资本运作☆ ◇002790 瑞尔特 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门水爱智能家居有│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.35│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产1,120万套 │ 3.27亿│ ---│ 3.28亿│ 100.46│ 3876.76万│ 2017-07-01│
│卫浴配件生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产120万套智能卫 │ 2.60亿│ 1569.46万│ 1.21亿│ 46.33│ 5419.02万│ 2023-05-31│
│浴产品生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│阳明路卫浴配件生产│ 2.89亿│ ---│ 2816.97万│ 100.00│ ---│ ---│
│基地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产120万套智能卫 │ ---│ 1569.46万│ 1.21亿│ 46.33│ 5419.02万│ 2023-05-31│
│浴产品生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-25 │交易金额(元)│3750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地号H2023G07-G的国有建设用地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 │
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│卖方 │厦门市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日竞拍获得位于厦│
│ │门市“海沧区05-05一农片区白佬沙路与茂林路交叉口西南侧”地块（宗地号：H2023G07-G │
│ │）的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于2023年11月23日发布于中国证监会指定信息│
│ │披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司竞拍获得国有建设用地使用权的 │
│ │公告》（公告编号：2023-080）。现将有关进展情况公告如下： │
│ │ 一、交易情况进展 │
│ │ 公司按照《厦门市自然资源和规划局关于H2023G06-G等两幅地块国有建设用地使用权公│
│ │开出让公告》（土地市场2023第064号、第065号）的内容，参与位于厦门市“海沧区05-05 │
│ │一农片区白佬沙路与茂林路交叉口西南侧”地块（宗地号：H2023G07-G）国有建设用地使用│
│ │权的竞买。2023年11月23日，公司以人民币3750万元竞拍获得宗地号H2023G07-G的国有建设│
│ │用地使用权。 │
│ │ 2023年11月24日，公司收到出让人厦门市自然资源和规划局与公司签署的《成交确认书│
│ │》。 │
│ │ 二、本次竞拍土地的基本情况 │
│ │ 1、出让人：厦门市自然资源和规划局 │
│ │ 2、宗地号：H2023G07-G │
│ │ 3、土地位置：海沧区05-05一农片区白佬沙路与茂林路交叉口西南侧 │
│ │ 4、土地面积：66699.938平方米 │
│ │ 5、土地用途及出让年限：0601工业用地，50年 │
│ │ 6、规划指标要求： │
│ │ 地上总建筑面积：133390-200090平方米 │
│ │ 容积率：2.0-3.0 │
│ │ 建筑系数（下限）：40% │
│ │ 绿地率：10%-20% │
│ │ 7、成交价：人民币3750万元 │
│ │ 具体内容以《厦门市自然资源和规划局关于H2023G06-G等两幅地块国有建设用地使用权│
│ │公开出让公告》（土地市场2023第064号、第065号）中对于目标地块（宗地号：H2023G07-G│
│ │）的描述为准。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-14│其他事项
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日披露了《关于
独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-067），公司独立董事郑永宽先生由
于个人原因，无法继续履行公司独立董事职责，为了不影响公司董事会和相关委员会的正常运
作，申请辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会委员(主任委员)、薪酬与考核委
员会委员的全部职务。辞职后，郑永宽先生不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事
候选人人选资格审查通过，董事会同意提名罗立国先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
并同时增补罗立国先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期
自公司2024年度第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。公司于
2024年10月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
2024年11月13日，公司召开2024年度第一次临时股东会审议通过了《关于补选独立董事的
议案》，同意选举罗立国先生为公司第五届董事会独立董事，并同时担任公司第五届董事会提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
原独立董事郑永宽先生的辞职申请于2024年11月13日起正式生效。截至本公告披露之日，
郑永宽先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑永宽先生担任公司独
立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司
董事会对郑永宽先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
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2024-11-13│对外投资
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五
届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资进行项目建设的议案》。现将本次对外投资进
行项目建设事项的详细内容公告如下：
一、对外投资项目的概述
公司基于未来发展战略规划及业务发展需要，为进一步提升公司的综合竞争力，促进可持
续发展，经审慎研究决定，拟通过公司实施建设“年产10万套装配式智能卫浴产品项目”（以
下简称“本项目”），董事会授权管理层具体推进落实该项目，包括但不限于办理项目审批备
案手续、签署与本项目相关的各类协议等。本项目初步预计投资总额为74187万元（含土地费
用、工程建设费用、设备投入费用、铺底流动资金等），最终项目投资总额以实际投资为准。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资进行项
目建设事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-10-29│其他事项
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第五届
董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《2024年中期现金分红方案》。现
将具体情况公告如下：
一、2024年中期现金分红规划
2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划》，授
权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定2024年具体的中期（含半年报、三季
报等）现金分红方案。
2024年中期现金分红条件为：（1）中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润为正；（2）中期现金分红期间经营活动产生的现金流量净额为正。前述
两个条件须同时满足时方可进行中期现金分红。
2024年中期现金分红上限为：以公司届时总股本为基数，现金分红总额不超过相应期间归
属于上市公司股东净利润20%。
二、2024年中期现金分红方案
根据公司2024年前三季度财务报告（未经审计），2024年度前三季度合并报表实现归属于
上市公司股东的净利润为126340886.96元，2024年前三季度母公司实现净利润为80867264.94
元。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为1041048356.20元，母公司未分配利润为
