资本运作☆ ◇002810 山东赫达 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-08-16│ 9.91│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-25│ 11.36│ 4157.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-10│ 14.10│ 1.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-26│ 22.34│ 2669.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-03│ 100.00│ 5.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-18│ 6.66│ 4282.38万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 157.72│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 2.59亿│ 1.36亿│ 2.59亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│淄博赫达30000t/a纤│ 3.20亿│ 0.00│ 3.20亿│ 100.00│-3125.97万│ 2023-12-31│
│维素醚项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赫尔希年产150亿粒 │ 1.50亿│ 316.57万│ 1471.93万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│植物胶囊及智能立体│ │ │ │ │ │ │
│库提升改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 1.30亿│ 1.36亿│ 2.59亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │HEAD Solutions S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博联丽热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │米特加（上海）食品科技有限公司/米特加（淄博）食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │米特赫达（山东）金属科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业的全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │米特加（上海）食品科技有限公司/米特加（淄博）食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SD HEAD USA, LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │HEAD Solutions S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │HEAD Solutions S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博联丽热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │米特加（上海）食品科技有限公司/米特加（淄博）食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │米特赫达（山东）金属科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业的全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │米特加（上海）食品科技有限公司/米特加（淄博）食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SD HEAD USA, LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │HEAD Solutions S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 3150.00万│人民币 │2024-10-29│2025-04-29│--- │是 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东中福赫│ 2350.00万│人民币 │2024-06-14│2027-09-29│--- │否 │否 │
│团股份有限│达新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 2320.00万│人民币 │2024-08-23│2025-02-23│--- │是 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│淄博赫达高│ 2000.00万│人民币 │2025-05-13│2025-11-13│--- │是 │否 │
│团股份有限│分子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│淄博赫达高│ 2000.00万│人民币 │2024-11-07│2025-05-07│--- │是 │否 │
│团股份有限│分子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 1600.00万│人民币 │2024-09-04│2025-03-04│--- │是 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 1600.00万│人民币 │2025-04-28│2025-10-28│--- │是 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 1000.00万│人民币 │2025-05-22│2026-05-18│--- │否 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 700.00万│人民币 │2025-01-22│2025-07-22│--- │是 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 470.00万│人民币 │2025-07-29│2026-01-29│--- │否 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东中福赫│ 470.00万│人民币 │2025-03-28│2026-03-23│--- │否 │否 │
│团股份有限│达新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东中福赫│ 366.60万│人民币 │2025-10-28│2026-10-27│--- │否 │否 │
│团股份有限│达新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 240.00万│人民币 │2024-10-30│2025-04-30│--- │是 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东中福赫│ 235.00万│人民币 │2025-04-21│2026-04-16│--- │否 │否 │
│团股份有限│达新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东中福赫│ 103.40万│人民币 │2025-11-21│2026-11-20│--- │否 │否 │
│团股份有限│达新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 100.00万│人民币 │2025-11-19│2026-11-19│--- │否 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东中福赫│ 94.00万│人民币 │2025-05-21│2026-05-20│--- │否 │否 │
│团股份有限│达新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东中福赫│ 94.00万│人民币 │2025-04-25│2026-04-20│--- │否 │否 │
│团股份有限│达新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东中福赫│ 47.00万│人民币 │2025-05-20│2026-05-20│--- │否 │否 │
│团股份有限│达新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 10.00万│人民币 │2025-09-10│2026-09-02│--- │否 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 10.00万│人民币 │2025-06-04│2026-06-04│--- │否 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
三十四次会议，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的
议案》，同意公司回购注销第三期股票期权与限制性股票激励计划因离职不再符合成为激励对
象的条件的2名激励对象已获授但尚未行权的2.7万份股票期权，以及因公司第三期股票期权及
