资本运作☆ ◇002822 ST中装 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-17│ 10.23│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-26│ 100.00│ 5.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-06│ 3.70│ 2220.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-03│ 6.86│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-13│ 8.33│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-16│ 100.00│ 11.36亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装智慧能源│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -89.92│ 人民币│
│控股有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装云科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1496.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装智链科技│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ 176.88│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 179.98万│ 0.00│ 179.98万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 1.20亿│ ---│ 2128.43万│ 100.00│ ---│ ---│
│设:毕节市七星关区 │ │ │ │ │ │ │
│第二人民医院二次（│ │ │ │ │ │ │
│功能性）装修EPC项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 6000.00万│ ---│ 3832.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│设:东盟艺术学院项 │ │ │ │ │ │ │
│目精装修工程施工Ⅰ│ │ │ │ │ │ │
│标段 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 5.15亿│ 113.88万│ 5.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 7000.00万│ ---│ 6442.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│设:南海区体育中心 │ │ │ │ │ │ │
│项目第一标段工程施│ │ │ │ │ │ │
│工机电安装专业分包│ │ │ │ │ │ │
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 6000.00万│ ---│ 6012.17万│ 100.00│ ---│ ---│
│设:南海区体育中心 │ │ │ │ │ │ │
│项目第一标段工程施│ │ │ │ │ │ │
│工园林景观、绿化、│ │ │ │ │ │ │
│道路及照明灯塔工程│ │ │ │ │ │ │
│专业分包工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 5000.00万│ ---│ 4859.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│设:南海区体育中心 │ │ │ │ │ │ │
│项目第一标段工程施│ │ │ │ │ │ │
│工智能化专业分包工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 3500.00万│ ---│ 3350.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│设:红土创新广场精 │ │ │ │ │ │ │
│装修工程Ⅰ标段 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 2500.00万│ ---│ 948.33万│ 100.00│ ---│ ---│
│设:龙岗中心医院门 │ │ │ │ │ │ │
│急诊大楼修缮改造工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 3000.00万│ ---│ 826.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│设:第三届亚青会汕 │ │ │ │ │ │ │
│头市游泳跳水馆改建│ │ │ │ │ │ │
│项目（汕头市体育运│ │ │ │ │ │ │
│动学校）精装修工程│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│五沙（宽原）大数据│ 4.00亿│ ---│ 7430.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.86亿│ 0.00│ 7.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │转让比例(%) │16.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.46亿 │转让价格(元)│1.75 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3.12亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海恒涔企业管理咨询有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │转让比例(%) │21.94 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│7.92亿 │转让价格(元)│1.85 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│4.28亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │各财务投资人 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海康恒环境股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳康捷思供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海康恒环境股份有限公司及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其合并报表范围内子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海恒涔企业管理咨询有限 3.12亿 16.00 100.00 2026-01-17
公司
庄小红 8739.04万 12.25 49.64 2023-11-18
庄展诺 3646.00万 5.11 49.94 2023-11-18
陈一 1878.00万 3.13 --- 2019-03-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.55亿 36.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │31200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │16.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海恒涔企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日上海恒涔企业管理咨询有限公司质押了31200万股给交通银行股份有限 │
│ │公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月
14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年9月14日9:15-15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座四楼公司牡丹厅
会议室。
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2026-08-28│其他事项
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公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市中装建设集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）于2026年8月26日召开第六届董事会第七次会
议，审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计
机构，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
