资本运作☆ ◇002807 江阴银行 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-24│ 4.64│ 9.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-01-26│ 100.00│ 19.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 794860.00│ ---│ 人民币│
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│债权投资 │ ---│ ---│ ---│3112914.70│ ---│ 人民币│
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│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│ 370504.40│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 34235.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充资本金 │ 19.77亿│ 19.77亿│ 19.77亿│ 100.00│ ---│ 2018-02-01│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江阴长江投资集团有限公司 7574.38万 4.29 --- 2017-10-17
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合计 7574.38万 4.29
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘2026年度外部审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年4月27日召开第八届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本行2026年度外部审计机构，现将有
关事项公告如下：
（一）机构信息
审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
成立时期：2011年1月24日
营业场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定
的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至
2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业
上市公司审计客户3家。
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：杨俊玉，2004年成为注册会计师，2001年开始从事上市公
司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告6家，2026年开始为本行提供
审计服务。
签字注册会计师：姜超英，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014
年开始在立信执业，近三年未签署上市公司审计报告，2026年开始为本行提供审计服务。
质量控制复核人：葛晨煜，1996年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2012
年开始在立信执业，近三年复核上市公司审计报告4家，2025年开始为本行提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
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2026-04-29│其他事项
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《公司法》、中国证监会
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及本行《章程》的规定
，结合本行实际情况，拟定2026年度中期分红安排如下：
一、本次中期分红方案的基本情况
本行将根据监管工作要求和中期经营情况，拟于2026年中期结合未分配利润与当期业绩进
行分红，以届时利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本为基数，派发现金红利总金额
不超过相应期间归属于本行股东的净利润。中期分红的前提条件为：1.本行在当期盈利、累计
未分配利润为正；2.本行现金流可以满足正常经营和持续发展的要求；3.资本充足水平满足监
管要求。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议，在符合监
管要求和利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
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2026-04-29│其他事项
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年4月27日召开第八届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定估值提升计划的议案》，围绕市值管理核心目标
，进一步夯实市场竞争优势。现将有关事项公告如下：
一、估值提升计划触及情形及审议程序
（一）触及情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日
的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司
，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。自2025年1月1日至2025年12月31
日，本行股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的归属于公司普
通股股东的每股净资产。本行于2025年3月29日披露《2024年年度报告》，2025年1月1日至202
5年3月28日收盘价区间为4.06-4.35元/股，每日收盘价均低于2023年末经审计的每股净资产（
7.27元），2025年3月29日至2025年12月31日收盘价区间为4.11-5.23元/股，每日收盘价均低
于2024年末经审计的每股净资产（7.55元），属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
本行第八届董事会第十二次会议审议通过《关于制定估值提升计划的议案》，该议案无需
提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年年度股东会定于2026年
5月19日下午14：30召开，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年5月19日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年5月14日
（七）出席对象：
1.截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本行全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）；
2.本行董事、高级管理人员；
3.本行聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）于2026年4月27日
召开第八届董事会第十二次会议、第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于20
25年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行母公司报表2025年度利润总额241285.1
3万元，税后净利润207552.07万元。截至2025年12月31日，本行合并报表中期末未分配利润为
489246.10万元，本行母公司报表中期末未分配利润为486509.32万元，按照母公司与合并报表
数据孰低原则，截至2025年12月31日，本行可供股东分配的利润为486509.32万元。经董事会
决议，本行2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分
配方案如下：
1.按净利润的10%提取法定盈余公积20755.21万元；
2.提取一般风险准备40000.00万元；
3.提取任意盈余公积90000.00万元；
4.以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币1.2元
（含税），同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增1股，不送红股。转增金
额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，剩余未分配利润转入下一年。
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2026-04-29│其他事项
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年4月27日召开第八届
董事会第十二次会议，审议了《关于制定第八届董事会董事2026年度薪酬分配方案的议案》《
关于制定高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案》，其中《关于制定第八届董事会董事20
26年度薪酬分配方案的议案》尚需提交本行股东会审议。现将本行董事及高级管理人员2026年
度薪酬分配方案有关情况公告如下：
一、董事2026年度薪酬分配方案
（一）本行执行董事、职工董事薪酬依据《江苏辖内农村商业银行薪酬管理办法》执行，
依据其在本行所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬。
（二）本行独立董事每人每年津贴为税前15万元人民币，按月发放，根据独立董事出席董
事会及专门委员会会议、完成调研任务等情况，对其进行考核并给予奖励，每次不超过6000元
