资本运作☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-04-19│ 14.85│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 3.98│ 6374.37万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│普乐新能源科技（泰│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产3,000万套 │ 2.37亿│ ---│ 1.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
│无铅水暖器材生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1037.25万│ 2936.15万│ 2936.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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│阀门研发检测中心项│ 3041.75万│ ---│ 912.32万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6095.00万│ 2936.15万│ 1.80亿│ 111.77│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-13 │转让比例(%) │8.00 │
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│交易金额(元)│3.20亿 │转让价格(元)│8.97 │
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│转让股数(股)│3566.03万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │曹德莅 │
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│受让方 │杭州润锋智能装备有限责任公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-14 │交易金额(元)│6140.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │普乐新能源科技（泰兴）有限公司51│标的类型 │股权、债权 │
│ │%股权、全部债权 │ │ │
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│买方 │深圳市凡荣实业有限公司 │
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│卖方 │永和流体智控股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）产 │
│ │业结构，实现公司资源的有效配置，提高上市公司发展质量，公司与上海国晟旭升能源科技│
│ │有限公司（以下简称“国晟旭升”）、普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“泰兴│
│ │普乐”）于2024年5月3日签署了《上海国晟旭升能源科技有限公司与永和流体智控股份有限│
│ │公司关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购意向协议》，公司拟将持有的泰兴普乐│
│ │51%股权转让给国晟旭升或国晟旭升指定的第三方。具体内容详见公司2024年5月7日披露于 │
│ │巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公│
│ │司51%股权的公告》（公告编号：2024-022）。 │
│ │ 2、2024年10月22日，公司与国晟旭升指定的第三方深圳市凡荣实业有限公司（以下简 │
│ │称“凡荣实业”）签署了《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购及债权转让协议│
│ │》，公司拟将持有的泰兴普乐51%股权及公司对泰兴普乐的全部债权按照一揽子交易的方式 │
│ │，以6140.00万元交易对价转让给凡荣实业。本次股权转让完成后，公司将不再持有泰兴普 │
│ │乐股权，泰兴普乐不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 经各方协商一致，公司、凡荣实业、泰兴普乐决定终止前述已签署的《转让协议》，并│
│ │于2025年10月10日签署了《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权收购及债权转让协议│
│ │之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│3.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │永和流体智控股份有限公司35660326│标的类型 │股权 │
│ │股股份（占公司股份总数的8.00%） │ │ │
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│买方 │杭州润锋智能装备有限责任公司 │
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│卖方 │曹德莅 │
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│交易概述 │永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、│
│ │实际控制人曹德莅的《告知函》，获悉其于2025年8月5日签署的《股份转让协议》（以下简│
│ │称“本协议”或“转让协议”）、《付款期限变更确认书》、《补充协议》，暨公司控制权│
│ │拟发生变更事项的相关交易终止。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、本次股份协议转让事项概述 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人曹德莅与杭州润锋智能装备有限责任公司（以下简称“杭州│
│ │润锋”）于2025年8月5日签署了《股份转让协议》、《补充协议》、《付款期限变更确认书│
│ │》，曹德莅拟将其持有的公司35660326股股份（占公司股份总数的8.00%）以每股8.9736元 │
│ │的价格转让给杭州润锋，转让价款人民币320001501.4元（大写：人民币叁亿贰仟万壹仟伍 │
│ │佰零壹元肆角）。 │
│ │ 同日，杭州润锋分别与曹德莅、夏祖望签署了《表决权委托协议》。曹德莅承诺在转让│
│ │协议涉及的所有股份过户完成且全额收到转让协议项下全部股份转让款项（共管账户资金需│
│ │解付完成）后，将其所持有的剩余7343708股股份（占公司股份总数的1.65%）所对应的表决│
│ │权不可撤销的委托给杭州润锋行使，委托公司控股股东、实际控制人曹德莅保证公告内容真│
│ │实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 二、本次股份协议转让的终止情况 │
│ │ 近日，公司收到控股股东、实际控制人曹德莅发来的《告知函》，因在曹德莅多次催促│
│ │下，杭州润锋仍未在协议约定期限内支付首期股份转让款人民币20001501.40元（大写：人 │
│ │民币贰仟万零壹仟伍佰零壹元肆角）至曹德莅指定收款账户，未履约。根据《股份转让协议│
│ │》、《付款期限变更确认书》约定，转让协议自始无效，且自动解除，对双方自始无约束力│
│ │。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨缨丽 1182.00万 4.04 80.45 2022-06-11
台州永健控股有限公司 800.00万 4.00 79.84 2021-05-13
曹德莅 450.00万 1.01 10.46 2024-11-29
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合计 2432.00万 9.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-18 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │10.46 │质押占总股本(%) │1.01 │
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│股东名称 │曹德莅 │
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│质押方 │浙商银行股份有限公司台州玉环支行 │
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│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2026-07-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月16日曹德莅质押了450.0万股给浙商银行股份有限公司台州玉环支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永和流体智│凉山高新肿│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│达州医科肿│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│凉山高新肿│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│达州医科肿│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│控股份有限│瘤医院有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永和流体智│浙江永和智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│控股份有限│控科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-20│其他事项
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第五届董事会第
二十九次临时会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员和确认召集人的议案》，现
将具体情况公告如下：
因公司董事会秘书空缺，由董事长魏璞女士代行公司董事会秘书职责，公司董事长魏璞女
士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事长魏璞女士提名及董事会审计委
员会审议，公司董事会同意选举胡玄女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更完成后，公司第五届董事会审计委
员会组成人员为刘水兵先生、盛毅先生、胡玄女士，其中：刘水兵先生为主任委员。
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2025-12-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）14:50网络投票时间
：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-12-16│对外担保
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一、担保情况概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，向华夏银行
