资本运作☆ ◇002816 *ST和科 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-10-12│ 8.29│ 1.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市和科达半导体│ 2400.00│ ---│ 36.17│ ---│ -31.01│ 人民币│
│设备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东莞市和科达液晶设│ 9000.00万│ 100.20万│ 9265.60万│ 102.95│ 2000.62万│ 2019-09-30│
│备有限公司平板清洗│ │ │ │ │ │ │
│设备生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5763.19万│ 0.00│ 5767.88万│ 100.08│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州市和科达超声设│ 6500.00万│ ---│ 1071.10万│ 16.48│ ---│ ---│
│备有限公司超声波清│ │ │ │ │ │ │
│洗设备扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳市和科达精密清│ 739.00万│ ---│ 743.23万│ 100.57│ 3.00万│ 2019-03-31│
│洗设备股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
│研发设计中心扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳市和科达精密清│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│洗设备股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目终止，结余│ ---│ 7.83万│ 7.83万│ ---│ ---│ ---│
│募集资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│2490.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市和科达精密部件有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市和科达投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市和科达精密部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开 │
│ │第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》，同意公司全资│
│ │子公司深圳市和科达投资有限公司（以下简称“和科达投资”）向其控股子公司深圳市和科│
│ │达精密部件有限公司（以下简称“精密部件”或“标的公司”）增资2490万元人民币，精密│
│ │部件少数股东深圳市福川电线电缆有限公司（以下简称“福川电线电缆”）向精密部件增资│
│ │1510万元人民币。其中，公司增资部分通过债转股方式，将公司及并表范围内主体对标的公│
│ │司的往来款项转为股权，福川电线电缆则以现金方式增资。本次增资完成后，精密部件的注│
│ │册资本由人民币1000万元增至5000万元，公司持股比例上升至60%，增资后仍为公司控股孙 │
│ │公司，仍纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│1510.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市和科达精密部件有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市福川电线电缆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市和科达精密部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开 │
│ │第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》，同意公司全资│
│ │子公司深圳市和科达投资有限公司（以下简称“和科达投资”）向其控股子公司深圳市和科│
│ │达精密部件有限公司（以下简称“精密部件”或“标的公司”）增资2490万元人民币，精密│
│ │部件少数股东深圳市福川电线电缆有限公司（以下简称“福川电线电缆”）向精密部件增资│
│ │1510万元人民币。其中，公司增资部分通过债转股方式，将公司及并表范围内主体对标的公│
│ │司的往来款项转为股权，福川电线电缆则以现金方式增资。本次增资完成后，精密部件的注│
│ │册资本由人民币1000万元增至5000万元，公司持股比例上升至60%，增资后仍为公司控股孙 │
│ │公司，仍纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
益阳市瑞和成控股有限公司 946.00万 9.96 81.37 2022-10-26
深圳市丰启智远科技有限公 330.42万 3.30 20.65 2024-11-26
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1276.42万 13.26
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市和科│深圳市和科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│达精密清洗│达精密部件│ │ │ │ │保证 │ │ │
│设备股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市和科│深圳市和科│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│达精密清洗│达精密部件│ │ │ │ │保证 │ │ │
│设备股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市和科│深圳市和科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│达精密清洗│达超声设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│设备股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市和科│深圳市和科│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│达精密清洗│达超声设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│设备股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市和科│深圳市和科│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│达精密清洗│达超声设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│设备股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市和科│深圳市和科│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│达精密清洗│达超声设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│设备股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午1
5:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示
。该事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。请广大投资
者注意投资风险。
2、在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST和科”
，证券代码仍为“002816”，股票日涨跌幅限制仍为5%。公司于2026年4月21日召开第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议
案》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所提交对公司
股票交易撤销退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情形
根据公司《2024年年度报告》，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-5278.41万
元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2091.93万元
。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的规定，公司2024年度财务指标触及
第9.3.1条第一款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非
经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形。自2025年4
月30日起，公司股票被深圳证券交易所实施“退市风险警示”，股票简称由“和科达”变更为
“*ST和科”。公司在被实施退市风险警示期间，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2
025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》要求，定期披
露了风险提示公告，履行了信息披露义务。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度标准无保留意见审计报
告显示，2025年度，公司实现营业收入26735.48万元，营业收入扣除与主营业务无关的业务收
入和不具备商业实质的收入后为25521.38万元；利润总额为1780.66万元，净利润为1770.19万
元，扣除非经常性损益后的净利润为909.49万元；归属于上市公司股东的所有者权益为24234.