限制性股票激励计划第二个行权期股票期权公司层面业绩考核目标未达成而注销的108名激励
对象184.65万份股票期权，共计187.35万份，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯
网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股
票期权的公告》（公告编号：2026-031）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请。截
至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股
票期权的注销事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
（一）回购注销部分限制性股票的原因
1.因离职不再符合激励条件的部分限制性股票回购注销
根据公司本激励计划的相关规定，2名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，公
司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的2.7万股限制性股票。
2.第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标的部分限制性股票回购注销
因公司第三期股票期权及限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未
达成，根据《激励计划（草案）》相关规定，本次激励计划第二个解除限售期108名激励对象
的184.65万股限制性股票均不得解除限售，前述未达到解除限售条件而不能解除限售的第二个
解除限售期限制性股票全部由公司回购注销。
（二）回购注销部分限制性股票的数量
本次回购注销第三期股票期权与限制性股票激励计划因离职不再符合成为激励对象的条件
的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27000股，以及因公司第三期股票期权
及限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成而回购注销的108名激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1846500股，共计回购注销110名激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票1873500股。
（三）回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项已向上述原激励对象支付回购价款共计人民币12009135.0
0元，资金来源为公司自有资金。
（四）验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年7月10日出具了信会师报字[2026]第ZA13706
号验资报告。截至2026年7月4日止，公司已回购股份1873500股，减少股本人民币1873500元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
（一）调整事由
公司于2026年7月8日披露《关于2025年度分红派息实施公告》：以公司现有总股本剔除已
回购股份4004916股后的345658597股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。上述权
益分配方案于2026年7月15日实施完毕。
（二）调整方法及调整结果
1.股票期权行权价格调整方法及调整结果
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，基于《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规及公司本激励计划的规定，董事会将针对上述权益分配实施情况，调整股票期权的行
权价格。
P=P0-V=13.03-0.20=12.83元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
综上，公司将本激励计划已获授但尚未行权的股票期权行权价格由13.03元/份调整为12.8
3元/份。
2.限制性股票回购价格调整方法及调整结果
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，基于《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规及公司本激励计划的规定，董事会将针对上述权益分配实施情况，调整限制性股票的
回购价格。
P=P0-V=6.41-0.20=6.21元/股
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上，公司将本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格由6.41元/股调整
为6.21元/股，并将在发生需回购事项时，以调整后的回购价格6.21元/股回购注销已获授但尚
未解除限售的限制性股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会
计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
三十四次会议，并于2026年5月20日召开2025年度股东会，审议通过了《关于第三期股票期权
与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，现将具体情况公告如下：
第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标的部分限制性股票回购注销
因公司第三期股票期权及限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未
达成，根据《激励计划（草案）》相关规定，本次激励计划第二个解除限售期的184.65万股限
制性股票均不得解除限售，前述未达到解除限售条件而不能解除限售的第二个解除限售期限制
性股票全部由公司回购注销。
债券代码：127088债券简称：赫达转债
综上，本次回购注销限制性股票合计187.35万股。
具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于第三期股票期权与限制
性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。
本次回购注销完成后，公司股本总数将减少1873500股，公司注册资本将减少1873500元。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规的规定，本公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证
明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月21日至2026年7月4日，工作日9:00-11:00、14:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：山东省淄博市周村区赫达路999号证券部
联系人：毕松羚
邮政编码：255300
联系电话：0533-6696036
债券代码：127088债券简称：赫达转债公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协
议及其他凭证的原件及复印件到上述指定地点申报债权。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他说明
以邮寄方式进行申报的，请在申报前与公司联系，申报日期以寄出邮戳日为准，并请在信
封注明“申报债权”字样。
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2026-05-21│其他事项
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
债券代码：127088债券简称：赫达转债
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2026-05-14│其他事项
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日关注到网络平台发布了有关公司
的不实传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.1.6规定，上述不实言论可能对公司股
票及可转债的交易价格产生较大影响，同时可能对投资者的投资决策产生误导。公司及时核实
相关情况，现针对上述不实传闻予以澄清如下：
一、传闻情况
东方财富股吧、同花顺股吧等平台有关公司的不实言论如下：
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
（一）关于公司实际控制人
1.关于实际控制人减持的情况
截至2026年3月31日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女
士合计持有公司股份数量占公司总股本的债券代码：127088债券简称：赫达转债39.75%。
自公司2016年上市以来，公司控股股东毕心德先生及其一致行动人毕文娟女士曾于2021年
、2019年-2020年存在减持情况（具体内容详见公司于2021年12月24日、2020年1月8日在指定
信息披露媒体发布的《关于控股股东减持计划实施完成暨持股比例变动超过1%的公告》《关于
持股5%以上股东减持计划实施完成的公告》）。除上述减持情形外，公司实际控制人及其一致
行动人不存在其他减持情况。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人暂无减持计划。
2.关于实际控制人股票质押的情况
