资本运作☆ ◇002809 红墙股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-11│ 22.46│ 3.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-11│ 18.45│ 9297.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-29│ 11.31│ 1520.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-18│ 100.00│ 3.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东红御建筑装饰工│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -2.01│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│惠州市红墙化学有限│ 3.11亿│ 0.00│ 3.11亿│ 100.18│ ---│ 2024-10-31│
│公司年产32万吨环氧│ │ │ │ │ │ │
│乙烷及环氧丙烷衍生│ │ │ │ │ │ │
│物项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │刘连军、赵利华 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概况 │
│ │ 1、关联交易概述 │
│ │ 本次关联交易是偶发性关联交易。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人刘连军先生和公司董事赵利华女士（控股股东、实际控制人│
│ │刘连军先生之配偶）拟向公司购买两台闲置车辆。 │
│ │ 2、关联方关系概述 │
│ │ 刘连军先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司43.86%的股份，赵利华女士为│
│ │公司的董事，是控股股东、实际控制人刘连军先生之配偶，没有持有公司的股份，上述两人│
│ │的交易构成关联方交易。 │
│ │ 3、表决和审议情况 │
│ │ 2025年12月25日，公司第五届董事会第二十六次会议、审议并通过了《关于同意刘连军│
│ │、赵利华向公司购买闲置车辆的议案》，该议案参与董事表决情况为同意7票，反对0票，弃│
│ │权0票，回避2票（关联董事刘连军先生、赵利华女士回避表决）。根据《公司章程》及《关│
│ │联交易内部控制及决策制度》规定，本次交易董事会有权判断并实施，无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 2025年12月25日，公司第五届独立董事专门会议第十次会议、审议并通过了《关于同意│
│ │刘连军、赵利华向公司购买闲置车辆的议案》，并就议案发表了如下审核意见：本次交易属│
│ │于正常交易行为，交易价格为市场二手车公允价格，且有利于处理公司闲置资产，未损害公│
│ │司及其他股东利益。 │
│ │ 4、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 │
│ │ 本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-17 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.38 │质押占总股本(%) │3.81 │
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│股东名称 │刘连军 │
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│质押方 │兴银理财有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-07-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-09-09 │解押股数(万股) │800.00 │
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│质押说明 │2024年07月15日刘连军质押了800.0万股给兴银理财有限责任公司 │
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│解押说明 │2024年09月09日刘连军解除质押800.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东红墙新│惠州市红墙│ 4.34亿│人民币 │--- │2035-03-27│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│化学有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东红墙新│惠州市红墙│ 3947.37万│人民币 │--- │2029-06-11│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│化学有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东红墙新│浙江红墙材│ 1999.41万│人民币 │--- │2029-06-21│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│料科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东红墙新│广东红墙新│ 1509.85万│人民币 │--- │2029-05-19│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料销售有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东红墙新│惠州市红墙│ 1412.26万│人民币 │--- │2029-01-06│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│化学有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东红墙新│河北红墙新│ 1375.84万│人民币 │--- │2029-05-23│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东红墙新│广西红墙新│ 709.91万│人民币 │--- │2029-06-21│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东红墙新│广东红墙新│ 32.73万│人民币 │--- │2029-04-26│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料销售有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月5日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月29日
7、出席对象：（1）截至2026年5月29日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
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2026-04-27│其他事项
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会
第二十八次会议及第五届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值
损失和资产减值损失的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2025年12月31日的
财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据按照《企业会计准则》及《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对
公司截止2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：一
、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权投资及商誉、应收款项
、存货、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年度信用减值损失和资产
减值损失共计17654174.38元。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为以公司
总股本240,260,213股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计24,026,021
.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2、本次利润分配预案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
3、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《2025年度利润分
配方案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。董事会认为，该预案符合《公司
章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
2、审计委员会审议情况
公司于2026年4月24日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《2025年
度利润分配方案》。审计委员会认为，该预案考虑了公司实际经营情况以及未来资金需求，有
利于保障公司持续发展，符合公司长远利益，并同意将该预案提交2025年年度股东会审议。
3、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月24日召开独立董事专门会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》。
独立董事认为，该预案符合公司实际状况和经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》、
中国企业会计准则等有关规定，并同意将该预案提交股东会审议。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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1、“红墙转债”赎回数量：20,196张（2,019,600元）
2、“红墙转债”赎回兑付总金额：2,029,496.04元（不含赎回手续费）
3、“红墙转债”赎回款发放日：2026年4月22日
4、“红墙转债”摘牌日：2026年4月23日
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关于同意广东红墙新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1973号），公司于20
23年10月18日向不特定对象发行了3,160,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31
,600.00万元。公司可转换公司债券于2023年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“红墙转债”，债券代码“127094”，转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日，转股的
初始价格为10.89元/股。
公司于2024年5月31日披露了《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024）、
《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-025），“红墙转债”转股价格由10
.89元/股调整为10.74元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日（除权除息日）起生效。
公司于2025年6月12日披露了《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）、
《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036），“红墙转债”转股价格由10
