资本运作☆ ◇002822 ST中装 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-17│ 10.23│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-26│ 100.00│ 5.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-06│ 3.70│ 2220.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-03│ 6.86│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-13│ 8.33│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-16│ 100.00│ 11.36亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装智慧能源│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -89.92│ 人民币│
│控股有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装云科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1496.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装智链科技│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ 176.88│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 13.97万│ ---│ 13.97万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式建筑产业基地│ 5.12亿│ ---│ 2009.11万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ ---│ ---│ 5.14亿│ 99.78│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 179.98万│ ---│ 179.98万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 582.17万│ ---│ 582.19万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 4.50亿│ ---│ 2.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│五沙（宽原）大数据│ 4.00亿│ ---│ 7430.06万│ 100.00│ ---│ 2024-04-30│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金4 │ 152.74万│ ---│ 152.74万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金5 │ 2189.08万│ ---│ 2189.21万│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 2.86亿│ ---│ 7.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金6 │ 2207.77万│ ---│ 2207.90万│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金7 │ 1615.50万│ ---│ 1615.52万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金8 │ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金9 │ 3.36亿│ ---│ 3.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金10│ 5.15亿│ ---│ 5.14亿│ 99.78│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │转让比例(%) │2.68 │
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│交易金额(元)│5942.02万 │转让价格(元)│3.02 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1968.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │占礼兵 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │1.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2761.98万 │转让价格(元)│3.09 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│893.43万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │周小英 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.67 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1699.74万 │转让价格(元)│3.47 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│490.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.68 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1738.80万 │转让价格(元)│3.48 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.95 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2458.48万 │转让价格(元)│3.54 │
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│转让股数(股)│694.99万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │转让比例(%) │0.75 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1706.80万 │转让价格(元)│3.10 │
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│转让股数(股)│550.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │徐秀龙 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │转让比例(%) │0.82 │
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│交易金额(元)│1883.40万 │转让价格(元)│3.14 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│600.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李虹昇 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │转让比例(%) │2.56 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4803.96万 │转让价格(元)│2.56 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1878.69万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │刘雅清、许正龙 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │转让比例(%) │1.28 │
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│交易金额(元)│2422.18万 │转让价格(元)│2.58 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│939.35万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │刘雅清 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │转让比例(%) │1.35 │
