资本运作☆ ◇002818 富森美 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-10-25│ 23.49│ 9.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-04│ 14.83│ 7508.43万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大全能源 │ 31308.80│ ---│ ---│ 16213.59│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│川发精选1号私募证 │ 5000.00│ ---│ ---│ 4295.00│ ---│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通基金安吉502号 │ 3000.10│ ---│ ---│ 0.00│ 1930.01│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│富森美家居国际家居│ 9.00亿│ 9.00亿│ 9.00亿│ 100.00│ 1.70亿│ 2015-06-01│
│MALL │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 6833.42万│ 6833.42万│ 6833.42万│ 100.00│ 0.00│ 2016-11-29│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │任丽莎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、与专业机构共同投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南富森美投资有限责任│
│ │公司（以下简称“海南投资”）和公司控股股东、实际控制人刘兵先生的配偶任丽莎女士与│
│ │专业投资机构上海朝希私募基金管理有限公司（以下简称“朝希私募”、“基金管理人”）│
│ │、宁波玄理企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玄理”、“执行事务合伙│
│ │人”、“普通合伙人”）拟共同参与认购张家港朝希优势贰号股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“朝希贰号基金”或“合伙企业”)的份额，其中海南投资以自有资金认缴出 │
│ │资额为5,000万元，关联方任丽莎女士认缴出资额为5,000万元。同时，海南投资和任丽莎女│
│ │士与朝希私募、宁波玄理及其他有限合伙人等各方签署《张家港朝希优势贰号股权投资合伙│
│ │企业（有限合伙）合伙协议》。 │
│ │ （二）构成关联交易情况 │
│ │ 刘兵先生直接持有公司43.7%股权，为公司控股股东、实际控制人，任丽莎女士为刘兵 │
│ │先生配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度│
│ │》等相关规定，任丽莎女士为公司关联人，本次对外投资构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 公司于2026年6月17日召开的第六届董事会第十次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权,3│
│ │票回避，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易的│
│ │议案》，关联董事刘兵先生、刘云华女士和刘义先生回避表决，公司独立董事召开了独立董│
│ │事专门会议审议通过了该关联交易。本次与专业机构同投资暨关联交易事项无须提交公司股│
│ │东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、│
│ │不构成重组上市，以及无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 自然人：任丽莎 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 身份证号码：5101**********346X │
│ │ 住所:成都市高新区交子大道 │
│ │ 2、与公司的关联关系及其他利益说明 │
│ │ 任丽莎女士为刘兵先生配偶，刘兵先生直接持有公司43.7%股权，为公司控股股东、实 │
│ │际控制人和董事长，刘兵先生为公司副董事长刘云华女士和董事、总经理刘义先生之弟。除│
│ │上述关联关系之外，任丽莎女士与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系或利益安排│
│ │，与其他参与投资合伙企业的出资人不存在一致行动关系。 │
│ │ 3、经查询，任丽莎女士不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都禾润世家家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │何涛 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商铺租赁和市场服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都禾润世家家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │何涛 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供市场租赁和市场服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都富森美│成都富美置│ 300.00万│人民币 │2012-04-26│2020-04-25│连带责任│否 │是 │
│家居股份有│业有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
2026年5月20日成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
九次会议审议通过了《关于减资退出控股子公司的议案》。成都富森美建南建筑装饰有限公司
（以下简称“建南公司”）为公司的控股子公司，其主营业务为建筑装饰工程建设和施工，其
注册资本为3077.56万元，公司出资额为1569.56万元，持有51%股权。为进一步优化公司资产
结构、提升资源配置效率，结合公司整体战略规划及经营发展需要，董事会同意公司通过定向
减资方式退出建南公司，减少建南公司注册资本1569.56万元。具体内容详见公司于2026年5月
21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于减资退出控股子公司的公告》（公告编号：2026-027）。
二、工商变更情况
近日，建南公司已完成减资的工商变更登记手续，并取得成都市金牛区政务服务管理和行
政审批局换发的营业执照。前述工商变更登记完成后，公司不再持有建南公司股权，建南公司
不再是公司合并报表范围内的子公司。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
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2026-06-18│对外投资
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一、与专业机构共同投资暨关联交易概述
（一）基本情况
成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南富森美投资有限责任公
