资本运作☆ ◇002798 帝欧水华 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-05-16│ 10.57│ 1.74亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-09-28│ 21.33│ 8086.20万│
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│增发 │ 2017-12-01│ 47.18│ 4.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-05│ 51.99│ 17.45亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-05-08│ 10.86│ 4327.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-10-25│ 100.00│ 14.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│水华未来（四川）科│ 3100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -57.71│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│帝欧智家（四川）家│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.25│ 人民币│
│居有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│欧神诺八组年产5000│ 7.20亿│ 6.79万│ 5.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│万平方高端墙地砖智│ │ │ │ │ │ │
│能化生产线（节能减│ │ │ │ │ │ │
│排、节水）项目二期│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 1.94亿│ 2.03亿│ 2.03亿│ 104.64│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 2.72亿│ 2.74亿│ 2.74亿│ 100.74│ ---│ ---│
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│两组年产1300万㎡高│ 3.60亿│ 139.33万│ 8362.08万│ 100.00│ ---│ ---│
│端陶瓷地砖智能化生│ │ │ │ │ │ │
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.20亿│ 0.00│ 4.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 4.77亿│ 4.77亿│ 102.36│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-14 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │雅安云擎数据科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │水华未来（四川）科技有限公司 │
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│卖方 │雅安云擎数据科技有限公司 │
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│交易概述 │公司于2026年7月6日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资孙公司雅安云│
│ │擎数据科技有限公司增资的议案》，具体情况如下：为满足全资孙公司雅安云擎数据科技有│
│ │限公司（以下简称"雅安云擎"）经营发展需要，公司全资子公司水华未来（四川）科技有限│
│ │公司拟以自有资金人民币1.50亿元对雅安云擎增资。本次增资完成后，雅安云擎的注册资本│
│ │将由人民币5000万元增至20000万元，本公司仍持有雅安云擎100%股权。 │
│ │ 近日雅安云擎已完成相关的工商登记变更手续，并收到了雅安市市场监督管理局颁发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│4416.73万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │电设施、服务器资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │水华未来（四川）科技有限公司 │
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│卖方 │善思开悟科技（成都）有限公司、善思开悟超级计算机（雅安）有限公司、善思开悟技术（│
│ │广州）有限公司 │
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│交易概述 │公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司（以下简称“水华未来”）与关联方善思开│
│ │悟科技（成都）有限公司（以下简称“善思开悟（成都）”）、善思开悟超级计算机（雅安│
│ │）有限公司（以下简称“善思开悟（雅安）”）、善思开悟技术（广州）有限公司（以下简│
│ │称“善思开悟（广州）”）（以下简称“善思开悟”、“交易对手”）签署了《业务合作协│
│ │议》。水华未来根据以市场法评估值定价44167300.00元向关联方善思开悟购买机电设施、 │
│ │服务器资产；善思开悟无偿向水华未来转让其拥有的与资产相关的知识产权、存量业务。 │
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │资产相关的知识产权、存量业务 │标的类型 │无形资产 │
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│买方 │水华未来（四川）科技有限公司 │
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│卖方 │善思开悟科技（成都）有限公司、善思开悟超级计算机（雅安）有限公司、善思开悟技术（│
│ │广州）有限公司 │
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│交易概述 │公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司（以下简称“水华未来”）与关联方善思开│
│ │悟科技（成都）有限公司（以下简称“善思开悟（成都）”）、善思开悟超级计算机（雅安│
│ │）有限公司（以下简称“善思开悟（雅安）”）、善思开悟技术（广州）有限公司（以下简│
│ │称“善思开悟（广州）”）（以下简称“善思开悟”、“交易对手”）签署了《业务合作协│
│ │议》。水华未来根据以市场法评估值定价44167300.00元向关联方善思开悟购买机电设施、 │
│ │服务器资产；善思开悟无偿向水华未来转让其拥有的与资产相关的知识产权、存量业务。 │
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│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │帝欧智家（四川）家居有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │帝欧水华集团股份有限公司 │
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│卖方 │帝欧智家（四川）家居有限公司 │
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│交易概述 │1、帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟对卫浴产业进行整合， │
│ │将公司"帝王"卫浴业务相关的资产、业务、人员等从上市公司注入至公司全资子公司帝欧智│
│ │家（四川）家居有限公司（以下简称"帝欧智家"），帝欧智家将作为公司卫浴产业的独立运│
│ │营主体，围绕"帝王"品牌开展业务。根据产业整合相关安排，公司计划以固定资产、无形资│
│ │产和货币资金出资方式对帝欧智家增资，增资金额不超过人民币24000万元。增资完成后， │
│ │帝欧智家的注册资本将由初始设立时的人民币1000万元增至不超过25000万元。 │
│ │ 公司已将帝欧智家的注册资本金增资至人民币2亿元，并完成了工商变更手续，取得了 │
