资本运作☆ ◇002820 桂发祥 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-08│ 16.60│ 4.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 3.04│ ---│ ---│ 11.87│ ---│ 人民币│
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│其他 │ ---│ ---│ ---│ 49800.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│空港经济区生产基地│ 2.25亿│ 2215.15万│ 2.25亿│ 99.97│ 947.70万│ 2024-12-25│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│空港经济区生产基地│ 2.87亿│ 2215.15万│ 2.25亿│ 99.97│ 947.70万│ 2024-12-25│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3757.49万│ 3994.77万│ 9757.20万│ 98.01│ ---│ 2024-12-25│
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│营销网络建设项目 │ 9955.33万│ 3994.77万│ 9757.20万│ 98.01│ ---│ 2024-12-25│
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│偿还银行贷款和补充│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款和补充│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司或本公司）于2025年10月28日召开│
│ │第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的议案》│
│ │，鉴于公司全资子公司天津桂发祥食品销售有限公司（以下简称桂发祥食品销售）租赁的公│
│ │司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司（以下简称桂发祥集团）的6处用于直营店 │
│ │经营的房产即将到期，根据业务需要决议续租，租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日│
│ │，租金合计492.54万元（含税）。 │
│ │ 由于上述房产出租方为公司的控股股东桂发祥集团，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》规定，本次交易构成关联交易。独立董事就此召开了专门会议，对该事项发表了意见、│
│ │获得全体独立董事一致同意。董事会审议该事项时，关联董事对此进行了回避表决。本次交│
│ │易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 │
│ │ 关联关系认定：桂发祥集团持有公司股票68,273,314股，持股比例为33.99%，为公司控│
│ │股股东，构成关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津桂发祥│空港公司 │ 1800.00万│人民币 │2016-07-11│2018-07-11│连带责任│否 │是 │
│十八街麻花│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│食品股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│股权回购
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第五届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售已回购股份的议案》，同意在出售计划披露之日
起15个交易日后的三个月内（即2026年5月26日至2026年8月25日），以集中竞价方式出售已回
购股份不超过2008600股（含），约占公司总股本的1%。具体内容详见公司于2026年4月29日在
指定媒体披露的相关公告。
截至2026年7月27日，公司出售已回购股份数量占比达到公司总股本的1%，本次出售已回
购股份计划已完成，实施情况与既定计划不存在差异。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于2024年3月7日召开股东会审议通过了《关于回购股份的方案》，决议按照证监会、
深交所关于回购股份规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”，使用自有资金不超过5000
万元（含）、不低于3000万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币12
.00元/股，回购期限为自股东会审议通过之日起3个月内，所回购股份将按照相关规定出售。
股东会授权董事会办理本次回购股份及后续出售相关事宜。
公司于2024年3月8日至2024年3月22日期间实施股份回购，通过回购专用证券账户以集中
竞价方式累计回购公司股份5525200股，占公司总股本的2.75%；回购股份最高成交价为9.61元
/股，最低为8.39元/股，均价为9.05元/股，支付的回购总金额为人民币49999551.36元（含交
易费用）；回购股份的实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。具体情况详
见公司于2024年3月26日披露的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面
不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。
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2026-05-16│其他事项
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1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
15日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-29│其他事项
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1.出售的原因及目的：根据股东会审议通过的回购股份方案，以及相关法律法规的要求，
该部分回购股份应在披露回购结果暨股份变动公告后3年内出售。
2.出售方式：采用集中竞价交易方式。
3.出售数量及占总股本比例：出售已回购股份不超过2008600股（含），约占公司总股本
的1%。
4.出售价格区间：根据出售时的二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌
幅限制的价格。
5.实施期限：本计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月26日至2026年8月2
5日）。公司将严格遵照规则实施具体操作，在法律规定的禁止交易的窗口期，不进行交易，
且在任意连续90个自然日内、出售股份总数不超过公司股份总数的1%。
6.出售所得资金用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
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2026-04-03│其他事项
