资本运作☆ ◇002819 东方中科 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-28│ 4.96│ 1.04亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-21│ 14.40│ 838.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-14│ 19.88│ 1.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-26│ 9.17│ 95.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-15│ 11.71│ 2294.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-28│ 16.05│ 401.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-19│ 22.76│ 29.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-26│ 21.72│ 5.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华夏惠利B │ 600.00│ ---│ ---│ 107.48│ 16.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏收益宝货币B │ 500.00│ ---│ ---│ 220.90│ 3.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏沃利B │ 200.00│ ---│ ---│ 3401.04│ 56.19│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.60亿│ 76.24万│ 5.63亿│ 100.57│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的相关│ 4000.00万│ ---│ 1121.57万│ 98.83│ ---│ ---│
│费用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中科院成都信息技术股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方科仪控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方科仪控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务（担保费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方科仪控股集团有限公司之子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务（借款利息） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京科苑新创技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代理进口服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方科仪控股集团有限公司之子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代理进口服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │东方科仪控股集团有限公司之子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代理招标业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人的相关公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的相关公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代理招标业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联想集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中科租赁（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京五洲东方科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联想集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之联营企业之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连东方进出口有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中科科仪光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中科科美科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中科院科技服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方科学仪器上海进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方科学仪器上海进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │东方科仪控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人、控股股东及上述单位的相关公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及上述单位的相关公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购及销售类 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │欧力士融资租赁（中国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人、控股股东及上述单位的相关公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及上述单位的相关公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方科仪控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第│
│ │六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交│
│ │易的议案》，2026年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“│
│ │东方科仪控股”）及其控股子公司，拟向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（│
│ │以下简称“东科保理”）提供借款，预计借款金额不超过人民币2.45亿元，年利率不超过4.│
│ │15%，期限不超过12个月。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 东方科仪控股为公司控股股东，系公司关联方。东方科仪控股的控股子公司也均为公司│
│ │关联方。关联董事石强先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已│
│ │经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王戈 681.50万 4.33 --- 2020-04-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 681.50万 4.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京东方中│东科（上海│ 4000.00万│人民币 │2022-01-18│--- │--- │否 │否 │
│科集成科技│）商业保理│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海北汇信│ 2000.00万│人民币 │2024-10-31│2025-08-20│--- │是 │否 │
│科集成科技│息科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海北汇信│ 2000.00万│人民币 │2024-06-14│2025-06-10│--- │是 │否 │
│科集成科技│息科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海北汇信│ 2000.00万│人民币 │2024-05-15│2025-05-14│--- │是 │否 │
│科集成科技│息科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海北汇信│ 1000.00万│人民币 │2025-10-27│2026-11-02│--- │否 │否 │
│科集成科技│息科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海北汇信│ 1000.00万│人民币 │2025-08-08│2026-08-07│--- │否 │否 │
