资本运作☆ ◇002837 英维克 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-19│ 18.00│ 3.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-04-25│ 30.26│ 6330.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-22│ 12.73│ 626.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-04│ 22.85│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-14│ 25.58│ 3.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 3022.07│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密温控节能设备华│ 4.45亿│ 6610.16万│ 2.10亿│ 103.85│ 85.33万│ ---│
│南总部基地项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.76亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴刚 90.00万 1.13 --- 2017-03-18
深圳市英维克投资有限公司 700.00万 0.72 2.86 2026-02-07
齐勇 169.00万 0.17 3.07 2025-12-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 959.00万 2.02
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.86 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市英维克投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月04日深圳市英维克投资有限公司质押了700.00万股给招商证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │质押股数(万股) │169.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.07 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │齐勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月04日齐勇质押了169.00万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │质押股数(万股) │744.14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.95 │质押占总股本(%) │1.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市英维克投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-05 │解押股数(万股) │967.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日深圳市英维克投资有限公司解除质押280.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月05日深圳市英维克投资有限公司解除质押967.382万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │质押股数(万股) │1109.12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.88 │质押占总股本(%) │1.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市英维克投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-05 │解押股数(万股) │1441.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日深圳市英维克投资有限公司解除质押650.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月05日深圳市英维克投资有限公司解除质押1441.8573万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │质押股数(万股) │347.28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.19 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │齐勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-08 │质押截止日 │2025-12-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-05 │解押股数(万股) │451.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日齐勇解除质押180.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月05日齐勇解除质押451.464万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │质押股数(万股) │179.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.95 │质押占总股本(%) │0.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市英维克投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-05 │解押股数(万股) │232.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月11日深圳市英维克投资有限公司质押了179.00万股给招商证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月05日深圳市英维克投资有限公司解除质押232.7万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英维│苏州英维克│ 7000.00万│人民币 │2024-05-09│2025-05-08│--- │是 │否 │
│克科技股份│温控技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英维│河北英维克│ 3500.00万│人民币 │2024-07-19│2025-07-18│--- │是 │否 │
│克科技股份│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1.调整事由
公司于2026年5月23日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年利润分配方
案为：以公司总股本980268994股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），
共派发现金红利166645728.98元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体
股东每10股转增3股，共计转增294080698股。鉴于上述利润分配方案已于2026年6月1日实施完
毕，根据《2022年激励计划》和《2024年激励计划》的规定，若在激励计划公告当日至激励对
象完成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事项，应对股票期权数量及价格进行相应调整。
2.调整方法
(1)股票期权数量调整
1资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股
票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权
数量。
2派息
公司在发生派息的情况下，股票期权数量不做调整。
根据上述计算规则，公司《2022年激励计划》已授予尚未行权的股票期权数量调整为：Q
＝471597×（1＋0.3）≈613076份；公司《2024年激励计划》已授予尚未行权的股票期权数量
调整为：Q＝10446542×（1＋0.3）≈13580504份。
(2)行权价格的调整
1资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的行权价格。
2派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据上述计算规则，公司《2022年激励计划》授予股票期权行权价格调整为：P＝（6.323
-0.17）÷（1＋0.3）≈4.733元/份；公司《2024年激励计划》授予股票期权行权价格调整为
：P＝（11.332-0.17）÷（1＋0.3）≈8.586元/份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月18日、2026年5月
12日召开第五届董事会第三次会议、2025年度股东会审议通过《关于修改<公司章程>及办理工
商变更登记的议案》。具体内容详见2026年4月21日、2026年5月13日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三次会议决议公告》《公司章程修订对照表（2026年4月
）》《2025年度股东会决议公告》等公告相关文件。
公司已于2026年5月21日完成了变更注册资本的工商变更和章程备案手续，并取得了由深
圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。本次变更备案不涉及换发营业执照。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议：2026年5月12日下午14:30开始。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15至9:25，9:30
至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15至2026年5月12日下午15:0
0期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会
议室。
3.投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人：深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经第五届
董事会第三次会议审议通过，公司决定召开公司2025年度股东会。
5.会议主持人：董事长齐勇先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月18日召
开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定以及2024年第一次临时股东大会的授权，2024年股票期权激励计划中因激励对象离职以及
部分激励对象因个人层面年度考核不合格共29名，董事会拟注销其2024年股票期权激励计划中
已获授但尚未行权的股票期权52.0182万份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）、《证券时报》《证券日报》登载的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：20
