资本运作☆ ◇002818 富森美 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-25│ 23.49│ 9.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-04│ 14.83│ 7508.43万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大全能源 │ 31308.80│ ---│ ---│ 12888.66│ -1704.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│川发精选1号私募证 │ 5000.00│ ---│ ---│ 4160.00│ -125.00│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通基金安吉502号 │ 3000.10│ ---│ ---│ 1445.25│ -251.67│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│富森美家居国际家居│ 9.00亿│ 9.00亿│ 9.00亿│ 100.00│ 1.70亿│ 2015-06-01│
│MALL │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 6833.42万│ 6833.42万│ 6833.42万│ 100.00│ 0.00│ 2016-11-29│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │成都禾润世家家居有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东是其控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │何涛 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供商铺租赁和市场服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │成都禾润世家家居有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东是其控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │何涛 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供市场租赁和市场服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都富森美│成都富美置│ 300.00万│人民币 │2012-04-26│2020-04-25│连带责任│否 │是 │
│家居股份有│业有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年8
月27日9:30在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月
18日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场
会议的监事3人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定
。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于批准报出2025年1-6月财务报表的议案》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》
2025年1-6月，公司实现营业收入648800315.80元，实现归属于母公司所有者的净利润318
240499.80元，母公司实现净利润13605638.59元。截至2025年6月30日，母公司资本公积金为7
30646277.06元，累计提取盈余公积金374229470.00元，累计未分配利润为2585399289.05元。
公司拟以2026年6月30日的总股本748458940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人
民币3.60元（含税），共计派发现金股利269445218.40元，不进行资本公积金转增股本和送红
股。
本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不
变”的原则相应调整。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未
来三年（2025-2027）股东回报规划》的相关规定。
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及
其附件部分条款进行修订。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2025年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。
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2025-08-28│其他事项
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一、审议程序
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日分别召开第六届董
事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》
，本预案须提交2025年第一次临时股东会审议通过。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2025年第一次临时股东会。
2．股东会召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会
决定召开2025年第一次临时股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）15：00开始
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9
月18日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月18日（星期四）9∶15至15∶00期间任意时
间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议的
股权登记日：2025年9月11日（星期四）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托
书详见附件）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。
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2025-07-25│其他事项
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到成都市郫都区监察委员会
签发的关于公司董事长刘兵先生被留置的通知书。
刘兵先生在留置期间暂时无法履行董事长职责。根据相关法律法规及《公司章程》第一百
一十三条规定，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由公司副董事长刘云华代为履行董事
长相关职责。
截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，除刘兵先生外的公司其他全部董事、监事、
高级管理人员目前均正常履职。公司拥有完善的治理及内部控制机制，公司将按照《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范
运作。公司董事会运作正常，公司及子公司生产经营情况正常，高管团队已对日常经营管理相
关事项做了妥善安排，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。
截至本公告日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情
况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露
媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
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2025-07-25│其他事项
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一、县域叁号基金投资情况
2020年12月11日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“富森美”）分别
与绵阳市振兴县域经济产业发展叁号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“县域叁号基金”
）原有限合伙人北京同和伟业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同和伟业”）、李晓强
签署《份额转让协议》，以自有资金认缴出资1,200万元通过受让方式承接县域叁号基金原有
限合伙人同和伟业和李晓强合计持有的县域叁号基金16.67%的合伙份额，成为县域叁号基金有
限合伙人，实缴金额为1,067万元。具体请详见公司于2020年12月15日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于受让股权投资基金份额的公告》（公告编号：2020-096）。
2020年12月24日，县域叁号基金与四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管
”）及其原股东四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”）签订《四川九州空管科
技有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称“《增资扩股协议书》”），以现金方式认购九
洲空管1,459.85万股，占九洲空管增资扩股后股本总额的8.145%，本次增资扩股认购金额为6,
000万元。本轮投资金额占县域叁号基金目前已认缴金额的83.33%。具体详见公司于2020年12
月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）《关于对外投资股权投资基金投资项目进展公告》（公告编号：2020-104
）。
2024年12月27日，公司收到县域叁号基金收益分配告知函，县域叁号基金已通过股权转让
的方式退出对九洲空管的全部股权，所得本金和产生的收益进行了分配，本次公司收到的分配
金额为13,038,044.25元，其中返还投资成本为10,669,849.92元，分配收益为3,086,914.84元
。具体详见公司于2024年12月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资股权投资基金进展公告》（公
告编号：2024-059）。
二、县域叁号基金注销完成情况
鉴于县域叁号基金已完成标的项目九洲空管的出资、退出及分配，经合伙人会议决定终止
并注销该基金。近日，公司收到县域叁号基金由绵阳市市场监督管理局出具的《登记通知书》
（绵市监）登字[2025]第7525号，已经办理完成简易注销登记。截至本公告披露日，县域叁号
基金工商注销手续已全部办理完毕。
三、对公司的影响
县域叁号基金已按照会计准则进行核算，本次注销基金事项不会对公司财务状况、生产经
营和可持续发展产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-02-28│其他事项
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一、审议程序
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日分别召开第六届董
事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本
预案须提交2024年度股东会审议通过。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]610Z0026号标准无保
留意见《审计报告》，2024年公司实现营业收入1429881171.12元，实现归属于母公司所有者
的净利润690257240.79元，母公司实现净利润902892662.45元。截至2024年12月31日，母公司
资本公积金为730646277.06元，盈余公积金为374229470.00元，累计未分配利润为3080745729
.66元。
2、利润分配预案的具体内容
基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东
的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司董事会讨论提议2024年度利润分配预案如下：
公司拟以2024年12月31日的总股本748458940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币6.80元（含税），共计派发现金股利508952079.20元，不进行资本公积金转增股本和送
红股。
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2025-02-28│对外投资
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重要内容提示：
1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券
投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、资金额度：使用闲置自有资金进行证券投资额度不超过人民币50000万元，在上述额度
内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、
流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风
险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益
最大化。
2、投资额度
使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币50000万元，在上述额度内，资金可以在董
事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资方式
证券投资：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券
交易所认定的其他投资行为。
使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施
事宜
5、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
6、实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》和公司制定的《证券投资及委托理财管理制度》等相关规
定，《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》已于2025年2月27日召开的第
六届董事会第二次会议审议通过，并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。
二、审议程序
在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董
事长及相关部门负责具体实施事宜。
本次事项不涉及关联交易。
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2025-02-28│其他事项
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第六届董事会
第二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机
构。该议案尚须提交公司股东会审议批准。
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，
公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构及内控审计机构，续聘期一年，相关审计费
用为87万元，如公司业务需要审计事项相关费用双方商议确定。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对成都富森美家居股份有限
公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次
、自律监管措施1次、自律处分1次。
59名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1
次。
与公司股东以及公司关联人无关联关系。
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2025-02-28│委托理财
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1、投资种类：委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管
理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购
买相关理财产品的行为。
2、资金额度：使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200000万元，在上述额
度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、
流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风
险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益
最大化。
2、投资额度
使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200000万元，在上述额度内，资金可以
在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。委托理财：上市公司委托银行、信托、证券
、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其
财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
4、投资期限
使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施
事宜
5、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
6、实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》和公司制定的《证券投资及委托理财管理制度》等相关规
定，《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》已于2025年2月27日召开的第
六届董事会第二次会议审议通过，并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。
二、审议程序
在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董
事长及相关部门负责具体实施事宜。
本次事项不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
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