资本运作☆ ◇002826 易明医药 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-22│ 6.06│ 2.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-25│ 5.20│ 1814.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Pier 88 Health Lim│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 7.07│ 人民币│
│ited │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小容量注射剂生产线│ 1.71亿│ 0.00│ 1088.93万│ 100.00│ ---│ ---│
│及配套仓库和研发中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2254.52万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│蒙脱石原料药、制剂│ 1.57亿│ 0.00│ 1.57亿│ 99.99│ ---│ 2020-11-30│
│生产线及配套仓库建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2254.52万│ 0.00│ 2254.52万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青稞茶系列健康产品│ 3148.00万│ 90.73万│ 3153.70万│ 100.18│ -102.56万│ 2019-06-30│
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络整合及建设│ 4980.00万│ 25.00万│ 3826.27万│ 99.96│ ---│ 2019-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│蒙脱石原料药、制剂│ 0.00│ 0.00│ 1.57亿│ 99.99│ ---│ 2020-11-30│
│生产线及配套仓库建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │转让比例(%) │23.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│6.62亿 │转让价格(元)│15.10 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│4385.59万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │高帆 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京福好企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │交易金额(元)│6.62亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │西藏易明西雅医药科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │43855883股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京福好企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │高帆 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年5月31日，北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京福好”）与公 │
│ │司控股股东、实际控制人高帆签署了《股份转让协议》，北京福好拟协议收购高帆持有的43│
│ │855883股西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）的股份│
│ │，占上市公司股份总数的23.00%（以下简称“本次交易”、“本次权益变动”）。 │
│ │ 转让方同意将其持有的目标公司43855883股流通股份，占目标公司总股份（190677750 │
│ │股）的23.00%（“标的股份”），按照15.10元/股的价格转让给受让方，总转让价款为6622│
│ │23833元（“股份转让价款”）。 │
│ │ 2025年8月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认 │
│ │书》，本次权益变动事宜已完成股份过户登记手续，过户日期为2025年8月19日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高帆 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董 │
│ │事会第六次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以及第四届独立董事专门会议│
│ │第二次会议，审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，对现有业务板块核│
│ │心经营团队进行奖励，奖励金额为8,865,129.21元，本次奖励人员包括公司原控股股东、实│
│ │际控制人高帆先生，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过│
│ │有关部门的批准。本议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表│
│ │决。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、超额业绩奖励暨关联交易的概述 │
│ │ （一）本次超额业绩奖励的背景 │
│ │ 高帆先生与北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京福好”）于2025│
│ │年5月31日签订了《股权转让协议》（以下简称“主协议”），2025年7月25日签订了《股份│
│ │转让协议之补充协议》，2026年4月24日签订了《股权转让协议之补充协议（二）》（以下 │
│ │统称“补充协议”），北京福好协议收购高帆持有的43,855,883股公司股份，占公司股份总│
│ │数23.00%，公司控股股东由高帆变更为北京福好，实际控制人由高帆变更为姚劲波。转让双│
│ │方在主协议和补充协议中约定了“业绩承诺和补偿”条款以及计算、确认和履行“业绩承诺│
│ │及补偿”的具体内容。 │
│ │ 二、本次交易关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：高帆 │
│ │ 2、性别：男 │
│ │ 3、国籍：中国 │
│ │ 4、身份证号码：410103196809****** │
│ │ 5、住所：北京市海淀区 │
│ │ 6、关联关系说明：高帆先生为公司原控股股东、实际控制人，2025年8月公司控股股东│
│ │由高帆变更为北京福好，实际控制人由高帆变更为姚劲波，因变更未满12个月，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》6.3.3，高帆先生为公司关联自然人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京福好企业管理合伙企业 2192.49万 11.50 49.99 2025-08-28
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2192.49万 11.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │质押股数(万股) │2192.49 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │11.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京福好企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门国际银行股份有限公司北京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）质押了2192.4941万股给厦门 │
│ │国际银行股份有限公司北京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │245.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.02 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高帆 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-17 │质押截止日 │2025-05-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-26 │解押股数(万股) │245.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月17日高帆质押了245.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月26日高帆解除质押245.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西藏易明西│维奥制药 │ 50.00万│人民币 │2023-09-07│2024-09-06│--- │否 │是 │
│雅医药科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第六次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以及第四届独立董事专门会议
第二次会议，审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，对现有业务板块核心
经营团队进行奖励，奖励金额为8865129.21元，本次奖励人员包括公司原控股股东、实际控制
人高帆先生，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有
关部门的批准。本议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
现将具体情况公告如下：
（一）本次超额业绩奖励的背景
高帆先生与北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京福好”）于2025年
5月31日签订了《股权转让协议》（以下简称“主协议”），2025年7月25日签订了《股份转让
协议之补充协议》，2026年4月24日签订了《股权转让协议之补充协议（二）》（以下统称“