│ │成都东部新区管理委员会市场监督管理局换发的新的营业执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │善思开悟科技（成都）有限公司、善思开悟超级计算机（雅安）有限公司、善思开悟技术（│
│ │广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其董事长及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易的主要内容 │
│ │ 公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司（以下简称“水华未来”）与关联方善│
│ │思开悟科技（成都）有限公司（以下简称“善思开悟（成都）”）、善思开悟超级计算机（│
│ │雅安）有限公司（以下简称“善思开悟（雅安）”）、善思开悟技术（广州）有限公司（以│
│ │下简称“善思开悟（广州）”）（以下简称“善思开悟”、“交易对手”）签署了《业务合│
│ │作协议》。水华未来根据以市场法评估值定价44,167,300.00元向关联方善思开悟购买机电 │
│ │设施、服务器资产；善思开悟无偿向水华未来转让其拥有的与资产相关的知识产权、存量业│
│ │务。 │
│ │ 1、服务器和机电设备：根据公司委托的江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资 │
│ │产评估报告》【苏中资评报字(2026)第13060号】，《业务合作协议》涉及的机电工程、服 │
│ │务器相关资产以2026年4月30日为基准日采用成本法评估的评估值（含税）为人民币44,167,│
│ │300.00元。交易双方根据资产评估报告为参考依据，确定资产的转让价格（含税）为人民币│
│ │44,167,300.00元。 │
│ │ 2、知识产权和存量业务：善思开悟无偿向水华未来转让与资产相关的知识产权和存量 │
│ │业务，交易对价为0元。 │
│ │ 公司交易的资金来源为公司自有资金。本次关联交易不存在利用关联交易向关联方进行│
│ │利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ （二）本次交易履行的审议情况 │
│ │ 公司实际控制人之一、董事长朱江先生系善思开悟（成都）的董事长，并通过成都水华│
│ │智能科技集团有限公司间接控制善思开悟（成都），根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │相关规定，善思开悟（成都）系公司关联方。善思开悟（成都）控制的善思开悟（雅安）和│
│ │善思开悟（广州）亦为公司关联方。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │四川小犇建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长之子持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │四川馨欣怡家居有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长之妻弟持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │成都精蓉商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长之妻弟持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │佛山通盈物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长的一致行动人亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供运输服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │四川小犇建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长之子持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │四川馨欣怡家居有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长之妻弟持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │成都精蓉商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长之妻弟持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-01 │
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│关联方 │成都水华智云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要提示内容： │
│ │ 公司于2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次向特定对│
│ │象发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的│
│ │议案》等与本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行 │
│ │股票”）相关的议案。本次发行的认购对象为公司实际控制人之一朱江控制的企业成都水华│
│ │智云科技有限公司（以下简称“水华智云”）。水华智云认购公司本次发行的股票构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委│
│ │员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性│
│ │，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年10月31日，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“帝欧水华”或“公司”）召│
│ │开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案│
│ │》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案│
│ │，关联董事已回避表决，该等议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司本次拟向水华│
│ │智云发行不超过71287128股（含本数）A股股票。最终发行数量将由公司股东会授权董事会 │
│ │或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会│
│ │同意注册的发行方案协商确定。 │
│ │ 同日，公司与水华智云签署了《帝欧水华集团股份有限公司与成都水华智云科技有限公│
│ │司之附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ 本次发行的发行对象为公司实际控制人之一朱江控制的企业水华智云。截至本公告披露│
│ │日，水华智云持有公司4.52%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本 │
│ │次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 本次发行尚需获得股东会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；│
│ │本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：成都水华智云科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：罗大威 │
│ │ 注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91510100MACN0Q9M8K │
│ │ 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞二路188号2栋1单元8层802号 │
│ │ 成立日期：2023年7月7日 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次发行的交易标的为公司向水华智云发行的不超过71287128股A股股票，水华智云拟 │
│ │认购金额不超过36000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘进 3000.75万 5.85 96.75 2026-01-07
