资本运作☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-09│ 30.53│ 6.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-16│ 69.82│ 1.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-13│ 44.08│ 3304.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-06│ 44.80│ 3096.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-12│ 116.57│ 1.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-15│ 227.00│ 22.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-08│ 149.88│ 2637.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-05│ 185.52│ 3.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-08-25│ 76.70│ 9857.48万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1952.12│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ 3.50亿│ ---│ 2204.63万│ 100.00│ ---│ ---│
│（天津）有限公司创│ │ │ │ │ │ │
│新药一站式服务平台│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生物大分子创新药及│ 3.00亿│ ---│ 6551.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│制剂研发生产平台建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英药业（江苏）│ 10.00亿│ ---│ 6632.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司生物医药研│ │ │ │ │ │ │
│发生产一体化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ 2.59亿│ 4.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
│（天津）有限公司化│ │ │ │ │ │ │
│学大分子研发生产一│ │ │ │ │ │ │
│体化综合建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ 2021.95万│ ---│
│（天津）有限公司化│ │ │ │ │ │ │
│学大分子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ ---│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ 64.17万│ ---│
│有限公司绿色关键技│ │ │ │ │ │ │
│术开发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ 2844.07万│ 1.49亿│ 74.52│ ---│ ---│
│（江苏）有限公司药│ │ │ │ │ │ │
│物研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ ---│ 1595.75万│ 1.41亿│ 88.42│ ---│ ---│
│有限公司高端制剂中│ │ │ │ │ │ │
│试及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ ---│ 9999.97万│ 100.00│-1119.59万│ ---│
│（天津）有限公司连│ │ │ │ │ │ │
│续反应技术服务平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目一期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.61亿│ ---│ 6.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│10.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海凯莱英生物技术发展有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │4965%股权 │ │ │
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│买方 │凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海凯莱英生物技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英股份”）为满足控股│
│ │子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司（以下简称“目标公司”或“凯莱英BIO”）快速 │
│ │发展的资金需求，公司拟与天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下│
│ │简称“海河凯莱英基金”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“高瓴祈睿”）、珠海岱恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海岱恒”）│
│ │、凯莱同心（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯莱同心”）、公司│
│ │董事长HAOHONG博士与目标公司及其子公司上海凯莱英生物技术有限公司共同签署《投资协 │
│ │议》，公司、高瓴祈睿及HAO HONG博士三方以现金合计123,970万元向目标公司增资,认购其│
│ │新增注册资本94,595,582.33元，其中: │
│ │ (1)公司以105,000万元认购目标公司8,012.0482万元的新增注册资本，持股比例由83.0│
│ │000%变为83.4965%； │
│ │ (2)高瓴祈睿以17,700万元认购目标公司1,350.6024万元的新增注册资本，持股比例由5│
│ │.0000%变为7.7128%； │
│ │ (3)HAO HONG博士以1,270万元认购目标公司96.9076万元的新增注册资本，持股比例由1│
│ │.0000%变为1.0071%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海凯莱英生物技术发展有限公司2.│标的类型 │股权 │
│ │7128%股权 │ │ │
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│买方 │苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海凯莱英生物技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英股份”）为满足控股│
│ │子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司（以下简称“目标公司”或“凯莱英BIO”）快速 │
│ │发展的资金需求，公司拟与天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下│
│ │简称“海河凯莱英基金”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“高瓴祈睿”）、珠海岱恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海岱恒”）│
│ │、凯莱同心（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯莱同心”）、公司│
│ │董事长HAOHONG博士与目标公司及其子公司上海凯莱英生物技术有限公司共同签署《投资协 │
│ │议》，公司、高瓴祈睿及HAO HONG博士三方以现金合计123,970万元向目标公司增资,认购其│
│ │新增注册资本94,595,582.33元，其中: │
│ │ (1)公司以105,000万元认购目标公司8,012.0482万元的新增注册资本，持股比例由83.0│
│ │000%变为83.4965%； │
│ │ (2)高瓴祈睿以17,700万元认购目标公司1,350.6024万元的新增注册资本，持股比例由5│
│ │.0000%变为7.7128%； │
│ │ (3)HAO HONG博士以1,270万元认购目标公司96.9076万元的新增注册资本，持股比例由1│
│ │.0000%变为1.0071%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1270.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海凯莱英生物技术发展有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │0071%股权 │ │ │
