资本运作☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-26│ 15.28│ 2.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-11│ 5.56│ 2128.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-02│ 100.00│ 3.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-27│ 20.62│ 7.60亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛海尔环保材料科│ 3920.00│ ---│ 49.00│ ---│ -508.90│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽博斯特新材料有│ 2970.00│ ---│ 100.00│ ---│ 300.93│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东道恩科技有限公│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│道恩高分子材料（新│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│加坡）投资有限公司│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│12万吨/年全生物降 │ 3.04亿│ 7.28万│ 2.57亿│ 84.70│-2292.36万│ ---│
│解塑料PBAT项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│山东道恩高分子材料│ 2.38亿│ 1103.82万│ 2.00亿│ 84.18│-1127.34万│ ---│
│西南总部基地项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.24亿│ ---│ 2.24亿│ 100.21│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-11 │交易金额(元)│5.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │爱思开致新投资香港有限公司 │
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│交易概述 │本次交易价格不包含交易对手方SK香港的关联方SKGeoCentricCo.,Ltd.和/或SKInnovationC│
│ │o.,Ltd.拟转让给上市公司其持有的标的公司产品相关的专利、专有技术及商标，前述知识 │
│ │产权转让价格不超过人民币64700000元。截至本公告日，知识产权转让协议尚未签署，后续│
│ │公司将根据《股权转让协议》约定，于变更登记日前与相关方另行签署知识产权转让协议。│
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，山东道恩高分子材料│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第三十次会议，审│
│ │议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的议案》。公司以自有资金51596│
│ │.64万元收购爱思开致新投资香港有限公司（以下简称“SK香港”）持有的宁波爱思开合成 │
│ │橡胶有限公司（以下简称“宁波爱思开”、“标的公司”）80%股权。本次收购完成后，宁 │
│ │波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 2026年6月10日，宁波爱思开完成工商变更手续，并取得宁波市镇海区市场监督管理局 │
│ │颁发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│12.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司94.86%股│标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、道恩集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │道恩集团有限公司、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│1793.80万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司1.38%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、宋慧东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宋慧东、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│896.90万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司0.69%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、李建立 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李建立、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│874.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司0.67%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│420.42万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司0.32%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙）、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│392.39万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司0.30%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、闫靓 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │闫靓、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│392.39万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司0.30%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、徐萍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │徐萍、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│392.39万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司0.30%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、马文 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │马文、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│336.34万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司0.26%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、曹波 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │曹波、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│336.34万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司0.26%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、高殿喜 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │高殿喜、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│336.34万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司0.26%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、韦国敏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │韦国敏、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│336.34万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司0.26%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、姜晓燕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │姜晓燕、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│168.17万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东道恩钛业股份有限公司0.13%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、山东道恩高分子材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │山东道恩高分子材料股份有限公司、程梦琳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │程梦琳、山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东道恩高分子材料股份有限公司拟向包括控股股东道恩集团有限公司（94.86%股权，1233│
│ │23.70万元）、烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙）（0.67%股权，874.48万元）、烟台泰旭│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（0.32%股权，420.42万元）、宋慧东（1.38%股权，1793.80万 │
│ │元）、李建立（0.69%股权，896.90万元）、马文（0.30%股权，392.39万元）、徐萍（0.30│
│ │%股权，392.39万元）、闫靓（0.30%股权，392.39万元）、高殿喜（0.26%股权，336.34万 │
│ │元）、曹波（0.26%股权，336.34万元）、姜晓燕（0.26%股权，336.34万元）、韦国敏（0.│
│ │26%股权，336.34万元）、程梦琳（0.26%股权，336.34万元）在内的13名交易对方以发行股│
│ │份及支付现金形式购买其所持标的公司山东道恩钛业股份有限公司的100%股权，并拟向不超│
│ │过35名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）道恩钛业100%│
│ │股权交易作价130000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│1573.70万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │HWASEUNG Vietnam Compound Co., L│标的类型 │股权 │
│ │td.（暂定）100%的股权 │ │ │
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│买方 │道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Hwaseung Chemical Co., Ltd. 、Hwaseung Vina Co., Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，山东道恩高分子材料股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于│
│ │签署收购境外公司股权协议的议案》。公司拟以自有或者自筹资金收购HwaseungChemicalCo│
│ │.,Ltd.和HwaseungVinaCo.,Ltd.（以下合称“卖方”）持有的HwaseungChemicalVietnamCo.│
│ │,Ltd.（一家根据越南法律组建并存续的有限责任公司，以下简称“现有公司”）的塑料和 │
│ │工程塑料化合物业务部门（以下简称“化合物业务部门”）。卖方拟将现有公司的化合物业│
│ │务部门以分立方式设立一家新公司（以下简称“目标公司”），并将目标公司100%的股权（│
│ │以下简称“目标股权”）转让给买方指定的全资子公司道恩高分子材料（新加坡）投资有限│
│ │公司(注册地：新加坡)。目标股权的暂定总购买价格为15737000美元（以下简称“基础价格│
│ │”），该价格是基于现有公司化合物业务部门截至2025年6月30日的净资产与业务资产协商 │
│ │确定。转让价款最终金额根据公司在定价基准日对目标公司资产负债情况进行审计后确定。│
│ │ 卖方1：HwaseungChemicalCo.,Ltd. │
│ │ 卖方2：HwaseungVinaCo.,Ltd. │
│ │ 买方：山东道恩高分子材料股份有限公司 │
│ │ 1、本次交易：卖方1拥有HwaseungChemicalVietnamCo.,Ltd.（一家根据越南法律组建 │
│ │并存续的有限责任公司，下称“现有公司”）70.57%的股权，卖方2拥有其29.43%的股权 │
│ │ 基础价格。目标股权的暂定总购买价格应为15737000美元（“基础价格”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │交易金额(元)│246.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │道恩万亿（河北）高分子材料有限公│标的类型 │股权 │
│ │司51%股权 │ │ │
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│买方 │河北万亿特种新材料制造有限公司 │