鲍杰军 1640.00万 4.26 58.14 2024-02-28
吴志雄 1485.00万 3.86 48.81 2024-07-09
黄建起 800.00万 2.08 --- 2019-04-24
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合计 6925.75万 16.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-07 │质押股数(万股) │835.00 │
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│质押占所持股(%) │26.92 │质押占总股本(%) │1.63 │
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│股东名称 │刘进 │
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│质押方 │成都鹏阳企业管理咨询有限公司 │
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│质押起始日 │2026-01-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月05日刘进质押了835.0万股给成都鹏阳企业管理咨询有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-20 │质押股数(万股) │66.00 │
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│质押占所持股(%) │2.13 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘进 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-03-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日刘进解除质押49.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │质押股数(万股) │110.00 │
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│质押占所持股(%) │3.55 │质押占总股本(%) │0.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘进 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日刘进解除质押80.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │质押股数(万股) │60.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.93 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘进 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-05-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日刘进解除质押40.0万股 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │质押股数(万股) │60.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.93 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘进 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日刘进解除质押40.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │质押股数(万股) │20.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.64 │质押占总股本(%) │0.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘进 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日刘进解除质押28.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │质押股数(万股) │184.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.93 │质押占总股本(%) │0.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘进 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日刘进解除质押113.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │质押股数(万股) │57.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.84 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘进 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日刘进解除质押43.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │质押股数(万股) │278.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.96 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘进 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日刘进解除质押210.1842万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│广西欧神诺│ 2.37亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│佛山欧神诺│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│广西欧神诺│ 1.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│广西欧神诺│ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│广西欧神诺│ 8415.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│景德镇欧神│ 8202.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│诺陶瓷有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│广西欧神诺│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│欧神诺经销│ 4933.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│商 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│广西欧神诺│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│景德镇欧神│ 3056.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│诺陶瓷有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│帝欧水华( │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│成都)环保 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│广西欧神诺│ 2950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│佛山欧神诺│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│重庆帝欧水│ 2283.