资本运作☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-04-19│ 14.85│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 3.98│ 6374.37万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│普乐新能源科技（泰│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产3,000万套 │ 2.37亿│ ---│ 1.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
│无铅水暖器材生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1037.25万│ 2936.15万│ 2936.15万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│阀门研发检测中心项│ 3041.75万│ ---│ 912.32万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6095.00万│ 2936.15万│ 1.80亿│ 111.77│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-13 │转让比例(%) │8.00 │
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│交易金额(元)│3.20亿 │转让价格(元)│8.97 │
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│转让股数(股)│3566.03万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │曹德莅 │
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│受让方 │杭州润锋智能装备有限责任公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-13 │交易金额(元)│100.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │普乐新能源科技（泰兴）有限公司51│标的类型 │股权、债权 │
│ │%股权及168775510.00元的债权本金 │ │ │
│ │及利息 │ │ │
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│买方 │海南智融汇科技有限公司 │
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│卖方 │永和流体智控股份有限公司 │
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│交易概述 │2026年2月4日，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）与受让方海南智融汇科技│
│ │有限公司（以下简称“海南智融汇”）签署了《产权交易合同》，海南智融汇以支付现金的│
│ │方式收购公司持有的普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“泰兴普乐”）51%的股 │
│ │权及168775510.00元的债权本金及利息。经各方协商一致，交易标的的交易价格为101元。 │
│ │ 截至目前，公司已完成泰兴普乐控制权及债权转让等移交手续，并于2026年2月12日与 │
│ │海南智融汇签署了《移交确认书》。本次移交完成后，泰兴普乐不再纳入公司合并报表范围│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │交易金额(元)│1668.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │昆明医科肿瘤医院有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │云南仁芯医疗科技有限公司 │
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│卖方 │成都永和成医疗科技有限公司 │
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│交易概述 │永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第五届董事会第二│
│ │十六次临时会议、第五届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明│
│ │医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让全资孙公司│
│ │昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“昆明医科”）100%股权，并同意授权公司董事长或│
│ │董事长授权的代理人负责具体实施该事项。 │
│ │ 近日，公司收到西南联交所出具的《关于意向受让资格确认的征求意见函》，第四次公│
│ │开挂牌公告期内共征集到1家意向受让方，即云南仁芯医疗科技有限公司（以下简称“云南 │
│ │仁芯”）。经审核，云南仁芯具备受让资格。2026年1月8日，公司全资子公司成都永和成医│
│ │疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）与云南仁芯签署了《股权转让协议》、《股权│
│ │转让协议补充协议》，成都永和成、云南仁芯与昆明医科签署了《债务承担协议》，成都永│
│ │和成将持有的昆明医科100%股权以16683028.53元交易对价转让给云南仁芯，该等对价由现 │
│ │金和债务承担两部分组成，其中现金支付4683028.53元，另一部分由云南仁芯代为承担成都│
│ │永和成对昆明医科的债务（金额为1200万元）。截至2026年1月8日，成都永和成总计欠昆明│
│ │医科往来款1510万元，剩余310万元由成都永和成负责偿还。 │
│ │ 《股权转让协议》 │
│ │ 甲方（出让方）：成都永和成医疗科技有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：云南仁芯医疗科技有限公司 │
│ │ 乙方拟收购甲方持有的昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股│
│ │权。经友好协商，本着自愿、平等的原则，双方达成一致： │
│ │ 一、昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权（注册资本为5298.7795万元）的交易对价， │
│ │经双方协商，作价1700万元（大写人民币：壹仟柒佰万元整）。 │
│ │ 二、支付方式：该等对价由两部分组成，其中现金支付500万元，另一部分以甲乙双方 │
│ │协商的方式为乙方代为承担甲方对目标公司的债务（金额为1200万元）。涉及现金部分分两│
│ │次支付，首笔支付额为51%在本协议签署后5个工作日内支付，剩余49%在股权变更登记完成 │
│ │之后的1年内支付。涉及债务承担部分，甲方、乙方、目标公司应在股权变更登记之前，签 │
│ │署债权债务转让协议，由乙方承担甲方对目标公司的债务。股权转让总价由1700万元调整为│
│ │16683028.53元。 │
│ │ 近日，昆明医科已完成上述股权转让的工商变更登记手续。变更完成后，公司不再持有│
│ │昆明医科股权，昆明医科不再纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-14 │交易金额(元)│6140.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │普乐新能源科技（泰兴）有限公司51│标的类型 │股权、债权 │
