资本运作☆ ◇002773 康弘药业 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-17│ 13.62│ 5.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-04│ 43.96│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-07│ 28.80│ 489.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-05│ 100.00│ 16.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│IOPtima │ 27396.91│ ---│ 60.00│ ---│ -153.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏艾尔康生物医药│ 1000.00│ ---│ 3.57│ ---│ -50.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘药业固体口服制│ 2.97亿│ ---│ 2.32亿│ 92.24│ ---│ 2019-06-30│
│剂异地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂中成药生产线│ 1783.06万│ ---│ 1893.66万│ 106.20│ ---│ 2017-07-31│
│技改扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂技改配套生产│ 5216.94万│ 100.00万│ 3169.07万│ 60.75│ ---│ 2019-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘药业研发中心异│ 1.76亿│ ---│ 1.82亿│ 103.44│ ---│ 2020-09-30│
│地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康弘药业营销服务网│ 7584.00万│ ---│ 1117.40万│ ---│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KH系列生物新药产业│ 5000.00万│ ---│ 5085.17万│ 101.70│ ---│ 2021-09-30│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康柏西普眼用注射液│ 2000.00万│ ---│ 2017.00万│ 100.85│ ---│ 2021-06-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂扩建中成药生│ 2794.75万│ ---│ 15.20万│ ---│ ---│ ---│
│产线二期技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂中成药生产线│ ---│ ---│ 1893.66万│ 106.20│ ---│ 2017-07-31│
│技改扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘药业固体口服制│ 2.51亿│ ---│ 2.32亿│ 92.24│ ---│ 2019-06-30│
│剂异地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂技改配套生产│ ---│ 100.00万│ 3169.07万│ 60.75│ ---│ 2019-08-31│
│项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KH系列生物新药产业│ ---│ ---│ 5085.17万│ 101.70│ ---│ 2021-09-30│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康柏西普眼用注射液│ ---│ ---│ 2017.00万│ 100.85│ ---│ 2021-06-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂技改配套生产│ 1678.47万│ ---│ 1678.47万│ 100.00│ ---│ 2019-08-31│
│项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│KH系列生物新药产业│ 2.07亿│ ---│ 2.10亿│ 101.47│ ---│ 2021-09-30│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康柏西普眼用注射液│ 4.21亿│ ---│ 4.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
│国际III期临床试验 │ │ │ │ │ │ │
│及注册上市项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康弘国际生产及研发│ 9.64亿│ 1091.70万│ 9.15亿│ 94.93│ ---│ 2022-12-31│
│中心建设项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-04│委托理财
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
次会议和二〇二四年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结
构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型
理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限
内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的
购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登于2025年4月26日《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编
号：2025-010）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）及2025
年5月22日《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称“康弘生物”）使用自有资金购
买了理财产品。
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2025-06-03│委托理财
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十
次会议和二〇二四年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结
构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型
理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限
内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的
购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登于2025年4月26日《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编
号：2025-010）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）及2025
年5月22日《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称“康弘生物”）使用自有资金购
买了理财产品。
康弘生物与中国银行成都武侯支行无关联关系。
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2025-05-30│价格调整
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第八届董事
会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票增值权
激励计划行权价格的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2023年12月5日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核
实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票
增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同日，公
司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和
《关于核实公司<2023年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年12月6日至2023年12月15日，公司对2023年股票增值权激励计划授予激励对象的
相关信息在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2023年股票
增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年12月16日，公司披露了《监事会关于2023
年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2023年12月22日，公司召开二〇二三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<
2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计
划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2
023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》，并于2023年12月23日披露了《关于2023年股票
增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年2月7日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了
《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以2024年2
月8日为2023年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的1名激励对象授予
10.00万份股票增值权，行权价格为16.90元/股。公司薪酬与考核委员会发表了同意的意
见，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2024年5月27日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2023年股票增值权激励
计划中股票增值权的行权价格由16.90元/股调整为16.52元/股。
6、2025年5月29日,公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通
过了《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票增值权激
励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意将2023年股票增值权激励计划中股票增值权
的行权价格由16.52元/股调整为15.92元/股，本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除
息日（2025年6月6日）起生效;同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的
激励对象总计1人，可申请行权的股票增值权数量为4万份，行权价格为16.52元/股。
二、本次激励计划行权价格的调整说明
1、调整事由
2025年5月21日公司二〇二四年度股东会审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》，二
〇二四年度利润分配方案为：以2025年4月25日公司总股本919,869,004.00股为基数，向全体
股东按每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利551,921,402.40元，剩余未分
配利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等
原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
根据公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有派
息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权的行
权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据激励方案，因派息调整行权价格的方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述计算公式，调整后的2023年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为：16
.52-0.60=15.92元/股。2023年股票增值权激励计划中股票增值权的数量不涉及调整。
本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年6月6日）起生效。
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2025-05-30│价格调整
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第八届董事
会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激
励计划行权价格的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2021年6月18日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施
管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年6月18日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施
管理办法>的议案》和《关于核实公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。
3、2021年6月21日至2021年7月1日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司官网进
行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2021年股票期权激励计划拟激励对
象有关的任何异议。2021年7月3日，公司监事会发布了《监事会关于2021年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2021年7月12日，公司二〇二一年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施
管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权
激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年7月15日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过
了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权
的议案》，同意对2021年股票期权激励计划的激励对象和期权数量进行调整，并确定公司2021
年股票期权激励计划首次授予的授予日为2021年7月19日。调整后，本次激励计划首次获授股
票期权的激励对象由421人调整为410人，首次授予的...
