资本运作☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2026-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-04-06│ 11.97│ 2.57亿│
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│可转债 │ 2018-08-02│ 100.00│ 2.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-31│ 6.17│ 66.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-22│ 8.53│ 7079.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 41139.34│ ---│ ---│ 27427.89│ ---│ 人民币│
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│期货 │ 20909.57│ ---│ ---│ 3716.80│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产200万台潜水泵 │ 2.76亿│ 6760.03万│ 2.78亿│ 100.67│ 0.00│ 2020-12-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-30 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│2.03亿 │转让价格(元)│3.73 │
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│转让股数(股)│5437.94万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）│
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│受让方 │上海中珏私募基金管理有限公司（代表“中珏中钜增利一号私募证券投资基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-25 │交易金额(元)│6756.05万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │罗欣健康科技（北京）有限公司19.0│标的类型 │股权 │
│ │526%股权 │ │ │
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│买方 │罗欣药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""罗欣药业"）拟以自有资金或自筹资金675│
│ │6.052万元受让成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都得怡"）持有 │
│ │的罗欣健康科技（北京）有限公司（以下简称"北京健康""标的公司"）19.0526%股权，对应│
│ │成都得怡实缴出资金额为6737万元，交易完成后，公司对北京健康持股比例将由80.9474%升│
│ │至100%。 │
│ │ 近日，北京健康上述交易事项已完成工商变更登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监│
│ │督管理局核发的营业执照。 │
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│公告日期 │2026-01-07 │交易金额(元)│512.50万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │罗欣安若维他药业（成都）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │20%股权 │ │ │
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│买方 │Helix Healthcare B.V. │
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│卖方 │山东罗欣药业集团股份有限公司 │
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│交易概述 │罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）下属子公司山东罗欣药业集团│
│ │股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）拟将其持有的罗欣安若维他药业（成都）有限公司（│
│ │以下简称"罗安公司"）20%股权以5,125,000美元转让给Helix Healthcare B.V.（以下简称"│
│ │Helix"注册地址：Basisweg 10, 1043 AP in Amsterdam, theNetherlands. HelixHealthca│
│ │re B.V. is registered at the Chamber of Commerce）。本次股权转让前，山东罗欣持有│
│ │罗安公司70%股权，本次股权转让完成后，山东罗欣持有罗安公司50%股权，罗安公司将不再│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，罗安公司完成相关股权变更事项的工商变更登记手续，并取得了成都市温江区市│
│ │场监督管理局出具的《登记通知书》。本次股权转让完成后，山东罗欣持有罗安公司50%股 │
│ │权。 │
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东罗欣控股有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │5200万元 │ │ │
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│买方 │临沂市罗庄区新旧动能转换基金投资有限公司 │
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│卖方 │山东罗欣控股有限公司 │
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│交易概述 │1、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东山东罗欣控股有 │
│ │限公司（以下简称“罗欣控股”）发送的《关于增资暨股权结构变动的通知》，罗欣控股拟│
│ │增加注册资本5200万元，新增股东临沂市罗庄区新旧动能转换基金投资有限公司（以下简称│
│ │“新旧动能基金”）认购上述新增注册资本，导致罗欣控股股权结构发生变动。 │
│ │ 2、截止本次公告披露日，罗欣控股及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股241│
│ │645186股，占公司总股本的22.22%。本次罗欣控股的股权结构变动不会导致其持有的公司股│
│ │份数量及持股比例发生变化，不会改变公司的治理结构和管理层构成，不会导致公司的控股│
│ │股东及实际控制人发生变动，亦不会对公司正常经营活动产生影响。 │
│ │ 一、本次控股股东增资暨股权结构变动基本情况 │
│ │ 2025年7月16日，罗欣控股通过股东会决议，同意新旧动能基金对罗欣控股增资13000万│
│ │元，认购新增注册资本5200万元，股东刘保起、刘振腾、李明华、韩风生自愿就本次增资放│
│ │弃认购权。本次增资完成后，罗欣控股注册资本由20000万元增加至25200万元。 │
│ │ 近日，罗欣控股上述增资事项已完成工商变更登记手续，并取得了临沂市罗庄区市场监│
│ │督管理局核发的营业执照。 │
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│公告日期 │2025-07-30 │交易金额(元)│6926.51万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │罗欣药业集团股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股18589668股 │ │ │
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│买方 │上海中珏私募基金管理有限公司（代表“中珏中钜增利一号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │得怡投资管理（北京）有限公司（代表“成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）”）│
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│交易概述 │1、管理人得怡投资管理（北京）有限公司（代表“成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限 │
│ │合伙）”（以下简称“得怡成都”）、“克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业”（以下│
│ │简称“得怡健康”）、“克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业”（以下简称“得盛健康│
│ │”））、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业（以下简称“得怡恒佳”）、克拉玛依│
│ │市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称“得怡欣华”）及股东陈来阳与上海中珏私募│
│ │基金管理有限公司（代表“中珏中钜增利一号私募证券投资基金”）（以下简称“中珏基金│
│ │”）、广州康祺资产管理中心（有限合伙）（代表“康祺资产稳进1号私募证券投资基金” │
│ │）（以下简称“康祺基金”）于2024年11月19日分别签署了《股份转让协议》。 │
│ │ 一、本次协议转让基本情况 │
│ │ 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”）于今日收到│
│ │合计持股5%以上股东得怡成都、得怡恒佳、得怡欣华、得怡健康、得盛健康的通知，2024年│
│ │11月19日，得怡成都的管理人得怡投资管理（北京）有限公司（代表“得怡成都”）、得怡│
│ │恒佳与中珏基金签署了《股份转让协议》，得怡成都拟通过协议转让的方式向中珏基金转让│
│ │其持有的无限售流通股18589668股（股权转让价格（元）：69265103）；得怡恒佳拟通过协│
│ │议转让的方式向中珏基金转让其持有的无限售流通股35789757股（股权转让价格（元）：13│
│ │3352635）。得怡健康、得盛健康、得怡成都的管理人得怡投资管理（北京）有限公司（分 │
│ │别代表“得怡健康”“得盛健康”“得怡成都”）、得怡欣华、陈来阳与康祺基金签署了《│
│ │股份转让协议》，得怡健康拟通过协议转让的方式向康祺基金转让其持有的无限售流通股86│
│ │93120股（股权转让价格（元）：32390565）；得盛健康拟通过协议转让的方式向康祺基金 │
│ │转让其持有的无限售流通股1947258股（股权转让价格（元）：7255483）；得怡成都拟通过│
│ │协议转让的方式向康祺基金转让其持有的无限售流通股16725790股（股权转让价格（元）：│
│ │62320294）；得怡欣华拟通过协议转让的方式向康祺基金转让其持有的无限售流通股249614│