│ │%股权、全部债权 │ │ │
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│买方 │深圳市凡荣实业有限公司 │
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│卖方 │永和流体智控股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）产 │
│ │业结构，实现公司资源的有效配置，提高上市公司发展质量，公司与上海国晟旭升能源科技│
│ │有限公司（以下简称“国晟旭升”）、普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“泰兴│
│ │普乐”）于2024年5月3日签署了《上海国晟旭升能源科技有限公司与永和流体智控股份有限│
│ │公司关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购意向协议》，公司拟将持有的泰兴普乐│
│ │51%股权转让给国晟旭升或国晟旭升指定的第三方。具体内容详见公司2024年5月7日披露于 │
│ │巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公│
│ │司51%股权的公告》（公告编号：2024-022）。 │
│ │ 2、2024年10月22日，公司与国晟旭升指定的第三方深圳市凡荣实业有限公司（以下简 │
│ │称“凡荣实业”）签署了《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购及债权转让协议│
│ │》，公司拟将持有的泰兴普乐51%股权及公司对泰兴普乐的全部债权按照一揽子交易的方式 │
│ │，以6140.00万元交易对价转让给凡荣实业。本次股权转让完成后，公司将不再持有泰兴普 │
│ │乐股权，泰兴普乐不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 经各方协商一致，公司、凡荣实业、泰兴普乐决定终止前述已签署的《转让协议》，并│
│ │于2025年10月10日签署了《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购及债权转让协议│
│ │之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│3.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │永和流体智控股份有限公司35660326│标的类型 │股权 │
│ │股股份（占公司股份总数的8.00%） │ │ │
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│买方 │杭州润锋智能装备有限责任公司 │
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│卖方 │曹德莅 │
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│交易概述 │永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、│
│ │实际控制人曹德莅的《告知函》，获悉其于2025年8月5日签署的《股份转让协议》（以下简│
│ │称“本协议”或“转让协议”）、《付款期限变更确认书》、《补充协议》，暨公司控制权│
│ │拟发生变更事项的相关交易终止。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、本次股份协议转让事项概述 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人曹德莅与杭州润锋智能装备有限责任公司（以下简称“杭州│
│ │润锋”）于2025年8月5日签署了《股份转让协议》、《补充协议》、《付款期限变更确认书│
│ │》，曹德莅拟将其持有的公司35660326股股份（占公司股份总数的8.00%）以每股8.9736元 │
│ │的价格转让给杭州润锋，转让价款人民币320001501.4元（大写：人民币叁亿贰仟万壹仟伍 │
│ │佰零壹元肆角）。 │
│ │ 同日，杭州润锋分别与曹德莅、夏祖望签署了《表决权委托协议》。曹德莅承诺在转让│
│ │协议涉及的所有股份过户完成且全额收到转让协议项下全部股份转让款项（共管账户资金需│
│ │解付完成）后，将其所持有的剩余7343708股股份（占公司股份总数的1.65%）所对应的表决│
│ │权不可撤销的委托给杭州润锋行使，委托公司控股股东、实际控制人曹德莅保证公告内容真│
│ │实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 二、本次股份协议转让的终止情况 │
│ │ 近日，公司收到控股股东、实际控制人曹德莅发来的《告知函》，因在曹德莅多次催促│
│ │下，杭州润锋仍未在协议约定期限内支付首期股份转让款人民币20001501.40元（大写：人 │
│ │民币贰仟万零壹仟伍佰零壹元肆角）至曹德莅指定收款账户，未履约。根据《股份转让协议│
│ │》、《付款期限变更确认书》约定，转让协议自始无效，且自动解除，对双方自始无约束力│
│ │。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨缨丽 1182.00万 4.04 80.45 2022-06-11
台州永健控股有限公司 800.00万 4.00 79.84 2021-05-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 1982.00万 8.04
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│凉山高新肿│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│达州医科肿│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│凉山高新肿│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│凉山高新肿│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│达州医科肿│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│凉山高新肿│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│浙江永和智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│控股份有限│控科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│浙江永和智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押 │是 │是 │
│控股份有限│控科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│达州医科肿│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│达州医科肿│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
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一、基本情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日、2023年7月3日召开
第五届董事会第五次临时会议与第五届监事会第五次临时会议、2023年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票52920股；于2024年4月26日、2024
