资本运作☆ ◇002836 新宏泽 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-21│ 8.09│ 1.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏联通纪元印务股│ 22180.00│ ---│ 55.45│ ---│ 185.38│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包装印刷生产建设项│ 9058.75万│ 528.93万│ 8639.14万│ 100.00│ 0.00│ 2021-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8639.14万│ 528.93万│ 8639.14万│ 100.00│ 0.00│ 2021-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3012.55万│ ---│ 2857.78万│ 100.00│ 0.00│ 2020-06-10│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 547.50万│ 707.48万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。该事项尚需提
请公司股东会审议，具体详情如下：（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2005年1月11日
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
首席合伙人：杨步湘
截至2025年12月31日，合伙人数量为140人截至2025年12月31日，注册会计师人数为657人
。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为178人
2025年度业务总收入：47298.02
2025年度审计业务收入：27192.64万元
2025年度证券业务收入：2294.77万元
2025年度上市公司审计客户家数：10家
2025年度挂牌公司审计客户家数：104家
2025年度上市公司审计客户前五大主要行业：
2025年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
2025年度上市公司年报审计收费总额：843.00万元2025年度挂牌公司审计收费：1475.40
万元2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2025年度本公司同行业挂牌公司审计
客户家数：0家
2、投资者保护能力
（1）职业风险基金2025年度年末数：4718.091万元
（2）职业责任保险累计赔偿限额：3000.00万元
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定
（4）近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3、诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间
有8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：曹小川
签字注册会计师：张翠
项目质量控制复核人：胡春平
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合公司实际情
况，合理确定会计师事务所的审计费用。2026年度审计费用合计为60万元，其中财务审计费50
万元、内控审计费10万元，审计费用较上一期费用无变化。
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2026-04-27│购销商品或劳务
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会
第二十次会议审议通过《关于拟购买设备等资产的议案》。根据生产经营及未来发展的需要，
提升整体产能与产品竞争力，同意投资不超过人民币5000万元，用于购置印刷包装生产设备及
配套设施。现将相关情况公告如下：
（一）投资规模与用途
投资总额：不超过人民币5000万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。投资用途：用
于购置印刷包装生产设备及配套设施，具体品类、规格及数量将结合公司生产需求与供应商报
价最终确定。
实施周期：自董事会审议通过之日起12个月。
本次投资事项全部以自有资金投入，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）投资目的及对公司的影响
1、产能匹配需求：结合公司2026年度订单规划与市场拓展目标，现有产能存在阶段性瓶
颈。通过设备升级与扩充，可新增、优化整体产能，满足订单交付需求，提升市场响应速度。
2、技术升级需求：当前行业向高端化、智能化、绿色化转型，现有设备部分型号老旧，
生产效率、精度及环保指标难以匹配高端客户订单要求。本次购置的智能化设备可提升印刷精
度、缩短生产周期，契合行业技术迭代趋势。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第五届董事会第二十次会议
审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月18日（星期一）下午14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25、9:
30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026年5月11
日）下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。
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2026-04-27│其他事项
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会
第二十次会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。为真实、客观地反映公司
截至2025年12月31日的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的
有关规定，经公司聘请的2025年度报告审计机构鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)确认，公司
报告期内计提资产减值准备共计192.11万元，对公司2025年度合并报表利润总额影响192.11万
元。以下为具体情况：一、公司计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、
准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司
对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产
计提相应的减值准备。
经过公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试
后，2025年度计提各项资产减值准备共计192.11万元。
四、董事会意见
经审议，公司董事会认为：本次资产减值准备事项，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，
符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果
，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法，没有损害公司及全体股
东特别是广大中小股东的利益。在本次资产减值准备事项后，公司的财务报表能够更加客观、
公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信
息。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会
第二十次会议，会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公
司2025年度股东会审议。
二、本次利润分配预案基本情况
1、分配基准：2025年度
2、2025年度可供分配利润情况
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润42231544.14元，母公司2025年度实现净利润45031622.37元，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金4503162.24元，截止2025年12
月31日母公司可供股东分配利润为66690668.15元。
3、2025年度利润分配预案情况
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合2025年度实际生产经营情况及未
来发展前景，公司拟定的2025年度利润分配预案如下：
以公司2025年12月31日的总股本230400000股剔除已回购股份5002180股后的总股本225397
820股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），派发现金股利45079564.00元，共
计分配利润金额为45079564.00元。2025年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利
润留存以后年度分配。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为0元，其中回购并注销的
金额为0元。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
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2026-04-27│其他事项
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）为调动公司董事及高级管理人员的积
极性，完善公司治理结构和激励约束机制，建立“对内公平，对外具有竞争力”的收入分配机
制，进一步规范董事、高级管理人员的薪酬分配。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定
《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，方案具体情况如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管
理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提
议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定的董
事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案具体内容如下：
1、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本薪酬标
准，基本薪酬按月准时发放。绩效薪酬以年度目标绩效奖金为重要依据，与绩效评价挂钩，绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。为有效激励非独立董事、高级管理
人员工作积极性，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及
