资本运作☆ ◇002837 英维克 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 3022.07│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密温控节能设备华│ 4.45亿│ 6610.16万│ 2.10亿│ 103.85│ 85.33万│ ---│
│南总部基地项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.76亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市英维克投资有限公司 2032.26万 2.73 10.78 2025-02-15
吴刚 90.00万 1.13 --- 2017-03-18
齐勇 347.28万 0.47 8.19 2025-02-15
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合计 2469.54万 4.33
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-15 │质押股数(万股) │744.14 │
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│质押占所持股(%) │3.95 │质押占总股本(%) │1.01 │
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│股东名称 │深圳市英维克投资有限公司 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日深圳市英维克投资有限公司解除质押280.0万股 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │质押股数(万股) │1109.12 │
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│质押占所持股(%) │5.88 │质押占总股本(%) │1.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市英维克投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日深圳市英维克投资有限公司解除质押650.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │质押股数(万股) │347.28 │
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│质押占所持股(%) │8.19 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │齐勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-08 │质押截止日 │2025-12-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日齐勇解除质押180.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │质押股数(万股) │179.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.95 │质押占总股本(%) │0.24 │
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│股东名称 │深圳市英维克投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-02-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月11日深圳市英维克投资有限公司质押了179.00万股给招商证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市英维│苏州英维克│ 7000.00万│人民币 │2024-05-09│2025-05-08│连带责任│否 │否 │
│克科技股份│温控技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市英维│苏州英维克│ 7000.00万│人民币 │2023-03-31│2024-01-05│连带责任│是 │否 │
│克科技股份│温控技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英维│苏州英维克│ 7000.00万│人民币 │2023-05-09│2024-05-08│连带责任│是 │否 │
│克科技股份│温控技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英维│河北英维克│ 3500.00万│人民币 │2024-07-19│2025-07-18│连带责任│否 │否 │
│克科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市英维│河北英维克│ 2500.00万│人民币 │2023-06-29│2024-06-28│连带责任│是 │否 │
│克科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月19日召
开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及2024年第一次临时股东大会的授权，2024年股票期权激励计划中因激励
对象离职以及部分激励对象因个人层面年度考核不合格共30名，董事会拟注销其2024年股票期
权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权31.0180万份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》登载的《关于注销部分股票期权的公告》（
公告编号：2025-013）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，截至本公告披露日，经中登公司审核确认，公司已完成上述31.0180万
份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。
本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，且不影响公司2024年股票期权激励计划的继续实施。
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2025-04-22│银行授信
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2025年4月19日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资、下属公司拟向金融机
构申请授信额度的议案》，主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度的具体情况
为满足公司及全资、控股下属公司经营发展的需要，公司及全资、控股下属公司拟向银行
等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、
开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。
计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币638500万元，并按照相关金融机构
要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事
宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额
度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各
项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效
期自2024年度股东大会通过之日起，至2025年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
《关于公司及全资、下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》已经公司第四届董事会
第十六次会议以及公司第四届监事会第十六次会议审议通过，全体董事一致同意该议案。上述
议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融
资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。
同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债
能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
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2025-04-22│对外担保
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特别提示：
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的单位提供
担保，该等担保全部系公司为全资下属公司提供的担保。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
深圳市英维克科技股份有限公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，根据公司全资
下属公司ENVICOOLSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“ENVICOOLSINGAPORE”）、ENVICOOLMALASI
ASDN.BHD.（以下简称“ENVICOOLMALASIA”）的生产经营资金需求，同意公司为全资下属公司
在银行等金融机构申请综合授信提供担保，或向为全资下属公司申请授信额度提供担保的第三
方提供反担保。担保总额度不超过人民币8000万元或等值外币，在此额度内，具体由子公司根
据业务发展需要选择金融机构及融资金额。
担保额度在全资下属子公司之间的具体分配如下：
每笔担保的期限和金额依据与有关金融机构最终协商后签署的法律文件确定。在上述担保
额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长齐勇先生根据全资下属公司的具体资金需求进行
审核并签署相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2024年度股东大会通过之日起，
至2025年度股东大会召开之日止。本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出
决议，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”或“本激励计划”）第一个行权期规定的各项行
权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共275名，可行权的股票期权数量为111.6960万份
，占公司目前总股本的比例为0.15%，行权价格为14.931元/份。
