资本运作☆ ◇002809 红墙股份 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-11│ 22.46│ 3.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-11│ 18.45│ 9297.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-29│ 11.31│ 1520.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-18│ 100.00│ 3.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东红御建筑装饰工│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -2.01│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│惠州市红墙化学有限│ 3.11亿│ 0.00│ 3.11亿│ 100.18│ ---│ 2024-10-31│
│公司年产32万吨环氧│ │ │ │ │ │ │
│乙烷及环氧丙烷衍生│ │ │ │ │ │ │
│物项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘连军、赵利华 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概况 │
│ │ 1、关联交易概述 │
│ │ 本次关联交易是偶发性关联交易。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人刘连军先生和公司董事赵利华女士（控股股东、实际控制人│
│ │刘连军先生之配偶）拟向公司购买两台闲置车辆。 │
│ │ 2、关联方关系概述 │
│ │ 刘连军先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司43.86%的股份，赵利华女士为│
│ │公司的董事，是控股股东、实际控制人刘连军先生之配偶，没有持有公司的股份，上述两人│
│ │的交易构成关联方交易。 │
│ │ 3、表决和审议情况 │
│ │ 2025年12月25日，公司第五届董事会第二十六次会议、审议并通过了《关于同意刘连军│
│ │、赵利华向公司购买闲置车辆的议案》，该议案参与董事表决情况为同意7票，反对0票，弃│
│ │权0票，回避2票（关联董事刘连军先生、赵利华女士回避表决）。根据《公司章程》及《关│
│ │联交易内部控制及决策制度》规定，本次交易董事会有权判断并实施，无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 2025年12月25日，公司第五届独立董事专门会议第十次会议、审议并通过了《关于同意│
│ │刘连军、赵利华向公司购买闲置车辆的议案》，并就议案发表了如下审核意见：本次交易属│
│ │于正常交易行为，交易价格为市场二手车公允价格，且有利于处理公司闲置资产，未损害公│
│ │司及其他股东利益。 │
│ │ 4、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 │
│ │ 本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-17 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.38 │质押占总股本(%) │3.81 │
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│股东名称 │刘连军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴银理财有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-09 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月15日刘连军质押了800.0万股给兴银理财有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月09日刘连军解除质押800.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东红墙新│惠州市红墙│ 4.50亿│人民币 │--- │2035-03-27│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│化学有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东红墙新│广东红墙新│ 1351.10万│人民币 │--- │2028-11-27│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料销售有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东红墙新│河北红墙新│ 947.77万│人民币 │--- │2028-12-08│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东红墙新│广西红墙新│ 866.67万│人民币 │--- │2028-12-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东红墙新│浙江红墙材│ 515.37万│人民币 │--- │2028-12-08│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│料科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-26│资产出售
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一、关联交易概况
1、关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。公司控股股东、实际控制人刘连军先
生和公司董事赵利华女士（控股股东、实际控制人刘连军先生之配偶）拟向公司购买两台闲置
车辆。2、关联方关系概述
刘连军先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司43.86%的股份，赵利华女士为公
司的董事，是控股股东、实际控制人刘连军先生之配偶，没有持有公司的股份，上述两人的交
易构成关联方交易。
3、表决和审议情况
2025年12月25日，公司第五届董事会第二十六次会议、审议并通过了《关于同意刘连军、
赵利华向公司购买闲置车辆的议案》，该议案参与董事表决情况为同意7票，反对0票，弃权0
票，回避2票（关联董事刘连军先生、赵利华女士回避表决）。根据《公司章程》及《关联交
易内部控制及决策制度》规定，本次交易董事会有权判断并实施，无需提交公司股东会审议。
2025年12月25日，公司第五届独立董事专门会议第十次会议、审议并通过了《关于同意刘
连军、赵利华向公司购买闲置车辆的议案》，并就议案发表了如下审核意见：本次交易属于正
常交易行为，交易价格为市场二手车公允价格，且有利于处理公司闲置资产，未损害公司及其
他股东利益。
4、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况。
二、关联方介绍
关联方关系
刘连军先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司43.86%的股份，赵利华女士为公
司的董事，是控股股东、实际控制人刘连军先生之配偶，没有持有公司的股份，上述两人的交
易构成关联方交易。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年12月25日（周四）15:00。
（2）网络投票时间：2025年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-12-26│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类及期限：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销
售的理财产品或存款类产品。
2、投资金额：使用不超过7亿元的闲置自有资金。
3、特别风险提示：（1）尽管投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营
资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响可能出现波动的
情形。（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的
未来实际收益不可预期。（3）相关工作人员的操作风险。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使
用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。在确保不影响公司日常经营的前提下，同意
公司拟使用额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动
性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公
司董事会审议通过后12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任
意时点进行现金管理的资金总金额不超过7亿元。
现就相关事项公告如下：
一、本次投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公
司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法
经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，增加公司收益，为公本公司及董事会全体
成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司及股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司资金
相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源
合法合规。
3、现金管理投资的产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构
销售的理财产品或存款类产品。
4、投资额度、投资期限
公司拟使用额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、
流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限
为公司董事会审议通过后12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，
且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过7亿元。
5、公司与销售理财产品或存款类产品的金融机构不得存在关联关系。
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2025-12-09│其他事项
