资本运作☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-11-30│ 28.68│ 5.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-12-21│ 100.00│ 3.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-23│ 5.36│ 4654.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 5.36│ 284.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-17│ 5.36│ 158.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-04-02│ 7.83│ 8.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北东神天神实业有│ 17906.84│ ---│ 51.00│ ---│ 3691.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴化股份 │ 52.50│ ---│ ---│ 596.40│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│葫芦岛凌河化工集团│ 2.35亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-09-30│
│有限责任公司电子雷│ │ │ │ │ │ │
│管生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购湖北东神天神实│ 1.80亿│ 9040.26万│ 9040.26万│ 50.22│ 658.54万│ 2025-09-30│
│业有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产500万吨精细化 │ 2.35亿│ 306.16万│ 9705.66万│ 41.30│ ---│ 2026-12-31│
│工用灰岩生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业炸药及制品生产│ 1.30亿│ 544.97万│ 1523.12万│ 11.72│ ---│ 2027-10-31│
│线智能化技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 2.30万│ 2.38亿│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购湖北东神天神实│ ---│ 9040.26万│ 9040.26万│ 50.22│ 658.54万│ 2025-09-30│
│业有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中荆投资控股集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售水电、石料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中荆投资控股集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北泽弘气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购气体/租赁、销售气体/水电/租 │
│ │ │ │赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │水电/劳务/销售包装品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售民爆器材 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购民爆器材 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │零星设备采购、房屋租赁、工程施工│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中荆投资控股集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售石料/水电等、租赁土地、采购 │
│ │ │ │煤炭等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北泽弘气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购气体、销售气体/水电/租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务/水电/包装品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售民爆器材 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购民爆器材 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中荆投资控股集团有限公司 2989.63万 7.66 50.00 2022-12-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 2989.63万 7.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│聚五兴建材│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 9700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 9700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 9387.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 8100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│东宝矿业 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凌河化工 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│东宝矿业 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│山东天宝 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│东宝矿业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│山东天宝 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│东宝矿业 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│山东天宝 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│山东凯乐 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│天华新材料│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│天华新材料│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│山东凯乐 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│八达物流 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│八达物流 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│八达物流 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│八达物流 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│八达物流 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│八达物流 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│八达物流 │ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年6月29日14:30
(2)网络投票时间：2026年6月29日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15
:00。
2．现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：董事长罗时华先生。
6．会议通知：公司于2026年6月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时
股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的
有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次临
时股东会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，蔡永华先生当选为公司第
九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
截至公司召开2026年第一次临时股东会通知发出之日，蔡永华先生尚未取得深圳证券交易
所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训
并取得独立董事培训证明。近日，公司董事会收到蔡永华先生的通知，其已按照相关规定参加
了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培
训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1．本次回购注销限制性股票涉及3名激励对象，回购注销限制性股票数量合计40200股，
占回购注销前公司股本总额的0.0081%。
2．截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票回购注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由499357647股变更为499317447
股。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第九届董事
会第六次会议，并于2026年3月5日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计40200股。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1．2021年8月19日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。2．202
