资本运作☆ ◇002785 万里石 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-14│ 2.29│ 8750.60万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 10.53│ 1210.95万│
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│增发 │ 2023-09-22│ 15.65│ 3.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万里超级工厂(柬埔 │ 664.22│ ---│ 45.00│ ---│ -9.55│ 人民币│
│寨)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门名火科技有限公│ 102.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款、补充│ 3.98亿│ 1.87亿│ 4.02亿│ 100.96│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │厦门资生环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │粗制硫酸镍等产品销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │宝发新材料（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │新疆泰利信矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购吸附剂等产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │宝发新材料（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │石英石等相关产品销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │宝发新材料（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │石英石产品采购及委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │厦门石材商品运营中心有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人进行代理采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │厦门东方万里原石有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购石材产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │宝发新材料（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │万里超级工厂（柬埔寨）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │石制品采购及委托加工 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │宝发新材料（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │石制品采购及委托加工 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │万里超级工厂（柬埔寨）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │宝发新材料（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │新疆泰利信矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购吸附剂等产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │厦门东方万里原石有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购石制品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-14 │
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│关联方 │万里超级工厂（柬埔寨）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司万里超级工厂（柬埔寨 │
│ │）有限公司（公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持股45%，以下称“超级工厂” │
│ │）根据公司运营和发展的需要，提出向全体股东按各自持股比例借款，用于工厂建设、购买│
│ │原材料和满足其日常运营出现的流动性资金需求，公司拟由全资子公司美好石材有限公司（│
│ │美国）（以下简称“美好石材”）向超级工厂提供借款，借款金额分别为不超过130.5万美 │
│ │元，借款年利率为5%，借款期限为5年（借款期限以每笔实际借款到账日起算），同时公司 │
│ │提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，上市公司的董事、高│
│ │级管理人员所担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与上市公│
│ │司构成关联关系。鉴于公司董事、总经理邹鹏先生、拟任副总经理王双涛先生分别担任超级│
│ │工厂董事、董事长，故本次财务资助构成关联交易。本次关联交易事项尚需提交股东会审议│
│ │。 │
│ │ 3、本次财务资助事项不会影响美好石材正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券 │
│ │交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 │
│ │运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 4、公司2026年2月13日召开的第五届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权、1票回避的审议结果通过了《关于全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易 │
│ │的议案》；其中关联董事邹鹏先生已回避表决，该事项已经公司第五届董事会第十二次独立│
│ │董事专门会议审议通过。 │
│ │ 5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重 │
│ │组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （1）公司名称：万里超级工厂（柬埔寨）有限公司 │
│ │ 关联关系说明：公司董事、总经理邹鹏先生担任超级工厂董事，拟任副总经理王双涛先│
│ │生担任超级工厂董事长，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系， │
│ │故超级工厂构成公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-02-14 │
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│关联方 │香港信欣万里资源有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开的第五届董事 │
│ │会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案》，同意公司│
│ │控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称“万里石（香港）公司”）拟以自│
│ │有资金分别收购SPRINGBOKINVESTMENTS（PTY）LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以下简称│
│ │“跳羚公司”）、NAMIBIACHINAMINERALRESOURCESINVESTMENTANDDEVELOPMENT（PTY）LTD（│
│ │中文名：纳中矿产资源投资开发公司，以下简称“纳中矿产公司”）持有的ZHONGHERESOURC│
│ │ES（NAMIBIA）DEVELOPMENT（PTY）LTD（中文名：中核资源（纳米比亚）开发公司，以下简│
│ │称“中核资源公司”、“标的公司”）10.5%及10.5%的股权。具体内容详见2024年8月10日 │
│ │披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署股权收购意向书│
│ │的公告》（公告编号：2024-058）。 │
│ │ 现基于公司战略布局及规划调整，拟对前述交易方案进行调整。同时基于中铭国际资产│
│ │评估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭国际”）出具的《资产评估报告》（中铭评报│
│ │字[2026]第4003号）显示，按资产基础法确认标的公司100%评估值为59,616.85万元人民币 │
│ │，经各方友好协商，本次收购中21%标的公司股权价格仍然参照2024年8月万里石香港与纳中│
│ │公司、跳羚公司签署的股权收购意向书确定的交易价格执行，即21%作价1,750万美元（折算│
│ │标的公司100%股权作价为8,333万美元）；新增收购的标的公司股权价格，考虑到近一年的 │