48万元。对照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定自查，公司不存在
第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订
）》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司根据《深圳证券交
易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.8条和第9.3.9条，向深圳证券交易所申请撤销对公
司股票交易的“退市风险警示”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第
五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
》。现将具体情况公告如下：
一、情况描述
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2025年12月31日，
公司合并报表未分配利润为-7,837.89万元，实收股本10,000万元，公司未弥补亏损金额超过
实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需
提交公司股东会审议。
二、未弥补亏损的主要原因
公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润为1,770.19万元，主要依托海外订单落
地实现扭亏为盈，但受前期年度累计亏损基数较大影响，当期盈利规模尚不足以覆盖历史形成
的未弥补亏损，故而公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第
五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司
2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1770.19万元，截至2025年12月31日，合并报表
累计滚存未分配利润为-7837.89万元。公司2025年度母公司净利润为-2161.75万元，截至2025
年12月31日，母公司累计滚存未分配利润为-15430.95万元。
公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额
和比例。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等
相关规定，截至2025年12月31日，公司合并报表及母公司报表可供分配利润均为负值，不具备
实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会拟定的2025年度利润分配方案为：2025
年度公司不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次转回信用减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及公司会计政策的相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的
财务状况及资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日各类资产进行了减值测试
，对公司合并报表范围内有关资产计提及转回相应的减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开公
司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，
同意选举徐张宝先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审
议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
截至2025年第一次临时股东大会通知发出之日，徐张宝先生尚未取得独立董事培训证明。
根据深圳证券交易所的相关规定，徐张宝先生已书面承诺积极报名参加深圳证券交易所最近一
期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。
近日，公司董事会收到徐张宝先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年12月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-
11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟聘任会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚
太”）；
2、原聘任会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）；
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工
作需求的情况，为提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评
估，拟聘任中审亚太为公司2025年度财务审计以及内控审计机构；
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议；
5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第
五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更中审亚太担
任2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为一年，上述议案尚需提交公司2025年第
二次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量：93人
上年度末注册会计师人数：482人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180余人最近一年收入总额（
经审计）：70397.66万元
最近一年审计业务收入（经审计）：68203.21万元
最近一年证券业务收入（经审计）：30108.98万元
上年度上市公司审计客户家数：40家
上年度挂牌公司审计客户家数：183家
上年度上市公司审计客户主要行业：主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息
传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数：15家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：8510.76万元
职业保险累计赔偿限额：40000万元
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事
责任的诉讼。
3、诚信记录
（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分
1次。
（2）20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：徐志强，中国注册会计师，2008年4月成为注册会计师、2008年12月开始在
中审亚太执业、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告
5份、签署新三板挂牌公司审计报告37份；2025年开始，作为本公司项目合伙人、签字注册会
计师。
签字注册会计师：邬家军，中国注册会计师，2016年10月成为注册会计师、2016年10月开
始在中审亚太执业、2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务；近三年签署上市公司审计
报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告13份；2025年开始，作为本公司项目签字注册会计师
。
项目质量控制复核人：滕友平，于1998年3月成为注册会计师、2002年3月开始在本所执业
、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控
制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核8家上市公司及37家新
三板挂牌公司审计报告；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚；
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、记录处分。
3、独立性
中审亚太及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，并考虑专业服务所承担的责任和风险等
因素由董事会提请股东会授权公司管理层与中审亚太协商确定。2025年度审计费用预计较上期
将有所增长，主要原因系公司业务发展规模扩大，会计处理复杂程度和审计服务工作量增加等
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席
股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第
五届董事会第二次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》；审议通过了《关于高级管理人
员薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决《关于董事薪酬方案的议案》,该议案尚需提交
公司2025年第二次临时股东会审议，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有
关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
相关方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬方案
1、薪酬结构及发放
公司董事、高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、季度绩
效薪酬和年度绩效薪酬三部分构成。基本薪酬与季度绩效薪酬之和的基数关系是1:1。
（1）基本薪酬：是基本收入保障，标准由董事会薪酬与考核委员会根据个人所聘的岗位
、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑。
（2）季度绩效薪酬：每年初制定个人绩效考核方案，明确各岗位考核指标及标准，于次
季度初根据绩效考核方案核定并按月平均发放。
（3）年度绩效薪酬：根据公司上一年度的经营业绩等关键指标、个人工作业绩，并结合
