资本运作☆ ◇002828 贝肯能源 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新星惠尔绿色科技有│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ -2.82│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆贝肯能源环保有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -141.18│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钻井工程服务能力建│ 2.11亿│ 470.00万│ 1.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2422.38万│ ---│ 2422.38万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5774.43万│ ---│ 5774.43万│ 100.00│ ---│ ---│
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│定向井技术服务能力│ 8606.74万│ ---│ 2832.31万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2422.38万│ 2878.35万│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│能力建设项目 │ 2878.35万│ 2878.35万│ 2878.35万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-16 │交易金额(元)│3200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │克拉玛依石化园区的工业用地土地使│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │用权及土地上的房屋建筑物 │ │ │
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│买方 │新疆擎瑞石油技术有限公司 │
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│卖方 │贝肯能源控股集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、根据贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为进一 │
│ │步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，公司拟将位于克拉玛依石│
│ │化园区的工业用地土地使用权及土地上的房屋建筑物以合计人民币3200万元的含税价格出售│
│ │给新疆擎瑞石油技术有限公司（以下简称“擎瑞石油”）。 │
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│190.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆昆仑石油集团有限公司40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆正通石油天然气股份有限公司 │
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│卖方 │贝肯能源（成都）有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贝肯能源（成都 │
│ │）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）将持有新疆昆仑石油集团有限公司（以下简称“│
│ │昆仑集团”）认缴出资40000万元，实缴出资200万元，对应昆仑集团40%股权，以人民币190│
│ │万元的价格，转让给新疆正通石油天然气股份有限公司（以下简称“正通油气”）。 │
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│公告日期 │2024-04-02 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贝肯能源（北京）有限责任公司51% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │贝肯能源（成都）有限责任公司 │
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│卖方 │新疆贝肯能源工程股份有限公司 │
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│交易概述 │新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第五届董事会│
│ │第十四次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司股权内部划转的议案》，现将有关事项│
│ │公告如下： │
│ │ 一、本次划转股权情况概述 │
│ │ 为适应公司战略发展，公司向全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“│
│ │贝肯成都”）划转公司持有的贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”）51│
│ │%的股权。上述股权划转完成后，贝肯成都持有贝肯北京100%股权，贝肯北京成为贝肯成都 │
│ │的全资子公司，公司仍为贝肯成都、贝肯北京的最终控制方。本次股权划转为公司合并报表│
│ │范围内事宜，不涉及合并报表范围变化，不会对公司权益产生影响。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-16│对外投资
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一、对外投资概述
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆贝肯装备制造有限
公司（以下简称“贝肯装备”）拟使用自有资金人民币500万元与北京本心投资管理有限公司
（以下简称“北京本心投资”）共同投资嘉兴本芯顺辰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“嘉兴本芯顺辰”），成为其有限合伙人，从而主要投资国产自研工业控制系统和电子信
息系统行业、清洁能源和电网控制系统行业、机器人等高新科技行业，并以其认缴的出资额为
限对嘉兴本芯顺辰债务承担有限责任。嘉兴本芯顺辰将依照《私募投资基金监督管理暂行办法
》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序（以下简称“登记备案”）。
北京本心投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在
关联关系或利益安排，本心投资未直接或者间接持有公司股份。本次共同投资事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次共同投资事项属于公司总裁审批权限内
，无需提交董事会审议。
（一）北京本心投资
1、机构名称：北京本心投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91110111MA01G4583X
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、成立时间：2018年12月11日
5、注册地：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座184
6、法定代表人：刘海红
7、股权结构：罗萱持股60%、黄正平持股20%、刘海红持股15%、张贻报持股5%
8、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；股权投资管理。（“①、未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；②、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；③、
不得发放贷款；④、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；⑤、不得向投资者承诺投资
本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
9、北京本心投资已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法
律法规的要求在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号P1070810。
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2024-11-16│重要合同
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特别提示：
1、本次签订的协议为双方为实现资源开发合作而达成的约定，对公司2024年度及后续年
度经营业绩的影响需视后续具体合作项目的推进和实施情况而定，预计对公司未来经营成果产