年5月20日召开第五届董事会第十次会议与第五届监事会第九次会议、2023年年度股东大会，
审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票1842247股；于2025年4月25日、20
25年5月19日召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十五次会议、2024年年度股东
大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票2224404股。经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述4119571股限制性股票注销事宜已办理完成。
上述4119571股限制性股票注销完成后，公司总股本变更为441687427股，注册资本变更为4416
87427元。
具体内容详见公司于2023年7月4日、2023年9月20日、2024年5月21日、2025年5月20日、2
025年12月31日、2026年6月12日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2
023-047）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-055）、《关于
拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-024）、《关于拟回
购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-025）、《关于限制性股
票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-090）、《关于拟回购注销部分限制性股票减资暨
通知债权人的补充公告》（公告编号：2026-045）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了注册资本的工商变更登记和修改《公司章程》备案手续，并取得了由浙
江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照基本信息如下：
名称：永和流体智控股份有限公司
统一社会信用代码：913310007530185122
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：魏璞
注册资本：肆亿肆仟壹佰陆拾捌万柒仟肆佰贰拾柒元
成立日期：2003年8月28日
住所：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区经营范围：一般项目：五金产品制造；
五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品销售
；塑料制品制造；卫生洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发
；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医
疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第
三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。
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2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日、2024年5月21日、202
5年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》披露
了《关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-047、2024
-024、2025-025），根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现将相关内容补充公告
如下（加粗部分为本次补充披露内容）：
一、2023-047号公告
如本次回购注销完成后，以公司2023年6月30日收市后的总股本445806998股为计算基数，
将导致公司有限售条件股份减少52920股，公司总股本由445806998股变更为445754078股；将
导致公司注册资本减少52920元。本次回购注销完成后，公司注册资本将由445806998元减少至
445754078元。
二、2024-024号公告
如本次回购注销完成后，以公司2024年5月10日收市后的总股本445754078股为计算基数，
将导致公司有限售条件股份减少1842247股，公司总股本由445754078股变更为443911831股；
将导致公司注册资本减少1842247元。本次回购注销完成后，公司注册资本将由445754078元减
少至443911831元。
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2026-05-22│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关
统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司近十二个月内新
增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计为4063.77万元，涉案金额超过公司最近一期经
审计归属于母公司净资产的10%；其中公司及控股子公司作为被告的涉案金额为4063.77万元。
本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经
审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见《近十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或者尚未结案等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影
响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和案件实际情况进行相应的会计处理，并按照《
深圳证券交易所股票上市规则》要求及时履行信息披露义务。本次披露的诉讼、仲裁案件情况
中，关于江阴市万阳净化工程安装有限公司起诉的合同纠纷案件，原告请求判令公司对普乐新
能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“泰兴普乐”）的债务在泰兴普乐总注册资本61224490
元之51%股份比例未出资范围（11224490元）内承担清偿责任，但公司已完成对泰兴普乐的所
有实缴出资，该案件不会对公司日常生产经营产生重大影响。
同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控
股子公司的合法权益，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30网络投票时间
：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-04-22│其他事项
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需
提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《永和流体智控股份有限公司审计报告》
（信会师报字[2026]第ZF10209号），2025年度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润
为-139,552,339.20元，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-475,120,546.