公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生质押的公司股票已于2023年6月26
日全部解除质押（具体内容详见公司于2023年6月28日在指定信息披露媒体发布的《关于控股
股东之一致行动人股权解除质押的公告》）。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人不存在股票质押的情形。公司实际控
制人及其一致行动人均正常持有公司股票，未出现上述传闻所述异常情况。
3.关于实际控制人资产注入的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士
未披露及实施过有关其个人资产注入公司的计划。
债券代码：127088债券简称：赫达转债
截至本公告披露日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士
不存在将其持有的其他资产出售或转移给公司的情形，不存在上述传闻所述异常情况。
（二）关于公司董事及高级管理人员
截至本公告披露日，公司董事长毕于东先生正常履职，近期不存在接受行政机关或司法机
关等公权力机关的调查、谈话或被要求协助调查、被采取留置等强制措施的异常情形。
截至目前，公司包括董事长在内的全体董事会成员及高级管理人员均正常履职，公司生产
经营情况正常，不存在上述传闻所述异常情况。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。
2.交易品种：远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美
元、欧元、加元等。
3.交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构。
4.交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过等值50,000万元人民币，期限为自股东会
审议通过后一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过等
值50,000万元人民币。
5.特别风险提示：公司将风险控制放在首位，本投资不以投机为目的，对开展远期结售汇
业务严格把关，但受宏观经济的影响，该项投资可能受到内部控制风险、操作风险、汇率波动
风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
三十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子
公司开展不超过等债券代码：127088债券简称：赫达转债
值50,000万元人民币额度的外汇远期结售汇业务，期限为自股东会审议通过后一年。董事
会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。
现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，为了
降低汇率波动风险以及对公司利润的影响，使公司专注于主业生产经营，公司及子公司拟开展
以套期保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资
金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币50,000万元（同等价值外汇金
额），期限为自股东会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实
际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任
一时点的累计金额不超过预计总额度。
（三）交易方式
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营
资格的金融机构开展远期结售汇业务。
（四）资金来源
公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉债券代码：127088债券简
称：赫达转债及募集资金和银行信贷资金。
三、公司采取的风险控制措施
1.营销中心会参考银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇
率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提
出要求，与客户协商调整价格。
2.公司董事会审议批准专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核
流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、债券代码：127088债券简称：赫达转债内部风险报
告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制
岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗
位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立
异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免
出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风
险。
4.公司进行远期结售汇交易必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款；合
约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收（付）款的金额；交割期间需与公司的当期外
币资产、预测的外币收（付）款时间相匹配。
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2026-04-27│其他事项
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（一）因离职不再符合激励条件的部分期权注销
根据公司本激励计划的相关规定，2名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，公
司将注销上述激励对象已获授但尚未行权的2.7万份股票期权。
（二）第二个行权期公司层面业绩考核未达标的部分期权注销根据《激励计划（草案）》
相关规定，因未达到行权条件而不能申请行权的第二个行权期股票期权全部由公司注销。因此
，本次激励计划第二个行权期的184.65万份股票期权均不得行权，由公司办理注销手续。
综上，本次注销股票期权合计187.35万份。
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2026-04-27│股权回购
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（一）因离职不再符合激励条件的部分限制性股票回购注销根据公司本激励计划的相关规
定，2名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，公司将回购注销上述激励对象已获授
但尚未解除限售的2.7万股限制性股票。
（二）第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标的部分限制性股票回购注销
根据《激励计划（草案）》相关规定，本次激励计划第二个解除限售期的184.65万股限制
性股票均不得解除限售，前述未达到解除限售条件而不能解除限售的第二个解除限售期限制性
股票全部由公司回购注销。
综上，本次回购注销限制性股票合计187.35万股。
（三）回购注销限制性股票的资金来源
本次用于回购注销限制性股票所需资金总额12009135元，全部为公司自有资金。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室
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2026-04-27│其他事项
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1.分配预案：本次利润分配以公司权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用证券账户中股份数为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本。
2.本预案公告后至权益分派实施前，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回
购等原因发生变动的，将按照“分配比例不变”的原则，对现金分红总额进行调整。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
4.本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
三十四次会议，审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并口径归属于上市公司
股东的净利润为141707138.19元，母公司2025年度实现净利润为86890139.58元，按照《公司
法》《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金后，截止2025年末，母公司口径的可供分配
利润为988367864.88元。
3.为积极回报股东，与投资者共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司权益分派实施
时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股
派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份4005093.00股，按公司目前总股
