资本运作☆ ◇002801 微光股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│春风动力 │ 326.15│ ---│ ---│ 286.10│ 116.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│毕得医药科技股份 │ 144.30│ ---│ ---│ 404.91│ -158.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│星源卓镁 │ 49.29│ ---│ ---│ 182.48│ -16.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天通股份 │ 17.26│ ---│ ---│ 61.20│ -9.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│小商品城 │ 9.15│ ---│ ---│ 59.36│ -2.93│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亚威股份 │ 0.00│ ---│ ---│ 30.64│ -2.98│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华泰证券 │ 0.00│ ---│ ---│ 24.78│ -1.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国债逆回购 │ 0.00│ ---│ ---│ 542.44│ 3.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福斯达深冷 │ 0.00│ ---│ ---│ 217.32│ 6.24│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│戴维医疗 │ 0.00│ ---│ ---│ 165.44│ -26.88│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产200万台外转子 │ 2.46亿│ 3648.45万│ 2.37亿│ 96.20│ 7375.08万│ 2015-05-31│
│风机、300万台ECM电│ │ │ │ │ │ │
│机及研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 2304.40万│ 2304.40万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州微光电│杭州富阳浩│ 739.84万│人民币 │2018-11-01│2020-10-31│连带责任│否 │否 │
│子股份有限│然箱包有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州微光电│杭州祥和实│ 700.00万│人民币 │2019-01-08│2021-01-07│连带责任│否 │否 │
│子股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州微光电│杭州卓彩家│ 400.00万│人民币 │2018-01-04│2020-01-04│连带责任│是 │否 │
│子股份有限│纺有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-07-10│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：通过套期保值，有效管理汇率波动风险。
2、交易品种：远期结售汇，只限于杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）生
产经营所使用的主要结算货币美元。
3、交易对手：具有远期结售汇交易业务经营资格的银行类金融机构。
4、交易额度：公司开展外汇套期保值业务，占用金融机构授信额度不超过人民币4000万
元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合约价值）不超过人民币80000万元。上述额度在有
效期内可循环滚动使用，在有效期内任一时点的交易金额将不超过前述最高额度。
5、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
6、特别风险提示：开展远期结售汇业务存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风
险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请投资者注意投
资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
1、投资目的：公司产品外销占比超过50%，出口销售主要以美元结算，人民币对美元汇率
的波动将对公司的利润产生一定影响。为降低远期人民币对美元汇率波动对公司经营业绩的影
响，使公司保持一个相对稳定的利润水平，公司计划开展外汇套期保值业务。公司根据外汇收
款情况确定拟开展业务金额，开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
2、交易品种：远期结售汇，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。
3、交易对手：具有远期结售汇交易业务经营资格的银行类金融机构。
4、拟投入额度、期间：公司开展外汇套期保值业务，占用金融机构授信额度不超过人民
币4000万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合约价值）不超过人民币80000万元。
上述额度在有效期内可循环滚动使用，在有效期内任一时点的交易金额将不超过前述最高
额度。根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。
5、投资期限：在前述额度范围内开展远期结售汇业务的期限为自本事项经股东大会审议
通过之日起12个月内。
6、资金来源：只涉及自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
7、实施方式：董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权，
该授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
8、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配
，不会对公司的流动性造成影响。
二、审议程序
公司于2024年7月9日召开第五届董事会第十五次会议，会议结果为9票同意、0票弃权、0
票反对，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司继续开展外汇套期
保值业务，该事项尚需提交股东大会审议。本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易，无需
履行关联交易表决程序。
三、开展外汇套期保值业务风险分析
开展远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，
但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司
实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期
结汇延期导致公司损失。
3、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，
客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
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2024-07-10│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：1）委托理财：委托银行、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资
公司等专业理财机构对杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司闲置自
有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，包括银行理财产品、资产管理公司资产
管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等；2）证券投资：包括新股配售
或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、投资额度：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的总额不超
过人民币60000万元，其中股票投资不超过人民币5000万元，委托理财单笔购买金额不超过人
民币5000万元。上述额度在有效期内可滚动循环使用，期限内任一时点的投资金额（含相关投
资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
3、特别风险提示：委托理财及证券投资在投资过程中存在收益不确定性风险、本金及收
益不能按期收回或不能收回的风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在安全第一、操作合法合规、保证日常经营及主营业务发展不受影响的前提下，公司及控
股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，提高自有资金使用效率，争取增加
现金资产收益，为公司和股东创造更大的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的总额不超过人民币60000
万元，其中股票投资不超过人民币5000万元，委托理财单笔购买金额不超过人民币5000万元。
上述额度在有效期内可滚动循环使用，期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投
资的金额）不超过上述投资额度。
（三）投资种类
1、委托理财：委托银行、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理
财机构对公司及控股子公司闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，包括
银行理财产品、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品
等；
2、证券投资：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交