2年9月20日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《
关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，此外，公司第八届监事会第九
次会议还审议通过了《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名
单>的议案》，公司独立董事对《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）、激励对象适格性、本次股权激励计划考核
体系科学性和合理性等发表了同意的独立意见，公司监事会对《激励计划》及激励对象名单发
表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
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2026-05-16│其他事项
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1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年5月15日14:00
(2)网络投票时间：2026年5月15日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15
:00。
2．现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：公司董事长罗时华先生因工作原因不能到现场，全体董事共同推举董事
邵兴祥先生主持会议。
6．会议通知：公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的
通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的
有关规定。
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2026-04-28│委托理财
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公
司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币40000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体
情况如下：
一、基本情况
1．投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正
常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。
2．投资额度：公司及子公司拟使用不超过40000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上
述额度内，资金可以滚动使用。
3．投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的
投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投
资期限不超过十二个月理财产品。
4．投资期限：自获股东会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用
。
5．资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
6．决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东会审议通过后，授权董事长在
额度范围内行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险：金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动
的影响；
（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1．公司资产财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2．公司证券风控审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核
、事中监督和事后审计；
3．公司独立董事有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益
情况。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司控股子公司资金需要，推
动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2026年度公司拟为控股子公司（含控股子公司
为其子公司）提供总计不超过人民币40000万元的担保额度（不含之前已审批的仍在有效期内
的担保），其中为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过15000万元，为资
产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过25000万元，实际担保金额以最终签订的担
保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融
资租赁等融资业务，担保方式为公司按照持股比例提供连带责任担保，公司董事会提请股东会
授权公司管理层签署相关担保协议或文件。
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；但在调剂发
生时，对于资产负债率大于等于70%的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%的担保对象处
获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需
另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和
信息披露义务。
上述担保额度预计事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议批准，担保额度有效期自股东会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东
会决议通过之日。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-25│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）内审机构负责人祝玉女士因内部工
作调动，不再担任公司内部审计机构负责人，公司及董事会对祝玉女士担任内部审计机构负责
人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司第
九届董事会第七次会议审议通过《关于变更内部审计机构负责人的议案》，同意聘任陈开明先
生（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
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2026-04-25│其他事项
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为了进一步完善湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红机制，增强股利分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，充分保障投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制
订公司《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑的因素
公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际经营发
展情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流状况等因素，建立对
投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，以保证分配
政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司实施持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年（2026年-2028年）公司股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）利润分配的期间间隔
在满足《公司章程》规定的利润分配条件下，公司每年度进行一次分红，公司董事会可以
根据公司资金状况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分红的条件和比例
在公司当年盈利，现金流可以满足正常经营和可持续发展需要，且又无重大投资计划或重
大资金支出安排的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
30%（如存在以前年度未弥补亏损，则为弥补亏损后的可供分配利润）。
重大资金支出安排是指以下情形之一：
1．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的10%，且金额超过5000万元；2．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。
（四）股票股利的条件
若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上
述现金股利分配的前提下，提出实施股票股利分配方案。
（五）利润分配方式的优先顺序及现金分红在利润分配中的占比公司具备现金分红条件的
，应当采用现金分红方式进行利润分配。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章
程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2026-04-25│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股
东会审议通过。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年末的各
类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各
类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进
行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对可能发生资产减值损
