资本运作☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-15│ 6.10│ 4.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-19│ 4.43│ 2809.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-14│ 4.82│ 158.22万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市东海快意新智│ 24500.00│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│产业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电梯生产扩建改造项│ 6212.89万│ 0.00│ 4264.62万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青皇工业区快意电梯│ 2.51亿│ 4727.48万│ 2.26亿│ 89.94│ ---│ 2024-09-30│
│、扶梯及核心零部件│ │ │ │ │ │ │
│生产线项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买青皇工业区│ 8654.14万│ 0.00│ 8654.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│新地块的款项及相关│ │ │ │ │ │ │
│税费 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电梯核心零部件生产│ 9630.96万│ 0.00│ 635.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北方生产制造中心建│ 2.12亿│ 0.00│ 3759.42万│ 74.59│ -126.59万│ 2023-08-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业技术中心建设项│ 4706.50万│ 73.38万│ 3528.46万│ 74.97│ ---│ 2024-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络升级项│ 4407.29万│ 228.80万│ 3642.48万│ 82.65│ ---│ 2024-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青皇工业区快意电梯│ ---│ 4727.48万│ 2.26亿│ 89.94│ ---│ 2024-09-30│
│、扶梯及核心零部件│ │ │ │ │ │ │
│生产线项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买青皇工业区│ ---│ ---│ 8654.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│新地块的款项及相关│ │ │ │ │ │ │
│税费 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-07 │转让比例(%) │7.50 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3.12亿 │转让价格(元)│12.35 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2525.16万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │东莞市快意股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │罗爱文 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│3.12亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │快意电梯股份有限公司无限售流通股│标的类型 │股权 │
│ │25,251,592股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │罗爱文 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │东莞市快意股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“快意电梯”或“目标公司”）于近日收到公│
│ │司控股股东东莞市快意股权投资有限公司（以下简称“快意股权”）与实制控制人罗爱文女│
│ │士签署的《股份转让协议》，快意股权拟通过协议转让方式将其持有公司的无限售流通股25│
│ │,251,592股（占公司总股本的7.5%）转让给罗爱文女士，转让价格为12.348元/股，转让价 │
│ │款合计为311,806,658.02元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │快意美好加装电梯（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞博创电梯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事之配偶实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市博速电梯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事之配偶实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞博创电梯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事之配偶实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市博速电梯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事之配偶实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │快意美好加装电梯（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞博创电梯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事之配偶实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市博速电梯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事之配偶实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞博创电梯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事之配偶实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市博速电梯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事之配偶实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
东莞市快意股权投资有限公 7250.00万 21.53 48.97 2026-06-22
司
罗爱文 1604.00万 4.76 28.03 2026-01-13
白植平 428.05万 1.28 --- 2017-12-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 9282.05万 27.57
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │质押股数(万股) │829.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.60 │质押占总股本(%) │2.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │东莞市快意股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-17 │质押截止日 │2027-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月17日东莞市快意股权投资有限公司质押了829.0万股给东吴证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │1421.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.60 │质押占总股本(%) │4.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │东莞市快意股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-27 │质押截止日 │2027-05-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月27日东莞市快意股权投资有限公司质押了1421.0万股给东吴证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │1941.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.11 │质押占总股本(%) │5.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │东莞市快意股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-29 │质押截止日 │2026-05-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-26 │解押股数(万股) │1941.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东“东莞市快意股权│
│ │投资有限公司”（以下简称“快意股权”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理│
│ │了解除质押及质押延期购回的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月26日东莞市快意股权投资有限公司解除质押3141.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-07│股权转让
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一、本次股份转让的基本情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东莞市快意股权投资有限公司（以
下简称“快意股权”）与实际控制人罗爱文女士签订《股份转让协议》，快意股权拟通过协议
转让方式向实际控制人罗爱文女士转让其持有的无限售流通股25251592股，占公司总股本的7.