902752256.51元。
根据2024年前三季度的盈利水平及整体财务状况，在符合利润分配原则、保证公司长远发
展的前提下，公司董事会提出2024年中期现金分红方案如下：公司以现有总股本417872300.00
股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金股利人
民币16714892.00元（含税），本次公司现金分红占2024年前三季度归属于上市公司股东净利
润的13.23%。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动时，将
以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
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2024-10-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次（临时）会
议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2024年10月22日，以电子邮件方式向全体
监事发出会议通知；2024年10月28日14时，在厦门市海沧区后祥路18号公司会议室召开现场会
议。
会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决
方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，
董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程
》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
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2024-05-14│其他事项
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2024年5月13日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，董事会选举罗远良先生担
任公司董事长，选举王兵先生担任公司副董事长。
一、选任情况
罗远良先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司董事长，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
王兵先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司副董事长，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
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2024-04-23│其他事项
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董
事会第十四次（定期）会议、第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过了《关于续聘2024
年度审计机构的议案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将具体内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其
中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年
报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发
和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
3、诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王熙女士，2014年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计
，2021年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市
公司超过3家。
签字注册会计师：魏恒先生，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司
审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司超过2家。
项目质量控制复核人：树新先生，1995年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计
工作，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
本期拟定审计费用：2024年度审计收费拟定为人民币70万元，其中年度审计费用为65万元
，内部控制审计费用为5万元，与2023年度审计费用相比无变化。
定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作
员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2024-04-23│银行授信
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日
召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案
》，现将相关内容公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
基于公司经营发展需要,拟向银行申请不超过70000万元（含本数）的综合授信额度，用于
固定资产贷款、中短期流贷、开立承兑汇票、国内信用证、进口开证（90天以内远期和即期信
用证）、国内非融资性保函、保理、票据贴现、贸易融资等。拟申请银行综合授信额度具体情
况如下：
1、本公司及其控股子公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度最高不
超过人民币30000万元（含本数），前述综合授信的笔数、种类、用途、金额、期限、利率等
具体内容以公司及其控股子公司与银行签订的有关合同约定为准，采用信用方式担保。
2、本公司及其控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请综合授信额
度人民币40000万元（含本数），其中低信用风险授信额度人民币10000万元，非低信用风险授
信额度人民币30000万元，前述综合授信的笔数、种类、用途、金额、期限、利率等具体内容
以公司及其控股子公司与银行签订的有关合同约定为准，其中仅本公司固定资产贷款采用抵押
担保，其他品种采用信用方式担保。
上述综合授信额度不等于公司及其控股子公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生
的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信额度。授信额度最终以上述银行实际
审批的授信额度为准。
公司董事会授权董事长或总经理在以上额度范围审批具体融资申请及融资金额等事项,代
表公司签署相关授信合同等法律文书。
授信期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期限内，授信额度可循环使
用。
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2024-04-23│委托理财
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（定期）
会议及第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财
的议案》。
现将相关内容公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行委托理财的情况
1、委托理财的目的：为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合
理利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保
障公司股东的利益。
2、委托理财额度：本公司及其控股子公司使用自有资金进行委托理财的额度为80000万元
，在上述额度内资金可滚动使用，即决议有效期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资收
益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
3、决议有效期：本次公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委托理财的实施期限自
董事会审议通过之日起十二个月内有效。
4、委托理财的方式：公司及其控股子公司进行委托理财的产品包括银行、证券公司、基