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│买方 │HAO HONG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海凯莱英生物技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英股份”）为满足控股│
│ │子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司（以下简称“目标公司”或“凯莱英BIO”）快速 │
│ │发展的资金需求，公司拟与天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下│
│ │简称“海河凯莱英基金”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“高瓴祈睿”）、珠海岱恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海岱恒”）│
│ │、凯莱同心（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯莱同心”）、公司│
│ │董事长HAOHONG博士与目标公司及其子公司上海凯莱英生物技术有限公司共同签署《投资协 │
│ │议》，公司、高瓴祈睿及HAO HONG博士三方以现金合计123,970万元向目标公司增资,认购其│
│ │新增注册资本94,595,582.33元，其中: │
│ │ (1)公司以105,000万元认购目标公司8,012.0482万元的新增注册资本，持股比例由83.0│
│ │000%变为83.4965%； │
│ │ (2)高瓴祈睿以17,700万元认购目标公司1,350.6024万元的新增注册资本，持股比例由5│
│ │.0000%变为7.7128%； │
│ │ (3)HAO HONG博士以1,270万元认购目标公司96.9076万元的新增注册资本，持股比例由1│
│ │.0000%变为1.0071%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │
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│关联方 │HAO HONG博士 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英股份”）为满足│
│ │控股子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司（以下简称“目标公司”或“凯莱英BIO”） │
│ │快速发展的资金需求，公司拟与天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（│
│ │以下简称“海河凯莱英基金”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“高瓴祈睿”）、珠海岱恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海岱恒│
│ │”）、凯莱同心（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯莱同心”）、│
│ │公司董事长HAOHONG博士与目标公司及其子公司上海凯莱英生物技术有限公司共同签署《投 │
│ │资协议》，公司、高瓴祈睿及HAOHONG博士三方以现金合计123,970万元向目标公司增资,认 │
│ │购其新增注册资本94,595,582.33元，其中: │
│ │ (1)公司以105,000万元认购目标公司8,012.0482万元的新增注册资本； │
│ │ (2)高瓴祈睿以17,700万元认购目标公司1,350.6024万元的新增注册资本； │
│ │ (3)HAOHONG博士以1,270万元认购目标公司96.9076万元的新增注册资本。 │
│ │ 本次增资交割后，目标公司注册资本将从228,915,663元增加至323,511,244.98元，公 │
│ │司对目标公司的持股比例将从83.0000%增加至83.4965%。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 鉴于HAOHONG博士为公司董事长及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 │
│ │《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关 │
│ │规定，HAOHONG博士为公司关联方。本次增资事项构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 公司于2026年7月30日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通 │
│ │过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2026年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于向控股子公司 │
│ │增资暨关联交易的议案》。关联董事均已回避表决。 │
│ │ 本次增资事项尚需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦未构成重│
│ │组上市。 │
│ │ HAAOHONG博士 │
│ │ 护照号：56711**** │
│ │ 住所：天津市 │
│ │ 关联关系：HAOHONG博士为公司董事长及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市 │
│ │规则》相关规定，HAOHONG博士系公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凯莱英医药│凯莱英生命│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团(天津)│科学技术( │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│股份有限公│天津)有限 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-09-24│股权回购
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重要内容提示
1、本次授予的限制性股票数量为115.13万股，占授予前公司A股股本总额33,282.8960万
股的0.3459%，占授予前A+H总股本36,066.3470万股的0.3192%。
2、本次授予的激励对象为91名。
3、本次授予的限制性股票登记日期为2026年9月24日。
4、本次授予限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》。根
据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2026年A股限制性股票激励计划（以下简称“本
计划”或“激励计划”）首次授予部分限制性股票的登记工作。
一、限制性股票的首次授予情况
1、首次授予日：2026年8月25日；
2、首次授予价格：76.70元/股；
3、公司实际首次授予限制性股票的激励对象和授予数量：
公司在确定首次授予日后的资金缴纳过程中，共有70名激励对象因个人原因自愿放弃认购
其获授的全部或部分限制性股票，公司本次限制性股票的激励对象首次授予人数由622人调整
为552人，首次授予的A股限制性股票由271.10万股调整为243.65万股。其中，本次以回购股份
为来源登记的激励对象为91名，登记数量为115.13万股。
注：以上数据尾差系四舍五入所致。
4、首次授予限制性股票的来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
5、本激励计划的有效期：本计划有效期自限制性股票首次授予登记之日起至激励对象获
授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。
6、本激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。
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2026-09-24│其他事项
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重要内容提示
1、本次授予的限制性股票数量为128.52万股，占授予前公司A股股本总额33282.8960万股
的0.3861%，占授予前A+H总股本36066.3470万股的0.3563%。
2、本次授予的激励对象为462名。
3、本次授予的限制性股票上市日期为2026年9月24日。
4、本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。
5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》。根
据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2026年A股限制性股票激励计划（以下简称“本