26-012）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，截至本公告披露日，经中登公司审核确认，公司已完成上述52.0182万
份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。
本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，且不影响公司2024年股票期权激励计划的继续实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”或“本激励计划”）第二个行权期规定的各项行
权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共267名，可行权的股票期权数量为709.80万份，
占公司目前总股本的比例为0.73%，行权价格为11.332元/份。
2、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后
方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
3、公司第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
公司于2026年4月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年股票期权
激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年1月15日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司<2024
年股票期权激励计划（草案）>（以下简称“《2024年激励计划》”）及其摘要的议案》《关
于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议并通
过了上述议案，广东信达律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了相
应的法律意见书、独立财务顾问报告。
同日，公司召开第四届监事会第八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并
审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<深圳市英维克科技股份有限
公司2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年1月16日至2024年1月25日，公司在内部对本次激励计划授予激励对象的姓名和
职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
公司于2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股
票期权激励计划授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
3、2024年2月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司<2024
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关
事项的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日
、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2024年股权激励计划内幕
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年2月5日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，监事会对此进行核实并发表了核查意见，广
东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问
报告。
5、2024年8月12日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通
过了《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于2022年股票
期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议并通过了上述议案，监事会进行核查并发
表意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独
立财务顾问报告。
6、2025年4月19日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通
过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销部分
股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议并通过了上述议案，监事会进行核查并
发表意见，广东信达律师事务所、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了相应的
法律意见书、独立财务顾问报告。
7、2025年6月6日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通
过了《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。公司董事会薪酬
和考核委员会审议并通过了上述议案，监事会进行核查并发表意见，广东信达律师事务所出具
了相应的法律意见书。
8、2026年4月18日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权
激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会
薪酬和考核委员会审议通过了上述议案，并就本激励计划行权事项发表了核查意见，广东信达
律师事务所出具了相应的法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月18日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议审议通过了《关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》，主要内容如
下：
一、向银行申请综合授信额度的具体情况
为满足公司及全资、控股下属公司经营发展的需要，公司及全资、控股下属公司拟向银行
等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷
款、票据贴现、开具商业汇票、保函、银行保理、信用证、套期保值、供应链融资等业务（具
体业务品种和担保方式以银行审批意见为准）。计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超
过人民币761000万元，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合
授信的抵押物或质押物。
该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事
宜另行召开董事会、股东会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度
内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期
自2025年度股东会通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。
二、审议程序
《关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》已经公司第五届董事会第三次
会议审议通过，全体董事一致同意该议案。上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融
资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。
同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债
能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了第五届董
事会第三次会议审议通过了《关于为全资下属公司PTENVICOOLTECHNOLOGYINDONESIA提供担保
的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司海外业务发展需求，保证全资下属公司PTENVICOOLTECHNOLOGYINDONESIA（以
下简称“印尼英维克”）的销售合同正常履约，公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信
额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币3000万元或等值外币，构成公司对印尼
英维克的担保。本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（保函金
额和保证期限以实际开立情况为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》《公司章程》等的相关规定，本次担保额度在董事
会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议
通过并作出决议。
担保协议的主要内容
公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不
超过人民币3000万元或等值外币，本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。
董事会意见
为满足全资下属公司印尼英维克合同履约需要，支持其业务发展，公司为印尼英维克向银
行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币3000万元或等值
外币，构成公司对印尼英维克的担保。被担保对象印尼英维克为公司全资下属公司，公司能够
控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可
控。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年5月12日召开2025年
度股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.会议召集人：公司董事会。经第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定召开公司20
25年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上
午9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为
：2026年5月12日上午9：15至2026年5月12日下午15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cni
nfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通
过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中
的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2026年5月7日。
7.出席会议对象
