资本运作☆ ◇002822 ST中装 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-17│ 10.23│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-26│ 100.00│ 5.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-06│ 3.70│ 2220.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-03│ 6.86│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-13│ 8.33│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-16│ 100.00│ 11.36亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市中装智慧能源│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -89.92│ 人民币│
│控股有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装云科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1496.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装智链科技│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ 176.88│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 13.97万│ ---│ 13.97万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式建筑产业基地│ 5.12亿│ ---│ 2009.11万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ ---│ ---│ 5.14亿│ 99.78│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 179.98万│ ---│ 179.98万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 582.17万│ ---│ 582.19万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 4.50亿│ ---│ 2.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│五沙（宽原）大数据│ 4.00亿│ ---│ 7430.06万│ 100.00│ ---│ 2024-04-30│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金4 │ 152.74万│ ---│ 152.74万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金5 │ 2189.08万│ ---│ 2189.21万│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 2.86亿│ ---│ 7.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金6 │ 2207.77万│ ---│ 2207.90万│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金7 │ 1615.50万│ ---│ 1615.52万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金8 │ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金9 │ 3.36亿│ ---│ 3.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金10│ 5.15亿│ ---│ 5.14亿│ 99.78│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │转让比例(%) │2.68 │
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│交易金额(元)│5942.02万 │转让价格(元)│3.02 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1968.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │占礼兵 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │1.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2761.98万 │转让价格(元)│3.09 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│893.43万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │周小英 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.67 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1699.74万 │转让价格(元)│3.47 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│490.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.68 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1738.80万 │转让价格(元)│3.48 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.95 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2458.48万 │转让价格(元)│3.54 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│694.99万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │转让比例(%) │0.75 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1706.80万 │转让价格(元)│3.10 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│550.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │徐秀龙 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │转让比例(%) │0.82 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1883.40万 │转让价格(元)│3.14 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│600.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李虹昇 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │转让比例(%) │2.56 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4803.96万 │转让价格(元)│2.56 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1878.69万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │刘雅清、许正龙 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │转让比例(%) │1.28 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2422.18万 │转让价格(元)│2.58 │
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│转让股数(股)│939.35万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │刘雅清 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │转让比例(%) │1.35 │
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│交易金额(元)│2887.70万 │转让价格(元)│2.90 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│995.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李虹昇 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │转让比例(%) │0.35 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│260.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海恒涔企业管理咨询有限 3.12亿 16.00 100.00 2026-01-17
公司
庄小红 8739.04万 12.25 49.64 2023-11-18
庄展诺 3646.00万 5.11 49.94 2023-11-18
陈一 1878.00万 3.13 --- 2019-03-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.55亿 36.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │31200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │16.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海恒涔企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日上海恒涔企业管理咨询有限公司质押了31200万股给交通银行股份有限 │
│ │公司深圳分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根
据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集
团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采用中小投资者单独计票。中
小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午15:00
(2)网络投票时间：2026年1月22日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年1月22日9:15—15:00。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
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2026-01-17│其他事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（简称“中证鹏元”）对深圳市中装建设集团股份有限公
司（以下简称“中装建设”或“公司”，股票代码：002822.SZ）及其发行的下述债券开展评
级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、
客观、公正的关联关系。
截至2025年12月30日，公司重整计划已执行完毕。因执行重整计划，公司控股股东及实际
控制人变更。上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒涔”）作为产业投资人投资
5.46亿元受让的312000000股转增股份已于2025年12月30日完成过户登记，上海恒涔持有公司1
6.00%的股份，成为公司第一大股东。公司控股股东由庄小红女士变更为上海恒涔，公司实际
控制人则由庄小红女士、庄展诺先生变更为龙吉生先生。根据上海恒涔及龙吉生先生收到公司
股东庄小红女士出具的《承诺函》，庄小红女士不可撤销地放弃其所持中装建设97500000股股
份对应的表决权，亦不委托任何其他方行使前述权利。表决权放弃后，庄小红女士及其一致行
动人合计持有表决权比例占公司总股本（不含库存股）的2.76%。
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2026-01-17│股权质押
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）控股股东上海恒
涔企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒涔”）质押股份作为并购贷款质押担保，本次质
押股份数量占其所持公司股份数量比例达到100.00%，本次股份质押无警戒线或平仓线。请投
资者注意相关风险。公司于近日接到控股股东上海恒涔的通知，获悉上海恒涔将其所持有的公
司股份办理了股票质押业务，相关登记手续已办理完毕。
一、股东股份质押的基本情况
根据公司于2025年12月31日披露的《详式权益变动报告书》，上海恒涔该次权益变动的资
金来源均系合法自有或自筹资金，其中上海恒涔通过并购贷的方式取得的自筹资金比例不超过
本次交易对价的60%，其余自有资金为上海恒涔股东按出资比例支付。本次股份质押用于为上
述并购贷款进行质押担保，质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
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2026-01-07│其他事项
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特别提示：
1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）重整计划已
执行完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定
，公司股票因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除。
2、公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销因被法院裁定受理重整而
触及的退市风险警示。深交所将在收到公司申请后十五个交易日内（如需补充材料，补充材料
时间不计入该期限内），作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示的决定，最终撤销情况
以深交所审核意见为准。
3、2024年2月，因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.
8.1条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示
”情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示。2025年3月21日，公司及相关当事
人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政处罚事
先告知书》（[2025]6号），公司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深
圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项的情形，公司股票被叠加实施其他风险警
示。2025年4月25日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）向
公司出具保留意见审计报告【众环审字（2025）1100016号】，显示公司持续经营能力存在不
确定性。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条（七）“最近三个会计年度扣
除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营
能力存在不确定性”规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。根据《上市规则》规定的情形
，公司股票交易继续被实施其他风险警示。
公司于2026年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于申请撤销公司
股票因重整而被实施退市风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票因
重整而被实施的退市风险警示，现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
公司分别于2025年8月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股
票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091）和《关于收到法院决定书及指
定重整管理人的公告》（公告编号：2025-097），深圳市中级人民法院裁定受理东莞市铭尚贸
易有限公司（以下简称“东莞铭尚”）对公司的重整申请，并指定国浩律师（深圳）事务所担
任中装建设重整期间的管理人（以下简称“管理人”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》相关规定，公司股票交易自2025年8月21日起被实施退市风险警示。
二、公司申请撤销退市风险警示情况
截至2025年12月31日，中装建设的重整计划已执行完毕，管理人出具了《关于<深圳市中
装建设集团股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》，广东华商律师事务所就公司重整
计划执行工作出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书
》，公司披露了《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2025-159），具体内容详
见公司于2025年12月31日在信息披露媒体刊载的相关公告。
根据《上市规则》第9.4.14条规定，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情
形已经消除，公司拟向深交所申请撤销因触及被法院裁定受理重整情形而对公司实施的退市风
险警示，深交所将在收到公司申请后十五个交易日内（如需补充材料，补充材料时间不计入该
期限内）作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示的决定，最终申请撤销情况以深
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