资本运作☆ ◇002823 凯中精密 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SMKSystemeMetallKu│ 19713.47│ ---│ 100.00│ ---│ 541.53│ 人民币│
│nststoffGmbH&Co.KG│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳市凯中精密技术│ 1.61亿│ 1436.91万│ 1.65亿│ 102.42│ 3312.98万│ ---│
│股份有限公司汽车轻│ │ │ │ │ │ │
│量化及汽车电控、电│ │ │ │ │ │ │
│池零组件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│换向器和集电环生产│ 1.40亿│ 1667.49万│ 1.00亿│ 71.65│ 3318.45万│ ---│
│线技术改造建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│动力电池组件及连接│ 5268.00万│ 0.00│ 5272.14万│ 100.08│ 1941.85万│ ---│
│器生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ 4999.00万│ 4.27万│ 5002.57万│ 100.07│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张浩宇 4840.96万 16.61 --- 2018-07-26
吴瑛 1956.25万 6.78 29.76 2024-01-16
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合计 6797.21万 23.39
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-16 │质押股数(万股) │672.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.22 │质押占总股本(%) │2.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴瑛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月12日吴瑛解除质押1008.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │质押股数(万股) │1255.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.09 │质押占总股本(%) │4.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴瑛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月28日吴瑛质押了1255.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-18 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.32 │质押占总股本(%) │1.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴瑛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-12 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月12日吴瑛解除质押350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-14 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.80 │质押占总股本(%) │2.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴瑛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-11-16 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月12日吴瑛质押了700.0万股给深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年11月16日吴瑛解除质押350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-26 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.20 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴瑛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-04-12 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴瑛│
│ │女士的通知，将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年04月12日吴瑛解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市凯中│河源市凯中│ 2.01亿│人民币 │2019-10-18│--- │连带责任│否 │否 │
│精密技术股│精密制造技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市凯中│SMK System│ 1.26亿│人民币 │--- │2026-02-22│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│e Metall K│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│unststoff │ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │GmbH & Co.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │KG、Kaizho│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ng Deutsch│ │ │ │ │ │ │ │
│ │land GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市凯中│惠州市凯中│ 8927.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密技术股│精密技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市凯中│Kaizhong G│ 5501.44万│人民币 │2019-03-04│2021-03-04│连带责任│否 │否 │
│精密技术股│ewerbeim m│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│obilien Ve│ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │rwaltung s│ │ │ │ │ │ │ │
│ │gesellscha│ │ │ │ │ │ │ │
│ │f t mbH、K│ │ │ │ │ │ │ │
│ │aizhong De│ │ │ │ │ │ │ │
│ │utschland │ │ │ │ │ │ │ │
│ │GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市凯中│深圳市凯中│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密技术股│泽华整流子│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市凯中│深圳市凯南│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│精密技术股│智能装备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市凯中│深圳市凯中│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│精密技术股│和东新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│对外担保
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特别风险提示：深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凯中精密”）
为合并报表范围内子公司（包括子公司之间）预计提供担保总额度超过最近一期经审计净资产
100%、为资产负债率超过70%的子公司提供担保，本次预计担保总额度并非实际担保金额，实
际担保金额以实际签署发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、申请授信额度及担保情况概述
公司第四届董事会第二十五次会议于2024年4月15日审议通过了《关于2024年度向银行等
金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司日常生产经营及业务发展需要，同意
2024年度公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）向
银行等金融机构申请总额度不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限
于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信
用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意2024年度公
司为子公司（包括子公司之间）提供总额度不超过人民币16.05亿元或等值外币的担保，其中
，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度上限为10.10亿元，为资产负债率70%以下的子
公司提供担保额度上限为5.95亿元。在上述担保总额度范围内，公司可根据实际情况对各子公
司的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整，并授权担保主体法定代表人签署相关担保
协议或文件。授权期限自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述授信及担保事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会
议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，还需经股东
大会审议批准。
三、被担保人基本情况
1、资产负债率为70%以下的被担保人
1.1、惠州市凯中精密技术有限公司（简称“惠州凯中”）
（1）统一社会信用代码：91441303MA52RHGM3K
（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：秦蓉
（4）注册资本：16000万元人民币
（5）成立日期：2019年1月11日
（6）住所：惠州市惠阳区三和莲塘面村棠梓岭
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2024-04-16│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第四届
董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长12
个月。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次授权以简易程序向特定对象发行股票有效期及提请相关授权延期
