资本运作☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-11-30│ 28.68│ 5.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-12-21│ 100.00│ 3.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-23│ 5.36│ 4654.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 5.36│ 284.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-17│ 5.36│ 158.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-04-02│ 7.83│ 8.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴化股份 │ 52.50│ ---│ ---│ 404.88│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│葫芦岛凌河化工集团│ 2.35亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 2025-09-30│
│有限责任公司电子雷│ │ │ │ │ │ │
│管生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购湖北东神天神实│ 1.80亿│ 7232.21万│ 1.63亿│ 90.40│ 1555.94万│ 2025-09-30│
│业有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│复合肥仓库智能化码│ 4200.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│垛及装车系统改造建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产500万吨精细化 │ 2.35亿│ 2157.30万│ 1.19亿│ 50.48│ ---│ 2026-12-31│
│工用灰岩生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业炸药及制品生产│ 1.30亿│ 63.80万│ 1586.92万│ 12.21│ ---│ 2027-10-31│
│线智能化技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1300.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.38亿│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购湖北东神天神实│ ---│ 7232.21万│ 1.63亿│ 90.40│ 1555.94万│ 2025-09-30│
│业有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│复合肥仓库智能化码│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│垛及装车系统改造建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中荆投资控股集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售水电、石料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中荆投资控股集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北泽弘气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购气体/租赁、销售气体/水电/租 │
│ │ │ │赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │水电/劳务/销售包装品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售民爆器材 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购民爆器材 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │零星设备采购、房屋租赁、工程施工│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中荆投资控股集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售石料/水电等、租赁土地、采购 │
│ │ │ │煤炭等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北泽弘气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购气体、销售气体/水电/租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务/水电/包装品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售民爆器材 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购民爆器材 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中荆投资控股集团有限公司 2989.63万 7.66 50.00 2022-12-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 2989.63万 7.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 1.53亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│聚五兴建材│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 9700.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 8100.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凌河化工 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│东宝矿业 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│山东天宝 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│东宝矿业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│山东天宝 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│凯龙楚兴 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│山东凯乐 │ 2970.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│天华新材料│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│山东凯乐 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│八达物流 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│八达物流 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│八达物流 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北凯龙化│八达物流 │ 950.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉山东省科学技术厅、山
东省工业和信息化厅、山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局联合下发的《关于取消山东
金正动画股份有限公司等高新技术企业资格的公告》鲁科字〔2026〕123号，根据该公告附件
公司控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）被取消2024年至2025年
度的高新技术企业资格。高新技术企业资格的取消对天宝化工日常经营不构成实质影响，本次
事项涉及退回政府补助46万元，以及纳税调整及滞纳金金额283.11万元。公司会依法合规处理
相关事宜。
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2026-11-03│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月02日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月0
2日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年11月02日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4．现场会议召开
地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
5．会议召集人：公司第九届董事会。
6．会议主持人：董事长罗时华先生。
7．会议通知：公司于2026年10月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第四次临
时股东会的通知》。
8．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开公司第九届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设产线规模与内部投资结构的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，调
整募投项目“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”中的产线规模与内部投资结构。该
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2024年2月6日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221号”文《关于同意湖北
凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超
过117371650股的普通股（A股）股票。本公司于2024年3月29日启动向特定对象发行股票工作
，募集资金总额为人民币849999994.56元，扣除各项发行费用人民币11976981.13元（不含税
）后，实际募集资金净额为人民币838023013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月12日出具的“众环验字（2024）010
0007号”《验资报告》审验。
（一）本次募投项目产线规模与内部投资结构调整具体情况
在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司经审慎研
究，拟调整募投项目“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”中的产线规模与内部投资
结构。将该项目中“年产5000吨现场混装乳化炸药”调整为“年产7000吨现场混装胶状乳化炸
药生产线项目”；“年产11000吨乳化炸药震源药柱”和“年产4000吨热塑高爆速震源药柱”
调整为“年产15000吨乳化炸药震源药柱”；“年产18000吨膨化硝铵炸药”调整为“年产2195
0吨膨化硝铵炸药”；将该项目中“新建工业互联网+”增加2000万建筑工程费，减少铺底流动
资金2000万。
（二）本次募投项目产线规模与内部投资结构调整原因
受行业政策及市场环境变化影响，综合考量项目投入产出效益等因素，公司募投项目“工
业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”中原规划的“年产5000吨现场混装乳化炸药项目”
“年产11000吨乳化炸药震源药柱项目”“年产4000吨热塑高爆速震源药柱项目”“年产18000
吨膨化硝铵炸药项目”的产量规模，以及“互联网+项目”建筑工程费预算已难以匹配行业外
