资本运作☆ ◇002773 康弘药业 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-17│ 13.62│ 5.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-04│ 43.96│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-07│ 28.80│ 489.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-05│ 100.00│ 16.09亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│IOPtima │ 27396.91│ ---│ 60.00│ ---│ -153.48│ 人民币│
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│江苏艾尔康生物医药│ 1000.00│ ---│ 3.57│ ---│ -50.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘药业固体口服制│ 2.97亿│ ---│ 2.32亿│ 92.24│ ---│ 2019-06-30│
│剂异地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂中成药生产线│ 1783.06万│ ---│ 1893.66万│ 106.20│ ---│ 2017-07-31│
│技改扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂技改配套生产│ 5216.94万│ 87.11万│ 3256.18万│ 62.42│ ---│ 2019-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘药业研发中心异│ 1.76亿│ ---│ 1.82亿│ 103.44│ ---│ 2020-09-30│
│地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康弘药业营销服务网│ 7584.00万│ ---│ 1117.40万│ ---│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KH系列生物新药产业│ 5000.00万│ ---│ 5085.17万│ 101.70│ ---│ 2021-09-30│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康柏西普眼用注射液│ 2000.00万│ ---│ 2017.00万│ 100.85│ ---│ 2021-06-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂扩建中成药生│ 2794.75万│ ---│ 15.20万│ ---│ ---│ ---│
│产线二期技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂中成药生产线│ ---│ ---│ 1893.66万│ 106.20│ ---│ 2017-07-31│
│技改扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康弘药业固体口服制│ 2.51亿│ ---│ 2.32亿│ 92.24│ ---│ 2019-06-30│
│剂异地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│济生堂技改配套生产│ ---│ 87.11万│ 3256.18万│ 62.42│ ---│ 2019-08-31│
│项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KH系列生物新药产业│ ---│ ---│ 5085.17万│ 101.70│ ---│ 2021-09-30│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康柏西普眼用注射液│ ---│ ---│ 2017.00万│ 100.85│ ---│ 2021-06-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│济生堂技改配套生产│ 1678.47万│ ---│ 1678.47万│ 100.00│ ---│ 2019-08-31│
│项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KH系列生物新药产业│ 2.07亿│ ---│ 2.10亿│ 101.47│ ---│ 2021-09-30│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康柏西普眼用注射液│ 4.21亿│ ---│ 4.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
│国际III期临床试验 │ │ │ │ │ │ │
│及注册上市项目 │ │ │ │ │ │ │
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│康弘国际生产及研发│ 9.64亿│ 7221.04万│ 9.88亿│ 102.42│ ---│ 2022-12-31│
│中心建设项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│46.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都弘基生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都康济企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都弘基生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动子公司经营管│
│ │理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，成都康弘药业集团股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）控股子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）近日进行了│
│ │增资扩股（下称“本次交易”或“本次增资”），增资金额为154.00万元，其中成都康济企│
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康济”)认缴出资46.00万元，成都康因企业│
│ │管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康因”)认缴出资37.00万元，成都康至企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康至”)认缴出资71.00万元，公司放弃弘基生物│
│ │本次增资的优先认购权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│37.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都弘基生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │成都弘基生物科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动子公司经营管│
│ │理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，成都康弘药业集团股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）控股子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）近日进行了│
│ │增资扩股（下称“本次交易”或“本次增资”），增资金额为154.00万元，其中成都康济企│
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康济”)认缴出资46.00万元，成都康因企业│
│ │管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康因”)认缴出资37.00万元，成都康至企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康至”)认缴出资71.00万元，公司放弃弘基生物│
│ │本次增资的优先认购权。 │
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│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│71.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都弘基生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都康至企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │成都弘基生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动子公司经营管│
│ │理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，成都康弘药业集团股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）控股子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）近日进行了│
│ │增资扩股（下称“本次交易”或“本次增资”），增资金额为154.00万元，其中成都康济企│
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康济”)认缴出资46.00万元，成都康因企业│
│ │管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康因”)认缴出资37.00万元，成都康至企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康至”)认缴出资71.00万元，公司放弃弘基生物│
│ │本次增资的优先认购权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │成都弘基生物科技有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时充分调动子公司经营管│
│ │理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，成都康弘药业集团股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）控股子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”）近日进行了│