本349334023.00股扣除已回购股份后的股本345328930.00股为基数进行测算，预计将派发现金
红利69065786.00元（含税）。上述现金红利派发后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持
经营发展。
4.上述现金分红金额加上2025年中期现金分红金额34635981.10元（含税），公司2025年
度累计现金分红总额为103701767.10元（含税）；以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回
购金额为50731020.48元；2025年度现金分红和股份回购总额为154432787.58元，占2025年归
属于上市公司股东净利润的108.98%。
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2026-04-27│其他事项
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第九届董事会
第三十四次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的
议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等有关规定，为增强投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健
经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化分
红程序，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案。
具体情况如下：
一、2026年中期利润分配安排
（一）中期利润分配条件
公司进行2026年中期利润分配的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期利润分配的金额上限
公司进行2026年中期利润分配时，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净
利润。
（三）中期利润分配的授权
为简化利润分配程序，公司董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程
》规定范围内，办理2026年中期利润分配相关事宜，授权内容包括：
1、在满足上述2026年中期利润分配条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制
定具体的2026年中期利润分配方案；2、在董事会审议通过2026年中期利润分配方案后，公司
将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他与2026年中期利润分配有关的事项。
上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-27│其他事项
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第九届董事会
第三十四次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案》，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关制度，为进一步提高公司
治理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促
进公司健康、持续、稳定发展，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业及地区薪酬水平，
公司拟定了高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
一、公司高级管理人员2025年度薪酬情况
公司高级管理人员2025年度薪酬情况，详见公司同日发布的《山东赫达集团股份有限公司
2025年年度报告全文》“第四节-四、董事和高级管理人员情况-3、董事、高级管理人员薪酬
情况”。
二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
全体高级管理人员。
（二）高级管理人员薪酬结构
1.公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2.基本薪酬根据其在公司实际担任职务的内容与等级确定；绩效薪酬最终由董事会薪酬与
考核委员会按照《山东赫达集团股份有限公司薪酬管理制度》，根据个人岗位绩效考核情况、
公司经营管理目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；中长期激励收
入根据公司实施的中长期激励方案确定。
3.高级管理人员年度薪酬的具体数额将在公司《2026年年度报告》中披露。
三、其他事项
1.公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发
放。
2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.本方案自公司董事会审议通过之日起生效。
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2026-04-27│其他事项
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第九届董事会
第三十四次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，公司全
体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、公司董事2025年度薪酬情况
公司董事2025年度薪酬情况，详见公司同日发布的《山东赫达集团股份有限公司2025年年
度报告全文》“第四节-四、董事和高级管理人员情况-3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事2026年度薪酬方案
（一）适用对象
全体董事。
（二）董事薪酬方案
1.独立董事
独立董事的津贴为人民币9.6万元/年（税前），全年津贴按月度平均发放。
2.外部董事
外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，其履行董
事职责发生的合理费用由公司承担。
3.内部董事（含职工董事）
内部董事指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，按其在公司
所任职务的标准领取薪酬。
（三）其他事项
1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放
。
2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.本方案自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1.拟聘请会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
。
2.上年度会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）
。
3.变更会计师事务所的原因：在执行完2025年度审计工作后，和信会计师事务所（特殊普
通合伙）已连续为公司提供审计服务超5年，基于公司业务发展情况与整体审计工作的需求，
公司拟聘任立信为2026年度财务报告及内部控制审计机构。
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变
更事宜无异议。
4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）和《公司章程》的规定。公司审计委
员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5.本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议。山东赫达集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于
拟变债券代码：127088债券简称：赫达转债更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，现将有关事宜公告如下：（一）前任会计师
事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务年限：13年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
债券代码：127088债券简称：赫达转债公司不存在已委托前任会计师事务所开展2026年度
部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
在执行完2025年度审计工作后，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审
计服务超5年，基于公司业务发展情况与整体审计工作的需求，公司拟聘任立信为2026年度财
务报告及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况公司已就该事
项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，原聘任会计师事务所和信对变更事项无异议
。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任
注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价自2026年3月30日至2026
年4月20日已有15个交易日不低于“赫达转债”当期转股价格（即16.76元/股）的130%（即21.