│ │14股（股权转让价格（元）：93006229）；陈来阳拟通过协议转让的方式向康祺基金转让其│
│ │持有的无限售流通股2051843股（股权转让价格（元）：7645167）。 │
│ │ 本次协议转让事项已于2025年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成协议 │
│ │转让过户手续。 │
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│公告日期 │2025-07-30 │交易金额(元)│1.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │罗欣药业集团股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股35789757股 │ │ │
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│买方 │上海中珏私募基金管理有限公司（代表“中珏中钜增利一号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业 │
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│交易概述 │1、管理人得怡投资管理（北京）有限公司（代表“成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限 │
│ │合伙）”（以下简称“得怡成都”）、“克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业”（以下│
│ │简称“得怡健康”）、“克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业”（以下简称“得盛健康│
│ │”））、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业（以下简称“得怡恒佳”）、克拉玛依│
│ │市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称“得怡欣华”）及股东陈来阳与上海中珏私募│
│ │基金管理有限公司（代表“中珏中钜增利一号私募证券投资基金”）（以下简称“中珏基金│
│ │”）、广州康祺资产管理中心（有限合伙）（代表“康祺资产稳进1号私募证券投资基金” │
│ │）（以下简称“康祺基金”）于2024年11月19日分别签署了《股份转让协议》。 │
│ │ 一、本次协议转让基本情况 │
│ │ 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”）于今日收到│
│ │合计持股5%以上股东得怡成都、得怡恒佳、得怡欣华、得怡健康、得盛健康的通知，2024年│
│ │11月19日，得怡成都的管理人得怡投资管理（北京）有限公司（代表“得怡成都”）、得怡│
│ │恒佳与中珏基金签署了《股份转让协议》，得怡成都拟通过协议转让的方式向中珏基金转让│
│ │其持有的无限售流通股18589668股（股权转让价格（元）：69,265,103 ）；得怡恒佳拟通 │
│ │过协议转让的方式向中珏基金转让其持有的无限售流通股35789757股（股权转让价格（元）│
│ │：133,352,635 ）。得怡健康、得盛健康、得怡成都的管理人得怡投资管理（北京）有限公│
│ │司（分别代表“得怡健康”“得盛健康”“得怡成都”）、得怡欣华、陈来阳与康祺基金签│
│ │署了《股份转让协议》，得怡健康拟通过协议转让的方式向康祺基金转让其持有的无限售流│
│ │通股8693120股（股权转让价格（元）：32,390,565 ）；得盛健康拟通过协议转让的方式向│
│ │康祺基金转让其持有的无限售流通股1947258股（股权转让价格（元）：7,255,483）；得怡│
│ │成都拟通过协议转让的方式向康祺基金转让其持有的无限售流通股16725790股（股权转让价│
│ │格（元）：62,320,294 ）；得怡欣华拟通过协议转让的方式向康祺基金转让其持有的无限 │
│ │售流通股24961414股（股权转让价格（元）：93,006,229）；陈来阳拟通过协议转让的方式│
│ │向康祺基金转让其持有的无限售流通股2051843股（股权转让价格（元）：7,645,167 ）。 │
│ │ 本次协议转让事项已于2025年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成协议 │
│ │转让过户手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │临沂欣晟物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │临沂罗泰物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │山东明欣医药有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │济南罗欣医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属担任其高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │临沂欣润园林工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │山东罗欣实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │临沂欣馨酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │临沂罗泰物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │济南罗欣医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属担任其高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │临沂欣晟物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │济南罗欣医药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属担任其高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临沂欣润园林工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东罗欣实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临沂欣馨酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临沂罗泰物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、本次关联交易事项概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司控股子公司北京健康目前注册资本为人民币35,360万元，公司持有北京健康80.947│
│ │4%的股权；成都得怡持有北京健康19.0526%的股权。为优化子公司治理结构，提高经营决策│
│ │效率，满足公司战略布局和发展需要，公司拟以自有资金或自筹资金6,756.052万元受让北 │
│ │京健康少数股东成都得怡持有的北京健康19.0526%股权。本次交易完成后，公司对北京健康│
│ │持股比例将由80.9474%升至100%，继续将其纳入合并报表范围，公司合并报表范围未发生变│
│ │化。 │
│ │ 交易各方已于2026年2月12日签署《关于罗欣健康科技（北京）有限公司之股权转让协 │
│ │议》。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至目前，成都得怡及其一致行动人合计持有公司5%以上股份，属于公司关联方，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 2026年2月12日，公司召开第六届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、│
│ │2票回避的表决结果，审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》， │
│ │关联董事刘振腾、刘振飞已回避表决。 │
│ │ 上述董事会召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行│
│ │了审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构 │
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准，已经过成都得怡投资决策委员会审议通过，无需征得│
│ │其他第三方同意。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 企业名称：成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 截至目前，成都得怡及其一致行动人合计持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》6.3.3第二款，其属于公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
山东罗欣控股有限公司 1.36亿 12.53 57.52 2026-06-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.36亿 12.53
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.77 │质押占总股本(%) │3.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东罗欣控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安徽国元信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月03日山东罗欣控股有限公司质押了3500.0万股给安徽国元信托有限责任公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │质押股数(万股) │10130.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.75 │质押占总股本(%) │9.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东罗欣控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月31日山东罗欣控股有限公司质押了10130.0万股给山东省国际信托股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-22 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.55 │质押占总股本(%) │2.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东罗欣控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-18 │解押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月17日山东罗欣控股有限公司质押了2500.0万股给深圳市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月18日山东罗欣控股有限公司解除质押2500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-01 │质押股数(万股) │3602.