司（以下简称“海南投资”）和公司控股股东、实际控制人刘兵先生的配偶任丽莎女士与专业
投资机构上海朝希私募基金管理有限公司（以下简称“朝希私募”、“基金管理人”）、宁波
玄理企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玄理”、“执行事务合伙人”、“
普通合伙人”）拟共同参与认购张家港朝希优势贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“朝希贰号基金”或“合伙企业”)的份额，其中海南投资以自有资金认缴出资额为5000万
元，关联方任丽莎女士认缴出资额为5000万元。同时，海南投资和任丽莎女士与朝希私募、宁
波玄理及其他有限合伙人等各方签署《张家港朝希优势贰号股权投资合伙企业（有限合伙）合
伙协议》。
（二）构成关联交易情况
刘兵先生直接持有公司43.7%股权，为公司控股股东、实际控制人，任丽莎女士为刘兵先
生配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等
相关规定，任丽莎女士为公司关联人，本次对外投资构成关联交易。
（三）审批程序
公司于2026年6月17日召开的第六届董事会第十次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权,3票
回避，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易的议案
》，关联董事刘兵先生、刘云华女士和刘义先生回避表决，公司独立董事召开了独立董事专门
会议审议通过了该关联交易。本次与专业机构同投资暨关联交易事项无须提交公司股东会审议
。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组
上市，以及无需经过有关部门批准。
二、关联方情况
自然人：任丽莎
1、基本情况
身份证号码：5101**********346X
住所:成都市高新区交子大道
2、与公司的关联关系及其他利益说明
任丽莎女士为刘兵先生配偶，刘兵先生直接持有公司43.7%股权，为公司控股股东、实际
控制人和董事长，刘兵先生为公司副董事长刘云华女士和董事、总经理刘义先生之弟。除上述
关联关系之外，任丽莎女士与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其
他参与投资合伙企业的出资人不存在一致行动关系。
3、经查询，任丽莎女士不是失信被执行人。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次减资事项概述
（一）基本情况
成都富森美建南建筑装饰有限公司（以下简称“建南公司”）为成都富森美家居股份有限
公司（以下简称“公司”）的控股子公司，其主营业务为建筑装饰工程建设和施工。为进一步
优化公司资产结构、提升资源配置效率，结合公司整体战略规划及经营发展需要，公司拟通过
定向减资方式退出建南公司。本次减资完成后，公司不再持有建南公司的股权，建南公司将不
再为公司合并报表范围内的子公司。
（二）审批程序
2026年5月20日，公司召开第六届董事会第九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通
过《关于减资退出控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
的规定，本次减资事项属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、建南公司基本情况
（一）基本信息
公司名称：成都富森美建南建筑装饰有限公司
统一社会信用代码：91510106633191257P
法定代表人：廖华
注册资本：3077.56万人民币
营业期限：2001-11-07至无固定期限
类型：其他有限责任公司
住所：成都市金牛区星辉中路1号1栋6层3号
经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑劳务分包；文物保护工程
施工；施工专业作业；建设工程监理；公路工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建
设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属门窗工程施工；园林
绿化工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；家具安装和维修服务
；集成电路设计；专业设计服务；工业设计服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平
面设计；图文设计制作；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；消防
器材销售；安防设备销售；建筑防水卷材产品销售；密封用填料销售；防腐材料销售；保温材
料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；
建筑用钢筋产品销售；家用电器销售；门窗销售；日用品销售；风动和电动工具销售；体育用
品及器材零售；智能家庭消费设备销售；制冷、空调设备销售；照明器具生产专用设备销售；
音响设备销售；灯具销售；针纺织品销售；会议及展览服务；环保咨询服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-05-21│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5
月20日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9∶15至15∶00期间任意时
间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
2026年5月20日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会
第九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于成都成华富森美小额贷款有限公司
退出小额贷款行业的议案》。
为进一步夯实建材家居主营业务，优化资源配置，降低小贷行业竞争加剧、生存空间不断
压缩、资产价值缩水等风险，公司董事会同意公司全资子公司成都成华富森美小额贷款有限公
司（以下简称“富森小贷”）退出小额贷款行业，变更富森小贷公司名称和经营范围，取消名
称中“小额贷款”等特定字样和经营范围中“发放贷款”等特定业务字样（最终以工商登记变
更为准）。同时，董事会授权相关人员办理包括退出审核及工商变更登记等相关手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次审议事项属于董事会权
限范围内，无需提交股东会审议。
二、富森小贷合规情况
自成立以来，富森小贷严格遵守国家金融监管相关法律法规及四川省、成都市地方金融监
管要求，切实规范经营行为：
1、未吸收公众存款、未开展非法集资、未进行暴力催收、未超范围经营，无违规关联交
易；
2、未受到金融监管部门及其他行政部门重大行政处罚，无涉重大诉讼、仲裁案件，无失
信被执行人记录，无任何涉众纠纷及群体等重大风险事件；
3、严格按照监管要求定期报送监管报表、业务数据及经营情况，积极配合监管部门开展
现场检查、非现场监管，合规经营记录良好。
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2026-04-29│其他事项
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为完善和健全成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）科学、连续、稳定和积
