资本运作☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│100万台汽车导航仪 │ 1.15亿│ 1.15亿│ 1.15亿│ 100.00│-1239.55万│ 2017-12-31│
│郑州生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务平台项目 │ 4935.76万│ 4935.76万│ 4935.76万│ 100.00│ ---│ 2014-12-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│93.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │湖南中联重科智能高空作业机械有限│标的类型 │股权 │
│ │公司99.5320%股权、深圳市路畅科技│ │ │
│ │股份有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │深圳市路畅科技股份有限公司、中联重科股份有限公司、北京中联重科产业投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）等27名交易对方 │
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│卖方 │中联重科股份有限公司、北京中联重科产业投资基金合伙企业（有限合伙）等27名交易对方│
│ │、深圳市路畅科技股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）发行股份购买资产 │
│ │ 深圳市路畅科技股份有限公司（简称“上市公司”）拟向中联重科股份有限公司、北京│
│ │中联重科产业投资基金合伙企业（有限合伙）等27名交易对方发行股份购买其持有的湖南中│
│ │联重科智能高空作业机械有限公司（简称“中联高机”）99.5320%股权，本次交易完成后，│
│ │中联高机将成为上市公司全资子公司。 │
│ │ 中联高机99.5320%股权的交易作价为937976.58万元 │
│ │ 2024年9月13日，上市公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止发 │
│ │行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于授权公司董│
│ │事会办理终止本次重组相关事宜的议案》等相关议案，决定终止本次发行股份购买资产并募│
│ │集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及提请股东大会授权董事会办理相关终止事│
│ │项。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │中联重科股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、向关联人提供劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中联重科股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │西峡龙成冶金材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有5%以上股东亲属所控制企业的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │南阳汉冶特钢有限公司 │
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│关联关系 │公司持有5%以上股东亲属所控制企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │河南龙成集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持有5%以上股东亲属所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │西峡龙成再生资源有限公司 │
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│关联关系 │公司持有5%以上股东亲属所控制企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │西峡龙成冶金材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有5%以上股东亲属所控制企业的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │南阳汉冶特钢有限公司 │
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│关联关系 │公司持有5%以上股东亲属所控制企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │河南龙成集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持有5%以上股东亲属所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-15 │质押股数(万股) │1294.00 │
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│质押占所持股(%) │89.83 │质押占总股本(%) │10.78 │
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│股东名称 │郭秀梅 │
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│质押方 │郑州银行股份有限公司南阳分行 │
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│质押起始日 │2023-07-12 │质押截止日 │2024-03-28 │
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│实际解押日 │2024-04-17 │解押股数(万股) │1294.00 │
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│质押说明 │2023年07月12日郭秀梅质押了1294.0万股给郑州银行股份有限公司南阳分行 │
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│解押说明 │2024年04月17日郭秀梅解除质押1294.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-14│其他事项
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2024年9月13日，上市公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于授权公司董事会
办理终止本次重组相关事宜的议案》等相关议案，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及提请股东大会授权董事会办理相关终止事项。
终止本次重组事项的原因
本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，按照相关规定履行
信息保密及披露义务。鉴于本次重组事项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大
变化，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重组，并向深
圳证券交易所撤回本次重组相关申请文件。
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2024-08-27│其他事项
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年08月26日召开的第四届董
事会2024年第二次定期会议,审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟
续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司2024年度的
审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。结合目前
市场价格水平与审计机构协商后，2024年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审
计总收费为人民币158万元（其中年报审计费用为人民币118万元，内控审计费用为人民币40万
元），较上一年审计费用维持不变。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振
工作量发生重大变化等情形，审计总收费将由毕马威华振与路畅科技另行协商确定。
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2024-08-27│其他事项
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议2024年
08月15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年08月26日在深圳市路畅科技股份有限
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席何建
明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监
事审议表决，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》；《公司2024年半年度
报告及摘要》（公告编号：2024-031）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司2024年半年度报告及摘
要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》;
《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2024-04-19│股权质押
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东郭秀梅
