资本运作☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-04-19│ 14.85│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 3.98│ 6374.37万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│普乐新能源科技（泰│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产3,000万套 │ 2.37亿│ ---│ 1.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
│无铅水暖器材生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1037.25万│ 2936.15万│ 2936.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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│阀门研发检测中心项│ 3041.75万│ ---│ 912.32万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6095.00万│ 2936.15万│ 1.80亿│ 111.77│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-13 │转让比例(%) │8.00 │
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│交易金额(元)│3.20亿 │转让价格(元)│8.97 │
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│转让股数(股)│3566.03万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │曹德莅 │
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│受让方 │杭州润锋智能装备有限责任公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │交易金额(元)│1668.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │昆明医科肿瘤医院有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │云南仁芯医疗科技有限公司 │
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│卖方 │成都永和成医疗科技有限公司 │
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│交易概述 │永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第五届董事会第二│
│ │十六次临时会议、第五届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明│
│ │医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让全资孙公司│
│ │昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“昆明医科”）100%股权，并同意授权公司董事长或│
│ │董事长授权的代理人负责具体实施该事项。 │
│ │ 近日，公司收到西南联交所出具的《关于意向受让资格确认的征求意见函》，第四次公│
│ │开挂牌公告期内共征集到1家意向受让方，即云南仁芯医疗科技有限公司（以下简称“云南 │
│ │仁芯”）。经审核，云南仁芯具备受让资格。2026年1月8日，公司全资子公司成都永和成医│
│ │疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）与云南仁芯签署了《股权转让协议》、《股权│
│ │转让协议补充协议》，成都永和成、云南仁芯与昆明医科签署了《债务承担协议》，成都永│
│ │和成将持有的昆明医科100%股权以16683028.53元交易对价转让给云南仁芯，该等对价由现 │
│ │金和债务承担两部分组成，其中现金支付4683028.53元，另一部分由云南仁芯代为承担成都│
│ │永和成对昆明医科的债务（金额为1200万元）。截至2026年1月8日，成都永和成总计欠昆明│
│ │医科往来款1510万元，剩余310万元由成都永和成负责偿还。 │
│ │ 《股权转让协议》 │
│ │ 甲方（出让方）：成都永和成医疗科技有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：云南仁芯医疗科技有限公司 │
│ │ 乙方拟收购甲方持有的昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股│
│ │权。经友好协商，本着自愿、平等的原则，双方达成一致： │
│ │ 一、昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权（注册资本为5298.7795万元）的交易对价， │
│ │经双方协商，作价1700万元（大写人民币：壹仟柒佰万元整）。 │
│ │ 二、支付方式：该等对价由两部分组成，其中现金支付500万元，另一部分以甲乙双方 │
│ │协商的方式为乙方代为承担甲方对目标公司的债务（金额为1200万元）。涉及现金部分分两│
│ │次支付，首笔支付额为51%在本协议签署后5个工作日内支付，剩余49%在股权变更登记完成 │
│ │之后的1年内支付。涉及债务承担部分，甲方、乙方、目标公司应在股权变更登记之前，签 │
│ │署债权债务转让协议，由乙方承担甲方对目标公司的债务。股权转让总价由1700万元调整为│
│ │16683028.53元。 │
│ │ 近日，昆明医科已完成上述股权转让的工商变更登记手续。变更完成后，公司不再持有│
│ │昆明医科股权，昆明医科不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-10-14 │交易金额(元)│6140.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │普乐新能源科技（泰兴）有限公司51│标的类型 │股权、债权 │
│ │%股权、全部债权 │ │ │
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│买方 │深圳市凡荣实业有限公司 │
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│卖方 │永和流体智控股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）产 │
│ │业结构，实现公司资源的有效配置，提高上市公司发展质量，公司与上海国晟旭升能源科技│
│ │有限公司（以下简称“国晟旭升”）、普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“泰兴│
│ │普乐”）于2024年5月3日签署了《上海国晟旭升能源科技有限公司与永和流体智控股份有限│
│ │公司关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购意向协议》，公司拟将持有的泰兴普乐│
│ │51%股权转让给国晟旭升或国晟旭升指定的第三方。具体内容详见公司2024年5月7日披露于 │
│ │巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公│
│ │司51%股权的公告》（公告编号：2024-022）。 │
│ │ 2、2024年10月22日，公司与国晟旭升指定的第三方深圳市凡荣实业有限公司（以下简 │
│ │称“凡荣实业”）签署了《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购及债权转让协议│
│ │》，公司拟将持有的泰兴普乐51%股权及公司对泰兴普乐的全部债权按照一揽子交易的方式 │
