资本运作☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-13│ 13.88│ 2.64亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产220亿粒药用空 │ 2.46亿│ ---│ 1.65亿│ 100.00│ 1160.49万│ ---│
│心胶囊扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│空心胶囊智能制造新│ 8226.15万│ 7534.24万│ 8948.05万│ 108.78│ ---│ 2021-06-30│
│模式项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药用胶囊工程技术研│ 1800.00万│ 182.42万│ 1806.45万│ 100.36│ ---│ 2018-10-01│
│究中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│空心胶囊智能制造新│ ---│ 7534.24万│ 8948.05万│ 108.78│ ---│ 2021-06-30│
│模式项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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特别提示
1.拟续聘的会计师事务所名称：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）；
2.公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；本事项尚需提交公司股东
会审议；
3.公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年10月24日召开
第五届董事会审计委员会第十四次会议，于2025年10月30日召开第五届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘北京兴昌华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2009年3月11日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区马家堡东路106号2号楼12层1210首席合伙人：汪和俊
北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月30日完成证券服务业务备案。
截至2024年12月31日合伙人21人，注册会计师143人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师30人。
2024年度经审计的收入总额9114.61万元，审计业务收入9114.61万元，证券业务收入2582
.40万元。
2024年度，北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）共承担1家上市公司审计业务，行
业属于制造业，审计收费50万元。北京兴昌华会计师事务所对本公司同行业上市公司审计客户
家数为1家。
2.投资者保护能力
北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金577.9万元。职业保险累计
赔偿限额10001.00万元。职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行
办法》（财会〔2015〕13号）的通知规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执
业行为相关民事诉讼，未发生因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
北京兴昌华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、因同一事项
受监督管理措施1次及自律监管措施1次和纪律处分0次。5名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：汪和俊，2005年7月成为注册会计师，2005年7月开始从事证券业务审计，20
22年9月开始在北京兴昌华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署或复核上市公司业务审计报告情况：2份。签字注册会计师：潘涛，2018年6月成为注册会计
师，2016年1月开始从事证券类业务审计，2022年12月开始在北京兴昌华会计师事务所执业，2
024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司业务审计报告情况：1份。
项目质量控制复核人：王旭升，2011年9月成为注册会计师，2011年9月开始从事证券业务
审计，2018年7月开始在北京兴昌华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署或复核上市公司业务审计报告情况：4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
北京兴昌华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在
可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期财务报表审计收费为42.45万元（不含税），2024年内部控制审计收费为4.72万元（
不含税），共计审计费用47.17万元（不含税），较上一期审计费用无变化。审计收费定价原
则：结合公司业务规模、审计服务范围、审计工作量等情况确定。
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2025-10-31│其他事项
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一、审议程序
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会审
计委员会第十四次会议，于2025年10月30日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交
公司股东会审议。
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2025-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称
“本次会议”）通知于2025年10月20日以电话、电子邮件等方式发出，并于2025年10月30日在
公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3人，其
中韦遥凌先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列
席了会议，本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称
“本次会议”）通知于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出，并于2025年8月22日在公
司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级
管理人员列席了会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、
审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-03-29│银行授信
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第五届董事会
第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度
的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司同意向建设银
行、工商银行、农业银行、中国银行、民生银行、徽商银行、南洋商业银行、安徽农村商业银
行等金融机构申请总额不超过40000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授
信额度为准），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票
、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动。期限一年。
公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相
关法律文件。
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使
用。
本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。
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2025-03-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：使用闲置自有资金投资本金保本型存款和固定收益凭证。
2、投资金额：公司拟使用不超过35,000万元闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司在开展闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不
可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，增加存量资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过35,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述授权额度范围内计划购
买安全性高、流动性好且期限不超过36个月的本金保本型存款和固定收益凭证，在投资期限内
，上述投资金额可循环滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过35,000万
元。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的本金保本型存款和固定收
益凭证，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等
。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由董事长或董事长指定的授权代
理人签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为闲置的自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
二、审议程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议
、第五届监事会第十一次会议审议通过，此事项无需提交公司股东大会审议，且不涉及关联交
易，无需履行关联交易决策程序。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案
的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
二、利润分配预案基本情况
1、分配基准：2024年度
2、根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币49253369.52元，母公司实现净利润480
87352.24元。
鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资
者，在保证公司正常经营前提下，拟定的2024年度利润分配预案如下：拟以现有总股本299098
170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），合计派发现金红利人
民币11365730.46元（含税），加上2024年前三季度派发现金红利人民币8075650.59元（含税
），公司2024年度累计派发现金红利人民币19441381.05元（含税），占公司2024年度归属于
上市公司股东的净利润的39.47%。
本次利润分配预案不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案不涉及弥补
亏损、提取公积金的情况。如在分配预案披露至实施期间，公司股本发生变化，将按照分配总
额不变的原则调整分配比例。
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2024-12-14│其他事项
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1、会议延期后的召开时间：2024年12月26日
2、股权登记日：2024年12月16日
3、本次股东大会增加临时提案《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，除会
议延期及增加上述临时提案外，2024年11月30日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会
通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、本次延期召开并增加临时提案的情况
近日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山东鲁泰控股集团
有限公司（以下简称“鲁泰控股”）递交的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2024年第一次临
时股东大会的临时提案函》，提议将《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》作为新
增临时提案，提交公司于2024年12月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议。
2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年前三季
度利润分配预案的议案》、《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》。《关于公司
2024年前三季度利润分配预案的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内
容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为回馈广大股东的支
持与信任，同时促进公司的长期发展，现提出2024年前三季度利润分配方案：以截至2024年9
月30日的总股本299098170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元（含税）
。
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2024-12-14│其他事项
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第
十次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预
案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议
。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1.董事会审议情况
公司于2024年12月13日召开第五届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司20
24年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等相关规定，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司于2024年12月13日召开第五届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本
次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况
，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3.本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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