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.20 │质押占总股本(%) │3.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东罗欣控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-04 │解押股数(万股) │3602.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月26日山东罗欣控股有限公司质押了3602.0万股给浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月04日山东罗欣控股有限公司解除质押3602.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │1650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.96 │质押占总股本(%) │1.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东罗欣控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-23 │质押截止日 │2025-07-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-18 │解押股数(万股) │1650.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月23日山东罗欣控股有限公司质押了1650.0万股给深圳市佳银典当有限公司 │
│ │2025年01月23日罗欣控股质押了1650.0万股给深圳市佳银典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月18日山东罗欣控股有限公司解除质押1650.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│山东罗欣 │ 8.51亿│人民币 │--- │2027-02-26│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│山东罗欣 │ 6900.67万│人民币 │--- │2027-10-21│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│山东罗欣 │ 6677.77万│人民币 │--- │2027-07-22│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│裕欣药业 │ 2517.13万│人民币 │--- │2027-07-22│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│山东罗欣 │ 2001.84万│人民币 │--- │2026-12-28│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│上海罗欣 │ 1000.95万│人民币 │--- │2026-03-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│上海罗欣 │ 500.49万│人民币 │--- │2026-09-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│湖南健康 │ 500.49万│人民币 │--- │2026-09-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│上海罗欣 │ 500.49万│人民币 │--- │2026-09-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│裕欣药业 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│湖南健康 │ ---│人民币 │--- │2025-09-24│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│裕欣药业 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│上海罗欣 │ ---│人民币 │--- │2025-06-24│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│上海罗欣 │ ---│人民币 │--- │2027-03-27│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│山东罗欣 │ ---│人民币 │--- │2025-12-30│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│山东罗欣 │ ---│人民币 │--- │2025-12-17│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│罗欣安若维│ ---│人民币 │--- │2026-09-27│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│他 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│山东罗欣 │ ---│人民币 │--- │2025-09-26│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗欣药业集│山东罗欣 │ ---│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经会计师审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预
沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比实现较大幅度增长，主要原因如下：1.
报告期内，公司核心创新药产品替戈拉生片进入商业化深化阶段，产品生命周期价值逐步显现
。公司围绕产品优势持续推进市场价值转化，终端需求持续释放，销售收入同比实现较快增长
，对公司整体业绩提升形成重要支撑。
2.报告期内，公司完成所持罗欣安若维他药业（成都）有限公司20%股权的处置，并根据
相关会计准则确认投资收益。上述投资收益属于非经常性损益，对公司报告期净利润增长产生
积极影响。
3.公司于2025年末完成山东乐康制药有限公司100%股权处置。由于山东乐康制药有限公司
2025年度持续亏损，股权处置完成后，公司合并报表范围发生变化，相关亏损因素不再影响公
司2026年度经营业绩。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到控股股东山东罗欣
控股有限公司（以下简称“罗欣控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会
；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月28日上午
9:15，结束时间为2026年5月28日下午3:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会
；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月18日上午
9:15，结束时间为2026年5月18日下午3:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一
期经审计净资产100%；本次担保后，公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计
净资产50%；2026年度担保额度预计中包含对资产负债率超过70%的合并报表范围内子公司提供
担保额度预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，提请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经营持续发展和
业务顺利开展，2026年度拟为控股子公司提供总额度不超过人民币137399.00万元的担保，包
括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前述复合担保、公司及子公
司就合并报表范围内子公司提供担保的第三方担保机构提供反担保。其中，为资产负债率70%
以上的被担保对象预计的担保额度为1000.00万元；为资产负债率低于70%的被担保对象预计的
担保额度为136399.00万元。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担
保文件约定为准。上述担保额度有效期限自股东会审议通过之日起12个月。
公司于2026年4月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度向金融
机构申请综合授信额度及对外担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药
业集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交股东会审议，并经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东会
授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司
将根据每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。
1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至2025年12月31日的情况，公司最近一期净资
产为公司2025年经审计净资产；
2、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子
公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂；
3、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事或股东会审议
。
担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相
关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准
。
四、董事会意见
2026年4月21日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于2026年度向金融机构申请
综合授信额度及对外担保的议案》，公司董事会认为：1、公司为合并报表范围内的子公司提
供担保，目的是为了满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整
体利益；
2、本次担保对象为公司全资子公司、控股子公司，董事会对各被担保方的资产质量、经
营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为各被担保方目前经营状况良好，具有偿还
债务的能力；
3、对于全资子公司，除非另有约定，公司原则上不要求其提供反担保；对于控股子公司