个人的工作业绩表现等因素综合评估，可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎的原
则进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后结算支付，若根据最终审计
数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。中长期激励包括股权激励
、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。薪资水平与其岗位贡献、承担责任
、风险和公司整体经营业绩挂钩。
高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计
算。
2、独立董事津贴
根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，经参考公司目前所处
行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会决定将公司独立董事津
贴标准确定为：每人税前5.00万元人民币/年（含税），按月发放。
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2026-04-27│银行授信
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提
交公司2025年度股东会审议。现将相关内容公告如下：为满足公司业务发展需求，公司及子公
司2026年度拟向相关银行申请累计不超过人民币4亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动
资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑汇票等，并根据授信额度，
办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行
签订的协议为准。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质
押协议等相关文件。
本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过并提交2025年度股东会审
议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在
不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。
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2026-04-27│委托理财
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会
第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子
公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行投资理财，并授权公司财务部具体实施相关事宜
。相关决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
现将相关内容公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受
影响并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金开展投资理财业务，有利于提高公司闲置
自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
投资金额不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即投资期限内任
一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不应超过人民币4亿元。
公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理财机构发行
的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币结构性存款及收益凭证、中低风险
浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、低风险债券等。
4、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源
为自有资金。
5、投资期限及授权
因理财产品的时效性较强，为提高效率，上述事项经股东会审议通过后，授权公司财务负
责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关文件等。授权期限自股东
会审议通过之日起12个月。
6、关联关系
公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
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2026-01-08│其他事项
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副董事长孟学女士出具的
《关于自愿放弃领取薪酬的声明书》，期限自2026年1月起至长期有效。现将具体情况公告如
下：
公司副董事长孟学女士对公司未来业务发展和长期前景充满信心，鉴于其已通过“亿泽控
股有限公司”间接持有本公司大量股权，认为通过长期持股的方式已能获得足够的回报，为支
持公司业务发展，孟学女士自愿放弃领取薪酬，包括基本年薪及绩效奖金等从公司领取的全部
报酬，期限自2026年1月起至长期有效，以更专注于公司的战略决策和长期发展。公司副董事
长孟学女士声明将继续秉持初心，根据相关法律法规的规定认真履行各项职责，恪尽职守，勤
勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2025年12月29日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年12月29日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长孟学女士。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份141,147,392股，占公司有表决权股份总数的6
1.2619%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份140,697,900股，占公司有表决权股份总数的61
.0668%。
通过网络投票的股东49人，代表股份449,492股，占公司有表决权股份总数的0.1951%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份449,492股，占公司有表决权股份总数的0
.1951%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东49人，代表股份449,492股，占公司有表决权股份总数的0.1951%
。
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
由北京市君泽君(深圳)律师事务所的熊琴律师、高巧儿律师出席了本次现场会议，对本次
会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、本次股东会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意141,126,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对19,400股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意428,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4170%；反对19,40
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3160%；弃权1,200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2670%。
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2025-12-13│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛
”）
2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中兴财光华”）
3、变更会计师事务所的原因：由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审
计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计业务，拟
聘任鹏盛为公司2025年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会
计师事务所中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。中兴财光华在为公司
提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好
服务表示感谢。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、董
事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2005年1月11日
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
首席合伙人：杨步湘
截至2024年12月31日，合伙人数量为133人截至2024年12月31日，注册会计师人数为580人
。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人
2024年度业务总收入：40411.28万元
2024年度审计业务收入：23488.45万元
2024年度证券业务收入：2828.70万元
2024年度上市公司审计客户家数：10家
2024年度挂牌公司审计客户家数：104家
2024年度上市公司审计客户前五大主要行业：
2024年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
2024年度上市公司年报审计收费总额：843.00万元2024年度挂牌公司审计收费：1475.40
万元2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家2024年度本公司同行业挂牌公司审计
客户家数：41家
2、投资者保护能力
（1）职业风险基金2024年度年末数：3506.42万元
（2）职业责任保险累计赔偿限额：3000.00万元
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定
（4）近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3、诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间
有4名从业人员近三年因执业行为受到监督
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