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│华家居有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│佛山欧神诺│ 1750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│帝欧水华( │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│成都)环保 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│帝欧水华( │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│成都)环保 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│帝欧水华( │ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│成都)环保 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│广西欧神诺│ 770.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│景德镇欧神│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│诺陶瓷有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│帝欧水华集│佛山欧神诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月
31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2026年7月27日
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座公司
会议室
4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次权益变动系帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人
之一朱江先生的一致行动人成都水华智能科技集团有限公司（以下简称“水华智能科技集团”
）近期通过集中竞价交易方式增持公司股份2048400股，同时因公司可转债近期转股引起总股
本变化，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例变动触及1%整数倍。
一、本次权益变动基本情况
公司控股股东、实际控制人之一朱江先生的一致行动人水华智能科技集团基于对公司发展
前景的认可，于2026年7月20日、7月21日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式共计增
持公司股份2048400股，占公司当前总股本的0.35%。
本次增持后，公司控股股东、实际控制人朱江先生及其一致行动人（水华智能科技集团/
成都水华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生合计持有公司14274
2535股股份，合计持股占公司当前总股本的24.30%。同时，因公司可转债近期转股引起总股本
变化，上述主体合计持股比例变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月27日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授
权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司聘请的律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，
为控股子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险
。
一、担保情况概述
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开了第六届董事会
第十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》，根据公司
2026年度的经营规划，公司及公司全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”
）为了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共
生金融环境，加快整个产业链的资金流动，拟为合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，
担保总额度不超过人民币8000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公
司将要求经销商提供反担保措施。
该事项属于公司及全资子公司的对外担保，不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》的相关规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司
最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东会审议，故本次担保事项尚需提交股
东会审议。
二、被担保人基本情况
担保对象为与公司及欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且与公司及欧神诺的业务合
作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，不属于失信被执行人。对单
一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%，且担保对象不得与公
司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后，将符合条件的经销商向金融机构推荐进行
融资，各家银行按照银行内部要求审查后提供贷款。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│增资
──────┴──────────────────────────────────
风险提示：
1、帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年度实现营业收入229483.50
万元，实现净利润-53039.04万元，本次拟增资主体成立时间较短暂对公司经营业绩影响较小
。
2、本次对全资孙公司增资使用自有资金。截至目前，公司可转债余额为4.65亿元，可转
债到期时间为2027年10月25日。截至2026年3月31日，公司货币资金余额为6.33亿元、资产负
债率为62.25%。本次增资存在资金统筹压力加大的风险。
3、公司主营业务为卫浴、建筑陶瓷和亚克力的产品研发、生产和销售。本次增资对象开
展的业务与公司现有主营业务无关，公司暂无足够的人才储备与技术储备。
4、本次增资对象成立时间较短，后续经营仍受宏观经济、行业政策变化、市场及行业竞
争加剧等多重因素影响，存在业务发展不及预期，可能对公司经营产生不利影响。敬请广大投
资者理性决策，审慎投资。
一、本次增资情况概述
公司于2026年7月6日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资孙公司雅安
云擎数据科技有限公司增资的议案》，具体情况如下：
为满足全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司（以下简称“雅安云擎”）的经营发展需要
，公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司拟以自有资金人民币1.50亿元对雅安云擎增
资。本次增资完成后，雅安云擎的注册资本将由人民币5000万元增至20000万元，本公司仍持
有雅安云擎100%股权。本次增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规
定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
前次债券评级：Aˉ，公司主体评级：Aˉ、评级展望：稳定
本次债券评级：BBB+，公司主体评级：BBB+、评级展望：稳定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，帝欧水华集团股份有
限公司（以下简称“公司”）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）
对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“帝欧转债”）进行了跟踪评级。