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1.公司2025年度财务及内部控制审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称信永中和），2025年度审计意见为标准的无保留意见；
2.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘审计机构不存在异议；
3.本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于2026年4月2日召开第五届董事会
第十次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司的
2026年度财务及内部控制审计机构。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年在职业行为相关民
事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。
信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07
余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审
计，1999年开始在信永中和执业，于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：王青女士，2013年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公
司审计，2015年开始在信永中和执业，于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务
对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用预计80万元，其中财务报表审计费用55万元，内部控制审计费用25万元
，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作
人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-03│委托理财
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1.投资种类：选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资
产品。
2.投资金额：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟
使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过20000万元。该额度可
以在有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。
3.特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的
理财产品，但可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资因市场风险、政策风险、流
动性风险、不可抗力风险等风险而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于20
26年4月2日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理
财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控
股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过20000万元；
购买理财产品的额度经董事会审议后，自2026年5月9日起12个月内可以滚动使用。本次购买理
财产品事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次投资概况
（一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，
利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，以更好地实现公司资产的
保值增值，维护全体股东的利益。
（二）投资额度：公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金不超过20000万元购买低风
险、流动性高的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种：公司将按照相关规定选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金
融机构销售的低风险投资产品，可投资的理财产品范围如下：
1.银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
2.券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的固定收益类、券商集
合理财产品、专户理财产品及基金产品；
3.其他：其他金融机构发行的被评估为低风险、流动性较高的短期理财产品。
（四）投资期限
董事会审议通过后自2026年5月9日起的12个月内有效。单个理财产品的投资期限不得超过
12个月。
（五）资金来源
公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
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2026-04-03│其他事项
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月2日召开了第五届
董事会第十次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决同意将
该议案直接提交股东会审议，并审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
为进一步完善董事、高级管理人员薪酬体系，根据证监会《上市公司治理准则》、公司《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具
体如下：
一、基本原则
基于《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定、公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，为落实公司薪酬绩效制度，完善激励与约束机制，结合公司经营业务情况、管理难度
，对标所在行业、地区市场化薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，促进董事、
高级管理人员充分发挥主动性和创造性，以促进工作效率及经营效益的提升。
二、薪酬方案内容
1.独立董事
独立董事的津贴固定为每人每年12万元（人民币，含税），按月发放。
2.兼任高级管理人员的非独立董事
非独立董事在公司担任高级管理人员的，不以董事职务取得津贴，按其担任的高级管理人
员职务领取薪酬。
3.外部非独立董事
由股东提名的外部非独立董事，不在本公司领取薪酬和津贴。
其他外部非独立董事的津贴固定为每人每年12万元（人民币，含税），按月发放。
4.董事长、职工董事及高级管理人员
薪酬由基本工资、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资和绩效薪酬总
额的50%。具体情况如下：
（1）基本工资：董事长、职工董事及高级管理人员的基本工资区间为20—32万元，按月
发放；
（2）绩效薪酬：绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行考核确定。绩效薪酬基数区间
为28—40万元，绩效薪酬基数乘以绩效考核结果系数为最终绩效金额。绩效考核指标包括经营
业绩考核指标和综合能力考核指标，与个人绩效、公司整体经营业绩挂钩。综合能力考核重点