的通知，获悉郭秀梅女士将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。
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2024-03-22│其他事项
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到承诺方郭秀梅女士支付的
业绩补偿款2,863,926.87元。现将有关情况公告如下：
一、业绩承诺的基本情况
根据公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成（合称“承诺方”）于2022年02月07日与中联
重科股份有限公司（以下简称“中联重科”“受让方”）签署了《股份转让协议》，承诺方同
意就公司的全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称“南阳畅丰”）的业绩进行承
诺。承诺方承诺，南阳畅丰在2022年度、2023年度和2024年度（以下简称“业绩考核期”）每
一年经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额应不低于人民币贰仟伍佰万元（RMB25,
000,000）（以下简称“业绩基准”）。
南阳畅丰2022年度完成了业绩承诺。经审计，南阳畅丰2023年度合并报表归属母公司所有
者的净利润为22,136,073.13元，未达到业绩基准，因此南阳畅丰未能完成《股份转让协议》
中关于2023年度业绩承诺的约定，承诺方应向公司以现金支付的方式支付2023年度业绩补偿款
2,863,926.87元。公司于2024年03月13日召开第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过
了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年03月
15日在巨潮资讯网发布的《关于南阳畅丰新材料科技有限公司2023年度业绩承诺未实现及原控
股股东业绩补偿的公告》（公告编号：2024-015）。
二、业绩承诺履行情况
公司已于2024年3月21日收到承诺方郭秀梅女士支付的业绩补偿款2,863,926.87元，至此
，承诺方已遵照《股份转让协议》的约定履行完毕2023年度业绩补偿义务。
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2024-03-15│其他事项
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月13日召开第四届董事会
2024年第一次定期会议，审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》
，公司就上述事项公告如下：
一、原控股股东郭秀梅向中联重科转让股份的基本情况
公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成（合称“承诺方”）于2022年02月07日与中联重科
股份有限公司（以下简称“中联重科”“受让方”）签署了《股份转让协议》，郭秀梅将所持
路畅科技3598.80万股股份（占公司截止本公告日总股本的29.99%，以下简称“标的股份”）
转让给中联重科；同时，郭秀梅签署了《关于深圳市路畅科技股份有限公司之表决权放弃承诺
》（以下简称“《表决权放弃承诺》”），自愿在本次股份转让完成后放弃所持全部剩余股份
42999690股股份（约占公司截止本公告日总股本的35.83%）的表决权（与本次股份转让合称为
“本次交易”）。具体内容详见公司分别于2022年02月08日、2022年2月10日、2022年2月25日
披露于《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-005)、《深圳市路畅科
技股份有限公司简式权益变动报告书（郭秀梅）》、《深圳市路畅科技股份有限公司详式权益
变动报告书（中联重科）》、《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司
控制权变更的公告》（公告编号：2022-008)。
二、业绩承诺情况及补偿方式
根据《股份转让协议》，承诺方郭秀梅及朱书成同意就公司的全资子公司南阳畅丰新材料
科技有限公司（以下简称“南阳畅丰”）的业绩进行承诺。具体约定如下：
1、承诺方承诺，南阳畅丰在2022年度、2023年度和2024年度（以下简称“业绩考核期”
）每一年经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额应不低于人民币贰仟伍佰万元（RM
B25000000）（以下简称“业绩基准”）。如承诺方或承诺方指定主体于业绩考核期届满之前
回购南阳畅丰的，则回购发生当年的业绩考核期调整为回购发生当年1月1日至回购当月上一个
自然月月末，回购发生当年业绩基准调整为人民币贰仟伍佰万元（RMB25000000）÷12×回购
发生当年的业绩考核期。
2、若南阳畅丰未能实现业绩基准，则承诺方应在南阳畅丰业绩考核期内每一年度的审计
报告出具之日起三十（30）个工作日或受让方另行书面同意的更晚期限内向受让方作出补偿，
且该等补偿金额（以下简称“业绩补偿金额”）的计算方式为：南阳畅丰于业绩考核期内每一
年度实际实现的经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额与当年度业绩基准之差额×
公司所持南阳畅丰的股权比例。受让方有权要求承诺方通过支付现金的方式履行前述补偿义务
，以使目标公司能够自承诺方处足额取得业绩补偿金额。
3、若承诺方未能按照上述约定按期向路畅科技足额支付业绩补偿金额，则承诺方应自逾
期支付之日起，每日按逾期未支付金额的0.05%支付罚息，直至承诺方完全履行相应的支付义
务。
4、特别地，各方承诺将尽最大努力促使路畅科技汽车电子业务于业绩考核期内每一年度
：（a）经审计的营业收入总额不低于人民币壹亿伍仟万元（RMB150000000）；且（b）经审计
的合并报表归属母公司所有者的净利润总额不低于公司2021年度经审计的合并报表归属母公司
净利润总额。
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2024-03-15│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：使用自有闲置资金投资稳健型低风险银行理财产品（包括结构性存款产品
）。
2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币5000万元的自有资金进行委托理财，
在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不
超过5000万元。
3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买稳健型低风险理财产品是公司在
风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但受宏观经济形势变化或市
场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响公司日常经营和有效控
制投资风险的情况下，拟利用额度不超过人民币5000万元的自有资金投资保本型银行理财产品
。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，同时授权公
司管理层实施具体相关事宜。
一、委托理财投资情况概述
1、投资目的
在不影响正常生产经营的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加现金资产收益，实
现经济效益最大化。
2、投资金额
公司使用不超过人民币5000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十
二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过5000万元。
3、投资方式
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、
谨慎选择委托理财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期（不超过
十二个月）、稳健型低风险银行理财产品。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限
期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、实施方式
在上述额度和期限内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权及签署相关合同文件，
财务中心负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会2024年第一次定期会议、第四届监事会第十九次会议审议通
过，独立董事发表了同意意见,无需提交公司股东大会审议。
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2024-03-15│其他事项
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月13日召开第四届董事会
2024年第一次定期会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度计
提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为了真
实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下
属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值
准备并对部分资产进行核销。
（二）本次减值准备计提情况
公司本次计提减值准备的资产项目为2023年末应收账款、其他应收款、存货等资产，2023
年度计提减值准备880.79万元，转回减值准备30.00万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
（三）核销资产情况
本次核销的应收账款为306.12万元，核销的其他应收账款为45.12万元，核销的存货为124
3.05万元，核销的合同资产为1.00万元，核销金额共计1595.30万元。
（四）公司对本次计提资产减值准备及核销资产事项的审批程序
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