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│卖方 │山东道恩高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为进一步优化资产结构及资源配置，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 │
│ │司"）将持有的控股子公司道恩万亿（河北）高分子材料有限公司（以下简称"道恩万亿"）5│
│ │1%股权以人民币246万元的价格转让给河北万亿特种新材料制造有限公司。上述交易完成后 │
│ │，公司将不再持有道恩万亿的股权，道恩万亿将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告日，公司已收到全部款项并配合完成了道恩万亿的交接工作，本次交易的工│
│ │商变更登记已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │龙口华泰丰稔实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东道恩模塑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东朋自控仪表有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大韩道恩高分子材料（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东道恩工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东道恩旅游服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台化工设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东道恩国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东荣畅物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │龙口市东泰橡塑制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司法定代表人为公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东朋自控仪表有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东道恩模塑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海尔环保材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东道恩国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东道恩钛业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东道恩斯维特科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大韩道恩高分子材料（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │道恩化学有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │龙口市荣畅农机服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东道恩斯维特科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台龙港泵业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东朋自控仪表有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东龙口双龙化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东道恩模塑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海尔环保材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东道恩钛业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属于同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大韩道恩高分子材料（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
道恩集团有限公司 5200.00万 10.87 26.26 2026-07-17
韩丽梅 3623.00万 7.57 48.96 2026-03-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 8823.00万 18.44
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │质押股数(万股) │910.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.60 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-15 │质押截止日 │2027-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月15日道恩集团有限公司质押了910.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │质押股数(万股) │910.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.60 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-14 │质押截止日 │2027-07-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月14日道恩集团有限公司质押了910.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-15 │质押股数(万股) │426.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.15 │质押占总股本(%) │0.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月13日道恩集团有限公司质押了426.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │质押股数(万股) │1477.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.46 │质押占总股本(%) │3.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月27日道恩集团有限公司质押了1477.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │质押股数(万股) │1477.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.46 │质押占总股本(%) │3.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月23日道恩集团有限公司质押了1477.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │质押股数(万股) │2413.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.18 │质押占总股本(%) │5.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-28 │解押股数(万股) │2413.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月18日道恩集团有限公司解除质押526.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月28日道恩集团有限公司解除质押2413.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │质押股数(万股) │2413.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.18 │质押占总股本(%) │5.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-30 │解押股数(万股) │2413.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月18日道恩集团有限公司解除质押526.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月30日道恩集团有限公司解除质押2413.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │质押股数(万股) │1487.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.51 │质押占总股本(%) │3.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-13 │解押股数(万股) │1487.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月18日道恩集团有限公司解除质押324.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月16日道恩集团有限公司解除质押1487.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │质押股数(万股) │1487.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.51 │质押占总股本(%) │3.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-15 │解押股数(万股) │1487.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月18日道恩集团有限公司解除质押324.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月17日道恩集团有限公司解除质押1487.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │质押股数(万股) │1703.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.01 │质押占总股本(%) │3.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │韩丽梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月12日韩丽梅质押了1703.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │质押股数(万股) │865.61 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.70 │质押占总股本(%) │1.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │韩丽梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-17 │解押股数(万股) │865.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东韩丽梅女│
│ │士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月17日韩丽梅解除质押865.61万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │质押股数(万股) │595.11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.04 │质押占总股本(%) │1.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │韩丽梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-17 │解押股数(万股) │595.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东韩丽梅女│
│ │士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月17日韩丽梅解除质押595.11万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │质押股数(万股) │242.28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.27 │质押占总股本(%) │0.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │韩丽梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-17 │解押股数(万股) │242.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东韩丽梅女│
