资本运作☆ ◇002802 洪汇新材 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-06-20│ 9.52│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-11│ 19.03│ 666.05万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 10000.00│ ---│ ---│ 7528.87│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 9000.00│ ---│ ---│ 8025.38│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 4601.62│ ---│ ---│ 2766.83│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨水性工业 │ 1.99亿│ 98.52万│ 1.25亿│ 62.58│ 2801.84万│ 2021-08-31│
│涂料基料——氯乙烯│ │ │ │ │ │ │
│共聚乳液项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨水性工业 │ 1.25亿│ 98.52万│ 1.25亿│ 100.00│ 2801.84万│ 2021-08-31│
│涂料基料——氯乙烯│ │ │ │ │ │ │
│共聚乳液项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9465.78万│ 9465.78万│ 9465.78万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新材料研发中心项目│ 2950.80万│ ---│ 2989.02万│ 101.30│ ---│ 2017-12-31│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │转让比例(%) │29.99 │
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│交易金额(元)│8.70亿 │转让价格(元)│15.91 │
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│转让股数(股)│5467.24万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │项洪伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│1500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │洪嵩（上海）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡洪汇新材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │洪嵩（上海）科技有限公司 │
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│交易概述 │无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事 │
│ │会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。 │
│ │ 公司拟使用自有资金向全资子公司洪嵩（上海）科技有限公司（以下简称“洪嵩科技”│
│ │）增资1500万元。本次增资完成后，洪嵩科技注册资本由1500万元增加至3000万元。 │
│ │ 近日，公司收到了洪嵩科技的通知，洪嵩科技完成了注册资本的工商变更登记手续，并│
│ │取得了上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │铜陵善纬新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │安徽善孚新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
项洪伟 3530.00万 19.36 36.66 2024-09-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 3530.00万 19.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.66 │质押占总股本(%) │9.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │项洪伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日项洪伟质押了1700.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-03 │质押股数(万股) │1830.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.01 │质押占总股本(%) │10.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │项洪伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月29日项洪伟质押了1830.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │407.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.23 │质押占总股本(%) │2.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │项洪伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │2025-04-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-04 │解押股数(万股) │407.00 │
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│质押说明 │2024年02月07日项洪伟质押了407.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先│
│ │生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月04日项洪伟解除质押407.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.49 │质押占总股本(%) │1.32 │
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│股东名称 │项洪伟 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │2024-11-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-30 │解押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日项洪伟质押了240.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先│
│ │生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月30日项洪伟解除质押240.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│重要合同
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“目标公司”、“上市公司
”或“洪汇新材”）于2025年4月27日收到公司控股股东、实际控制人项洪伟先生的通知，项
洪伟先生与无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“锡港启兴”）签署了《股份
转让协议》（以下简称“转让协议”），项洪伟先生拟将其持有的公司29.99%的股份（对应的
股票数量为54672366股，以下简称“标的股份”）协议转让给锡港启兴（以下简称“本次交易
”）。双方同意，基于上市公司现时经营情况及发展规划等，按照深圳证券交易所关于上市公
司股份协议转让相关规则要求，确定标的股份的转让价格为人民币15.9077元/股，交易总价约
为人民币86971.1596万元（以下简称“交易总价款”）。
2、本次交易后，锡港启兴将直接持有洪汇新材29.99%的股份及该等股份对应的表决权，
锡港启兴将成为洪汇新材控股股东，洪汇新材实际控制人由项洪伟先生变更为无锡市锡山区国
有企业改革发展服务中心（以下简称“锡山区国服中心”，其举办单位为无锡市锡山区财政局
）。
3、截至本公告日，项洪伟先生所持公司的股份中有35300000股（占公司股份总数的19.36
%）仍处于质押状态，本次交易不涉及上述权利受限的股份。但如果项洪伟先生所持公司股份
中受限股份数量继续增加以致项洪伟先生无法及时足额提供标的股份将可能导致本次交易无法
完成交割。
4、本次交易完成后，相关股东将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律法规及规范性文件的规定。
5、本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，若本次交易顺利推进并完成，公
司控制权将发生变更。本次交易不触及要约收购，不构成关联交易。本次交易不存在违反《上
市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的情形。本次交易涉及的后续事宜，公司将
按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
6、本次交易尚需深圳证券交易所进行合规性审核，中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理协议转让相关过户手续等。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，
提请投资者注意相关风险。
公司于2025年1月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于控股股东、实际控制人签署<控制权转让框架协议>暨公司控制权拟变更的提示性公告》（
公告编号：2025-002）；并于2025年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署<控制权转让框架协议之补充协议>暨公司控制
权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-006）；并于2025年4月22日在《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025