评价素质、能力、履职表现、工作业绩四个方面，占整体绩效的40%；经营业绩考核评价根据
公司经营数据指标确定，占总体绩效60%。
（3）绩效薪酬的发放：每年第二、三、四季度初，先按照总体绩效系数为1，分别预发10
%的绩效奖金；剩余70%的绩效部分，经审计确定公司年度业绩后，薪酬与考核委员会根据绩效
评定结果，确定年度绩效薪酬，结合已预发部分，进行差额补足或追回。上述薪酬均为税前金
额，不包括加班费、职位或岗位的津贴补贴等。
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2026-04-03│其他事项
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一、审议程序
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月2日召开第五届董
事会第十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决议
召开2025年年度股东会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会
议室。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为
公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方
面不存在分歧。
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2025-12-12│其他事项
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日召开了2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>
的议案》，同意公司根据业务需要对经营范围进行增项，具体内容详见2025年11月13日及2025
年11月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司于近日完成了经营范围变更及《公司章程》
修订等的工商登记手续，并换发营业执照。
名称：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
统一社会信用代码：91120103103368983M
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：李路
注册资本：贰亿零捌拾陆万捌仟贰佰玖拾伍元人民币
住所：天津市河西区洞庭路32号
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：柜台、摊
位出租；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及
其制品除外）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
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2025-11-29│其他事项
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1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月28日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日（星期五）上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李路
6.股权登记日：2025年11月21日（星期五）
7.本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
8.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计121人，代表有表决权股份69097894股
，占公司股份总数的34.3996%，占公司有表决权股份总数的35.3726%。
其中，参加本次会议的中小投资者119名，代表有表决权股份823580股，占公司股份总数
的0.4100%，占公司有表决权股份总数的0.4216%。截至本次股东会股权登记日（2025年11月21
日），公司总股本200868295股，其中已回购股份数量为5525200股，根据相关法律规定该等回
购股份没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为195343095股。
（1）现场会议情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权股份68274314
股，占公司股份总数的33.9896%，占公司有表决权股份总数的34.9510%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共119人，代表有表决权
股份823580股，占公司股份总数的0.4100%，占公司有表决权股份总数的0.4216%。
公司董事、部分监事及高级管理人员以及独立董事候选人出席/列席了本次会议，北京市
君合律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
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2025-11-29│其他事项
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《公司章程》
等的相关规定，于近日召开公司第三届十七次职工代表大会，经全体参会职工代表一致投票通
过，选举宋俐凝女士为公司第五届董事会职工董事，任期自2025年11月28日至第五届董事会届
满之日止。宋俐凝女士简历情况如下：
宋俐凝女士，1978年2月出生，中国国籍，本科学历，现任公司党总支副书记、工会主席
、妇联主席，兼任子公司天津市桂发祥商业管理有限公司、桂发祥十八街麻花（上海）有限公
司监事，兼任天津市河西区总工会第八届委员会常委、委员、女职工委员会委员，天津市河西
区妇女联合会第十四届执行委员会委员。2023年8月至今任公司党总支副书记；2022年10月至
今任公司工会主席；2025年4月至今任公司妇联主席；2025年10月至今任天津市桂发祥麻花饮
食集团有限公司工会联合会副主席、女职工委员会主任；2020年10月至2025年10月任天津市桂
发祥麻花饮食集团有限公司工会委员；2020年8月至2023年8月任公司党总支委员；2017年10月
至2022年10月任公司工会副主席。
截至目前，宋俐凝女士未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限
公司任工会联合会副主席、女职工委员会主任，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。宋俐凝女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
上述人员的当选不会造成兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事
总数的二分之一的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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2025-11-13│其他事项
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月12日召开第五届
董事会第九次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》《关于增补调整董事会专门委员
会委员的议案》，鉴于拟对公司治理结构的调整和《公司章程》的修订，计划增补独立董事、
调整董事会专门委员会成员。其中增补独立董事事项尚需提交股东会审议。具体情况公告如下