│科集成科技│息科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海北汇信│ 1000.00万│人民币 │2025-07-02│2026-07-01│--- │否 │否 │
│科集成科技│息科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海北汇信│ 1000.00万│人民币 │2025-06-12│2026-06-08│--- │否 │否 │
│科集成科技│息科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│东科（上海│ 1000.00万│人民币 │2024-03-26│2025-03-25│--- │是 │否 │
│科集成科技│）商业保理│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│上海颐合贸│ 719.61万│人民币 │2024-11-18│2026-04-15│--- │否 │否 │
│科集成科技│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东方中│东科（上海│ 0.0000│人民币 │2023-02-06│2026-02-28│--- │否 │否 │
│科集成科技│）商业保理│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司曾通过发行股份的方式向万里锦程创业投资有限公司等20名原万里红股东购买其持有
的万里红78.33%股权，因万里红未完成2022年度及2023年度承诺业绩，前述原万里红股东须按
照约定履行补偿义务。但截至目前，尚有14名万里红原股东（下称“被申请人”）未履行该部
分业绩补偿义务。公司已向中国国际经济贸易仲裁委员会（下称“贸仲”）提起仲裁，相关仲
裁事项已被贸仲受理，目前庭审阶段已经结束，截至目前，贸仲尚未出具仲裁结果。
根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定，若贸仲在公司2026年半年度
财务报告批准日之前出具裁决，且裁决结果对财务报表产生重大影响，将构成调整事项，可能
会影响归属于上市公司股东的净利润及业绩预告的区间范围。
公司将持续关注该事项进展，严格遵循企业会计准则及信息披露规则要求，及时履行对外
信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东会的现场会议召开时间：2026年7月13日15:00；
（2）网络投票时间为：2026年7月13日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:0
0-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日9:15至2026年7月13日15
:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院12号楼7层会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届
董事会第十二次会议，于2026年7月13日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于注销
回购股份并减少注册资本的议案》，同意注销公司1543000股回购股份并相应减少公司注册资
本。公司本次拟注销的回购股份数量占本次注销回购股份前公司总股本的0.52%。
本次注销完成后，公司总股本将减少至298067100股，公司注册资本将减少至298067100元
。具体内容详见公司于2026年6月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的
公告》（公告编号：2026-030）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。同时，本次注销回购股份将按法
定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件（包括合同、协议
或其他凭证的原件及复印件，债权人营业执照或身份证等）。
债权人可采用现场或邮寄的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报地点：北京市海淀区复兴路69号院12号楼7层公司证券部；
2、申报时间：自2026年7月14日起45日内。每日上午9:00-11:30；下午13:00-17:00（双
休日及法定节假除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
3、联系人：邓狄；
4、联系电话：010-68727993；
5、邮政编码：100039。
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2026-06-26│其他事项
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司住所变更情况
根据经营管理需要，公司拟对公司住所进行变更，住所由“北京市海淀区阜成路67号银都
大厦12层”变更为“北京市海淀区复兴路69号院12号楼2层101”。董事会授权公司管理层办理
工商变更相关手续。
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2026-06-26│股权回购
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公司本次拟注销的回购股份数量为1543000股，占公司本次注销回购股份前总股本的0.52%
。本次注销完成后，公司总股本将由299610100股变更为298067100股，注册资本将由29961010
0元变更为298067100元。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。现将相关事
项公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2022年12月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份
，用于公司后续实施股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过
人民币10000万元（含），回购股份的价格不超过人民币40.67元/股（含），具体回购股份的
数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年12月21日在《证券时报》《中国证券报
》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
截至2023年6月19日，公司本次回购股份方案实施期限已届满，公司通过回购专用证券账
户以集中竞价方式累计回购股份1543000股，最高成交价为35.00元/股，最低成交价为24.11元
/股，成交总金额为人民币50499166元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年6月21日
在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》。
二、本次注销回购股份的原因
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司在《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的公告暨回购报告书》中作出了相关安排：“公司本次回购股份将全部用于股权激励计划。
若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，尚未使用的部分将依法
予以注销。”
鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间已届满三年，公司拟将上述存放于回购专用
证券账户中的1543000股回购股份予以注销，并相应减少公司注册资本。
本事项尚需股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层办理回购股份注销及工商
变更相关手续。
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2026-06-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-06-18│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日在巨潮资讯
网披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-006），公司股东王戈先生计划
自减持计划预披露之日起3个交易日后的3个月内（即2026年3月18日至2026年6月17日），以集
中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1139764股（占目前公司总股本比例0.38%
）。公司于近日收到上述股东出具的相关告知函，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届
满。根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及首次公开发行前
的承诺等有关规定。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东会的现场会议召开时间：2026年5月14日15:00；
（2）网络投票时间为：2026年5月14日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:0