79元/股），已触发《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件赎回条款。
2、公司于2026年4月20日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司不提前
赎回“赫达转债”的议案》，决定暂不行使“赫达转债”的提前赎回权利，同时在未来六个月
内（2026年4月21日至2026年10月20日）“赫达转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使
提前赎回权利。自2026年10月20日后的首个交易日（即2026年10月21日）起重新计算，若“赫
达转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“赫达转债”的提
前赎回权利。现将相关事项公告如下：（一）可转债发行情况
016
债券代码：127088债券简称：赫达转债
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099号），公司于2023年7月3日公开发行了60
0.00万张可转债，每张面值100元，发行总额60000.00万元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可转债已于2023年7月19日
起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个
月后的第一个交易日（2024年1月8日）起至可转债到期日（2029年7月2日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为17.40元/股。
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2026-03-31│对外投资
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重要内容提示：
1、投资标的名称：山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司
山東赫達集團（香港）有限公司（以下简称“赫达（香港）”）及山東赫達集團（香港）國際
控股有限公司（以下简称“赫达（香港）控股”）在泰国设立赫达金属科技（泰国）有限公司
（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）。公司将通过上述主体最终投资建设泰
国20万吨/年家电用PCM彩色涂层钢板生产项目，建设家电用PCM彩涂钢板生产线及配套加工中
心。
2、拟投资总金额：人民币12000万元（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准），以
公司自有（自筹）资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
3、风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及香港、泰
国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外
投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外
的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理
风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次对外
投资事项已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
（一）对外投资基本情况
根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，推动公司海外产业发展进程
，快速响应客户本地化需求，同时，依托公司国内钢材采购平台及联营公司米特赫达（山东）
金属科技有限公司的技术支持，公司拟通过全资子公司赫达（香港）及赫达（香港）控股在泰
国设立赫达金属科技（泰国）有限公司。公司将通过上述主体最终投资建设泰国20万吨/年家
电用PCM彩色涂层钢板生产项目，建设家电用PCM彩涂钢板生产线及配套加工中心。本次对外投
资项目总投资额人民币12000万元（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准），以公司自
有（自筹）资金出资，投资款主要用于厂房租赁、设备采购、流动资金等相关事项，实际投资
金额以中国及泰国、香港当地主管部门批准金额为准。
（二）公司第九届董事会第三十二次会议以9票赞成、0票反
对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》。根据《公
司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东会审议。
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。债券代码：127088债券简
称：赫达转债
（一）投资标的概况
公司拟通过全资子公司赫达（香港）及赫达（香港）控股在泰国设立赫达金属科技（泰国
）有限公司，建设泰国20万吨/年家电用PCM彩色涂层钢板生产项目，建设家电用PCM彩涂钢板
生产线及配套加工中心。本次投资款主要用于厂房租赁、设备采购、流动资金等相关事项，相
关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地
注册资本实缴需求等情况分批缴纳。
（二）投资标的具体信息
企业名称：赫达金属科技（泰国）有限公司英文名称：HeadMetalTechnology(Thailand)C
o.,Ltd.注册地址：泰国罗勇府伟华东海岸工业区四区注册资本：12000.00万元人民币企业类
型：私人有限公司经营范围（包括但不限于）：生产、销售家电用PCM彩色涂层钢板。
股东：赫达（香港），持股95%；赫达（香港）控股，持股5%。
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2026-03-28│其他事项
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本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2026年第一
季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-03-28│其他事项
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本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会
计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、其他说明
本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以
公司2025年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
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2026-02-11│其他事项
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第九届董事会第
三十次会议、2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，并于2026年1月21日召开第九届董
事会第三十一次会议、2026年2月6日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注
册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》及《关于变更经营范围并修订<公司章
程>的议案》，同意公司变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》。