董事会薪酬与考核委员会的考核评价结果确定，在年度报告披露后发放。
2、薪酬标准
（一）非独立董事
（1）非独立董事根据其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司
相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
（2）非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事薪酬。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为税前人民币6万元/年，按月支付。
（三）高级管理人员
高级管理人员依据公司的薪酬管理制度，按照其在公司担任的具体职务，并参照同行业、
同地区的薪酬水平，根据其在公司担任具体职务，综合工作能力、履职情况、责任目标完成情
况等进行综合考评确定薪酬。
3、薪酬上限
公司董事长、总经理的薪酬上限为税前人民币120万元/年；其他高级管理人员根据其任职
岗位、承担的责任和风险等因素，按公司总经理基本年薪的0.6—0.9倍确定，平均不超过0.8
倍。
4、绩效考核方法（适用非独立董事/高级管理人员）
季度绩效薪酬=季度基本薪酬*季度考核评价系数（≤1）
年度绩效薪酬=年度基本薪酬*年度绩效薪酬评价系数（≤0.5）
年度绩效薪酬评价系数主要根据公司所在行业以及公司资产总额、营业收入、归属于母公
司所有者权益、归属于母公司所有者净利润等规模因素确定，最高不超过0.5。
四、其他
1、上述人员薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；4、董事及高级
管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放年度绩效
薪酬。已经发放的年度绩效薪酬，公司有权追索。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次被担保对象苏州市和科达水处理科技有限公司、深圳市和科达精密部件有限公司、和
科盛新能源科技（南通）有限公司的资产负债率超过70%，以及公司2026年度拟申请担保总额
度超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第
四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，分别以全票同意的表决结果审议通
过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。
为满足子公司融资需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供
担保额度总计不超过31000万元，该额度可循环使用。其中，对资产负债率超过70%的控股子公
司提供担保额度不超过12000万元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内
，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的
担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；单笔调剂金额不超过公司
最近一期经审计净资产10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需
提交公司股东大会审议，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事
会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
担保事项的主要内容
本次担保事项为2026年预计担保额度，相关担保协议尚未签署，公司在上述被担保子公司
申请银行授信、借款、承兑汇票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保
，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用
，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的
有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2024年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市和科达精密清洗设备
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第二十一次会议、第
四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任和信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司2025年度财务报表和内部控制审
计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关
事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事
务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为254人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为30165万元，其中审计业务收入21688
万元，证券业务收入9238万元。
（8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发
和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共
计7145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，20
02年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审
计报告26份。
签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计
，2011年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公
司审计报告共6份。
项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计
，2013年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公
司审计报告31份。
2、诚信记录
项目合伙人刘学伟先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人吕凯先生，近三年
均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核
人吕凯先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本次审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考
虑事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的工作时间等因素定价。
2024年度年报审计费用为100万元，内控审计费用为50万元。2025年度审计费用暂定与202
4年度审计费用一致，届时授权公司管理层根据具体审计工作开展情况及市场价格水平进行调
整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次转回信用减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及公司会计政策的相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的
财务状况及资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日各类资产进行了减值测试
，对公司合并报表范围内有关资产转回相应的减值准备。2025年前三季度转回的信用减值准备
为863.76万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│债务重组
──────┴──────────────────────────────────
一、债务重组概述
为减少应收款项的坏账损失风险，加快应收款项的清欠、回收，深圳市和科达精密清洗设
备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月向深圳市龙华区人民法院起诉深圳市汇和
富企业管理有限公司（以下简称“深圳汇和富”），要求深圳汇和富偿还债务并赔偿逾期违约
金。经诉前调解，前述双方于2024年4月达成和解，并签订《和解协议》：减免深圳汇和富因
欠付债务涉及的对应违约金和债务本金1000万元，减免之后的欠付债务2287.35万元由深圳汇
和富分期偿还，2024年12月31日前分四期分别偿还500万元、300万元、300万元和400万元，20
25年3月31日前偿还剩余787.35万元。公司分别于2024年4月8日、2024年4月25日召开第四届董
事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于债务重组的议案》，并由龙华
区人民法院签发的《民事调解书》（〔2024〕粤0309民初5652号）确认本次债务重组的法律效
力。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、本次增资概述
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第
四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》，同意公司全资子公
司深圳市和科达投资有限公司（以下简称“和科达投资”）向其控股子公司深圳市和科达精密
部件有限公司（以下简称“精密部件”或“标的公司”）增资2490万元人民币，精密部件少数
股东深圳市福川电线电缆有限公司（以下简称“福川电线电缆”）向精密部件增资1510万元人
民币。其中，公司增资部分通过债转股方式，将公司及并表范围内主体对标的公司的往来款项
转为股权，福川电线电缆则以现金方式增资。本次增资完成后，精密部件的注册资本由人民币
1000万元增至5000万元，公司持股比例上升至60%，增资后仍为公司控股孙公司，仍纳入公司
合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司
董事会审议权限范围内，无需提交股东大会。本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需有关部门批准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|