中审众环创立于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及
金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会
计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，
按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
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2026-08-28│其他事项
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第六届董
事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026
年9月14日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-07│其他事项
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2026年7月27日，公司董事会收到原总裁石亮先生的书面辞职报告，因其个人原因辞去总
裁职务，同时不再担任公司法定代表人；辞职后，石亮先生不再担任公司及子公司任何职务。
同日，董事会审议通过，聘任龙晓生先生为公司总裁，同时免去其副总裁职务，并由其担任公
司法定代表人，相关工商变更登记将按规定办理。
根据公司公告显示，石亮先生将根据相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常
经营。新任总裁龙晓生先生未持有本公司股份，与公司实际控制人及董事长龙吉生先生为兄弟
关系；龙晓生先生于2026年4月加入公司，曾任公司副总裁并兼任部分重要子公司高管，参与
公司管理工作。中证鹏元认为，本次人事变动预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大
不利影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为CC，评级展望维持为稳定，“
中装转2”信用等级维持为CC，评级结果有效期为2026年8月5日至“中装转2”存续期。同时中
证鹏元将密切关注后续高管履约、公司治理等情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级
、评级展望以及“中装转2”信用等级可能产生的影响。
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2026-08-07│其他事项
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、2026年5
月14日召开第六届董事会第二次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于审议修改<公司章
程>的议案》。鉴于公司已于2025年12月23日完成资本公积转增股本，并于2026年4月3日完成
回购专户库存股注销，公司的注册资本由961078193元变更为1950000000元。具体内容详见公
司于2026年4月23日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编
号：2026-025）。公司于2026年7月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘
任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任龙晓生先生为公司总裁，任期自第六届董事会第六
次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司的
法定代表人由总裁担任。据此，公司法定代表人将由石亮先生变更为龙晓生先生。具体内容详
见公司于2026年7月29日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2026-048）。
近日，公司已完成工商变更登记备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营
业执照》。公司变更后的基本信息如下：
1、名称：深圳市中装建设集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：914403001922663713
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：龙晓生
5、注册资本：壹拾玖亿伍仟万元人民币
6、成立日期：1994年04月29日
7、住所：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场401-421、A座501
-505。（仅限办公）。
8、经营范围：博物馆陈列展览设计专项甲级（凭中国博物馆协会A2019028资质证书经营
）；博物馆陈列展览施工壹级（凭中国博物馆协会A2019030资质证书经营）；展览陈列工程设
计与施工一体化一级（凭中国展览馆协会C20171457资质证书经营）；安全技术防范系统设计
施工服务；园林绿化工程施工；人工智能应用软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能
培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；新兴能源技
术研发；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；建筑装饰材料销售；新材料技术研发
；家具销售；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料生产专用
机械制造；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务
；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；软件开发；大数据服务；互联网数
据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；医疗器械销售、
维修及售后服务；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；货物进出口；检验检测服务；建设工程质量检测。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部
门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-06-23│其他事项
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特别提示：
1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要银行账户已解除冻结，
公司正常生产经营所需的资金收付功能已恢复，经公司董事会审议通过，同意向深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）申请撤销对公司股票实施的剩余其他风险警示。
2、公司于2026年4月29日向深交所提交的撤销因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条第七项、第八项情形导致的其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段。
3、在申请撤销其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称为“ST中装”
，证券代码为“002822”，股票日涨跌幅限制为5%。
4、截至本公告披露日，公司股票交易实施其他风险警示的事项均已向深交所提交撤销申
请，能否获得审核批准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2026年6月22日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于申请撤销公司股票
交易其他风险警示的议案》，董事会同意向深交所申请撤销因触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第9.8.1条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”被实施的其他风险警示。现将具体
情况公告如下：
（一）公司股票交易前期被实施其他风险警示的原因
2024年2月，因主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第
（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。
公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示，股票证券简称由“中装建设”变更为“ST
中装”，股票代码仍为“002822”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。具体内容详见公司于2024
年2月24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股
票停牌的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）公司本次申请撤销股票交易其他风险警示的说明
截至本公告披露日，公司于2024年2月24日披露的《关于公司主要银行账户被冻结暨股票
交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》提及的被冻结主要银行账户均已解除冻结，公司
