资本运作☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-14│ 6.20│ 9937.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-11│ 10.89│ 1203.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-09-07│ 21.13│ 8.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-04│ 100.00│ 3.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆华锋新材料科技│ 1200.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车动力系统│ 2.81亿│ 0.00│ 5215.32万│ 99.98│ 0.00│ 2022-12-31│
│平台智能制造研发及│ │ │ │ │ │ │
│产业化建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│新能源商用车电控及│ 1.30亿│ 1511.37万│ 1.30亿│ 100.38│ 0.00│ 2024-03-31│
│驱动系统研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化建设项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│新能源汽车智能控制│ 5080.00万│ 0.00│ 2001.80万│ 100.09│ 0.00│ 2022-12-31│
│系统仿真分析中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源商用车电控及│ 0.00│ 1511.37万│ 1.30亿│ 100.38│ 0.00│ 2024-03-31│
│驱动系统研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化建设项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-17 │转让比例(%) │10.97 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│2330.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │转让比例(%) │5.04 │
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│交易金额(元)│1.61亿 │转让价格(元)│15.00 │
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│转让股数(股)│1070.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │谭帼英 │
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│受让方 │陈运 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-24 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东华锋新能源科技股份有限公司股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │陈运 │
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│卖方 │谭帼英 │
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│交易概述 │谭帼英女士系广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”、“目│
│ │标公司”或“华锋股份”）控股股东、实际控制人及董事长，谭帼英女士（以下简称“乙方│
│ │”或“转让方”）于2025年11月22日与陈运先生（以下简称“甲方”或“受让方”）签署了│
│ │《股权转让意向协议》。甲方或甲方控制的第三方拟一次性或者分期收购乙方持有的上市公│
│ │司股权，并结合表决权委托方式，以取得上市公司控制权。若本次交易最终实施完成，公司│
│ │控股股东及实际控制人将发生变更。 │
│ │ 《股权转让意向协议》 │
│ │ 的主要内容 │
│ │ 甲方：陈运 │
│ │ 乙方：谭帼英 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │胡杨河经济技术开发区共青西路以北│标的类型 │土地使用权 │
│ │、经二路以西土地使用权 │ │ │
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│买方 │新疆华锋新材料科技有限公司 │
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│卖方 │中华人民共和国新疆兵团（省，自治区，直辖市）第七师自然资源和规划局 │
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│交易概述 │近日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股孙公司新疆华锋与│
│ │中华人民共和国新疆兵团（省，自治区，直辖市）第七师自然资源和规划局签订了《国有建│
│ │设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）（合同编号：2025B-30），并于20│
│ │25年11月14日取得新疆生产建设兵团第七师颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，证书│
│ │记载的主要内容如下： │
│ │ 不动产权号：新（2025）第七师不动产权第0008009号 │
│ │ 权利人：新疆华锋新材料科技有限公司 │
│ │ 共有情况：单独所有 │
│ │ 坐落：胡杨河经济技术开发区共青西路以北、经二路以西 │
│ │ 不动产单元号：654003628020GB00055WO0000000 │
│ │ 权利类型：国有建设用地使用权 │
│ │ 权利性质：出让 │
│ │ 用途：工业用地 │
│ │ 面积：75727m2 │
│ │ 使用期限：2025年11月3日起2055年11月2日止 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │
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│关联方 │肇庆华赢商业投资有限责任公司 │
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│关联关系 │其全部股东均为公司关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 根据广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要,公司下属 │
│ │全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）拟与肇庆华赢商│
│ │业投资有限责任公司（以下简称“华赢投资”）共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技│
│ │有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准登记为准，以下简称“新疆华锋”或“合资公│
│ │司”）。并通过合资公司作为项目主体，分阶段在新疆建设年产400万平方米的高压化成箔 │
│ │生产线，生产销售铝电解电容器专用的高压化成箔。本次交易完成后，新疆华锋将被纳入公│
│ │司合并报表范围，系公司控股孙公司。 │
│ │ 新疆华锋注册资本为人民币2,000万元，其中高要华锋出资1,200万元，占注册资本的60│
│ │%；华赢投资出资800万元，占注册资本的40%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 华赢投资由两个股东出资成立，两个股东均为公司关联方，其股东构成如下： │
│ │ 1、肇庆华成企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“华成合伙”）由公司董事、 │
│ │副总经理陈宇峰，监事刘兰芹及部分公司员工共同出资设立，陈宇峰担任华成合伙的普通合│
│ │伙人（GP）。华成合伙的出资份额中陈宇峰出资20.4万元，占华成合伙出资份额的6.7797% │
│ │；刘兰芹出资10.2万元，占华成合伙出资份额的3.3898%；其他部分公司员工共同出资270.3│
│ │万元，占华成合伙出资份额的89.8305%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华成合伙│
│ │属于公司关联方。 │
│ │ 2、肇庆华美企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“华美合伙”）由公司董事、 │
│ │副总经理陈宇峰出资464.1万元，占华美合伙出资份额的90.0990%，并担任普通合伙人（GP │
│ │）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华美合伙属于公司关联方。 │
│ │ 综上，因华赢投资的全部股东均为公司关联方，因此，华赢投资为公司关联法人，故本│
│ │次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称肇庆华赢商业投资有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明华赢投资的全部股东均为公司关联方，华赢投资为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谭帼英 3210.07万 15.11 100.00 2026-04-14
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合计 3210.07万 15.11
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-14 │质押股数(万股) │3210.07 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │15.11 │