│ │天然铀价格变化、供需关系等因素，在原作价基础上有一定上浮，即16%作价1,700万美元（│
│ │折算标的公司100%股权作价为10,625万美元）。万里石（香港）公司拟与关联方香港信欣万│
│ │里资源有限公司（英文名：HongKongProsperityWanliResourcesLimited）（暂定名，最终 │
│ │以工商核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”）共同收购标的公司股权；其中：万里│
│ │石（香港）公司拟以自有或自筹资金按原作价收购纳中矿产公司持有的标的公司8.5%股权，│
│ │交易价格为708.33万美元；合资公司拟以自有或自筹资金按原作价收购跳羚公司持有的标的│
│ │公司10.5%股权，交易价格为875万美元，另按最新作价收购纳中矿产公司、跳羚公司持有的│
│ │标的公司各8%股权，交易价格均为850万美元，合计交易价格为1,700万美元。 │
│ │ 2、公司于2026年2月13日召开的第五届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权、0票回避的审议结果审议通过了《关于公司控股子公司与关联方共同对外投资暨关 │
│ │联交易的议案》，该事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会审批范│
│ │围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 3、公司拟向合资公司委派殷逸伦先生担任执行董事，鉴于殷逸伦先生为公司董事会秘 │
│ │书，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系，故合资公司系公司关 │
│ │联方，本次对外投资构成与关联方共同投资，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、香港信欣万里资源有限公司 │
│ │ 合资公司与公司关联关系说明：公司拟向合资公司委派殷逸伦先生担任执行董事，鉴于│
│ │殷逸伦先生为公司董事会秘书，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联 │
│ │关系，故合资公司系公司关联方，本次对外投资构成与关联方共同投资。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │厦门哈富矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方厦门哈富矿业有限公司 │
│ │（以下简称“哈富矿业”）及WealthXinInternationalLimited（以下简称“WealthXin”）│
│ │共同出资180万美元设立海南中哈万里石矿业有限公司（以下简称“合资公司”），其中公 │
│ │司以自有资金出资72万美元（折算人民币506万元人民币），占出资比例40%。 │
│ │ 2、哈富矿业为公司的控股股东、实际控制人胡精沛先生控制的企业，构成《深圳证券 │
│ │交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系，故哈富矿业为公司关联法人，本次交易构 │
│ │成关联交易。 │
│ │ 3、公司2025年12月29日召开的第五届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票│
│ │弃权、1票回避的审议结果通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；其中 │
│ │，关联董事胡精沛先生对该事项已回避表决，该事项已经公司第五届董事会第十一次独立董│
│ │事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易在公司董事│
│ │会审批范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资 │
│ │产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：厦门哈富矿业有限公司 │
│ │ 哈富矿业为公司的控股股东、实际控制人胡精沛先生控制的企业，构成《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系，故哈富矿业为公司关联法人，本次交易构成关 │
│ │联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │厦门资生环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │粗制硫酸镍等产品销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │宝发新材料（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │新疆泰利信矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购吸附剂等产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │宝发新材料（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │石英石等相关产品销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │宝发新材料（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │石英石产品采购及委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │厦门石材商品运营中心有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人进行代理采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │厦门东方万里原石有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购石材产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
胡精沛 1720.00万 7.59 61.35 2026-07-08
厦门哈富矿业有限公司 1490.00万 6.57 57.72 2026-07-10
金麟四海有限公司 400.00万 2.00 40.00 2021-08-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 3610.00万 16.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │质押股数(万股) │70.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.71 │质押占总股本(%) │0.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门哈富矿业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │晋江市汇鑫小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月08日厦门哈富矿业有限公司解除质押50.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.27 │质押占总股本(%) │1.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡精沛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │茌平信发华兴化工有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月06日胡精沛解除质押140.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.27 │质押占总股本(%) │1.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡精沛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │茌平信发华兴化工有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-06 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月02日胡精沛质押了400.0万股给茌平信发华兴化工有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月06日胡精沛解除质押140.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │10.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.36 │质押占总股本(%) │0.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡精沛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈雯 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月15日胡精沛解除质押30.0万股；2026年06月26日胡精沛解除质押40.0万股并│