正常生产经营所需的资金收付功能已恢复。因《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第
（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票交易触及“其他风险警示”情形已消
除。
二、公司股票前次已申请撤销两项其他风险警示事项的进展
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于申请撤销部分其他
风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条第七项和第八项而被叠加实施其他风险警示的情形已消除，董事会同意向深交所申请
撤销上述两项其他风险警示。公司已于2026年4月29日向深交所提交撤销申请，具体内容详见
公司于2026年4月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风
险警示的公告》（公告编号：2026-034）。
截至本公告披露日，深交所已受理公司前述撤销申请，申请事项尚处于补充材料阶段。具
体内容详见公司于2026年5月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被
实施其他风险警示的进展公告》（公告编号：2026-036）。
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2026-05-15│其他事项
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1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根
据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股
东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00
(2)网络投票时间：2026年5月14日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年5月14日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
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2026-04-30│其他事项
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1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）已就行政处
罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，且自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起至今已满十二个月。据此，经公司董事会审议，同意向深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）申请撤销对公司股票实施的部分其他风险警示。
2、2026年4月21日，中审众环向公司出具了编号为众环审字（2026）1100021号的标准无
保留意见审计报告，同日，出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司上期非标准审计意
见涉及事项影响消除的专项说明》【众环专字（2026）1100065号】，认为与公司持续经营相
关的重大不确定性已消除。据此，经公司董事会审议，同意向深交所申请撤销对公司股票实施
的部分其他风险警示。
3、截至本公告披露日，关于公司前期被实施其他风险警示的情形尚未全部消除。本次公
司股票撤销部分其他风险警示后，仍将被继续实施其他风险警示，公司股票简称、股票交易的
日涨跌幅限制不会发生变化。
4、关于公司申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2026年4月28日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请撤销部分其
他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》，董事会同意向深交所申请撤销其他风险警示
。现将具体情况公告如下：
（一）公司股票交易前期被实施其他风险警示的原因
1、2025年3月21日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简
称“深圳证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6号）；2025年4月18日，公司及
相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚通知书》（[2025]2号），公司披露的2017-2021
年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）
项的情形，公司股票被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年3月24日在《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-028）。2、2025
年4月25日，公司披露2024年年度报告显示，公司2022年度、2023年度、2024年度归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,384,730.79元、-672,525,982.12元、-1,8
03,529,470.26元，具体内容详见公司已披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-05
0）；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）向公司出具保留意
见审计报告【众环审字（2025）1100016号】，显示公司持续经营能力存在不确定性。公司触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项“最近三个会计年度扣除非经常性
损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性”规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月25日在《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-057）。
（二）公司申请对股票交易撤销部分其他风险警示的说明
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.8.8条，“上市公司因触及
本规则第9.8.1条第八项情形，其股票交易被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可
以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应
年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个
月”。
（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
经核查，针对中国证监会行政处罚事先告知书中指出的财务指标虚假记载事项，公司此前
已经完成了相关会计差错的追溯调整工作，具体如下：2025年7月2日，中审众环出具关于深圳
市中装建设集团股份有限公司2017-2021年度财务报表更正事项的专项鉴证报告（众环专字（2
025）1100210号），并于2025年7月3日，公司披露了《关于2017-2021年度财务报表更正事项
的专项说明的公告》（公告编号：2025-080）。
（2）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月公司及相关当事人于2025年4
月18日收到中国证监会下发的《行政处罚通知书》（[2025]2号），截至本次董事会召开日，
已满十二个月。2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.8.7条第四款相
关规定，“公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润
孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示
的，应当披露会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件”。
2026年4月21日，中审众环向公司出具了编号为众环审字（2026）1100021号的标准无保留
意见审计报告，同日，出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司上期非标准审计意见涉
及事项影响消除的专项说明》【众环专字（2026）1100065号】，认为与公司持续经营相关的
重大不确定性已消除。公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.8.7条
关于撤销其他风险警示的条件。
二、公司股票交易被继续实施其他风险警示的相关情况
2024年2月，因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1
条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情
形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示，公司股票证券简称由“中装建设”变