：
一、增补独立董事的情况
为保障董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董
事会提名委员会审查、董事会审议通过，同意提名何桢先生（简历附后）为第五届董事会独立
董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
待股东会审议通过董事会结构调整和选举独立董事后，该独立董事将与公司职工代表大会
待选举出的职工董事，共同进入董事会，上述人员的增加不会造成独立董事人数比例低于公司
董事会成员三分之一的情形，亦不会造成兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计超过董事总数的二分之一的情形。
二、调整董事会专门委员会成员情况
待股东会审议通过公司治理结构的调整、董事会审计委员会和战略委员会各增加2名成员
后，为进一步优化董事会的决策效率，发挥独立董事、职工董事作用，一是增加独立董事刘凤
义先生、公司职工代表大会新选举的职工董事进入董事会审计委员会，审计委员会其他成员及
召集人不变；二是拟补选的独立董事何桢先生通过股东会选举后，和新当选的职工董事进入董
事会战略委员会，战略委员会其他成员及召集人不变。其他专门委员会的构成、召集人等均不
改变。
调整后审计委员会和战略委员会构成情况如下：
审计委员会
召集人：宋清
委员：宋清、任建国、史兰英、刘凤义、职工董事（待选举）
战略委员会
召集人：李路
委员：李路、龙剑、田瑞红、宗毅、任建国、刘凤义、宋清、何桢、职工董事（待选举）
截至目前，何桢先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2025-11-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决议召开2025年第一次临时股东会
。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董
事、监事、高级管理人员和独立董事候选人；（3）公司聘请的律师；
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2025-10-29│资产租赁
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一、关联交易概述
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司或本公司）于2025年10月28日召开第
五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的议案》，鉴
于公司全资子公司天津桂发祥食品销售有限公司（以下简称桂发祥食品销售）租赁的公司控股
股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司（以下简称桂发祥集团）的6处用于直营店经营的房
产即将到期，根据业务需要决议续租，租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日，租金合计
492.54万元（含税）。
由于上述房产出租方为公司的控股股东桂发祥集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》规定，本次交易构成关联交易。独立董事就此召开了专门会议，对该事项发表了意见、获得
全体独立董事一致同意。董事会审议该事项时，关联董事对此进行了回避表决。本次交易无需
提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称：天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司
企业性质：国有全资
注册地/主要办公地点：天津市河西区利民道3号
法定代表人：王战君
注册资本：6163.57万元人民币
统一社会信用代码：91120000103065798W
主营业务：餐饮企业管理；会议服务；食品生产机械设备加工、制造、销售；烟零售；广
告业务；自有房屋租赁；货物及技术进出口等。
主要股东和实际控制人：天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会历史沿革：桂发
祥集团前身天津市河西区饮食公司桂发祥麻花店系于1980年2月设立的国营企业。2001年8月，
经天津市经济体制改革委员会和天津市商务委员会联合批准改制更名为天津市桂发祥麻花饮食
集团有限公司，企业类型变更为有限责任公司。近三年主要业务为房产招商运营、副食蔬菜供
应、OEM产品经营制造等，企业经营状况良好。
财务状况：2024年度实现营业收入1007.95万元，净利润2207.45万元；截至2024年12月31
日，总资产55361.31万元，净资产54731.54万元。关联关系认定：桂发祥集团持有公司股票68
273314股，持股比例为33.99%，为公司控股股东，构成关联关系。
关联方不属于失信被执行人，具有相应的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
子公司向公司控股股东租赁房屋的情况：
下瓦房店、大营门店、微山路店租赁房产为桂发祥集团承租的公产房，气象台路店、越秀
路店租赁房产取得的权属证书所记载的所有权人为桂发祥集团的原上级单位天津市河西区饮食
公司（现已纳入桂发祥集团），实际上由桂发祥集团行使出租权利。上述六处房产不存在抵押
、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封
、冻结等司法措施。
截至2025年9月30日，前进道店的租赁房产资产账面原值为41.32万元，已计提的折旧或准
备为35.57万元，账面净值为5.75万元。越秀路店的租赁房产资产账面原值为21.03万元，已计
提的折旧或准备为18.95万元，账面净值为2.08万元。
上述标的资产均为公司下属子公司桂发祥食品销售常年租赁经营直营店的资产，已有较为
稳定的客群；所在周边有商业中心，配套完善，交通便利；目前标的资产建筑物状况良好，公
司对标的资产进行了装修并持续维护。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易定价参照目前周边市场可比价格情况，或按照公产房运营单位的指导价格，
遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方协商确定。该定价公允合理，不会损害
公司及非关联股东的利益。
五、交易协议的主要内容
1.交易双方
出租方（甲方）：天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司
承租方（乙方）：天津桂发祥食品销售有限公司
2.租赁概况
在本协议有效期内，甲方将其合法拥有的坐落于河西区前进道25号、河西区气象台路气象
里39门底商、河西区前进道与越秀路交口前进道22号、河西区大沽南路474号、河西区大沽南
路394号、河西区东江道53号的房屋出租给乙方使用。非经甲方书面同意，乙方不得擅自改变
房屋的用途。
3.租赁期限
房屋租赁期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。
4.租金及支付方式
前进道店房屋租赁面积为292平米，年租金总计为人民币457300元（含税）。气象台路店
房屋租赁面积为175平米，年租金总计为人民币295500元（含税）。越秀路店房屋租赁面积为2
00平米，年租金总计为人民币280000元（含税）。下瓦房店房屋租赁面积为225.11平米，年租
金总计为人民币248000元（含税）。大营门店房屋租赁面积为228.45平米，年租金总计为人民
币161000元（含税）。微山路店房屋租赁面积为470.52平米，年租金总计为人民币200000元（
含税）。合同签订后，乙方每季度支付一次房租。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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