│ │质押10万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.78 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡精沛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈雯 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-26 │解押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月15日胡精沛解除质押30.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月26日胡精沛解除质押40.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │质押股数(万股) │60.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.14 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡精沛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海广鹏投资管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月05日胡精沛质押了60.0万股给上海广鹏投资管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.35 │质押占总股本(%) │0.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡精沛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │魏晗 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月30日胡精沛质押了150.0万股给魏晗 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.62 │质押占总股本(%) │1.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门哈富矿业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华彬投资(中国)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月24日厦门哈富矿业有限公司质押了300.0万股给华彬投资（中国）有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.85 │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡精沛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈雯 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-15 │解押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月18日胡精沛解除质押40.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月15日胡精沛解除质押30.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-14 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.65 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门哈富矿业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │晋江市汇鑫小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-08 │解押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月12日厦门哈富矿业有限公司质押了120.0万股给晋江市汇鑫小额贷款有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月08日厦门哈富矿业有限公司解除质押50.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门万里石│厦门万里石│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│装饰设计有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门万里石│厦门万里石│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│股份有限公│装饰设计有│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门万里石│厦门万里石│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│股份有限公│建筑装饰工│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│司 │程有限公司│ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门万里石│厦门万里石│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│装饰设计有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门万里石│厦门万里石│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│装饰设计有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门万里石│天津中建万│ 700.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│股份有限公│里石石材有│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门万里石│天津万里石│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│建筑装饰工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │程有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门万里石│岳阳万里石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│石材有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门万里石│厦门万里石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│装饰设计有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门万里石│格尔木万锂│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精
沛先生一致行动人厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）通知，获悉其所持有本公
司的部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精
沛先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司于近日接到公司控股股东、实际控制人胡精沛先生及其一致行动人哈富矿业函告，获
悉其所持有本公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精
沛先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2026年6月26日。
2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会
议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会厦门
监管局（以下简称“厦门证监局”）下发的《厦门证监局关于对厦门万里石股份有限公司采取
责令改正措施的决定》[2026]18号（以下简称“《决定书》”），现将有关事项公告如下：
一、《决定书》的主要内容
“经查，你公司存在以下违规问题：
你公司以前年度部分贸易业务收入确认适用总额法有误，不符合《企业会计准则第14号--
收入准则》的规定，导致你公司相关定期报告财务数据不准确。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定，根据《上
市公司信息披露管理办法》（第五十三条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理
措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定将相关情况记入诚信档案。
你公司及全体董事、高级管理人员应高度重视上述问题，进行全面自查自纠自收到本决定
书之日起30日内完成整改工作并向我局提交书面整改报告，采取有效措施健全公司相关业务和
财务内部控制，严格规范会计核算，及时更正前期会计差错和年报相关财务信息，真实、准确
、完整履行信息披露义务，切实维护广大投资者合法权益。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明及采取的措施
公司及相关责任人收到上述《决定书》后，公司及相关责任人高度重视，立即针对决定书
指出的问题，组织相关部门及责任单位逐项研究、部署整改。同时，对照相关法律法规及公司
内部管理制度，全面开展自查自纠，结合公司实际情况，明确整改责任，加快制定并落实整改