生积极的影响。
2、本协议在履行过程中，尚需取得相关境外投资备案、登记或报告手续，如遇国家或地
方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期
、中止或终止的风险。
3、本次签订的《合作协议》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公
司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。后续合作各方明确具体投资金额和投资计划后，公司将按照相关法律法规和《
公司章程》的规定履行相关决策程序并及时履行信息披露义务。
一、协议签订概况
1、基本情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贝肯能源（成都）有限
责任公司（以下简称“贝肯成都”）之下属孙公司BK028ENERGYLTD.，与EVERGORESOURCESLIMI
TED，拟就组建合资公司本克资源有限公司（BENKOILRESOURCESLIMITED）（以下简称“合资公
司”）暨开展境外项目合作等有关事宜签订了《BK028ENERGYLTD.与EVERGORESOURCESLIMITED
关于加拿大油气资源勘探开发项目之合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。根据协
议约定，各方组建合资公司对位于加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的油气权益项目进行投资
，项目预计总投资额15606万加元，最终总投资额以实际工程预算和合资公司股东会批准的投
资方案为准。
2、审批程序
公司于2024年11月15日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司
之下属孙公司签订重大合作协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订
）》《公司章程》等相关规定，本次协议的签订在董事会决策权限范围内，无须提交公司股东
大会审议批准。后续合作各方明确具体投资金额和投资计划后，公司将按照相关法律法规和《
公司章程》的规定履行相关决策程序并及时履行信息披露义务。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：EVERGORESOURCESLIMITED
注册代码：2025016805（加拿大阿尔伯塔省）
成立日期：2023年3月16日
注册地址：64MasseyPlaceSWCalgary,AlbertaT2V2G5与公司关联关系说明：EVERGORESOUR
CESLIMITED与公司不存在关联关系。
最近三年，公司与EVERGORESOURCESLIMITED未发生过交易或业务往来。履约能力分析：EV
ERGORESOURCESLIMITED经营正常，具备良好的履约能力。
（一）协议各方
甲方：BK028ENERGYLTD.
乙方：EVERGORESOURCESLIMITED
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2024-11-16│资产出售
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一、交易概述
1、根据贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为进一步
提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，公司拟将位于克拉玛依石化园
区的工业用地土地使用权及土地上的房屋建筑物以合计人民币3200万元的含税价格出售给新疆
擎瑞石油技术有限公司（以下简称“擎瑞石油”）。
2、公司于2024年11月15日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出售资
产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次出售事项
在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议批准。
3、本次资产出售事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，也无需征得债权人或其他第三方同意。
4、本次交易仍需交易双方正式签署协议并根据协议完成款项支付、产权交割等手续后方
能正式完成。
二、交易对方的基本情况
企业名称：新疆擎瑞石油技术有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91650204MADWTA013C
成立时间：2024年8月8日
注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区三平路街道平安大道2500-1-211号
法定代表人：朱小莉
注册资本：5000万元人民币
经营范围：许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；道路货物运输（不含危险货物
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；石油天然气技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；仪器仪表修
理；通用设备修理；机动车修理和维护；机械设备租赁；石油钻采专用设备销售；石油钻采专
用设备制造；住房租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-11-16│其他事项
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举黎春女士、杜晨光先生为公
司第五届董事会独立董事。
在股东大会完成独立董事选举后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范
运作，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员
的议案》，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的公司第五届董
事会专门委员会组成情况如下：战略与投资委员会：陈东先生（主任委员）、杜晨光先生、李
尧先生、王忠军先生；
薪酬与考核委员会：杜晨光先生（主任委员）、王忠军先生、李尧先生；提名委员会：李
尧先生（主任委员）、陈东先生、杜晨光先生；审计委员会：黎春女士（主任委员）、李尧先
生、杜晨光先生。
上述调整后的专门委员会委员任期自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
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2024-11-15│其他事项
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日在《证券时报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于交易处于筹
划阶段的提示性公告》。为进一步优化资产结构，推动公司战略实施，贝肯能源控股集团股份
有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司贝肯能源(香港)有限公司拟向潜在交易对手转让
其所持BEIKENENERGYUKRAINELLC（贝肯能源乌克兰有限公司，以下简称“乌克兰公司”）100%
股权。
公司拟同步转让其所持有的对乌克兰公司的部分债权。
基于上述交易事项的有序推进，公司于2024年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于提请董事会授权总裁办理相关事项的议案》，提请董事会审议并批准，根据
中国现行相关法律法规及《公司章程》的规定，授权总裁陈东先生代表公司办理如下相关事宜
：
（1）代表公司签署公司向潜在交易对手PRATOGOLFINVESTMENTSLTD（塞浦路斯共和国注册
号HE397362）或潜在交易对手指定方转让公司所持有的与目标公司BEIKENENERGYUKRAINELLC(
乌克兰注册号41602068)权益相关的交易文件。
（2）代表公司办理或委托其他人员办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。
授权期限自董事会审议通过之日起至上述相关事宜办理完成之时止。
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2024-10-30│其他事项
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于公司独立董事离任的情况
公司董事会于近日收到独立董事杨庆理先生、刘春秀女士提交的书面辞职报告。现任独立
董事杨庆理先生、刘春秀女士自2018年11月18日起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将
满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董事杨庆理
先生、刘春秀女士将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。辞职后，杨
庆理先生、刘春秀女士不再担任本公司的任何职务。截至本公告披露日，杨庆理先生、刘春秀
