资本运作☆ ◇002819 东方中科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华夏惠利B │ 600.00│ ---│ ---│ 1890.73│ 34.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏收益宝货币B │ 500.00│ ---│ ---│ 217.45│ 17.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏沃利B │ 200.00│ ---│ ---│ 5244.85│ 40.05│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.60亿│ 76.24万│ 5.63亿│ 100.57│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的相关│ 4000.00万│ ---│ 1121.57万│ 98.83│ ---│ ---│
│费用 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-03-26 │转让比例(%) │20.00 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│5991.51万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方科仪控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第│
│ │六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交│
│ │易的议案》，2025年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“│
│ │东方科仪控股”）及其控股子公司，拟向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（│
│ │以下简称“东科保理”）提供借款，预计借款金额不超过人民币2.95亿元，年利率不超过4.│
│ │5%，期限不超过12个月。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 东方科仪控股为公司控股股东，为公司关联方。东方科仪控股的控股子公司也均为公司│
│ │关联方。关联董事王戈先生、石强先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。│
│ │本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司 │
│ │ （1）法定代表人：王戈 │
│ │ （2）注册资本：15,000万元人民币 │
│ │ （3）住所：北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层 │
│ │ （4）成立时间：1983年10月22日 │
│ │ （5）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁 │
│ │止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务│
│ │；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育│
│ │用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外│
│ │经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务；销│
│ │售第II类、第III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第I│
│ │II类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不│
│ │得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王戈 681.50万 4.33 --- 2020-04-10
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合计 681.50万 4.33
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京东方中│东科（上海│ 4000.00万│人民币 │2022-01-18│--- │连带责任│否 │否 │
│科集成科技│）商业保理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海北汇信│ 2000.00万│人民币 │2024-05-15│2025-05-14│连带责任│否 │否 │
│科集成科技│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海北汇信│ 2000.00万│人民币 │2024-06-14│2025-06-10│连带责任│否 │否 │
│科集成科技│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海北汇信│ 1000.00万│人民币 │2024-10-31│2025-08-20│连带责任│否 │否 │
│科集成科技│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│东科（上海│ 1000.00万│人民币 │2024-03-26│2025-03-25│连带责任│否 │否 │
│科集成科技│）商业保理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海颐合贸│ 5.00万│人民币 │2024-11-18│2025-10-25│连带责任│否 │否 │
│科集成科技│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│东科（上海│ ---│人民币 │2023-02-06│2026-02-28│连带责任│否 │否 │
│科集成科技│）商业保理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-28│企业借贷
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一、关联交易基本情况
1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六
届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的
议案》，2025年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“东方科
仪控股”）及其控股子公司，拟向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称
“东科保理”）提供借款，预计借款金额不超过人民币2.95亿元，年利率不超过4.5%，期限不
超过12个月。
2、关联关系
东方科仪控股为公司控股股东，为公司关联方。东方科仪控股的控股子公司也均为公司关
联方。关联董事王戈先生、石强先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次
交易已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本信息
1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司
（1）法定代表人：王戈
（2）注册资本：15000万元人民币
（3）住所：北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层
（4）成立时间：1983年10月22日
（5）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经
营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、
汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易
咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务；销售第II类、
第III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第III类医疗器械
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（6）财务数据
（单位：人民币万元）
2、履约能力分析
东方科仪控股及其控股子公司财务状况良好，利润、资产均处于较高水平，有能力履行相
关关联交易合约。
三、关联交易主要内容
公司控股股东及其控股子公司向公司控股子公司东科保理提供借款，用于东科保理日常运
营，发放保理款。
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2025-04-28│银行授信
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为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金，北京东方中科集成科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年4月25日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2
025年度公司向银行申请授信额度的议案》，2025年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信
额度如下：
1、向广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信额度折合人民币12,000万元整
，授信期限不超过一年；
2、向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度折合人民币8,500万元整，授信
期限不超过两年（其中同意控股子公司北京中科锦智数字技术有限公司使用公司综合授信额度
500万元，用于其日常业务，具体授信品种及额度以银行审批为准）；
3、向中国工商银行股份有限公司南礼士路支行申请综合授信额度折合人民币4,000万元整
，授信期限不超过一年；
4、向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请综合授信额度折合人民币12,000万元
整，授信期限不超过一年；
5、向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请综合授信额度折合人民币15,000万元整，
授信期限不超过一年；
6、向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请综合授信额度折合人民币5,000万元整，
授信期限不超过一年；
7、向宁波银行股份有限公司北京西城科技支行申请综合授信额度折合人民币10,000万元
整，授信期限不超过一年；
8、向中信银行股份有限公司北京交大支行申请授信额度折合人民币30,000万元整，授信
期限不超过一年。
公司2025年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计不超过人民币9.65亿元（最终以各家
银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超
过上述具体授信金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公司授权董事长全权代表公
司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银
行承兑汇票、信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责
任全部由本公司承担。以上申请授信额度事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2025-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好的各类中低风险理财产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币80,000万元的自有资金购买中
低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动等风险因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日
召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司使用不超过人民币80,000万元的自有资金购买中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以
滚动使用。具体情况如下：
一、基本情况概述
1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用
公司及控股子公司自有资金购买中低风险理财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用
效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度：公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币80,000万元的自有资金购买中