0-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15至2026年5月14日15
:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
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2026-04-23│其他事项
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本人吕宜生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。上市公司东方中科（002819）将公告本人的上述承诺。
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2026-04-23│企业借贷
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一、关联交易基本情况
1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六
届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的
议案》，2026年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“东方科
仪控股”）及其控股子公司，拟向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称
“东科保理”）提供借款，预计借款金额不超过人民币2.45亿元，年利率不超过4.15%，期限
不超过12个月。
2、关联关系
东方科仪控股为公司控股股东，系公司关联方。东方科仪控股的控股子公司也均为公司关
联方。关联董事石强先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已经公
司独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联方基本信息
1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司
（1）法定代表人：王戈
（2）注册资本：15000万元人民币
（3）住所：北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层
（4）成立时间：1983年10月22日
（5）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经
营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、
汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易
咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务；销售第II类、
第III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第III类医疗器械
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（6）财务数据2、履约能力分析东方科仪控股及
其控股子公司财务状况良好，利润、资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。
三、关联交易主要内容
公司控股股东及其控股子公司向公司控股子公司东科保理提供借款，用于东科保理日常运
营，发放保理款。
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2026-04-23│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司资产负债率超过70%，请
投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东科（上海）商业
保理有限公司（以下简称“东科保理”）拟在未来12个月内，向上海住友商事有限公司提供商
业保理业务，额度不超过人民币4000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述融资行为
提供连带责任保证。本次担保事项中，东科保理另外一位股东永新盈凯企业管理中心（有限合
伙）为公司本次担保提供相关反担保。
公司全资子公司上海颐合贸易有限公司（以下简称“上海颐合”）拟在未来12个月内，向
招商银行股份有限公司上海分行外高桥支行申请银行综合授信业务，额度不超过人民币1000万
元；向交通银行股份有限公司上海陆家嘴支行申请银行综合授信业务，额度不超过人民币2000
万元。以上申请融资额度总计不超过人民币3000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上
述授信行为提供连带责任保证。公司全资子公司苏州博德仪器有限公司（以下简称“苏州博德
”）拟在未来12个月内，向招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行申请银行综合授信业务
，额度不超过人民币3000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述授信行为提供连带责
任保证。
公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）拟在未来12个月内
，向交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行申请综合授信业务，额度不超过人民币1000万元
；向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币1000万元
；向江苏银行股份有限公司上海分行申请综合授信业务，额度不超过人民币1000万元；向上海
农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币1000万元；向中信
银行股份有限公司上海分行申请综合授信业务，额度不超过人民币1000万元；向中国银行股份
有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业务，额度不超过人民币1000万元；向中国农业银行股
份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币1000万元。以上申请授信额度
总计不超过人民币7000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述融资行为提供连带责任
保证。本次担保事项中，北汇信息的其他股东为公司本次担保提供相关反担保。
公司于2026年4月22日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对控股子公司提
供担保的议案》，全体董事审议并通过。本次担保事项尚需提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
为满足子公司经营发展的资金需求，2026年度，上述子公司根据2025年度审批额度已申请
的尚在合同期限内的综合授信业务如下：东科保理已向上海住友商事有限公司提供商业保理额
度人民币4000万元；北汇信息已向交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行申请综合授信额度
人民币2000万元，已向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信额度人民币1000
万元，已向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信额度人民币1000万元，由公司为
其提供连带责任保证，担保范围包括最高本金余额、相关利息、费用和其他支出。上述合同到
期后，将根据新的审批额度执行。
四、董事会意见
本次申请融资以满足子公司日常经营活动需要，有助于子公司的正常发展，公司提供连带
责任保证，不会影响上市公司资金安全，风险可控。该担保事项的内容及决策程序合法合规，
不存在损害公司及广大股东利益的情形。经核查，东科保理、北汇信息的其他股东以其各自所
持被担保公司的股权各自对公司本次担保事项提供相关反担保。
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2026-04-23│企业借贷
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1、本次被资助对象为公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科
保理”）、上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）、北京中科锦智数字技术有
限公司（以下简称“中科锦智”）、北京中科鸿略科技有限公司（以下简称“中科鸿略”）、
北京中科领虹科技有限公司（以下简称“中科领虹”）、北京中科惠捷科技有限公司（以下简
称“中科惠捷”），公司拟以自有资金向上述控股子公司提供财务资助额度最高分别不超过人
民币（下同）25000万元、3000万元、5000万元、3800万元、3700万元、1000万元，财务资助
总额度共计不超过41500万元，资金使用期限为自款项到账之日起一年或2026年年度股东会召
开之日止（以孰晚为准）。借款利率均按年利率不超过4.15%确定，利息从借款之日起按借款
金额和实际占用天数计算，每季付息一次。
2、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本交易事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批
