资本运作☆ ◇002833 弘亚数控 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-19│ 10.11│ 3.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-06│ 26.75│ 4988.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-01│ 33.29│ 296.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-07-12│ 100.00│ 5.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│平安信托·汇安1026│ 37.78│ ---│ ---│ 0.00│ 38.14│ 人民币│
│号单一资金信托 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端智能家具生产装│ 3.50亿│ 108.24万│ 2.83亿│ 80.91│ -74.01万│ 2021-07-01│
│备创新及产业化建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精密家具机械零部│ 1.20亿│ 0.00│ 1.23亿│ 102.45│ 0.00│ 2020-12-01│
│件自动化生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李明智 472.50万 3.49 --- 2019-08-24
周伟华 220.00万 1.65 --- 2017-05-27
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合计 692.50万 5.14
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年中期现
金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、2026年中期现金分红规划
为了更好地回报投资者，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因
素制定2026年具体的中期现金分红方案。
1、2026年中期现金分红条件
中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为正。
2、2026年中期现金分红规划
不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。
3、为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定具
体的2026年中期分红方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股
东会召开之日止。
二、相关风险提示
本次利润分配方案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投
资风险。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2026年4月27日召开了第五
届董事会审计委员会第八次会议和第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司20
26年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东会审议通过后方可实施。具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户73家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：许萍
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：蔡红
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李萍
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人及项目组成员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用总额为88万元人民币，其中年报审计费用为68万元人民币，内控审
计费用为20万元人民币，较2024年度审计费用均未发生变化。2026年度审计费用由公司股东会
授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及立信为公司提供审计服务
需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与立信协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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公司于2026年4月27日，召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度非
独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度
独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
1、非独立董事
（1）非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员的，按高级管理人员薪酬方案
领取薪酬，不再另行领取董事津贴。非独立董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司（含子
公司）担任的具体职务领取薪酬，其薪酬结构、绩效薪酬占比、薪酬发放方式按照高级管理人
员方式执行，不再另行领取董事津贴。
（2）非独立董事未在公司担任高级管理人员、未在公司（含子公司）担任职务的，不领
取董事津贴。
2、独立董事
公司独立董事的津贴为每人每年人民币6万元（税前），津贴每半年发放一次。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。其中，绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市
场薪资行情综合确定，按月发放。
（2）绩效薪酬：绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
司可持续发展相协调，可在月度、季度、半年度及年度结束后基于审慎的原则进行发放，并预
留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度报告披露和绩效评价后支付。上述绩效薪酬，将根据最
终绩效评价结果核定，多退少补。
（3）中长期激励：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励
、期权、员工持股计划、长期业绩薪酬等。具体方案由公司另行制定。
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2026-04-28│其他事项
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根据广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议决议，公司决定于2026年05月18日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案
》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司的净利润为256406232.23元
，按10%的比例提取法定盈余公积金25640623.22元后，加上母公司2025年期初未分配利润1635
247976.56元，减去2025年实施的利润分配296962098.40元，母公司2025年期末可供分配的利
润为1569051487.17元。
截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为1937745012.70元。根据合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为1569051487.1
7元。
公司拟以实施2025年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派
发现金股利人民币6.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2026年3月3
1日的总股本424232258股进行测算，本次现金分红总金额预计为254539354.80元（含税）。
2025年度公司未实施股份回购，若本次利润分配预案经股东会审议通过，公司2025年度累
计现金分红总额为381808934.40元，占当年归属于母公司股东净利润的比例预计为88.67%。
在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财产品。
2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行委托理财。
3、特别风险提示：委托理财事项可能受到宏观经济、金融市场波动的影响，投资收益具
有不确定性，敬请投资者注意相关风险。
广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及下
属控股子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币10亿元进行委托理财，在上述额度内，资金
可以滚动使用。
一、委托理财概述
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公
司收益。
2、投资金额：授权公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行
委托理财，在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。
3、投资期限：自董事会审议通过之日至次年年度董事会召开之日止。
4、投资产品类型：投资产品为安全性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财产品
，包括但不限于银行、证券公司等专业金融机构发行的理财产品，公司投资的委托理财产品是
指符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》定义的理财产品
。
5、实施方式：授权公司管理层在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
6、公司进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》的相关规定，无需提交股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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1、股票期权简称：弘亚JLC1
2、股票期权代码：037956
3、股票期权首次授予日：2026年3月4日
4、股票期权首次授予登记完成日：2026年3月17日