山东罗欣未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗
欣具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控；公司控股子公司的全资子公司未提供反担保
，公司控股子公司能控制其经营和财务。在担保额度范围内，第三方担保机构为合并报表范围
内子公司提供担保，公司及子公司为其提供反担保。被担保方经营正常，资信良好，公司及控
股子公司提供担保的风险处于可控的范围之内。不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的
情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为响应中央政治局会议“活跃资本市场、提振投资者信心”的精神及国务院常务会议“提
升上市公司质量和投资价值”的要求，践行以投资者为本的发展理念，结合公司环境、社会和
公司治理（ESG）现状及行业发展趋势，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）制
定本“质量回报双提升”行动方案，推动公司高质量可持续发展，切实履行上市公司责任。
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司深耕医药研发、生产与销售核心主业，始终坚守公众健康的企业初心，以提质增效为
发展主线，将合规经营、产业链优化、绿色运营与主业发展深度融合，全面夯实经营根基，提
升核心竞争力与经营质量。公司严格遵循《中华人民共和国药品管理法》《药品生产监督管理
办法》等相关法律法规，把产品质量与安全生产放在经营发展的首要位置，严格恪守《药品生
产质量管理规范》（GMP）要求，构建覆盖产品原材料采购、生产制造到运输贮存的全生命周
期质量管理体系，通过标准化管控、全环节追溯确保产品质量安全与稳定可控，同时下属各生
产厂区均搭建了完备的安全生产管理架构，落实常态化风险隐患排查治理、应急演练及安全培
训工作，持续筑牢安全生产防线，保障生产经营的平稳有序开展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会计政策变更系罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和
国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称“《准则解
释第19号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议。
一、会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因及日期
财政部于2025年12月5日发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔202
5〕32号）（以下简称“《企业会计准则解释第19号》”），规定了“关于非同一控制下企业
合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公
积的会计处理”、“关于金融资产和金融负债的确认和终止确认”、“关于金融资产合同现金
流量特征的评估”和“关于指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
的内容，自2026年1月1日起执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。
除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法
律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会
第四次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股
东会审议。现将有关情况公告如下：二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表2025年度实现归属于母公
司股东的净利润-288580202.99元，2025年末累计未分配利润余额-378861483.81元。公司（母
公司）2025年度实现净利润-5289782.45元，加上年初未分配利润171453027.33元，实际可供
股东分配的利润为166163244.88元。
公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度公司不进行利润分配，不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年4月22日上午
9:15，结束时间为2026年4月22日下午3:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。罗欣药业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受过刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为240万元
（含税），内控审计费用为55万元（含税）。在与上年度相比审计范围不变的情况下，本公司
拟参考2025年度审计费用确定2026年度审计费用。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产
品。
2、投资金额：不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种
，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过《关于2026年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不
影响正常经营情况下，使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度
内资金可以滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
上述议案尚需提交公司股东会审议通过，董事会提请股东会授权董事长或公司管理层行使
投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。现将有关事项公
告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前
提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，增加公司收益。购买理财
产品不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资金额及有效期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买短期银行理财产品，在上
述额度内资金可以滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资的产品
为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、单项产
品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。
4、资金来源
公司及控股子公司用于购买银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金
或银行信贷资金。
5、实施方式
董事会提请股东会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司
财务部门负责具体组织实施和管理。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
6、审批程序
《关于2026年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》经公司第六届董事会第四次会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议，该议案不涉及关联交易。
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2026-04-23│其他事项
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一、本次资产减值准备和确认公允价值变动损益情况概述
为真实反映公司财务状况和经营成果，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等
相关规定，本着谨慎性原则，对存货、应收款项、商誉、固定资产、开发支出及无形资产等资
产进行了减值测试并计提相应减值准备；对交易性金融负债按照公允价值进行确认，具体情况
如下：
（一）公允价值变动损益
公司本期确认的公允价值变动损益来自同一控制下处置上药罗欣医药（山东）有限公司（
以下简称“上药罗欣”）形成或有对价导致确认的交易性金融负债增加。
公司分别于2022年9月21日、2022年10月11日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届
监事会第二十二次会议及2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权
的议案》，同意公司下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司将其持有的山东罗欣医药现代
物流有限公司（现更名为上药罗欣医药（山东）有限公司）70%股权转让给上药控股山东有限
公司。根据股权转让相关协议约定，第二期至第四期股权转让款将由上药控股山东有限公司根
据上药罗欣在2023—2025年业绩承诺期间的实际业绩完成情况分期支付。由于受市场环境及行
业政策调整等因素影响，上药罗欣的业务发展面临压力，其经营情况与业绩承诺目标存在较大
差距。结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度、2024年度审计报告（容诚审
字〔2024〕200F1717号、容诚审字〔2025〕200F0369号），并参考2025年度财务报表经营数据
，上药罗欣三期累计业绩承诺完成情况测算如下：（1）业绩承诺累计营业收入指标为1041326
万元，2022年至2025年实际实现营业收入575555万元，累计营业收入完成比例为55.27%；
（2）业绩承诺累计归母净利润指标为18263万元，2022年至2025年实际实现归母净利润51
85万元，累计归母净利润完成比例为28.39%；
（3）经综合测算，累计业绩承诺完成比例预计为39.14%。鉴于2025年度经营数据尚未完
成审计，上述业绩承诺完成比例为暂估数值，最终以2025年度经审计财务数据核算结果为准。
报告期内，公司结合上药罗欣的业绩完成情况，根据金融工具相关准则，对金融负债的公
允价值进行调整，2025年度公司确认公允价值变动损益-3535.19万元。鉴于公司与上药罗欣的
三年业绩对赌期已届满，公司已就业绩承诺未实现事项的影响合理估计并进行会计处理，该事
项预计不会对公司未来经营业绩产生重大不利影响。
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2026-04-23│其他事项
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会
第四次会议，全票审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该
议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未
分配利润为-378861483.81元，公司未弥补亏损金额为378861483.81元，实收股本1087588486.