准。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日披露了《关
于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告》，同意公司对控股子公司提供财务
资助不超过38200万元，其中包括分别向中科锦智、中科鸿略、中科领虹提供财务资助5000万
元、2300万元、2900万元，资金使用期限为自款项到账之日起三年。
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司及其控股子公司
对控股子公司提供财务资助的议案》，公司重新对包括上述未到期的额度在内的控股子公司财
务资助事项进行了审议，对东科保理、北汇信息、中科锦智、中科鸿略、中科领虹、中科惠捷
资助资金额度最高分别不超过人民币25000万元、3000万元、5000万元、3800万元、3700万元
、1000万元。资助资金总额度共计不超过41500万元。现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
为了支持公司控股子公司的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，在不影响本公司正
常经营的情况下，公司拟使用自有资金向上述控股子公司提供财务资助，具体如下：
1、资助资金额度：总额度不超过人民币41500万元，上述控股子公司所欠公司的实际金额
以公司开户银行出具的转入其银行账户的凭证为准。
2、资金来源：公司自有资金。
3、资金使用费用：借款利率均按年利率不超过4.15%确定，利息从借款之日起按借款金额
和实际占用天数计算，每季付息一次。
4、资金使用期限：自款项到账之日起一年或2026年年度股东会召开之日止（以孰晚为准
）。
5、资金用途：日常运营资金。
6、公司股东会将授权公司董事长办理与本次财务资助事项相关的协议签署，财务资助款
项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
7、本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
上述事项已经公司第六届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。本次提供
财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-04-23│银行授信
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为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金，北京东方中科集成科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月22日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2
026年度公司向银行申请授信额度的议案》，2026年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信
额度如下：
1、向广发银行股份有限公司北京来广营支行申请综合授信额度折合人民币12000万元整，
授信期限不超过一年；
2、向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度折合人民币8500万元整，授信
期限不超过三年（其中同意控股子公司北京中科锦智数字技术有限公司使用公司综合授信额度
500万元，用于其日常业务，具体授信品种及额度以银行审批为准）；3、向中国工商银行股份
有限公司南礼士路支行申请综合授信额度折合人民币4000万元整，授信期限不超过一年；
4、向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请综合授信额度折合人民币12000万元整
，授信期限不超过一年；5、向华夏银行股份有限公司北京北三环支行申请综合授信额度折合
人民币15000万元整，授信期限不超过一年；
6、向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请综合授信额度折合人民币5000万元整，
授信期限不超过一年；
7、向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度折合人民币10000万元整，授信期
限不超过一年；
8、向中信银行股份有限公司北京交大支行申请授信额度折合人民币30000万元整，授信期
限不超过一年。
公司2026年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计不超过人民币9.65亿元（最终以各家
银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超
过上述具体授信金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公司授权董事长全权代表公
司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银
行承兑汇票、信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责
任全部由本公司承担。上述额度仅为信用授信，不涉及公司提供担保的授信。
以上申请授信额度事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好的各类中低风险理财产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币10亿元的自有资金购买中低风
险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动等风险因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日
召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司使用不超过人民币10亿元的自有资金购买中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动
使用。具体情况如下：
一、基本情况概述
1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用
公司及控股子公司自有资金购买中低风险理财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用
效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度：公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币10亿元的自有资金购买中低风
险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、投资方式：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为金融机构发行的安全性高、
流动性好的各类中低风险理财产品。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资、期货和衍生品交易。公司与提供委托理财的
金融机构不得存在关联关系。
4、投资期限：资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司财务总
监负责具体组织实施。
5、资金来源：本次理财的资金来源于公司及控股子公司自有资金，不涉及使用募集资金
或银行信贷资金。
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2026-04-23│其他事项
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届
董事会第十次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系
，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监
督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟
为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：
一、本次投保方案概述
1、投保人：北京东方中科集成科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、承保人：授权公司经营管理层择优选择
4、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险费用：每个保险年度不超过人民币50万元（具体以最终签订的保险合同为准）
6、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）
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2026-04-23│其他事项
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪
酬方案的公告》，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，由控股股东东方科仪控股集团有限公司、大连金融产业投资集团有限公司指派
的非独立董事（不包括郑大伟先生），不在公司领取薪酬，其余在公司任职的非独立董事、高
级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪
酬以固定津贴形式发放。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减