计划”或“激励计划”）首次授予部分限制性股票的登记工作。
一、限制性股票的首次授予情况
1、首次授予日：2026年8月25日；
2、首次授予价格：76.70元/股；
3、公司实际首次授予限制性股票的激励对象和授予数量：
公司在确定首次授予日后的资金缴纳过程中，共有70名激励对象因个人原因自愿放弃认购
其获授的全部或部分限制性股票，公司本次限制性股票的激励对象首次授予人数由622人调整
为552人，首次授予的A股限制性股票由271.10万股调整为243.65万股。其中，本次以定向发行
股份为来源登记的激励对象为462名，登记数量为128.52万股。
4、首次授予限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。
5、本激励计划的有效期：本计划有效期自限制性股票首次授予登记之日起至激励对象获
授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。
6、本激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。
二、首次授予限制性股票的限售期和解除限售安排
本计划首次及预留授予限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月
、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、
用于担保或偿还债务。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份
同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除
限售期相同。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权
益不得递延至下期。
本计划首次授予部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
四、授予限制性股票的解除限售条件
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：①最近
一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近12个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第1条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限
售的限制性股票应当由公司以授予价格回购注销；某一激励对象发生上述第2条规定情形之一
的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格回
购注销。
3、公司层面业绩考核要求
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
根据上述指标各年度的考核目标完成情况，各期公司层面可解除限售比例（X）与考核年
度营业收入增长率（A）以及净利润增长率（B）相挂钩。
公司层面解除限售比例计算说明：公司层面解除限售比例取公司营业收入增长率和净利润
增长率的业绩完成度孰高者所对应的解除限售比例，公司部分满足或未满足上述业绩考核指标
的，激励对象对应考核当年已获授不得解除限售的限制性股票，由公司以授予价格回购注销。
4、激励对象个人层面绩效考核要求
依据公司的管理人员绩效/KPI考核管理办法，每次解除限售节点评估员工上一年度的绩效
考核结果，对应A、B、C、D四个档次，并得出解除限售系数。
考核评价表
六、授予股份认购资金的验资情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年9月18日出具了编号为上会师报字
(2026)第15762号的《验资报告》。经审验，截至2026年9月7日止，公司已收到552名激励
对象认缴股款人民币186879550.00元，因本次发行股票来源为公司向激励对象定向发行人民币
A股普通股股票和从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票，故公司增加股权激励限售股人
民币2436500.00元，回购库存股（即无限售条件的流通股）人民币1151300.00元，合计新增注
册资本人民币1285200.00元，实收股本人民币1285200.00元，计入资本公积人民币97289640.0
0元，所有认缴股款均以货币形式投入。
截至2026年9月7日止，公司变更后的注册资本人民币361948670.00元，股本人民币361948
670.00元。
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2026-08-26│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年8月25日
限制性股票首次授予数量：271.10万股
限制性股票首次授予人数：622人
限制性股票首次授予价格：76.70元/股
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》，公
司董事会认为公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”或“激励计
划”）规定的首次授予条件已经成就，同意确定2026年8月25日为首次授予日，向622名激励对
象授予271.10万股限制性股票。
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2026-08-25│对外担保
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五
届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项属于公司董事会
审批权限，无需提交股东会。
一、担保情况概述
为满足全资子公司天津凯莱英制药有限公司（以下简称“凯莱英制药”）及吉林凯莱英医
药化学有限公司（以下简称“吉林凯莱英”）日常经营和业务发展的资金需求，降低资金周转
压力，公司拟为上述2家全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公
司、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行（中国
）有限公司、渣打银行（中国）有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司等金融机构申请银
行综合授信提供不超过人民币28亿元（或等额外币）的担保额度预计，其中任意单笔担保金额
不超过公司最近一期经审计净资产的10%，单笔最大金额不超过人民币17.63亿元(或等额外币)
。
公司董事会同意上述担保额度事项，并授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同
及文件。上述额度区间内公司将合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，
不再另行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议。授权期限自本次董事会审议通过该议案之日
起1年内有效。
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2026-08-25│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五
届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2025年A股限制性股票激励计划的首次授
予部分第一个解除限售期已符合解除限售条件，同意公司首次获授限制性股票的540名激励对
象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为1027575股，并同意公司根据股权激励
计划的相应规定办理相关手续。
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2026-08-25│银行授信
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于2026年8月24日召开，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项属于公司董事会
审批权限，无需提交公司股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度具体事宜
为保证授信额度的延续性，满足公司及子公司日常经营所需和业务发展需要，增强公司及
子公司可持续发展能力，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行（中国）有
限公司、渣打银行（中国）有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司、中国银行股份有限公
司天津分行等金融机构申请不超过30亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为
公司董事会审议通过后不超过一年。
上述综合授信额度，包括但不限于公司及子公司办理长、短期贷款、贸易融资、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证（含国内信用证）、保理（含国内买方保理）、外
