资本运作☆ ◇002826 易明医药 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-22│ 6.06│ 2.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-25│ 5.20│ 1814.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Pier 88 Health Lim│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 7.07│ 人民币│
│ited │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小容量注射剂生产线│ 1.71亿│ 0.00│ 1088.93万│ 100.00│ ---│ ---│
│及配套仓库和研发中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2254.52万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│蒙脱石原料药、制剂│ 1.57亿│ 0.00│ 1.57亿│ 99.99│ ---│ 2020-11-30│
│生产线及配套仓库建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2254.52万│ 0.00│ 2254.52万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青稞茶系列健康产品│ 3148.00万│ 90.73万│ 3153.70万│ 100.18│ -102.56万│ 2019-06-30│
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络整合及建设│ 4980.00万│ 25.00万│ 3826.27万│ 99.96│ ---│ 2019-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│蒙脱石原料药、制剂│ 0.00│ 0.00│ 1.57亿│ 99.99│ ---│ 2020-11-30│
│生产线及配套仓库建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Pier 88 Health Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次减资暨关联交易概述 │
│ │ 西雅易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易明医药”）于2024年9 │
│ │月10日召开第三届独立董事第一次专门会议、第三届董事会战略委员会第六次会议、第三届│
│ │董事会第十八次临时会议和第三届监事会第十七次临时会议，全票审议通过了《关于对参股│
│ │公司减资暨关联交易的议案》。公司二级全资子公司TAPIHealthcareInc.（以下简称“TAPI│
│ │”）拟对参股公司Pier88HealthLimited（以下简称“开曼彼爱”）进行定向减资。双方拟 │
│ │签署《股份回购协议》，协议约定，TAPI拟出售持有的全部股份，总回购价格为6,491,178.│
│ │08美元（以下简称“回购价款”），回购价款的结算拟安排如下： │
│ │ 1、开曼彼爱在交割日向TAPI支付首期回购价款（即4,000,000美元）； │
│ │ 2、第二期回购价款（即2,000,000美元），由开曼彼爱在首笔款项支付后第二十四个月│
│ │、第三十个月、第三十六个月和第四十二个月到期或之前，分四笔等额支付给TAPI。 │
│ │ 3、开曼彼爱同意在交割时以每股0.1474美元的价格向TAPI发行和出售一定数量的A-3系│
│ │列优先股，每股票面价值为0.00001美元，并且享有股东协议和章程中规定的权利和特权。 │
│ │回购价款的剩余金额（即491,178.08美元）作为所有拟购买股份的对价进行结算，拟购买股│
│ │份的数量应等于剩余款项的总金额除以每股价格。根据前述协议条款计算出拟购买股份的数│
│ │量为3,332,280股，本次事项完成后TAPI持股比例为2.01%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鉴于公司控股股东、实际控制人高帆先│
│ │生在开曼彼爱担任董事，本次减资事项构成关联交易且达到股东大会审议标准，需提交股东│
│ │大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。但本事项不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形。本次减资事项尚需要经商务、│
│ │外管等主管部门备案以及在境外办理注册登记等相关手续。 │
│ │ 二、减资标的暨关联方的基本情况 │
│ │ 1、标的基本情况 │
│ │ 公司名称：Pier88HealthLimited │
│ │ 注册地址：POBox309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,CaymanIslands │
│ │ 注册时间：2019年5月9日 │
│ │ 注册地址：开曼 │
│ │ 主要股东：见本条第3小条相关信息 │
│ │ 企业类型：CaymanExemptedCompany │
│ │ 主营业务：Holdingcompany │
│ │ 历史沿革及最近三年发展状况：Pier88HealthLimited成立于2019年5月9日，为境外持 │
│ │股主体，不实际开展业务，其VIE控制的国内实际运营主体，近三年主要业务为以偏头痛作 │
│ │为切入点，建立针对慢性疼痛的一站式平台。 │
│ │ 4、与公司的关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股东、实际控制人高帆在开曼│
│ │彼爱担任董事，本次减资事项构成关联交易。 │
│ │ Pier88HealthLimited不属于失信被执行人。标的公司章程或其他文件中不存在法律法 │
│ │规之外其他限制股东权利的条款。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
周战 400.00万 2.10 27.85 2024-06-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 400.00万 2.10
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │245.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.02 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高帆 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-17 │质押截止日 │2025-05-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-26 │解押股数(万股) │245.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月17日高帆质押了245.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月26日高帆解除质押245.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │质押股数(万股) │259.34 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.31 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高帆 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-11-17 │质押截止日 │2024-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-18 │解押股数(万股) │259.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月23日高帆解除质押259.34万股 │
│ │西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、控股│
│ │股东高帆先生的通知，获悉高帆先生将其持有的公司股票质押展期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月18日高帆解除质押259.34万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-16 │质押股数(万股) │518.68 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.63 │质押占总股本(%) │2.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高帆 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-11-17 │质押截止日 │2024-05-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-23 │解押股数(万股) │518.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月12日高帆解除质押518.6万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月23日高帆解除质押259.34万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-20 │质押股数(万股) │1037.28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.26 │质押占总股本(%) │5.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高帆 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-11-17 │质押截止日 │2024-05-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-12 │解押股数(万股) │1037.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东高帆│
