资本运作☆ ◇002828 贝肯能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新星惠尔绿色科技有│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ -2.82│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆贝肯能源环保有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -141.18│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钻井工程服务能力建│ 2.11亿│ 470.00万│ 1.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2422.38万│ ---│ 2422.38万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5774.43万│ ---│ 5774.43万│ 100.00│ ---│ ---│
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│定向井技术服务能力│ 8606.74万│ ---│ 2832.31万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2422.38万│ 2878.35万│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│能力建设项目 │ 2878.35万│ 2878.35万│ 2878.35万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│20.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │贝肯能源乌克兰有限公司100%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │PRATO GOLF INVESTMENTS LTD │
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│卖方 │贝肯能源（香港）有限公司 │
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│交易概述 │1、贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司贝肯能源（香港）有 │
│ │限公司拟向PRATOGOLFINVESTMENTSLTD转让其持有BEIKENENERGYUKRAINELLC（贝肯能源乌克 │
│ │兰有限公司，以下简称“乌克兰公司”）100%的股权。 │
│ │ 公司拟向PRATOGOLFINVESTMENTSLTD一并转让所持有的对乌克兰公司总计3046.25万美元│
│ │的债权。交易完成后，乌克兰公司不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次股权转让价款为20万美元，债权转让价格为2849.6万美元。 │
│ │ 公司名称：PRATOGOLFINVESTMENTSLTD │
│ │ 注册代码：HE397362（塞浦路斯） │
│ │ 截至本公告日，本次交易涉及的股权转让变更手续和债权转让交割已完成。贝肯能源（│
│ │香港）有限公司已收到全部转让价款，其中部分款项根据协议安排实施托管。 │
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│2849.60万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │乌克兰公司总计3,046.25万美元的债│标的类型 │债权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │PRATO GOLF INVESTMENTS LTD │
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│卖方 │贝肯能源（香港）有限公司 │
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│交易概述 │1、贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司贝肯能源（香港）有 │
│ │限公司拟向PRATOGOLFINVESTMENTSLTD转让其持有BEIKENENERGYUKRAINELLC（贝肯能源乌克 │
│ │兰有限公司，以下简称“乌克兰公司”）100%的股权。 │
│ │ 公司拟向PRATOGOLFINVESTMENTSLTD一并转让所持有的对乌克兰公司总计3046.25万美元│
│ │的债权。交易完成后，乌克兰公司不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次股权转让价款为20万美元，债权转让价格为2849.6万美元。 │
│ │ 公司名称：PRATOGOLFINVESTMENTSLTD │
│ │ 注册代码：HE397362（塞浦路斯） │
│ │ 截至本公告日，本次交易涉及的股权转让变更手续和债权转让交割已完成。贝肯能源（│
│ │香港）有限公司已收到全部转让价款，其中部分款项根据协议安排实施托管。 │
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│公告日期 │2024-11-16 │交易金额(元)│3200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │克拉玛依石化园区的工业用地土地使│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │用权及土地上的房屋建筑物 │ │ │
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│买方 │新疆擎瑞石油技术有限公司 │
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│卖方 │贝肯能源控股集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、根据贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为进一 │
│ │步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，公司拟将位于克拉玛依石│
│ │化园区的工业用地土地使用权及土地上的房屋建筑物以合计人民币3200万元的含税价格出售│
│ │给新疆擎瑞石油技术有限公司（以下简称“擎瑞石油”）。 │
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│190.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆昆仑石油集团有限公司40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆正通石油天然气股份有限公司 │
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│卖方 │贝肯能源（成都）有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贝肯能源（成都 │
│ │）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）将持有新疆昆仑石油集团有限公司（以下简称“│
│ │昆仑集团”）认缴出资40000万元，实缴出资200万元，对应昆仑集团40%股权，以人民币190│
│ │万元的价格，转让给新疆正通石油天然气股份有限公司（以下简称“正通油气”）。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025
年4月21日上午12:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年4月15日以传
真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席王相磊先生主持，会议的
召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2025-04-18│对外担保
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预
计的议案》，本事项尚需提交2024年年度股东大会审议，具体内容公告如下：
一、担保情况概述
1.担保基本情况