00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《
罗欣药业集团股份有限公司公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、存在未弥补亏损的主要原因
公司存在未弥补亏损的主要原因系2022年至2025年期间持续亏损所致，主要原因如下：
1.主营业务层面：2022年度，受公共卫生事件对市场环境的冲击，以及集中带量采购政策
对公司原有重点品种的影响，公司集采品种价格受到了较大负面冲击；同时，因库存积压、部
分药品临近效期，公司依据相关政策计提了一定规模的存货跌价准备。此外，公司为推进创新
药布局，在此期间组建了创新药直营推广团队，而创新药在前期处于市场开发培育阶段，当期
收入规模尚未能覆盖团队人员及运营所需成本，对业绩形成一定拖累。但随着商业化进程持续
稳步推进，目前创新药销售额已呈现了稳步增长。
2.非主营业务层面：一方面，公司转让上药罗欣医药（山东）有限公司（以下简称“上药
罗欣”）后，上药罗欣受市场环境变化及行业政策调整等因素影响，业务发展面临较大压力，
业绩未达预期，公司据此计提了相应的公允价值变动损益及长期股权投资损失，进一步加剧了
亏损。鉴于公司与上药罗欣的三年业绩对赌期已结束，上述金融负债的影响属一次性影响，后
续不会对公司业绩产生持续损失。另一方面，针对山东乐康制药有限公司（以下简称“乐康制
药”）及罗欣安若维他药业（成都）有限公司（以下简称“罗欣安若维他”）两家处于亏损状
态的子公司，公司管理层对其可回收金额进行了审慎评估，确认了相应的资产减值损失，进一
步影响了公司整体利润水平。上述两家子公司已启动对乐康制药、罗欣安若维他相关亏损业务
的处置程序，随着处置完毕，其亏损影响将减少。
三、应对措施
1、公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦主业，提升资产质量，提高企业经
营管理水平。在现有销售渠道基础上，积极拓展营销渠道，下沉渠道开发，探索业务新模式，
提升盈利能力；密切关注行业政策和市场变化，积极参加全国和各省的招标采购，积极争取集
采品种的市场准入机会，加大集采品种的市场推广力度。
2、公司将继续坚持“仿创结合、创新驱动”的发展战略，以市场需求为导向进行研发布
局，加快制定公司产品研发中长期战略，做好项目调研、项目立项及项目快速推进工作，加强
项目风险管理；公司将持续增强创新能力，不断探索新的业务模式和合作开发方式，提高公司
技术研发水平和核心竞争力。
3、公司将持续推进精益化生产管理，加强采购管理，优化采购体系，根据采购及检验周
期制定生产调度计划，降低管理成本，提高生产整体效率，降本增效，持续推进节能降耗工作
。
4、公司出售中成药子公司股权等，盘活存量资产，提升资产运营效率。同时，公司将合
理安排和使用资金，提高资金使用效率，增加资金收益。
5、公司将继续强化内部控制建设，不断完善风险防范机制，持续提升风险管控能力；积
极利用资本市场的有利平台，寻求医药产业发展的良好机遇，积极参与医药行业整合，增强公
司核心竞争力。
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2026-04-04│其他事项
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月3日召开第六届
董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公
告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事许霞
女士连续任职时间将于2026年4月22日满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董
事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于许霞女士辞任将导致公司董事会审计委员会及公司独立董事中欠缺会计专业人士，根
据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，许霞女士离任将自公司股东会选举产生新任独
立董事后生效。在此期间，许霞女士仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。
截至本公告披露日，许霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
许霞女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极
贡献，公司及董事会对其工作成绩给予高度评价，并谨此对许霞女士为公司发展做出的努力和
贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月3
日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同
意补选甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。
独立董事候选人甘丽凝女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。根据《上市公司
独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交公司股东会进行审议。
附件：独立董事候选人简历
甘丽凝女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士（财务管理）学位，副
教授。2008年4月至今，任职于上海大学悉尼工商学院；现任上海大学悉尼工商学院财会系副
教授，硕士生导师，财会系主任；上海市商业会计学会副会长、理事；江苏林洋能源股份有限
公司（601222SH.）和湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（605388SH.）独立董事。
截至本公告披露日，甘丽凝女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系
。
甘丽凝女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形，并已获得独立董事资格证书。
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-02-14│收购兼并
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1、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“罗欣药业”）拟以自有资金或自筹
资金6756.052万元受让成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都得怡”
）持有的罗欣健康科技（北京）有限公司（以下简称“北京健康”“标的公司”）19.0526%股
权，对应成都得怡实缴出资金额为6737万元，交易完成后，公司对北京健康持股比例将由80.9
474%升至100%。
2、成都得怡及其一致行动人合计持有公司5%以上股份，属于公司关联方，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市。本次关联交易遵循了自愿、公平、
合理的原则，定价公平合理，符合有关法律、法规的规定，关联交易决策程序合法、合规，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
一、本次关联交易事项概述
1、基本情况
公司控股子公司北京健康目前注册资本为人民币35360万元，公司持有北京健康80.9474%
的股权；成都得怡持有北京健康19.0526%的股权。为优化子公司治理结构，提高经营决策效率
，满足公司战略布局和发展需要，公司拟以自有资金或自筹资金6756.052万元受让北京健康少
数股东成都得怡持有的北京健康19.0526%股权。本次交易完成后，公司对北京健康持股比例将
由80.9474%升至100%，继续将其纳入合并报表范围，公司合并报表范围未发生变化。
交易各方已于2026年2月12日签署《关于罗欣健康科技（北京）有限公司之股权转让协议
》。
2、关联关系
截至目前，成都得怡及其一致行动人合计持有公司5%以上股份，属于公司关联方，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、审议程序
2026年2月12日，公司召开第六届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2
票回避的表决结果，审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联
董事刘振腾、刘振飞已回避表决。
上述董事会召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了
审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成
重组上市，无需经过有关部门批准，已经过成都得怡投资决策委员会审议通过，无需征得其他
第三方同意。
二、关联方基本情况
1、基本信息
企业名称：成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）企业住所：成都市温江区光华大
道三段1588号珠江国际中心写字楼3502、3503室
认缴出资额：65375万元人民币
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2019年4月22日
统一社会信用代码：91510123MA6BL8HJ8X
经营范围：股权投资管理；健康产业投资；投资管理与咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可展开经营活动）。
执行事务合伙人：得怡投资管理（北京）有限公司（曾用名：得怡（珠海）资本管理有限
公司）
2019年4月22日，该合伙企业设立，出资人包括有限合伙人山东罗欣控股有限公司、成都
光华开源资本管理有限责任公司以及普通合伙人得怡投资管理（北京）有限公司。
2019年8月2日，该合伙企业发生出资人、合伙期限、认缴出资额、出资缴付期限变更。认
缴出资额变更为52875万元，合伙期限、出资缴付期限变更至2027年12月31日，出资人新增陈
明、李小强、胡蕾。
2021年9月7日，该合伙企业发生出资人、认缴出资额变更。认缴出资额变更为65375万元
，出资人新增葵花药业集团股份有限公司。
3、主要股东及实际控制人
根据合伙协议约定，得怡投资管理（北京）有限公司担任该合伙企业普通合伙人兼执行事
