资本运作☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-09│ 30.53│ 6.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-16│ 69.82│ 1.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-13│ 44.08│ 3304.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-06│ 44.80│ 3096.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-12│ 116.57│ 1.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-15│ 227.00│ 22.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-08│ 149.88│ 2637.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-05│ 185.52│ 3.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1952.12│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ 3.50亿│ ---│ 2204.63万│ 100.00│ ---│ ---│
│（天津）有限公司创│ │ │ │ │ │ │
│新药一站式服务平台│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药物综合性研发生产│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│基地项目一期工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英制药（江苏）│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│有限公司生物医药研│ │ │ │ │ │ │
│发生产一体化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物大分子创新药及│ 3.00亿│ ---│ 6551.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│制剂研发生产平台建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英药业（江苏）│ 10.00亿│ 2385.58万│ 6021.28万│ 10.04│ ---│ 2026-06-30│
│有限公司生物医药研│ │ │ │ │ │ │
│发生产一体化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│（天津）有限公司化│ │ │ │ │ │ │
│学大分子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ 2024-06-30│
│有限公司绿色关键技│ │ │ │ │ │ │
│术开发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│（天津）有限公司化│ │ │ │ │ │ │
│学大分子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ ---│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ 2024-06-30│
│有限公司绿色关键技│ │ │ │ │ │ │
│术开发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英药业（江苏）│ 6.00亿│ 2385.58万│ 6021.28万│ 10.04│ ---│ 2026-06-30│
│有限公司生物医药研│ │ │ │ │ │ │
│发生产一体化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ 2.00亿│ 9021.25万│ 9021.25万│ 45.11│ ---│ 2026-06-30│
│（江苏）有限公司药│ │ │ │ │ │ │
│物研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ 9021.25万│ 9021.25万│ 45.11│ ---│ 2026-06-30│
│（江苏）有限公司药│ │ │ │ │ │ │
│物研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ ---│ 3624.39万│ 3624.39万│ 36.24│ ---│ 2026-06-30│
│有限公司高端制剂中│ │ │ │ │ │ │
│试及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ 1.00亿│ 3624.39万│ 3624.39万│ 36.24│ ---│ 2026-06-30│
│有限公司高端制剂中│ │ │ │ │ │ │
│试及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ 1.00亿│ 9997.33万│ 9997.33万│ 99.97│ ---│ 2025-06-30│
│（天津）有限公司连│ │ │ │ │ │ │
│续反应技术服务平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目一期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ 9997.33万│ 9997.33万│ 99.97│ ---│ 2025-06-30│
│（天津）有限公司连│ │ │ │ │ │ │
│续反应技术服务平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目一期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.61亿│ 0.00│ 6.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凯莱英医药│凯莱英生命│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团(天津)│科学技术( │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│股份有限公│天津)有限 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次授予的限制性股票数量为427.33万股，占授予前公司A股股本总额33304.0460万股
的1.28%，占授予前A+H总股本36059.3720万股的1.19%。
2、本次授予的激励对象为561名。
3、本次授予的限制性股票登记日期为2025年6月5日。
4、本次授予限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。
2025年1月24日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于公司〈2025年A股限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2025年3月18日，公司第四届董事会第六十次
会议审议通过《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案
》。2025年4月3日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年A股限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》。2025年4月24日，公司第四届董事会
第六十三次会议和第四届监事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制
性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了限制性股票的首次授予登记
工作。
一、限制性股票的首次授予情况
1、首次授予日：2025年4月24日；
2、首次授予价格：37.52元/股；
3、公司实际首次授予限制性股票的激励对象和授予数量：
公司在确定首次授予日后的资金缴纳过程中，由于87名激励对象因个人原因自愿放弃认购
其获授的限制性股票。公司本次限制性股票的激励对象首次授予人数由648人调整为561人，首
次授予的A股限制性股票由489.60万股调整为427.33万股。
4、首次授予限制性股票的来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
5、本激励计划的有效期：本计划有效期自限制性股票首次授予登记之日起至激励对象获
授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。
6、本激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。
二、首次授予限制性股票的限售期和解除限售安排
本计划首次及预留授予限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月
、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、
用于担保或偿还债务。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份
同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除
限售期相同。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权
益不得递延至下期。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销A股限制性
股票涉及1名2020年限制性股票激励计划预留授予离职激励对象孙学惠持有的1,680股，占公司
回购注销前A+H总股本360,595,400股的0.0005%。本次回购价格为102.46元/股，回购款共计人
民币172,132.80元。
2、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述A股限制
性股票回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司A+H股份总数变更为360,593,720股，其中境内A股333,040,
460股，境外上市外资股（H股）27,553,260股。
一、本次限制性股票回购注销情况
1、回购注销依据
公司原限制性股票预留授予激励对象孙学惠已从公司离职，根据《2020年限制性股票激励
计划》第十三章公司/激励对象发生异动的处理的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而
离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予
价格回购注销。”因此，上述离职激励对象持有的A股限制性股票将由公司回购注销。
2、回购注销数量和价格