2、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后
方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
3、公司第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第四届董事
会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
。
1、激励对象离职
2024年股票期权激励计划中有9名激励对象因个人原因离职，根据该激励计划的相关规定
，公司对9名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计26.26万份予以注销。
2、激励对象未满足个人层面年度考核要求
2024年股票期权激励计划中有21名激励对象在第一个考核年度内个人层面年度考评结果为
“不合格”，对应个人层面可行权比例为0%。因此，根据本次激励计划的相关规定，公司对其
考核当年不能行权的4.7580万份股票期权予以注销处理。
综上，本次合计注销的股票期权数量为31.0180万份（实际注销数量以中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记为准），公司后续将按照相关规定办理股票期权的注销事宜。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次注销属于授权范围内事项，经公司董事
会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及全资、控股下属
公司在不超过2亿元人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务。以上额度自董事会审议
通过之日起一年内有效，现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的概述
1.投资目的
公司及全资、控股下属公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利
率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控
制外汇风险，增强财务稳健性，公司及全资、控股下属公司拟与银行等金融机构开展外汇套期
保值业务。
2.投资金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟在不超过2亿元人民币
或等值外币额度内开展外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限内可循环使用。
3.投资方式
公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，如
美元、欧元、港币、新加坡、日元等。主要产品包括普通远期、外汇掉期、货币互换、期权及
相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本
金交割或差额交割的方式。交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有
相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司法定代表人或者
法定代表授权代表审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
上述额度自本次董事会审议通过后一年内有效。
5.资金来源
公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。
二、审议程序
《关于开展套期保值业务的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过并提交公司董事会
审议。公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展套期保
值业务的议案》，同意公司及全资、控股下属公司在不超过2亿元人民币或等值外币额度内开
展外汇套期保值业务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）
》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，本次公司开展套期保值业务事项经董事会审议
通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-22│委托理财
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全
资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币2亿元或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，
并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议
通过之日起一年之内，该额度可以循环使用。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司
收益。
2.投资金额：拟使用闲置自有资金额度不超过2亿元或等值外币，进行现金管理,额度可以
滚动使用。
3.投资产品及期限：投资期限和额度自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买公司将
按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司等金融机
构发行的低风险、流动性好的理财产品，产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的证券投资与衍生品交易投资。
4.实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要
求实施和办理相关事宜。
5.关联关系：公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
二、资金来源
公司及全资、控股下属公司进行现金管理的闲置资金，来源均为自有资金。
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2025-04-22│其他事项
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为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充
分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定
，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办
公室制订并提议本方案。
一、本方案适用对象
公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、本方案适用期限
本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸
引力及在市场上的竞争力。
（三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、年终奖。
四、实施程序
本方案经公司董事会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。
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2025-04-22│其他事项
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为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充
分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程
》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员
会及董事会办公室制订并提议本方案。
一、本方案适用对象
公司在职董事（含独立董事）、监事。
二、本方案适用期限
本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸
引力及在市场上的竞争力。
四、实施程序
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施
。
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2025-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通
知于2025年4月8日以专人送达的形式向各位监事送出。
2、召开本次监事会会议的时间：2025年4月19日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。
3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
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2025-04-22│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财
务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策
等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了分析和评估，对可能发生
减值的资产计提了减值准备。经过公司及下属子公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值
迹象的资产进行全面清查和减值测试后。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月19日召
开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于2024年度利
润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2024年度利润分配及资本公积转增股本预案基本内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年期初母公司未分配利润为715,304,36
1.21元，加上2024年度母公司净利润410,026,450.80元，在提取盈余公积金41,002,645.08元
，减去期间派发的2023年度现金分红113,780,318.60元后，2024年期末可供分配利润为970,54
7,848.33元。公司2024年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以董事
会审议利润分配方案当日的公司总股本744,466,584股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2元（含税），共派发现金红利148,893,316.80元（含税）；不送红股；同时以资本公积金
转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计转增223,339,975股，转增
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