务合伙人实际管理该合伙企业，其实际控制人为陈明，故陈明为该合伙企业的实际控制人。
4、主要业务
该合伙企业为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权基金，主要从事股权投资业务。
6、关联关系说明
截至目前，成都得怡及其一致行动人合计持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》6.3.3第二款，其属于公司的关联方。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经会计师审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预
沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的开始时间为2026年1月29日上午9:15，结束时间为2026年1月29日下午3:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-01-30│其他事项
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年1月30日
届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《罗欣药业集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于
2026年1月29日召开了2026年第一次职工代表大会，选举马少红先生为公司第六届董事会职工
代表董事（简历见附件），本次职工代表大会推选产生的职工代表董事将与公司股东会选举产
生的董事会成员共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起
至公司第六届董事会任期届满之日止。
马少红先生符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中有关董事任职资格和条
件的规定。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。特此公告。
附件：
职工代表董事简历
马少红先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，济南大学生物技术专业本科学
历。2008年07月至2009年08月，任山东新发药业有限公司生物拆分车间线班长；2009年09月至
2010年07月，任江苏南星药业有限责任公司北方大区销售部商务代表；2010年07月至今，历任
山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）车间操作工、工艺质量员、副经理
、经理；现任山东罗欣生产负责人助理兼固体制剂车间高级经理、罗欣药业集团股份有限公司
职工代表董事。
截至本公告披露日，马少红先生直接持有公司股份7300股，其通过认购公司2024年员工持
股计划间接持有公司股份10000股。马少红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等规定的不得担任董事的情形。
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2026-01-14│对外担保
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特别提示：
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）及控股子公司对外担保总
额超过最近一期经审计净资产100%；公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计
净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、反担保情况概述
根据业务发展和经营需要，公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“
山东罗欣”）之全资子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）向宁波银行
上海金桥支行（以下简称“宁波银行”）贷款800万元，由上海浦东科技融资担保有限公司（
以下简称“浦东科技”）提供担保。现根据需要，公司拟向浦东科技在上述额度内提供连带责
任保证反担保。
公司于2026年1月13日召开第五届董事会第三十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供反担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项尚需
提交公司股东会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：罗欣药业（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年6月25日
注册资本：60000万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人：耿岩
统一社会信用代码：91310115301697358P
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和
应用），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（
不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；仪器仪表销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；
货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，经营业执照依法自主开展经营活动）
。许可项目：第三类医疗器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：公司持有山东罗欣99.65%股权，山东罗欣持有上海罗欣100%股权。
是否是失信被执行人：否
三、反担保权利人基本情况
公司名称：上海浦东科技融资担保有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2013年12月10日
注册资本：32764.44万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路439号9号楼
法定代表人：唐苏颖
统一社会信用代码：91310000086167257B
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，兼营
诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有
关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构：上海浦东科创集团有限公
司持股63.3749%；上海科技创业投资有限公司持股36.6251%。
关联关系说明：公司与浦东科技无关联关系
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2026-01-14│其他事项
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为进一步建立健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政策的透明度与
可操作性，切实保障投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《罗欣药业集团股
份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。具体内容如下：
（一）本规划制定的考虑因素
在综合分析公司总体发展目标、实际经营状况、股东诉求与意愿、社会资金成本及外部融
资环境等因素的基础上，本规划广泛征求股东（特别是中小股东）的意见与建议，并综合考虑
公司当前及未来的盈利水平、现金流状况、发展阶段、项目投资资金需求、项目融资情况、银
行信贷与债权融资环境等多方面因素，致力于平衡股东的短期与长期利益。通过本规划，公司
旨在建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，对股利分配作出系统性安排，确保利润分配政
策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
公司制定各期股东回报规划，或因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需
要调整股东回报规划时，应按照有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，充分听取
独立董事和中小股东的意见。股东回报规划的制定应立足于公司的长远和可持续发展，在全面
评估企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
（三）股东回报规划
1、利润分配原则
公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的
长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式向投资者分配股利。
在保证公司正常经营的前提下，优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公
司应当采用现金分红方式进行利润分配。
3、利润分配具体条件
（1）现金分红的具体条件
公司（按母公司报表口径）在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利
润的、且现金流可以满足公司正常经营和可持续发展需求的情况下，公司可以选择进行现金分
红。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占
用的资金。
在以下情况发生时，公司可以选择不进行现金分红：
a.审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；b.公司年度经营性
现金流量净额为负数，或者公司现金流出现困难导致公司到期融资无法按时偿还时；
c.公司年末净资产负债率超过70%，或现金及现金等价物净增加额为负数；d.公司未来十
二个月内有重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生。重大投资计