计划与方案。为严肃、彻底落实各项整改要求，公司已启动并完成部分整改事项。现将具体整
改措施及进展情况报告如下：
1、前期会计差错更正
公司已于2026年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于关于前期会计
差错更正及追溯调整的议案》，公司根据《企业会计准则第14号—收入》中关于“主要责任人
”与“代理人”的判断原则，以及“实质重于形式”的原则，对公司2021年至2025年期间开展
的部分贸易业务由“总额法”调整为“净额法”进行核算，并对应调整公司2021年至2024年年
度财务报告，以及2025年第一季度、半年度、第三季度的财务报告，确保会计信息更真实、公
允地反映公司的业务模式和盈利情况。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-
024）。
2、持续整改计划
公司将严格按照厦门证监局的要求，认真总结，积极整改，并将在规定期限内向厦门证监
局提交书面整改报告。公司及相关人员将引以为戒、充分吸取教训，以本次整改为契机，深刻
反思内部管理等工作中存在的问题和不足，进一步完善公司内部运营管理，对存在的问题采取
有效措施积极改进。同时进一步加强关键管理人员对各项法律法规的学习和理解，强化规范运
作意识，持续完善公司治理体系，确保公司内控制度得到有效执行，不断提高信息披露质量，
切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
本次行政监管措施不会影响公司的正常生产经营活动，公司将继续严格按照相关监管要求
和有关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制机构的议案》，公
司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为2026
年度财务审计机构及内部控制机构，现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
截止2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数89人。
最近一个会计年度（2025年度，下同）经审计的收入总额为12548.00万元，审计业务收入
为11310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8441.99万元，其他鉴证
业务收入（经审计）：420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2、投资者保护能力
截止本公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10000万元，
并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远职业风
险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。
18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚1次、监督管理措施14次（其中11次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（其中6次
不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：邱俊洲，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公
司审计，2024年9月开始在政旦志远执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复
核的上市公司和挂牌公司审计报告合计5家。
拟签字注册会计师：王艳丽，2020年7月成为注册会计师，2017年2月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2024年11月开始在政旦志远执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签
署上市公司和挂牌公司审计报告数量4家。
拟安排的项目质量控制复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年开始从事上
市公司审计，2024年12月开始在政旦志远执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过30家。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。相关情
况公告如下：
一、本次计提减值准备概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企
业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对公司
及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并对可
能发生减值的资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会第
二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年6月2
6日（星期五）召开2025年年度股东会，现将股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次会议
的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二
十八次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及
全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议；
审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，董事兼
总经理邹鹏先生、董事兼副总经理尚鹏先生已回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，本预案尚需提交2025年年
度股东会审议。相关事宜具体情况如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）出具的
标准无保留意见审计报告，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-81979267.69元；
截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为12367816.16元，母公司报表未分配利润为-
14877680.62元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司2025年度亏损以及
截至2025年末母公司累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常
生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的2025年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月20日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间为：2026年3月20日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月20日上午09:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月20日09:15—
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会
议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-03-19│对外担保
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截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门
万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保
风险。
一、担保情况概述
近日，为满足日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，厦门万里石股份有限
公司（以下简称“公司”）三级控股子公司西藏万锂新资源有限责任公司（以下简称“西藏万
锂公司”，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司持股70%）与中国银行股份有限
公司格尔木分行（以下简称“中行格尔木分行”）签署《流动资金借款合同》和《最高额抵押
合同》，西藏万锂公司拟向中行格尔木分行申请1000万元的借款，借款期限为12个月。经西藏
万锂公司股东会决议，同意以其自身机器设备为本次借款提供最高额抵押担保。
西藏万锂公司为公司合并报表范围内的子公司。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保属于“上市公司控股子公司为上
市公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程
序后及时披露”事项，本次担保事项已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东
会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：西藏万锂新资源有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91540092MAC5N2WJ3U
成立日期：2023年1月13日
公司住所：青海省格尔木市藏青工业园区内拉萨路以南，昌都路以北，西藏泰鑫钢结构有