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│交易金额(元)│2887.70万 │转让价格(元)│2.90 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│995.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李虹昇 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │转让比例(%) │0.35 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│260.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海恒涔企业管理咨询有限 3.12亿 16.00 100.00 2026-01-17
公司
庄小红 8739.04万 12.25 49.64 2023-11-18
庄展诺 3646.00万 5.11 49.94 2023-11-18
陈一 1878.00万 3.13 --- 2019-03-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.55亿 36.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │31200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │16.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海恒涔企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日上海恒涔企业管理咨询有限公司质押了31200万股给交通银行股份有限 │
│ │公司深圳分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-26│其他事项
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一、向重整财务投资人过户转增股票的情况
根据《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），以
截至2025年9月19日公司总股本960135993股（不含942200股库存股）为基数，按照每10股转增
约10.31股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增989864007股股票。转增完成后，公司的
总股本增至1950000000股（不含942200股库存股）。前述转增股票中的739864007股用于引入
重整投资人，其中重整财务投资人合计受让427864007股。具体内容详见公司于2025年12月23
日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2025-15
4）。
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司373864007股
转增股票已于2026年2月13日由深圳市中装建设集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户
过户至重整财务投资人持股主体名下的证券账户，过户的股份数量占公司总股本（不含942200
股库存股）的19.17%，转增前重整财务投资人及其持股主体均未持有公司股票。
截至本公告日，剩余由重整财务投资人受让的54000000股转增股票尚未完成过户，相关过
户手续将依据相关协议及监管要求另行安排，具体敬请投资者关注后续公司公告。
二、关联关系或一致行动关系情况说明
各重整财务投资人及其持股主体与公司、实际控制人、全体董事、高级管理人员之间不存
在关联关系或一致行动关系。
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2026-02-11│其他事项
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特别提示：
1、如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债
权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公司并提供相关资料。建议债
券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。
2、“中装转2”现金清偿债券已于2026年2月10日（周二）申请注销。
3、“中装转2”现金清偿资金发放日为2026年2月12日（周四）。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“公司”）近期“中装转2
”偿付情况如下：
一、“中装转2”清偿方案
经“中装转2”2025年第一次债券持有人会议审议，保留“中装转2”的转股期限至重整受
理之日起第30个自然日（即2025年9月18日），自第30个自然日的次一交易日（即2025年9月19
日）起，债券持有人不再享有转股的权利。具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券日报
》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《“中装转2”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-058）。
转股期限届满后，“中装转2”剩余余额为192590200元（不含利息），剩余持有人共计17
547户。根据《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）
，上述未转股的“中装转2”持有人均已申报债权，债权性质为普通债权，其中本金为1925902
00元，利息为1213318.26元。“中装转2”所涉依法已经确认的普通债权金额，按照现金、股
票以及B类信托受益权份额相结合的方式获得清偿：
1、每家普通债权人50315元以下（含本数）的债权，在重整计划执行期限内，一次性现金
清偿；
2、每家普通债权人50315元以上的部分，通过股票和信托受益权两种方式结合获得非现金
清偿。
具体内容详见公司于2025年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市中装建设集团股份有限公司重整计划》。
2026年2月12日，公司将对每家普通债权人50315元以下（含本数）的债权进行清偿（具体
以实际偿付为准），并于2026年2月10日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中登深圳分公司”）申请注销。对于每家普通债权人50315元以上的部分，公司将依据
《重整计划》的安排，尽快协调相关方进行股票划转和信托受益权领受，具体敬请投资者关注
后续公司公告。
二、“中装转2”现金清偿及债券注销、资金发放安排
“中装转2”现金清偿债券，除司法冻结、司法扣划、担保品划转等原因导致偿付失败外
的债券，其余偿付债券已于2026年2月10日（周二）申请注销，“中装转2”现金清偿资金发放
日为2026年2月12日（周四）。
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2026-02-10│其他事项
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根据公司《2025年度业绩预告》，预计公司2025年全年净利润继续亏损，且亏损金额进一
步增加，2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损占2024年末净资产的288.79%-327.55%。
公司2025年度预计亏损情况如下表所示。
上述亏损原因主要为：（1）2025年公司因处于重整阶段，信用受损导致无法承接工程业
务，导致营业收入下降，同时公司需维持日常经营的固定支出及面临持续的财务费用压力；（
2）公司对应收款2
项、合同资产及长期股权投资等相关资产计提了较大金额的信用减值损失和资产减值损失
；（3）因执行重整计划，公司以部分现金、资本公积金转增的股票及信托受益权的组合方式
完成债务清偿，并剥离非核心资产，该事项预计确认大额债务重组损失，属于非经常性损益，
将减少当期净利润。
此外，中证鹏元关注到，公司存在1宗金额较大的被执行案件，案号为（2026）粤0304执3
234号，立案时间为2026年1月13日，标的金额为0.79亿元，执行法院为深圳市福田区人民法院
。根据公司反馈，该案件债权人已经在公司破产重整程序中申报该笔债权本金并经管理人审核
确认，后续公司将依据《重整计划》相关规定予以清偿。
中证鹏元认为，一方面，公司建筑装饰相关业务持续性较弱，收入减少但成本费用支出需
求、减值风险仍存，未来仍有可能持续侵蚀公司利润；另一方面，重整计划执行完毕将对公司
未来经营管理、业务整合等产生重大影响，公司持续经营能力恢复情况仍有待观察。此外，公
司持续新增被执行案件，存量诉讼案件解决进展、债务实际清偿进度存在不确定性，仍将面临
很大的债务流动性压力。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为CC，评级展望维持为稳定，“
中装转2”信用等级维持为CC，评级结果有效期为2026年2月9日至“中装转2”存续期。同时中
证鹏元将密切关注公司经营和财务状况变化、诉讼案件解决进展等，并持续跟踪以上事项对公
司主体信用等级、评级展望以及“中装转2”信用等级可能产生的影响。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根
据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集
团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采用中小投资者单独计票。中
小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
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