极的利润分配政策，积极回报股东，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，引
导股东长期和理性的投资，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红（2025修订）》（证监会公告〔2025〕5号）、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关文件的要求及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的相关规定，制定《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的规划和可持续的发展，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展，在综合考虑公司发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的
基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排
，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分听
取并考虑股东尤其是中小股东、独立董事、董事会审计委员会的意见，兼顾对股东的合理投资
回报和公司的可持续发展需要。并坚持如下原则：按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损、
不得分配的原则；同股同权、同股同利的原则；优先采取现金分配的原则；公司持有的本公司
股份不得分配利润的原则。
在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金
分红，重视对投资者的合理投资回报。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
（一）利润分配决策机制与程序
1、公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后报股东会批准。
2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独
立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董
事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（二）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并
兼顾公司的可持续发展。
1、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，如公司无重大投资计
划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当优先采用现金方式分配股
利。其中，现金股利政策目标为剩余股利。
2、当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见，或公司最近一年末经审计的资产负债率高于70%，或公司最近一年经审计的经营
活动产生的现金流量净额为负数，可以不进行利润分配。
（三）利润的分配形式
公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分
配利润。
现金分配的具体条件如下：
1、该年度实现的净利润为正值，且累计未分配利润为正值；
2、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重
大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生（募集资金投资项目除外）。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
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2026-04-29│其他事项
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根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居
股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过，决定于2026年5月20日1
5:00召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开，现将本次股东会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托
书详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。
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2026-04-23│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
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2026-04-04│其他事项
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会
四川监管局（以下简称“四川证监局”）出具的《关于对成都富森美家居股份有限公司及相关
人员采取出具警示函措施的决定》(〔2026〕24号)（以下简称《决定书》）。现将有关情况公
告如下：
一、《决定书》主要内容
成都富森美家居股份有限公司、刘兵、刘云华、刘义、张凤术、王鸿：
经查，成都富森美家居股份有限公司（以下简称富森美或公司）存在以下问题。
一、部分业务内控制度执行存在缺陷。公司决定暂停开展小贷及保理业务未按照公司规定
经董事会审议。个别小贷业务在实际开展时对应的抵质押物与审批时要求的抵质押物存在不一
致情形，部分保理业务在审批、用印及办理过程中存在流程不规范情形。上述情形不符合《公
司章程》（2024年10月）第一百零七条、《董事会议事规则》（2024年8月）第四条的工作程
序，违反《上市公司章程指引（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕6号）一百一十条第三
款、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）第三十六条规定。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次会计核算方法变更带来的财务数据变动系会计核算方法调整带来的阶段性账面影
响，不反映公司实际主营业务经营情况的变化。2、请投资者理性看待短期财务波动，并注意
投资风险。成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届
董事会第七次会议，审议通过了《关于对联营企业会计核算方法变更的议案》，同意对联营企
业成都宏明电子股份有限公司（以下简称“宏明电子”）的会计核算方法进行变更，由按权益
法计量，列报于“长期股权投资”科目变更为以公允价值计量，列报于“交易性金融资产”科
目。具体情况公告如下：一、本次对联营企业会计核算变更概述
（一）变更原因
公司与公司控股股东、实际控制人刘兵先生、成都川经龙雏壹号股权投资基金（有限合伙
）（以下简称“川经基金”）等相关方于2019年12月共同投资设立川经基金，并通过该基金间
接投资宏明电子。其中，公司以自有资金出资2亿元，刘兵先生出资0.5亿元，双方合计出资2.
