资本运作☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产220亿粒药用空 │ 2.46亿│ ---│ 1.65亿│ 100.00│ 1160.49万│ ---│
│心胶囊扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│空心胶囊智能制造新│ 8226.15万│ 7534.24万│ 8948.05万│ 108.78│ ---│ 2021-06-30│
│模式项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药用胶囊工程技术研│ 1800.00万│ 182.42万│ 1806.45万│ 100.36│ ---│ 2018-10-01│
│究中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│空心胶囊智能制造新│ ---│ 7534.24万│ 8948.05万│ 108.78│ ---│ 2021-06-30│
│模式项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-14│其他事项
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1、会议延期后的召开时间：2024年12月26日
2、股权登记日：2024年12月16日
3、本次股东大会增加临时提案《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，除会
议延期及增加上述临时提案外，2024年11月30日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会
通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、本次延期召开并增加临时提案的情况
近日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山东鲁泰控股集团
有限公司（以下简称“鲁泰控股”）递交的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2024年第一次临
时股东大会的临时提案函》，提议将《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》作为新
增临时提案，提交公司于2024年12月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议。
2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年前三季
度利润分配预案的议案》、《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》。《关于公司
2024年前三季度利润分配预案的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内
容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为回馈广大股东的支
持与信任，同时促进公司的长期发展，现提出2024年前三季度利润分配方案：以截至2024年9
月30日的总股本299098170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元（含税）
。
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2024-12-14│其他事项
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第
十次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预
案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议
。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1.董事会审议情况
公司于2024年12月13日召开第五届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司20
24年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等相关规定，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司于2024年12月13日召开第五届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本
次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况
，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3.本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
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2024-03-23│银行授信
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第五届董事会
第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工
商银行、农业银行、中国银行、民生银行、徽商银行、安徽农村商业银行、恒丰银行等金融机
构申请总额不超过40000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准
），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、
票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动，期限一年。
公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相
关法律文件。
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使
用。
本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。
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2024-03-23│其他事项
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第五届董事会
第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2023
年度实现的归属于上市公司股东的净利润64863467.12元；截至2023年12月31日累计未分配利
润总额为451747543.79元；资本公积为85147536.9元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的
成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，结合公司未来的发
展前景和战略规划，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：以截至2023年12月31日的总
股本299098170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），合计派发
现金红利人民币25423344.45元（含税）。本年度公司现金分红比例为39.19%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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