资本运作☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西久远爱思普软件│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州久远银海软件有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│云南久远银海软件有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医保便民服务平台项│ 3.83亿│ 4395.34万│ 2.33亿│ 72.60│ 5047.21万│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│医保基金精算与医保│ 6480.00万│ ---│ 4280.00万│ 66.05│ 1799.87万│ 2025-06-30│
│服务治理解决方案项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│军民融合公共服务平│ 5270.00万│ ---│ 420.00万│ 7.97│ ---│ 2025-06-30│
│台信息化支撑服务项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国工程物理研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．关联交易的主要内容 │
│ │ 根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位发布的成交通知书，四│
│ │川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司│
│ │确定为“XX项目采购合同”供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额预计3,479.│
│ │00万元。 │
│ │ 2．交易各方关联关系 │
│ │ 中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责│
│ │任公司合计持有公司156,392,600股股份，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控制人。 │
│ │按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下属单位为公司的关联方，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 3．关联交易审议情况 │
│ │ 2024年11月19日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第八次专门│
│ │会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，同意将该议案 │
│ │提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年11月19日召开第六届董事会第九次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权 │
│ │、4票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗 │
│ │宣先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。 │
│ │ 4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 5.中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 中物院是国家重点军事研究院，创建于1958年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理│
│ │论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主│
│ │要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、│
│ │化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大│
│ │型科研生产基地。 │
│ │ 中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信│
│ │息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（ │
│ │科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │中国工程物理研究院 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．关联交易的主要内容 │
│ │ 根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位发布的成交通知书，四│
│ │川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司│
│ │确定为“XX项目采购合同”供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额预计4936.0│
│ │0万元。 │
│ │ 2．交易各方关联关系 │
│ │ 中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责│
│ │任公司合计持有公司156392600股股份，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控制人。按 │
│ │照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下属单位为公司的关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 3．关联交易审议情况 │
│ │ 2024年10月25日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第七次专门│
│ │会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，同意将该议案 │
│ │提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年10月25日召开第六届董事会第八次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权 │
│ │、4票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗 │
│ │宣先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。 │
│ │ 4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 5.中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 中物院是国家重点军事研究院，创建于1958年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理│
│ │论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主│
│ │要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、│
│ │化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大│
│ │型科研生产基地。 │
│ │ 中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信│
│ │息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（ │
│ │科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。 │
│ │ 三、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 中物院下属单位对“XX项目采购合同”通过邀请招标方式评选确定四川兴政信息技术有│
│ │限公司为成交供应商，签订采购合同，预计合同金额为4936.00万元。 │
│ │ 四、交易合同的主要内容 │
│ │ 1、合同双方当事人 │
│ │ 甲方：中物院下属单位 │
│ │ 乙方：四川兴政信息技术有限公司 │
│ │ 2、合同标的及合同金额 │
│ │ XX项目采购合同，合同金额预计4936.00万元。 │
│ │ 3、定价原则 │
│ │ 通过邀请招标方式评选确定。 │
│ │ 4、其他条款。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-12 │
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│关联方 │中国工程物理研究院及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．关联交易的主要内容 │
│ │ 根据近日中国工程物理研究院下属单位发布的成交通知书，四川久远银海软件股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为“XX软件采购合同│
│ │”供应商，拟与中国工程物理研究院下属单位签订合同，合同总金额预计1，330.00万元。 │
│ │ 2．交易各方关联关系 │
│ │ 中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）通过下属全资公司四川久远投资控股集团│
│ │有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156392600股股份，占公司总股 │
│ │本的38.31%，为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下│
│ │属单位为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3．关联交易审议情况 │
│ │ 2024年7月11日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第四次专门 │
│ │会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，同意将该议案 │
│ │提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年7月11日召开第六届董事会第五次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、│
│ │4票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣 │
│ │先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。 │
│ │ 4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 5.中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 中物院是国家重点军事研究院，创建于1958年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理│
│ │论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主│
│ │要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、│
│ │化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大│
│ │型科研生产基地。 │
│ │ 中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信│
│ │息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（ │
│ │科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。 │
