资本运作☆ ◇002823 凯中精密 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-15│ 13.73│ 4.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-20│ 22.25│ 5184.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-18│ 7.77│ 856.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-30│ 100.00│ 4.04亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SMKSystemeMetallKu│ 19713.47│ ---│ 100.00│ ---│ 541.53│ 人民币│
│nststoffGmbH&Co.KG│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳市凯中精密技术│ 1.61亿│ 0.00│ 1.65亿│ 102.42│ 5268.83万│ ---│
│股份有限公司汽车轻│ │ │ │ │ │ │
│量化及汽车电控、电│ │ │ │ │ │ │
│池零组件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│换向器和集电环生产│ 1.40亿│ 704.83万│ 1.07亿│ 76.68│ 5581.62万│ ---│
│线技术改造建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动力电池组件及连接│ 5268.00万│ 0.00│ 5272.14万│ 100.08│ 2284.55万│ ---│
│器生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ 4999.00万│ 0.00│ 5002.57万│ 100.07│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴瑛 1454.25万 4.43 24.57 2026-03-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 1454.25万 4.43
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │质押股数(万股) │412.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.96 │质押占总股本(%) │1.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴瑛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月27日吴瑛解除质押104.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-11 │质押股数(万股) │1013.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.11 │质押占总股本(%) │3.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴瑛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月09日吴瑛质押了1013.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │质押股数(万股) │516.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.85 │质押占总股本(%) │1.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴瑛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-27 │解押股数(万股) │516.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月08日吴瑛质押了516.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月27日吴瑛解除质押104.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │质押股数(万股) │254.15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.87 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴瑛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-10 │解押股数(万股) │254.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月24日吴瑛质押了254.15万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月10日吴瑛解除质押254.15万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │896.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.63 │质押占总股本(%) │2.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴瑛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-10 │解押股数(万股) │896.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月11日吴瑛质押了896.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月10日吴瑛解除质押896.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │277.36 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.22 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴瑛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-25 │解押股数(万股) │277.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴瑛│
│ │女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月25日吴瑛解除质押277.355万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市凯中│河源市凯中│ 1.64亿│人民币 │2019-10-18│--- │连带责任│否 │否 │
│精密技术股│精密制造技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市凯中│SMK System│ 9708.88万│人民币 │--- │2029-02-22│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│e Metall K│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│份有限公司│unststoff │ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │GmbH&Co.KG│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、Kaizhong│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Deutschla│ │ │ │ │ │ │ │
│ │nd GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市凯中│Kaizhong G│ 2718.49万│人民币 │2019-03-04│--- │连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ewerbeim m│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│份有限公司│obilien Ve│ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │rwaltungsg│ │ │ │ │ │ │ │
│ │e sellscha│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ftm b H、K│ │ │ │ │ │ │ │
│ │aizhong De│ │ │ │ │ │ │ │
│ │utschland │ │ │ │ │ │ │ │
│ │GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-26│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配的预案》，公司于2026年5月7日
的2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案
的议案》，2026年半年度利润分配预案属于公司2025年度股东会授权董事会制定中期分红方案
的范围，无需提交股东会审议。
现将预案的基本情况公告如下：
一、2026年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司2026年1-6月份合并报表归属于上市
公司股东的净利润为104692184.10元，母公司净利润为65592797.51元。根据《深圳市凯中精
密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，以2026年1-6月份母公司净
利润的10%提取法定盈余公积金6559279.75元。截至2026年6月30日，合并报表累计未分配利润
为768879402.37元，母公司累计未分配利润为549181711.81元。
公司2026年半年度利润分配预案为：以总股本327498270股为基数，向全体股东共计派发
现金60000000元，每10股派发现金红利约为1.832070元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本。本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表、母公司报表期末可供分配利润，未
出现超分配情况。
若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总
额固定不变的原则进行相应调整。
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2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第五届董
事会第十七次会议，审议通过《关于终止实施2025年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行
权的股票期权的议案》，公司拟终止实施2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”
），并注销已授予激励对象未行权的股票期权96.10万份，同时一并终止与本激励计划配套的
《2025年股票期权激励计划考核管理办法》等相关文件，本议案尚需提交公司股东会审议。现
将相关事项公告如下：1、2025年9月10日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《
关于<2025年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<2025年股票期权激励计划考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的
议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，律师、独立财务顾问发表了明确意
见。
2、2025年9月10日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2025年股票
期权激励计划（草案）及摘要>的议案》《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》《关于核实<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2025年9月11日至2025年9月21日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公