公司已于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业
执照》。
新取得营业执照的基本信息
1、统一社会信用代码：91370300164367239P
2、名称：山东赫达集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：毕于东
5、注册资本：叁亿肆仟捌佰伍拾万壹仟伍佰壹拾叁元整
6、成立日期：1992年12月07日
7、住所：山东省淄博市周村区赫达路999号
8、经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料制造；生物基材料销
售；食品添加剂销售；非食用盐加工；非食用盐销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术
研发；炼油、化工生产专用设备制造；石墨及碳素制品制造；余热债券代码：127088债券简称
：赫达转债
余压余气利用技术研发；船用配套设备制造；节能管理服务；普通机械设备安装服务；货
物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制
造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-02-07│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有新议案提交表决。
3、本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：2026
年2月6日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
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2026-01-22│其他事项
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月21日（星期三）下午14:30
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。 3、会议召开方式
：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
债券代码：127088债券简称：赫达转债
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
1、根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有
股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为348,546,613.00股，公司回购专用证券账户持
有公司股份4,017,780.00股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回
购股份。
2、公司全体董事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见
。 本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议
案：
议案1涉及关联股东毕松羚、邱建军已回避表决。议案3.00为特别表决事项，已经出席会
议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
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2026-01-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月06日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年2月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室
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2026-01-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月21日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月16日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年1月16日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室
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2025-12-30│重要合同
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特别提示：
1、本次对外投资购买股权的进展事项已经公司2025年12月26日召开的第九届董事会第二
十九次会议审议通过，该事项在公司董事会权限之内、无需提交公司股东会审议。
2、本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需有关部门批准。
3、本次补充协议的签订是在本次投资的阶段一已完成、阶段二前置条件均满足后方进行
投资价款的分期支付，如果后续相关前置条件无法按期满足，则本次对外投资收购股权阶段二
收购工作终止。目标公司在未来的经营过程中可能面临市场环境变化、行业市场竞争、自身经
营管理等风险，公司存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
4、公司将根据本次投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策、注意风险。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第九届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权进展暨签署<股权转让协议之补充协议>的
议案》，同意公司与马雷、王书昌、马志远签订《股权转让协议之补充协议》（以下简称“《
补充协议》”），现将相关情况公告如下：
一、对外投资收购股权情况概述
为完善公司纤维素醚产品线、提升公司综合竞争实力及整体盈利能力，公司于2023年8月2
8日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，同意公司与
淄博华励新材料有限公司、马雷、王书昌、马志远签订《股权转让协议》（以下简称“《原协
议》”），公司分两阶段收购山东中福致为新材料有限公司（现已更名为“山东中福赫达新材
料有限公司”，以下简称“中福致为”、“中福赫达”、“目标公司”或“标的公司”）。
具体情况详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资购买股权的公告
》（公告编号：2023-082）。
2023年9月25日，公司收到中福致为通知，中福致为已在当地行政审批服务局办理完成阶
段一交易的股权变更及名称变更登记手续，公司持有中福致为47.0796%股权。同时，中福致为
取得了新颁发的《营业执照》。
具体情况详见公司于2023年9月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资购买股权进展及
中福纳入合并报表范围的公告》（公告编号：2023-088）。
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2025-12-22│其他事项
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，美国商务部于美国时间20
25年12月19日发布公告，对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊（hardemptycapsule
s）反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定（以下简称“终裁”），现将具体情况公告如下
：
一、情况介绍
美国商务部于美国时间2025年5月22日宣布了对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心