限公司以东，西藏浏河化工发展有限公司以西。
法定代表人：尚鹏
注册资本：人民币990万元
经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；资源再生利用技术研发；新兴
能源技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；储能技术服务；工业工程设计服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外
，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
2、股权结构：万锂（厦门）新能源资源有限公司持股70%、顾鸿骊持股15%、海口市卫蓝
新能源合伙企业（有限合伙）持股10%、朱向荣持股5%。
3、西藏万锂公司最近一年及一期主要财务指标如下：
4、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，西
藏万锂公司不属于失信被执行人。
三、合同的主要内容
1、《流动资金借款合同》[编号：2026年青中银格短借字第13号]主要内容（1）合同签署
人：
借款人：西藏万锂新资源有限责任公司
贷款人：中国银行股份有限公司格尔木分行
（2）借款金额：人民币壹仟万元整（￥10000000.00）
（3）借款期限：12个月，自实际提款日起算；若为分期提款，则自第一个实际提款日起
算。
（4）借款用途：支付锂卤水、锂母液等款项
2、《最高额抵押合同》[编号：2026年青中银格最抵字第07号]主要内容（1）合同签署人
：
抵押人：西藏万锂新资源有限责任公司
抵押权人：中国银行股份有限公司格尔木分行
（2）主合同：抵押权人与债务人西藏万锂新资源有限责任公司之间自2026年3月16日起至
2029年3月16日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同（统称“单笔
合同”）及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
（3）主债权：主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与抵押权人之间
已经发生的债权，构成本合同之主债权。
（4）被担保最高债权额：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹仟万元整（￥100
00000.00）。
（5）抵押物：《最高额抵押合同》确定的抵押物详见编号为2026年青中银格最抵字第07
号《抵押物清单》。
抵押物清单：
（6）抵押权行使方式和期间：在担保责任发生后，抵押权人有权就已届清偿期的主债权
的全部或部分、多笔或单笔，根据法律、法规中关于普通抵押权的规定，对抵押物行使抵押权
。
就每笔主债权而言，抵押权人应在其诉讼时效期间内行使抵押权；若该笔债权为分期清偿
的，则抵押权人应在基于最后一期债权起算的诉讼时效期间届满之日前行使抵押权。
（7）合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日
起生效。抵押权自合同生效时设立，依法需要办理抵押登记的，抵押权自登记时设立。
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2026-03-14│其他事项
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为了减少亏损，维护股东利益，厦门万里石股份股份有限公司（以下简称“公司”）控股
子公司天津万里石石材有限公司（简称“天津万里石”）决定自2026年3月12日起全面停工停
产，并启动后续人员安排及资产处置。现将有关情况公告如下：
一、本次停工停产原因
近年来，受市场环境影响，公司订单量持续下滑，导致生产经营状况发生重大变化。现行
人员结构已无法匹配当前业务规模及运营需求，天津万里石决定自2026年3月12日起，公司全
面停工停产，并启动后续人员安排及资产处置。
二、天津万里石石材有限公司基本情况
1、公司名称：天津万里石石材有限公司
2、法定代表人：邹鹏
3、成立日期：2000年9月1日
4、注册资本：1839万元
5、注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号
6、经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设备、汽车租赁
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：厦门万里石股份有限公司持股66.6884%、心网株式会社持股33.3116%
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2026-03-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月20日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月16日
7、出席对象：
（1）截至2026年3月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次会议
的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；（2）公司部分董事、
高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
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2026-03-05│对外担保
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特别提示：
截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门
万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保
风险。
一、担保情况概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万里石股份”）及子公司
拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民币39480万元，同时公
司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。公司第五届董事会第二十七次会议以7票赞
成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，该事项尚需提交
公司股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、厦门万里石股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）统一社会信用代码：913502002601
20674H
成立日期：1996年12月18日
公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼法定代表人：胡精沛
注册资本：人民币22661.9695万元经营范围：1）石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产
品开发、加工及安装；2）高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、加工；3）自营和代
理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
4）工艺美术品（不含金银首饰）、五金交电、化工材料（化学危险物品除外）、机械电
子设备、沥青、金属材料、家具、木材、汽车零配件、矿产品、土畜产品的批发、零售等（上
述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品安国家有关规定办理）。
上述2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度数据未经审计。
2、厦门万里石装饰设计有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）统一社会信用代码：91350213737881
893C成立日期：2003年3月4日
公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦802室法定代表人：邹鹏
注册资本：人民币2500万元经营范围：一般项目:专业设计服务;建筑装饰材料销售;第二
类医疗器械销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;日用杂品销售;销售代理。（除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:进出口代理;食品经营;
酒类经营;货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
厦门万里石装饰设计有限公司为公司全资子公司。上述2024年度财务数据已经审计，2025
年前三季度数据未经审计。
3、厦门万里石建筑装饰工程有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码：91350213568438638H
成立日期：2011年4月11日
公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村东界78号
法定代表人：陈树仁
注册资本：人民币5000万元
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般
项目：工程管理服务；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；金属结构销售；建筑用钢筋产