2024年7月10日，公司召开第四届董事会第五十三次会议、公司第四届监事会第四十一次
会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司于2024年6
月6日召开2023年年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案，并于2024年6月28日在A
股实施完毕，向全体股东每10股派发现金股利人民币18元（含税）。预留授予部分回购价格由
104.26元/股变为102.46元/股。
本次回购注销的A股限制性股票数量为1,680股，涉及的标的股份为本公司A股普通股。
3、本次回购的资金来源
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币172,132.80元，本次回购事项所需资金来源于
公司自有资金。
（三）验资情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事
项出具了《验资报告》（中审亚太验字（2025）000045号）。本次回购注销完成后，公司A+H
注册资本由360,595,400.00元变更为360,593,720.00元，其中境内A股333,040,460.00元，境
外上市外资股（H股）27,553,260.00元。
（四）回购注销的完成情况
截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述A股限制性
股票回购注销手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2025年4月24日限制性股票首次授予数量：489.60万股限制性股
票首次授予人数：648人限制性股票首次授予价格：37.52元/股凯莱英医药集团（天津）股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第六十三次会议，审议通
过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》，公司董事会认为公司《2025年限制
性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“本计划”或“激励计划”）规定的首次授予条
件已经成就，同意确定2025年4月24日为首次授予日，向648名激励对象授予489.60万股限制性
股票。
一、激励计划简述
2025年4月3日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2025年A
股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》。
（一）标的股票来源
本计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
（二）拟授予的限制性股票数量
本计划拟授予的限制性股票数量519.60万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，
约占本计划草案公告时公司A股股本总额34,016.4843万股的1.53%，其中首次授予489.60万股
，约占本计划草案公告时公司A股股本总额34,016.4843万股的1.44%；预留30.00万股，约占本
计划草案公告时公司A股股本总额34,016.4843万股的0.09%，预留部分占限制性股票拟授予总
额的5.77%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开2025年
第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会，审议
通过了经第四届董事会第五十五次会议提交本次股东大会的《关于回购注销2020年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于2020年激励对象孙学惠因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规以及公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注销上述已获授但
尚未解除限售的1680股A股限制性股票。有关内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述回购注销完成后，公司总股本将由360595400变更为360593720。根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之
日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向
公司要求清偿债务或提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第
四届董事会第六十一次会议及第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025
年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2025年度境外审计机构的议案》，拟续聘安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度境内审计机构，
续聘安永会计师事务所（以下简称“安永”）为公司2025年度境外审计机构，该事项尚需提交
公司2024年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
（1）安永华明
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中
，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年
报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公
司同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（2）安永
安永为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永为众多香港上
市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括制造业、金融业等。
安永自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
安永根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永经中华
人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监
督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancialServicesAuthority）注册从事相关
审计业务的会计师事务所。安永按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永每年进行检查，而在此之前则由
香港会计师公会每年对安永进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安
永的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：许心巧女士。许心巧女士于2008年开始在安永华明执业并从事审计相关
业务服务，于2012年成为中国执业注册会计师；在生物医药、零售消费品等上市审计方面具有
丰富经验；从2025年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：陆俊先生。陆俊先生于2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公
司审计，2016年加入安永华明，涉及的行业包括医药制造业和有色金属冶炼及压延加工业；从
2021年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：张炯先生。张炯先生1999年成为注册会计师，自1997年开始从事上
市公司审计，2007年开始在安永华明执业，涉及的行业包括消费、新能源与出行、地产及生命
科学与医疗健康；2021年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
安永华明和安永将为公司提供2025年度财务审计服务，审计费用按照提供审计服务所需工
作人员服务天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的
性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2025年度具体审计费由公司股东大会授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审
计机构协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四
届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十八次会议，分别审议了《关于公司董事2024年
度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》和《
关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》。上述高级管理人员薪酬方案自第
四届董事会第六十一次会议审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案基于谨慎性原则进行回避
表决，需提交2024年度股东大会审议通过方可生效。公司董事、监事、高级管理人员2024年度
薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。为进一步完善公司董事、监事和高
级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与
考核委员会规则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定
了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事采用津贴制，2025年度津贴标准为15万元整（含税）/年，按月平均发放。
2、非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效
等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，
不领取薪酬。
3、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬。
4、监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月28日召开第四届
董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过500,000万元人民
币（或等额外币，含本数）的自有资金购买短期金融机构理财产品，使用期限自本次董事会审
议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述额度在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
|