更为“ST中装”，股票代码仍为002822，股票交易的日涨跌幅限制为5%。具体内容详见公司于
2024年2月24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示
及股票停牌的公告》（公告编号：2024-006）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进上述银行账户的解冻工作，待符合撤销条件时，公
司将及时公告并向交易所提交相关其他风险警示的撤销申请。
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2026-04-24│其他事项
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董
事会第二次会议，逐项审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年
度薪酬方案的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会逐项审议通过，董事会会议审议情况
详见于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二次会议决议的公告》，其中关于公司董事2025年
度薪酬及2026年度薪酬方案的相关子议案，尚需提交至公司2025年度股东会审议。现将相关情
况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的董事（除独立董事）、高级管理人员按照其任职的职务根据公司
现行的薪酬制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金构成，绩效奖金以公司
经营目标为考核基础，根据高级管理人员及公司完成工作目标情况核定，于年终实行绩效考核
并报公司董事会确定。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。
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2026-04-23│其他事项
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为了保障和增加深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）
投资者合理投资的回报，进一步完善公司科学、持续、稳定的分红机制，增强股利分配决策的
透明度和可操作性，积极回报投资者，充分保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律
法规及深圳市中装建设集团股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结
合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》（以下简称“股东
回报规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业发展实际情况，发展目标，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的
科学性、连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
1、股东回报规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关
规定。
2、股东回报规划的制定在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则
上，充分听取独立董事和股东（特别是中小股东）的意见，形成最终股东回报规划方案。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示:
1、投资种类：信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、基金公司等专业机构发
行的投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2、投资金额：不超过人民币1亿元，在此额度范围及授权期限内资金可以循环滚动使用。
3、风险提示：投资理财产品可能存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，敬
请投资者关注。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事
项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司闲置资金的使用效率，提高现金资产收益，在不影响公司正常
经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的
低风险理财产品，更好地实现公司资产的保值增值。
2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过1亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低
风险理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过1亿元，上述额度内的资金可循环滚动使用。
3、投资方式：公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、基金公司等
专业机构作为受托方，委托理财资金将用于购买该类机构发行的投资安全性高、流动性好的低
风险理财产品。
4、投资期限：上述投资额度自第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：本次用于购买理财产品的资金来源为公司破产重整后引入重整投资人的投
资款，已按重整计划完成债务清偿、重整费用支付及必要的流动资金补充，剩余部分确属公司
闲置的自有资金。本次理财不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：公司董事会授权经营管理层在上述投资额度及投资期限内行使购买理财产
品的投资决策权，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托理财金额及期
间、选择委托理财产品品种、签署相关合同及协议等。
公司财务总监负责组织推进本次投资的具体实施工作，公司财务部门承担日常操作与管理
职责。
7、关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自
有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月21日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》《理财产品管理制度》的规定，本事项在公司董事会
审议权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》（2025年修订）和公司相关内控制度的规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范
围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、合同资
产、在建工程、长期股权投资、商誉、其他非流动资产。经测算，本次计提各项资产减值准备
62,711.38万元。
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2026-04-23│其他事项
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-316,536.59万元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-448,535.52
万元，母公司未分配利润为-442,709.61万元，公司未弥补亏损金额为-448,535.52万元，实收
股本为195,094.22万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
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2026-04-23│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公
司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润为-3165365941.92元，其中母公司实现净利润-3346940041.57
元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积。截至2025年12月31日
，公司合并报表未分配利润为-4485355181.10元，母公司未分配利润为-4427096093.45元。
公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-08│股权回购
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一、公司回购专户库存股注销已履行的相关审批程序
2022年4月28日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”
）召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股票方案的议案》，公司以自有资金回购部分公司股份，回购资金总额不低
于人民币4000万元（含本数）且不超过人民币8000万元（含本数）；回购价格不超过人民币8.