品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑陶瓷制品销
售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑砌块销售；生态环境材料销售；砼结构构件销售
；电线、电缆经营；耐火材料销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石棉制品销售；对外
承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2024年度财务数据已经审计，
2025年前三季度数据未经审计。
4、天津万里石石材有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码：91120116722986123F
成立日期：2000年9月1日
公司住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号
法定代表人：邹鹏
注册资本：人民币1839万元
经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设备、汽车租赁。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天津万里石石材有限公司为公司控股子公司，公司持有其66.69%股权。上述2024年度财务
数据已经审计，2025年前三季度数据未经审计。
5、天津万里石建筑装饰工程有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码：91120222MA05RM3LXH
成立日期：2017年6月9日
公司住所：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道3号
法定代表人：赵明
注册资本：人民币1500万元
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；技术进出口；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服
务；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务
；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；家具销售；建筑陶
瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；卫生洁具销售；地板销售；五金产品零
售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；金属结构销售；日用百货销售；企业管理咨询；建筑
用石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
天津万里石建筑装饰工程有限公司为公司控股子公司，公司持有其67%股权。上述2024年
度财务数据已经审计，2025年前三季度数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
公司及子公司尚未与相关方签订新的融资、担保协议，具体担保金额、方式、期限等具体
条款将在上述融资、担保额度内以正式签署并执行的合同为准。公司将根据后续事项的进展及
时履行信息披露义务。
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2026-03-05│委托理财
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重要内容提示：
投资产品类型：保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。
投资金额：单日最高余额不超过人民币2亿元
履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无
需提交公司股东会审议。
一、本次投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公
司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收益，为公司及
股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额及资金来源
公司及子公司的自有资金,期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过人民2亿元，在此额度内资金可循环滚动使用。
3、投资品种
保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全
性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月4日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司
2026年度理财额度的议案》，全体董事一致同意在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制
投资风险的情况下，为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及子公司使用自有资
金进行理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币2亿元（含2亿元）。上述交易额度自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。在额度有效
期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负
责组织实施和管理。本议案无需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用闲置资金进行理财及现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主
营业务的正常开展。
2、公司及子公司通过进行适度的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，能获得
一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对理财业
务进行会计核算并在财务报表中列报。
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2026-03-05│银行授信
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第五届董事会第二十
七次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公
司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公
司厦门分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农
村商业银行股份有限公司滨海分行、中国银行股份有限公司格尔木分行等金融机构申请总计不
超过人民币40480万元的授信额度，并同意提交公司股东会审议。
上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司
（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全资子公司）、天津万里石石
材有限公司（公司控股子公司，持股66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司（公司控股
子公司，持股67%）、格尔木万锂新能源有限公司（公司三级控股子公司，公司控股子公司万
锂（厦门）新能源资源有限公司持股70%）等。
申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限
于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会提议授权公司董事长或者总经理全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（
包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；
其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。前述授权的有效期自上述议案经
公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-02-14│企业借贷
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一、财务资助暨关联交易事项概述
1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司万里超级工厂（柬埔寨）
有限公司（公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持股45%，以下称“超级工厂”）根
据公司运营和发展的需要，提出向全体股东按各自持股比例借款，用于工厂建设、购买原材料
和满足其日常运营出现的流动性资金需求，公司拟由全资子公司美好石材有限公司（美国）（
以下简称“美好石材”）向超级工厂提供借款，借款金额分别为不超过130.5万美元，借款年
利率为5%，借款期限为5年（借款期限以每笔实际借款到账日起算），同时公司提请董事会授
权经营管理层具体办理相关事宜。2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关
规定，上市公司的董事、高级管理人员所担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公
司以外的法人，与上市公司构成关联关系。鉴于公司董事、总经理邹鹏先生、拟任副总经理王