5%，转让价款总额为人民币311806658.02元。详情参见公司在2026年6月30日、7月1日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《快意电梯：关于控股股东拟协议转让部分股份至
实际控制人暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-024）、《快意电梯：快意电梯股份
有限公司简式权益变动报告书》（公告编号：2026-025）、《快意电梯：快意电梯股份有限公
司详式权益变动报告书》（公告编号：2026-026）。
二、本次股份协议转让进展情况
2026年8月6日，公司收到快意股权与罗爱文女士提供的深圳证券交易所出
具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第124号），具
体内容如下：
“转让双方承诺并确认提交的全部股份协议转让办理材料真实、准确、合法。
深圳证券交易所根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等对转让双方提交的
材料进行完备性核对。经审核，我所对上述股份转让予以确认。本确认书的有效期为六个月。
转让双方需按照本确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。”
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2026-06-30│股权转让
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特别提示：
1、公司控股股东东莞市快意股权投资有限公司（以下简称“快意股权”）拟通过协议转
让方式向实际控制人罗爱文女士转让其持有的无限售流通股25251592股，占公司总股本的7.5%
。
2、本次权益变动不触及要约收购。
3、本次权益变动不会导致公司实际控制人、一致行动人发生变化，公司控股股东仍为东
莞市快意股权投资有限公司，实际控制人仍为罗爱文女士，一致行动人仍为罗爱明先生、鹤壁
市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
4、本次权益变动不会对公司经营及治理结构产生影响。
5、本次权益变动系公司控股股东及实际控制人之间股份的内部转让，属于同一控制下的
协议转让。转让完成后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例不
变，不会导致公司控制权发生变更。
6、本次协议转让完成后，实际控制人罗爱文女士在未来12个月内不以任何形式转让本次
协议受让的股份。在后续增持、减持股份过程中严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
7、本次协议转让尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股份转让过户登记手续，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、本次权益变动的基本情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“快意电梯”或“目标公司”）于近日收到
公司控股股东快意股权与实制控制人罗爱文女士签署的《股份转让协议》，快意股权拟通过协
议转让方式将其持有公司的无限售流通股25251592股（占公司总股本的7.5%）转让给罗爱文女
士，转让价格为12.348元/股，转让价款合计为311806658.02元。
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2026-06-22│股权质押
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东“东莞市快意股权投
资有限公司”（以下简称“快意股权”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东“东莞市快意股权投
资有限公司”（以下简称“快意股权”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-05-28│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东“东莞市快意股权投
资有限公司”（以下简称“快意股权”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除
质押手续，具体事项如下：
1、股份解除质押登记证明；
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会决议采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日(星期三)下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15-9:25、
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月20日召开的第五届董事会第十四
次会议审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公
司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）20
26年拟向相关银行申请不超过50000万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实
际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内
，授信额度可循环使用。
公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、
融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的
法律、经济责任全部由本公司承担。
上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会做出新的决
议之日止。
以上授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月24日召开第五届董事会第七次
会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较
充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投
资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，
以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产
品投资等风险投资），投资额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币），使用期限自股东会审
议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。由于公司经营情况良好，
自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使用效率，提高资金收益率，公司于2026年04
月20日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安
全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基
金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投
资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过人民币7亿元（含7亿元），
在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。具体
情况说明如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自
有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司拟使用额度不超过7亿元（含7亿元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额
度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公
司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外
股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率
及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资）。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月07日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月07日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司会议室
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务持续发展，外汇结
算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风
险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司
及子公司主营业务发展的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。交易对
手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
3、交易金额：根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保
值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额，预计动
用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值其他外币金额。前述额度在审批期
限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。
4、已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
5、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避
和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保值交易仍会存
在市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等，公司将根据规定及时履行信息披露义务。敬
请投资者注意投资风险。
快意电梯股份有限公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务概况
在人民币汇
率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费
用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司及子公司主营业务发
展的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正
常经营活动并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金开展外汇套期保值业务，有利于提高
公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。
汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其
他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值其他外币金额
。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额
不超过已审议额度。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开2026年审计委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会议审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关
联交易。董事会授权公司管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但
外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇套期保值交易汇
率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
2、流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，
以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务
往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
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2026-04-22│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及快意电梯股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）会计政策的有关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范
围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并报表范围内各
子公司，下同）基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各项资产进行了
减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月20日召开第五届董事会第十四
次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚须提交2025年度股东会审
议通过。
现将相关情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字
[2026]第5-00105号），2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币71688188.