00元/股；回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内，公司在回购股份
的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，回购的股份拟用于公司的股权激励计划
或后续员工持股计划。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价
交易方式回购公司股票方案的公告》（公告编号：2022-042）。
2022年6月13日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购；
公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量合计为942200股，占公
司当时总股本0.1320%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为5.24元/股，支付的总金额为4
99.64万元（不含交易费用）。2022年10月26日，公司召开的第四届董事会第十七次会议和第
四届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司董事会审慎决定
，终止实施回购股份事项。至此，公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份数量合计为94
2200股。具体内容详见公司于2022年10月27日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止回购公司股份的公告
》（公告编号：2022-096）。
2025年9月29日公司召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十次会议、202
5年10月16日公司召开的2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于注销回购专户库存
股的议案》，同意公司将2022年回购计划存放于回购专用账户中的942200股已回购未使用股份
按规定予以注销。具体内容详见公司于2025年9月30日、2025年10月17日在《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于注销回购专户库存股的公告》（公告编号：2025-131）、《2025年第二次临时股东会决议公
告》（公告编号：2025-134）及《关于公司注销回购专户库存股事宜通知债权人的公告》（公
告编号：2025-135）。
二、本次注销完成情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对回购专户库存股注销事项进行了审验，并出具
了众环验字（2026）1100001号验资报告。审验结果为，本次注销完成后，公司相应减少股本9
42200股，公司总股本由1950942200股变更为1950000000股。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述942200股回购专户库存
股的注销手续。本次注销完成前，公司股份总额为1950942200股，注销完成后，公司股份总额
为1950000000股，剩余库存股0股。
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2026-03-05│其他事项
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一、基本情况
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第六届董
事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任石亮先生为
公司总裁，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。根据《公司章程》的
相关规定，公司的法定代表人由总裁担任。据此，公司法定代表人将由庄展诺先生变更为石亮
先生。具体内容详见公司于2026年1月24日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-012）。
二、工商登记变更相关情况
近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记备案相关手续，并取得了由深圳市市场监督
管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司法定代表人已由庄展诺先生变更为石亮先生。
除以上变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。
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2026-02-26│其他事项
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一、向重整财务投资人过户转增股票的情况
根据《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），以
截至2025年9月19日公司总股本960135993股（不含942200股库存股）为基数，按照每10股转增
约10.31股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增989864007股股票。转增完成后，公司的
总股本增至1950000000股（不含942200股库存股）。前述转增股票中的739864007股用于引入
重整投资人，其中重整财务投资人合计受让427864007股。具体内容详见公司于2025年12月23
日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2025-15
4）。
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司373864007股
转增股票已于2026年2月13日由深圳市中装建设集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户
过户至重整财务投资人持股主体名下的证券账户，过户的股份数量占公司总股本（不含942200
股库存股）的19.17%，转增前重整财务投资人及其持股主体均未持有公司股票。
截至本公告日，剩余由重整财务投资人受让的54000000股转增股票尚未完成过户，相关过
户手续将依据相关协议及监管要求另行安排，具体敬请投资者关注后续公司公告。
二、关联关系或一致行动关系情况说明
各重整财务投资人及其持股主体与公司、实际控制人、全体董事、高级管理人员之间不存
在关联关系或一致行动关系。
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2026-02-11│其他事项
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特别提示：
1、如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债
权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公司并提供相关资料。建议债
券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。
2、“中装转2”现金清偿债券已于2026年2月10日（周二）申请注销。
3、“中装转2”现金清偿资金发放日为2026年2月12日（周四）。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“公司”）近期“中装转2
”偿付情况如下：
一、“中装转2”清偿方案