双涛先生分别担任超级工厂董事、董事长，故本次财务资助构成关联交易。本次关联交易事项
尚需提交股东会审议。
3、本次财务资助事项不会影响美好石材正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等规定的不得提供财务资助的情形。
4、公司2026年2月13日召开的第五届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃
权、1票回避的审议结果通过了《关于全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议
案》；其中关联董事邹鹏先生已回避表决，该事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专
门会议审议通过。
5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组
，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、被资助对象的基本情况
（1）公司名称：万里超级工厂（柬埔寨）有限公司
（2）公司类型：其他有限责任公司
（3）统一社会信用代码：1000530960
（4）成立日期：2025年8月19日
（5）公司住所：OuSnuolVillage,TapMeanCommune,ThporngDistrictandTangSnorVillage
,TumpoarMeasCommune,SamraongTongDistrict,KampongSpeuProvince
（6）法定代表人：WANGSHUANGTAO
（7）注册资本：210万美元
（8）经营范围：加工大理石、花岗岩、人造石和各类雕塑
（10）超级工厂尚未实际运营。
（11）关联关系说明：公司董事、总经理邹鹏先生担任超级工厂董事，拟任副总经理王双
涛先生担任超级工厂董事长，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系
，故超级工厂构成公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（12）截至目前，超级工厂资信状况良好，不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，借款金额参考市场实际利率水平，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-02-14│对外投资
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一、关联交易概述
1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开的第五届董事会
第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案》，同意公司控股
子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称“万里石（香港）公司”）拟以自有资金
分别收购SPRINGBOKINVESTMENTS（PTY）LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以下简称“跳羚公
司”）、NAMIBIACHINAMINERALRESOURCESINVESTMENTANDDEVELOPMENT（PTY）LTD（中文名：纳
中矿产资源投资开发公司，以下简称“纳中矿产公司”）持有的ZHONGHERESOURCES（NAMIBIA
）DEVELOPMENT（PTY）LTD（中文名：中核资源（纳米比亚）开发公司，以下简称“中核资源
公司”、“标的公司”）10.5%及10.5%的股权。具体内容详见2024年8月10日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署股权收购意向书的公告》（公告编
号：2024-058）。
现基于公司战略布局及规划调整，拟对前述交易方案进行调整。同时基于中铭国际资产评
估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭国际”）出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2
026]第4003号）显示，按资产基础法确认标的公司100%评估值为59616.85万元人民币，经各方
友好协商，本次收购中21%标的公司股权价格仍然参照2024年8月万里石香港与纳中公司、跳羚
公司签署的股权收购意向书确定的交易价格执行，即21%作价1750万美元（折算标的公司100%
股权作价为8333万美元）；新增收购的标的公司股权价格，考虑到近一年的天然铀价格变化、
供需关系等因素，在原作价基础上有一定上浮，即16%作价1700万美元（折算标的公司100%股
权作价为10625万美元）。万里石（香港）公司拟与关联方香港信欣万里资源有限公司（英文
名：HongKongProsperityWanliResourcesLimited）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为
准，以下简称“合资公司”）共同收购标的公司股权；其中：万里石（香港）公司拟以自有或
自筹资金按原作价收购纳中矿产公司持有的标的公司8.5%股权，交易价格为708.33万美元；合
资公司拟以自有或自筹资金按原作价收购跳羚公司持有的标的公司10.5%股权，交易价格为875
万美元，另按最新作价收购纳中矿产公司、跳羚公司持有的标的公司各8%股权，交易价格均为
850万美元，合计交易价格为1700万美元。
2、公司于2026年2月13日召开的第五届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票
弃权、0票回避的审议结果审议通过了《关于公司控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交
易的议案》，该事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会
审批范围内，无需提交公司股东会审议。
3、公司拟向合资公司委派殷逸伦先生担任执行董事，鉴于殷逸伦先生为公司董事会秘书
，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系，故合资公司系公司关联方
，本次对外投资构成与关联方共同投资，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、香港信欣万里资源有限公司
（1）公司名称：HongKongProsperityWanliResourcesLimited公司名称（中文）：香港信
欣万里资源有限公司
（暂定名，最终以香港主管部门核准登记为准）
（2）注册地址：中华人民共和国香港特别行政区（最终以香港主管部门核准登记为准）
（3）注册资本：10000000元人民币
（4）经营范围：关键矿产资源的投资和贸易、项目开发、项目管理、投资管理、投资咨
询等（以香港主管部门核准登记为准）
（5）存续期限：20年（以香港主管部门核准登记为准）
（6）股权结构：
（7）治理结构
股东会：股东会是该公司的最高权力机构；
董事会：董事会拟设3名董事，公司委派1名，欧柏龙委派2名；监事会：不设监事会或监
事。
（8）合资公司与公司关联关系说明：公司拟向合资公司委派殷逸伦先生担任执行董事，
鉴于殷逸伦先生为公司董事会秘书，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关
联关系，故合资公司系公司关联方，本次对外投资构成与关联方共同投资。
（9）合资公司目前处于拟设立阶段，不是失信被执行人。
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2026-02-06│其他事项
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号
：2025-060），公司持股5%以上股东、副董事长、总经理邹鹏先生计划自本减持计划公告之日
起15个交易日后的三个月内（2025年12月1日至2026年2月27日），通过集中竞价、大宗交易等
方式减持公司股份合计不超过3700000股，占公司总股本的1.63%。
公司近日收到邹鹏先生出具的《关于减持公司股份超过1%的告知函》，邹鹏先生于2026年
1月19日至2026年2月3日期间通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持公司股份2447708股，占
公司总股本的1.08%。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-17│股权质押
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精
沛先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午15:30。
（2）网络投票时间为：2026年1月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年1月15日上午09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日09:15—15:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会
议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-01-13│其他事项
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号
：2025-060），公司持股5%以上股东、副董事长、总经理邹鹏先生计划自本减持计划公告之日
起15个交易日后的三个月内（2025年12月1日至2026年2月27日），通过集中竞价、大宗交易等
方式减持公司股份合计不超过3700000股，占公司总股本的1.63%。2026年1月10日，公司披露