示。在公示期内，公司未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年9月23日，公司
披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》。
4、2025年9月23日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人与激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第五届董
事会第十七次会议，会议决议于2026年9月3日召开2026年第三次临时股东会，本次股东会采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开202
6年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年9月3日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年9月3日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月3日9:15-9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年9月3日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年8月31日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
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2026-08-15│股权回购
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1、深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为8
70679股，占注销前公司总股本的0.27%。本次注销完成后，公司总股本由328368949股变更为3
27498270股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份的注销事
宜已于2026年8月13日办理完成。
公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等相关规定。
一、回购股份实施情况
公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股
份，用于股权激励或员工持股计划。自2023年4月27日至2023年9月6日，公司通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2075498股，占公司当时总股本比例的0.72%
，最高成交价为10.39元/股，最低成交价为9.01元/股，成交均价为9.63元/股，成交总金额为
人民币19992098.54元（不含交易费用）。其中1204819股已用于公司2023年员工持股计划，剩
余870679股。具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网上发布的《关于回购公司股份进
展暨实施完成的公告》（公告编号：2023-068）。
二、回购股份注销情况
公司分别于2026年6月1日、2026年6月17日召开第五届董事会第十六次会议、2026年第二
次临时股东会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》
，同意将公司回购专用证券账户中的870679股股份予以注销。具体内容详见公司于2026年6月2
日在巨潮资讯网上发布的《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》（
公告编号：2026-029）。公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定就本次已回
购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》（
公告编号：2026-032）。截至本公告披露日，公示期已满45天。公示期间未接到债权人申报债
权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。
公司已于2026年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购
股份的注销手续，本次注销的回购股份数量为870679股，占注销前公司总股本的0.27%。本次
回购股份的注销数量、完成日期、注销期限等均符合回购股份注销相关法律法规的要求。
三、股本结构变动情况
本次注销完成后，公司股份总数由328368949股减少为327498270股，注册资本也相应减少
。
（2）以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本
结构表为准。
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2026-07-10│其他事项
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截至本公告披露日，控股股东吴瑛女士已实施完成2026年4月16日预披露的股份转让计划
（公告编号2026-009）。
本次权益变动系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让股份，不涉及向市场减持，不
触及要约收购，不导致公司控股股东及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，亦不导
致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东吴瑛女士的
通知，吴瑛女士已实施完成2026年4月16日预披露的股份转让计划（公告编号2026-009）。吴
瑛女士以大宗交易方式向其一致行动人建信信托12860号（以下简称“信托12860号”）转让其
持有的公司股份6534121股（占公司总股本比例1.99%）。
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2026-06-18│股权回购
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一、通知债权人的原由
公司分别于2026年6月1日、2026年6月17日召开第五届董事会第十六次会议、2026年第二
次临时股东会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》
，公司拟对回购专用证券账户中870,679股股份予以注销并相应减少公司注册资本。本次注销
完成后，公司总股本将由328,368,949股减少至327,498,270股，注册资本将由328,368,949元
减少至327,498,270元。具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网上发布的《关于注销
部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2026-029）。
二、债权人通知
本次注销部分回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效
债权证明文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行，本次股份注销将按法定程序继续实施，届时公司将按法定程序办理注册资本的变
更登记。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议、债权人凭证及其他有效文件的原件
及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法
定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原
件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2026年6月18日至2026年8月2日（工作日上午9:00-12:00，14:00-18:00）
2、申报地址及申报材料送达地址：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园
四区12栋B座8楼22号。
3、联系人：秦蓉、陆子恒
4、联系电话：0755-86264859
5、电子邮箱：dmb2@kaizhong.com
（三）其他说明
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权
申报”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题
请注明“债权申报”字样。通过邮寄或电子邮件方式申报的债权人，建议在发送后通过电话与
公司联系确认。
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2026-06-18│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月17日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
3、会议召集人：公司第五届董事会。
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-06-02│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第五届董事
会第十六次会议，会议决议于2026年6月17日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开202
6年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月17日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日9:15-9:
25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
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2026-06-02│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市凯中精密技术股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所
”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司股东会
审议。现将具体情况公告如下：
1.基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：钟建国
截至2025年12月31日合伙人数量：250人截至2025年12月31日注册会计师人数：2,363人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
2025年度业务总收入：29.88亿元
2025年度审计业务收入：26.01亿元
2025年度证券业务收入：15.47亿元
2025年度上市公司（含A股、B股）审计客户家数：757家主要行业：制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和
公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输
、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业
，卫生和社会工作，综合等。 2025年度上市公司年报审计收费总额：7.09亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：581家
截至2025年12月31日，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合
计超过2亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基
金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为
相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需
承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪
律处分5次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措
施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚，共涉及119人。 2.
诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人在执行本项目审计工作时按
照《中国注册会计师职业道德守则》保持独立性。 4.审计收费
结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的审计收费。 董事
会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与天健所协商确定审计费
用。 1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对天健所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力、诚信状况
等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意
向董事会提议续聘天健所为公司2026年度审计机构。 2、董事会审议情况
公司于2026年6月1日召开第五届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司2026年度审计
机构。董事会同意将此议案提交公司股东会审议。 3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效
。 1、第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
2、第五届董事会第十六次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所的基本情况说明。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月7日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
3、会议召集人：公司第五届董事会。
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共219人，代表股份数151
735117股，占公司有表决权股份总数的46.2087%。其中：
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份数143288005股，占公司有表决权股份总数的43.
6363%。
（2）通过网络投票的股东213人，代表股份数8447112股，占公司有表决权股份总数的2.5
724%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共215人，代表股份
数8453212股，占公司有表决权股份总数的2.5743%。其中：
（1）通过现场投票的股东2人，代表股份数6100股，占公司有表决权股份总数的0.0019%
。
（2）通过网络投票的股东213人，代表股份数8447112股，占公司有表决权股份总数的2.5
724%。
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2026-04-16│其他事项
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圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第五届董
事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。现将有关事项公告如
下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，
公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时为进一步提升组织效能、确保战略目标实现
、加快新兴业务的发展，对公司组织结构优化调整。
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2026-04-16│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进
一步提高上市公司质量的意见》，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护全体
股东利益、增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展。公司结合发
展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，内容如下：
一、持续聚焦主业，筑牢高质量发展根基
公司专注于核心精密零组件研发、设计、制造及销售，致力于成为具有全球竞争力的精密
零组件一体化解决方案提供者。公司紧密围绕节能降碳、新型储能、智能机器人、数字中国等
国家战略，聚焦新能源及智能驾驶、汽车电子、热管理、通信及消费电子等关键领域。
公司深耕行业多年，为全球众多知名客户配套满足集成化、高电压、高电流、强阻燃等高
性能要求的精密连接器、换向器等核心零组件。公司以市场和客户需求为导向，不断深化与核
心客户战略合作，持续拓展新产品、优化产品结构，提升附加值及市场竞争力。公司依托技术
创新、质量体系、海内外研产销一体化平台等优势，不断获得行业知名新、老客户定点项目。
同时，公司不断强化供应链垂直整合能力，提升精密连接器等核心产能，加强关键材料自主供
给，满足市场升级需求，为公司高质量发展注入新动能。
展望未来，公司将紧跟国家产业政策导向，聚焦核心产品创新升级，布局战略性新兴领域
，加快全球化进程，并持续强化精益管理，全面提升运营效率与经营质量，支撑公司持续健康
发展。
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2026-04-16│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）为建立科学、持续、稳定的股东
回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者合法权益，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有
关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划等，制定了《未来三年（2026—2028年）股东回
报规划》（以下简称“股东回报规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、现金流
量状况、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展
。
二、股东回报规划的制定原则
（一）股东回报规划的制定应符合法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的相关规定
；
（二）股东回报规划的制定应充分重视对投资者的合理回报，合理平衡和处理好公司自身
稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策；（三）公司优先采用现
金分红的利润分配方式；
（四）股东回报规划应充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见
。
三、未来三年（2026—2028年）股东回报规划
（一）公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红方式优先于股
票股利的分配方式；
（二）在公司当年年末未分配利润为正值且当年实现盈利符合利润分配条件，且无重大投
资计划或重大现金支出事项发生时，公司必须每年进行现金分红，且连续三个会计年度内以现
金形式分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公
司的资金需求状况，在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期；
（三）公司在经营情况良好、快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在进行现金分配股利的同时，可以
派发股票股利，但不得单独派发股票股利；
（四）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公
司章程》规定的程序，进行差异化的现金分红：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在当次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的百分之五十，且超过人民币5000万元；2、公司未来十二个月内拟对外投
资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
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2026-04-16│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概况：为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影
响，结合资金管理要求和日常经营需要，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司
”）及其全资子公司计划继续开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限
于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等业务等或上述产品的
组合。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的
金融机构。公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合
约价值不超过6000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过500万欧元（或等值的其他货币）。额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，
上述额度在有效期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期限超过了额度有效期限，则该笔
交易额度有效期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算
。
2、履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会审计委
员会2026年第三次会议、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过，该事项无需
提交股东会审议；本事项不涉及关联交易。
3、风险提示：公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率波
动等对公司经营业绩的影响，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务有利于公司实现稳
健经营目标，但也可能存在一定的价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法
律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司产品出口主要以欧元、美元、日元结算，为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑
