资本运作☆ ◇002818 富森美 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大全能源 │ 31308.80│ ---│ ---│ 12326.44│ -5296.90│ 人民币│
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│川发精选1号私募证 │ 5000.00│ ---│ ---│ 3795.00│ 35.00│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│财通基金安吉502号 │ 3000.10│ ---│ ---│ 1266.65│ -531.24│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│富森美家居国际家居│ 9.00亿│ 9.00亿│ 9.00亿│ 100.00│ 1.70亿│ 2015-06-01│
│MALL │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 6833.42万│ 6833.42万│ 6833.42万│ 100.00│ 0.00│ 2016-11-29│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │成都禾润世家家居有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东是其控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供进口业务代理服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │成都禾润世家家居有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东是其控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │何涛 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商铺租赁和市场服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │成都禾润世家家居有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东是其控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │何涛 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供市场租赁和市场服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都富森美│成都富美置│ 300.00万│人民币 │2012-04-26│2020-04-25│连带责任│否 │是 │
│家居股份有│业有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-09│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11
月8日（星期五）的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月8日（星期五）9∶15至15∶00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
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2024-10-26│其他事项
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一、职工代表大会选举情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2024年11月9
日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司章程》的规定，公司监事会将由3名监
事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。公司于2024年10
月25日召开了成都富森美家居工会委员会第六届第三次职工代表大会，经参会职工代表审议，
以举手表决方式，一致选举张阳先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
张阳先生将与公司2024年第二次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第
六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。
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2024-09-28│其他事项
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司监事张阳先生的配偶曾婉玲
女士将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，存在短线交易行为，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10号——股份变动管理》等相关法律法规，现将有关情况公告如下：
一、本次窗口期短线交易的基本情况
曾婉玲女士于2024年8月5日买入了公司股票1800股，占公司总股本的0.00024%，成交均价
为11.44元，成交金额为20592元；并于2024年9月26日卖出1800股，卖出均价为12.07元，成交
金额为21726元，获利1134元。
公司知悉此事后,立即与监事张阳先生及其配偶曾婉玲女士核实了相关情况，张阳先生称
其家属在本人不知情的情况下违规买卖公司股票，根据《证券法》《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，本次行为构成短线交易。
二、相关人员持股情况说明
张阳先生为公司监事，直接持有公司股票46920股，占公司总股本的0.0063%；张阳先生配
偶曾婉玲女士在2024年8月5日买入1800股于2024年9月26日卖出1800股公司股票后，不再持有
公司股份。
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2024-08-30│其他事项
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日分别召开第五届董
事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年半年度利润分配预
案》。现将具体情况公告如下：
一、2024年1-6月财务概况
2024年1-6月，公司实现营业收入733550883.47元，实现归属于母公司所有者的净利润339
816869.47元，母公司实现净利润719690670.64元。截至2024年6月30日，母公司资本公积金为
730646277.06元，累计提取盈余公积金374229470.00元，累计未分配利润为3196927313.85元
。
二、2024年半年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东
的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司董事会讨论提议2024年半年度利润分配预案如下：
公司拟以2024年6月30日的总股本748458940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人
民币4.00元（含税），共计派发现金股利299383576.00元，不进行资本公积金转增股本和送红
股。
本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不
变”的原则相应调整。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年
8月29日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8
月19日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现
场会议的监事3人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
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2024-06-13│其他事项
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一、基本情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的议案》。公司
决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以下简称“富森新零售”）、海南富森美家居进
出口有限公司（以下简称“海南进出口”）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称“海南
投资”）和全资孙公司成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称“焦糖盒子”）进行减资，富
森新零售注册资本由20000万元减少至2328万元，海南进出口注册资本由3000万减少至200万，
海南投资注册资本由30000万元减少至13000万元，焦糖盒子注册资本由3000万元减少至1550万
元。同时，决定注销全资子公司成都富森美投资有限公司（以下简称“富森美投资”）。具体
内容详见公司于2024年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对部分未完成实缴的子公司进行减
资和注销的公告》（公告编号：2024-013）。
二、子公司减少注册资本的工商变更进展情况
近日，富森新零售、海南投资、海南进出口和焦糖盒子已完成减少注册资本的工商变更登
记手续，并取得相关工商行政审批局换发的《营业执照》。
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2024-06-13│其他事项