了《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》（公告编号：2026-003），邹鹏先生于2022
年3月11日至2026年1月8日，通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持公司股份2271900股，占
公司总股本的1%。本次权益变动后，邹鹏先生持有公司股份13821545股，占公司总股本的比例
6.10%。
2026年1月9日，邹鹏先生通过集中竞价的方式合计减持公司股份295200，占公司总股本的
0.13%。本次持股变动后，邹鹏先生持有公司股份数量由13821545股减少至13526345股，占公
司总股本的比例由6.10%减少至5.97%。
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2026-01-07│股权质押
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精
沛先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-01-06│股权质押
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精
沛先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-12-31│对外投资
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一、关联交易概述
1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方厦门哈富矿业有限公司（
以下简称“哈富矿业”）及WealthXinInternationalLimited（以下简称“WealthXin”）共同
出资180万美元设立海南中哈万里石矿业有限公司（以下简称“合资公司”），其中公司以自
有资金出资72万美元（折算人民币506万元人民币），占出资比例40%。
2、哈富矿业为公司的控股股东、实际控制人胡精沛先生控制的企业，构成《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系，故哈富矿业为公司关联法人，本次交易构成关
联交易。
3、公司2025年12月29日召开的第五届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃
权、1票回避的审议结果通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；其中，关
联董事胡精沛先生对该事项已回避表决，该事项已经公司第五届董事会第十一次独立董事专门
会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易在公司董事会
审批范围内，无需提交公司股东会审议。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产
重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、公司名称：厦门哈富矿业有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人独资）
3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4
层431单元H
4、法定代表人：胡精沛
5、成立日期：2019-06-03
6、注册资本：3000万人民币
7、统一社会信用代码：91350200MA32WTJB9K
8、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采；矿产资源勘查；建设工程
施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；矿物洗选加工；煤炭洗
选；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑装
饰材料销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；畜牧机械销售；建筑用金
属配件销售；机械电气设备销售；国内贸易代理；金属材料制造；园林绿化工程施工；通用设
备修理；电气设备修理；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）9、股权结构：胡精沛先生持股100%。
10、哈富矿业最近一年及一期主要财务指标如下：
11、哈富矿业与公司关联关系说明
哈富矿业为公司的控股股东、实际控制人胡精沛先生控制的企业，构成《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系，故哈富矿业为公司关联法人，本次交易构成关联交
易。
12、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，
哈富矿业不是失信被执行人。
三、其他协议主体基本情况
1、公司名称：WealthXinInternationalLimited
2、成立日期：2025-9-30
3、注册资本：1万港元
4、登记证号：78882064
5、住所：香港将军澳康城路1号日出康城首都3座61楼LD室
6、股权结构：蔡东亮持股50%、罗建鹏持股50%
7、经营范围：投资贸易
8、主要财务数据：目前暂未开展实际经营
9、关联关系：公司与WealthXin不存在关联关系。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，由各方协商确定认缴出资额，各方以
货币方式按照持股比例以1元/注册资本定价，并根据各自认缴出资比例承担对应的责任，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-12-31│对外担保
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截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门
万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保
风险。
一、新增担保情况概述
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及厦门
万里石股份有限公司（以下简称“公司”）有关规定，公司为满足三级子公司西藏万锂新资源
有限责任公司（以下简称“西藏万锂公司”，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公
司持股70%）日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，拟在申请融资业务时为其
提供担保，预计新增担保总额为3000万元。
公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于公司新增提供对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，并经出
席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次担保有效期内，担保方式、期限将视公司、
被担保方与合作金融机构的谈判情况而定，最终以签订的协议为准，公司董事会提请股东会授
权经营管理层具体办理相关事宜。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：西藏万锂新资源有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91540092MAC5N2WJ3U
成立日期：2023年1月13日
公司住所：青海省格尔木市藏青工业园区内拉萨路以南，昌都路以北，西藏泰鑫钢结构有
限公司以东，西藏浏河化工发展有限公司以西。
法定代表人：尚鹏
注册资本：人民币990万元
经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；资源再生利用技术研发；新兴
能源技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；储能技术服务；工业工程设计服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外
，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
2、股权结构：万锂（厦门）新能源资源有限公司持股70%、顾鸿骊持股15%、海口市卫蓝
新能源合伙企业（有限合伙）持股10%、朱向荣持股5%。
3、西藏万锂公司最近一年及一期主要财务指标如下：
4、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，西
藏万锂公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。
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2025-12-31│其他事项
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的第五届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026
年1月15日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，现将股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结
合。6、会议的股权登记日：2026年01月12日
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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