资本运作☆ ◇002830 名雕股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-01│ 16.53│ 2.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东睿聚供应链有限│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 6.89│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东曜邦数居科技有│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 8.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│名雕家居装饰营销网│ 9720.98万│ 0.00│ 5783.64万│ 59.50│ ---│ 2019-12-31│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名雕设计研发中心整│ 4042.83万│ 0.00│ 4086.31万│ 101.08│ 0.00│ 2018-12-31│
│合升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│名启高品质集成家具│ 8786.26万│ 0.00│ 7224.23万│ 82.22│ 367.31万│ 2018-12-31│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│名雕现代物流配送中│ 1106.90万│ 0.00│ 405.42万│ 103.66│ ---│ 2017-12-31│
│心扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名雕设计研发中心整│ 3327.04万│ 0.00│ 4086.31万│ 101.08│ ---│ 2018-12-31│
│合升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│资产出售
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特别提示：
本次交易拟采取在市场寻找意向交易方或委托第三方房产中介挂牌销售等方式进行，交易
能否达成及最终成交价格均存在不确定性。公司将根据后续进展情况，及时履行相应的信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
一、交易概述
为优化深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构，提高资产使用效率
，合理配置公司资源，降低闲置资产持有成本，提升公司资产运营效益，符合公司长远发展战
略及全体股东的根本利益，公司拟出售部分闲置物业，具体包括5处住宅房产及1个停车位，涉
及评估价值2445.19万元。公司于2026年4月25日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于拟出售公司闲置物业的议案》。公司本次拟出售资产的交易金额尚未确定。根据第三
方专业评估机构提供的市场价值预估，本次拟出售资产预计将产生的净利润尚未达到公司股东
会审议标准，本次拟出售资产交易无需提交公司股东会审议。本次交易尚未确认交易对象，预
计不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟采取在市场寻找意向交易方或委托第三方房产中介挂牌销售等方式进行，目前
尚无确定的交易方。公司将根据相关法律、法规的要求和交易进展情况履行相应的信息披露义
务。
三、本次出售闲置物业的基本情况
本次拟出售的闲置物业为公司合法持有的非经营性闲置资产，具体包括5处住宅房产及1个
停车位。
2、表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入导致。以上拟出
售的闲置物业权属清晰、完整，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、
仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况，均可持续正常使用。
四、拟出售物业的评估情况
为确保本次出售物业定价公允、合理，维护公司及全体股东利益，公司已委托具备执行证
券相关业务资格的第三方专业评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简
称“评估公司”），对本次拟出售的物业进行了价值评估。该评估公司独立、客观、公正地开
展评估工作，通过实地查勘、查阅掌握的资料，遵循估价原则，按照估价程序，选取比较法作
为主要估价方法，在分析现有资料的基础上，结合估价经验和对影响房地产价值因素分析、估
算，并出具了评估报告。
评估公司对上述拟出售的闲置物业进行了评估，本次估价选择了比较法对估价对象价值进
行评估。经过市场调查和实地查勘，根据相关资料和有关政策法规，并遵循房地产估价原则，
评估公司选用比较法确定委托评估物业在价值时点2026年4月8日的市场价值为24451900元，大
写人民币贰仟肆佰肆拾伍万壹仟玖佰元整，并出具了《房地产价值评估报告书》。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开的第六届董事
会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘
期一年，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相
关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
（4）成立日期：2020年11月25日
（5）首席合伙人：吉争雄先生
截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。
（6）2025年度，司农会计师事务所收入总额为人民币13057.51万元，其中审计业务收入
为11740.14万元、证券业务收入为6779.21万元。
（7）业务情况：司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项
目管理，拥有一批在IPO申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰
富经验的注册会计师。2025年度，司农会计师事务所为49家上市公司提供2024年报审计服务，
主要行业包括：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）
；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；
采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业
（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5407.17万
元。司农会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户为0家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措
施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
（二）项目信息
（1）拟签字项目合伙人：李伟，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务21年，2004年7
月开始从事上市公司审计，2011年成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东
正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所工作，历
任项目经理、部门经理、授薪合伙人，2022年5月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会
计师事务所合伙人，2026年开始为公司提供服务。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、
上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜
任能力。
（2）拟签字注册会计师：杨露露，注册会计师，从事证券服务业务9年，2021年4月6日成
为注册会计师。2016年8月开始从事上市公司审计，2021年5月开始在司农会计师事务所执业，
现任司农会计师事务所部门经理，2016年开始为公司提供服务。从业期间为多家企业提供过IP
O申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备
相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务20多年，200
5年5月13日成为注册会计师。2001年开始从事上市公司审计，2022年4月开始在司农会计师事
务所执业，现任司农会计师事务所合伙人，2022年开始为公司提供服务。从业期间为多家企业
提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经
验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
司农会计师事务所签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执
业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、审计收费
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定总费用为100万元，其中年度
报告审计费用80万元，内部控制审计报告费用20万元。
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2026-04-28│银行授信
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深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开的第六届董事
会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告
如下：
一、授信的基本情况
根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币27000万元整的综合授
信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。申请授信担保方式均为信用担保，综合授信的业
务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等，自董事会审议通过之日起一年
内有效，在授信期限内综合授信额度可循环使用（综合授信额度、业务品种、期限及担保方式
最终以银行实际审批为准）。
授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生
的融资金额为准。具体情况如下：
1、向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度人民币7000万元；
2、向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10000万元；
3、向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10000万元。
董事会授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律
文件，授权期限为董事会审议通过之日起一年。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）为适应经营发展需要，充分调动公司