│ │增资扩股（下称“本次交易”或“本次增资”），增资金额为154.00万元，其中成都康济企│
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康济”)认缴出资46.00万元，成都康因企业│
│ │管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康因”)认缴出资37.00万元，成都康至企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康至”)认缴出资71.00万元，公司放弃弘基生物│
│ │本次增资的优先认购权。 │
│ │ 近日，弘基生物已完成了增加注册资本及变更股权结构的相关工商变更登记工作，并取│
│ │得了成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司持有弘基生物的股权比例由86.95%降│
│ │至86.53%，弘基生物仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 公司董事殷劲群先生，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生及其近亲属钟建│
│ │蓉女士，公司监事杨寅莹女士及其配偶邓星先生等为部分员工持股平台的合伙人，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联│
│ │交易》，本次交易系公司关联方向与公司共同投资的企业增资，公司放弃优先认购权，构成│
│ │关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 本次弘基生物增资人民币154.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.02%，根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案未达到董事会审议标准，│
│ │已经公司董事长决策同意。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月21日召开二〇二五
年度股东会，股权登记日为2026年5月18日，有关会议事项详见公司于2026年4月23日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年度股东会的通知》（公告编号：202
6-021）。
公司于2026年4月22日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的股东成都康弘科技实业（
集团）有限公司提交的《关于提请增加二〇二五年度股东会临时提案的函》，书面提请公司董
事会将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》作为临时提案，列入公司二〇二五年度股东
会的审议事项中。
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2026-04-24│委托理财
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第八届董
事会第十八次会议审议通过了《关于二〇二五年度股东会增加临时提案的议案》，董事会同意
将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交至公司二〇二五年度股东会审议，临时提案
的具体内容如下：
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的
情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财
产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺
的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上
述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具
体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司及下属子公司日常资金
管理活动。
一、使用自有资金购买理财产品基本情况
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金
购买短期（1年以下）保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益
。
（二）投资金额
公司及下属子公司拟使用闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包
括结构性存款），在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）投资的产品
为控制风险，公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在1年以内的短期保
本型银行理财产品（包括结构性存款）。
（四）资金来源
公司及下属子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
（五）授权及授权期限
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述
原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格
专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同
及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。
授权期限为自公司股东会决议通过之日起十二个月内。
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2026-04-23│其他事项
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第一条为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增加利润分配的决策透明度
和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本计划。
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2026-04-23│其他事项
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“公司”）于2026年4月22日
召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬
方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关
于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原
则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，董事按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬
。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治
理、环境和社会”相关部分。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》、《成都康弘药业集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，
拟订本方案。
（一）适用对象
公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
1、独立董事
独立董事实行津贴制度，津贴标准经股东会批准后执行。独立董事不参与公司内部与薪酬
挂钩的绩效考核，不在公司享受公积金、社保待遇等。
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026年度的津贴标准为12万元/年（含税），按
月发放。
2、非独立董事
董事长以及在公司担任除董事以外的其他具体职务的非独立董事不享受董事津贴，按照公
司薪酬体系领取相应职务薪酬。
薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含经营目标奖励）组成。绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据考核结果计算发放。
其他不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不领取任何薪酬、津贴。
3、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含经营目标奖励）组成。绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据考核结果计算发放。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第八届董
事会第十七次会议审议通过了《关于聘请二〇二六年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司二〇二六年度审计机构。
该事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，该所严格遵守职
业道德规范，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，公允合理地发表了独立审
计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。为保持审计
工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司二〇二六年度审计机构，并将根据会计师事务所行
业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公
司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任项目质量复核合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始
从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。拟签字注册会计师：杨闯先生，2018年获得中国注册会计师
资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署的上市公司4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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