女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《
公司章程》的有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董
事之前，杨庆理先生、刘春秀女士将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履
行独立董事职责及董事会专门委员会职责。
杨庆理先生、刘春秀女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专
业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对杨庆理先
生、刘春秀女士为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举独立董事的情况
公司于2024年10月29日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举独立董
事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会现提名黎春女士、杜晨
光先生为独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，黎春女士、杜晨光先生满足
独立董事的任职资格和独立性要求。截至本公告披露日,黎春女士、杜晨光先生均已取得独立
董事资格证书。公司董事会同意提名黎春女士、杜晨光先生为第五届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人黎春女士、杜晨光先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后
，方可提交股东大会审议。
独立董事候选人简历如下：
黎春：女，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权。财务管理博士。
2003年7月至今任西南财经大学教授、博士生导师；2024年1月至今任恩威医药独立董事。
黎春女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的
情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形
；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定
的不得提名为董事的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
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2024-09-14│股权转让
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一、交易概述
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贝肯能源（成都）
有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）将持有新疆昆仑石油集团有限公司（以下简称“昆仑
集团”）认缴出资40000万元，实缴出资200万元，对应昆仑集团40%股权，以人民币190万元的
价格，转让给新疆正通石油天然气股份有限公司（以下简称“正通油气”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次交易不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项在总裁决策权限范围内
，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：新疆正通石油天然气股份有限公司
2、统一社会信用代码：916502002999344993
3、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
4、注册地址：新疆克拉玛依市金西一街6200号
5、注册资本：人民币21836万元
6、法定代表人：李熙
7、成立日期：2011年06月24日
8、经营范围：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施
工；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然
气技术服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险
化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；电力行业高效节能技术研
发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；金属结构制造；金属加工机械制造。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10、正通油气与公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系
。
11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，正
通油气不属于失信被执行人。
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2024-09-14│其他事项
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新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年5月
15日召开第五届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更
公司名称和注册地址的议案》。具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年5月16日刊登在《
证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称和
注册地址的公告》（公告编号：2024-032）和《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2024-038）。
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2024-08-12│其他事项
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一、公司注册地址变更的情况说明
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日召开第五届
董事会第十五次会议，2024年5月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟
变更公司名称和注册地址的议案》。具体内容详见于公司2024年4月26日、2024年5月16日刊登
在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名
称和注册地址的公告》（公告编号：2024-032），《2024年第二次临时股东大会决议公告》（
公告编号：2024-038）。
公司于近日完成了注册地址变更手续，并取得克拉玛依市市场监督管理局换发的《营业执
照》。公司注册地址由“新疆克拉玛依市白碱滩区门户路91号”变更为“新疆克拉玛依市白碱
滩区平安大道2500-1号”。
除上述注册地址变更外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
二、公司营业执照情况
1、名称：新疆贝肯能源工程股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：陈东
4、注册资本：贰亿零玖拾捌万柒仟陆佰元整
5、成立日期：2009年11月26日
6、住所：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号
7、统一社会信用代码：916502006978024838
8、经营范围：道路普通货物运输；对外承包工程；与石油和天然气开采有关的服务；石
油钻采专用机械制造与销售；化学原料及化学制品、五金交电、电子产品销售；货物与技术的
进出口业务；催化剂、钻井用助剂、表面活性剂、油田用化学制剂制造；机械设备租赁；电气
设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
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2024-07-10│其他事项
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特别提示：
持有新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”、“贝肯能源”）股份32,895,0
00股的控股股东、实际控制人陈平贵先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以
集中竞价交易、大宗交易的方式拟减持本公司股份合计不超过6,029,628股（占公司总股本的3
%）。
公司于近日收到公司控股股东陈平贵先生的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情
况公告如下：
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