5、股票期权首次授予数量：1144.5万份（调整后）
6、股票期权首次授予登记人数：190人（调整后）
7、行权价格：11.99元/份。
广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司有关规则的规定，完成了2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予
登记工作。
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2026-03-05│其他事项
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1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超
过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股
票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划的首次授予激励对象包含1名外籍员工，上述员工是公司对应岗位的关键人
员，对公司的经营发展发挥重要作用。本次对该外籍员工进行股权激励，将有助于带领公司向
更长远的目标发展，符合公司的实际情况和发展需要，也有利于维护广大股东的长远利益，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
4、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入所致。
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2026-03-05│其他事项
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一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年12月29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈202
5年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划
相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。国浩律师（深圳）事务所就本
激励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就公司实
施本激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2025年12月31日至2026年1月10日，公司对激励对象名单在公司公告栏进行了公示，在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的
异议。2026年1月15日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，同日，公司披露了《关于2025年股
票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及可转债的自查报告》。
3、2026年1月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年
股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。
4、2026年3月4日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整2025年
股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排等相关事
项进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。
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2026-03-05│其他事项
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首次授予日：2026年3月4日首次授予数量：1144.5万份行权价格：11.99元/份广州弘亚数
控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第五届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，董事
会认为公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的授予条件
已经成就，同意确定2026年3月4日为首次授予日，向符合授予条件的190名激励对象授予1144.
5万份股票期权。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年12月29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈202
5年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实
施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划
相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。国浩律师（深圳）事务所就本
激励计划的合规性出具了法律意见书；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就公司实
施本激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2025年12月31日至2026年1月10日，公司对激励对象名单在公司公告栏进行了公示，在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的
异议。2026年1月15日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，同日，公司披露了《关于2025年股
票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及可转债的自查报告》。
3、2026年1月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年
股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。
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2026-01-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议：2026年1月23日14:45；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年1月23日9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年1月23日交易时间，即9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00。
2．现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。
3．投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台。
4．会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。
5．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-01-20│增资
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特别提示：
广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日接到公司控
股股东李茂洪先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司股票长期价值的高度认
可，增强投资者信心，李茂洪先生计划自本公告披露之日起六个月内增持公司股份，增持总金
额合计不低于人民币3000万元且不超过6000万元，现将相关增持方案公告如下：一、计划增持
主体的基本情况
1、增持主体：李茂洪先生，现任公司董事长、总经理。截至本公告披露日，李茂洪先生
持有公司股份165356249股，占公司总股本的38.98%。其一致行动人刘雨华女士、刘风华先生
分别持有公司股份40815040股和4600000股，三人合计持有公司股份210771289股，占公司总股
本的49.68%。
2、李茂洪先生在本次公告前的12个月内未披露增持计划。
3、李茂洪先生在本次公告前的6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司股票长期价值的
高度认可，增强投资者信心。
2、本次拟增持股份的金额区间：人民币3000万元至6000万元。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，增持主体将根据公司股票价格波
动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起的6个月内。增持计划实施期间，如公
司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统，按照相关法
律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）。
6、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次拟增持股份锁定期安排：本次增持股份需要遵守中国证监会及深圳证券交易所关
于股份锁定期限的安排。
8、李茂洪先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内
完成增持计划。
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2025-12-30│其他事项
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根据广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议决议，公司决定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决
与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月23日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月15日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026年1月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。
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2025-12-18│其他事项
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