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2025-05-30│价格调整
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第八届董事
会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票增值权
激励计划行权价格的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2022年6月30日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考
核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2022年股
票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2022年6月30日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考
核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2022年股票增值权激励计划激励对象名单>的议
案》。
3、2022年7月1日至2022年7月10日，公司对2022年股票增值权激励计划授予激励对象的姓
名和职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2022年股票
增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年7月11日，公司监事会发布了《监事会关
于2022年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2022年7月18日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核
实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票
增值权激励计划相关事宜的议案》。
5、2022年8月22日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向公司2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以2022
年8月30日为2022年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的1名激励对象授予60
.00万份股票增值权，行权价格为13.47元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表
了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2023年7月12日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通
过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2022年股票增值权
激励计划中股票增值权的行权价格由13.47元/股调整为13.32元/股。公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。
7、2023年10月26日,公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了
《关于2022年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规
定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计1人，本期可申请行权的股票增值权数
量为24万份，本次行权价格为13.32元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、2024年5月27日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2022年股票增值权激励
计划中股票增值权的行权价格由13.32元/股调整为12.94元/股。
9、2024年10月24日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了
《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规
定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计1人，可申请行权的股票增值权数量为1
8万份，行权价格为12.94元/股。
10、2025年5月29日，公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议
通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2022年股票增值
权激励计划中股票增值权的行权价格由12.94元/股调整为12.34元/股。2022年股票增值权行权
价格调整自权益分派除权除息日（2025年6月6日）起生效。
二、本次激励计划行权价格的调整说明
1、调整事由
2025年5月21日公司二〇二四年度股东会审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》，二
〇二四年度利润分配方案为：以2025年4月25日公司总股本919,869,004.00股为基数，向全体
股东按每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利551,921,402.40元，剩余未分
配利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等
原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
根据公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有派
息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权的行
权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据激励方案，因派息调整行权价格的方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述计算公式，调整后的2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为：12
.94-0.60=12.34元/股。2022年股票增值权激励计划中股票增值权的数量不涉及调整。
本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年6月6日）起生效。
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2025-05-30│其他事项
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1、2023年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成，本次可行权的激励对象总计1
人，可申请行权的股票增值权数量为4万份，占截至2025年5月23日公司总股本921,123,104.00
股的0.0043%，尚未符合行权条件的股票增值权数量为6万份。
2、本次行权对公司总股本数量无影响，对公司基本每股收益及
净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准，本次股票增值权行
权不会对公司财务状态和经营成果产生重大影响。成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年5月29日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于2023年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，根据公司
《2023年股票增值权激励计划(草案）》，2023年股票增值权激励计划第一个行权期为自首次
授予日起15个月后的首个交易日起至首次授予日起27个月内的最后一个交易日当日止，即2023
年股票增值权激励计划第一个行权期为2025年5月8日至2026年5月7日。公司2023年股票增值权
激励计划第一个行权期行权条件已成就，激励对象可在行权期内的可行权日择机行权。关于本
次行权期行权条件达成的情况说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2023年12月5日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核
实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票
增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同日，公
司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和
《关于核实公司<2023年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年12月6日至2023年12月15日，公司对2023年股票增值权激励计划授予激励对象的
相关信息在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2023年股票
增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年12月16日，公司披露了《监事会关于2023
年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2023年12月22日，公司召开二〇二三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<
2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计
划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2
023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》，并于2023年12月23日披露了《关于2023年股票
增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年2月7日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了
《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以2024年2
月8日为2023年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的1名激励对象授予10.00
万份股票增值权，行权价格为16.90元/股。公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见，监事会
对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2024年5月27日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将2023年股票增值权激励
计划中股票增值权的行权价格由16.90元/股调整为16.52元/股。
6、2025年5月29日,公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通
过了《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票增值权激
励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意将2023年股票增值权激励计划中股票增值权
的行权价格由16.52元/股调整为15.92元/股，本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除
息日（2025年6月6日）起生效；同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的
激励对象总计1人，可申请行权的股票增值权数量为4万份，行权价格为16.52元/股。
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2025-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00。
2、现场会议召开地点：成都市金牛区兴科北路20号锦宾国际酒店会议中心102号会议室。
3、会议召开与投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中
：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21
日9:15-15:00。
4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：董事长柯尊洪先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的
规定。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东255人，代表股份705329183股，占公司有表决权股份总数的76
.5846％。其中：通过现场投票的股东31人，代表股份607167811股，占公司有表决权股份总数
的65.9263％。通过网络投票的股东224人，代表股份98161372股，占公司有表决权股份总数的
10.6584％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东247人，代表股份104729047股，占公司有表决权股份总数
的11.3715％。其中：通过现场投票的中小股东23人，代表股份6567675股，占公司有表决权股
份总数的0.7131％。通过网络投票的中小股东224人，代表股份98161372股，占公司有表决权
股份总数的10.6584％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各项议案,具体表决情况如
下：
议案1《二〇二四年度董事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意703767242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7786％；反对54128股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数
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