为了满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟在2025年度为
公司全资子公司新疆贝肯装备制造有限公司（以下简称“贝肯装备”）、贝肯能源（成都）有
限责任公司（以下简称“贝肯成都”）及贝肯成都全资子公司贝肯能源（北京）有限责任公司
（以下简称“贝肯北京”）、贝肯（新疆）能源有限责任公司（以下简称“贝肯新疆”）、新
疆贝肯化学有限公司（以下简称“贝肯化学”）提供担保额度合计不超过人民币4.2亿元（含
）。其中，对资产负债率70%（含）以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币37000.00万
元，对资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币5000.00万元。本次预计担
保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。担保方式包括但不限于抵押担保
、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或
续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
被担保人基本情况
1.公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司
成立日期：2021年6月18日
注册地址：四川省成都市成华区府青路二段2号1栋1单元12楼1201-1210号
法定代表人：邓冬红
注册资本：50000万元
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2025-04-18│其他事项
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，为保持公司审
计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审
议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2024年度审计机构，具备证券、期货相关
业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2024
年度审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，表现出了良好的职业操守和专业的业务
能力，公司拟续聘公证天业为公司2025年度审计机构，聘期一年，自2024年年度股东大会决议
通过之日起计算。
公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行
了认真审查，认为公证天业2024年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且
具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司
股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，
具备投资者保护能力。
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2025-04-18│其他事项
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
一、利润分配预案的基本情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（苏公W[20
25]A342号），公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币4321802.77元，母公司实
现净利润为人民币-234083379.18元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润
为126757836.06元，母公司可供分配利润为131943083.86元。
鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司2024年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符
合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，公司制
定2024年年度利润分配预案为：公司拟以总股本200987600股为基数,向全体股东每10股派发现
金股利0.5元（含税），共计向股东派发现金股利10049380.00元。本次利润分配不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
如在该预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因回购股份、实施股权
激励计划、实施员工持股计划、可转债转股等而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的
原则进行调整。
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2025-04-18│委托理财
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董
事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资
金投资安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。本次
进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期间可以滚动使用。本
次投资不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。具体情况说明如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲
置自有资金，提高公司整体收益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，将自有资金用于购买安全性高
、流动性好的金融机构理财产品，包括但不限于：银行、证券公司、基金公司、保险资产管理
公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或债券产品。
3、投资期限
第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内
，资金可循环使用。
4、投资额度
使用自有资金的最高额度不超过人民币3亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用
。
5、资金来源
公司及全资或控股子公司闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内由董事会授权财务管理部负责实施，公司内审部门、监事会负责监督实施。
该授权自董事会审议通过后12个月内有效。
7、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法规要求及时披露公司使用自有资金进行现金管理的
情况。
8、关联关系
公司及全资或控股子公司与拟进行合作的现金管理产品发行主体不存在关联关系。
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2025-04-18│银行授信
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案
》，相关内容如下：
为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司2025
年度拟向各家金融机构融资业务授信申请不超过人民币16亿元的授信额度（在不超过总授信额
度范围内，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。综合授信品种包括但不限于：短
期流动资金贷款、长期贷款、固定资产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现
、国内信用证、非融资性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家金融机
构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
授信期限内，授信额度可循环使用。贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。同时授权
公司董事长签署相关文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2024-11-28│其他事项
