资本运作☆ ◇002833 弘亚数控 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│平安信托·汇安1026│ 37.78│ ---│ ---│ 0.00│ 38.14│ 人民币│
│号单一资金信托 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端智能家具生产装│ 3.50亿│ 242.77万│ 2.73亿│ 78.09│ 2279.83万│ 2021-07-31│
│备创新及产业化建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精密家具机械零部│ 1.20亿│ 0.00│ 1.23亿│ 102.45│ ---│ 2020-12-31│
│件自动化生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李明智 472.50万 3.49 --- 2019-08-24
周伟华 220.00万 1.65 --- 2017-05-27
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合计 692.50万 5.14
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-08-29│重要合同
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一、基本情况
（一）广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第四
届董事会第六次会议，审议通过了《关于对广州中设机器人智能装备股份有限公司增资暨对外
投资的议案》，公司使用自有资金人民币7000万元向广州中设机器人智能装备股份有限公司（
以下简称“中设机器人”）增资，同日中设机器人及其股东与公司签署了《广州中设机器人智
能装备股份有限公司增资协议》（以下简称《增资协议》）。具体内容详见公司2021年8月31
日、2021年9月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广州中设机器人智能
装备股份有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-060）、《广州中设机器人智能
装备股份有限公司增资暨对外投资的进展公告》（公告编号：2021-062）。
（二）鉴于中设机器人近期拟申请在新三板挂牌及未来在北京证券交易所上市，为支持中
设机器人进入资本市场，符合中国证监会、证券交易所等审核部门关于股东特殊权利条款的审
核政策要求，公司于2023年8月28日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署<《
广州中设机器人智能装备股份有限公司增资协议》之补充协议>的议案》，董事会同意公司终
止执行《增资协议》中约定的股东特殊权利，并授权公司管理层或其授权代表签署《<广州中
设机器人智能装备股份有限公司增资协议>之补充协议》（以下简称《补充协议》）等法律文
书并处理相关手续。
二、《补充协议》主要内容
投资方：广州弘亚数控机械股份有限公司
现有股东：除中设机器人及投资方外的其他各方
本协议项下任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。
《补充协议》由各方于2023年8月28日签订。
（一）鉴于：
1、各方于2021年8月30日签订了《增资协议》，同意中设机器人注册资本由6666.6673万
元增加至7373.7380万元，新增注册资本707.0707万元由公司以人民币7000万元的增资价款认
购。
2、上述《增资协议》约定了投资方享有回购权、优先认购权、优先受让权、反稀释权、
共同出售权、优先清算权、最优惠待遇等股东特殊权利。鉴于中设机器人近期拟申请股票在新
三板挂牌及未来在北京证券交易所上市，根据中国证监会、证券交易所等审核部门关于挂牌、
上市的审核政策要求，各方现同意终止执行《增资协议》中约定的股东特殊权利。
（二）经各方友好协商，同意《增资协议》中的股东特殊权利条款自本协议生效之日起全
部终止，并视为自《增资协议》签署之日起自始无效。
（三）本协议签署日后，《增资协议》中的股东特殊权利条款不再具有约束力，投资任何
一方无权依据该等条款向其他方提出相关权利主张或要求，亦不得依据该等条款的约定向其他
方提起相关诉讼、仲裁、投诉、申诉、请求、债务、损害、赔偿、费用和其他任何主张。
（四）本协议签署日后，协议各方将按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的
规定和中设机器人现行公司章程的约定享有股东权利、承担股东义务。
（五）各方确认，《增资协议》中的股东特殊权利条款终止后，《增资协议》中的其他条
款继续有效，各方继续按照《增资协议》的约定履行直至协议按照约定解除或终止之日。
（六）各方确认，各方之间除《增资协议》外无其他关于股东特殊权利的协议或安排。
（七）中设机器人在申请新三板挂牌、北交所上市或后续申请IPO上市过程中，如中国证
监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、证券交易所认为《增资协议》中其他条款的
约定不符合届时新三板挂牌、北交所上市或IPO上市的相关法律法规规定，或不符合届时审核
要求的，投资方同意按照前述法律法规规定或审核要求，对该等条款进行终止或调整。
（八）本协议经各方于文首签署日（2023年8月28日）签署后生效。
三、对公司的影响
本次《补充协议》对于股东特殊权利条款的调整系基于中国证监会、证券交易所等审核部
门关于挂牌、上市的审核政策要求，有利于中设机器人符合申请挂牌、上市的规范要求和促进
其良性发展，不会使公司违反相关法律法规、监管规则的规定，不会对公司的经营状况、财务
状况产生重大不利影响。
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2023-08-29│其他事项
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一、利润分配预案基本情况
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第四届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
2023年半年度母公司的净利润为274520463.44元，提取法定盈余公积金27452046.34元后
，加上母公司期初未分配利润1683148577.30元，减去2022年度利润分配169692036.00元，母
公司2023年半年度可供分配的利润为1760524958.40元。截至2023年6月30日，合并报表可供分
配利润为1723049226.37元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至202
3年6月30日，公司可供分配利润为1723049226.37元。
公司拟以实施2023年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10
股派发现金股利人民币6.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2023年
6月30日的总股本424230090股进行测算，本次现金分红总金额预计为254538054.00元（含税）
。
在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
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2023-07-12│其他事项
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广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日、2023年5月22日
分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议及2022年年度股东大会，审
议通过了《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》等相关议案，同意公司实施2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划并授
权董事会办理相关事宜，具体内容详见2023年5月13日和2023年5月23日公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就公司2021年-2022年
员工持股计划之第二期员工持股计划实施的相关进展公告如下：
一、证券账户开立情况
1、账户名称：广州弘亚数控机械股份有限公司－2021年－2022年员工持股计划之第二期
员工持股计划
2、产品类别：上市公司员工持股计划
3、账户号码：089****388
二、本次股票购买情况
截至2023年7月11日，本次员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司
股票1252980股，占公司总股本（424230090股）比例为0.30%，成交金额合计为人民币2230.32
万元（含交易费用），成交均价为人民币17.80元/股。本次员工持股计划的资金来源为公司提
取的持股计划激励基金及员工的合法薪酬或自筹资金。至此，本次员工持股计划已完成标的股
票的购买，本次员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。
本期持股计划存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时
起计算。本期持股计划所获标的股票的锁定期为12个月及24个月，对应的解锁比例分别为50%
、50%，具体如下：
第一批解锁：自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下之日起满12个月，解
锁股份数量为本期员工持股计划总数的50%，即锁定期自2023年7月12日至2024年7月11日。
第二批解锁：自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下之日起满24个月，解
锁股份数量为本期员工持股计划总数的50%，即锁定期自2023年7月12日至2025年7月11日。
公司在实施上述持股计划时，严格遵守了市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得
买卖股票的规定，不存在利用任何内幕信息进行交易的情形。
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2023-06-27│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司
债券上市规则》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托中证
鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对2021年7月发行的可转换公司债券进
行了跟踪评级。中证鹏元维持公司主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定，维持“弘亚转
债”的信用等级为AA-。