部环境变化、公司业务发展需要及后续项目建设投入需求。公司重新评估了募投项目所涉及各
类生产产能及投入的实际需求，拟将项目产线规模及内部投资结构进行调整。本次调整主要系
根据公司业务发展规划及募投项目的实际实施情况而做出的审慎决策,有助于提高募集资金使
用效率,顺利推进募投项目的实施,不改变项目实施主体、投资总额等,不存在变相改变募集资
金投向及损害公司及股东利益的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不会对公司生
产经营产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第九届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》，
具体如下：
一、关于补选非独立董事的情况
经公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查通过，
公司于2026年10月27日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司非独立
董事并调整董事会专门委员会的议案》，同意黄磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
（个人简历见附件），并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期
届满为止。
二、调整董事会专门委员会委员情况
为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过黄磊先生
为公司非独立董事后，黄磊先生将担任公司提名委员会委员。调整后，公司第九届董事会提名
委员会委员成员组成为：高文学（主任委员）、吴德军、黄磊。
本次调整董事会专门委员会在公司股东会审议通过黄磊先生任公司非独立董事后生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决定，
于2026年11月13日（星期五）14:30召开2026年第五次临时股东会，本次会议将采用现场书面
投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月06日
7、出席对象：
（1）截至2026年11月06日(星期五)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出
席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东
宝区泉口路20号。
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2026-10-16│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议决定，
于2026年10月15日（星期四）14:30召开2026年第四次临时股东会，本次会议将采用现场书面
投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月27日
7、出席对象：
（1）截至2026年10月27日(星期二)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出
席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东
宝区泉口路20号。
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2026-10-16│其他事项
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1．第二批暂缓授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数：3人。
2．2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期拟解除限售数量：9
.735万股，占目前公司总股本的0.0195%。
3．2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售事宜需向
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，手续办理结
束后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意风险。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开了第九届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二批暂
缓授予部分第二个解除限售期的解除限售条件均已成就。根据公司2022年第二次临时股东大会
对董事会的授权及《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿
）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，同意公司在第二批暂缓授予部分第二个限售期届
满后，为符合解除限售条件的3名激励对象办理第二个解除限售期的解除限售相关事宜。
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2026-08-05│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次临
时股东会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，王锋女士当选为公司第九
届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
截至公司召开2026年第一次临时股东会通知发出之日，王锋女士尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并
取得独立董事培训证明。近日，公司董事会收到王锋女士的通知，其已按照相关规定参加了深
圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中
心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-07-31│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表余平女士因退休原
因辞去本公司证券事务代表职务，公司及董事会对余平女士担任证券事务代表期间为公司发展
作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司证券事务工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会秘
书工作细则》等有关规定，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司证券事务代表调
整的议案》，同意聘任王晨曦女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
王晨曦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识
、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任上市公司证券事务代表的
情形。
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2026-06-30│其他事项
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1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年6月29日14:30
(2)网络投票时间：2026年6月29日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15
:00。
2．现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：董事长罗时华先生。
6．会议通知：公司于2026年6月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时
股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的
有关规定。
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2026-06-13│其他事项
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现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-03│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次临
时股东会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，蔡永华先生当选为公司第
九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
截至公司召开2026年第一次临时股东会通知发出之日，蔡永华先生尚未取得深圳证券交易
所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训
并取得独立董事培训证明。近日，公司董事会收到蔡永华先生的通知，其已按照相关规定参加
了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培
训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-06-02│股权回购
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1．本次回购注销限制性股票涉及3名激励对象，回购注销限制性股票数量合计40200股，
占回购注销前公司股本总额的0.0081%。
2．截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票回购注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由499357647股变更为499317447
股。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第九届董事
会第六次会议，并于2026年3月5日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计40200股。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1．2021年8月19日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。2．202
2年9月20日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《
关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，此外，公司第八届监事会第九
次会议还审议通过了《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名
单>的议案》，公司独立董事对《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）、激励对象适格性、本次股权激励计划考核
体系科学性和合理性等发表了同意的独立意见，公司监事会对《激励计划》及激励对象名单发
表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
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2026-05-16│其他事项
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1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年5月15日14:00
(2)网络投票时间：2026年5月15日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15
:00。
2．现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：公司董事长罗时华先生因工作原因不能到现场，全体董事共同推举董事
邵兴祥先生主持会议。
6．会议通知：公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的
