资本运作☆ ◇002778 中晟高科 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-24│ 8.50│ 1.66亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨高品质润 │ 1.31亿│ 12.08万│ 1.32亿│ 100.97│ 916.00万│ 2018-06-30│
│滑油剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业研发中心建设项│ 836.21万│ 0.00│ 847.86万│ 101.39│ ---│ 2018-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及售后服务网点│ 2663.60万│ 0.00│ 2676.58万│ 100.49│ ---│ 2017-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-05 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│8087.04万 │转让价格(元)│12.96 │
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│转让股数(股)│624.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │许汉祥 │
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│受让方 │许晓斌 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-10 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏中晟浩腾能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏中晟高科环境股份有限公司 │
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│卖方 │江苏中晟浩腾能源科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年│
│ │4月9日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月8│
│ │日通过电话的方式送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会│
│ │议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开 │
│ │符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持│
│ │，全体董事以举手表决的方式一致审议并通过《关于增资全资子公司的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资计划在董│
│ │事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 现将相关投资情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局，拓展新业务领域发展，拟使用自有资金│
│ │或自筹资金增资全资子公司江苏中晟浩腾能源科技有限公司（以下简称“浩腾能源”），并│
│ │通过浩腾能源进行对外投资，进军储能行业，具体情况如下： │
│ │ 1、公司向全资子公司浩腾能源增资人民币3000万元； │
│ │ 2、浩腾能源完成增资后，拟向其全资子公司无锡普睿能源科技有限公司（以下简称“ │
│ │无锡普睿”，系公司二级子公司）增资人民币3000万元； │
│ │ 3、无锡普睿完成增资后，拟向其全资子公司兴建普睿（宜兴）储能科技有限公司（以 │
│ │下简称“兴建普睿”，系公司三级子公司）增资3000万元，兴建普睿将作为新型储能项目的│
│ │运营主体建设“宜兴新建镇60MW/120MWh储能电站项目”，项目总投资预计13468万元，3000│
│ │万元注资款将作为自有资金投入，其余所需资金将通过银行贷款方式补充。 │
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│公告日期 │2025-04-10 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡普睿能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏中晟浩腾能源科技有限公司 │
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│卖方 │无锡普睿能源科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年│
│ │4月9日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月8│
│ │日通过电话的方式送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会│
│ │议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开 │
│ │符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持│
│ │，全体董事以举手表决的方式一致审议并通过《关于增资全资子公司的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资计划在董│
│ │事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 现将相关投资情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局，拓展新业务领域发展，拟使用自有资金│
│ │或自筹资金增资全资子公司江苏中晟浩腾能源科技有限公司（以下简称“浩腾能源”），并│
│ │通过浩腾能源进行对外投资，进军储能行业，具体情况如下： │
│ │ 1、公司向全资子公司浩腾能源增资人民币3000万元； │
│ │ 2、浩腾能源完成增资后，拟向其全资子公司无锡普睿能源科技有限公司（以下简称“ │
│ │无锡普睿”，系公司二级子公司）增资人民币3000万元； │
│ │ 3、无锡普睿完成增资后，拟向其全资子公司兴建普睿（宜兴）储能科技有限公司（以 │
│ │下简称“兴建普睿”，系公司三级子公司）增资3000万元，兴建普睿将作为新型储能项目的│
│ │运营主体建设“宜兴新建镇60MW/120MWh储能电站项目”，项目总投资预计13468万元，3000│
│ │万元注资款将作为自有资金投入，其余所需资金将通过银行贷款方式补充。 │
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│公告日期 │2025-04-10 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │兴建普睿（宜兴）储能科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡普睿能源科技有限公司 │
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│卖方 │兴建普睿（宜兴）储能科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年│
│ │4月9日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月8│
│ │日通过电话的方式送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会│
│ │议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开 │
│ │符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持│
│ │，全体董事以举手表决的方式一致审议并通过《关于增资全资子公司的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资计划在董│
│ │事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 现将相关投资情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局，拓展新业务领域发展，拟使用自有资金│
│ │或自筹资金增资全资子公司江苏中晟浩腾能源科技有限公司（以下简称“浩腾能源”），并│
│ │通过浩腾能源进行对外投资，进军储能行业，具体情况如下： │
│ │ 1、公司向全资子公司浩腾能源增资人民币3000万元； │
│ │ 2、浩腾能源完成增资后，拟向其全资子公司无锡普睿能源科技有限公司（以下简称“ │
│ │无锡普睿”，系公司二级子公司）增资人民币3000万元； │
│ │ 3、无锡普睿完成增资后，拟向其全资子公司兴建普睿（宜兴）储能科技有限公司（以 │
│ │下简称“兴建普睿”，系公司三级子公司）增资3000万元，兴建普睿将作为新型储能项目的│
│ │运营主体建设“宜兴新建镇60MW/120MWh储能电站项目”，项目总投资预计13468万元，3000│
│ │万元注资款将作为自有资金投入，其余所需资金将通过银行贷款方式补充。 │
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│公告日期 │2025-01-14 │交易金额(元)│4.57亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中晟新材料科技（宜兴）有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │苏州泷祥投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏中晟高科环境股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日在苏州市公共资源交 │
│ │易中心（以下简称"苏州市交易中心"）正式挂牌转让持有的中晟新材料科技（宜兴）有限公│
│ │司（以下简称"中晟新材"）100%股权（以下简称"本次交易"），正式挂牌已于2024年10月22│
│ │日期满结束。 │
│ │ 2024年10月29日，公司收到苏州市交易中心出具的《关于中晟新材料科技（宜兴）有限│
│ │公司股权公开转让意向受让方征集情况的函》，本次交易共征集到1名符合条件的意向受让 │
│ │方，即苏州泷祥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"泷祥投资"）。根据挂牌的规则和条│
│ │件，标的资产中晟新材100%的股权的转让价格为45,722.10万元，后续，苏州市交易中心将 │
│ │组织双方签署《产权交易合同》。截至本公告披露日，交易双方尚未签署《产权交易合同》│
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产已完成过户手续，公司于2025年1月10 │
│ │日已收到全部款项，本次交易已经实施完毕。 │
│ │ 本次交易标的资产为中晟新材100%股权。中晟新材于2025年1月8日就本次交易完成了工│