00元，实收股本为441,687,427.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，需提交
公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司2025年度亏损的主要原因如下：
1、报告期内阀门管件业务营业收入减少；其他业务板块收入同比有所下降，同时仍需承
担较高的折旧摊销成本。
2、依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31
日的资产和财务状况，公司计提减值准备合计7,174.81万元。
三、应对措施
2026年，公司将在巩固阀门管件业务国际化营销网络的同时继续深挖国内销售市场，逐步
打开国内市场发展空间，同时加大海外工厂、海外自主品牌的建设，以应对复杂多变的国际环
境；阀门管件业务将坚持以打造“数字化工厂”为目标，积极推进自动化和信息化融合，持续
提高生产效率和质量管控水平，降低员工劳动强度和生产成本，提升企业运营管理效率；现有
医院将以“最大程度满足患者就医需求”为导向，把提升医疗服务质量作为目标，优化患者就
医体验。
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2026-04-22│其他事项
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，永和流
体智控股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》的有关规定，为
更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收
账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用和商誉等资产进行
了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产
减值准备。
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2026-04-22│其他事项
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市
审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事
会提请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3
亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年度股东会通过之日起至2
026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30
%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后
十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象，包
括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他
法人、自然人或者其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构
投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信
托公司为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据2025年年度股东会的授权，与保荐机构（主承销商）按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的
发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
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2026-04-22│其他事项
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会
第三十三次会议，全体董事回避表决《2026年度公司董事薪酬方案》，直接提交至公司2025年
年度股东会审议，同时审议通过了《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。具体内容如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员
二、薪酬期间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、非独立董事、高级管理人员
（1）公司非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬
，不再单独领取董事津贴。
（2）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬根
据经营业绩及个人目标完成情况等综合考核结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放，其中
一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。
四、其他规定
1、公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部薪酬管理制度执行
；公司独立董事薪酬按季度发放；
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放；
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日
生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-22│银行授信
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
三十三次会议审议通过《关于2026年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》，现将有
关情况公告如下：
为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及全资、控股子公司20
26年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内
容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理
、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体
授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申
请协议为准。
上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内
可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。
公司授权董事长代表公司及全资、控股子公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。
以上公司及全资、控股子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交
公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
远期结售汇业务额度及授权期间：永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）子公
司拟继续开展远期结售汇业务，累计金额不超过10000万美元，授权期间为自2025年年度股东
会通过之日起生效，有效期至公司2026年年度股东会召开之日止。
本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
一、开展远期结售汇的目的
公司出口业务主要以美元为交易币种，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经
营业绩会造成一定影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，使公司专注于生
产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务的基本情况
1、交易品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展
交割期与预测收付款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。
2、业务期间及资金额度
根据目前的订单周期及业务规模，预计2026年度公司远期结售汇业务规模不超过10000万
美元。
3、相关授权
公司董事会授权董事长或由其授权他人在此额度内根据业务情况、实际需要开展美元远期
结售汇业务。
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2026-04-04│股权质押
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人
曹德莅的通知，获悉曹德莅所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-03-24│其他事项
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公司董事、副总经理谭梦雯女士计划通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过490,00
0股（占本公司当时总股本比例不超过0.11%）。公司财务总监廖丽娜女士计划通过集中竞价交
易方式减持本公司股份不超过784,000股（占本公司当时总股本比例不超过0.18%）。减持期间
：自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月22日至2026年3月21日）
进行（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
公司于近日收到夏祖望先生、谭梦雯女士、廖丽娜女士出具的《关于减持计划时间届满未
实施减持的告知函》，截至本公告披露日，本次减持股份计划时间已届满，夏祖望先生、谭梦
雯女士、廖丽娜女士在减持计划期间未减持公司股份。
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2026-02-05│其他事项
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误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）14:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日9:15至15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-20│股权转让
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特别提示：
1、永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）拟根据公开挂牌通
过场内公开竞价方式确认的价格，以0.0101万元的交易对价转让控股子公司普乐新能源科技（
泰兴）有限公司（以下简称“泰兴普乐”）51%股权及公司对泰兴普乐的债权给一名待定受让
方。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
2、本次交易存在交易成功与否的风险，若本次交易未能顺利完成，将授权公司董事长或
董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：按1.00元转让底价重新挂牌、与意
向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续等。敬请投资者注意
投资风险。
3、本次交易已经公司第五届董事会第三十一次临时会议审议通过，尚需提交公司2026年
第一次临时股东会审议。
一、交易概述
1、为进一步优化公司产业结构，实现公司资源的有效配置，提高上市公司发展质量，公
司于2025年10月10日、2025年10月29日召开第五届董事会第二十二次临时会议、第五届监事会
第十七次临时会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让普乐新能
源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让控股
子公司泰兴普乐51%股权及公司对泰兴普乐的债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代
理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技
（泰兴）有限公司51%股权及债权的公告》（公告编号：2025-041）。
2、2025年11月4日至2025年11月17日，公司在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交
所”）首次公开挂牌转让泰兴普乐51%股权及公司对泰兴普乐的债权，挂牌价格为人民币3049.