值（不含商誉减值）准备。
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状
况和财务状况，公司于2025年末对合并范围内各类资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的
资产进行了充分的分析和评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意公司本次计提商誉减
值准备。现将相关事项公告如下：
（一）商誉形成情况
2021年9月17日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成科技股份有限
公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2
021]3033号），核准公司向万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）等20名股东
发行130,922,004股股份购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）78.33
%股权并募集配套资金不超过6亿元。本次重大资产重组形成商誉496,761,401.22元。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过《关于<公司2025年年度利润分配方案>的议案》，表决结果：同
意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案的基本内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度《审计报告》，公司2025年
度归属于上市公司股东的净利润为-145972549.99元，合并财务报表期末未分配利润为7247766
45.11元；公司母公司2025年度净利润为-504437810.35元，期末未分配利润为914507993.97元
（本年度未提取法定公积金）。根据利润分配比例确定应以母公司报表可供分配利润及合并财
务报表可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为724776645.11元。
综合考虑公司财务状况，同时考虑对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营情况，公
司拟定2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本299610100股剔除回购专户上已回购股
份3247000股、部分业绩承诺方未完成2022年度业绩承诺应补偿而未补偿股份50722504股及未
完成2023年度业绩承诺应补偿而未补偿限售股份7265984股后的总股本238374612股为基数，向
全体股东每10股派发现金0.30元人民币（含税），预计分配现金红利约7151238.36元，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
自本次分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股
权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相
应调整现金红利总额。
2、2025年度累计现金分红和股份回购情况
2025年度，公司年度利润分配方案拟派发现金红利7151238.36元（本次利润分配方案尚需
提交公司2025年年度股东会审议）。
2025年度，公司未进行股份回购。
因此，2025年度现金分红和股份回购总额为7151238.36元，占2025年度归属于上市公司股
东的净利润的比例为-4.90%。
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2026-03-13│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份4559057股（占公司目前总股本比例1.54%）的股东王戈先生，计划自本公
告披露之日起3个交易日后的3个月内（即2026年3月18日至2026年6月17日），以集中竞价交易
或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1139764股（占公司目前总股本比例0.38%）。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东王戈先生提交
的减持股份相关告知函，根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》及首次公开发行前的承诺等有关规定，现将具体内容公告如下：一、股东的基本情况
1、股东名称：王戈
2、股东持有股份的数量、减持数量及占公司总股本的比例
注：计算相关股份数量占公司总股本比例时，以公司目前总股本299610100股剔除公司回
购专用账户中的股份数量3247000股为基准进行计算。
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2026-03-07│仲裁事项
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特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：公司收到受理通知书。
2、上市公司所处的当事人地位：被申请人。
3、涉案金额：约为171737537.36元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理，公司暂时无法判断本次仲
裁对公司本期利润或期后利润的影响。该仲裁事项对公司本期或期后经营成果的影响以仲裁裁
决结果及其执行情况为准。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际经济贸易
仲裁委员会出具的《DC20260219号业绩承诺及补偿协议争议案仲裁通知》（以下简称“受理通
知书”）。中国国际经济贸易仲裁委员会已受理万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里
锦程”）及刘达递交的以公司为被申请人的关于业绩承诺补偿事项的仲裁申请，现将具体情况
公告如下：
（一）仲裁当事人
申请人：万里锦程、刘达
委托代理人：北京中伦律师事务所律师刘爱珍、侯凯宁。
被申请人：北京东方中科集成科技股份有限公司
（二）仲裁案件说明
2020年9月18日，申请人与被申请人及其他第三方签订《关于北京万里红科技股份有限公
司之发行股份购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》，被申请人拟以非公开发行股份方式
，购买包括申请人在内的北京万里红科技股份有限公司（以下简称“万里红”）原股东合计持
有的79.30%股份。2021年2月22日，各方签订《关于北京万里红科技股份有限公司发行股份购
买资产协议之补充协议》）、《关于北京万里红科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议之补
充协议》，确认申请人最终收购万里红公司78.33%股份，交易对价为人民币2979785041.18元
，被申请人以其向各申请人分别发行股份的方式予以支付，并对业绩承诺期、业绩承诺净利润
数及业绩承诺补偿安排进行了约定，其中，2021年度的承诺净利润数为21000万元。因被申请
人单方聘请的会计师事务所审计万里红2021年度扣除非经常性损益后归属母公司的净利润为11
164.25万元，未达到承诺业绩。2022年6月，被申请人回购注销了申请人当期补偿股份。其中
，申请人万里锦程2021年度被回购注销的股份数量为6512171股，申请人刘达2021年度被回购
注销的股份数量为1033415股。
（三）仲裁案件请求
1、裁决被申请人返还或赔偿申请人2021年已被回购注销股份，其中，申请人万里锦程202
1年度被回购注销的股份数量为6512171股，申请人刘达2021年度被回购注销的股份数量为1033
415股（赔偿股份的金额暂按各申请人已被回购注销的2021年度股份数量*22.76元/股计算）；
2、裁决被申请人承担本案的仲裁费及律师费。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司在内）存在小额诉讼事项，但未达到《深圳证券交易所
股票上市规则》中规定的重大诉讼和仲裁事项披露标准。
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲
裁事项。
三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述仲裁事项尚未开庭审理，公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润
的影响。该仲裁事项对公司本期或期后经营成果的影响以仲裁裁决结果及其执行情况为准。
公司将积极通过法律程序维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，并根据仲
裁事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-31│其他事项
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）曾通过发行股份的方式向万里
锦程创业投资有限公司等20名原万里红股东购买其持有的万里红78.33%股权，因万里红未完成
2022年度及2023年度承诺业绩，前述原万里红股东须按照约定履行补偿义务。但截至目前，尚
有14名万里红原股东（以下简称“被申请人”）未履行该部分业绩补偿义务。公司已向中国国