通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的
有关规定。
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2026-04-28│委托理财
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公
司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币40000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体
情况如下：
一、基本情况
1．投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正
常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。
2．投资额度：公司及子公司拟使用不超过40000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上
述额度内，资金可以滚动使用。
3．投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的
投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投
资期限不超过十二个月理财产品。
4．投资期限：自获股东会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用
。
5．资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
6．决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东会审议通过后，授权董事长在
额度范围内行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险：金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动
的影响；
（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1．公司资产财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2．公司证券风控审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核
、事中监督和事后审计；
3．公司独立董事有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益
情况。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司控股子公司资金需要，推
动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2026年度公司拟为控股子公司（含控股子公司
为其子公司）提供总计不超过人民币40000万元的担保额度（不含之前已审批的仍在有效期内
的担保），其中为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过15000万元，为资
产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过25000万元，实际担保金额以最终签订的担
保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融
资租赁等融资业务，担保方式为公司按照持股比例提供连带责任担保，公司董事会提请股东会
授权公司管理层签署相关担保协议或文件。
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；但在调剂发
生时，对于资产负债率大于等于70%的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%的担保对象处
获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需
另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和
信息披露义务。
上述担保额度预计事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议批准，担保额度有效期自股东会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东
会决议通过之日。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-25│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）内审机构负责人祝玉女士因内部工
作调动，不再担任公司内部审计机构负责人，公司及董事会对祝玉女士担任内部审计机构负责
人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司第
九届董事会第七次会议审议通过《关于变更内部审计机构负责人的议案》，同意聘任陈开明先
生（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
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2026-04-25│其他事项
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为了进一步完善湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红机制，增强股利分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，充分保障投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制
订公司《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑的因素
公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际经营发
展情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流状况等因素，建立对
投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，以保证分配
政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司实施持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年（2026年-2028年）公司股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）利润分配的期间间隔
在满足《公司章程》规定的利润分配条件下，公司每年度进行一次分红，公司董事会可以
根据公司资金状况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分红的条件和比例
在公司当年盈利，现金流可以满足正常经营和可持续发展需要，且又无重大投资计划或重
大资金支出安排的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
30%（如存在以前年度未弥补亏损，则为弥补亏损后的可供分配利润）。
重大资金支出安排是指以下情形之一：
1．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的10%，且金额超过5000万元；2．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。
（四）股票股利的条件
若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上
述现金股利分配的前提下，提出实施股票股利分配方案。
（五）利润分配方式的优先顺序及现金分红在利润分配中的占比公司具备现金分红条件的
，应当采用现金分红方式进行利润分配。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章
程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2026-04-25│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股
东会审议通过。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年末的各
类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各
类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进
行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对可能发生资产减值损
失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试
后，计提2025年度资产减值准备共计人民币3034.30万元。
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2026-04-25│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事
会第七次会议，审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司
风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员等在其职责范围内更充分地
行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
公司及全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。公司全体董事在审议本事项时
履行回避义务，本议案将直接提交公司股东会审议。险合同为准）；
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员
办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续
保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
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2026-04-25│其他事项
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现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提
交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-06│其他事项
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1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年3月5日14:30
(2)网络投票时间：2026年3月5日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日9:15-9:25，9:3
0-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日9:15-15:
00。
2．现场会议召开地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市
东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：公司董事长罗时华先生因工作原因不能到现场，全体董事共同推举董事
邵兴祥先生主持会议。
6．会议通知：公司于2026年2月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第二次临
时股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的
有关规定。
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2026-03-06│股权回购
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一、通知债权人原由
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月11日、2026年3月