损益风险对公司经营业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展以套期保值
为目的的金融衍生品交易业务。公司挑选与主营业务经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍
生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇、外币负债及手持外币资
金的汇率变动风险。其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外
币负债及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险
引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现
套期保值的目的。
2、交易金额、期限及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交
易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。额度有效期限自董事
会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限
超过了额度有效期限，则该笔交易额度有效期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额
度纳入下一个审批有效期计算。
董事会授权董事长在前述额度范围和额度有效期限内行使金融衍生品交易业务的投资决策
权并签署相关文件，由公司财务管理部负责具体实施事宜。
3、交易方式
交易品种为外汇汇率、本外币利率。拟开展的外汇金融衍生品业务包括但不限于远期结售
汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等。交易场所为经国家外汇管理局
和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。交易场所与本公司不存在
关联关系。
4、交易期限
合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了额度有效期限，则该笔交易
额度有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金。公司开展外汇金融衍生品业务进行套
期保值，根据与金融机构签订的协议，公司可能需缴纳一定比例的保证金，缴纳保证金将使用
公司自有资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
6、专业人员配备情况
公司组建了外汇衍生品交易工作小组，具体负责公司外汇衍生品交易事务。工作小组配备
投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。
二、审议程序
公司于2026年4月14日召开的第五届董事会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会
独立董事2026年第二次专门会议和2026年4月15日召开的第五届董事会第十四次会议审议并通
过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的相关规定，本事项无需提
交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易。
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2026-04-16│其他事项
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一、计提减值准备的范围、总金额和计入报告期间
公司对截至2025年12月31日各类资产计提资产减值准备合计3,018.13万元。
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2026-04-16│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东
会审议。现将预案的基本情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为233598490.52元，母公司净利润为181879488.20元。根据《深圳市凯中精密技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，以2025年度母公司净利润的10%提取
法定盈余公积金18187948.82元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为750461806
.80元，母公司累计未分配利润为569863502.83元。
公司2025年度利润分配预案为：以总股本328368949股扣减证券账户中已回购的股份数量8
70679股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利）
，即股本327498270股为基数，向全体股东共计派发现金80000000元，每10股派发现金红利约
为2.442760元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配共计派发金额未超
过公司合并报表、母公司报表期末可供分配利润，未出现超分配情况。
2025年度累计现金分红总额为140000000.00元，2025年度公司未进行股份回购事宜，因此
公司2025年度现金分红和股份回购总额为140000000.00元，占公司2025年度合并报表净利润的
比例为59.93%。
若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总
额固定不变的原则进行相应调整。
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2026-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-04-16│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高
分红频次，提升投资者回报水平，提升决策效率，结合公司实际情况，在满足公司正常经营和
持续发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年
中期分红方案。具体情况如下：
（一）中期分红前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求；
（二）中期分红金额上限
公司当期现金分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》
规定范围内，根据股东会决议，在符合中期分红前提条件下制定并实施公司2026年中期分红方
案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、分红频次、实施时间等。授权期限自20
25年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审批程序
公司已于2026年4月15日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
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2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬
水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月15日召开了公司第
五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
因全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公
司股东会审议。
现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司第五届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过
后失效。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
1、外部董事
公司外部董事，指独立董事、不在公司担任管理职务的非独立董事，实行董事津贴制，津
贴标准为税前人民币10万元/年，按季度发放。
2、内部董事、高级管理人员
公司内部董事，指在公司担任管理职务的非独立董事。
内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。
内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和
支付以绩效评价为重要依据。公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
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2026-03-31│股权质押
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴瑛女
士的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押。
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2026-02-11│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月20日召开的第
五届董事会第十三次会议及2026年2月5日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意2026年度公司及子公司向
银行等金融机构申请总额度不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信，及公司为子公司（包
括子公司之间）提供总额度不超过人民币17亿元或等值外币的担保，其中，全资子公司Kaizho
ngDeutschlandGmbH（以下简称“凯中德国”）为全资子公司SMKSystemeMetallKunststoffGmb
H&Co.KG（以下简称“SMK”）提供人民币17000万元的担保额度。具体内容详见公司于2026年1
月21日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告
》（公告编号：2026-004）。
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2026-02-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年2月5日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年2月5日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年2月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
3、会议召集人：公司第五届董事会。
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共195人，代表股份数145
924120股，占公司有表决权股份总数的44.4391%。其中：
（1）通过现场投票的股东4人，代表股份数143165045股，占公司有表决权股份总数的43.