00万元。截止2025年11月17日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。
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2026-01-20│其他事项
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第五届董事会第
三十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》。具体情况如下
：
一、内部审计机构负责人离任情况
公司董事会近期收到内部审计机构负责人万蒙先生的书面辞职报告，因个人原因，万蒙先
生申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞去上述职务后，万蒙先生不再担任公司任何职务
。公司董事会对万蒙先生在担任内部审计机构负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡
献表示衷心的感谢。
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2026-01-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月4日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室
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2025-12-31│股权回购
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（一）回购注销原因
1、激励对象个人情况发生变化不再符合激励对象资格
根据《永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
2022年限制性股票激励计划（草案）》”）的规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情
况发生之日，董事会可以决定对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司按授予价格回购注销。鉴于23名离职激励对象不符合激励条件，公司董事会决定对23名
离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票23.4164万股进行回购注销。
2、部分限制性股票未达到解除限售条件
公司控股子公司成都永和成医疗科技有限公司2023年度实现营业收入14908.37万元，公司
层面业绩考核得分80分，对应2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面解除限售
比例系数为80%，公司对49名激励对象上述限售期不能解锁的20%限制性股票予以回购注销。公
司控股子公司成都永和成医疗科技有限公司2024年度实现营业收入11480.06万元，公司层面业
绩考核得分0分，对应2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面解除限售比例系
数为0%，公司对30名激励对象上述限售期不能解锁的限制性股票予以回购注销。
（二）回购注销数量
（1）23名离职激励对象于2022年7月1日获授但尚未解锁的23.4164万股限制性股票。
（2）第二个解除限售期49名激励对象持有的已获授但不能解锁的177.9527万股限制性股
票；第三个解除限售期30名激励对象持有的已获授但不能解锁的205.296万股限制性股票。
综上，公司本次回购注销限制性股票共计406.6651万股，占2022年限制性股票激励计划授
予的限制性股票总数的18.1366%，占回购注销前公司总股本的0.9123%。
（三）回购价格
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》“第十一章限制性股票回购注销原则”的相
关内容，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司需对回购价格、回购数量进行调整。
公司分别于2022年6月1日、2023年6月1日实施完毕2021年度权益分派方案和2022年度权益
分派方案。调整后，激励对象获授的限制性股票以2.84元/股进行回购注销。
（四）回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为11560907.00元，全部为公司自有资金
。
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2025-12-26│股权冻结
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）近日通过中国证券登记
结算有限公司系统查询到公司控股股东、实际控制人曹德莅所持公司部分股份解除司法冻结。
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2025-12-20│其他事项
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第五届董事会第
二十九次临时会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员和确认召集人的议案》，现
将具体情况公告如下：
因公司董事会秘书空缺，由董事长魏璞女士代行公司董事会秘书职责，公司董事长魏璞女
士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事长魏璞女士提名及董事会审计委
员会审议，公司董事会同意选举胡玄女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更完成后，公司第五届董事会审计委
员会组成人员为刘水兵先生、盛毅先生、胡玄女士，其中：刘水兵先生为主任委员。
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2025-12-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）14:50网络投票时间
：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-12-16│对外担保
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一、担保情况概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，向华夏银行
股份有限公司台州玉环支行借款7000万元流动资金。近日，公司收到了公司全资子公司浙江永
和智控科技有限公司（以下简称“永和科技”）与华夏银行股份有限公司台州玉环支行签署的
《最高额保证合同》，永和科技在最高债权额限度内为公司与华夏银行股份有限公司台州玉环
支行连续发生的多笔债务提供保证担保，被担保的最高债权额为7000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会
、股东会审议。
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2025-12-04│股权转让
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1、永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）拟公开挂牌转让全
资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及公司全资子公司成
都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）对成都山水上的债权，上述股权及债
权的首次挂牌底价合计不低于人民币18487.47万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交
易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。
2、本次交易已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚需提交公司2025年
第四次临时股东会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、交易概述
1、为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，公司拟在产权交易所（以