5日召开第九届董事会第六次会议及2026年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于回购注
销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司于
2026年2月12日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于回购注销2021年限制
性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购2021年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成后，公司注册资本金将减少
40,200元，注册资本金由499,357,647元变更为499,317,447元（具体以实际核准的注销股数为
准）。
鉴于公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致注册资本减少，
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公
告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债
权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规
的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报方式如下：1．申报时间
：自本公告披露之日起45日内（8:30-11:30、14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2．公司通讯地址和现场申报地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号湖北凯龙化工集团股
份有限公司办公楼
3．联系人：余平
4．联系电话：0724-2309237
5．电子邮箱：zbb@hbklgroup.cn
6．其它
（1）以信函邮寄方式申报债权的，申报日期以到达地邮戳时间为准，来函请在信封注明
“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮件收到相应文件日为准，请在电子邮件标
题注明“申报债权”字样。
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2026-02-12│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年2月11日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票及调整回购价格的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。
本事项尚需提交股东会审议。
二、本次限制性股票回购注销、回购价格调整等情况
（一）回购注销的原因、数量及依据
1．回购注销的原因
根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，2021年限制性股票
激励计划授予的激励对象中，2名激励对象因在劳动合同期内辞职，1名激励对象因客观原因与
公司解除劳动关系等原因，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照
经调整的价格回购注销。由此，公司决定回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票。
2．回购注销的数量
公司拟回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40200股，占注
销前公司股份总数的0.0081%。
（二）限制性股票的回购价格调整说明
根据公司《激励计划》规定，限制性股票回购价格为授予价格；激励对象获授的限制性股
票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购
价格做相应的调整。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格为5.36元/股。2023年6月，公司实施2022年
年度利润分配方案，分派每股现金红利0.1元（含税）；2024年6月，公司实施2023年年度利润
分配方案，分派每股现金红利0.1元（含税）；2025年6月，公司实施2024年年度利润分配方案
，分派每股现金红利0.1元（含税），依据公司《激励计划》中限制性股票回购价格调整方法
，其回购价格应调整为5.06元/股。
（三）回购价格与定价依据
根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司将按5.06元/
股对上述3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。
（四）回购注销的资金总额及来源
本次用于回购限制性股票的资金总额预计为207000元左右（最终金额以会计师验资数据为
准），回购资金全部来源于公司自有资金。
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2026-02-12│其他事项
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1．首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象
人数：324人。
2．首次授予部分第二个解除限售期拟解除限售数量：2907838股，占目前公司总股本的0.
5823%。
3．首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售事宜需向深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，手续办理结束后方可解
除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意风险。湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年2月11日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2021年
限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就
的议案》。董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第
二个解除限售期的解除限售条件均已成就。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授
权及《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划》”）的规定，同意公司在首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个限售期
届满后，为符合解除限售条件的324名激励对象办理第二个解除限售期的解除限售相关事宜，
现就相关事项公告如下：
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1．2021年8月19日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
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2026-02-12│其他事项
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现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-02-12│其他事项
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1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年2月11日14:30
(2)网络投票时间：2026年2月11日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15-15
:00。
2．现场会议召开地点：
武汉富力万达嘉华酒店会议室(湖北省武汉市武昌区水果湖街东湖路105号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：董事长罗时华先生。
6．会议通知：公司于2026年1月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第一次临
时股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的
有关规定。
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2026-01-23│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年1月22日召开第九届董事会第
四次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事任期届满离任的情况
公司于近日收到独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的书面离任文件。根据《
上市公司独立董事管理办法》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，独立董事
娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生已向董事会申请离任公司第九届董事会独立董事及董事
会下属专门委员会相关职务。离任后，娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生将不再在公司担
任任何职务。
鉴于娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成
员总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规
定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生仍将按照
法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，
为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等
方面发挥了积极作用。董事会对娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生在担任公司独立董事期
间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格
审查通过，董事会同意提名王锋女士、吴德军先生、蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事
候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议。
上述独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人吴德军先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；王锋女士、蔡永
华先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核
无异议后，方可提交公司股东会审议。
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2026-01-23│其他事项
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定，于
2026年2月11日（星期三）14:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票
与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年02月04日
7．出席对象：
（1）截至2026年02月04日(星期三)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出
席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：本次股东会在武汉富力万达嘉华酒店会议室召开，具体地址是：湖北省武
汉市武昌区水果湖街东湖路105号。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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