5988%。
（2）通过网络投票的股东191人，代表股份数2759075股，占公司有表决权股份总数的0.8
402%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共192人，代表股份
数2760775股，占公司有表决权股份总数的0.8408%。其中：
（1）通过现场投票的股东1人，代表股份数1700股，占公司有表决权股份总数的0.0005%
。
（2）通过网络投票的股东191人，代表股份数2759075股，占公司有表决权股份总数的0.8
402%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》
总表决情况：
同意144768520股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2081%；反对11389
00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7805%；弃权16700股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意1605175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.1422%；反对1138900
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.2529%；弃权16700股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6049%。
2、审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
的议案》
总表决情况：
同意144692120股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1557%；反对12225
00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8378%；弃权9500股（其中，因未投
票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意1528775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.3748%；反对1222500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.2810%；弃权9500股（其中，因未投票
默认弃权600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3441%。
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2026-01-21│对外投资
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一、投资项目概述
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月20日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过《关于河源凯中新能源汽车部件智造产业基地技改扩建项目的议案
》，为满足国内外一线车企、知名Tier1客户新能源精密连接器定点新项目以及新兴产业领域
新产品业务未来产能需求，全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司（以下简称“河源凯
中”）拟以自有资金和自筹资金投资人民币1.16亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），
对河源新能源汽车部件智造产业基地进行技改扩建。
为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理本项目投资协议的签署、
报建报批等与本项目相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等相关规定，本投资
事项与河源凯中前期未达到披露标准的投资事项最近十二个月内累计金额在公司董事会审批权
限内，无须提交公司股东会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-01-21│对外担保
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特别风险提示：
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凯中精密”）及全资子公司（
均为合并报表范围内的子公司，以下简称“子公司”）向银行等金融机构申请总额度不超过人
民币35亿元或等值外币的综合授信；公司为子公司（包括子公司之间）提供总额度不超过人民
币17亿元或等值外币的担保，占公司2024年经审计净资产的88.37%，其中包含为资产负债率超
过70%的子公司提供担保，本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署
发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、申请授信额度及担保情况概述
公司第五届董事会第十三次会议于2026年1月20日审议通过了《关于2026年度向银行等金
融机构申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司日常生产经营及业务发展需要，同意20
26年度公司及子公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信
，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、
银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为
准）；同意2026年度公司为子公司（包括子公司之间）提供总额度不超过人民币17亿元或等值
外币的担保，其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度上限为8.19亿元，为资产负
债率70%以下的子公司提供担保额度上限为8.81亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质
押等，担保期限按实际签订的协议履行。在上述担保总额度范围内，公司可根据实际情况对各
子公司（含有效期内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）的担保额度进行调剂、对实际担
保主体进行调整，并授权担保主体法定代表人签署相关担保协议或文件。上述担保额度的有效
期及授权期限自2026年第一次临时股东会批准之日起至下一次股东会审议通过新的担保额度日
止。
上述授信及担保事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需经股东会审议批准。
本次担保不构成关联担保。
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2026-01-21│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第五届董
事会第十三次会议，会议决议于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开202
6年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年2月5日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年2月5日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日9:15-9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月2日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
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2025-10-29│其他事项
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重要内容提示：
1、股票期权简称：凯中JLC1
2、股票期权代码：037930
3、股票期权登记数量：96.10万份
4、股票期权登记人数：11人
5、股票期权登记完成日：2025年10月28日
6、股票期权行权价格：12.60元/股
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市凯中精
密技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2025年股票期权激励计划（以下简称“本激
励计划”）股票期权授予登记工作，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划的简述与已履行的审批程序