经“中装转2”2025年第一次债券持有人会议审议，保留“中装转2”的转股期限至重整受
理之日起第30个自然日（即2025年9月18日），自第30个自然日的次一交易日（即2025年9月19
日）起，债券持有人不再享有转股的权利。具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券日报
》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《“中装转2”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-058）。
转股期限届满后，“中装转2”剩余余额为192590200元（不含利息），剩余持有人共计17
547户。根据《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）
，上述未转股的“中装转2”持有人均已申报债权，债权性质为普通债权，其中本金为1925902
00元，利息为1213318.26元。“中装转2”所涉依法已经确认的普通债权金额，按照现金、股
票以及B类信托受益权份额相结合的方式获得清偿：
1、每家普通债权人50315元以下（含本数）的债权，在重整计划执行期限内，一次性现金
清偿；
2、每家普通债权人50315元以上的部分，通过股票和信托受益权两种方式结合获得非现金
清偿。
具体内容详见公司于2025年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市中装建设集团股份有限公司重整计划》。
2026年2月12日，公司将对每家普通债权人50315元以下（含本数）的债权进行清偿（具体
以实际偿付为准），并于2026年2月10日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中登深圳分公司”）申请注销。对于每家普通债权人50315元以上的部分，公司将依据
《重整计划》的安排，尽快协调相关方进行股票划转和信托受益权领受，具体敬请投资者关注
后续公司公告。
二、“中装转2”现金清偿及债券注销、资金发放安排
“中装转2”现金清偿债券，除司法冻结、司法扣划、担保品划转等原因导致偿付失败外
的债券，其余偿付债券已于2026年2月10日（周二）申请注销，“中装转2”现金清偿资金发放
日为2026年2月12日（周四）。
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2026-02-10│其他事项
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根据公司《2025年度业绩预告》，预计公司2025年全年净利润继续亏损，且亏损金额进一
步增加，2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损占2024年末净资产的288.79%-327.55%。
公司2025年度预计亏损情况如下表所示。
上述亏损原因主要为：（1）2025年公司因处于重整阶段，信用受损导致无法承接工程业
务，导致营业收入下降，同时公司需维持日常经营的固定支出及面临持续的财务费用压力；（
2）公司对应收款2
项、合同资产及长期股权投资等相关资产计提了较大金额的信用减值损失和资产减值损失
；（3）因执行重整计划，公司以部分现金、资本公积金转增的股票及信托受益权的组合方式
完成债务清偿，并剥离非核心资产，该事项预计确认大额债务重组损失，属于非经常性损益，
将减少当期净利润。
此外，中证鹏元关注到，公司存在1宗金额较大的被执行案件，案号为（2026）粤0304执3
234号，立案时间为2026年1月13日，标的金额为0.79亿元，执行法院为深圳市福田区人民法院
。根据公司反馈，该案件债权人已经在公司破产重整程序中申报该笔债权本金并经管理人审核
确认，后续公司将依据《重整计划》相关规定予以清偿。
中证鹏元认为，一方面，公司建筑装饰相关业务持续性较弱，收入减少但成本费用支出需
求、减值风险仍存，未来仍有可能持续侵蚀公司利润；另一方面，重整计划执行完毕将对公司
未来经营管理、业务整合等产生重大影响，公司持续经营能力恢复情况仍有待观察。此外，公
司持续新增被执行案件，存量诉讼案件解决进展、债务实际清偿进度存在不确定性，仍将面临
很大的债务流动性压力。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为CC，评级展望维持为稳定，“
中装转2”信用等级维持为CC，评级结果有效期为2026年2月9日至“中装转2”存续期。同时中
证鹏元将密切关注公司经营和财务状况变化、诉讼案件解决进展等，并持续跟踪以上事项对公
司主体信用等级、评级展望以及“中装转2”信用等级可能产生的影响。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根
据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集
团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采用中小投资者单独计票。中
小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午15:00
(2)网络投票时间：2026年1月22日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年1月22日9:15—15:00。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
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2026-01-17│其他事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（简称“中证鹏元”）对深圳市中装建设集团股份有限公
司（以下简称“中装建设”或“公司”，股票代码：002822.SZ）及其发行的下述债券开展评
级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、
客观、公正的关联关系。
截至2025年12月30日，公司重整计划已执行完毕。因执行重整计划，公司控股股东及实际
控制人变更。上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒涔”）作为产业投资人投资
5.46亿元受让的312000000股转增股份已于2025年12月30日完成过户登记，上海恒涔持有公司1
6.00%的股份，成为公司第一大股东。公司控股股东由庄小红女士变更为上海恒涔，公司实际
控制人则由庄小红女士、庄展诺先生变更为龙吉生先生。根据上海恒涔及龙吉生先生收到公司
股东庄小红女士出具的《承诺函》，庄小红女士不可撤销地放弃其所持中装建设97500000股股
份对应的表决权，亦不委托任何其他方行使前述权利。表决权放弃后，庄小红女士及其一致行
动人合计持有表决权比例占公司总股本（不含库存股）的2.76%。
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2026-01-17│股权质押
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）控股股东上海恒
涔企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒涔”）质押股份作为并购贷款质押担保，本次质
押股份数量占其所持公司股份数量比例达到100.00%，本次股份质押无警戒线或平仓线。请投
资者注意相关风险。公司于近日接到控股股东上海恒涔的通知，获悉上海恒涔将其所持有的公
司股份办理了股票质押业务，相关登记手续已办理完毕。
一、股东股份质押的基本情况
根据公司于2025年12月31日披露的《详式权益变动报告书》，上海恒涔该次权益变动的资