易所认定的其他投资行为。
（四）投资期限
在投资额度范围内进行委托理财及证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内
。
（五）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
（六）实施方式
董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权，授权期限自公司
股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（七）投资主体：公司及控股子公司。
（八）公司及控股子公司与提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。
二、审议程序
公司于2024年7月9日召开第五届董事会第十五次会议，会议结果为9票同意、0票弃权、0
票反对，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公
司及控股子公司继续开展委托理财及证券投资业务，该事项提请股东大会审议。本次开展委托
理财及证券投资业务不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序。
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2024-07-10│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险。
2、交易品种及交易场所：在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约。
3、交易金额：杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期保值
业务，所需保证金最高占用额不超过人民币3000万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合
约价值）不超过人民币23000万元。在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。
4、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
5、风险提示：开展商品期货套期保值业务存在固有的市场风险、流动性风险、技术风险
、操作风险、法律风险、政策风险等风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执
行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。
一、开展商品期货套期保值业务概述
1、投资目的和必要性：铜（漆包线）和铝（铝锭）是公司产品电机、风机生产所需的主
要原材料，铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际经济形势多变，有色
金属市场波动较大，公司开展铜期货和铝期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期
保值功能，规避和减少因铜和铝价格波动引起的产品成本波动带来的经营风险，符合公司日常
经营之所需。公司根据铜和铝计划需求量及相关保证金规则确定了拟投入资金额度，并将合理
计划和使用保证金。开展商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
2、交易方式：仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约。仅限于在
上海期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易。
3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金最高占用额不超过人民币300
0万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合约价值）不超过人民币23000万元。在有效期内
，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过前述最高额度。
4、交易期限：在前述额度范围内进行铜期货、铝期货套期保值业务的期限为自本事项经
股东大会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：使用自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
6、实施方式：董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内行使相关决策权，该授
权期限自本事项经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
7、公司在实际操作中，结合原材料价格、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值
交易计划，套期保值数量不得超过实际采购的数量，预计将有效控制原材料价格波动风险敞口
。公司设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损
失。
二、审议程序
公司于2024年7月9日召开第五届董事会第十五次会议，会议结果为9票同意、0票弃权、0
票反对，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司继续开展商品
期货套期保值业务，该事项尚需提交股东大会审议。本次开展商品期货套期保值业务不构成关
联交易，无需履行关联交易表决程序。
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2024-04-30│其他事项
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杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月29日召开第
五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机
构，本议案尚需公司2023年度股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与
天健会计师事务所协商确定2024年度相关审计费用。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所是经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准的
具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已
连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正
的职业原则，具备良好的专业胜任能力，为保持审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所
为公司2024年度审计机构。公司本次拟续聘天健会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定
。
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2024-04-30│其他事项
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杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公
告如下：
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委
员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理倪达明先生不再担任第五届董事会审计委员会委
员职务。
为保障公司审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会
选举董事李磊先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自第五届董事会第十四次会议审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次调整前后第五届董事会审计委员会委员情况如下：
调整前的审计委员会委员：沈梦晖先生(召集人)、胡小明女士、倪达明先生
调整后的审计委员会委员：沈梦晖先生(召集人)、胡小明女士、李磊先生
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2024-04-30│其他事项
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杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023
年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2024〕
2363号，母公司2023年度净利润142506876.18元，加上年初未分配利润1020913498.29元，加
上江苏优安时电池材料有限公司2023年末成本法转权益法，调整留存收益-1293688.83元，减
去2022年度实际利润分配现金股利114816000元，2023年度末母公司可供分配利润为104731068
5.64元。2023年度末合并报表可供分配利润为1033877404.85元。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》相关规定：上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为
避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定
具体的利润分配比例。
公司拟以现有总股本229632000股扣除公司回购专户持有的股份数量2041950股后的227590
050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利68277015元，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露后至实施前，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股
本总额发生变动情形时，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