（一）本激励计划的简述
1、激励方式：股票期权
2、股票来源：公司定向增发A股普通股。
3、激励数量：本激励计划授予的股票期权不超过96.10万份，占本激励计划草案公告之日
公司股本总额的0.29%。
4、授予对象：本激励计划授予的激励对象不超过11人，包括公司高级管理人员、公司（
含子公司）其他管理人员，不包括公司董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
5、行权价格：本激励计划授予的股票期权的行权价格为12.60元/股。
6、本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排和限售规定
（1）本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行
权或者注销之日止，最长不超过36个月。
（2）本激励计划的授予日
自股东会审议通过本激励计划之日起60日内满足授予条件的，公司应当向激励对象授予股
票期权，授予日必须为交易日，并完成登记、公告等相关程序；公司未能在60日内完成上述工
作的，应当及时披露未完成的原因，并终止实施本激励计划，未授予的股票期权失效。
（3）本激励计划的等待期
本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月。激励
对象获授的股票期权行权前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。
（4）本激励计划的可行权日
激励对象获授的股票期权满足相应行权条件后可按照本激励计划的行权安排进行行权，应
遵守中国证监会和证券交易所的相关规定，可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日（相
关规定发生变化的，自动适用变化后的规定）：
①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
③自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决
策过程中，至依法披露之日止；
④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
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2025-09-27│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第五届董
事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，现将相关事项公告如
下：
一、本激励计划的简述与已履行的审批程序
（一）本激励计划的简述
1、激励方式：股票期权
2、股票来源：公司定向增发A股普通股。
3、激励数量：本激励计划授予的股票期权不超过96.10万份，占本激励计划草案公告之日
公司股本总额的0.29%。
4、授予对象：本激励计划授予的激励对象不超过11人，包括公司高级管理人员、公司（
含子公司）其他管理人员，不包括公司董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
5、行权价格：本激励计划授予的股票期权的行权价格为12.60元/股。
6、本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排和限售规定
（1）本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行
权或者注销之日止，最长不超过36个月。
（2）本激励计划的授予日
自股东会审议通过本激励计划之日起60日内满足授予条件的，公司应当向激励对象授予股
票期权，授予日必须为交易日，并完成登记、公告等相关程序；公司未能在60日内完成上述工
作的，应当及时披露未完成的原因，并终止实施本激励计划，未授予的股票期权失效。
（3）本激励计划的等待期
本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月。激励
对象获授的股票期权行权前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。
（4）本激励计划的可行权日
激励对象获授的股票期权满足相应行权条件后可按照本激励计划的行权安排进行行权，应
遵守中国证监会和证券交易所的相关规定，可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日（相
关规定发生变化的，自动适用变化后的规定）：
①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
③自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决
策过程中，至依法披露之日止；
④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
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2025-09-27│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月26日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月26日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年9月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
3、会议召集人：公司第五届董事会。
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共239人，代表股份数146
830212股，占公司有表决权股份总数的44.7150％。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份数143163345股，占公司有表决权股份总数的43.
5983％。
（2）通过网络投票的股东236人，代表股份数3666867股，占公司有表决权股份总数的1.1
167％。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共236人，代表股份
数3666867股，占公司有表决权股份总数的1.1167％。其中：
（1）通过现场投票的股东0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0。
（2）通过网络投票的股东236人，代表股份数3666867股，占公司有表决权股份总数的1.1
167％。
3、公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
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2025-09-13│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第
二次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，会议选举吴琪女士（简历见附件）担任公司第
五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
吴琪女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法
规和规范性文件中关于职工代表董事任职资格和条件的规定。
吴琪女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第五届董事会成员不变
。本次选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
吴琪女士，1963年出生，华中科技大学本科毕业、国防科技大学研究生毕业，工学硕士、
工商管理硕士。曾任华中科技大学教师、日本风工学研究所工程师、公司董事、副总经理；现
任公司职工代表董事。
截至目前，吴琪女士直接持有本公司股份1568359股，占比0.48%。公司实际控制人、董事
吴瑛女士系吴琪女士之姐，公司实际控制人、董事长、总经理张浩宇先生系吴琪女士之姐夫。
除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系
。吴琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执
行人目录查询，吴琪女士不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会未出现变更前次股东大会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
3、会议召集人：公司第五届董事会。
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络
形式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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