资本运作☆ ◇002789 建艺集团 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东香粤新能源投资│ 500.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东香明新能源投资│ 500.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│梅州市粤明绿能新能│ 300.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东建星建造第二工│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑装饰工程项目 │ 3.41亿│ ---│ 2326.20万│ 100.00│ ---│ 2022-06-23│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑装饰工程项目 │ 2326.20万│ ---│ 2326.20万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部基地建设项目 │ 127.92万│ ---│ 127.92万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部基地建设项目 │ 1.19亿│ ---│ 127.92万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ 2366.80万│ 1.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.64亿│ 2366.80万│ 1.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │旧铝合金模板 │标的类型 │固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广西亚进再生资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │合迪科技江苏有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化资产结构，提升流动性，│
│ │根据子公司合迪科技江苏有限公司固定资产实际使用情况，拟对其部分固定资产铝模进行出│
│ │售处置。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方：广西亚进再生资源有限公司 │
│ │ 乙方：合迪科技江苏有限公司 │
│ │ （一）产品的名称、规格、数量和价格 │
│ │ 1、产品名称：旧铝合金模板。 │
│ │ 2、产品规格：乙方指定的存放地，甲方现场看样，乙方按现状交付。 │
│ │ 3、数量：1400吨（具体交易重量以双方确认的过磅重量为准）。 │
│ │ 4、价格：根据出货当日，以https://market.cnal.com网长江有色铝锭均价*0.92作为 │
│ │销售单价。如出货日为周末或节假日的，以本周五或上个交易日https://market.cnal.com │
│ │网长江有色铝锭均价*0.92作为销售单价，价格含13%增值税。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东建艺石材有限公司77%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市建艺装饰集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │刘海云、深圳市建艺投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、关联交易概述：公司5%以上股东刘海云先生及其100%控股的深圳市建艺投资控股有限公 │
│ │司（以下简称“建艺控股”）将合计持有的广东建艺石材有限公司77%的股权无偿赠与深圳 │
│ │市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”），交易金额为0元。本次受赠资产完成 │
│ │后，公司将持有建艺石材77%的股权，建艺石材将纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司于2024年12月19日召开第四届董事会第五十三次会议，以同意7票，反对0票，弃权│
│ │0票，关联董事回避表决的结果，审议通过《关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的议案 │
│ │》，为支持公司发展，改善公司资产结构，提升公司的持续经营能力，公司与持股5%以上股│
│ │东刘海云先生、建艺控股签订了《股权捐赠协议》，刘海云先生、建艺控股将合计持有的广│
│ │东建艺石材有限公司（以下简称“建艺石材”）77%的股权不可撤销、无偿地赠与公司。本 │
│ │次受赠资产事项，公司无需支付任何对价，并不附任何义务。本次受赠资产完成后，公司将│
│ │持有建艺石材77%的股权，建艺石材将纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 近日，公司已完成办理工商手续并取得平远县市场监督管理局《登记通知书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│620.60万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东建艺设计有限公司75%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │珠海懿德工程管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海市城建科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 2024年11月26日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董│
│ │事会第五十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司控股子公司│
│ │珠海市城建科学研究院有限公司以620.60万元向珠海懿德工程管理有限公司转让其持有的广│
│ │东建艺设计有限公司（以下简称"建艺设计"）75%的股权，本次股权转让完成后，公司将不 │
│ │再间接持有建艺设计股权，建艺设计不再纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司已完成办理工商手续并取得珠海市市场监督管理局《登记通知书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-19 │交易金额(元)│382.60万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │铝模板200吨 │标的类型 │固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │百色市彩虹铝业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │合迪科技江苏有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开第四届董事 │
│ │会第五十次会议，审议通过了《关于出售固定资产的议案》。为了优化资产结构，提升流动│
│ │性，根据子公司合迪科技江苏有限公司固定资产实际使用情况，拟对其部分固定资产铝模进│
│ │行出售处置。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方（卖方）：合迪科技江苏有限公司 │
│ │ 乙方（买方）：百色市彩虹铝业有限公司 │
│ │ （一）产品的名称、数量和标准 │
│ │ 产品名称：铝模板 │
│ │ 数量：200吨 │
│ │ 含税金额：3,826,020元 │
│ │ 产品质量标准：以乙方提供的回收质量标准为基础，甲乙双方协商的产品实际质量标准│
│ │来核定为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│660.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │游艇 │标的类型 │固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东泓炜房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市三汇建筑材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事 │
│ │会第四十二次会议，审议通过了《关于出售闲置固定资产的议案》。根据公司固定资产实际│
│ │使用情况，公司的全资子公司深圳市三汇建筑材料有限公司（以下简称“三汇建筑”）拟与│
│ │广东泓炜房地产开发有限公司签订《游艇转让协议》，以人民币660万元（含税）转让闲置 │
