资本运作☆ ◇002796 世嘉科技 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-04-27│ 12.95│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-15│ 18.29│ 3650.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-12│ 32.91│ 6.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-05│ 14.47│ 328.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-09-18│ 22.27│ 1.96亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│荣旗科技 │ 8541.06│ ---│ ---│ 6831.98│ 58.52│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买标的资产的│ 7500.00万│ ---│ 7500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│波发特通信基站射频│ 2.45亿│ 1275.35万│ 1.16亿│ 96.19│ -683.47万│ 2021-10-31│
│系统扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 7797.14万│人民币 │2024-08-06│2025-08-06│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 5270.46万│人民币 │2024-08-08│2025-08-07│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 3647.05万│人民币 │2024-07-22│2025-07-22│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州捷频电│ 3100.00万│人民币 │2024-07-17│2025-05-13│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州捷频电│ 1000.00万│人民币 │2022-09-14│2023-09-14│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 830.46万│人民币 │2024-10-29│2025-10-28│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 738.00万│人民币 │2024-08-30│2034-08-30│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│昆山恩电开│ 531.61万│人民币 │2022-06-29│2025-06-28│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│通信设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│中山市亿泰│ 105.55万│人民币 │2023-01-12│2024-05-22│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│纳精密制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州捷频电│ ---│人民币 │2023-07-11│2024-05-22│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州捷频电│ ---│人民币 │2022-07-22│2023-05-31│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2023-07-03│2024-07-02│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│昆山恩电开│ ---│人民币 │2023-01-05│2024-12-31│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│通信设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2023-10-08│2024-10-07│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2023-07-28│2024-07-28│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2023-07-25│2024-07-25│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、关于回购注销首次授予的部分限制性股票的说明
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事
会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，上
述会议均审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。根据公司《2024年
限制性股票激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情
况发生变化”之第四款的相关规定，公司拟对首次授予的2名已离职激励对象已获但尚未解除
限售的限制性股票进行回购注销，拟回购注销的限制性股票总数量为60000股。
具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购注销首次授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。
二、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况
本次回购注销60000股限制性股份，占目前公司总股本的0.0238%，回购注销手续完成后，
公司总股本将由252426948股减少至252366948股，注册资本也相应由252426948元减少为25236
6948元。最终股份变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的公司股本结构表为准。
三、通知债权人的说明
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到
公司通知书之日起30日内，未接到通知书的债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿
债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续
实施本次注销和减少注册资本事宜。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的
有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2025年4月24日召
开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于提供财务资
助的议案》，本议案尚需提请至公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
为降低公司及其控股子公司的融资成本，提高经营业务效率，公司拟为控股子公司及控股
子公司之间提供一定金额的财务资助，具体额度分配如下：
注：上述被资助方的资产负债率的口径为“最近一期财务报表资产负债率”；上表中百分
比的小计数、合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
上述被资助方均为公司合并报表范围内的控股子公司；上述预计的财务资助额度实行总量
控制，可循环使用；上述财务资助额度系预计值，后续公司将根据相应子公司的实际经营情况
予以相应的财务资助；各被资助方的额度可以进行调剂，但资产负债率为70.00%以上的财务资
助额度仅能从资产负债率为70.00%以上的被资助方处获得。
财务资助主要用于补充生产经营所需流动资金，财务资助资金来源于公司及其控股子公司
的自有资金。涉及财务资助的资金使用费由双方协商确定，但不高于放款时中国人民银行最新
发布的贷款基准利率。资金使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度
股东大会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次提供财务资助事项不构成关联交
易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开
了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议均审议通过了《关于回购注销首
次授予的部分限制性股票的议案》等议案，现将相关事项公告如下：
二、关于回购注销首次授予的部分限制性股票的说明
1.回购原因
公司首次授予的2名激励对象因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关
离职手续。根据《2024年限制性股票激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”
之“二、激励对象个人情况发生变化”之第四款规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职、合
同到期不再续约，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予
价格回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
鉴于此，公司决定回购注销上述离职人员已获但尚未解除限售的限制性股票。
2.回购数量
公司首次授予的限制性股票登记完成后，不存在资本公积金转增股本、股票拆细、配股或
缩股等事项，因此激励对象持有的限制性股票数量无需调整。公司本次将回购注销限制性股票
共6万股。
3.回购价格
根据《2024年限制性股票激励计划》，公司将按照授予价格4.34元/股进行本次回购。
4.回购资金来源
本次回购注销限制性股票所需总金额为26.04万元，资金来源于公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、关于向金融机构申请综合授信额度事项的概述
为满足生产经营资金的需要，公司及其控股子公司拟向各商业银行、融资租赁公司等金融
机构申请总额不超过人民币137000.00万元的综合授信额度，且该综合授信额度适用于等值其
他币种。
该综合授信额度的授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东
大会召开之日止；在授权期限内，该综合授信额度可以滚动使用；综合授信方式包括但不限于
流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资、保函、融资租赁等综合授信业务。
为满足金融机构综合授信业务需要，公司及其控股子公司拟提供的担保方式有保证担保、
抵押担保、质押担保等。
公司将优先选择国内外资信较好的金融机构开展融资授信业务，具体合作金融机构根据公
司与金融机构的合作关系、金融机构的综合服务能力等因素选择；董事会提请公司股东大会授
权公司及其控股子公司相应的法定代表人与各金融机构签署上述综合授信项下的有关法律文件
。
二、关于公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保事项的概述
为提高工作效率，保证公司及其控股子公司向业务相关方（包括但不限于商业银行、融资
租赁公司等金融机构及供应商等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信或其他履约义务的
顺利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计公司向控股子公
司与控股子公司之间合计提供不超过人民币87000.00万元的担保，且该预计担保额度适用于等
值其他币种。
在符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的前提下，各被担保方的预计担保额
度可以进行调剂，但资产负债率为70.00%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70.00%以上的
担保对象处获得担保额度，资产负债率的口径为“最近一期财务报表资产负债率”。
该预计担保额度的授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股
东大会召开之日止，具体担保期限以实际签署的担保合同或协议为准；在授权期限内，该预计
担保额度可以滚动使用，即任一时点的担保余额不得超过预计的担保额度；担保方式为连带责
任担保；董事会提请公司股东大会授权公司及其控股子公司相应的法定代表人与业务相关方签
署上述担保额度项下的有关法律文件。
上述预计综合授信额度及担保额度均为预计值，而非实际使用综合授信额度及担保额度。
实际使用综合授信额度及担保额度尚需以公司及其控股子公司实际签署并发生的综合授信合同
及担保合同为准，敬请关注公司后续公告。为避免重复预计综合授信额度及担保额度，本次预
计的综合授信额度及担保额度经公司2024年年度股东大会审议通过生效后，公司前期历次董事
会或股东大会审议通过但尚未使用的综合授信额度及担保额度将予以撤销，而已生效且尚未执
行完毕的综合授信额度及担保额度将占用上述预计的综合授信额度及担保额度，但待其后期合
同履行完毕、期限届满或消灭后，相应的综合授信额度及担保额度将不再占用上述综合授信额
度及担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之
日起至公司2025年度股东大会召开之日止，现将相关事宜公告如下：
一、本次授权事宜的具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事宜进行自查论证，并确认公司是否符合以简易
程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
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