帝欧转债前次信用等级为Aˉ；公司前次主体信用等级为Aˉ；前次评级展望为“稳定”；
评级机构为东方金诚，评级时间为2025年6月24日。东方金诚在对本公司经营状况、行业情况
、财务情况进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月26日出具了《帝欧水华集团股份有限
公司主体及“帝欧转债”2026年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2026】0281号），
评级结果如下：公司主体信用等级为BBB+，评级展望为“稳定”，同时下调“帝欧转债”的信
用等级为BBB+。
东方金诚出具的《帝欧水华集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2026年度跟踪评级报告
》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月19日
召开第六届董事会第十四次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、企业
类型及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月20日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
近日，公司在成都市市场监督管理局完成公司注册资本、企业类型等工商变更登记手续和
《公司章程》的备案，并取得换发的《营业执照》，具体内容如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
1、名称：帝欧水华集团股份有限公司
2、社会统一信用代码：915120002068726561
3、法定代表人：朱江
4、类型：其他股份有限公司(上市)
5、成立日期：1994年03月14日
6、注册资本：55,512.0471万人民币元
7、住所：四川省成都东部新区贾家街道工业开发区
8、经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生陶瓷制品销售；卫生
洁具研发；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及
日用杂品研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；货物进出口；纸制品制
造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；门窗制造加工；金属门窗
工程施工；门窗销售；地板制造；地板销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；五金产
品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；建筑装饰材料销售；照明器具制造；
照明器具销售；灯具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；机械
设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用木制品制造；日用木制品销售；
家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器销售；日用家电零售；日用电器修理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理
措施的除外）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│购销商品或劳务
──────┴──────────────────────────────────
风险提示：
1、帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“帝欧水华”）本次关联交易购买
的相关资产预计在2026年度影响公司营业收入不超过600万元，影响公司净利润不超过100万元
，公司在2025年度实现营业收入229483.50万元，实现净利润-53039.04万元，本次交易对公司
经营业绩影响较小。敬请广大投资者理性判断、审慎决策。
2、本次关联交易使用公司自有资金。截至目前，公司可转债余额为4.65亿元，可转债到
期时间为2027年10月25日。截至2025年度末，公司货币资金余额为5.73亿元、资产负债率为66
.48%。本次交易将对公司货币资金产生压力，导致公司资产负债率进一步提升，对公司流动性
可能产生不利影响。
3、公司主营业务为卫浴、建筑陶瓷和亚克力的产品研发、生产和销售。本
次购买的资产与公司现有主营业务无关，公司无足够的人才储备与技术储备。
4、本次标的资产收益依赖设备租赁及相关服务收入，还面临行业竞争激烈、技术路线迭
代不确定性以及业务推进中竞争加剧的风险，将导致毛利率下降，对公司经营产生不利影响。
公司于2026年6月11日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司
购买资产暨关联交易的议案》，现将具体事项公告如下：
（一）交易的主要内容
公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司（以下简称“水华未来”）与关联方善思
开悟科技（成都）有限公司（以下简称“善思开悟（成都）”）、善思开悟超级计算机（雅安
）有限公司（以下简称“善思开悟（雅安）”）、善思开悟技术（广州）有限公司（以下简称
“善思开悟（广州）”）（以下简称“善思开悟”、“交易对手”）签署了《业务合作协议》
。水华未来根据以市场法评估值定价44167300.00元向关联方善思开悟购买机电设施、服务器
资产；善思开悟无偿向水华未来转让其拥有的与资产相关的知识产权、存量业务。
1、服务器和机电设备：根据公司委托的江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产
评估报告》【苏中资评报字(2026)第13060号】，《业务合作协议》涉及的机电工程、服务器
相关资产以2026年4月30日为基准日采用成本法评估的评估值（含税）为人民币44167300.00元
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2026年5月14日
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座公司
会议室
4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-09│其他事项
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1、自2026年4月15日至2026年5月8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于“帝欧转债”当期转股价5.10元/股的130%（即6.63元/股），根据
《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的相关规定，触发“帝欧转债”的赎回条款。
2、公司于2026年5月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于不提前赎回“
帝欧转债”的议案》，董事会同意暂时不行使“帝欧转债”的提前赎回权利，并在未来三个月
内（2026年5月9日至2026年8月8日）均不行使提前赎回权。以2026年8月8日后首个交易日起重
新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使
“帝欧转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于2021年10月25日公
开发行了15000000张可转债，每张面值100元，发行总额150000万元。
（二）可转债上市情况
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150000.00万元可转债于2021年11月26日
起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，帝欧转债转股期间为可转债发行结束之
日（2021年10月29日）起满6个月后的第1个交易日（2022年4月29日）起至可转债到期日（202
7年10月24日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股，不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司
股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价
。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.