│ │的固定资产游艇。 │
│ │ 标的资产概括： │
│ │ 固定资产：游艇，目前均处于闲置状态，账面原值合计666.6666万元，账面净值合计23│
│ │9.1666万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海正方集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务、租赁房屋 │
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海正方集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务或产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海正方集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务、租赁房屋 │
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海正方集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务或产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘海云、深圳市建艺投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 公司于2024年12月19日召开第四届董事会第五十三次会议，以同意7票，反对0票，弃权│
│ │0票，关联董事回避表决的结果，审议通过《关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的议案 │
│ │》，为支持公司发展，改善公司资产结构，提升公司的持续经营能力，公司与持股5%以上股│
│ │东刘海云先生、建艺控股签订了《股权捐赠协议》，刘海云先生、建艺控股将合计持有的广│
│ │东建艺石材有限公司（以下简称“建艺石材”）77%的股权不可撤销、无偿地赠与公司。本 │
│ │次受赠资产事项，公司无需支付任何对价，并不附任何义务。本次受赠资产完成后，公司将│
│ │持有建艺石材77%的股权，建艺石材将纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）刘海云 │
│ │ 1、姓名：刘海云 │
│ │ 2、性别：男 │
│ │ 3、国籍：中国国籍，无境外永久居留权 │
│ │ 4、身份证号码：440301195804****** │
│ │ 5、关联关系 │
│ │ 截至本公告之日，刘海云直接持有上市公司33,291,651股，持股比例约为20.86%，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定刘海云为上市公司关联方。 │
│ │ 6、其他情况 │
│ │ 经查询，刘海云不属于“失信被执行人”，具备履行合同义务的能力。 │
│ │ （二）深圳市建艺投资控股有限公司 │
│ │ 1、企业名称：深圳市建艺投资控股有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：刘海云 │
│ │ 3、注册资本：1,000万元人民币 │
│ │ 4、注册地：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李二路9号金苹果创新园厂房B1101 │
│ │ 5、主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）。建筑用石加工；建筑材料销售； │
│ │贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动│
│ │） │
│ │ 6、股权结构：刘海云持有100%的股权 │
│ │ 7、关联关系 │
│ │ 截至本公告之日，刘海云直接持有上市公司33,291,651股，持股比例约为20.86%，刘海│
│ │云100%控股建艺控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定建艺控股为│
│ │上市公司关联方。 │
│ │ 8、其他情况 │
│ │ 经查询，建艺控股不属于“失信被执行人”，具备履行合同义务的能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海正方商贸有限公司、珠海正华贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”“上市公司”或“公司│
│ │”）下属控股子公司梅州建艺建材商贸有限公司（以下简称“梅州建艺建材”）、珠海市建│
│ │艺建材有限公司（以下简称“珠海建艺建材”）自身业务模式及规模发展需要，拟分别与公│
│ │司关联方控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）下属全资子公司珠海正│
│ │方商贸有限公司（以下简称“正方商贸”）、珠海正华贸易有限公司（以下简称“正华贸易│
│ │”）签署《合作协议》，自2024年10月29日起至2024年12月31日，向正方商贸、正华贸易采│
│ │购货物（包括但不限于建筑材料、电解铝、电解铜、混凝土、铝合金型材、玻璃制品、石材│
│ │等），梅州建艺建材总采购金额不超过100,000万元，珠海建艺建材总采购金额不超过100,0│
│ │00万元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。此次发生的日常关联交易为专项审│
│ │议事项，不列入上市公司2024年度日常关联交易预计额度范围。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，关联董事唐亮先生、郭│
│ │伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决，公司独立董事召开了专门会议审议通过本次│
│ │交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚│
│ │需提交公司股东大会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。 │
│ │ 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）珠海正方商贸有限公司 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：珠海正方商贸有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440400MA51CMK85G │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 住所：珠海市吉大景山路莲山巷8号正方云创园二楼217 │
│ │ 法定代表人：欧阳康为 │
│ │ 注册资本：10,000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2018年03月02日 │
│ │ 营业期限：2018年03月02日至无固定期限 │
│ │ 4、关联关系的说明 │
│ │ 正方集团为公司控股股东，正方商贸系其下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》的相关规定，认定正方商贸为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海正方集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持配合深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划实施和业│
│ │务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）拟为公司（含纳入│
│ │公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超过32│
│ │亿元人民币，其中5亿额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至2025年1月31日，│
│ │27亿额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至2025年8月1日，担保费率为1.5‰/│
│ │年。具体担保数额由公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准，公司可以根据│
│ │实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，上述交易构成关联交易事项。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，│
│ │公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上│
│ │市，无须经过有关部门批准。
|