│ │，以6140.00万元交易对价转让给凡荣实业。本次股权转让完成后，公司将不再持有泰兴普 │
│ │乐股权，泰兴普乐不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 经各方协商一致，公司、凡荣实业、泰兴普乐决定终止前述已签署的《转让协议》，并│
│ │于2025年10月10日签署了《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购及债权转让协议│
│ │之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│3.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │永和流体智控股份有限公司35660326│标的类型 │股权 │
│ │股股份（占公司股份总数的8.00%） │ │ │
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│买方 │杭州润锋智能装备有限责任公司 │
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│卖方 │曹德莅 │
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│交易概述 │永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、│
│ │实际控制人曹德莅的《告知函》，获悉其于2025年8月5日签署的《股份转让协议》（以下简│
│ │称“本协议”或“转让协议”）、《付款期限变更确认书》、《补充协议》，暨公司控制权│
│ │拟发生变更事项的相关交易终止。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、本次股份协议转让事项概述 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人曹德莅与杭州润锋智能装备有限责任公司（以下简称“杭州│
│ │润锋”）于2025年8月5日签署了《股份转让协议》、《补充协议》、《付款期限变更确认书│
│ │》，曹德莅拟将其持有的公司35660326股股份（占公司股份总数的8.00%）以每股8.9736元 │
│ │的价格转让给杭州润锋，转让价款人民币320001501.4元（大写：人民币叁亿贰仟万壹仟伍 │
│ │佰零壹元肆角）。 │
│ │ 同日，杭州润锋分别与曹德莅、夏祖望签署了《表决权委托协议》。曹德莅承诺在转让│
│ │协议涉及的所有股份过户完成且全额收到转让协议项下全部股份转让款项（共管账户资金需│
│ │解付完成）后，将其所持有的剩余7343708股股份（占公司股份总数的1.65%）所对应的表决│
│ │权不可撤销的委托给杭州润锋行使，委托公司控股股东、实际控制人曹德莅保证公告内容真│
│ │实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 二、本次股份协议转让的终止情况 │
│ │ 近日，公司收到控股股东、实际控制人曹德莅发来的《告知函》，因在曹德莅多次催促│
│ │下，杭州润锋仍未在协议约定期限内支付首期股份转让款人民币20001501.40元（大写：人 │
│ │民币贰仟万零壹仟伍佰零壹元肆角）至曹德莅指定收款账户，未履约。根据《股份转让协议│
│ │》、《付款期限变更确认书》约定，转让协议自始无效，且自动解除，对双方自始无约束力│
│ │。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨缨丽 1182.00万 4.04 80.45 2022-06-11
台州永健控股有限公司 800.00万 4.00 79.84 2021-05-13
曹德莅 450.00万 1.01 10.46 2024-11-29
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合计 2432.00万 9.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-18 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.46 │质押占总股本(%) │1.01 │
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│股东名称 │曹德莅 │
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│质押方 │浙商银行股份有限公司台州玉环支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2026-07-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月16日曹德莅质押了450.0万股给浙商银行股份有限公司台州玉环支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永和流体智│凉山高新肿│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│永和流体智│达州医科肿│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│凉山高新肿│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│达州医科肿│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│浙江永和智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│控股份有限│控科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-20│股权转让
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特别提示：
1、永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）拟根据公开挂牌通
过场内公开竞价方式确认的价格，以0.0101万元的交易对价转让控股子公司普乐新能源科技（
泰兴）有限公司（以下简称“泰兴普乐”）51%股权及公司对泰兴普乐的债权给一名待定受让
方。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
2、本次交易存在交易成功与否的风险，若本次交易未能顺利完成，将授权公司董事长或
董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：按1.00元转让底价重新挂牌、与意
向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续等。敬请投资者注意
投资风险。
3、本次交易已经公司第五届董事会第三十一次临时会议审议通过，尚需提交公司2026年
第一次临时股东会审议。
一、交易概述
1、为进一步优化公司产业结构，实现公司资源的有效配置，提高上市公司发展质量，公
司于2025年10月10日、2025年10月29日召开第五届董事会第二十二次临时会议、第五届监事会
第十七次临时会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让普乐新能
源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让控股
子公司泰兴普乐51%股权及公司对泰兴普乐的债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代
理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技
（泰兴）有限公司51%股权及债权的公告》（公告编号：2025-041）。
2、2025年11月4日至2025年11月17日，公司在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交
所”）首次公开挂牌转让泰兴普乐51%股权及公司对泰兴普乐的债权，挂牌价格为人民币3049.
