资本运作☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东中山坚朗科技有│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -37.34│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北路泽新材料科技│ 14422.20│ ---│ 55.00│ ---│ -30.16│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江坚朗新能源科技│ 4000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -172.27│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南坚朗照明科技有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -166.12│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统升级改造│ 1922.00万│ ---│ 1922.00万│ 100.00│ ---│ 2017-02-17│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能门窗及门控五│ 3.80亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│金系统扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│不锈钢建筑构配件扩│ 9453.86万│ 4761.45万│ 1.04亿│ 110.46│ ---│ 2020-12-11│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业研发中心项目 │ 3000.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统升级改造│ ---│ 182.34万│ 3182.34万│ 106.08│ ---│ 2019-12-26│
│项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.60亿│ ---│ 7.40亿│ 100.00│ ---│ 2017-10-27│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-10-20 │交易金额(元)│5148.74万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于中山市小榄镇永宁工业大道的编│标的类型 │土地使用权 │
│ │号为G05-2023-0152的中山市国有建 │ │ │
│ │设用地使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东中山坚朗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中山市自然资源局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”或“坚朗五金”）于2023年4月14 │
│ │日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《投资建设中山数字化智能化产业园项目暨对外│
│ │投资的议案》，同意公司与中山市小榄镇人民政府（以下简称“甲方”）签订《投资合作协│
│ │议》（以下简称“协议”），协议约定公司将投资10.3亿元人民币在中山市小榄镇投资建设│
│ │坚朗五金中山数字化智能化产业园项目（以下简称“中山产业园项目”或“项目”）。具体│
│ │内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 │
│ │投资建设坚朗五金中山数字化智能化产业园项目暨对外投资的公告》（公告编号：2023-017│
│ │）。 │
│ │ 二、对外投资进展情况 │
│ │ 近日，公司全资子公司广东中山坚朗科技有限公司以5148.74万元人民币竞得编号为G05│
│ │-2023-0152的中山市国有建设用地使用权，作为项目用地，并与中山市自然资源局签署《国│
│ │有建设用地使用权出让合同》，取得《不动产权证书》。 │
│ │ 三、合同主要内容 │
│ │ 出让人：中山市自然资源局 │
│ │ 受让人：广东中山坚朗科技有限公司 │
│ │ 1、土地位置：中山市小榄镇永宁工业大道 │
│ │ 2、地块编号：G05-2023-0152 │
│ │ 3、用地面积：42906.16㎡ │
│ │ 4、土地用途：工业用地 │
│ │ 5、出让年限：50年 │
│ │ 6、建筑容积率：2.5≤R≤3.5 │
│ │ 7、建筑密度：35%≤M≤60% │
│ │ 8、固定投资强度：≥11187.21元/㎡ │
│ │ 9、产业类型：建筑、家具用金属配件制造 │
│ │ 10、土地成交总价：5148.74万元人民币 │
│ │ 11、支付方式：自合同签订之日起7日内，受让人一次性付清国有建设用地使用权出让 │
│ │价款。 │
│ │ 12、合同生效条件：自双方签订之日起生效。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立高食品股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立高食品股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
白宝鲲 135.00万 0.42 1.12 2023-10-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 135.00万 0.42
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白宝萍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-22 │解押股数(万股) │113.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月22日白宝萍解除质押113.9602万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-12 │质押股数(万股) │135.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.12 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白宝鲲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月10日白宝鲲质押了135.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 3.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 1.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 1.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 9617.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 5780.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 5590.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚宜佳 │ 4150.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 3478.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚宜佳 │ 1161.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚稳 │ 430.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│特灵 │ 44.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日披露了《关于
召开2023年年度股东大会的通知》，公司定于2024年4月17日（星期三）下午14:00召开2023年
年度股东大会。2024年4月3日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司向
特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权
办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于修订公司〈未来三年分红回
报规划（2023年-2025年）〉的议案》，上述议案尚须提交至公司股东大会审议，详见公司同
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公
告编号：2024-023）。
为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人白宝鲲先生于2024年4月3日提交了《关于提
请增加2023年年度股东大会临时提案函》，提请公司将上述议案以临时提案的方式提交公司20
23年度股东大会审议。
经公司董事会审查，截至公告发布日，白宝鲲先生持有公司股份120283973股，占公司总
股本37.71%。白宝鲲先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司
章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定（“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可
以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”）。
董事会认为，白宝鲲先生具备提出临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；前述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审
议通过，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，并已在相关媒体上进行了充分披露
。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司2023年年度股东大会一并审议。除本次增加
的临时提案外，公司于2024年3月27日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》列明的
股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。补充后的股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024年4月17日下午14:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日上午9:15-9:25、
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024
年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年4月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2024年4月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可
授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票
时间内参加网络投票。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本规划的考虑因素及制定原则
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境
等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投
资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排
，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和
稳定性。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-27│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1、公司根据《员工购房借款管理办法》对符合特定条件的员工购房提供财务资助，借款
额度为每年（自然年）不超过人民币1100万元的免息借款。
2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十四次会议通过，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，本次
财务资助事项尚在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支付与偿
还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的
有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25召开的第四届董事
会第十四次会议审议通过了《关于修订公司〈员工购房借款管理办法〉的议案》以及《关于公
司为员工购房提供财务资助的议案》，同意公司根据《员工购房借款管理办法》（以下简称“
借款办法”）对符合特定条件的员工购房提供财务资助，借款额度为合计每年（自然年）不超
过人民币1100万元。本次提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助事项尚在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（一）借款对象：符合借款办法的特定条件的员工。
（二）借款用途：用于公司员工本人购房。
（三）借款金额：公司及国内下属全资/控股子公司合计每年（自然年）不超过人民币110
0万元。
（四）借款期限及资金利息：根据借款办法及与员工签署的《借款协议》确定，期限最长
为8年，自员工所属公司财务管理中心发放借款之日起算，在此期限内，员工的购房借款免息
。
（五）还款计划：根据借款办法及与员工签署的《借款协议》约定还款。
（六）审批程序：根据《公司章程》规定，本次财务资助在董事会审议权限范围内，无需
提交股东大会审议，也不构成关联交易。本次财务资助事项已经2024年3月25日第四届董事会
第十四次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为800000.00万元（含本次
及2022年年度股东大会审议的担保额度400000.00万元，2022年年股东大会审议担保额度有限
期至2023年年度股东大会之日止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产508821.01万
元的比例为157.23%。
2、公司本次预计提供担保的子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚稳机电设备系统
有限公司、广东特灵工程安装有限公司资产负债率均超过70%。
前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下简称
“坚朗建材”）、广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称“坚宜佳”）、广东坚朗五金制品
（香港）股份有限公司（以下简称“香港坚朗”）、广东坚稳机电设备系统有限公司（以下简
称“坚稳”）、广东特灵工程安装有限公司（以下简称“特灵”）向金融机构融资或其他业务
提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保
的展期或续保）。
本次对坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵五家子公司担保的内容包括但不限于综
合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、供应链金融、融资
租赁等需要公司为子公司提供担保的业务。担保方式以实际签署的相关文件为准，担保额度有
效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司担保事项
时为止。上述担保额度可循环使用。
2024年3月25日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提
供担保额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司为上述子公
司提供担保额度预计的事项尚需提交股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股东大会授
权公司董事长及其授权人士（财务总监）签署上述担保相关合同及文件。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型或低风险型理财产品，
不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
2、投资金额：不超过人民币10亿元，资金额度在有效期内可滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不
可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第四届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于2024年
|
