性存款），在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）投资的产品
为控制风险，公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在1年以内的短期保
本型银行理财产品（包括结构性存款）。
（四）资金来源
公司及下属子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
（五）授权及授权期限
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述
原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格
专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同
及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。
授权期限为自公司股东会决议通过之日起十二个月内。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
第一条为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增加利润分配的决策透明度
和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“公司”）于2026年4月22日
召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬
方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关
于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原
则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，董事按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬
。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治
理、环境和社会”相关部分。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》、《成都康弘药业集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，
拟订本方案。
（一）适用对象
公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
1、独立董事
独立董事实行津贴制度，津贴标准经股东会批准后执行。独立董事不参与公司内部与薪酬
挂钩的绩效考核，不在公司享受公积金、社保待遇等。
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026年度的津贴标准为12万元/年（含税），按
月发放。
2、非独立董事
董事长以及在公司担任除董事以外的其他具体职务的非独立董事不享受董事津贴，按照公
司薪酬体系领取相应职务薪酬。
薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含经营目标奖励）组成。绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据考核结果计算发放。
其他不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不领取任何薪酬、津贴。
3、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含经营目标奖励）组成。绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据考核结果计算发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第八届董
事会第十七次会议审议通过了《关于聘请二〇二六年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司二〇二六年度审计机构。
该事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，该所严格遵守职
业道德规范，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，公允合理地发表了独立审
计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。为保持审计
工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司二〇二六年度审计机构，并将根据会计师事务所行
业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公
司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任项目质量复核合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始
从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。拟签字注册会计师：杨闯先生，2018年获得中国注册会计师
资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署的上市公司4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务
对独立性的要求》对独立性要求的情形。
信永中和的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年
相比审计范围不变的情况下，公司拟参考2025年度审计费用(包括年度财务报表审计、内部控
制审计)确定2026年度审计费用。公司董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并
根据会计师事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
（一）董事会审议
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》，公司董事会
同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司二〇二五年度股东会审议。
（二）该预案尚需提交公司二〇二五年度股东会审议
二、二〇二五年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026CDAA4B0060号《审计报告》
确认，公司二〇二五年度实现归属于上市公司股东的净利润1162966864.98元，合并报表年末
可供分配的利润为5833121960.34元。
其中，母公司二〇二五年实现净利润-10127351.73元，根据《公司章程》的规定，提取法
定盈余公积金0元（公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提
取），加上年初未分配利润2431550450.84元，减去二〇二五年度分配二○二四年度现金股利5
52673862.40元，截至2025年12月31日母公司可供股东分配利润为1868749236.71元。按照合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司二〇二五年末可供股东分配利润为186874
9236.71元。
根据《公司章程》《公司股东未来分红回报计划（2023-2025）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，在综合考虑公
司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二〇二五年度利润
分配预案为：
以现有总股本921320954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.00元（含税）
，共计派发现金红利644924667.80元，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次预计现金分红金额为644924667.80元（含税），2025年累计现金分红金额644924667.
80元（含税），占2025年度归属于公司股东净利润的比例为55.46%。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等
原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都弘基生物科技有
限公司（以下简称“弘基生物”）收到U.S.FoodandDrugAdministration(美国食品药品管理局
)准许KHN921注射液在美国开展临床试验的邮件。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：KHN921注射液
剂型：注射剂
适应症：MYBPC3基因突变相关的肥厚型心肌病（HCM）审批结论：同意本品开展临床试验
。
二、产品简介
KHN921注射液是弘基生物自主研发的AAV基因治疗产品，用于治疗MYBPC3基因突变相关肥
厚型心肌病（HCM）。本品以公司自主知识产权、基于细胞特异性受体设计的新型腺相关病毒
为递送载体，采用创新性给药方式，精准靶向心肌组织实现高效转导。本品通过AAV载体将功
能性目的基因递送至患者心肌细胞，从基因层面纠正致病基因突变导致的功能缺陷，改善心肌
结构与功能，延缓或逆转疾病进展，降低严重心血管事件风险。
三、对公司的影响
由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
次会议和二〇二四年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结
构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型
理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限
内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的
购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登于2025年4月26日《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编
号：2025-010）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）及2025
年5月22日《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司使用自有资金购买了理财产品。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
次会议和二〇二四年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结
构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型
理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限
内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的
购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登于2025年4月26日《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编
号：2025-010）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）及2025