5亿元，占川经基金实缴金额的75.48%。基于《成都川经龙雏壹号股权投资基金（有限合伙）
合伙协议》的相关约定，公司判断对川经基金能够实施控制，川经基金又对宏明电子具有重大
影响。据此，公司将间接持有的宏明电子相关股权，按权益法进行会计核算，相应列报于“长
期股权投资”科目。
2026年3月30日，公司基于以下原因拟改变对宏明电子的核算方式，后续根据《企业会计
准则第22号——金融工具确认和计量》，变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的“交
易性金融资产”。
1、2026年3月25日，宏明电子在深圳证券交易所首次公开发行股票并在创业板上市，公司
已决议根据市场情况和经营需要，依法依规在满足处置条件的前提下适时处置通过川经基金所
持有的宏明电子股份。2、公司通过出资川经基金并间接持有宏明电子股权的业务模式主要以
出售该金融资产为目标，该金融资产的合同现金流来源主要为处置股权所得。
（二）变更日期
自2026年3月30日起开始执行。
（三）会计核算方法变更的内容
1、变更前采用的会计核算方式
本次变更前，公司对间接持有宏明电子的股份按照权益法计量，且列于“长期股权投资”
科目。
2、变更后采用的会计核算方式
本次变更后，公司对间接持有宏明电子的股份按照公允价值计量，且列于“交易性金融资
产”科目。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，按照改变核算方式之日公司所持
有宏明电子股权的公允价值与该时点长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。经公司
初步测算，该会计处理对公司2026年第一季度合并报表的影响如下：资产负债表中长期股权投
资减少5.07亿元，交易性金融资产增加12.36亿元；合并利润表中归属母公司所有者的净利润
增加3.21亿元。以上数据仅为公司财务部门初步测算的结果，具体影响金额以公司2026年一季
度财务报告公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-31│其他事项
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对成都富森美家居股份有限公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为5家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐
视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京7
4民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）
和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：王殷，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，20
13年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过卫宁健康
科技集团股份有限公司、尚纬股份有限公司等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑迪，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
皖新传媒上市公司审计报告。
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2026-03-31│委托理财
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1、投资种类：委托理财是指上市公司委托银行、信托、基金、期货、保险资产管理机构
、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关
理财产品的行为。
2、资金额度：使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200000万元，在上述额
度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、
流动性风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风
险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益
最大化。
2、投资额度
使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200000万元，在上述额度内，资金可以
在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资方式
委托理财：上市公司委托银行、信托、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公
司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
4、投资期限
使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施
事宜
5、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
6、实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》和公司制定的《证券投资及委托理财管理制度》等相关规
定，《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已于2026年3月30日召开的第六届董事会
第七次会议审议通过，并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。
二、审议程序
（一）公司于2026年3月30日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在
保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度
不超过人民币200000万元。在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚
动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。
并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。
（二）按照公司章程的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无须提交公司股
东会审议。
（三）本次事项不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-03-31│其他事项
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根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居
股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2026年4月22日1
5:00召开公司2025年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将
本次股东会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会
第七次会议，以赞成7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，
本预案须提交2025年度股东会审议通过。
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2026-02-13│其他事项
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日披露了《成都富森
美家居股份有限公司关于重大事项的公告》（公告编号：2025-035），公司副总经理、董事会
秘书张凤术先生被立案调查和实施留置。
2026年2月12日，公司收到崇州市监察委员会的《变更留置通知书》和《责令候查通知书
》,崇州市监察委员已解除对张凤术先生的留置措施，变更为责令候查措施。目前，张凤术先
生已能正常履行公司副总经理及董事会秘书的职责，公司生产经营情况正常。公司副总经理、
财务总监王鸿女士不再代行董事会秘书等相关职责。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-23│其他事项
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日披露了《关于重大
事项的公告》（公告编号：2025-021），公司控股股东、实际控制人、董事长刘兵先生被成都
市郫都区监察委员会实施留置。
2026年1月22日，公司收到成都市郫都区监察委员会签发的《变更留置通知书》，成都市
郫都区监察委员会已解除对刘兵先生的留置措施，变更为责令候查措施。目前，刘兵先生已能
正常履行公司董事长、法定代表人及公司董事会相关委员会成员的职责，公司生产经营情况正
常。公司副董事长刘云华女士不再代为履行董事长等相关职责。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-13│其他事项
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一、朝森美投资情况
2022年5月16日，成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”或者“富森美”)召开
第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资嘉兴朝希富森
美股权投资合伙企业和累计对外投资的议案》，同意公司全资子公司海南富森美投资有限责任
公司（以下简称“海南投资”）与专业投资机构上海朝希私募基金管理有限公司、海南朝希咨
询管理有限公司共同发起设立嘉兴朝希富森美股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工
商登记为准），该合伙企业规模为15,101万元，其中海南投资作为有限合伙人（LP）以自有资