13元,母公司财务报表净利润为70972400.65元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供
分配利润为306254604.98元;母公司报表的累计可供分配利润为333710013.47元。
3.为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本
336687900股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利1
01006370.00元,不送红股，不以公积金转增股本。
4.本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股
、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额固定
不变”的原则进行相应调整。
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2026-01-13│股权质押
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人罗爱文女士的函告
，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押延期购回的业务。
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2025-12-13│其他事项
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一、基本情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月03日披露了《关于公司被取消
2021至2023年度高新技术企业资格的公告》（公告编号：2025-041），公司因被取消2021年至
2023年度高新技术企业资格，需补缴已享受的税收优惠及相应滞纳金。经对所有涉税事项全面
自查，公司需补缴税费2215.93万元，滞纳金654.28万元，合计2870.21万元。截至本公告披露
日，公司已将上述税费及滞纳金缴纳完毕，不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴
税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及
滞纳金将计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度净利润约2762.54万元。最终会计处
理及对公司经营结果的影响以2025年度经审计的财务报表为准。
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2025-12-04│其他事项
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政
厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《关于取消广州德谷个人护理用品有限公司等45家
企业高新技术企业资格的通知》（粤科函产字〔2025〕1985号），公司被取消2021年至2023年
度的高新技术企业资格。
快意电梯被取消高新技术企业资格，将对公司经营业绩产生影响，具体影响须待税务机关
进一步明确，最终以会计师事务所审计确认为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
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2025-12-03│对外投资
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一、概述
2025年11月5日，快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）与深圳市
投控东海投资有限公司、深圳市罗湖产业促进合伙企业（有限合伙）、深圳市罗湖引导基金投
资有限公司四方签署了《深圳市东海快意新智产业并购投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议
》（以下简称：《合伙协议》），拟共同发起设立深圳市东海快意新智产业并购投资基金合伙
企业（以下简称：“合伙企业”或“产业基金”）。
近日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证
明》。
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2025-10-16│其他事项
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一、董事离任情况
（一）非独立董事提前离任的基本情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“快意电梯”）非独立董事程卫安先生因公
司治理结构优化需要，现辞去公司第五届董事会董事职务。程卫安先生原定任期为2024年6月3
日至2027年6月3日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，程卫安先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数
，但低于《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的董事人数，公司已
于2025年10月14日召开职工代表大会选举程卫安先生为职工董事，具体情况详见“二、选举职
工董事情况”。
截至本报告披露日，程卫安先生未持有公司股份。程卫安先生离任公司非独立董事职务后
，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中
有关上市公司离任董事股份变动的规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工董事情况
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司于2025年10月14日在公司会议室召开了职
工代表大会，会议选举程卫安先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第
五届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
附件：程卫安先生简历
程卫安先生：1976年2月生，本科。1998年9月至今任职于本公司，历任公司计划部长、安
装部长、质量部长、售后部长、海外安装经理、工程总监，现任中原快意总经理。公司第一届
至第三届监事会监事。截至本公告披露之日，程卫安先生未直接持有公司股份，持有公司股东
“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”1.50%的份额，与公司实际控制人、控股
股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。程卫安先
生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不
得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
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2025-10-16│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会决议采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月15日(星期三)下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日上午9:15-9:25
、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
5年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议主持人：董事长罗爱文。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表105人，代表股份225401108股
，占上市公司总股份的66.9466%，其中：
（1）通过现场投票的股东9人，代表股份223314508股，占上市公司总股份的66.3269%。
（2）通过网络投票的股东96人，代表股份2086600股，占上市公司总股份的0.6197%。
（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计96人，代表有效表决权的股份20
86600股，占公司股份总数的0.6197%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东96人，代表股份2086600股，占上市公司
总股份的0.6197%。
2、公司董事以现场出席的方式参加了本次会议，其中独立董事陈文建先生和董事程卫安
先生以线上参会的方式参加了本次会议，监事、高级管理人员列席了本次会议；北京德恒（深
圳）律师事务所叶兰昌律师、罗晋航律师出席见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、以普通决议审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意223790508股，占出席会议所有股东所持股份的99.2855%；反对1597800股
，占出席会议所有股东所持股份的0.7089%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4
76000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8122%；反对1597800股，占出席会议的中小股