.74元/股调整为10.44元/股，调整后的转股价格自2025年6月19日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，“红墙转债”转股价格为10.44元/股。
二、“红墙转债”有条件赎回条款
《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于有
条件赎回条款的规定如下：
本次发行的可转换债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决
定按照以债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中
至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价计算。
三、触发“红墙转债”有条件赎回条款的情况
自2026年1月26日至2026年3月11日，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价不低于“红墙转债”当期转股价格的130%（含130%，即13.57元/股），已触
发公司《可转债募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年3月11日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“
红墙转债”的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及
公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“红墙转债”提前赎回权，并授权公司管理
层负责后续“红墙转债”赎回的全部相关事宜。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年4月14日）收市后在中登公司登记在册的全体“红墙转债”持有
人。
九、咨询方式
咨询部门：广东红墙董事会办公室
咨询电话：0752-6113907
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2026-04-23│其他事项
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1、“红墙转债”赎回日：2026年4月15日
2、投资者赎回款到账日：2026年4月22日
3、“红墙转债”摘牌日：2026年4月23日
4、“红墙转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关于同意广东红墙新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1973号），公司于20
23年10月18日向不特定对象发行了3160000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3160
0.00万元。公司可转换公司债券于2023年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
红墙转债”，债券代码“127094”，转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日，转股的初
始价格为10.89元/股。
公司于2024年5月31日披露了《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024）、
《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-025），“红墙转债”转股价格由10
.89元/股调整为10.74元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日（除权除息日）起生效。
公司于2025年6月12日披露了《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）、
《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036），“红墙转债”转股价格由10
.74元/股调整为10.44元/股，调整后的转股价格自2025年6月19日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，“红墙转债”转股价格为10.44元/股。
二、“红墙转债”有条件赎回条款
《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于有
条件赎回条款的规定如下：
本次发行的可转换债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决
定按照以债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中
至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价计算。
三、触发“红墙转债”有条件赎回条款的情况
自2026年1月26日至2026年3月11日，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价不低于“红墙转债”当期转股价格的130%（含130%，即13.57元/股），已触
发公司《可转债募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年3月11日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“
红墙转债”的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及
公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“红墙转债”提前赎回权，并授权公司管理
层负责后续“红墙转债”赎回的全部相关事宜。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年4月14日）收市后在中登公司登记在册的全体“红墙转债”持有
人。
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2026-03-16│其他事项
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会
第二十三次会议，于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘20
25年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中审众环”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-053）、《2025年第二次临时股东会
决议公告》（公告编号：2025-058）。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
近日，公司收到中审众环《关于更换广东红墙新材料股份有限公司质量控制复核合伙人及
签字注册会计师的联系函》，中审众环作为公司2025年度审计机构，原安排项目质量控制复核
合伙人吴梓豪先生，原项目合伙人、签字注册会计师江超杰先生为公司提供审计服务，因中审
众环事务所内部工作安排原因，现改派韩振平先生接替吴梓豪先生作为项目质量控制合伙人，
改派赵亮先生接替江超杰先生作为项目合伙人、签字注册会计师，继续完成公司2025年度审计
相关工作。变更后公司2025年度审计项目的项目质量控制合伙人为韩振平先生，项目合伙人、
签字注册会计师为赵亮先生，签字注册会计师为夏敏女士。
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2026-03-12│其他事项
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特别提示：
1、可转债赎回价格：100.49元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息
含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公
司”）核准的价格为准。
2、可转债赎回条件满足日：2026年3月11日
3、可转债赎回登记日：2026年4月14日
4、可转债赎回日：2026年4月15日
5、可转债停止交易日：2026年4月10日
6、可转债停止转股日：2026年4月15日
7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2026年4月20日
8、投资者赎回款到账日：2026年4月22日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z墙转债
11、根据安排，截至2026年4月14日收市后仍未转股的“红墙转债”将按照
100.49元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“红墙转债”将在深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“红墙转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止
转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12、风险提示：本次“红墙转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存
在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投
资者注意投资风险。
自2026年1月26日至2026年3月11日期间，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于“红墙转债”当
期转股价格的130%（含130%，即13.57元/股），已触发《广东红墙新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转债募集说明书》）中规定的有条件
赎回条款。
公司于2026年3月11日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“
红墙转债”的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及
公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“红墙转债”提前赎回权，并授权公司管理
层负责后续“红墙转债”赎回的全部相关事宜。现将“红墙转债”提前赎回有关事项公告如下
：
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关于同意广东红墙新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1973号），公司于20
23年10月18日向不特定对象发行了3160000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3160
0.00万元。公司可转换公司债券于2023年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
红墙转债”，债券代码“127094”，转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日，转股的初
始价格为10.89元/股。
公司于2024年5月31日披露了《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024）、
《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-025），“红墙转债”转股价格由10
.89元/股调整为10.74元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日（除权除息日）起生效。
公司于2025年6月12日披露了《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）、
《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036），“红墙转债”转股价格由10
.74元/股调整为10.44元/股，调整后的转股价格自2025年6月19日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，“红墙转债”转股价格为10.44元/股。
二、“红墙转债”有条件赎回条款
《广东红墙新
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