-007）。
一、本次交易的基本情况
2025年4月27日，收到公司控股股东、实际控制人项洪伟先生通知，获悉项洪伟先生与锡
港启兴签署了《股份转让协议》；2025年4月28日，公司分别收到项洪伟先生出具的《简式权
益变动报告书》和锡港启兴出具的《详式权益变动报告书》。
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2025-04-28│其他事项
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特别提示：
1、投资种类：包括但不限于远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外
汇掉期业务等，均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品。
2、投资金额：任一时点余额不超过500万美元，上述额度在期限内可循环滚动使用。
3、本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
4、特别风险提示：外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、外汇衍生品投资情况概述
1、投资目的：
公司产品销售需要出口海外市场，结算币种主要采用美元，受国际政治、经济等不确定因
素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险
，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇
收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的
外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
2、投资金额：
拟开展金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循环滚动使用。
3、投资方式：
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的
基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结
算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇
买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、商品远期、黄金远期等。
4、有效期限：
投资期限最长不超过三十六个月，授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至
公司下一年度股东大会召开之前一日止；并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人
在上述额度范围内具体实施外汇衍生产品业务的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日
起至公司下一年度股东大会召开之前一日止。
5、资金来源：
公司开展外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司的自有资金，公司不允许直接或间接使
用募集资金从事该项业务。
6、实施主体：
公司及纳入合并报表范围内的子公司（下同）。
二、审议程序
本次拟开展外汇衍生品交易业务已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次
会议审议通过，尚须提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
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2025-04-28│其他事项
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公司本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、中
国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董
事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟
续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，
续聘期限为一年。上述议案需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具备从事证券、期货
相关业务资格，该所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》
等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独
立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2024年度审计
意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会
提议，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控
制审计机构，聘期一年，费用总计40万元。
（一）机构信息
1、基本情况
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司
、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1982年，2013年9月18日，转制为特
殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席
合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的
会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服
务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计
师事务所。
2、人员信息
截止2024年末，公证天业合伙人数量59人、注册会计师人数349人、签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数168人。
3、业务规模
公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入26545.80万元，证
券业务收入16251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8151.63
万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户
64家。
4、保护投资者能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
5、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。21名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-04-28│委托理财
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特别提示：
1、投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品（包括但不限于结构性存款、
短期低风险型理财产品、国债逆回购等）。
2、投资金额：无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表
范围内的子公司（以下简称“子公司”）使用最高额度不超过4亿元人民币或等值外币（下同
）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，该4亿元额度由公司及子公司共同滚动使用，且任一
时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额不超过4亿元，有效期限自公司2024年度股东大会
审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事
宜。
3、风险提示：受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投
资收益具有一定不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、投资概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进
行现金管理，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
2、投资额度：根据公司及子公司目前的资金状况，使用任一时点合计不超过4亿元人民币
或等值外币进行投资。在前述投资额度内，该资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司及子公司运用自有闲置资金进行现金管理，投资的品种为流动性好、
安全性高、风险可控的理财产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险型理财产品、国债逆
回购等）。公司不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交易。
4、资金来源：公司及子公司自有闲置资金。
5、投资期限：最长投资期限不超过12个月。
6、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机
构，且公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-04-28│其他事项
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董
事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，本
议案尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2024年度。
2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2
024年度实现归属于上市公司股东的净利润59240089.28元，提取法定盈余公积6226404.64元，
提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2024年12月31日，公司合并财务报表中可供分配的利
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