股份有限公司台州玉环支行借款7000万元流动资金。近日，公司收到了公司全资子公司浙江永
和智控科技有限公司（以下简称“永和科技”）与华夏银行股份有限公司台州玉环支行签署的
《最高额保证合同》，永和科技在最高债权额限度内为公司与华夏银行股份有限公司台州玉环
支行连续发生的多笔债务提供保证担保，被担保的最高债权额为7000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会
、股东会审议。
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2025-12-04│股权转让
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1、永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）拟公开挂牌转让全
资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及公司全资子公司成
都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）对成都山水上的债权，上述股权及债
权的首次挂牌底价合计不低于人民币18487.47万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交
易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。
2、本次交易已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚需提交公司2025年
第四次临时股东会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、交易概述
1、为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，公司拟在产权交易所（以
下简称“产交所”）公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上100%股权及公司全资子公司成都
永和成对成都山水上的债权。银信资产评估有限公司对成都山水上股东全部权益价值进行了评
估，截至评估基准日2025年7月31日，成都山水上经审计的净资产为-1771.11万元，委估股东
全部权益的市场价值评估值为7039.47万元，公司全资子公司成都永和成对成都山水上的全部
债权为11448.00万元。公司参考评估结果，确定公开挂牌转让成都山水上100%股权及公司全资
子公司成都永和成对成都山水上的债权的首次挂牌底价合计不低于18487.47万元。本次交易完
成后，公司将不再持有成都山水上股权，成都山水上不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌
结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
3、本次交易前十二个月内，公司在产权交易所公开挂牌转让控股孙公司达州医科肿瘤医
院有限公司95%股权（首次挂牌价格为2767.64万元）、凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权（
首次挂牌价格为936.53万元）、西安医科肿瘤医院有限公司73%股权及成都永和成对西安医科
肿瘤医院有限公司的1493.50万元债权（首次挂牌价格为1493.50万元）、昆明医科肿瘤医院有
限公司100%股权（首次挂牌价格为3592.77万元）。公司于2025年12月3日召开第五届董事会第
二十八次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司10
0%股权及债权的议案》，同意公司在产交所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上100%股权
及公司全资子公司成都永和成对成都山水上的债权，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股
东会审议，并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、为此次公开挂牌转让事项的推进所需，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代
理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟
通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符
合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。
二、交易对方的基本情况
本次拟在产交所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上100%股权及公司全资子公司成都
永和成对成都山水上的债权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况将以最终成交为准
。
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2025-12-04│其他事项
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第
二十八次临时会议，审议通过了《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
，现将相关内容公告如下：
该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。本次补选非独立董事工作完成后，公
司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：胡玄女士简历
胡玄女士，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。截至目前，胡
玄女士持有公司股票238102股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被
执行人。胡玄女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定
等要求。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室
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2025-12-04│其他事项
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特别提示：永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于续聘公司2
025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司202
5年第四次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力
。在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公
允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘
任立信为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。
公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信为公司提供审计服务过程中表现了良
好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券
、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司
股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘立信为
公司2025年度审计机构。
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2025-11-28│其他事项
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特别提示：
1、持有永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）5%以上股东夏祖
望先生计划自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月22日至2026
年3月21日）通过集中竞价和大宗交易方式（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减
持本公司股份合计不超过13372600股（占本公司总股本的比例不超过3.00%）。
2、持有公司股份1960000股（占本公司总股本比例0.44%）的董事、高级管理人员谭梦雯
女士自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月22日至2026年3月21
日）通过集中竞价交易方式（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不
超过490000股（占本公司总股本比例不超过0.11%）。
3、持有公司股份3136000股（占本公司总股本比例0.70%）的高级管理人员廖丽娜女士自
本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月22日至2026年3月21日）通
过集中竞价交易方式（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不超过78
4000股（占本公司总股本比例不超过0.18%）。
公司于近日收到股东夏祖望先生、公司董事、副总经理谭梦雯女士、公司财务总监廖丽娜
女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
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2025-11-21│股权冻结
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）近日通过中国证券登记
结算有限公司系统查询到公司控股股东、实际控制人曹德莅所持公司部分股份解除司法冻结及
被司法再冻结。
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2025-11-19│股权转让
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1、永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）拟公开挂牌转让全
资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“昆明医科”）100%股权，首次挂牌底价不低
于3592.77万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情
形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。
如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。
2、本次交易已经公司第五届董事会第二十六次临时会议、第五届监事会第二十次临时会
议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
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