00万元。截止2025年11月17日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。
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2026-01-20│其他事项
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第五届董事会第
三十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》。具体情况如下
：
一、内部审计机构负责人离任情况
公司董事会近期收到内部审计机构负责人万蒙先生的书面辞职报告，因个人原因，万蒙先
生申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞去上述职务后，万蒙先生不再担任公司任何职务
。公司董事会对万蒙先生在担任内部审计机构负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡
献表示衷心的感谢。
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2026-01-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月4日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室
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2025-12-31│股权回购
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（一）回购注销原因
1、激励对象个人情况发生变化不再符合激励对象资格
根据《永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
2022年限制性股票激励计划（草案）》”）的规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情
况发生之日，董事会可以决定对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司按授予价格回购注销。鉴于23名离职激励对象不符合激励条件，公司董事会决定对23名
离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票23.4164万股进行回购注销。
2、部分限制性股票未达到解除限售条件
公司控股子公司成都永和成医疗科技有限公司2023年度实现营业收入14908.37万元，公司
层面业绩考核得分80分，对应2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面解除限售
比例系数为80%，公司对49名激励对象上述限售期不能解锁的20%限制性股票予以回购注销。公
司控股子公司成都永和成医疗科技有限公司2024年度实现营业收入11480.06万元，公司层面业
绩考核得分0分，对应2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面解除限售比例系
数为0%，公司对30名激励对象上述限售期不能解锁的限制性股票予以回购注销。
（二）回购注销数量
（1）23名离职激励对象于2022年7月1日获授但尚未解锁的23.4164万股限制性股票。
（2）第二个解除限售期49名激励对象持有的已获授但不能解锁的177.9527万股限制性股
票；第三个解除限售期30名激励对象持有的已获授但不能解锁的205.296万股限制性股票。
综上，公司本次回购注销限制性股票共计406.6651万股，占2022年限制性股票激励计划授
予的限制性股票总数的18.1366%，占回购注销前公司总股本的0.9123%。
（三）回购价格
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》“第十一章限制性股票回购注销原则”的相
关内容，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司需对回购价格、回购数量进行调整。
公司分别于2022年6月1日、2023年6月1日实施完毕2021年度权益分派方案和2022年度权益
分派方案。调整后，激励对象获授的限制性股票以2.84元/股进行回购注销。
（四）回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为11560907.00元，全部为公司自有资金
。
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2025-12-26│股权冻结
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）近日通过中国证券登记
结算有限公司系统查询到公司控股股东、实际控制人曹德莅所持公司部分股份解除司法冻结。
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2025-12-20│其他事项
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第五届董事会第
二十九次临时会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员和确认召集人的议案》，现
将具体情况公告如下：
因公司董事会秘书空缺，由董事长魏璞女士代行公司董事会秘书职责，公司董事长魏璞女
士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事长魏璞女士提名及董事会审计委
员会审议，公司董事会同意选举胡玄女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更完成后，公司第五届董事会审计委
员会组成人员为刘水兵先生、盛毅先生、胡玄女士，其中：刘水兵先生为主任委员。
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2025-12-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
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