资本运作☆ ◇002773 康弘药业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│IOPtima │ 27396.91│ ---│ 60.00│ ---│ -153.48│ 人民币│
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│江苏艾尔康生物医药│ 1000.00│ ---│ 3.57│ ---│ -50.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│康弘药业固体口服制│ 2.97亿│ ---│ 2.32亿│ 92.24│ 3.48亿│ 2019-06-30│
│剂异地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│济生堂中成药生产线│ 1783.06万│ ---│ 1893.66万│ 106.20│ ---│ 2017-07-31│
│技改扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│济生堂技改配套生产│ 5216.94万│ 100.00万│ 3169.07万│ 60.75│ ---│ 2019-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康弘药业研发中心异│ 1.76亿│ ---│ 1.82亿│ 103.44│ ---│ 2020-09-30│
│地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康弘药业营销服务网│ 7584.00万│ ---│ 1117.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│KH系列生物新药产业│ 5000.00万│ ---│ 5085.17万│ 101.70│ ---│ 2021-09-30│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康柏西普眼用注射液│ 2000.00万│ ---│ 2017.00万│ 100.85│ ---│ 2021-06-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│济生堂扩建中成药生│ 2794.75万│ ---│ 15.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线二期技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂中成药生产线│ ---│ ---│ 1893.66万│ 106.20│ ---│ 2017-07-31│
│技改扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘药业固体口服制│ 2.51亿│ ---│ 2.32亿│ 92.24│ 3.48亿│ 2019-06-30│
│剂异地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂技改配套生产│ ---│ 100.00万│ 3169.07万│ 60.75│ ---│ 2019-08-31│
│项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KH系列生物新药产业│ ---│ ---│ 5085.17万│ 101.70│ ---│ 2021-09-30│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康柏西普眼用注射液│ ---│ ---│ 2017.00万│ 100.85│ ---│ 2021-06-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂技改配套生产│ 1678.47万│ ---│ 1678.47万│ 100.00│ ---│ 2019-08-31│
│项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│KH系列生物新药产业│ 2.07亿│ ---│ 2.10亿│ 101.47│ ---│ 2021-09-30│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康柏西普眼用注射液│ 4.21亿│ ---│ 4.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
│国际III期临床试验 │ │ │ │ │ │ │
│及注册上市项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康弘国际生产及研发│ 9.64亿│ 656.77万│ 9.11亿│ 94.48│ ---│ 2022-12-31│
│中心建设项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第八届董事
会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》。根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由于2021
年股票期权激励计划首次授予部分的6名激励对象离职，董事会根据公司二〇二一年第一次临
时股东大会的授权，决定注销6名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计12.00万
份。具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于注销2021年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-056）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请
，截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上
述12.00万份股票期权的注销业务。前述注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不
会影响2021年股票期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响
，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力
为股东创造价值。
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2024-10-25│其他事项
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第八届董事
会第九次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将
有关事项说明如下：
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的要求，当激励对象单方面提出终止或解
除与公司订立的劳动合同或聘用合同；激励对象因个人原因而致使公司提出解除或终止劳动合
同或聘用合同，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期
权作废。因此，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的6名激励对象因离职原因，已获
准行权但尚未行权的全部股票期权合计12.00万份不得行权，由公司注销。
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2024-10-25│其他事项
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特别提示：
1、2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成，本次可行权的激励对象总计1
人，可申请行权的股票增值权数量为18万份，占截至2024年9月30日公司总股本919778254.00
股的0.0196%，尚未符合行权条件的股票增值权数量为18万份。
2、本次行权对公司总股本数量无影响，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，
具体影响以经会计师事务所审计的数据为准，本次股票增值权行权不会对公司财务状态和经营
成果产生重大影响。成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日
召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年股票增值
权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》，根据公司《2022年股票增值权激励计划(草
案）》，本次2022年股票增值权激励计划第二个行权期为自首次授予日起24个月后的首个交易
日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，即本次2022年股票增值权激励计划第
二个行权期为2024年8月30日至2025年8月29日。本次公司2022年股票增值权激励计划第二个行
权期行权条件已成就，激励对象可在行权期内的可行权日择机行权。关于本次行权期行权条件
达成的情况说明如下：一、已履行的相关审批程序
1、2022年6月30日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考
核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2022年股
票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2022年6月30日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考
核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2022年股票增值权激励计划激励对象名单>的议
案》。
3、2022年7月1日至2022年7月10日，公司对2022年股票增值权激励计划授予激励对象的姓
名和职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2022年股票
增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年7月11日，公司监事会发布了《监事会关
于2022年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2022年7月18日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核
实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票
增值权激励计划相关事宜的议案》。
5、2022年8月22日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向公司2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以2022
年8月30日为2022年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的1名激励对象授予60
.00万份股票增值权，行权价格为13.47元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表
了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2023年7月12日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通
过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2022年股票增值权
激励计划中股票增值权的行权价格由13.47元/股调整为13.32元/股。公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。
7、2023年10月26日,公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了
《关于2022年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规
定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计1人，本期可申请行权的股票增值权数
量为24万份，本次行权价格为13.32元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、2024年5月27日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2022年股票增值权激励
计划中股票增值权的行权价格由13.32元/股调整为12.94元/股。
9、2024年10月24日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了
《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规
定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计1人，可申请行权的股票增值权数量为1
8万份，行权价格为12.94元/股。
二、2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就
的说明
（二）符合行权条件的情况说明
综上所述，董事会认为《2022年股票增值权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权
条件已经成就，根据公司二〇二二年第一次临时股东大会的授权，同意为满足条件的激励对象
办理本次股票增值权行权所需的相关事宜。
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2024-09-21│委托理财
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第六
次会议和二〇二三年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括
结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本
型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及
期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产
品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2024年4月25日《第八届董事会第六次会议决议公告》（公
告编号：2024-010）及2024年5月17日《二〇二三年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-
022）。
近日，公司子公司四川康弘医药贸易有限公司（以下简称“四川康贸”）使用自有资金购
买了理财产品。
四川康贸与成都银行长顺支行无关联关系。
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2024-08-28│其他事项
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第八届董事
会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》。由于部分激励对象存在2023年度个人绩效考核未完全达标或未达标、离
职、首次授予部分第二个行权期满未行权及预留授予部分第一个行权期满未行权等情形，董事
