资本运作☆ ◇002796 世嘉科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-04-27│ 12.95│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-15│ 18.29│ 3650.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-12│ 32.91│ 6.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-05│ 14.47│ 328.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-09-18│ 22.27│ 1.96亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│荣旗科技 │ 8541.06│ ---│ ---│ 6118.99│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买标的资产的│ 7500.00万│ ---│ 7500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│波发特通信基站射频│ 2.45亿│ 1275.35万│ 1.16亿│ 96.19│ -683.47万│ 2021-10-31│
│系统扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-04 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │光彩芯辰（浙江）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │苏州市世嘉科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │光彩芯辰（浙江）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月3日召开第五届董事会第五│
│ │次会议，审议通过了《关于签署<增资意向协议>的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 基于公司发展战略需求，公司看好光通信细分行业的市场前景，认可光彩芯辰（浙江）│
│ │科技有限公司（以下简称“标的公司”）在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资│
│ │源。公司拟通过增资扩股的方式取得标的公司部分股权，并与标的公司签署了《增资意向协│
│ │议》（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 如本次交易顺利完成，公司将于本次交易完成后预计持有标的公司不超过20%的股权。 │
│ │本次交易的最终估值、投资金额及持股比例将在后续对标的公司进行尽职调查的基础上，综│
│ │合考虑标的公司未来发展规划、市场估值、双方谈判情况等因素，由双方在后续正式协议中│
│ │明确约定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 5408.97万│人民币 │2024-07-22│2025-07-22│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 4535.87万│人民币 │2024-08-08│2025-08-07│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 2927.00万│人民币 │2024-08-30│2034-08-30│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州捷频电│ 1600.00万│人民币 │2024-07-17│2025-05-13│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 744.21万│人民币 │2025-04-25│2026-04-25│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 672.95万│人民币 │2024-08-06│2025-08-06│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│昆山恩电开│ 0.0000│人民币 │2022-06-29│2025-06-28│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│通信设备有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2024-10-29│2025-10-28│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2023-07-25│2024-07-25│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2023-07-28│2024-07-28│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划（
预留授予部分）相关事项的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定和公司2024第一次临时股东大会
的授权，公司董事会对本次激励计划的预留授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明
如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，
并提交董事会审议。
2、2024年8月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<苏州市世
嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州市世
嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东
大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<苏州市世嘉科技股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州市世嘉科技股份有
限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈苏州市世嘉科技
股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
3、2024年8月19日至2024年8月29日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予的激励
对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查并
对公示情况进行了说明，并于2024年8月30日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年9月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州市世嘉
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州市世嘉
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大
会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》。同日，公司披露了《
关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年9月19日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》，并提交董事会审议。
6、2024年9月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。
7、2024年10月8日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并提交董事会审议。
8、2024年10月9日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司监事会对此进行了
审核并发表了明确的意见。
9、2024年10月23日，公司首次授予的528.93万股限制性股票在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成授予登记工作。
10、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审
议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，该事项经第五届董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
11、2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销首次授
予的部分限制性股票的议案》。
12、2025年8月18日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。
13、2025年8月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对此发表了核查意
见。
14、2025年8月29日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的议案》。
二、对本次激励计划激励对象名单进行调整的情况
鉴于公司2名预留授予激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，公司董事会根
据公司2024年第一次临时股东大会的授权及《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定
，对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了调整。调整后，公司本次激励计划的预留授予
激励对象人数由37人调减为35人，上述激励对象原获授股份数将调整给本次激励计划授予的其
他激励对象，本次授予的权益总量不变。调整后的激励对象均属于公司2024年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划中确定的人员。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司第五届董事会第六次会议通过的内容一
致。
公司监事会对调整后的激励计划预留授予激励对象名单进行了核实。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时
股东大会的授权，公司于2025年8月21日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次
会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2025年8月22
日为预留授予日，向符合条件的37名预留授予激励对象授予限制性股票87.00万股，授予价格
为4.34元/股。具体情况如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
2024年9月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技
股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，本次激励计划
的主要内容如下：
1、激励方式：第一类限制性股票
2、股票来源：本次激励计划涉及的标的股票来源为从二级市场回购的本公司A股普通股股
票。
3、股票数量：本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过654.93万股，约
占本次激励计划草案公告时公司股本总额25242.69万股的2.59%。本公司及董事会全体成员保
证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其中首次授予不超过528.93万股，约占本激励计划公告时公司股本总额25242.69万股的2.
10%，占本次授予权益总额的80.76%；预留126.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额2
5242.69万股的0.50%，预留部分占本次授予权益总额的19.24%。
4、授予价格：4.34元/股
5、激励对象：本次激励计划首次授予的激励对象共计140人，包括公司（含分公司及控股
子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提
出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及
时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五届监事会第四
次会议于2025年8月11日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体监事，会议于202
5年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集
和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：鉴于子公司中山亿泰纳近年来持续亏损，本次中山亿泰纳临时停产有利于公司
优化资源配置，减少未来的亏损，将资源配置在盈利产品上。中山亿泰纳2024年度营业收入占
公司最近一期经审计营业收入的比例为5.31%，其净资产占公司最近一期经审计归属于母公司
所有者权益的比例为0.01%，其临时停产对公司不构成重大影响。
除中山亿泰纳临时停产外，本公司及其他子公司的经营业务处于正常开展中，不会影响到
公司主营业务。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第五届董事会
第四次会议，审议通过了《关于子公司临时停产的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于子公司临时停产的基本情况
中山市亿泰纳精密制造科技有限公司（以下简称“中山亿泰纳”）系本公司全资子公司，
其主营业务为精密箱体系统业务，主营产品有电梯箱体系统和专用设备箱体系统。
受近几年房地产市场需求低迷、市场竞争加剧等多重因素影响，中山亿泰纳的精密箱体系
统业务出现收入持续下降，经营出现持续亏损局面，且经业务调整后仍收效甚微。
为避免损失的进一步扩大，以及优化公司资源配置，聚焦盈利产品，维护公司及股东利益
。经综合考量和审慎评估后，公司决定对中山亿泰纳实施临时停产，未来将根据市场情况决定
是否恢复生产。
三、对公司的影响
鉴于子公司中山亿泰纳近年来持续亏损，本次中山亿泰纳临时停产有利于公司优化资源配
置，减少未来的亏损，将资源配置在盈利产品上。中山亿泰纳2024年度营业收入占公司最近一
期经审计营业收入的比例为5.31%，其净资产占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益
的比例为0.01%，其临时停产对公司不构成重大影响。
本次中山亿泰纳临时停产对公司合并报表净利润的影响约为-1500万至-1200万元，其绝对
值占公司最近一期经审计净利润的比例约为13.03%至16.28%，上述损失主要系因临时停产发生
的相关费用，具体影响金额以经审计的2025年度审计报告为准。
除中山亿泰纳临时停产外，本公司及其他子公司的经营业务处于正常开展中，不会影响到
公司主营业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、关于回购注销首次授予的部分限制性股票的说明
苏州市世
|