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2024-04-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日以电子邮件等方式
向公司全体监事发出第五届监事会第十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）
，会议于2024年4月29日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会议监事3人
，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张继生先生主
持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
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2024-02-05│其他事项
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杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第五届董事会第
八次会议、第五届监事会第七次会议，于2023年4月19日召开2022年度股东大会，审议通过了
《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司刊登于指定信息
披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续
聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）。
近日，公司收到了天健会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的函
》，现将具体变更情况公告如下：
一、本次变更项目合伙人、签字注册会计师的基本情况
天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原
委派沈培强先生作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的
项目合伙人及签字注册会计师，胡青女士作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务
报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整原因，现委派胡青女士接替沈培强先
生作为项目合伙人及签字注册会计师，顾海营先生作为签字注册会计师，沈培强先生不再担任
项目合伙人及签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为胡青女士和顾海营先生，项目合伙
人为胡青女士。
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2024-01-30│其他事项
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杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第五届董事会第
十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的
议案》，具体情况公告如下：
一、本次确认公允价值变动损失情况的概述
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原
则，对持有的中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的理财产品确认公允价值
变动损失合计20375.83万元，具体情况如下：
1、中融-圆融1号集合资金信托计划、中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划、中融-
庚泽1号集合资金信托计划公允价值变动损失
截至2023年12月31日，公司持有中融信托发行的信托产品中融-圆融1号集合资金信托计划
10000万元、中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划10000万元、中融-庚泽1号集合资金信
托计划10000万元，金额合计3亿元；全资子公司杭州微光技术有限公司持有中融信托发行的信
托产品中融-圆融1号集合资金信托计划3000万元；全资子公司杭州微光创业投资有限公司持有
中融信托发行的信托产品中融-圆融1号集合资金信托计划3800万元。上述信托产品在“交易性
金融资产”科目核算，均已到期，公司及子公司未收到本金及投资收益。具体内容详见公司刊
登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告》（公告编号：2023-039、2023-042、2023-0
43、2023-046）。
截至本公告披露日，公司及子公司未收到上述信托产品的本金及收益，中融信托对于公司
发函未予书面回复，未披露底层资产具体信息，亦未公布兑付方案，鉴于上述信托产品投资款
项的收回尚存在不确定性，经公司董事会讨论决策，基于谨慎性原则，2023年度公司对上述信
托产品确认公允价值变动损失18400万元。
2、中融-融沛231号集合资金信托计划公允价值变动损失
2021年4月2日，公司以人民币4000万元申购了中融信托发行的信托产品中融-融沛231号集
合资金信托计划，该信托产品在“交易性金融资产”科目核算，现处于延期中。截至本公告披
露日，公司仍持有该信托产品剩余本金3951.66万元。公司综合信托计划相关的管理报告、增
信保障措施、底层资产项目司法处置情况等，基于谨慎性原则，2023年度公司对上述信托产品
确认公允价值变动损失1975.83万元。
二、确认公允价值变动损失对公司的影响
基于谨慎性原则，本次确认公允价值变动损失合计20375.83万元，将减少公司2023年度归
属于上市公司股东的净利润17604.46万元，将减少公司所有者权益17604.46万元，不会影响公
司正常经营。
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2024-01-03│其他事项
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近日，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）从全国高新技术企业认定管理工
作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告
》文件获悉，公司已通过高新技术企业认定，证书编号：GR202333004764，发证日期：2023年
12月8日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据相关规定，公司自本次
通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2023年、2024年和2025年）继续享受高新技术企业
的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2023年度已按15%的税率进行纳税申报和预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重
新认定不会对公司2023年度经营业绩和财务数据产生影响。
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2023-12-30│其他事项
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一、对外投资概述
2021年12月，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江拓安时科技有限公
司（以下简称“拓安时公司”）、泰州安时新能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“安时
新能合伙企业”）共同投资江苏优安时电池材料有限公司（以下简称“优安时公司”或“标的
公司”），优安时公司注册资本由1500万元人民币增至6000万元人民币。
2022年10月25日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对江苏优安时电
池材料有限公司增资的议案》。公司董事会同意以自有资金对优安时公司增资4000万元人民币
并签署《增资协议》。本次增资完成后，优安时公司注册资本由6000万元人民币增至10000万
元人民币，公司认缴出资额由1200万元人民币增至5200万元人民币，于2026年12月31日前缴足
。公司持股比例由20%增至52%，优安时公司成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。截至20
23年5月5日，公司实际出资3400万元人民币。
为进一步整合公司资源，聚焦主业，提高资金使用效率，以及考虑到磷酸铁锂市场价格波
动较大，为降低投资风险，公司于2023年11月9日召开总经理办公会议，审议通过了关于对优
安时公司减资的议案。公司对优安时公司的认缴出资额由5200万元人民币减至3400万元人民币
。公司持股比例由52%减至41.46%，优安时公司不再是公司控股子公司，不再纳入合并报表范
围。
公司此次减资事项在总经理办公会议的审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议
。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
情况。
2023年11月10日，优安时公司股东会审议通过减资议案，同意注册资本由10000万元人民
币减少到8200万元人民币，股东的出资额及出资比例调整为：股东安时新能合伙企业出资3060
万元人民币，占优安时公司注册资本37.32%；股东拓安时公司出资1740万元人民币，占优安时
公司注册资本21.22%；公司出资3400万元，占优安时公司注册资本41.46%。
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2023-12-27│股权回购
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杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开第五届董事会第十
一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场
以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股
计划。本次回购的资金总额不低于4000万元人民币(含)且不超过8000万元人民币(含)，
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