际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提起仲裁，相关仲裁事项已被贸仲受理，目前庭
审阶段已经结束，截至目前，贸仲尚未出具仲裁结果。根据《企业会计准则第29号——资产负
债表日后事项》规定，若贸仲在公司2025年度财务报告批准日之前出具裁决，且裁决结果对财
务报表产生重大影响，将构成调整事项，可能会影响归属于上市公司股东的净利润及业绩预告
的区间范围。
公司将持续关注该事项进展，严格遵循企业会计准则及信息披露规则要求，及时履行对外
信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项已与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-07│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份34606800股（占目前公司总股本比例11.68%）的股东大连金融产业投资集
团有限公司（以下简称“大连金投”），计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2
026年1月28日至2026年4月27日），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过2963600股，以大
宗交易方式减持公司股份不超过5927200股。本次合计减持公司股份不超过8890800股（约占公
司目前总股本比例3.00%）。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东大
连金投提交的减持股份相关告知函，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定。
一、股东的基本情况
1、股东名称：大连金融产业投资集团有限公司
2、股东持有股份的数量、减持数量及占公司总股本的比例
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2025-11-18│其他事项
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一、监事会改革情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《
关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，北京东方中科集成科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次
会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司不再设
置监事会、监事。上述事项经公司于2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东会审议通过
后，公司监事会停止履职，监事侯增先生、金晓帆女士、马凝晖女士因公司治理结构调整，在
公司第六届监事会中担任的职务自动解任。解任后，侯增先生、金晓帆女士不再在公司担任任
何职务；马凝晖女士仍继续在公司担任其他职务。
上述人员原定监事任期为2027年7月12日止。截至本公告日，均未持有公司股份且不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
马凝晖女士、侯增先生、金晓帆女士在任职期间勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间为
公司所做出的贡献表示衷心感谢！二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司于2025年11月17日在公司会议室召
开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举常虹先生为公司第六届董事会
职工代表董事（简历详见附件）。常虹先生由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事
会职工代表董事，同时继续担任第六届董事会提名委员会委员。任期自公司本次职工代表大会
审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》有关董事任职的资格和条件。
本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
会超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历：
常虹先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年8月-
1998年7月进入北京京高综合通信设备有限公司，任销售经理。1998年8月-1999年9月进入英福
科技有限公司，任高级销售经理。2000年10月进入北京东方中科集成科技股份有限公司，历任
电子商务事业部市场经理，市场发展部高级市场经理，市场发展部经理，综合事业部经理，深
圳分公司经理，董事长办公室战略发展经理，总经理办公室主任，董事长办公室战略发展总监
，技术服务中心总经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
截至目前，常虹先生直接持有公司股份0.06%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范
运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-11-13│其他事项
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持有本公司股份6078743股（占公司目前总股本比例2.05%）的股东王戈先生，计划自本公
告披露之日起3个交易日后的3个月内（即2025年11月18日至2026年2月17日），以集中竞价交
易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1519686股（占公司目前总股本比例0.51%）。
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2025-10-25│其他事项
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第六
届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续
性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司2025
年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。
本事项尚需提交股东会审议。
公司将根据2025年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标准，由总经理根据股东会的
授权与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元（38558.97万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信
息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐
业；租赁和商务服务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次
、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：董旭
2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报
告2份、复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
拟签字注册会计师：倪云清
2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。
项目质量控制复核人：刘毅
2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报
告1份。近三年复核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用138万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用1
20万元，内部控制审计18万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。2025年度
，公司董事会将提请公司股东会授权公司总经理根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围
，参照行业标准与其协商确定具体审计费用。
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00；（2）网络投票时间：通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2025年11月12
日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
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2025-10-09│股权冻结
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东万里锦程创业投资有限公司（以
下简称“万里锦程”）所持有的公司股份被司法冻结。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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