00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关
于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调
整为13.33元/股，调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月2
7日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司2021年年度股东大会审议通过，公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不
再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167500股进行
回购注销，回购价格为10.86元/股；对1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持
有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股
加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二
个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1752500股进行回购注销，回购价格为10.86元/
股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发
行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/
股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况请详见公司于2022年7月21日披露在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于2024年10月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议
向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，并提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。公
司于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提
议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权
董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全
部事宜。公司于2024年10月31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修
正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第四
次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由13.34元/股向下修正为5.1元/股，
修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体情况请详见公司于2024年11月1日披露在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
（五）可转债回售情况
公司于2025年7月23日召开第六届董事会第二次会议，于2025年8月8日召开2025年第四次
临时股东会及2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智
能化生产线（节能减排、节水）项目二期”和“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线
项目”的募集资金用途，并将节余募集资金47658.43万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾
款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于2025年7月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息
披露媒体上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-081）。
公司于2025年8月23日披露了《关于帝欧转债回售结果的公告》（公告编号：2025-109）
，“帝欧转债”本次回售有效申报数量为311张，回售金额31500.89元（含息、税）。
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2026-05-09│其他事项
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“帝欧转债”转股导致公司总股
本增加，公司实际控制人朱江先生及其一致行动人（成都水华智能科技集团有限公司/成都水
华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生在持股数量不变的情况下
合计拥有权益比例由24.96%被动稀释至23.98%，其权益变动不会导致公司实际控制人发生变化
。
注：成都水华互联科技有限公司已更名为成都水华智能科技集团有限公司
一、权益变动的具体情况
公司发行的“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江先生及其一致行
动人（成都水华智能科技集团有限公司/成都水华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈
伟先生、吴志雄先生在持股数量不变的情况下合计拥有公司权益比例由24.96%被动稀释至23.9
8%，合计持有权益比例变动触及1%整数倍。
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2026-05-07│其他事项
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一、权益变动的具体情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东鲍杰军及其一致行动人陈家旺合计
持有公司5%以上股份。
近期，鲍杰军通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司621300股股份；同时因公司发行
的“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，鲍杰军及其一致行动人陈家旺的合计持股比例由前
次披露的6.98%变动至5.95%，持股比例变动触及1%整数倍。现将相关情况公告如下：
二、其他相关说明
本次权益变动系股东鲍杰军近期通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司股份，以及公
司发行的“帝欧转债”转股导致总股本增加，鲍杰军及其一致行动人陈家旺合计持股比例变动
触及1%整数倍。本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
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2026-05-06│其他事项
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一、权益变动的具体情况
本次权益变动系帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“帝欧转债”转
股导致公司总股本增加，公司持股5%以上股东四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本
市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困发展基金”）在持股数量
不变的情况下持股比例被动稀释触及1%整数倍。
二、其他相关说明
本次权益变动系因公司发行的“帝欧转债”转股，导致公司持股5%以上股东纾困发展基金
的持股比例被动稀释。本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响。
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2026-04-29│其他事项
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“帝欧水华”）根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，在编制2025年年度公司财务报
表的过程中，为了真实、准确地反映本公司的资产与财务状况，公司对各类资产进行了充分评
估和减值测试，对公司合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下
：
一、2025年度计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司的会计政策有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、
资产价值及经营成果，同时基于谨慎性和一致性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范
围内的各类资产进行了充分评估和减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准