失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试
后，计提2025年度资产减值准备共计人民币3034.30万元。
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2026-04-25│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事
会第七次会议，审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司
风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员等在其职责范围内更充分地
行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
公司及全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。公司全体董事在审议本事项时
履行回避义务，本议案将直接提交公司股东会审议。险合同为准）；
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员
办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续
保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
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2026-04-25│其他事项
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现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提
交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-06│其他事项
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1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年3月5日14:30
(2)网络投票时间：2026年3月5日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日9:15-9:25，9:3
0-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日9:15-15:
00。
2．现场会议召开地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市
东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：公司董事长罗时华先生因工作原因不能到现场，全体董事共同推举董事
邵兴祥先生主持会议。
6．会议通知：公司于2026年2月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第二次临
时股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的
有关规定。
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2026-03-06│股权回购
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一、通知债权人原由
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月11日、2026年3月
5日召开第九届董事会第六次会议及2026年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于回购注
销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司于
2026年2月12日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于回购注销2021年限制
性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购2021年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成后，公司注册资本金将减少
40,200元，注册资本金由499,357,647元变更为499,317,447元（具体以实际核准的注销股数为
准）。
鉴于公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致注册资本减少，
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公
告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债
权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规
的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报方式如下：1．申报时间
：自本公告披露之日起45日内（8:30-11:30、14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2．公司通讯地址和现场申报地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号湖北凯龙化工集团股
份有限公司办公楼
3．联系人：余平
4．联系电话：0724-2309237
5．电子邮箱：zbb@hbklgroup.cn
6．其它
（1）以信函邮寄方式申报债权的，申报日期以到达地邮戳时间为准，来函请在信封注明
“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮件收到相应文件日为准，请在电子邮件标
题注明“申报债权”字样。
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2026-02-12│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年2月11日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票及调整回购价格的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。
本事项尚需提交股东会审议。
二、本次限制性股票回购注销、回购价格调整等情况
（一）回购注销的原因、数量及依据
1．回购注销的原因
根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，2021年限制性股票
激励计划授予的激励对象中，2名激励对象因在劳动合同期内辞职，1名激励对象因客观原因与
公司解除劳动关系等原因，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照
经调整的价格回购注销。由此，公司决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票。
2．回购注销的数量
公司拟回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40200股，占注
销前公司股份总数的0.0081%。
（二）限制性股票的回购价格调整说明
根据公司《激励计划》规定，限制性股票回购价格为授予价格；激励对象获授的限制性股
票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购
价格做相应的调整。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格为5.36元/股。2023年6月，公司实施2022年
年度利润分配方案，分派每股现金红利0.1元（含税）；2024年6月，公司实施2023年年度利润
分配方案，分派每股现金红利0.1元（含税）；2025年6月，公司实施2024年年度利润分配方案
，分派每股现金红利0.1元（含税），依据公司《激励计划》中限制性股票回购价格调整方法
，其回购价格应调整为5.06元/股。
（三）回购价格与定价依据
根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司将按5.06元/
股对上述3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。
（四）回购注销的资金总额及来源
本次用于回购限制性股票的资金总额预计为207000元左右（最终金额以会计师验资数据为
准），回购资金全部来源于公司自有资金。
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2026-02-12│其他事项
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1．首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象
人数：324人。
2．首次授予部分第二个解除限售期拟解除限售数量：2907838股，占目前公司总股本的0.
5823%。
3．首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售事宜需向深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，手续办理结束后方可解
除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意风险。湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年2月11日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2021年
限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就
的议案》。董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第
二个解除限售期的解除限售条件均已成就。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授
权及《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划》”）的规定，同意公司在首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个限售期
届满后，为符合解除限售条件的324名激励对象办理第二个解除限售期的解除限售相关事宜，
现就相关事项公告如下：
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1．2021年8月19日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
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2026-02-12│其他事项