│ │先生的通知，获悉其所持本公司部分股份已解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月12日高帆解除质押518.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-26 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.75 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周战 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │2025-06-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月20日周战质押了140.0万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2023年06月20日周战质押了140.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-19 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.10 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周战 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-14 │质押截止日 │2025-06-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月14日周战质押了260.0万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2023年06月14日周战质押了260.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西藏易明西│维奥制药 │ 50.00万│人民币 │2023-09-07│2024-09-06│--- │否 │是 │
│雅医药科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公
司按照法定程序开展董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会选举产
生。
公司于2025年5月16日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致
同意选举李玲女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产
生的董事共同组成第四届董事会，任期自第四届董事会组建之日起三年。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过董事总数的二分之一
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强投资者信心，提高分红
频次，简化中期分红程序，根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章
程》的相关规定，于2025年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十
一次会议和第三届独立董事第二次专门会议审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议
案》。现将相关情况公告如下：
一、2025年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在2025年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
（2）公司现金流可以满足正常经营活动及持续发展的需求。
2、中期分红的金额上限
公司在2025年进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的100%。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东大会批准，授权董事会根据股东大会决议，在符
合利润分配的条件下根据公司实际经营情况制定2025年中期分红方案，包括但不限于决定是否
进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自本议案
经2024年股东大会审议通过之日起至2025年股东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次授权概述
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届
董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一
年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司20
25年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票预留授予日：2025年4月25日；
2、限制性股票预留授予数量：36.00万股；
3、限制性股票预留授予价格：6.45元/股；
4、限制性股票预留授予人数：7人。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东
大会的授权，公司于2025年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十
一次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股
票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2025年4月25日为预留授予日，向
符合预留授予条件的7名激励对象授予36.00万股限制性股票，授予价格为6.45元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
审议了《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，以及第三届监事会第二十
一次会议审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》，全体董事、监事回避表决，上述
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的
职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬为每年20万元按月发放。公司董事、监
事和高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。
二、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并
予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予
以发放。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品等。
2、投资金额：不超过人民币40,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司投资的理财产品等安全性高、流动性好，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三
届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进
行现金管理的议案》。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，董事会同意公司及其子公司
使用不超过40,000万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品等，使用期限为股东大
会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。本议案需提交
公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下
，增加股东和公司的收益。
2、投资额度及期限
公司及其子公司拟使用额度为不超过40,000万元，使用期限为股东大会审议通过之日起十
二个月之内，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用银行信
贷资金。
4、投资品种
拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品等。
5、实施方式
在上述额度范围内提请股东大会审议通过后授权总经理办公会执行，包括（但不限于）选
择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种、明确委托理财金额、理财期间、签
署合同及协议等。公司资金部总监负责组织实施，公司资金部具体操作。授权期限自2024年年
度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法规要求及时披露公司使用自有资金进行现金管理的
情况。
|