金来源均系合法自有或自筹资金，其中上海恒涔通过并购贷的方式取得的自筹资金比例不超过
本次交易对价的60%，其余自有资金为上海恒涔股东按出资比例支付。本次股份质押用于为上
述并购贷款进行质押担保，质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
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2026-01-07│其他事项
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特别提示：
1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）重整计划已
执行完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定
，公司股票因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除。
2、公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销因被法院裁定受理重整而
触及的退市风险警示。深交所将在收到公司申请后十五个交易日内（如需补充材料，补充材料
时间不计入该期限内），作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示的决定，最终撤销情况
以深交所审核意见为准。
3、2024年2月，因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.
8.1条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示
”情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示。2025年3月21日，公司及相关当事
人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政处罚事
先告知书》（[2025]6号），公司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深
圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项的情形，公司股票被叠加实施其他风险警
示。2025年4月25日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）向
公司出具保留意见审计报告【众环审字（2025）1100016号】，显示公司持续经营能力存在不
确定性。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条（七）“最近三个会计年度扣
除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营
能力存在不确定性”规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。根据《上市规则》规定的情形
，公司股票交易继续被实施其他风险警示。
公司于2026年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于申请撤销公司
股票因重整而被实施退市风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票因
重整而被实施的退市风险警示，现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
公司分别于2025年8月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股
票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091）和《关于收到法院决定书及指
定重整管理人的公告》（公告编号：2025-097），深圳市中级人民法院裁定受理东莞市铭尚贸
易有限公司（以下简称“东莞铭尚”）对公司的重整申请，并指定国浩律师（深圳）事务所担
任中装建设重整期间的管理人（以下简称“管理人”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》相关规定，公司股票交易自2025年8月21日起被实施退市风险警示。
二、公司申请撤销退市风险警示情况
截至2025年12月31日，中装建设的重整计划已执行完毕，管理人出具了《关于<深圳市中
装建设集团股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》，广东华商律师事务所就公司重整
计划执行工作出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书
》，公司披露了《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2025-159），具体内容详
见公司于2025年12月31日在信息披露媒体刊载的相关公告。
根据《上市规则》第9.4.14条规定，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情
形已经消除，公司拟向深交所申请撤销因触及被法院裁定受理重整情形而对公司实施的退市风
险警示，深交所将在收到公司申请后十五个交易日内（如需补充材料，补充材料时间不计入该
期限内）作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示的决定，最终申请撤销情况以深交所审
核意见为准。
三、公司继续实施其他风险警示的情况
2024年2月，因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1
条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情
形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示。
2025年3月21日，公司及相关当事人收到深圳证监局出具的《行政处罚事先告知书》（[20
25]6号），公司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第9.8.1条第（八）项的情形，公司股票被叠加实施其他风险警示。
2025年4月25日，公司披露2024年年度报告显示，公司2022年度、2023年度、2024年度归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4384730.79元、-672525982.12元、
-1803529470.26元，具体内容详见公司已披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-0
50）；中审众环向公司出具保留意见审计报告【众环审字（2025）1100016号】，显示公司持
续经营能力存在不确定性。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条（七）“最
近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告
显示公司持续经营能力存在不确定性”规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。
综上所述，根据《上市规则》规定的情形，公司股票交易继续被实施其他风险警示。
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2026-01-07│其他事项
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第五届董事
会第三十三次会议，审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，现将有关事项公