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月16日在《上海证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2024年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。2024年11月26日公司在《上海证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更2024年第四
次临时股东大会召开时间的公告》（公告编号：2024-070），公司于2024年12月6日上午10:00
召开2024年第四次临时股东大会。
公司董事会于近日收到控股股东陈平贵先生提交的《关于公司2024年第四次临时股东大会
增加临时提案的提案函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将公司召开的第五届董事会第二
十一次会议审议的《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》作为临时提案，提交公司2024
年第四次临时股东大会审议。
经公司董事会核查，截至公告披露日，陈平贵先生持有公司股份32485000股，占目前公司
总股本的16.16%，具备作为临时提案人的资格。陈平贵先生提出的增加股东大会临时提案的程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第四次临
时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于转让境外公司股权和公司债权的公告》公告
编号2024-072。
除增加上述临时提案事项外，公司2024年第四次临时股东大会的召开时间、召开地点、股
权登记日等事项均保持不变。公司董事会就增加临时提案后的2024年第四次临时股东大会补充
通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时
股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程
的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月6日（星期五）10:00。
（2）网络投票时间：2024年12月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9:15-
9:259:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2024年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年11月26日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截至2024年11月26日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲
自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该
股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：公司二楼会议室
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2024-11-28│其他事项
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1、贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司贝肯能源（香港）
有限公司拟向PRATOGOLFINVESTMENTSLTD转让其持有BEIKENENERGYUKRAINELLC（贝肯能源乌克
兰有限公司，以下简称“乌克兰公司”）100%的股权。
公司拟向PRATOGOLFINVESTMENTSLTD一并转让所持有的对乌克兰公司总计3046.25万美元的
债权。交易完成后，乌克兰公司不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易事项已经取得乌克兰反垄断委员会（AMCU）批准。本次交易不构成关联交易
以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
4、本次交易结果尚存在不确定性，公司将根据进展情况，及时履行信息披露的义务，敬
请投资者注意投资风险。
一、交易概述
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司贝肯能源（香港）有限
公司（以下简称“香港公司”）持有BEIKENENERGYUKRAINELLC（贝肯能源乌克兰有限公司，以
下简称“乌克兰公司”）100%的股权。为进一步优化资产结构，香港公司拟向PRATOGOLFINVES
TMENTSLTD转让上述股权。双方于近日签署了《股权转让协议》，本次股权转让价款为20万美
元。公司与PRATOGOLFINVESTMENTSLTD于近日签署了《债权转让协议》，拟将总计3046.25万美
元的应收乌克兰公司的债权转让给PRATOGOLFINVESTMENTSLTD，转让价格为2849.6万美元，与
此同时，为顺利实现本次交易，公司放弃除上述债权之外对乌克兰公司的所有其他债权3416.9
1万美元。以上债权总计6463.16万美元（折合人民币45968.63万元），对应公司应收乌克兰公
司的钻机、配件、材料等设备物资代采购款和部分代垫人工成本。以上交易为一揽子交易的方
式，涉及的股权、债权的整体转让价款合计2869.6万美元。本次交易完成后，乌克兰公司不再
纳入公司合并报表范围。
以上公司放弃的债权，主要系公司办理出口并支付运输费用后转让给乌克兰公司的钻机、
修井机和钻机配件材料等形成，交易对手未认可公司向乌克兰公司转让以上设备的价款中所包
含的运输费用、外汇变动成本，并基于乌克兰当地同样成新率设备的市场价值，以及设备后期
较高的运营维护成本对相关设备进行评估的结果。经双方多次谈判，最终未纳入交易金额。
上述交易已经取得乌克兰反垄断委员会（AMCU）批准。本次交易不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东
大会审议。
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2024-11-26│其他事项
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特别提示：
1.变更后的现场会议召开时间：2024年12月6日上午10:00开始
2.变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12
月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2024年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.变更后的会议登记时间：2024年12月5日（上午10:00-13:00，下午16:00-19:00）
4.股权登记日不变：2024年11月26日
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月16日在《上海证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2024年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068），公司现场会议召开时间原定于2024年
12月3日上午10:00开始，现因公司工作安排需要，现场会议召开时间变更为2024年12月6日上
午10:00开始。会议登记日期和网络投票日期分别变更为2024年12月5日、2024年12月6日。除
前述变更外，本次股东会其他事项均不变。变更后的会议通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程
的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月6日（星期五）上午10:00。
（2）网络投票时间：2024年12月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9:15-
9:259:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2024年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联
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