中证鹏元出具的《2021年广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年
跟踪评级报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
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2023-06-17│其他事项
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广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议及2022
年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详
见公司于2023年4月29日及2023年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
近日，公司已完成工商变更手续，取得广州市市场监督管理局核发的营业执照，营业执照
的相关信息如下：
统一社会信用代码：914401017955284063
名称：广州弘亚数控机械股份有限公司
注册资本：42423.0053万元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2006年11月17日
法定代表人：李茂洪
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2023-06-09│其他事项
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2022年11月22日，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一
、董事长、总经理李茂洪先生，实际控制人之一、董事刘雨华女士收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字0382022044号及编号：证
监立案字0382022045号），具体内容详见公司于2022年11月23日披露的《关于实际控制人收到
中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-069）。
2023年6月8日，李茂洪先生和刘雨华女士收到中国证监会《结案通知书》（结案字[2023]
10号），内容如下：经审理，李茂洪先生和刘雨华女士的涉案违法事实不成立，中国证监会决
定本案不予处罚结案。
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2023-05-13│其他事项
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2023年5月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2021年-20
22年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年-2
022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权
董事会办理2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划相关事宜的议案》，上述3项议
案尚需提交股东大会审议。2023年5月11日，公司董事会收到控股股东李茂洪先生《关于公司2
022年年度股东大会增加临时提案的提议函》，为提高决策效率，提请公司董事会将公司第四
届董事会第十九次会议审议通过的上述3项议案作为临时提案，提交公司2022年年度股东大会
审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以
上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审
查，截至本公告披露日，李茂洪先生持有公司股份16535.6249万股，占公司总股本的38.98%，
具有提出临时提案的资格，且临时提案内容属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》第十三条及有关法律、行政法规和《
公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。因增加临
时提案，公司2022年年度股东大会审议的议案有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开
时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2022年年度股东大会。
2．会议召集人：公司第四届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公
司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2023年5月22日14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年5月22日9:15—15:00；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票：2023年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6．股权登记日：2023年5月17日
7．出席对象：
（1）截止股权登记日（2023年5月17日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。
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2023-04-29│委托理财
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一、委托理财概述
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公
司收益。
2、投资金额：授权公司及控股子公司使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行
委托理财，在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。
3、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月。
4、投资产品类型：投资产品为安全性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财产品
，包括但不限于银行、证券公司等专业金融机构发行的理财产品，公司投资的委托理财产品是
指符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》定义的理财产品
。
5、实施方式：授权公司管理层在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
6、公司进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，根据《
公司章程》的相关规定，无需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金委托理财是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进
行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用暂时闲置自有资金进行委托
理财，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投
资回报，符合公司和全体股东利益。
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2023-04-29│其他事项
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广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为加强和优化公司治理，使组织架构更好地支持公司的经营管理，公司对组织架构进行了
调整和优化。
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2023-04-29│其他事项
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一、公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事在公司同时担任高级管理人员或其他职务的，按照高级管理人员薪酬
方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬；在公司担任董事而未担任高级管理人员或者其他
职务的，不在公司领取薪酬。
2、公司独立董事津贴按2018年年度股东大会审议标准执行，为每人每年6万元（税前），
因参加会议等实际发生的费用由公司报销，津贴每半年发放一次。
二、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司
领取薪酬。
三、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制，薪酬分为基本年薪和绩效工资，基本年薪按月发放；绩效
工资依据考评结果发放，根据公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
1、总经理基本年薪75万元（税前），绩效工资依据考评结果发放；2、其他高级管理人员
基本年薪70万元（税前），绩效工资依据考评结果发放。
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2023-04-29│其他事项
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一、利润分配预案基本情况
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司的净利润为415443809.17元
，按10%的比例提取法定盈余公积金41544380.92元后，加上母公司2022年期初未分配利润1466
820113.77元，减去2022年实施的利润分配157570964.72元，母公司2022年期末可供分配的利
润为1683148577.30元。截至2022年12月31日，合并报表可供分配利润为1612653601.03元。根
据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司可供分配利
润为1612653601.03元。
公司拟以实施2022年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派
发现金股利人民币4.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2023年3月3
1日的总股本424230053股进行测算，本次现金分红总金额预计为169692021.20元（含税）。
在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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