补充协议”），北京福好协议收购高帆持有的43855883股公司股份，占公司股份总数23.00%，
公司控股股东由高帆变更为北京福好，实际控制人由高帆变更为姚劲波。转让双方在主协议和
补充协议中约定了“业绩承诺和补偿”条款以及计算、确认和履行“业绩承诺及补偿”的具体
内容。
（二）业绩承诺的具体内容
根据主协议，高帆先生作为业绩承诺方，承诺情况如下：
1、在受让方保障转让方拥有目标公司现有业务板块的独立运营权的前提下，转让方就目
标公司现有业务板块在2025、2026、2027、2028年度（“业绩承诺期”）的业绩向受让方作出
承诺。
2、在以下条件获得满足的前提下，转让方承诺：目标公司现有业务板块在业绩承诺期内2
025、2026、2027年度实现的经审计扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润（“扣
非归母净利润”）均不低于3000万元（“承诺利润”）；
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、补充协议签署背景概况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人高帆
（以下简称“转让方”）与北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京福好”
或“受让方”）于2025年5月31日签署了《股份转让协议》（以下简称“主协议”）以及2025
年7月25日签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”），北京福好协议
收购高帆持有的43855883股公司股份，占公司股份总数23.00%，公司控股股东由高帆变更为北
京福好，实际控制人由高帆变更为姚劲波。截至目前，主协议及补充协议（一）均如约履行。
二、补充协议（二）的主要内容
高帆先生和北京福好于2026年4月24日签署了《股份转让协议之补充协议
三、对公司的影响
本次签署补充协议系双方对主协议部分约定事项进行的重述和澄清，明确业绩承诺核算的
范围，避免后续双方因业绩认定标准不一致产生纠纷，不会对公司的财务状况和经营产生不利
影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于部分非独立董事辞任情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事黄凌
逸女士、姚艳女士的书面辞职报告，因工作调整原因，黄凌逸女士不再担任公司董事及战略委
员会委员职务，姚艳女士不再担任公司董事职务。其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效
。黄凌逸女士、姚艳女士原定任期届满日为2028年9月18日。离任后，黄凌逸女士、姚艳女士
不在公司及子公司担任任何职务。
截至本公告披露日，黄凌逸女士、姚艳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
公司及董事会向黄凌逸女士、姚艳女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
二、关于改选部分非独立董事的情况
为保证董事会工作的正常开展，经董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于
2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于改选公司部分非独立董事的
议案》，同意提名梁铭枢先生、李晓菁女士为第四届董事会非独立董事（个人简历附后），任
期自2025年年度股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
该事项尚需提交股东会审议，在上述议案经股东会审议通过后，梁铭枢先生将同时担任公
司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。除上述调整外，公司第四届董事会专门委员会其他委员保持不变，改选后公司董事会战略
委员会成员如下：
付丽华女士（主任委员）、梁铭枢先生、王广英先生
本次董事改选后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强投资者信心，提高分红
频次，简化中期分红程序，根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章
程》的相关规定，于2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于授权董事
会制定中期分红方案的议案》。本议案尚需经公司2025年度股东会审议批准后方可生效，现将
相关情况公告如下：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
（2）公司现金流可以满足正常经营活动及持续发展的需求。
2、中期分红的金额上限
公司在2026年进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的100%。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议，在符合利
润分配的条件下，根据公司实际经营情况制定2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进
行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自本议案经
2025年股东会审议通过之日起至2026年股东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。西藏易明西雅医药科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会审计委员会第三次会议和第
四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<续聘2026年度会计师事务所>的议案》，公司
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立
信”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。关于续聘会计师事务所的议案
尚需提交2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数2523名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿
元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户51家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王法亮，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2009年开始在立信执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署过惠泰医疗(688617)、
亚虹医药(688176)、三友医疗（688085）、泰格医药(300347)、征和工业（003033）等上市公
司的审计报告。
项目签字注册会计师：李雪晴，2016年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计，2019年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务。项目质量控制复核人：顾瑛瑛
，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在立信执业，从业期间
为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，
具备相应的专业胜任能力，近三年复核上市公司审计报告3家。
项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并
长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。立信会计师事务所及项目合伙人
、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协商确定。公司董事会提请股东会
授权公司管理层根据公司2026年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定相关审计费用。
公司2025年应支付给立信的审计费用共计人民币100万元（其中：财务报告审计费用80万
元，内部控制审计费用20万元）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次及预留授予第一
个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计40人，其中首次授予激励对象33人，预留授予
激励对象7人；
2、本次激励计划首次及预留授予第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量共计1,9
00,000股，占公司当前总股本190,677,750股的1.00%。其中首次授予第一个解除限售期可解除
限售数量为1,720,000股，预留授予第一个解除限售期可解除限售数量为180,000股；
3、本次限制性股票办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将披露限制性股票上市流
通的提示性公告，敬请投资者注意。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四
届董事会第六次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2024年
限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
一、本次激励计划实施情况及已履行的审批程序
1、2024年12月16日，公司召开了第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，相关议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京植德律师事务所出具了法律意
见书。
2、2024年12月16日，公司召开了第三届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出具了审核意见。
3、2024年12月17日至2024年12月26日，公司通过内部张贴方式对本次激励计划首次授予
激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人提出的
异议或不良反应，无反馈记录。2024年12月31日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2025年1月7日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励
|