汇衍生品交易等业务，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款最终以公司与各金融机构签
订的协议实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授
信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任
全部由本公司承担。
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2026-08-21│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月20日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月20日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年8月20日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
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2026-08-20│股权回购
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特别提示：
1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销A股限制性
股票涉及15名2025年A股限制性股票激励计划离职激励对象持有的117500股（其中首次授予11
名离职激励对象持有106000股，预留授予4名离职激励对象持有11500股），占公司回购注销前
A+H总股本360780970股的0.0326%。首次授予部分回购价格为35.12元/股，预留授予部分回购
价格为51.94元/股，回购款共计人民币4320030元。
2、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述A股限制
性股票回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司A+H股份总数变更为360663470股，其中境内A股332828960
股，境外上市外资股（H股）27834510股。
（一）回购注销原因
公司2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象11人及预留授予激励对象4人已从公
司离职，根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁
员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以
授予价格回购注销。”因此，离职激励对象持有的限制性股票将由公司回购注销。
（二）回购价格
2026年6月26日，公司2025年年度权益分派实施完毕。根据公司第五届董事会第十次会议
审议通过的《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司首次授予限制
性股票回购价格由36.42元/股调整为35.12元/股，预留授予限制性股票回购价格由53.24元/股
调整为51.94元/股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为117500股（其中首次授予数量106000股，预留授予数量
11500股），涉及的标的股份为本公司A股普通股。
本次回购注销完成后，2025年A股限制性股票首次授予激励对象人数由550人调整为539人
，首次授予总量由4186300股调整为4080300股；预留授予激励对象人数由135人调整为131人，
预留授予总量由284400股调整为272900股。
（四）回购资金总额及来源
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币4320030元，本次回购事项所需资金来源于公
司自有资金。
（五）验资情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出
具了《验资报告》（上会师报字(2026)第14782号）。本次回购注销完成后，公司A+H注册资本
由360780970.00元变更为360663470.00元，其中境内A股332828960.00元，境外上市外资股（H
股）27834510.00元。
（六）回购注销的完成情况
截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述A股限制性
股票回购注销手续。
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2026-08-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2026年第三次临时股东会：于A股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东，以及于H股股权登记日香港联合
交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
（2）本公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
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2026-07-31│增资
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一、增资情况概述
（一）本次交易的基本情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英股份”）为满足控
股子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司（以下简称“目标公司”或“凯莱英BIO”）快速
发展的资金需求，公司拟与天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下简
称“海河凯莱英基金”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“高瓴祈睿”）、珠海岱恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海岱恒”）、凯莱
同心（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯莱同心”）、公司董事长HA
OHONG博士与目标公司及其子公司上海凯莱英生物技术有限公司共同签署《投资协议》，公司
、高瓴祈睿及HAOHONG博士三方以现金合计123,970万元向目标公司增资,认购其新增注册资本9
4,595,582.33元，其中:
(1)公司以105,000万元认购目标公司8,012.0482万元的新增注册资本；
(2)高瓴祈睿以17,700万元认购目标公司1,350.6024万元的新增注册资本；
(3)HAOHONG博士以1,270万元认购目标公司96.9076万元的新增注册资本。
本次增资交割后，目标公司注册资本将从228,915,663元增加至323,511,244.98元，公司
对目标公司的持股比例将从83.0000%增加至83.4965%。
（二）本次交易构成关联交易
鉴于HAOHONG博士为公司董事长及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定
，HAOHONG博士为公司关联方。本次增资事项构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
公司于2026年7月30日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过
了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。
公司于2026年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于向控股子公司增
资暨关联交易的议案》。关联董事均已回避表决。
本次增资事项尚需提交公司股东会审议批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦未构成重组
上市。
HAAOHONG博士
护照号：56711****
住所：天津市
关联关系：HAOHONG博士为公司董事长及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，HAOHONG博士系公司关联方。
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2026-07-11│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开2026
年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会，审议通过
了经第五届董事会第十次会议提交本次股东会的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》。有关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通
知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