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第五届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：（1）截至2025年12月18日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
证券代码：002809证券简称：红墙股份公告编号：2025-065
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
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2025-12-01│其他事项
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日在巨潮资讯网披露了
《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-044），公司持股5%以上的股
东广东省科技创业投资有限公司（以下简称“广东科创”）计划自减持计划披露之日起15个交
易日后的3个月内，计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过2116000股，即不超过上市公司
总股本的1%。
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2025-11-12│其他事项
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日在巨潮资讯网披露
了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-043），公司
控股股东、实际控制人刘连军先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，以集
中竞价交易和大宗交易的方式减持本公司股份不超过6347830股，减持比例不超过公司总股本
的3.00%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，减持股份的总数不超过2115943股，减持比例
不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过4231887股，减持
比例不超过公司总股本的2%。
公司于2025年9月24日披露了《关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
》（公告编号2025-049），公司控股股东、实际控制人刘连军先生减持其持有公司股票211530
0股，本次权益变动后，刘连军先生持有公司股份由95473275股减少至93357975股，减持后持
有权益由45.12%减少至44.12%。
公司于2025年10月22日披露了《关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
》（公告编号2025-059），公司控股股东、实际控制人刘连军先生减持其持有公司股票345600
股，本次权益变动后，刘连军先生持有公司股份由93357975股减少至93012375股，减持后持有
权益由44.12%减少至43.95%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人刘连军先生出具的《刘连军股份减持计划进展告知
函》，公司控股股东、实际控制人刘连军先生减持其持有公司股票200000股，本次权益变动后
，刘连军先生持有公司股份由93012375股减少至92812375股，减持后持有权益由43.95%减少至
43.86%。截至本公告披露日，刘连军先生本次减持计划已实施完毕。
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2025-10-22│其他事项
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日在巨潮资讯网披露
了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-043），公司
控股股东、实际控制人刘连军先生拟于减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中
竞价交易和大宗交易的方式减持本公司股份不超过6347830股，减持比例不超过公司总股本的3
.00%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，减持股份的总数不超过2115943股，减持比例不
超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过4231887股，减持比
例不超过公司总股本的2%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人刘连军先生出具的《股份减持计划进展告知函》，
减持后持有权益由44.12%减少至43.95%，达到1%的整数倍。现将相关情况公告如下：
一、权益变动的基本情况
根据《证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，持股5%以上股
东通过证券交易所的证券交易方式持股每减少1%。
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2025-10-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年10月17日（周五）15:00。
（2）网络投票时间：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-09-30│其他事项
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提
交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘2025年度审计机构的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有从事证券、期货
相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中
，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出
具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。基于上述原因，公司拟续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司董事会提请公司股东会授权
公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用
。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，20
18年起开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审
计报告。
签字注册会计师：夏敏，2022年成为中国注册会计师，2020年起开始从事上市公司审计，
2022年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司
审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为吴梓豪，2017年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中
审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人吴梓豪和项目合伙人江超杰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师夏敏最近3年未受刑事处罚、行政处罚和自律处
分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人江超杰、签字注册会计师夏敏、项目质量控制复核人吴梓豪不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实
际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股
东会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的
审计费用。
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2025-09-30│其他事项
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2
025年第二次临时股东会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东会，本次股东会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年10月17日（星期五）15:00。（2）网络投票时间：通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30及1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月17日
上午9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年10月10日（星期五）
7、出席对象：（1）截至2025年10月10日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
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2025-09-24│其他事项
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日在巨潮资讯网披露
了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-043），公司
控股股东、实际控制人刘连军先生拟于减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中
竞价交易和大宗交易的方式减持本公司股份不超过6347830股，减持比例不超过公司总股本的3
.00%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，减持股份的总数不超过2115943股，减持比例不
超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过4231887股，减持比
例不超过公司总股本的2%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人刘连军先生出具的《股份减持计划进展告知函》，
减持后持有权益由45.12%减少至44.12%，达到1%的整数倍。现将相关情况公告如下：
一、权益变动的基本情况
根据《证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，持股5%以上股
东通过证券交易所的证券交易方式持股每减少1%，应披露相关情况。
二、其他相关说明
1、公司控股股东、实际控制人刘连军先生未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、高级管理人员减
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