划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或投资固定资产、购买设备
或战略性资源储备等累计支出达到或超过8000万元或超过公司最近一个会计年度经审计净资产
的10%以上；e.董事会认为不适宜现金分红的其他情况。
（2）发放股票股利的具体条件
a.在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的；b.董事会认为公司
具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票
股利有利于公司全体股东整体利益。
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2026-01-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票
、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年1月22日7、出席对象：
（1）截至2026年1月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。
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2026-01-05│其他事项
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第五届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，为完善公司治理结构，确保公司
规范运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姜英女士为公司董事
会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司2025年
10月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于聘任董
事会秘书的公告》。
近日，姜英女士已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等规定的董事会秘书任职条件。董事会秘书联系方式如下：
联系电话：021-38867666
传真号码：021-38867600
电子邮箱：IR@luoxin.cn
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2025-12-30│股权转让
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重要内容提示：
1、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）下属子公司山东罗
欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）拟将其持有的山东罗欣乐康制药有限公司
（以下简称“乐康制药”或“乐康公司”）100%的股权转让给临沂君康生物有限公司（以下简
称“临沂君康”），转让对价为人民币6250万元。本次股权转让前，山东罗欣持有乐康制药10
0%股权；本次股权转让后，山东罗欣不再持有乐康制药股权，乐康制药将不再纳入公司合并报
表范围。
2、在乐康制药属于公司合并报表范围内期间，为支持其业务发展，山东罗欣为乐康制药
提供的借款280万元借款本金，截至目前，乐康制药尚欠山东罗欣280.05万元本金及利息，上
述借款及利息将因本次股权转让被动形成对外财务资助。经各方确认，山东罗欣对乐康制药的
最终借款及利息金额将于2026年10月26日内清偿完毕。
3、本次交易已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议
。
4、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、终止挂牌出售子公司股权情况概述
公司于2024年11月18日召开的公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公开挂
牌出售子公司股权的议案》。为盘活存量资产、优化公司资源配置，公司控股子公司山东罗欣
拟通过临沂产权交易中心以公开挂牌的方式出售其全资子公司乐康制药100%的股权。具体内容
详见2024年11月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《
关于公开挂牌出售子公司股权的公告》。
鉴于距初次挂牌已满一年仍未征集到合格意向受让方，公司预计挂牌成交的可能性较低，
因此决定终止挂牌出售子公司股权，改为其他方式转让。
二、本次交易概述
1、控股子公司转让全资子公司股权
公司下属子公司山东罗欣拟将其持有的乐康制药100%的股权转让给临沂君康，转让对价为
人民币6250万元。本次股权转让前，山东罗欣持有乐康制药100%股权；本次股权转让后，山东
罗欣不再持有乐康制药股权，乐康制药将不再纳入公司合并报表范围。
2、被动形成财务资助
在乐康制药属于公司合并报表范围内期间，为支持其业务发展，山东罗欣为乐康制药提供
的借款280万元借款本金，截至目前，乐康制药尚欠山东罗欣280.05万元本金及利息，上述借
款将因本次股权转让被动形成对外财务资助。经各方确认，山东罗欣对乐康制药的最终借款及
利息金额将于2026年10月26日内清偿完毕。
3、审议情况
公司于2025年12月29日召开的公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于转让
控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《罗欣药业集团股份有限公司章程》等相关规
定，本次交易无需提交公司股东会审议。
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2025-12-24│股权转让
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特别提示：
1、罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）下属子公司山东罗
欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）拟将其持有的罗欣安若维他药业（成都）
有限公司（以下简称“罗安公司”）20%股权以5125000美元转让给HelixHealthcareB.V.（以
下简称“Helix”）。本次股权转让前，山东罗欣持有罗安公司70%股权，本次股权转让完成后
，山东罗欣持有罗安公司50%股权，罗安公司将不再纳入公司合并报表范围。
2、截至本公告披露日，山东罗欣为罗安公司提供的借款余额为2111.68万元，罗安公司承
诺在本次交易完成前，向山东罗欣清偿2111.68万元借款，如未在交割前解决可能影响本次交
易顺利实施。
3、截至本公告披露日，公司为罗安公司提供的最高额担保额度为1500万元，目前担保余
额为1001.11万元，罗安公司承诺在本次交易完成前，对1001.11万元银行借款及利息进行清偿
或担保方式变更以解除公司的连带担保责任，如未在交割前解决可能影响本次交易顺利实施。
4、后续双方仍需按照协议约定完成款项支付、资产交割等相关手续，最终能否完成交易
尚存在不确定性。
5、本次交易涉及后续第二次股权转让的安排，前置的转让条件尚未成就、转让时间在202
9年后，第二次股权转让交易存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
2025年12月22日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于转让控股子
公司股权的议案》，同意公司下属子公司山东罗欣拟将其持有的罗安公司20%股权以5125000美
元转让给HelixHealthcareB.V.（以下简称“Helix”）。本次股权转让前，山东罗欣持有罗安
公司70%股权，本次股权转让完成后，山东罗欣持有罗安公司50%股权，罗安公司将不再纳入公
司合并报表范围。山东罗欣与Helix于2025年12月22日签署了《关于罗欣安若维他药业（成都
）有限公司的股权转让协议》（以下简称“协议”）。
本次交易不存在重大法律障碍，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《罗欣药业集团股份有
限公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。公司将于后续第二次股权转让
发生时按照法律法规规定，履行相应审议披露程序。
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2025-12-06│其他事项
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月27日、2024年10月14
日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议及2024年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于<罗欣药业集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》等议案，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2024年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司人民币普通股A股股票，
公司回购股票的情况如下：
公司于2024年2月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工
持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币1000
0万元（含），回购价格不超过人民币7.62元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案
之日起12个月内。截至2024年2月8日，本次回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用账
户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份26027861股，占公司总股本2.39%，其中，回购的
最高成交价为4.21元/股，最低成交价为3.52元/股，成交总金额99986148.24元（不含交易费
用）。