（1）截至2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。（2）公司董事
和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、委托理财种类：银行、证券公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
2、委托理财金额：拟使用闲置自有资金额度不超过4亿元或等值外币，进行现金管理,额
度可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资理财产品可能存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险
，敬请投资者关注。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
、控股下属公司拟使用额度不超过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，并
授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通
过之日起一年之内，该额度可以循环使用。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司
收益。
2.投资金额：拟使用闲置自有资金额度不超过4亿元或等值外币，进行现金管理,额度可以
滚动使用。
3.投资方式：公司及全资、控股下属公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行
严格评估、筛选，购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，产品
品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定
的证券投资与衍生品交易投资。4.投资期限：公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人
民币4亿元或等值外币的闲置自有资金购买理财产品，有效期自董事会审议通过之日起一年之
内，在上述有效期内，额度可以循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。
5.实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要
求实施和办理相关事宜。
6.资金来源：公司及全资、控股下属公司进行现金管理的闲置资金，来源均为自有资金。
二、风险控制措施
公司进行现金管理可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1.公司董事会审议通过后，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述投资额度和
投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分
析和跟踪所进行现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
3.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
4.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月18日召开第五届董事
会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的
，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金进行现金管理，能
获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保额度及担保方式
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“英维克”或“公司”）拟为全资、控股下属
公司提供担保，担保范围涵盖向银行等金融机构申请综合授信、贷款、保函（含分离式保函）
、信用证、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，及日常经营业务需要提供的担保（包括但不
限于投标、履约担保、产品质量担保等）。本次预计担保总额度不超过人民币25000万元或等
值外币，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为18000万元或等值外币，为资产负
债率高于70%的子公司提供担保额度为7000万元或等值外币。
在核定担保额度及有效期内，授权公司总经理根据全资、控股下属公司的具体资金需求进
行审核并签署相关合同。公司全资、控股下属公司将根据实际资金需求适时向银行申请并办理
相关业务。公司可采用的担保方式包括但不限于信用担保（一般保证、连带责任保证）、抵押
担保、质押担保或组合担保方式，具体担保条件以公司与各金融机构最终签署的担保合同为准
。
在担保额度范围内，全资、控股下属公司的担保额度可以相互调剂使用（含授权期限内新
设立或纳入合并报表范围的全资、控股下属公司），但资产负债率超过70%的下属公司，仅能
从资产负债率超过70%（董事会审议担保额度时）的下属公司处获得担保额度。
前述担保额度及授权期限自2025年度股东会通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。
（二）审议程序
上述事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出
决议，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保金额上限，具体担保
内容以实际签署的合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充
分调动公司董事（含独立董事）、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的经
营绩效情况及岗位职责并参考同行业水平，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
公司在职董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效；
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过，经股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
公司独立董事津贴为人民币10.5万元/年（税前）。
2、非独立董事
（1）外部董事：原则上不在公司领取薪酬以及董事津贴。
（2）内部董事：同时担任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领
取薪酬，不另领取董事薪酬。
同时担任其他岗位职务的非独立董事，其薪酬标准按其在公司担任的岗位及岗位职责确定
，按照岗位经营业绩结果核发薪酬，不另领取董事薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬：基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，参考行业薪酬水平、岗位职
责和履职情况等因素确定，并按月发放；
2、绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人业绩相挂钩，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展；绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或专项奖励等。由公
司根据实际情况制定激励方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英维克”）为真实、准确、客观
反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和
公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了分析和评估
，对可能发生减值的资产计提了减值准备。经过全面清查和测试，公司及下属子公司计提资产
减值准备16,680.45万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月18日召
开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年期初母公司未分配利润为970547848.
33元，加上2025年度母公司净利润418275957.63元，在提取盈余公积金41827595.76元，减去
期间派发的2024年度现金分红149027481.00元后，2025年期末可供分配利润为1197968729.20
元。
公司2025年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以董事会审议利
润分配方案当日的公司总股本977440581股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（
含税），共派发现金红利166164898.77元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方
式向全体股东每10股转增3股，共计转增293232174股，转增金额未超过报告期末“资本公积—
—股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至1270672755股。（转增股数系公司自行计算所
得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。
2、本年度累计现金分红总额为166164898.77元（拟），占本年度归属于上市公司股东的
净利润的31.84%。本年度未实施股份回购。
3、董事会审议本预案后至实施前，如果股本由于股权激励授予行权、股份回购、发行新
股等原因而发生变动的,公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及全资、控股下属公
司在不超过2亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为0.2亿元人民币
或等值外币）内开展外汇套期保值业务，在不超过1亿元人民币合约价值（预计交易保证金/权
利金上限为0.3亿元人民币）内开展商品期货套期保值业务，以上额度自董事会审议通过后一
年内有效。现将相关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的概述
（一）外汇套期保值业务
1.投资目的
公司及全资、控股下属公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利
率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控
制外汇风险，增强财务稳健性，公司及全资、控股下属公司拟与银行等金融机构开展外汇套期
保值业务。
2.投资金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟在不超过2亿元人民币
或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为0.2亿元人民币或等值外币）开展外汇套
期保值业务，该交易额度在投资期限内可循环滚动使用。
3.投资方式
公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，如
美元、欧元、港币、新加坡元、日元等。主要产品包括普通远期、外汇掉期、货币互换、期权
及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用
本金交割或差额交割的方式。