的相关说明
公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产20%股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”）的相关事宜，授权期限自2
022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司于2023年5月25日
召开年度股东大会，审议通过了上述议案。
鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和合规有
效性，公司于2024年4月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于提请
股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东
大会将授权有效期自原届满之日起延长12个月，即2023年年度股东大会审议通过之日起至2024
年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。
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2024-04-16│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概况：深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司
计划继续开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇
期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等业务等或上述产品的组合。
公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值
不超过6000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
500万欧元（或等值的其他货币）。期限自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有
效期限内可循环滚动使用。
2、履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2
023年年度股东大会审议；本事项不涉及关联交易。
3、风险提示：公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率波
动等对公司经营业绩的影响，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务有利于公司实现稳
健经营目标，但也可能存在一定的价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法
律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司产品出口主要以欧元、美元、日元结算，目前外汇市场波动较大，为有效规避外汇、
利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需要
，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司挑选与主营业务经营密切相关的
简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎
、稳健的风险管理原则。公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇、外
币负债及手持外币资金的汇率变动风险。其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口
合同预期收付汇、外币负债及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变
动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对
冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额、期限及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交
易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。期限自股东大会审议
通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期
计算。
董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使金融衍生品交易业务
的投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理部负责具体实施事宜。
3、交易方式
交易品种为外汇汇率、本外币利率。拟开展的外汇金融衍生品业务包括但不限于远期结售
汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等。合约期限与基础交易期限相匹
配，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易场
所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。交
易场所与本公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金。公司开展外汇金融衍生品业务进行套
期保值，根据与金融机构签订的协议，公司可能需缴纳一定比例的保证金，缴纳保证金将使用
公司自有资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
5、专业人员配备情况
公司组建了外汇衍生品交易工作小组，具体负责公司外汇衍生品交易事务。工作小组配备
投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。
二、审议程序
公司于2024年4月15日召开的第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于开展金融
衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议
。本事项不涉及关联交易。
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2024-04-16│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董
事会第二十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配的预案》，现将预案的基本情况公告如
下：
一、2023年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润76718600.89元，母公司净利润为62910148.05元，按《公司章程》规定，以2023年度母公
司净利润的10%提取法定盈余公积金6291014.81元后，加上年初未分配利润，扣除2023年已分
配2022年度股东现金红利，实际可供股东分配的利润为544283704.94元。
公司2023年度利润分配预案为：以总股本288445424股为基数（其中回购专用证券账户中
已回购的股份数量为870679股，根据《公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权
利），向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税），共计派发现金23300000元，不送红股
，不以资本公积转增股本。
若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总
额固定不变的原则进行相应调整。
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2024-04-08│其他事项
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事
沈全利先生的书面辞职报告，因个人原因，沈全利先生申请辞去公司第四届监事会职工代表监
事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，沈全利先生未持有本公司股份。公司
监事会对沈全利先生在担任职工代表监事期间所做的工作表示感谢。
为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大
会决议，同意选举明耀女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。明耀女士与
现任监事会其他成员一并组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至
第四届监事会届满之日止。
附：职工代表监事简历
明耀女士，1985年出生，本科学历，曾任TCL通讯科技控股有限公司CEO办公室助理职务，
现任公司总经理助理。
截至目前，明耀女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在
最高人民法院网站失信被执行人目录查询，明耀女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法
》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-01-16│股权质押
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东吴瑛女
士的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押。
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2023-12-30│股权质押
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴瑛女
士的通知，将其所持有的公司部分股份办理了质押。
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2023-12-30│其他事项
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一、独立董事辞职情况
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事许怀斌先生因连任公司
独立董事时间超过六年将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。许怀斌
先生离任后，将不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，许怀斌先生未持有公司股份。公
司董事会对许怀斌先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
鉴于许怀斌先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及独立董事
中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，许怀斌先生将在公
司股东大会选举产生新任独立董事前按照相关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行职
责。
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会工作的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》规定，经董事会提
名委员会审核，并经公司董事会于2023年12月29日召开第四届
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