董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续稳健发展，根据《上市公司治理准则》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司制定了2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案。2026年4月25日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议了《关于确认2025年
度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事回避表
决，将提交公司2025年度股东会审议。2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开的第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2026年4月3日（星期五）14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-03-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月03日9:15至15:00的任意时间。
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2026-03-19│委托理财
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1.投资种类：流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司
或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、资管计划、国债逆回购等），具体将优先选
择发行主体信用资质优良、期限与公司资金闲置周期匹配的产品。公司将根据市场环境、资金
闲置时长动态调整投资标的，确保投资行为与公司风险承受能力相适配。
2.投资金额：拟使用资金额度不超过人民币100000万元（含）。
3.特别风险提示：本次拟投资的理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，同时也存在相关工作人员操
作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，进行资金管理的实
际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开的第六届董事
会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用
效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公
司使用总额度不超过人民币100000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。其中，投资中风
险及以上理财产品的额度不超过人民币5000万元（含）。使用期限自前次授权期限到期日（20
26年5月15日）后的12个月内有效，即自2026年5月16日起至2027年5月15日止。在前述额度及
使用期限内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会提请股东会授权公司董事长在上述有效
期和额度范围内行使投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。上述事
项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，合理安排资金、提
高资金利用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的发展。
2、投资金额：拟使用资金额度不超过人民币100000万元（含）。其中，投资中风险及以
上的理财产品额度不超过人民币5000万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，即期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资产品：流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公
司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、资管计划、国债逆回购等），具体将优先
选择发行主体信用资质优良、期限与公司资金闲置周期匹配的产品。公司将根据市场环境、资
金闲置时长动态调整投资标的，确保投资行为与公司风险承受能力相适配。
4、投资期限：使用期限自前次授权期限到期日（2026年5月15日）后的12个月内有效，即
自2026年5月16日起至2027年5月15日止。
5、投资决策：由董事会提请股东会授权公司董事长在上述有效期和额度范围内行使投资
决策权，并签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。
6、关联关系：公司及子公司拟购买的理财产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的
金融机构，与公司及子公司不存在关联关系。
二、资金来源
公司及子公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司及子公司自有资金，不包括募
集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
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2026-01-13│其他事项
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深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）及指定信息披露报刊上披露了《关于公司持股5%以上股东、董事减持股份预
披露的公告》（公告编号：2025-025）。持有公司股份100000股（占公司扣除回购专户股份后
总股本的0.0761%）的董事叶绍东先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2
025年10月10日至2026年1月9日止）通过集中竞价方式减持公司股份不超过25000股（占公司扣
除回购专户股份后总股本的0.0190%）。
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2025-09-27│对外投资
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深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了第六届董事
会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司业务发展和实际经营需要，公司拟以自有资金人民币12000万元投资设立全资子
公司广东曜邦数居有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司控股
子公司深圳市美家世邦建材有限公司（以下简称“美家世邦”）拟以自有资金人民币20000万
元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名
称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》等有关规
定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-09-27│其他事项
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为进一步完善深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机
制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，现根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，结合《公司章程》和公司实际情况，
制定《深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等情况，建立对股东持续、稳
定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的实
际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东会在对利润分配政策的论证和决策过程中，应当
与独立董事、股东进行沟通和交流，充分考虑各股东的投资回报需求。
第三条股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司应结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，必要时对公司分红回报规划作出适当
的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或因外部经营环境、自身经营状
况发生变化，需要调整利润分配政策的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后
，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四条公司未来三年的股东分红回报规划
（一）利润分配形式
未来三年，公司在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和
条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，可以采取现金分红、股票股利、现
金分红与股票股利相结合等方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司原则上每
年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期
现金分红。
（二）公司最低现金分红比例
在保证公司正常生产经营资金需求、足额预留法定公积金及盈余公积金后，每年以现金形
式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的30%。
如出现公司业务发展快速，盈利增长较快或者在可预见的未来暂无重大资本性支出或投资
计划等情形，董事会可以提出更高的现金分红比例。如董事会认为公司股票价格与公司股本规
模不匹配，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增
股本。
具体每个年度的现金分红金额由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预
案。
（三）利润分配方案的制定及执行
公司在每个会计年度结束后，公司董事会应当充分考虑公司持续经营能力、合理投资回报
、根据当年盈利状况及实际经营计划，制定具体的利润分配预案，经董事会审议通过后提交股
东会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配预案的，公司应在当年的定期报告中详细说明
未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。
公司应当在股东会审议通过利润分配方案后两个月内，或者董事会根据年度股东会审议通
过的中期现金分红条件和上限制定具体方案后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规
划自公司股东会审议通过之日起施行。
第六条本规划由公司董事会负责解释。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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