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2026-07-11│其他事项
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1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月10日（周五）下午14:00网络投票时间：2026年7月10日
（周五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月10日上午9：
15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年7月10日上午9:15至2026年7月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
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2026-07-09│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有
关规定，于2026年7月8日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了
《根据H股限制性股票计划进一步授出》的公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步
披露如下，供参阅。
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2026-06-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次
H股类别股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-06-18│股权回购
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（一）回购注销原因
公司2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象11人及预留授予激励对象4人已从公
司离职，根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁
员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以
授予价格回购注销。”因此，离职激励对象持有的限制性股票将由公司回购注销。
（二）回购价格
根据公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于调整2025年A股限制性股票激励计划
相关事项的议案》，截至本公告披露日，公司2025年度利润分配方案已经股东会审议通过但尚
未实施完毕，若《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的回
购事宜在公司2025年年度权益分派实施完毕后实施的情况下，公司首次授予限制性股票回购价
格由36.42元/股调整为35.12元/股，预留授予限制性股票回购价格由53.24元/股调整为51.94
元/股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为117500股（其中首次授予数量106000股，预留授予数量
11500股），涉及的标的股份为本公司A股普通股。
本次回购注销完成后，2025年A股限制性股票首次授予激励对象人数由550人调整为539人
，首次授予总量由4186300股调整为4080300股；预留授予激励对象人数由135人调整为131人，
预留授予总量由284400股调整为272900股。
（四）回购资金总额及来源
截至本公告披露日，公司2025年度利润分配方案已经股东会审议通过但尚未实施完毕，若
《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的回购事宜在公司202
5年年度权益分派实施完毕后实施的情况下，公司首次授予限制性股票回购价格为35.12元/股
，预留授予限制性股票回购价格为51.94元/股，公司用于本次限制性股票回购款共计人民币43
20030元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
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2026-06-18│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第五
届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案
》，根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项无须提交公司股东会
审议。
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2026-06-13│股权回购
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1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销A股限制性
股票涉及13名2025年A股限制性股票激励计划离职激励对象持有的94000股（其中首次授予11名
离职激励对象持有87000股，预留授予2名离职激励对象持有7000股），占公司回购注销前A+H
总股本360874970股的0.026%。首次授予部分回购价格为36.42元/股，预留授予部分回购价格
为53.24元/股，回购款共计人民币3541220元。
2、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成上述A股限制性股票回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司A+H股份总数变更为360780970股，其中境内A股332946460
股，境外上市外资股（H股）27834510股。
（一）回购注销原因
公司2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象11人及预留授予激励对象2人已从公
司离职，根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁
员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以
授予价格回购注销。”因此，离职激励对象持有的限制性股票将由公司回购注销。
（二）回购价格
2025年12月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2025年A股限制性
股票激励计划相关事项的议案》，公司于2025年6月11日公司召开2024年度股东大会，审议通
过了2024年年度权益分派方案。具体方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配
权的股本总额为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币11元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。首次授予限制性股票回购价格调整为36.42元/股，预留授予限制性股
票不涉及价格调整，回购价格为53.24元/股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为94000股（其中首次授予数量87000股，预留授予数量70
00股），涉及的标的股份为本公司A股普通股。
本次回购注销完成后，2025年A股限制性股票首次授予激励对象人数由561人调整为550人
，首次授予总量由4273300股调整为4186300股；预留授予激励对象人数由137人调整为135人，
预留授予总量由291400股调整为284400股。
（四）回购资金总额及来源
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币3541220元，本次回购事项所需资金来源于公
司自有资金。
（五）验资情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出
具了《验资报告》（上会师报字(2026)第11937号）。本次回购注销完成后，公司A+H注册资本
由360874970.00元变更为360780970.00元，其中境内A股332946460.00元，境外上市外资股（H
股）27834510.00元。
（六）回购注销的完成情况
截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述A股限制性
股票回购注销手续。
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2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年6月10日（周三）下午14:00网络投票时间：2026年6月10日
（周三），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月10日上午9：
15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年6月10日上午9:15至2026年6月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