金公司等金融机构的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
5、资金来源：公司及其控股子公司本次进行委托理财的资金均为自有资金，不涉及使用
募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：公司董事会授权公司董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理
财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
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2024-04-23│其他事项
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议
和第四届监事会第十三次会议审议通过了《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划
》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配方案基本情况：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果：2023年度期初母公司未分
配利润894864212.58元，2023年度母公司实现净利润为129168149.84元，根据《公司章程》规
定，提取10%的法定盈余公积金12916814.98元，2023年度内对2022年度进行现金分红83574460
.00元，报告期末，母公司未分配利润为927541087.44元。
公司2023年度利润分配方案为：
公司以现有总股本417872300.00股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.
50元（含税），合计派发现金股利人民币104468075.00元（含税）。本次股利分配后剩余未分
配利润滚存至下一年度。
若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动时，将
以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
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2024-04-23│其他事项
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1、交易目的及品种：公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理远期结售汇、外汇掉期、外汇互换
、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，主要交易外币币种为美元等；
2、已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经第四届董
事会第十四次（定期）会议和第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过；
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履
约风险等。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（定期）
会议和第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
，公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、开展外汇套期保值的目的
因公司出口海外销售业务占比重较高，出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇
率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范汇率出现较大波动时
对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，有效预防和规避外汇市场风险，
公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易
，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风
险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事外汇套
期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公
司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
2、开展外汇套期保值的金额
公司及控股子公司预计在授权期限内拟进行的外汇套期保值业务规模金额不超过等值5,00
0万美元，在授权期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本
次审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的保证金（包括占用的银行授信额度）
，在授权期限内任一时点不超过3,500万人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值美元币
种不超过5,000万美元。
3、交易方式：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用
的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇
、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
4、授权期限及授权：自董事会审议通过之日起12个月内（授权期限内额度可以循环使用
）。公司董事会授权董事长或总经理在议案规定的额度范围内审批具体事项，签署相关法律文
书。
5、资金来源：前述所述资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金
。
6、交易对象：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
二、审议程序
2024年4月19日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次交易不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在
外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当
期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司及控股子公司购买外汇衍生品的履约
风险。公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且已建立长期业务往来的金
融机构，履约风险低。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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2024-04-23│其他事项
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董
事会第十四次会议，审议通过了《公司董事及高级管理人员薪酬方案》，同日召开第四届监事
会第十三次会议审议通过了《公司监事薪酬方案》，其中董事、监事薪酬方案将提交公司2023
年年度股东大会审议。
为利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营效益,保证公司持续
稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参照同行业可比公司薪酬水平
，执行2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并拟定2024年度公司董事、监事及
高级管理人员薪酬方案。
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2023-12-19│重要合同
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近日，公司收到公司与出让人厦门市自然资源和规划局、第三方厦门市海沧区人民政府共
同签署的《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“本合同”）。
一、合同主要内容
1、合同各方当事人：
出让人：厦门市自然资源和规划局
受让人：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三方：厦门市海沧区人民政府
2、出让土地的交付与出让价款的缴纳
（1）出让人根据厦府[2023]174号文，出让给受让人的本合同项下宗地编号为H2023G07-G
，出让宗地面
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