下简称“产交所”）公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上100%股权及公司全资子公司成都
永和成对成都山水上的债权。银信资产评估有限公司对成都山水上股东全部权益价值进行了评
估，截至评估基准日2025年7月31日，成都山水上经审计的净资产为-1771.11万元，委估股东
全部权益的市场价值评估值为7039.47万元，公司全资子公司成都永和成对成都山水上的全部
债权为11448.00万元。公司参考评估结果，确定公开挂牌转让成都山水上100%股权及公司全资
子公司成都永和成对成都山水上的债权的首次挂牌底价合计不低于18487.47万元。本次交易完
成后，公司将不再持有成都山水上股权，成都山水上不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌
结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
3、本次交易前十二个月内，公司在产权交易所公开挂牌转让控股孙公司达州医科肿瘤医
院有限公司95%股权（首次挂牌价格为2767.64万元）、凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权（
首次挂牌价格为936.53万元）、西安医科肿瘤医院有限公司73%股权及成都永和成对西安医科
肿瘤医院有限公司的1493.50万元债权（首次挂牌价格为1493.50万元）、昆明医科肿瘤医院有
限公司100%股权（首次挂牌价格为3592.77万元）。公司于2025年12月3日召开第五届董事会第
二十八次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司10
0%股权及债权的议案》，同意公司在产交所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上100%股权
及公司全资子公司成都永和成对成都山水上的债权，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股
东会审议，并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、为此次公开挂牌转让事项的推进所需，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代
理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟
通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符
合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。
二、交易对方的基本情况
本次拟在产交所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上100%股权及公司全资子公司成都
永和成对成都山水上的债权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况将以最终成交为准
。
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2025-12-04│其他事项
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第
二十八次临时会议，审议通过了《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
，现将相关内容公告如下：
该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。本次补选非独立董事工作完成后，公
司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：胡玄女士简历
胡玄女士，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。截至目前，胡
玄女士持有公司股票238102股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被
执行人。胡玄女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定
等要求。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室
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2025-12-04│其他事项
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特别提示：永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于续聘公司2
025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司202
5年第四次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力
。在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公
允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘
任立信为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。
公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信为公司提供审计服务过程中表现了良
好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券
、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司
股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘立信为
公司2025年度审计机构。
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2025-11-28│其他事项
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特别提示：
1、持有永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）5%以上股东夏祖
望先生计划自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月22日至2026
年3月21日）通过集中竞价和大宗交易方式（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减
持本公司股份合计不超过13372600股（占本公司总股本的比例不超过3.00%）。
2、持有公司股份1960000股（占本公司总股本比例0.44%）的董事、高级管理人员谭梦雯
女士自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月22日至2026年3月21
日）通过集中竞价交易方式（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不
超过490000股（占本公司总股本比例不超过0.11%）。
3、持有公司股份3136000股（占本公司总股本比例0.70%）的高级管理人员廖丽娜女士自
本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月22日至2026年3月21日）通
过集中竞价交易方式（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不超过78
4000股（占本公司总股本比例不超过0.18%）。
公司于近日收到股东夏祖望先生、公司董事、副总经理谭梦雯女士、公司财务总监廖丽娜
女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
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2025-11-21│股权冻结
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）近日通过中国证券登记
结算有限公司系统查询到公司控股股东、实际控制人曹德莅所持公司部分股份解除司法冻结及
被司法再冻结。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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