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2026-05-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别
股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月17日（周五）下午14:00网络投票时间：2026年4月17日
（周五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月17日上午9：
15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年4月17日上午9:15至2026年4月17日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
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2026-04-18│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2026
年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议通过
了经第五届董事会第六次会议和第五届董事会第七次会议提交本次股东会的《关于回购注销20
25年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2025年激励计划首次授予激励对象11
人及预留授予激励对象2人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以
及公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限
售的94000股A股限制性股票。有关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述回购注销完成后，公司总股本将由360874970股变更为360780970股。根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知
书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭
证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
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2026-03-31│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全科学、持续和
稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，增
加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律、法规及
规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司盈利能力，经营发展规划，股东回报，
资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
》，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司致力于可持续发展，未来三年股东分红回报规划充分结合公司目前及未来的发展战略
、盈利规模、社会资金成本、外部融资环境等因素；平衡股东的合理投资回报和公司的长远发
展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性
。
二、本规划的制定原则
本规划的制定，应符合有关法律、行政法规，部门规章及《公司章程》的规定，并充分听
取独立董事和中小股东的意见；应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况
和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合
理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策
的连续性和稳定性。
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2026-03-31│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日以通讯表
决的方式召开了2022年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于调整凯莱英医药集
团（天津）股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》。由于黄默女士辞去公
司2022年员工持股计划管理委员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次
持有人会议决议选举彭莉为管理委员会委员，与刘金文、朱玲、智欣欣、侯靖艺共同组成2022
年员工持股计划管理委员会，任期与2022年员工持股计划存续期一致。
上述委员与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，均
未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务。
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2026-03-31│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第
五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度境内审计机构的议案》和《关于
续聘公司2026年度境外审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“安永华明”）为公司2026年度境内财务审计和内控审计机构，续聘安永会计师事务
所（以下简称“安永”）为公司2026年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会
审议批准。现将相关事项公告如下：
（1）安永华明
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中
，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币
23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币
11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息
传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户13家。已计提的职业风险基
金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。（2）安永
安永为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永为众多香港上
市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括制造业、金融业等。安永根据香港《会计及财
务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永经中华人民共和国财政部批准取得在
中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本
金融厅（JapaneseFinancialServicesAuthority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安
永按照相关法律法规要求每年购买职业保险。香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数
师的安永每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永进行同类的独立检查。1
、基本信息
签字项目合伙人：许心巧女士。许心巧女士于2008年开始在安永华明执业并从事审计相关
业务服务，于2012年成为中国执业注册会计师；在生物医药、零售消费品等上市审计方面具有
丰富经验；从2025年开始为本公司提供审计服务。签字注册会计师：刘丹女士。刘丹女士于20
15年5月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2015年加入安永华明，涉及的行业
包括医药制造业和半导体高新制造业；从2026年开始为本公司提供审计服务。项目质量控制复
核人：姚骏先生。2、诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3、独立性
4、审计收费
安永华明和安永将为公司提供2026年度财务审计服务，审计费用按照提供审计服务所需工
作人员服务天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的
性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。20