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现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-02-12│其他事项
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1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年2月11日14:30
(2)网络投票时间：2026年2月11日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15-15
:00。
2．现场会议召开地点：
武汉富力万达嘉华酒店会议室(湖北省武汉市武昌区水果湖街东湖路105号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：董事长罗时华先生。
6．会议通知：公司于2026年1月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第一次临
时股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的
有关规定。
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2026-01-23│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年1月22日召开第九届董事会第
四次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事任期届满离任的情况
公司于近日收到独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的书面离任文件。根据《
上市公司独立董事管理办法》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，独立董事
娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生已向董事会申请离任公司第九届董事会独立董事及董事
会下属专门委员会相关职务。离任后，娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生将不再在公司担
任任何职务。
鉴于娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成
员总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规
定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生仍将按照
法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，
为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等
方面发挥了积极作用。董事会对娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生在担任公司独立董事期
间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格
审查通过，董事会同意提名王锋女士、吴德军先生、蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事
候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议。
上述独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人吴德军先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；王锋女士、蔡永
华先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核
无异议后，方可提交公司股东会审议。
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2026-01-23│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定，于
2026年2月11日（星期三）14:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票
与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年02月04日
7．出席对象：
（1）截至2026年02月04日(星期三)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出
席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：本次股东会在武汉富力万达嘉华酒店会议室召开，具体地址是：湖北省武
汉市武昌区水果湖街东湖路105号。
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2026-01-15│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月30日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，高文学先生当选为公司
第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止
。
截至公司召开2025年第二次临时股东大会通知发出之日，高文学先生尚未取得深圳证券交
易所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培
训并尽快取得独立董事培训证明。近日，公司董事会收到高文学先生的通知，其已按照相关规
定参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业
企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-11-12│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2025年11月11日14:30
(2)网络投票时间：2025年11月11日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-1
5:00。
2．现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：董事长罗时华先生。
6．会议通知：公司于2025年10月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第三次
临时股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的
有关规定。
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2025-10-25│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）拟续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度内部控制审计机构，
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，凯龙股份同行业上市公司
审计客户家数12家。
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3．诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次，自律监管措施2次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行
政处罚9人次，自律监管措施2人次，纪律处分6人次，监管措施42人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：王涛先生，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年
开始在中审众环执业，2024年开始为凯龙股份提供审计服务；近3年签署5家上市公司审计报告
。
签字注册会计师：张士敬女士，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，
2019年开始在中审众环执业，2024年开始为凯龙股份提供审计服务；近3年签署3家上市公司审
计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为段小娟女士，2000年成为中国注册会计师，1999年起从事审计业务，自2002年起在中审众环
执业，2012年10月起一直从事质控复核工作。2．诚信记录
项目合伙人王涛、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人段小娟最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3．独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立
性的情形。
4．审计收费
2025年度内部控制审计费用30万元，与2024年度相同。审计收费的定价原则主要基于专业
服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费
率以及投入的工作时间等因素定价。
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2025-10-25│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定，于
2025年11月11日（星期二）14:30召开2025年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面投
票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年11月4日
7．出席对象：
（1）截至2025年11月4日(星期二)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出
席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东
宝区泉口路20号。
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2025-10-16│其他事项
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1．增持计划基本情况：湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股
份”）于2025年4月15日披露了《关于公司控股股东增持股份计划的公告》，基于对公司未来
发展的信心及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东中荆投资控股集团有限公司（以下简