会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，决定注销277名激励对象已获授但尚未行
权的部分或全部股票期权合计250.9150万份。具体内容详见公司于2024年8月23日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》上的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024041
）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请
，截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上
述250.9150万份股票期权的注销业务。前述注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，
不会影响2021年股票期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽
力为股东创造价值。
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2024-08-27│委托理财
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都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第六次
会议和二〇二三年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结
构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型
理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品
的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登于2024年4月25日《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告
编号：2024-010）及2024年5月17日《二〇二三年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-02
2）。
近日，公司子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称“康弘生物”）使用自有资金购
买了理财产品。
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2024-08-23│其他事项
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1、公司2021年股票期权激励计划符合首次授予部分第三个行权期行权条件的252名激励对
象在首次授予部分第三个行权期可行权的股票期权数量共计234.9150万份，行权价格为21.65
元/股；符合预留授予部分第二个行权期行权条件的2名激励对象在预留授予部分第二个行权期
可行权的股票期权数量共计3.60万份，行权价格为14.44元/股。
2、本次行权采用自主行权模式。根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》，本次2
021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期为自首次授予日起36个月后的首个交
易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，预留授予股票期权的第二个行权期
为自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止
，即本次2021年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期为2024年7月19日至2025年7月18日
、预留授予的第二个行权期为2024年7月11日至2025年7月10日，激励对象可在行权期内的可行
权日择机自主行权。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资
者注意。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第八届董事
会第八次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留
授予部分第二个行权期行权条件达成的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2021年股票期权激励计划简述及已履行的程序
1、2021年6月18日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施
管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年6月18日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施
管理办法>的议案》和《关于核实公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。
3、2021年6月21日至2021年7月1日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司官网进
行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2021年股票期权激励计划拟激励对
象有关的任何异议。2021年7月3日，公司监事会发布了《监事会关于2021年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2021年7月12日，公司二〇二一年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施
管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权
激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年7月15日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过
了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权
的议案》，同意对2021年股票期权激励计划的激励对象和期权数量进行调整，并确定公司2021
年股票期权激励计划首次授予的授予日为2021年7月19日。调整后，本次激励计划首次获授股
票期权的激励对象由421人调整为410人，首次授予的数量由1280.50万份调整为1207万份。因
首次授予数量调减导致预留部分占本次激励计划的总比例大于20%，因此同步调整预留部分股
票期权的数量，由319.50万份调整为300万份。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表
了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2021年9月8日，公司完成了股票期权的授予登记工作。在确定授予日后的股票期权授
予登记过程中，有10名激励对象存在离职、劳动合同近期到期且不续约和拟离职自愿放弃的情
况，所涉及股票期权合计19万份，因此，公司实际向400名激励对象授予登记1188.00万份股票
期权。
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2024-08-23│其他事项
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第八届董事
会第八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将
有关事项说明如下：
一、2021年股票期权激励计划简述及已履行的程序
1、2021年6月18日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施
管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年6月18日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施
管理办法>的议案》和《关于核实公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。
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2024-06-08│委托理财
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第六
次会议和二〇二三年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括
结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本
型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及
期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产
品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2024年4月25日《第八届董事会第六次会议决议公告》（公
告编号：2024-010）及2024年5月17日《二〇二三年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-
022）。
近日，公司子公司四川济生堂药业有限公司（以下简称“济生堂”）、成都康弘生物科技
有限公司（以下简称“康弘生物”）使用自有资金购买了理财产品。
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2024-06-06│委托理财
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第六
次会议和二〇二三年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括
结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本
型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及
期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产
品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2024年4月25日《第八届董事会第六次会议决议公告》（公
告编号：2024-010）及2024年5月17日《二〇二三年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-
022）。
近日，公司子公司四川康弘医药贸易有限公司（以下简称“四川康贸”）、成都康弘制药
有限公司（以下简称“康弘制药”）使用自有资金购买了理财产品。
无关联。
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2024-06-01│委托理财
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第六
次会议和二〇二三年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括
结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本
型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及
期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产
品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2024年4月25日《第八届董事会第六次会议决议公告》（公
告编号：2024-010）及2024年5月17日《二〇二三年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-
022）。
近日，公司使用自有资金购买了理财产品。
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2024-05-28│价格调整
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第八届董事
会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励
计划行权价格的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2022年6月30日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考
核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2022年股
票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2022年6月30日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考
核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2022年股票增值权激励计划激励对象名单>的议
案》。
3、2022年7月1日至2022年7月10日，公司对2022年股票增值权激励计划授予激励对象的姓
名和职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2022年股票
增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年7月11日，公司监事会发布了《监事会关
于2022年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2022年7月18日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核
实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票
增值权激励计划相关事宜的议案》。
5、2022年8月22日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向公司2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以2022
年8月30日为2022年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的1名激励对象授予60
.00万份股票增值权，行权价格为13.47元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表
了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2023年7月12日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通
过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2022年股票增值权
激励计划中股票增值权的行权价格由13.47元/股调整为13.32元/股。公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。
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