东所持股份的76.5743%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.6134%。
回避情况：无需回避。
2、以特别决议审议通过《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意223804308股，占出席会议所有股东所持股份的99.2916%；反对1594700股
，占出席会议所有股东所持股份的0.7075%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0009%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意489
800股，占出席会议的中小股东所持股份的23.4736%；反对1594700股，占出席会议的中小股东
所持股份的76.4258%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.1006%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
回避情况：无需回避。
3、以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意223806808股，占出席会议所有股东所持股份的99.2927%；反对1592200股
，占出席会议所有股东所持股份的0.7064%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0009%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意492
300股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5934%；反对1592200股，占出席会议的中小股东
所持股份的76.3060%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.1006%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
回避情况：无需回避。
4、以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意223806808股，占出席会议所有股东所持股份的99.2927%；反对1592200股
，占出席会议所有股东所持股份的0.7064%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0009%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意492
300股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5934%；反对1592200股，占出席会议的中小股东
所持股份的76.3060%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.1006%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
回避情况：无需回避。
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2025-09-19│其他事项
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开的第五届董事会第十
一次会议审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交
公司2025年第一次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
大信事务所的首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人
，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计
报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：姚翠玲女士，拥有注册会计师执业资质。
2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信事务所执业，2009年成为注册会计师，
2022年开始为本公司提供审计服务，2022-2024年度签署的上市公司审计报告有博力威、沃森
生物、楚天高速、湖北广电、信立泰、深华发A等，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：胡宜鹏先生，拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，20
15年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审
计服务。2022-2024年度签署的上市公司审计报告有沃森生物、快意电梯等。未在其他单位兼
职。
质量控制复核人员：拟安排大信事务所合伙人汤艳群担任项目质量复核人员，该复核人员
拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验。从2010年3月至今在大信事务所从事审计
相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项
专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、
杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位
兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
审计费用是以大信合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并
考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。公司2024年审计费用为人民币75万元（含税
），2025年审计费用预计为人民币75万元（含税）。
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2025-09-19│其他事项
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一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公
司召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1．现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30开始
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2025年10月15日上午9:15-9:25、9
:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月15日9:15-15:00期间的
任意时间。
（五）会议的股权登记日：2025年10月09日（星期四）
（六）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次
有效投票表决为准。
（七）出席会议对象
1．截止2025年10月09日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方
式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的
股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司会议室
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2025-08-28│其他事项
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十次
会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。具体内容如下：
一、变更证券事务代表情况
公司证券事务代表、董事会秘书王婉先生将卸任证券事务代表，继续任公司董事会秘书。
公司董事会同意聘任李燕婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
李燕婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及
证券事务代表管理》等有关规定。李燕婷女士简历详见附件。
李燕婷女士联系方式如下:
联系号码：0769-82078888-3111
联系传真：0769-87732448
联系地址:广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区
邮政编码：523660
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2025-08-28│其他事项
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2025年8月1
5日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于2025年8月27日在公司会议室
以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通
过如下决议：
一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告及摘要》及《2025年半年度报告》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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