资本运作☆ ◇002822 *ST中装 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-17│ 10.23│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-26│ 100.00│ 5.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-06│ 3.70│ 2220.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-03│ 6.86│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-13│ 8.33│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-16│ 100.00│ 11.36亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装智慧能源│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -89.92│ 人民币│
│控股有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装云科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1496.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装智链科技│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ 176.88│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 13.97万│ ---│ 13.97万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式建筑产业基地│ 5.12亿│ ---│ 2009.11万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ ---│ ---│ 5.14亿│ 99.78│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 179.98万│ ---│ 179.98万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 582.17万│ ---│ 582.19万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 4.50亿│ ---│ 2.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│五沙（宽原）大数据│ 4.00亿│ ---│ 7430.06万│ 100.00│ ---│ 2024-04-30│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金4 │ 152.74万│ ---│ 152.74万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金5 │ 2189.08万│ ---│ 2189.21万│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 2.86亿│ ---│ 7.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金6 │ 2207.77万│ ---│ 2207.90万│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金7 │ 1615.50万│ ---│ 1615.52万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金8 │ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金9 │ 3.36亿│ ---│ 3.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金10│ 5.15亿│ ---│ 5.14亿│ 99.78│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │转让比例(%) │2.68 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5942.02万 │转让价格(元)│3.02 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1968.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │占礼兵 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │1.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2761.98万 │转让价格(元)│3.09 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│893.43万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │周小英 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.67 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1699.74万 │转让价格(元)│3.47 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│490.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.68 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1738.80万 │转让价格(元)│3.48 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.95 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2458.48万 │转让价格(元)│3.54 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│694.99万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │转让比例(%) │0.75 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1706.80万 │转让价格(元)│3.10 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│550.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │徐秀龙 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │转让比例(%) │0.82 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1883.40万 │转让价格(元)│3.14 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│600.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李虹昇 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │转让比例(%) │2.56 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4803.96万 │转让价格(元)│2.56 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1878.69万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │刘雅清、许正龙 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │转让比例(%) │1.28 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2422.18万 │转让价格(元)│2.58 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│939.35万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │刘雅清 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │转让比例(%) │1.35 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2887.70万 │转让价格(元)│2.90 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│995.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李虹昇 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │转让比例(%) │0.35 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│260.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
庄小红 8739.04万 12.25 49.64 2023-11-18
庄展诺 3646.00万 5.11 49.94 2023-11-18
陈一 1878.00万 3.13 --- 2019-03-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.43亿 20.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2021]666号）核准，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下
简称“中装建设”“公司”）于2021年4月16日公开发行了1160.00万张可转换公司债券（以下
简称“中装转2”或“债券”），每张面值为人民币100元，发行总额116000.00万元人民币。
经深交所审核同意，公司116000.00万元可转债于2021年5月24日起在深圳证券交易所挂牌交易
，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。
2024年7月31日，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）作出
（2024）粤03破申547号《广东省深圳市中级人民法院决定书》，深圳中院决定对被申请人中
装建设进行预重整，并指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设预重整期间的管理人（下称
“管理人”）。
2025年4月25日，公司董事会召集的“中装转2”2025年第一次债券持有人会议，审议并通
过了《关于推选“中装转2”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案》
《关于确定“中装转2”在人民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案》及《关于确定“中
装转2”在人民法院裁定受理公司重整后交易期限的议案》。
2025年5月13日，公司及东兴证券共同签订了《深圳市中装建设集团股份有限公司与东兴
证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》。
2025年8月19日，公司收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的
《民事裁定书》【（2024）粤03破申547号】，深圳中院裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司（
以下简称“东莞铭尚”）对公司的重整申请。
2025年8月20日，公司收到深圳中院送达的《决定书》【（2025）粤03破652号】，指定国
浩律师（深圳）事务所担任中装建设重整期间的管理人（下称“管理人”）。
2025年8月21日，公司收到深圳中院送达的《广东省深圳市中级人民法院公告》【（2025
）粤03破652号】及《已知债权人申报债权通知书》【（2025）粤03破652号】，债权人应于20
25年9月30日前向管理人申报债权，并定于2025年10月14日14时30分召开第一次债权人会议。
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2025-11-22│其他事项
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1、出资人组会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午14:00
2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统
3、表决议案：《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整
方案》
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）分别于2025年8
月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风
险警示的公告》（公告编号：2025-091）和《关于收到法院决定书及指定重整管理人的公告》
（公告编号：2025-097），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定受理东莞市铭
尚贸易有限公司（以下简称“东莞铭尚”）对公司的重整申请，并指定国浩律师（深圳）事务
所担任中装建设重整期间的管理人（下称“管理人”）。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项
的，应当设出资人组对该事项进行表决。公司管理人定于2025年12月16日（星期二）下午14:0
0在公司会议室召开出资人组会议（以下简称“本次会议”），审议表决《深圳市中装建设集
团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》及《公司章程》
的相关规定。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：深圳市中装建设集团股份有限公司出资人组会议。
2、会议召集人：公司管理人。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国企业破
产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日上午9:15-9:25
；9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只
能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年12月9日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2025年12月9日（星期二）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议。股东可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）重整管理人代表人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席本次会议的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层牡丹厅会议室
。
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2025-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）第二次债权
人会议召开时间：2025年12月16日（星期二）上午9时30分
2、本次会议表决结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司分别于2025年8
月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风
险警示的公告》（公告编号：2025-091）和《关于收到法院决定书及指定重整管理人的公告》
（公告编号：2025-097），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定受理东莞市铭
尚贸易有限公司（以下简称“东莞铭尚”）对公司的重整申请，并指定国浩律师（深圳）事务
所担任中装建设重整期间的管理人（下称“管理人”）。
经报请深圳中院，公司管理人将于2025年12月16日上午9时30分召开第二次债权人会议，
审议表决《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（
草案）》”）。现将第二次债权人会议的有关事项公告如下：
一、会议时间
会议召开时间为2025年12月16日上午9时30分。
二、会议形式
本次会议采用网络会议的方式召开，有权参加本次债权人会议的债权人可根据全国企业破
产重整案件信息网发送短信通知的账号和密码，自行选择电脑或者手机参会。电脑端需要访问
“全国企业破产重整案件信息网”（https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login）登录，手
机端需要通过搜索微信小程序“破茧云会议”登录。正式会议当日，请参会人员务必登录系统
，通过网络观看会议直播并投票表决。
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2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根
据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集
团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会采用中小投资者单独计票。中
小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2025年11月18日（星期二）下午15:00
(2)网络投票时间：2025年11月18日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年11月18日9:15—15:00。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
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2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中证鹏元认为，在公司信用受损、展业困难、现金流紧张、债务压力大等背景下，未来业
绩仍有持续下滑的可能。此外，中证鹏元关注到，公司仍处于重整阶段，重整进度及结果尚存
在不确定性，目前公司存量负债规模较大且大部分债务已逾期，已被列入失信被执行人，债务
实际清偿情况存在较大不确定性。综合来看，公司仍将面临很大的债务压力及流动性压力。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用
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