│ │ 三、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 中物院下属单位对“XX软件采购合同”通过公开招标方式评选确定四川兴政信息技术有│
│ │限公司为成交供应商，以签订采购合同方式，预计合同金额为1330.00万元。 │
│ │ 四、交易合同的主要内容 │
│ │ 1、合同双方当事人 │
│ │ 甲方：中国工程物理研究院下属单位 │
│ │ 乙方：四川兴政信息技术有限公司 │
│ │ 2、合同标的及合同金额 │
│ │ XX软件采购合同，合同金额预计1330.00万元； │
│ │ 3、定价原则 │
│ │ 通过公开招标方式评选确定。 │
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│公告日期 │2024-06-21 │
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│关联方 │中国工程物理研究院 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．关联交易的主要内容 │
│ │ 根据近日中国工程物理研究院下属单位发布的成交通知书，四川久远银海软件股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为“XX软件采购合同│
│ │”供应商，拟与中国工程物理研究院下属单位签订合同，合同总金额预计87.00万元。 │
│ │ 2．交易各方关联关系 │
│ │ 中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）通过下属全资公司四川久远投资控股集团│
│ │有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156392600股股份，占公司总股 │
│ │本的38.31%，为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下│
│ │属单位为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3．关联交易审议情况 │
│ │ 2024年6月20日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第三次专门 │
│ │会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，同意将该议案 │
│ │提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年6月20日召开第六届董事会第四次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、│
│ │4票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣 │
│ │先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。 │
│ │ 4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 5.中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 中物院是国家重点军事研究院，创建于1958年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理│
│ │论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主│
│ │要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、│
│ │化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大│
│ │型科研生产基地。 │
│ │ 中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信│
│ │息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（ │
│ │科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。 │
│ │ 三、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 中物院下属单位对“XX软件采购合同”通过邀请招标方式评选确定四川兴政信息技术有│
│ │限公司为成交供应商，以签订采购合同方式，采取造价评估功能点数乘以单个功能点单价进│
│ │行结算，预计服务金额为87万元。 │
│ │ 四、交易合同的主要内容 │
│ │ 1、合同双方当事人 │
│ │ 甲方：中国工程物理研究院下属单位 │
│ │ 乙方：四川兴政信息技术有限公司 │
│ │ 2、合同标的及合同金额 │
│ │ XX软件采购合同，合同金额预计87万元； │
│ │ 3、定价原则 │
│ │ 通过邀请招标方式评选确定。 │
│ │ 4、其他条款。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川久远银│四川发展融│ 7500.00万│人民币 │2016-10-11│2031-10-08│质押担保│否 │否 │
│海软件股份│资担保股份│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-24│其他事项
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六届董事
会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司续聘2025年度审计机构的议案》
，董事会根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务
所”）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面的判断
，同意续聘华信会计师事务所担任公司2025年度审计机构，审计费用预计为78万元，其中年报
及其他相关审计费用60万元，内部控制审计费用18万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
华信会计师事务所初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18
号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。
华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数102人。
华信会计师事务所2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59
万元，其中证券业务收入13,736.28万元；华信会计师事务所共承担41家上市公司2023年度财
务报表审计，审计收费共计5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力
、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等
。华信会计师事务所审计的软件和信息技术服务业同行业上市公司为【1】家。
2．投资者保护能力
华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。
截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3．诚信记录
华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次
、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次。
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2025-03-24│其他事项
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六届董事
会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》，现
将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润为73261250.30元，未分配利润820242841.08元；母公司净利润2123983
8.62元，未分配利润558668993.03元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公
司本年度可供分配利润为558668993.03元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心
，结合公司2024年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正
常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，经本次董事会审议通
过的2024年度利润分配预案为：拟以总股本408231038股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1.50元（含税），共分配现金红利61234655.70元，剩余未分配利润结转以后年度。不送
红股，不以公积金转增股本。
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2025-03-14│其他事项
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一、基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京银海哲齐科技有限
公司（以下简称“银海哲齐公司”）因经营需要，于近日完成了法定代表人变更的工商登记手
续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，本次工商登记变更除法
定代表人变更外，其他登记事项未发生变更。变更后的营业执照基本信息如下：
公司名称：北京银海哲齐科技有限公司
统一社会信用代码：911101055808327774
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区农展馆南路13号9层1002
法定代表人：邓祥静
注册资本：500万元
成立日期：2011年08月17日
经营范围：技术推广服务；企业管理咨询；软件设计；会议及展览服务；计算机系统服务
；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
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2025-02-12│其他事项
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一、基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆银海鼎峰软件有限
公司（以下简称“新疆鼎峰公司”）于近日收到由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔
自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有
效期三年；全资子公司重庆久远银海软件有限公司（以下简称“重庆银海公司”）于近日收到
由重庆市科学技术厅、重庆市财政厅、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业
证书》，有效期三年。
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2024-11-20│重要合同
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一、关联交易概述
1．关联交易的主要内容根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位
发布的成交通知书，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川兴
政信息技术有限公司确定为“XX项目采购合同”供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同
总金额
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