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根据成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都成华富森美小额
贷款有限公司（以下简称“富森小贷”）的股东决定，近日收到富森小贷以截至2023年12月31
日的累计未分配利润向公司进行的现金分红，具体情况如下：
截止2023年12月31日，富森小贷的累计未分配利润为27856436.73元，为实现股东的投资
收益，富森小贷决定以现金方式向股东分配利润27000000.00元。
截至本公告披露日，公司已收到了富森小贷全部分红款合计27000000.00元。
富森小贷为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2024年度
净利润，但不增加公司2024年度合并报表净利润，因此不会影响2024年度公司整体经营业绩。
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2024-04-10│其他事项
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都富森美家居投资有限
公司（以下简称“富森投资”）、成都富森美家居实业有限公司（以下简称“富森实业”）、
成都富美实业有限公司（以下简称“富美实业”）、成都富森美家居营销策划有限公司（以下
简称“富森营销”）、成都卢博豪斯信息技术有限公司（以下简称“卢博豪斯”）、成都富森
美商业保理有限公司（以下简称“富森保理”）、成都富森美进出口贸易有限公司（以下简称
“富森进出口”）分别于
近日作出股东决定，以截至2023年12月31日的累计未分配利润向公司进行现金分红，具体
情况如下：
1、富森投资利润分配方案
截至2023年12月31日，富森投资累计未分配利润为253727086.42元。为实现股东的投资收
益，富森投资决定以现金方式向股东分配利润250000000.00元。
2、富森实业利润分配方案
截至2023年12月31日，富森实业的累计未分配利润为236984714.83元。为实现股东的投资
收益，富森实业决定以现金方式向股东分配利润230000000.00元。
3、富美实业利润分配方案
截至2023年12月31日，富美实业的累计未分配利润为259050993.83元。为实现股东的投资
收益，富美实业决定以现金方式向股东分配利润70000000.00元。
4、富森营销利润分配方案
截至2023年12月31日，富森营销的累计未分配利润为3027955.04元。为实现股东的投资收
益，富森营销决定以现金方式向股东分配利润3000000.00元。
5、卢博豪斯利润分配方案
截至2023年12月31日，卢博豪斯的累计未分配利润为1498485.29元。为实现股东的投资收
益，卢博豪斯决定以现金方式向股东分配利润1400000.00元。
6、富森保理利润分配方案
截至2023年12月31日，富森保理的累计未分配利润为5300987.61元，为实现股东的投资收
益，富森保理决定以现金方式向股东分配利润5000000.00元。
7、富森进出口利润分配方案
截至2023年12月31日，富森进出口累计未分配利润为3562411.82元，为实现股东的投资收
益，富森进出口决定以现金方式向股东分配利润3000000.00元。
截至本公告披露日，公司已收到了上述子公司全部分红款合计562400000.00元。富森投资
、富森实业、富美实业、富森营销、卢博豪斯、富森保理、富森进出口均为公司纳入合并报表
范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2024年度净利润，但不增加公司2024年度合
并报表净利润，因此不会影响2024年度公司整体经营业绩。
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2024-03-29│其他事项
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一、交易概述
根据公司发展规划，结合各子公司实际经营情况，成都富森美家居股份有限公司（以下简
称“公司”）决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以下简称“富森新零售”）、海南
富森美家居进出口有限公司（以下简称“海南进出口”）、海南富森美投资有限责任公司（以
下简称“海南投资”）和全资孙公司成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称“焦糖盒子”）
进行减资，富森新零售注册资本由20000万元减少至2328万元，海南进出口注册资本由3000万
减少至200万，海南投资注册资本由30000万元减少至13000万元，焦糖盒子注册资本由3000万
元减少至1550万元。同时，决定注销全资子公司成都富森美投资有限公司（以下简称“富森美
投资”）。
公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十八次会议，7票赞成，0票反对，0票弃权审议
通过了《关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的议案》。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次子公司减资和注销事项在董事会审议权限内
，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
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2024-03-29│对外投资
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重要内容提示：
1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券
投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、资金额度：使用闲置自有资金进行证券投资额度不超过人民币100000万元，在上述额
度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、
流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风
险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益
最大化。
2、投资额度
使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币100000万元，在上述额度内，资金可以在股
东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资方式
证券投资：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券
交易所认定的其他投资行为。
4、投资期限
使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。并授权公司董事长及相关部门负责具体实
施事宜
5、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
6、实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》和公司制定的《证券投资及委托理财管理制度》等相关规
定，本案须提交2023年度股东大会审议通过方可实施，并授权公司董事长及相关部门负责具体
实施事宜二、审议程序在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动
使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资
额度。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。
本次事项不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2024-03-29│其他事项
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构和内部控制审计
机构。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，
公司拟续聘容诚会计师事务所2024年度审计机构及内控审计机构，续聘期一年，相关审计费用
为87万元，如公司业务需要审计事项相关费用双方商议确定。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年
年报审计业务，审计收费总额42888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境
和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师
事务所对成都富森美家居股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，
职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施1次、自律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：王殷，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，20
13年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为成都富森美家居股份有限公司提供审计服务
。近三年签署过卫宁健康、尚纬股份、共同管业、爱客信等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈超，2019年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计
业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为成都富森美家居股份有限公司提供
审计服务；近三年签署过华塑股份、尚纬股份、富森美3家上市公司审计报
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