交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相关业务经营资质的金
融机构开展外汇套期保值业务。
4.投资期限
上述额度自本次董事会审议通过后一年内有效。
5.资金来源
开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金。
（二）商品期货套期保值业务
1.投资目的
公司及全资、控股下属公司的主要原材料含铜、铝、不锈钢等产品，原材料价格的波动对
产品毛利及经营业绩产生重要影响。公司及全资、控股下属公司开展前述与生产经营相关原材
料的期货套期保值业务，旨在借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材料价格波
动对公司整体经营业绩的影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
2.投资金额
公司及全资、控股下属公司在不超过1亿元人民币合约价值（预计交易保证金/权利金上限
为0.3亿元人民币）内开展商品期货套期保值业务，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。
3.投资方式
拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，如铜、铝、不锈钢等，严
禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
4.投资期限
上述额度自本次董事会审议通过后一年内有效。
5.资金来源
开展商品期货套期保值业务的资金来源为自有资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金
。
二、审议程序
《关于开展套期保值业务的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过并提交公司董事会
审议。公司于2026年4月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展套期保值
业务的议案》，同意公司及全资、控股下属公司在不超过2亿元人民币或等值外币合约价值（
预计交易保证金/权利金上限为0.2亿元人民币或等值外币）内开展外汇套期保值业务，在不超
过1亿元人民币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为0.3亿元人民币）内开展商品期货套
期保值业务，以上额度自董事会审议通过后一年内有效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）
》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，本次公司开展套期保值业务事项经董事会审议
通过后实施，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日披露了《关于股
东减持计划的公告》，股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海秉原
”）计划自减持计划披露之日起3个交易日后的三个月内（2025年12月29日至2026年3月28日）
通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份不超过5494883股（含5494883股），约占公司当
时总股本比例0.56%。
近日，公司收到上海秉原出具的《上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）关于减持计
划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市英维克
投资有限公司（以下简称“英维克投资”）的通知，获悉英维克投资所持有公司的部分股份质
押及解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人齐勇先生的
通知，获悉其所持有公司的部分股份办理解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人齐勇先生的
通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司深圳市英维
克智能连接技术有限公司（以下简称“英维克智能连接”）的通知，英维克智能连接已办理完
成相关工商变更登记、章程备案等工作，并领取了深圳市市场监督管理局核发的新的营业执照
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于公司
董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，前述议案
并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外，公司召开了2025年第一
次职工代表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事；具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记、章程备案等工作，并取得了深圳市市场监
督管理局出具的《登记通知书》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月18日召
开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，2022年股票期权激励计划中因激励
对象离职以及部分激励对象因个人层面年度考核不合格共24名，董事会拟注销其2022年股票期
权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权66.3751万份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）、《证券时报》登载的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：20
25-043）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，截至本公告披露日，经中登公司审核确认，公司已完成上述66.3751万
份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。
本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，且不影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
第一章总则
第一条为完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部
控制建设，充分发挥董事会审计委员会监督职能作用，提高年报信息披露的质量和透明度，保
护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，以及
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《深圳
市英维克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会审计委员会
工作制度》及其他有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。
第二章审计委员会的职责第二条审计委员会委员在公司年度报告编制和披露过程中，应
当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展
工作，维护公司整体利益。保证公司年报披露的真实、准确、完整和及时。第三条审计委员会
在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况；
（四）提议聘请或改聘外部审计机构；
（五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次注销部分股票期权的情况说明
1、激励对象离职
2022年股票期权激励计划中有2名激励对象因个人原因离职，根据该激励计划的相关规定
，公司对2名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计2.5134万份予以注销。
2、激励对象未满足个人层面年度考核要求
2022年股票期权激励计划中有22名激励对象在第三个考核年度内个人层面年度考评结果为
“不合格”，对应个人层面可行权比例为0%。因此，根据本次激励计划的相关规定，公司对其
考核当年不能行权的63.8617万份股票期权予以注销处理。综上，本次合计注销的股票期权数
量为66.3751万份（实际注销数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），公司
后续将按照相关规定办理股票期权的注销事宜。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次注销属于授权范围内事项，经公司董事
会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”或“本激励计划”）第三个行权期规定的各项行
权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共226名，可行权的股票期权数量为860.9400万份
（调整后），占公司目前总股本的比例为0.89%，行权价格为6.323元/份（调整后）。
2、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后
方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
3、公司第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
公司于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第四届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东
大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户93家。
2．投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐冬冬
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈威凯
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑明艳
2．诚信记录
签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2024年度财务报表审计及内控审计
费用合计为人民币130万元（不含税）。2025年度财务报表审计及内控审计费用合计为人民币1
35万元（不含税），其中年报审计费用110万元，内控审计费用25万元。如2025年度审计范围
发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用的变化，同时提请股东大会授权公司管理层与审
计机构签署相关协议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1.深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知
于2025年8月8日以专人送达等形式向各位监事送出。
2.召开本次监事会会议的时间：2025年8月18日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。
3.本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4.本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|