称“中荆集团”）计划自2025年4月15日起6个月内，以自有资金及自筹资金通过深圳证券交易
所交易系统集中竞价或大宗交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，增持金额不低于9000
万元、不超过18000万元。
2．增持计划实施结果：自2025年4月15日至2025年10月14日，中荆集团通过深圳证券交易
所以集中竞价方式累计增持公司股份993.70万股，增持股份数量占公司当前总股本的1.99%，
增持金额97060342元（不含交易费用），本次增持股份计划已实施完成。
公司于2025年10月15日收到公司控股股东中荆集团出具的《关于增持凯龙股份股票实施完
成的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东中荆集团计划自
2025年4月15日起6个月内，以自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统集中竞价或大
宗交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，增持金额不低于9000万元、不超过18000万元
。详情请参见公司于2025年4月15日、2025年7月16日、2025年7月24日、2025年8月15日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.
cn上披露的《关于公司控股股东增持股份计划的公告》《关于控股股东增持公司股份计划时间
过半的进展公告》《关于控股股东权益变动达到1%暨增持计划进展的公告》和《关于控股股东
权益变动触及1%及5%整数倍暨增持计划进展的公告》。
二、增持计划的进展情况
2025年4月15日至2025年10月14日期间，中荆集团已累计增持公司股份9937000股，占公司
总股本的1.99%，增持金额为人民币97060342元（不含交易费用），本次增持股份计划已实施
完成。
本次增持前，中荆集团及其一致行动人邵兴祥先生合计持有公司股份115820216股(中荆集
团75118352股，邵兴祥先生40701864股)，占公司当前总股本比例为23.19%。本次增持后，中
荆集团及其一致行动人邵兴祥先生合计持有公司股份125757216股(中荆集团85055352股，邵兴
祥先生40701864股)，占公司当前总股本比例为25.18%。
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2025-08-27│其他事项
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1．2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件
的激励对象人数：3人。
2．2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第一个解除限售期拟解除限售数量：9
.735万股，占目前公司总股本的0.0195%。
3．2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售事宜需向
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，手续办理结
束后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意风险。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第九届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予
部分第一个解除限售期的解除限售条件均已成就。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事
会的授权及《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（
以下简称“《激励计划》”）的规定，同意公司在2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予
部分第一个限售期届满后，为符合解除限售条件的3名激励对象办理2021年限制性股票激励计
划第二批暂缓授予部分第一个解除限售期的解除限售相关事宜，现就相关事项公告如下：
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1．2021年8月19日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
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2025-08-21│其他事项
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近日，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司山东天宝化工股份
有限公司（以下简称“天宝化工”）、山东凯乐化工有限公司（以下简称“凯乐化工”）分别
收到山东省市场监督管理局下发的《行政处罚决定书》（鲁市监行处字〔2025〕6号、8号），
现将主要内容公告如下：
一、决定书主要内容
《行政处罚决定书》认定：在山东省爆破器材行业协会组织下，2020年天宝化工、凯乐化
工与具有竞争关系的民爆生产企业达成固定价格的垄断协议，限制了民爆生产企业之间的竞争
，破坏了山东省区域内民爆生产企业的公平竞争秩序，导致下游企业无法享受市场竞争带来的
优质服务和商品价格，损害了下游企业利益，涉嫌违反了修改前的《反垄断法》十三条：“禁
止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：（一）固定或者变更商品价格”的规定。
鉴于上述两家公司积极配合调查工作，且涉案行为发生时间短，在调查后停止垄断协议行
为。根据修改前的《反垄断法》第四十九条：“对本法第四十六条、第四十七条、第四十八条
规定的罚款，反垄断执法机构确定具体罚款数额时，应当考虑违法行为的性质、程度和持续的
时间等因素”的规定，及《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条“当事人有下列情形之一
，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的”的规定，依据
修改前的《反垄断法》第四十六条，决定处罚如下：分别对天宝化工、凯乐化工处以88.18万
元、88.03万元的罚款，合计约176.2万元。
二、对公司的影响及整改措施
天宝化工、凯乐化工自山东省市场监督管理局调查起，积极配合调查，涉及的联合销售公
司山东龙道爆破器材股份有限公司自2021年7月起已停止一切经营活动，并于2023年2月完成了
注销。
本次行政处罚事项不触及《深圳证券交易所股票上市规则》的重大违法强制退市情形。本
次罚款金额预计将减少公司当期净利润约139.62万元，具体以会计师年度审计确认后的结果为
准。
公司将认真吸取经验教训，进一步加强各级子公司反垄断法律法规规范的学习，提升合规
意识，防范法律风险，促进业务合规经营。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-08-09│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司前期向特定对象发行股票
及公司回购少量股权激励限售股，根据公司的实际股本修改了《公司章程》中的注册资本；同
时审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第九届董事会独立董
事的议案》，选举产生了公司第九届董事会董事。同日召开了公司第九届董事会第一次会议，
会议选举罗时华先生为第九届董事会董事长，董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代
表人；聘任了公司相关高级管理人员。具体内容详见公司于2025年7月31日刊登在巨潮资讯网h
ttp://www.cninfo.com.cn的相关公告。
截至本公告日，公司已完成注册资本、法定代表人变更及《公司章程》、董事及高级管理
人员备案登记手续，并取得了荆门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：91420800271750145D
名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：湖北省荆门市东宝区泉口路20号
法定代表人：罗时华
注册资本：肆亿玖仟玖佰叁拾伍万柒仟陆佰肆拾柒圆人民币
成立日期：1994年06月30日
营业期限：长期
经营范围：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生
产销售，化工机械制造及安装服务(不含特种设备)，化工相关技术咨询服务，经营本企业自产
产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技
术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三
来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售，机械电子信息系统整机及配套设备、智能移
动设备的开发、生产、储存、运输和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
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2025-07-31│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，为顺利
完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届职工
代表大会第九次会议于2025年7月29日召开，会议选举蒋雪瑞先生为公司第九届董事会职工董
事（简历附后）。
蒋雪瑞先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事
会，第九届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司选举的董事中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法规和制度要求。
蒋雪瑞先生，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历。曾任武汉宜化塑业有限
公司财务部部长助理，湖北双环科技股份有限公司财务部核算主管、副部长、财务部长等职。
现在本公司财务中心工作。
截至目前，蒋雪瑞先生未持有公司股票，与公司其他5%以上股东、其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担
任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到
中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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