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│股东名称 │谭帼英 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈运 │
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│质押起始日 │2026-04-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年04月10日谭帼英质押了3210.072万股给陈运 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东华锋新│肇庆市高要│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源科技股│区华锋电子│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│铝箔有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董
事会第二十八次会议，决定于2026年5月19日（星期二）召开公司2025年度股东会（以下简称
“本次股东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19
日9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
1、现场投票：股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网
投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（六）会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。
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2026-04-29│其他事项
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1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
2、公司2025年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能
被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<2025年度利
润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《
广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东华锋新能源科
技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相
关规定，结合公司实际经营情况、参考地区以及行业薪酬水平并综合考虑岗位职责、实际贡献
等因素拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下：
一、薪酬方案适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-14│股权转让
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一、本次协议转让股份的基本情况
2025年11月28日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
）控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士（以下简称“转让方”或“甲方”）与陈运先生
（以下简称“受让方”或“乙方”）签署了《上市公司股份转让协议》（以下简称“《股份转
让协议》”），约定谭帼英女士通过协议转让的方式分期转让其持有的公司共计34000000股的
股份（占上市公司总股本16.00%）给陈运先生。
本次股份转让的标的股份为谭帼英女士将其持有的上市公司股份10700000股（占上市公司
总股本5.04%，以下简称“标的股份”）及所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有
关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和上市公司章程规定的公司股东应享有的一
切权利和权益）转让予陈运先生，本次转让标的股份的转让价格为15元/股，股份转让价款合
计为人民币160500000元（大写：人民币壹亿陆仟零伍拾万元整）。后续股份转让需以本次股
份转让完成为前提，在符合监管部门关于股份转让规定的基础上，于2026年11月23日至2027年
1月31日或双方另行约定的期间内，由甲方与乙方或乙方控制的第三方另行签订股份转让协议
，转让甲方持有的上市公司23300000股股份。具体交易时间、交易对价及股份过户安排等由交
易双方依据法律法规和证券监管机构的要求协商确定。
同日，谭帼英女士与陈运先生签署了《表决权委托协议》，谭帼英女士拟将其剩余合计持
有的上市公司32100720股股份（占上市公司总股本的15.11%）的表决权不可撤销地全权委托给
陈运先生行使，委托期限自双方2025年11月28日签署的《股份转让协议》生效且本次转让标的
股份（即1070万股股份）完成过户登记之日起至后续股份转让完成过户登记（即2330万股股份
）之日起终止。上述协议签署后，在表决权委托期间，委托人谭帼英女士与受托人陈运先生构
成一致行动关系，为一致行动人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<上市公司股份转让协议><表决权委托协议>暨控
制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-088）《简式权益变动报告书》（谭帼英）
《详式权益变动报告书》（陈运）（更新稿）等相关公告。
深圳证券交易所已根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等对转让双方提交
的材料进行完备性核对，并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协
〔2026〕第9号）。具体内容详见公司于2026年1月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份事项取得深圳证券交易所合规性确认
暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-001）。
二、本次协议转让过户登记情况
截至本公告披露日，本次协议转让受让方陈运先生已按照《股份转让协议》的约定完成本
次标的股份转让价款人民币160500000元以及后续股份转让的保证金人民币105000000元（合计
人民币265500000元）的支付，与公司前期披露的公告一致，未作出其他安排。
2026年4月13日，公司获悉本次协议转让双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）办理过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，过户
日期为2026年4月10日。
本次协议转让股份过户登记前后。
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2026-02-28│其他事项
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第六届董
事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议，及2025年8月5日召开2025年第一次临时股
东大会，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意公司聘任容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务及内部控制审计
机构，聘期一年。具体内容详见公司分别于2025年7月19日、2025年8月6日在巨潮资讯网（htt
ps://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050
）《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-056）等相关公告。
2026年2月27日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师的函》。
现将有关情况公告如下：
一、增加签字注册会计师的情况说明
容诚会计师事务所作为公司2025年度财务及内部控制审计机构，原委派刘泽涵、陈金龙作
为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。根据容诚会计师事务所内部工作安排，拟增
加委派周军作为签字注册会计师参与完成公司2025年度审计项目的相关工作。本次增加后签字
注册会计师为刘泽涵、陈金龙、周军。
二、本次增加签字注册会计师的基本情况
（一）基本信息
签字注册会计师：周军，2020年6月成为注册会计师、2015年1月开始从事上市公司和挂牌
公司审计、2025年12月转入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过运机集团
、顶固集创上市公司审计报告。
（二）诚信记录
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的具体情况。
（三）独立性
周军不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公
司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，为公司累计提供审计服务年限未满五年，符合
定期轮换规定，能够在执行公司审计项目工作时保持独立性。
三、其他说明
本次增加签字注册会计师过程中相关工作安排将有序进行，该事项不会对公司2025年度财
务报告和内部控制审计工作产生影响。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日（二）业绩预告情况：预计净利润
为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计
服务的会计师事务所进行了预沟通，双方
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