26年度具体审计费由公司股东会授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协
商确定。公司于2026年3月26日召开董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于
续聘2026年境内会计师事务所的议案》和《关于续聘2026年境外会计师事务所的议案》。审计
委员会认为安永华明和安永具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备丰富的审计经验，在
审计过程中严格按照相关法律法规执业，了解公司经营情况，及时与董事会审计委员会、独立
董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2025年度公司的财务报告及内控审计工作。
为保证审计工作的连续性，审计委员会提议继续聘任安永华明为公司2026年度境内财务报告审
计机构和内控审计机构，聘任安永为公司2026年度境外审计机构，聘期一年。公司于2026年3
月30日召开第五届董事会第八次会议，根据安永华明及安永历年的审计工作情况及履职能力，
分别审议通过了《关于续聘公司2026年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2026年度境
外审计机构的议案》，同意聘任安永华明为公司2026年度境内财务报告审计机构和内控审计机
构，聘任安永为公司2026年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并于公司股东会审议通过之日起至2026
年度股东会召开之日止有效。1、公司第五届董事会第八次会议决议；
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2026-03-31│其他事项
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1、交易类型：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避
汇率波动影响，公司及子公司拟在不超过15亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度内可以
循环使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的包括但不限于外汇远期、结构性
远期、结构性掉期等相关业务。
2、审议程序：2026年3月30日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》《公司章程》及《公司衍生品投资管理制度》的相关规定，该事项尚需提交
公司股东会审议批准。
3、特别风险提示：公司拟开展以保值为目的的衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风
险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
（一）投资必要性
公司开展的外汇衍生品业务，是以套期保值为目的，用于规避利率、汇率等风险，均匹配
公司的海外业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，有利
于降低汇率及利率波动对公司的影响。
（二）投资金额
根据公司实际业务发展需要，拟使用不超过15亿美元（或等值人民币）开展外汇衍生品业
务。
（三）交易对手及交易品种
公司拟与金融机构开展其提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期
和结构性掉期等业务。
（四）流动性安排
衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
（五）资金来源
衍生品投资使用资金为公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）预计动用的交易保证金和权利金
公司开展外汇衍生品交易业务，可能占用一定比例的金融机构授信额度或保证金，如需缴
纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
（七）期限及授权
自公司股东会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、决策程序
（一）审计委员会审议情况
2026年3月26日，董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年3月30日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业
务的议案》。根据相关规则，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-03-31│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五
届董事会第八次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案
》《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。上述高级管理人员薪酬方案自第五届董
事会第八次会议审议通过之日生效，董事薪酬方案基于谨慎性原则全体董事进行回避表决，需
提交2025年度股东会审议通过方可生效。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况详见
《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的稳定经营和发展，根
据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会规则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况
并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事采用津贴制，2026年度津贴标准为15万元整（含税）/年，按月平均发放。
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效
等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，
不领取薪酬。
3、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第
五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交
2025年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次
H股类别股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月10日
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2026-03-14│委托理财
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月13日召开第五届
董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及
合并报表范围内子公司使用额度不超过450000万元人民币（或等额外币，含本数）的自有资金
购买短期金融机构理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环使用。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述议案在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，合理配置闲置自有资金，增加现金资产收益，在确保日
常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的理财产品，以提升整体资产运营效益。
（二）额度及期限
公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过450000万元人民币（或等额外币）闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在
上述额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等
金融机构发行的理财产品。上述理财产品不属于《深圳证券交易所自律监管指引第7号—交易
与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。
（四）投资决策及实施
上述事项须经董事会审议通过后，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权
并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
（五）资金来源
本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。
（六）关联关系说明
公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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