│ │商变更登记手续，并取得由宜兴市数据局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-05 │交易金额(元)│8087.04万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏中晟高科环境股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股6,240,000股 │ │ │
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│买方 │许晓斌 │
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│卖方 │许汉祥 │
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│交易概述 │持有江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）股份10304560股（占公司总股本│
│ │比例8.26%）的股东许汉祥先生与自然人许晓斌先生于2024年11月4日签署了《股份转让协议│
│ │》。许汉祥先生拟将其持有的部分无限售流通股6240000股通过协议转让的方式转让给许晓 │
│ │斌先生（以下简称“本次协议转让”或“本次权益变动”）。 │
│ │ 本次股份协议转让的价格为12.96元/股（不低于协议签署日前一个交易日收盘价格的90│
│ │%），股份转让总价款（含税）共计人民币8087.04万元。 │
│ │ 近日，公司收到许汉祥先生提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《│
│ │证券过户登记确认书》，获悉其协议转让股份的过户登记手续已办理完成，过户日期为2024│
│ │年12月3日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │苏州市吴中金融招商服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其独资股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为了满足江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“中晟高科”）及 │
│ │其子公司的经营发展需要及日常管理需求，公司及其子公司决定向苏州市吴中金融招商服务│
│ │有限公司（以下简称“吴中金服”）租赁其位于苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心 │
│ │大楼14（部分）、17、20、21、22层的房屋，作为公司及其子公司在苏州市的办公场地使用│
│ │。拟租赁房屋建筑面积约5,311.73平方米，租赁期为54个月，租赁费用合计不超过1,800万 │
│ │元，前述实际租赁面积、租赁期限及租赁费用等具体以公司及其子公司实际签署的租赁合同│
│ │为准。 │
│ │ 2、吴中金服为公司控股股东苏州市吴中金融控股集团有限公司（以下简称“吴中金控 │
│ │”）的全资子公司，公司董事长程国鹏先生在吴中金服担任董事长兼总经理，吴中金服为公│
│ │司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2024年7月8日召开第九届董事会第十二次会议，以同意4票，反对0票，弃权0│
│ │票的表决结果审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事程国鹏先生、徐栋│
│ │先生、顾永华先生、高倩茜女士因关联关系回避表决。同日，公司召开第九届监事会第十二│
│ │次会议审议通过前述议案，其中同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杨惠芳女士因关联 │
│ │关系回避表决。前述议案已经公司独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需有关部门批准。 │
│ │ 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易 │
│ │事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：苏州市吴中金融招商服务有限公司 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东吴中金控持有吴中金服100%股权，为吴中金服的独资股东，且公司董事长│
│ │程国鹏担任吴中金服董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条等 │
│ │相关规定，吴中金服为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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许晓斌 300.00万 2.40 48.08 2025-05-14
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合计 300.00万 2.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-14 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │48.08 │质押占总股本(%) │2.40 │
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│股东名称 │许晓斌 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司苏州分行 │
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│质押起始日 │2025-05-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月12日许晓斌质押了300.0万股给兴业银行股份有限公司苏州分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-27│其他事项
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江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第九届董事
会第二十一次会议，会议决定于2025年6月16日（星期一）10:00召开2024年度股东会，本次股
东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司2024年度股东会（以下简称“会议”）
。
2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）10:00开始；
（2）网络投票时间：2025年6月16日（星期一）。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日（星期一）
上午9:15－9:25,9:30－11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年6月16日（星期一）9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月9日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2025年6月9日（星
期一），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦4楼会议室
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2025-05-14│股权质押
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江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东许晓
斌先生的告知函，获悉许晓斌先生将其持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2025-04-24│银行授信
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江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第九届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合授信的议案》。
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司（包含合并报表范围内的全资、控股子公
司）拟向银行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信
额度为准，包括之前申请的未到期的授信额度），授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定
资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、
额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为自本次董事会审议通过之后
的12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信申请工
作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司及子公司将在履行相关审议批准程序后在上述
额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以
银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际
需求来合理确定。
为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关
的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。
根据《公司章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无需提交公司股东大
会审议。
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2025-04-24│其他事项
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江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已搬迁至新办公
地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地址、
投资者联系方式等变更的具体情况公告如下：除上述办公地址、邮政编码、投资者热线及传真
号码变更外，公司电子信箱等其他信息均保持不变。公司新办公地址及联系方式如下：
1、办公地址：江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21F；
2、邮编：215168；
3、投资者联系电话：0512-66176265；
4、传真：0512-66176265
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