低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、投资方式：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为金融机构发行的安全性高、
流动性好的各类中低风险理财产品。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资、期货和衍生品交易。公司与提供委托理财的
金融机构不得存在关联关系。
4、投资期限：资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司财务总
监负责具体组织实施。
5、资金来源：本次理财的资金来源于公司及控股子公司自有资金，不涉及使用募集资金
或银行信贷资金。
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2025-04-28│其他事项
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届
董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
，同意公司本次计提资产减值（不含商誉减值）准备。
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况
和财务状况，公司于2024年末对合并范围内各类资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资
产进行了充分的分析和评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）资产减值准备的计提情况
本着谨慎性原则，经过全面清查和分析评估后，公司2024年度计提各项资产减值准备8,20
6.66万元。
（二）存货跌价准备
1.存货跌价准备的计提依据
根据企业会计准则及公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成
本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
2.本年计提存货跌价准备情况
公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提存货跌价准备1,048.42万元。
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2025-04-28│其他事项
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届
董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
，同意公司本次计提商誉减值准备。现将相关事项公告如下：
（一）商誉形成情况
2021年9月17日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成科技股份有限
公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2
021]3033号），核准公司向万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）等20名股东
发行130,922,004股股份购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）78.33
%股权并募集配套资金不超过6亿元。本次重大资产重组形成商誉496,761,401.22元。
（二）商誉减值准备的计提情况
根据《企业会计准则》要求，按照谨慎性原则并结合实际情况，公司于收购完成后每年期
末对商誉进行减值测试。公司2024年期末聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天
健兴业”）对商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整各资产组的
账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包
括商誉）是否发生了减值。因宏观经济下行等因素影响，万里红2024年度业绩不及预期。根据
天健兴业出具的《北京东方中科集成科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京万里
红科技有限公司商誉相关资产组项目资产评估报告》对包含商誉的资产组可收回金额的预计，
表明资产组商誉出现减值迹象。
（三）商誉减值测试过程
本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准
的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0.00%，不会超过
资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务
预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为12.84%，已反映了相对于有关分部的风险。
根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备7,755.31万元。
（四）本次计提商誉减值准备事项履行的审批程序
本次计提商誉减值准备事项已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议
审议通过，审计委员会已审议通过该事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东会审议。
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2025-04-28│其他事项
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届
董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为
进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各
自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市
公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
现将具体情况公告如下：
一、本次投保方案概述
1、投保人：北京东方中科集成科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准
）
3、承保人：授权公司经营管理层择优选择
4、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险费用：每个保险年度不超过人民币50万元（具体以最终签订的保险合同为准）
6、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）
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2025-04-28│其他事项
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届
董事会第四次会议，审议通过《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提
交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案的基本内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度《审计报告》，公司2024年
度归属于上市公司股东的净利润为-209,181,475.41元，合并财务报表期末未分配利润为877,6
66,805.64元；公司母公司2024年度净利润为-223,461,894.52元，期末未分配利润为1,425,86
3,414.86元（本年度未提取法定公积金）。根据利润分配比例确定应以母公司报表可供分配利
润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为877,666,80
5.64元。
综合考虑公司财务状况，同时考虑对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营情况，公
司拟定2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本299,608,617股剔除回购专户上已回购股
份3,247,000股、部分业绩承诺方未完成2022年度业绩承诺应补偿而未补偿股份50,722,504股
及未完成2023年度业绩承诺应补偿而未补偿限售股份7,265,984股后的总股本238,373,129股为
基数，向全体股东每10股派发现金0.30元人民币（含税），预计分配现金红利约7,151,193.87
元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
自本次分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股
权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相
应调整现金红利总额。
2、2024年度累计现金分红和股份回购情况
2024年度，公司年度利润分配方案拟派发现金红利7,151,193.87元（本次利润分配方案尚
需提交公司2024年度股东会审议）。2024年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式进
行股份回购金额为40,506,853.50元（不含交易费用）。
因此，2024年度现金分红和股份回购总额为47,658,047.37元，占2024年度归属于上市公
司股东的净利润的比例为-22.78%。
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2025-03-26│股权转让
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1.公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）拟通过公开征
集转让方式协议转让所持有的北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分
股份，转让股份比例不低于15%且不超过20%，按照当前公司总股本299575743股计算，转让股
份数量不低于44936362股且不超过59915148股（以下简称“本次公开征集转让”）。
2.本次公开征集转让的实施将可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3.本次公开征集转让需经国有资产监督管理部门等有权机构的批准，能否获得批准进入公
开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本
次公开征集转让的受让方亦存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到控股股东东方科仪控股出具的《关于拟通过公开征集转让方式协议转让北
京东方中科集成科技股份有限公司部分股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
为引入新的战略股东，构建有利于公司持续高质量发展的股东结构，东方科仪控股拟通过
公开征集转让方式协议转让公司部分股份，转让股份比例不低于15%且不超过20%，按照当前公
司总股本299575743股计算，转让股份数量不低于44936362股且不超过59915148股，股份性质
为非限售法人股。
根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中
国证券监督管理委员会令第36号）等有关规定，本次公开征集转让的价格不低于提示性公告日
（即2025年3月26日）前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公
司经审计每股净资产值两者之中的较高者。最终价格将依据相关法规，在比较各受让方报价的
基础上，以公开征集并经国有资产监督管理部门等有权机构批复的结果确定。
本次公开征集转让完成前，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权
、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整。
东方科仪控股后续将研究制定本次公开征集转让的具体方案，本次公开征集转让需经国有
资产监督管理部门等有权机构的批准，能否获得批准进入公开征集转让程序及何时进入公开征
集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方亦存在不
确定性。
若本次公开征集转让获得批准并得以实施，可能导致公司的控股股东及实际控制人发生变
更。
公司将与东方科仪控股保持密切联系，并根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规
的规定及时履行信息披露义务。
鉴于本次公开征集转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-03-20│股权冻结
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证
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