金认缴出资额人民币15,000万元，认缴比例为99.6645%。具体内容详见公司于2022年5月17日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资嘉兴朝希富森美股权投资合伙
企业和累计对外投资的公告》（公告编号：2022-035）。
2022年7月21日，公司收到通知，嘉兴朝森美股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“朝森美”）已完成相关工商登记手续，取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》。
具体内容详见公司于2022年7月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资嘉兴朝森美股权投资
合伙企业进展的公告》（公告编号：2022-038）。
二、朝森美注销完成情况
朝森美运作期间未对外投资，也无投资项目，经合伙人会议决定对基金进行清算及注销。
近日，公司收到朝森美转发的由嘉兴市南湖区行政审批局出具的《登记通知书》，注销登记申
请材料齐全，予以登记。截至本公告披露日，朝森美工商注销手续已全部办理完毕。
三、对公司的影响
朝森美已按照会计准则进行核算，本次注销基金事项不会对公司财务状况、生产经营和可
持续发展产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-01-07│其他事项
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近日成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人唐小玲女士离
职，离职后将不再担任公司任何职务，相关内审工作已按公司规定交接完毕。公司董事会对唐
小玲女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢
。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-
-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2026年1月6日召开第六届董事会
第六次会议，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，
董事会聘任刘爽女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自聘任之日起至第
六届董事会任期届满为止。
附件：刘爽女士简历
刘爽，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。截至本公告披露日，
刘爽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理
人员之间不存在关联关系。刘爽女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被
执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
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2025-11-26│其他事项
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到崇州市监察委员会签发《
立案通知书》和《留置通知书》，对公司副总经理、董事会秘书张凤术先生立案调查并实施留
置措施。因张凤术先生在留置期间不能履行董事会秘书职责，根据相关规定，暂由副总经理、
财务总监王鸿女士代行董事会秘书职责。
目前，公司已对相关工作进行了妥善安排。
截至本公告披露日，公司董事会正常运作，公司及子公司生产经营情况正常，该事项不会
对公司的生产经营产生重大影响。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上
述媒体和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司副总经理、财务总监王鸿女士代行董事会秘书职责期间联系方式：
办公电话：028-67670333
传真号码：028-82832555
电子邮箱：zqb@fsmjj.com
通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号
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2025-09-19│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
18日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月18日（星期四）9∶15至15∶00期间任意时间
。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司副董事长刘云华。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的
股东及股东授权委托代表共计152人，代表股份数量278082243股，占公司股份总数的37.1540
％。其中：
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东授权代表7人，代表股份数量272831080
股，占公司有表决权股份总数的36.4524％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共145人，代表股份数量525116
3股，占公司有表决权股份总数的0.7016％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共146人，代表股份数量5
251263股，占公司有表决权股份总数的0.7016％。
其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.00
00％；通过网络投票的中小股东145人，代表股份数量5251163股，占公司有表决权股份总数的
0.7016％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年8
月27日9:30在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月
18日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场
会议的监事3人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定
。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于批准报出2025年1-6月财务报表的议案》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》
2025年1-6月，公司实现营业收入648800315.80元，实现归属于母公司所有者的净利润318
240499.80元，母公司实现净利润13605638.59元。截至2025年6月30日，母公司资本公积金为7
30646277.06元，累计提取盈余公积金374229470.00元，累计未分配利润为2585399289.05元。
公司拟以2026年6月30日的总股本748458940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人
民币3.60元（含税），共计派发现金股利269445218.40元，不进行资本公积金转增股本和送红
股。
本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不
变”的原则相应调整。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未
来三年（2025-2027）股东回报规划》的相关规定。
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及
其附件部分条款进行修订。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2025年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。
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2025-08-28│其他事项
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一、审议程序
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日分别召开第六届董
事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》
，本预案须提交2025年第一次临时股东会审议通过。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2025年第一次临时股东会。
2．股东会召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会
决定召开2025年第一次临时股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）15：00开始
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9
月18日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月18日（星期四）9∶15至15∶00期间任意时
间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议的
股权登记日：2025年9月11日（星期四）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托
书详见附件）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。
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