胶囊（hardemptycapsules）反倾销税调查的初步肯定性裁决，具体情况详见公司于2025年5月
27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于美国商务部对原产自巴西、中国、印度、越南硬壳空心胶囊产
品反倾销、反补贴调查初裁结果的公告》（公告编号：2025-039）。
二、反补贴终裁结果
美国商务部对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊（hardemptycapsules）做出
了反补贴终裁。公司获得的反补贴税率为6.90%，债券代码：127088债券简称：赫达转债
中国其他生产商/出口商获得的反补贴税率为3.14%-8.81%。
三、反倾销终裁结果
美国商务部对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊（hardemptycapsules）做出
了反倾销终裁。公司为强制应诉企业，税率为18.71%，较初裁大幅降低153.53%，中国其他生
产商/出口商获得的反倾销税率为0%-18.71%。
四、对公司的影响
1、此次美国商务部公布的为反补贴、反倾销调查终裁结果，美国国际贸易委员会（ITC）
将于2026年2月公布产业损害最终裁定，ITC公布产业损害最终肯定性裁定后7天内，美国商务
部将正式发布反补贴、反倾销税令。
2、公司已着手在美国本土布局产能，美国产能建设正按照预定计划持续推进。本次反补
贴、反倾销的终裁结果，大大降低了公司缴纳税费保证金的金额，前期缴纳的保证金差额部分
也将退还，对公司的经营业绩带来一定的积极影响。此外，公司也将持续拓展美国以外市场，
并密切关注主要出口国家的政策变化及关税变化等情况，同时，借助全球化产业布局提高公司
的抗风险能力。
3、公司将密切关注本次反补贴、反倾销调查的进展情况并履行相关信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
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2025-12-09│股权回购
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1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销第三期股票期权与限
制性股票激励计划激励对象中6名已获授但尚未解除限售的限制性股票共计230000股，占公司
回购注销前总股本的0.0661%。
2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限
制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由348136913股调整为347906913
股。
3、公司于2025年9月25日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议
，并于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整第三期股票期权
与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注
销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及
《山东赫达第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）等相关规定，相关审议程序合法、有效。
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2025-11-21│其他事项
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第九届董事会
第二十二次会议、2025年5月20日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事
务所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。
2025年11月20日，公司收到和信会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人和签字会计师
的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
和信会计师事务所原指派罗炳勤先生为公司2025年度审计项目合伙人、刘凤文先生为公司
2025年度审计项目签字会计师、余红刚先生担任公司2025年度审计项目质量控制复核人。鉴于
和信会计师事务所人员工作调整及保持独立性定期轮换原因，现改派赵卫华先生接替罗炳勤先
生担任公司2025年度审计项目合伙人、高晓先生接替刘凤文先生担任公司2025年度签字会计师
，质量控制复核人仍为余红刚先生。
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2025-11-03│股权回购
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第九届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份全部用于转换上市
公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超
过人民币10000万元，回购价格不超过人民币18.00元/股。本次回购股份的实施期限为自公司
董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月16日、2025年4
月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2025-013）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-015）。
因公司实施2025年中期权益分派，公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不
超过人民币18.00元/股调整为不超过人民币17.90元/股。具体情况详见公司于2025年9月11日
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于实施2025年中期利润分配后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2025-075）。
截至2025年10月30日，公司回购股份数量已达到总股本的1%。
截至2025年10月31日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
的相关规定，现将公司回购相关事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2025年5月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份433600股，
并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于2025年5月8日、2025年
6月4日、2025年7月2日、2025年8月2日、2025年9月2日、2025年10月10日在巨潮资讯网披露的
《关于回购公司股份进展的公告》。
2、截至本公告披露日，本次回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞
价方式累计回购公司股份4019981股，占公司总股本的1.1547%，最高成交价为14.289元/股，
最低成交价为11.10元/股，已使用资金总额为50731020.48元（不含交易费用）。
公司回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按回购方案
完成回购。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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