/人（含税），其履行职务发生的费用由本行承担。
（三）本行股权董事每人每年津贴为税前5万元人民币，按月发放，根据股权董事出席董
事会及专门委员会会议、完成调研任务等情况，对其进行考核并给予奖励，每次不超过6000元
/人（含税），其履行职务发生的费用由本行承担。
二、高级管理人员2026年度薪酬分配方案
（一）高级管理人员薪酬依据岗位职责履行经营管理、风险防控及战略落地职责考核，为
本行稳健运营、提升核心竞争力、服务地方经济发展所创价值对应的合法劳动报酬，主要由基
本薪酬与绩效薪酬构成。基本薪酬为固定保障类薪酬，用于保障高管日常履职与基本生活，包
括岗位工资、工龄津贴、学历津贴、职称津贴等。
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2026-04-24│其他事项
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2025年，我国经济总体回升向好、高质量发展扎实推进，实现了“十四五”圆满收官。银
行业致力于精准服务民营经济，高效服务实体产业，面对净息差持续收窄、市场竞争加剧，本
行坚持“创建价值领先的精益银行”的战略愿景，坚守“支农支小、服务实体”初心使命，践
行“三精工程”建设，各项经营管理工作保持稳健发展。规模实力持续增强，截至2025年末，
本行总资产2193.00亿元，较年初增长190.68亿元，增幅9.52%。经营效益稳步提升，2025年度
，本行实现营业收入41.25亿元，增幅4.11%；归属于上市公司股东的净利润20.49亿元，增幅0
.62%。资产质量不断提优，截至2025年末，本行不良贷款率0.82%，较年初下降0.04个百分点
，实现持续下降。
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2025-11-15│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2025年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15～9:
25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202
5年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（5）主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定
。
出席本次股东会的股东及股东授权代表共318人，代表有表决权股份658,799,430股，占本
行股权登记日（2025年11月10日）股份总数2,461,392,789股的26.7653%（根据本行《章程》
规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的50.00%时，对其在股东会的表决权
进行限制，该等股东在本次股东会无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表23
人，代表有表决权股份512,710,822股，占本行股份总数的20.8301%；通过网络投票出席会议
的股东295人，代表有表决权股份146,088,608股，占本行股份总数的5.9352%。
3.本行董事和高级管理人员列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证
，并出具法律意见书。
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2025-10-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日期将在权
益分派实施公告中明确。
本次利润分配预案尚待本行股东会审议通过后方可实施。
一、本次中期分红方案的基本情况
2025年前三季度，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）未经审计的
合并报表中，税后净利润125789.25万元，归属于母公司净利润127835.65万元。截至2025年9
月30日，本行合并报表中期末未分配利润为457504.78万元，本行母公司报表中期末未分配利
润为454385.27万元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至2025年9月30日，本行可供股
东分配的利润为454385.27万元。按照《公司法》及本行章程，本期无需提取法定公积金或任
意公积金。
综合考虑股东投资回报、资本充足要求以及本行业务可持续发展等因素，经第八届董事会
第十一次会议审议，提议本行实施2025年中期分红，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润，每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）；不实施资本公积金转增股本
，不送红股。经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一期。
截至2025年9月30日，本行已发行股份2461392789股，以此计算拟派发现金股利人民币246
13.9279万元（含税），占合并报表中归属于母公司净利润的比例为19.25%。本次利润分配预
案尚待本行股东会审议通过后方可实施。在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，
若本行总股本发生变动，本行将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、本次中期分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等有关规定，充分考虑了本行当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报，
符合本行的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
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2025-10-29│其他事项
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第二次临时股东会定于
2025年11月14日下午14：30召开，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）召集人：本行董事会
2025年10月27日，经本行第八届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年11月14日召
开2025年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召
开2025年第二次临时股东会的议案》。本行董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、法规
、规章和本行《章程》的规定。
（四）召开时间
1．现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日
上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年11月10日（星期一）
（七）出席对象：
1．截至2025年11月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）；
2．本行董事、高级管理人员；
3．本行聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果
为准。
（八）会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。
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2025-10-11│其他事项
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2025年10月9日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”、“江阴银行
”）召开第六届职工代表、第七届工会会员代表大会第四次会议，选举耿轶韬先生为本行第八
届董事会职工董事，其董事任职资格自国家金融监督管理总局无锡监管分局核准后生效，任期
自监管机构核准其任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。董事会中兼任本行高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。
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2025-08-16│其他事项
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年8月4日以电子邮件及
书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于2025年8月14日在
江阴市澄江中路1号银信大厦召开，本次会议以现场方式进行表决。本行应参会监事9名，实际
参会监事9名，会议由惠国语监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》和本行《章程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于《2025年半年度报告》及摘要审核意见的议案
监事会认为本行董事会编制和审核《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本行《2025年半年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上
海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，本行《2025年半年度报告》全文同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
〖免责条款〗
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