根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划持有的标的股票数量不超
过2602.7861万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额的2.39%。其中首次授予1821
.9503万股，本员工持股计划设置预留标的股票数量不超过780.8358万股，占本员工持股计划
总股数的30.00%。
2024年11月29日，公司完成2024年员工持股计划首次授予股份的非交易过户，过户股份数
量18219503股，过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的1.68%，过户价格为2
.03元/股，全部来源于上述回购股份。
本次办理非交易过户的预留份额股份数量为7808358股，占公司目前总股本的0.72%，过户
价格为2.63元/股。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划的专户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划专用证券账户
，证券账户名称为“罗欣药业集团股份有限公司－2024年员工持股计划”，证券账户号码为“
0899451745”。
2、本员工持股计划的认购情况
鉴于部分员工放弃持有在本员工持股计划首次授予中认购的1045000股股票，公司将上述1
045000股股票份额调整至本员工持股计划的预留部分，调整后，本员工持股计划的预留股票将
由原来的7808358股增加至8853358股。
2025年9月29日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第五届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划调整预留份额暨分配的议案》，董事会同
意将调整后的预留部分8853358股分配给持有人。参加本员工持股计划预留份额的人员范围为
公司（含子公司）高级管理人员及核心骨干人员，共计不超过135名。认购价格为2.63元/股，
与本员工持股计划首次授予份额的认购价格定价标准一致。
本员工持股计划预留份额实际认购的对象为119名，实际认购预留股份8853358股，认购份
额23284331.54份，认购资金总额为23284331.54元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划预留份额认购情况出具了《验资报
告》（天健验〔2025〕6-22号）。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。不
存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，不存在第三方为员工参加本员工
持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本员工持股计划实际认购份额未超过股东会审
议通过的拟认购份额，资金来源与股东会审议通过的内容一致。
3、本员工持股计划的非交易过户情况
鉴于部分员工放弃持有在本员工持股计划首次授予中认购的1045000股股票已调整至本员
工持股计划预留部分，上述1045000股股票已于2024年11月29日以非交易过户的方式过户至“
罗欣药业集团股份有限公司－2024年员工持股计划”证券专用账户，本次非交易过户不包含上
述1045000股股票。
2025年12月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的公司股票7808358股已于2025年12月4日以非
交易过户的方式过户至“罗欣药业集团股份有限公司－2024年员工持股计划”证券专用账户，
过户股份数量占公司总股本的0.72%，过户价格为2.63元/股。本次非交易过户完成后，公司回
购专用证券账户内公司股份余额为0股。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司
股本总额的10%；单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不
超过公司股本总额的1%。根据公司《2024年员工持股计划》《关于2024年员工持股计划调整预
留份额暨分配的公告》的相关规定，本员工持股计划存续期不超过60个月，预留授予部分标的
股票分3期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，均自公司公告预留授予部分标的股
票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
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2025-12-02│其他事项
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会薪
酬与考核委员会第十次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定
期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）
首次授予部分第一个锁定期于2025年12月3日届满，解锁条件已成就。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2024年9月27日，公司召开2024年第三次职工代表大会，就拟实施本员工持股计划事宜
充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。此外，本议案已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。
2、2024年9月27日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于<罗欣药业集团股
份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<罗欣药业集团股份有限公
司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员
工持股计划相关事项的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。公司监事会发表了核查
意见。
3、2024年10月14日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<罗欣药业集团股
份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<罗欣药业集团股份有限公
司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员
工持股计划相关事项的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划，股东大会授权董事会办
理本员工持股计划有关事项。
4、2024年11月27日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，设立公司2024年员工
持股计划管理委员会并选举管理委员会委员，同时授权管理委员会负责办理本员工持股计划的
相关事宜。2024年11月28日，公司召开本员工持股计划第一次管理委员会，选举管理委员会主
任委员。
5、2024年12月3日，公司披露了《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》，本
员工持股计划首次授予实际认购人数为161人，认购资金总额为36985591.09元，对应的非交易
过户股份数量合计18219503股。公司回购专用证券账户中所持有的公司股票18219503股于2024
年11月29日以非交易过户的方式过户至“罗欣药业集团股份有限公司－2024年员工持股计划”
证券专用账户，过户价格为2.03元/股。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公
司股份余额为7808358股。
6、2024年12月16日，公司召开本员工持股计划第二次管理委员会，审议通过了《关于授
权公司董事会薪酬与考核委员会办理2024年员工持股计划部分相关事宜的议案》《关于授权公
司董事会办理2024年员工持股计划部分相关事宜的议案》，管理委员会授权公司董事会薪酬与
考核委员会决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属事宜；授权董事会确定本
员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜。
7、2024年12月17日，公司召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关
于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，重新民主选举本员工持股计划管理委员
会委员。2024年12月19日，公司召开本员工持股计划第三次管理委员会，选举管理委员会主任
委员。
8、2025年9月29日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第五届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划调整预留份额暨分配的议案》，鉴于部
分员工放弃持有在本员工持股计划首次授予中认购的104.5万股票，董事会同意公司将上述104
.5万股股票调整至本员工持股计划的预留部分，调整后，预留股票将由原来的不超过780.8358
万股增加至不超过885.3358万股，占本员工持股计划总数的34.01%。同时，董事会同意公司拟
向不超过135名持有人授予不超过885.3358万股预留股票。
9、2025年11月28日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了
《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会
薪酬与考核委员会认为本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年11月14日上
午9:15，结束时间为2025年11月14日下午3:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
〖免责条款〗
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