备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2025年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固
定资产、投资性房地产、无形资产、其他非流动资产（已网签未办证的抵债房产），计提各项
资产减值准备合计人民币36258.17万元。
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2026-04-29│其他事项
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“帝欧转债”转股导致公司总股
本增加，公司实际控制人朱江先生及其一致行动人（成都水华智能科技集团有限公司/成都水
华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生在持股数量不变的情况下
合计拥有权益比例由25.99%被动稀释至24.96%，其权益变动不会导致公司实际控制人发生变化
。
一、权益变动的具体情况
公司发行的“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江先生及其一致行
动人（成都水华智能科技集团有限公司/成都水华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈
伟先生、吴志雄先生在持股数量不变的情况下合计拥有公司权益比例由25.99%被动稀释至24.9
6%，合计持有权益比例变动触及1%整数倍。
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2026-04-29│其他事项
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：
一、情况概述
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为[2026]第ZD10084号《帝欧水华集团
股份有限公司审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-530,390,401.5
7元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,788,134,107.33元，实收股本为51
3,349,282.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、亏损的主要原因
公司2025年年度亏损的主要原因如下：
公司按照《企业会计准则》对发生减值损失的各类资产进行减值测试/评估，对存在减值
迹象的各项资产计提减值准备36,258.17万元，相应减少公司2025年年度利润总额36,258.17万
元。同时，公司发行的可转换债券按照《企业会计准则》计入当期的财务费用约8,239.10万元
，该金额影响当期净利润。
三、应对措施
在主营业务发展规划方面，公司将持续深耕“欧神诺”瓷砖、“帝王”卫浴两大家居建材
核心品牌，推动两大主业联动协同、规模化发展，持续深化各板块专业化、精细化运营；同步
推进环保新材料（亚克力）业务稳中求进、创新突破，为公司构建多元增长支撑。公司将深化
全渠道布局与经销渠道下沉，持续优化收入结构；通过战略合作强化研发与供应链协同，打造
安全高效、具备成本优势的供应链体系；以标准引领与技术创新攻坚高端陶瓷、智能卫浴及亚
克力材料，提升高附加值产品比重，在行业调整期实现稳健发展。
在智能转型与新业务发展上，公司以新业务发展战略为导向，优先推进内部数智化升级，
依托智能技术深度赋能陶瓷、卫浴核心主业，在营销推广、内部管理、生产制造、供应链管理
等全环节落地应用，持续降本提效，全面提升主业运营质量与精细化管控水平。
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2026-04-29│其他事项
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一、概述
为进一步完善帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，同时保障
公司及董高、子公司董高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责
，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2026
年4月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，拟为公
司及董高、子公司董高及主要管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规
定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
二、责任保险的具体方案
1、投保人：帝欧水华集团股份有限公司
2、被保险人：公司及董高、子公司董高及主要管理人员
3、保额：不超过5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费：不超过20万元/年（最终根据保险公司报价确定）
5、保险期限：1年（可续保）
为提高决策效率，提请公司股东会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险的相关购
买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今
后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
》。根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事
会薪酬与考核委员会审议，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。出于谨慎原则，
全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。
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2026-04-22│其他事项
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第
十三次会议。审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终
止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回
相关申请文件。现将具体情况公告如下：
一、2025年度向特定对象发行股票事项的基本情况
公司于2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了公司2025年度向特定对
象发行A股股票的相关议案。
公司于2025年12月26日召开2025年第七次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对
象发行A股股票的相关议案。
公司于2026年2月6日收到深交所出具的《关于受理帝欧水华集团股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕23号）。公司于2026年3月2日收到深交所出具
的《关于帝欧水华集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函(2026)
120012号）。
二、终止2025年度向特定对象发行股票事项的原因
自公司披露本次向特定对象发行股票预案后，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现
结合公司实际情况，经过综合考虑并与相关各方充分沟通、审慎分析判断后，公司决定终止20
25年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
三、终止2025年度向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2025年度
向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深
交所申请撤回相关申请文件。根据公司2025年第七次临时股东会的授权，该事项无需提交股东
会审议。
2、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司终止2025年度向特定对象发行股票事项是公司综合考虑实际
情况，经相关各方充分沟通，作出的审慎决策。目前公司生产经营活动正常进行，本次终止发
行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。一致同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项，并提交公
司董事会审议。
四、终止2025年度向特定对象发行股票事项的影响
公司目前各项生产经营活动正常进行，财务状况稳定，终止后亦不会对公司稳健经营，财
务状况及持续稳定发展造成不利影响。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金需
求等因素进行充分论证，择机重新启动再融资事项。同时，本次公司终止2025年度向特定对象
发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-03-21│以资抵债
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一、公司接受非现金资产抵债的情况概述
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加快债权清收，改善资产结构，优化