告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为
进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公
司独立董事的工作积极性，结合公司实际经营状况，公司拟调整第六届董事会独立董事津贴，
具体内容如下：公司第六届董事会独立董事津贴标准调整为人民币12万元/年（含税），按月
发放。公司独立董事不在公司领取薪酬。调整后的独立董事津贴自公司2026年第一次临时股东
会决议通过本议案之日且第六届董事会独立董事履职之日起至股东会作出新的独立董事津贴方
案决议之日止。本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关议案尚需提交公司2026年第一次临
时股东会审议。
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2026-01-07│其他事项
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第五届董事
会第三十三次会议，会议决议于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议通过了《关于提请召开
公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年1月22日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年1月22日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2026年1月15日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅
会议室。
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2025-12-31│其他事项
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一、公司重整情况概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）分别于2025年8
月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风
险警示的公告》（公告编号：2025-091）和《关于收到法院决定书及指定重整管理人的公告》
（公告编号：2025-097），深圳市中级人民法院裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称
“东莞铭尚”）对公司的重整申请，并指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设重整期间的
管理人（以下简称“管理人”）。
2025年11月22日，公司披露了《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）》（
以下简称“《重整计划草案》”）、《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）之
出资人权益调整方案》（以下简称“《重整计划草案之出资人权益调整方案》”）、《深圳市
中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》。
2025年12月16日，中装建设第二次债权人会议及出资人组会议召开。截至表决期限届满，
中装建设第二次债权人会议、出资人组会议分别表决通过了《重整计划草案》《重整计划草案
之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2025年12月17日披露的《关于第二次债权人会
议召开情况的公告》（公告编号：2025-148）、《关于出资人组会议决议的公告》（公告编号
：2025-149）。2025年12月18日，公司收到深圳中院送达的（2025）粤03破652号之一《民事
裁定书》，深圳中院裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重
整程序。具体内容详见公司于2025年12月19日披露的《关于公司重整计划获法院裁定批准的公
告》（公告编号：2025-150）。
2025年12月29日，公司为执行《重整计划》转增的989864007股股票已全部转增完毕，登
记至管理人开立的深圳市中装建设集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本
由960135993股（不含942200股库存股）增至1950000000股（不含942200股库存股），相关具
体内容详见公司披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性
公告》（公告编号：2025-158）。
截至本公告披露日，《重整计划》已执行完毕，公司管理人出具了《关于<深圳市中装建
设集团股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》，广东华商律师事务所出具了《关于深
圳市中装建设集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》，具体内容详见与本公告同
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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2025-12-24│其他事项
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2025年12月23
日收到管理人的通知，管理人已确认收到全体重整投资人支付的全部重整投资款。现将相关情
况公告如下：
一、重整投资协议签署情况
2025年3月7日、2025年8月26日，公司分别披露了《关于与重整投资人签署<重整投资协议
>的公告》（公告编号：2025-022）、《关于与重整投资人签署<重整投资协议之补充协议>的
公告》（公告编号：2025-100），中装建设与重整投资人上海恒涔企业管理咨询有限公司（以
下简称“恒涔公司”）及上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）签署了《重整
投资协议》及《重整投资协议之补充协议》，约定了认购转增股份的每股对价为1.749元/股。
2025年12月4日，公司披露了《关于与重整财务投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编
号：2025-147），中装建设与重整财务投资人国民信托有限公司、深圳市投控东海投资有限公
司、成都吉瑞泽雅企业管理合伙企业（有限合伙）、上海伯川管理咨询合伙企业（有限合伙）
、炬信灿图（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、陈建忠、张国锋签署了《重整投资协议》，
各方确认，财务投资人拟共同支付791,548,413.40元的投资资金，获得公司427,864,007股的
转增股票。
二、重整投资款的支付情况
截至2025年12月23日，管理人已确认收到全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计人
民币1,337,236,413.40元（大写：人民币壹拾叁亿叁仟柒佰贰拾叁万陆仟肆佰壹拾叁元肆角）
。全体重整投资人已支付完毕全部的重整投资款。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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