年5月22日《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司和公司子公司四川康弘医药贸易有限公司（以下简称“四川康贸”）使用自有
资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
成都银行理财产品的主要内容
14产品风险揭示
14.1本金及收益风险：本产品有投资风险，成都银行仅保障资金本金以及合同明确承诺的
收益，投资者应充分认识收益不确定的风险。本产品的收益由保值收益和浮动收益组成，浮动
收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。收益不确定的风险由投资者自行承担
，投资者应对此有充分的认识。如果在产品存续期内，市场收益上升，本存款的收益不随市场
收益上升而提高。
14.2政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相
关法规政策发生变化，可能影响产品的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本产品收
益降低。
14.3流动性风险：本产品存续期内，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购，
产品成立后投资者不享有提前赎回权利。
14.4欠缺投资经验的风险：本产品的浮动收益与挂钩标的价格水平挂钩，收益计算较为复
杂，故适合于具备相关投资经验和风险承受能力的投资者。
14.5信息传递风险：投资者应根据本产品说明书所载明的方式及时查询本产品相关信息。
如果购买者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资
者无法及时了解存款信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者
自行承担。另外，投资者预留在成都银行的有效联系方式变更的，应及时通知成都银行。如投
资者未及时告知成都银行联系方式变更或因投资者其他原因，成都银行将可能在需要联系投资
者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资
者自行承担。
14.6产品不成立风险：如自投资者签署《成都银行单位结构性存款投资者协议书》至产品
起息之前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经成都银
行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品，则成都银行有权决定本产品不成
立。
14.7数据来源风险：在本产品收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价
格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平，
成都银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
14.8不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场
的正常运行，可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本产品收益降低的
损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由投资者自行承担，成都银行对此不承担任何
责任。
14.9提前终止风险：成都银行有权但无义务提前终止本产品。如成都银行提前终止本产品
，则该产品的实际产品期限可能小于预定期限。如果产品提前终止,则投资者将承担无法实现
期初预期的全部收益的风险。
14.10资金被扣划的风险：由于投资人的原因，导致资金被司法等有权机关冻结、扣划等
风险。
14.11交易对手风险：若相关投资的交易对手、所投资的金融工具或资产项下的相关当事
方发生不可预料的违约、信用状况恶化、破产等，将可能影响存款收益的实现。
14.12技术风险：结构性存款产品的运作可能依赖于通过电子通讯技术和电子载体来实现
，这些技术存在着被网络黑客和计算机病毒攻击的可能，同时通讯技术、电脑技术和相关软件
具有存在缺陷的可能，影响本产品的起息、存续期、到期等程序的正常进行。
14.13产品风险：本期产品风险评定等级为I级，产品风险极低，本金损失风险为0。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
次会议和二〇二四年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结
构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型
理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限
内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的
购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登于2025年4月26日《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编
号：2025-010）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）及2025
年5月22日《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
次会议和二〇二四年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结
构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型
理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限
内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的
购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登于2025年4月26日《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编
号：2025-010）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）及2025
年5月22日《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司子公司四川康弘医药贸易有限公司（以下简称“四川康贸”）使用自有资金购
买了理财产品。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-07│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
次会议和二〇二四年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结
构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型
理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限
内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的
购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登于2025年4月26日《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编
号：2025-010）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）及2025
年5月22日《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司使用自有资金购买了理财产品。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司的枸橼酸莫沙必利片、右佐匹克隆片、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、草酸
艾司西酞普兰片、盐酸普拉克索缓释片、富马酸喹硫平片、玻璃酸钠滴眼液八个产品被接续采
购办公室列入《国家组织集采药品协议期满品种接续采购中选结果表》及《国家组织集采药品
协议期满品种接续采购中选品种供应清单》（LC-YPJX-2026-1）。
一．接续中选产品情况
上不少于首年约定采购量，同时各厂牌中选药品年约定采购量不少于首年约定采购量90%
。采购协议也可签约至采购周期结束，同时在采购协议中明确每年约定采购量等相关内容。
二、此次中选对公司的影响
公司中选的富马酸喹硫平片、玻璃酸钠滴眼液系首次参加集采药品到期接续工作，将进一
步丰富公司在精神领域、眼科的产品线。本次协议期满药品接续采购，采购周期中，医疗机构
将优先使用本次药品接续采购中选药品，并确保完成约定采购量。上述产品的采购合同签订等
后续事项以及带量采购后市场销售执行情况尚具有不确定性，公司将密切关注该事项的进展情
况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）10:30。
2、现场会议召开地点：成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道528号）。
3、会议召开与投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中
：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1
9日9:15-15:00。
4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：董事长柯尊洪先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的
规定。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东340人，代表股份655972398股，占公司有表决权股份总数的71
.1991%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份600367686股，占公司有表决权股份总数
的65.1638%。通过网络投票的股东330人，代表股份55604712股，占公司有表决权股份总数的6
.0353%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东333人，代表股份55723612股，占公司有表决权股份总数
的6.0482%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份118900股，占公司有表决权股份总
数的0.0129%。通过网络投票的中小股东330人，代表股份55604712股，占公司有表决权股份总
数的6.0353%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国家医疗保障局网站于2025年12月7日发布《国家医保局人力资源社会保障部关于印发〈
国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录〉以及〈商业健康保险创新药品目录〉（20
25年）的通知》（医保发〔2025〕33号），康柏西普眼用注射液（商品名为“朗沐”）被纳入
《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》（以下简称“《医保药品目
录》”）乙类。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|