公司财务状况，保障公司及全体股东利益，同意公司接受非现金资产抵债：债务人以其已建成
和在建商品房（含住宅、商铺、公寓、停车位）合计金额160956243.60元（已含增值税），用
以抵偿其所欠付公司的货款共计154891296.35元，差额6064947.25元由公司以现金方式结付，
本事项系公司接受非现金资产抵债。
公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的四川天健华衡资产评估有限公司，对涉及已
网签备案及拟网签备案的抵债房产进行了评估，并出具了川华衡评报〔2026〕59号《资产评估
报告》。公司已对部分抵债资产进行财务入账，入账依据为网签备案的评估价值或市场价格标
准进行确认。
公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司接受非现金
资产抵债的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”
）和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，本次交易不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-02-28│其他事项
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一、可转换公司债券发行上市及配售情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准
帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号）核准，公
司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元
，债券期限为6年。经深圳证券交易所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元
可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”
。
二、本次债券持有人持有可转债变动情况
公司于2026年2月26日收到北京高熵资产管理有限公司（以下简称“高熵资产”）出具的
《通知函》，高熵资产管理的证券投资基金于2025年6月19日至2026年2月26日期间通过集中竞
价等方式合计减持帝欧转债1,543,817张，占帝欧转债发行总量的10.29%。
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2026-02-12│其他事项
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“帝欧转债”转股导致公司总股
本增加，公司实际控制人朱江先生及其一致行动人（成都水华互联科技有限公司/成都水华智
云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生在持股数量不变的情况下合计
拥有权益比例由26.90%被动稀释至25.99%，其权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
一、权益变动的具体情况
公司发行的“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江先生及其一致行
动人（成都水华互联科技有限公司/成都水华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈伟先
生、吴志雄先生在持股数量不变的情况下合计拥有公司权益比例由26.90%被动稀释至25.99%，
合计持有权益比例变动触及1%整数倍。
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2026-02-11│其他事项
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”），为公司2025年度审计机构，上述议案已经2025年11月14日
召开的2025年第六次临时股东会审议通过。详情请分别见公司于2025年10月30日、2025年11月
15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-134）和《2025年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-145）。
一、项目质量控制复核人变更情况
2026年2月9日，公司收到立信出具的《关于变更质量控制复核人的函》，立信作为公司20
25年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派林建昆先生作为项目质量控制复核人。因内部
工作安排变动，林建昆先生不再担任本次审计项目的质量控制复核人，变更后质量控制复核人
为肖菲先生。
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2026-02-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2021〕513号），核准帝欧水华集团股份有限公司（原帝欧家居
股份有限公司，以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额15亿元可转换公司债券，上述债
券于2021年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易。公司聘请了华西证券股份有限公司（以下简
称“华西证券”）担任本次可转债发行的保荐机构，法定持续督导期至2022年12月31日止。
公司于2025年7月23日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更可转债募集资金投资项目，将结余的
募集资金用于永久补充流动资金。本事项已经公司2025年第四次临时股东会及2025年第一次债
券持有人会议审议通过。截至2025年12月20日，公司已将全部募集资金专户注销，公司及相关
子公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协议相应终止。公司发行可转债的募集
资金已使用完毕，但可转债还在存续期。
公司分别于2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议、2025年12月26日召开2025年第
七次临时股东会，审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票相关议案。根据本次发行
需要，公司聘请了申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）担任公司本次向特定对象
发行股票的保荐机构，并签订了保荐协议。
证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成
原保荐机构尚未完成的持续督导工作。公司依据上述规定终止了与华西证券的保荐协议。鉴于
公司与申港证券签署保荐协议之日时公司募集资金已使用完毕并完成销户但可转债仍在存续期
，申港证券委派负责本次向特定对象发行股票的保荐代表人叶华先生和程聪先生将继续负责公
司可转债存续期的持续督导工作。叶华先生和程聪先生简历详见附件。
公司对华西证券及其委派的保荐代表人、项目团队在公司公开发行可转债及持续督导期间
所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
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2026-02-11│其他事项
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“帝欧转债”转股导致公司总股
本增加，公司实际控制人朱江先生及其一致行动人（成都水华互联科技有限公司/成都水华智
云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生在持股数量不变的情况下合计
拥有权益比例由27.89%被动稀释至26.90%，其权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
一、权益变动的具体情况
公司发行的“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江先生及其一致行
动人（成都水华互联科技有限公司/成都水华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈伟先
生、吴志雄先生在持股数量不变的情况下合计拥有公司权益比例由27.89%被动稀释至26.90%，
合计持有权益比例变动触及1%整数倍。
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2026-02-06│其他事项
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）出具的《关于受理帝欧水华集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知
》（深证上审〔2026〕23号）。深交所依据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请
文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证
监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计
。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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