│ │士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月17日韩丽梅解除质押242.28万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1811.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.14 │质押占总股本(%) │3.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-18 │解押股数(万股) │1811.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月24日道恩集团有限公司质押了1811.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月18日道恩集团有限公司解除质押324.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-24 │质押股数(万股) │1811.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.14 │质押占总股本(%) │3.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-18 │解押股数(万股) │1811.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月22日道恩集团有限公司质押了1811.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月18日道恩集团有限公司解除质押324.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-11 │质押股数(万股) │1920.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.95 │质押占总股本(%) │4.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │韩丽梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月09日韩丽梅质押了1920.0万股给平安银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │质押股数(万股) │2939.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.84 │质押占总股本(%) │6.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-18 │解押股数(万股) │2939.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月28日道恩集团有限公司质押了2939.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月18日道恩集团有限公司解除质押526.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │质押股数(万股) │2939.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.84 │质押占总股本(%) │6.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-18 │解押股数(万股) │2939.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月24日道恩集团有限公司质押了2939.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月18日道恩集团有限公司解除质押526.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.50 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-26 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日道恩集团有限公司质押了100.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月26日道恩集团有限公司解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.50 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │道恩集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-25 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日道恩集团有限公司质押了100.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月30日道恩集团有限公司解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛海尔新│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│材料研发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛海尔新│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│材料研发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛海尔新│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│材料研发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东道恩高│青岛海尔新│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│材料研发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│道恩高分子│ 5980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│材料（重庆│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│道恩高分子│ 5950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│材料（重庆│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛海尔新│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│材料研发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛海尔新│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│分子材料股│材料研发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛海尔新│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│材料研发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛海尔新│ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│材料研发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛润兴塑│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│料新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛润兴塑│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│料新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛润兴塑│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│料新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛周氏塑│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│料包装有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东道恩高│山东道恩特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│分子材料股│种弹性体材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│山东道恩特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│分子材料股│种弹性体材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│道恩周氏（│ 967.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│分子材料股│青岛）复合│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│包装材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东道恩高│道恩周氏（│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│分子材料股│青岛）复合│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│包装材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│安徽博斯特│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│分子材料股│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东道恩高│青岛周氏塑│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│分子材料股│料包装有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有
限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有
限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务。
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-06-10│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
基于业务发展的需要，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟对外投资设立全资
子公司青岛海纳新材国际贸易有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注
册资本1000万元。同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。
2026年6月9日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司对
外投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董
事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：青岛海纳新材国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终
核准的信息为准）
2、法定代表人：崔青涛
3、注册地址：山东省青岛市胶州市上合示范区湘江路79号
4、注册资本：1000万元人民币
5、经营范围：一般项目：货物进出口；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；塑料
制品销售；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；3D打印基础材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；高品质
合成橡胶销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；颜
料销售；家用电器零配件销售；机械零件、零部件销售；塑料加工专用设备销售；机械设备销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为
准。
6、股权结构：青岛海尔新材料研发有限公司持股100%
7、出资方式：货币出资
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司是控股子公司基于未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展
，增强公司的市场竞争力，提升公司综合实力。设立全资子公司所需资金来源于自有或自筹资
金。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
（二）存在的风险
新设立的公司尚需办理工商注册登记等手续。公司成立后可能面临运营管理、内部控制和
市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范
管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
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2026-06-10│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
为扩大产能规模、增强市场竞争力与盈利能力，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下
简称“公司”）控股子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司（以下简称“宁波爱思开”）拟投资
5亿元扩产建设“年产2.5万吨乙丙橡胶项目”。
2026年6月9日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司投
资建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会
审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、投资主体基本情况
1、单位名称：宁波爱思开合成橡胶有限公司
2、社会统一信用代码：91330200058263751K
3、法定代表人：田洪池
4、注册资本：63000万元
5、成立日期：2012年12月17日
6、注册地址：宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海河路187号
7、经营范围：乙丙橡胶产品的生产；乙丙橡胶产品及同类产品的批发、进出口及其他相
关配套业务；乙丙橡胶产品相关的技术咨询服务；氢的票据贸易（在危险化学品经营许可证有
效期限内经营）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定
办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、股权构成：
山东道恩高分子材料股份有限公司持股80%，宁波市镇海浦兴城市建设投资有限公司持股20%。
9、其他说明：宁波爱思开不属于失信被执行人。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：宁波爱思开年产2.5万吨乙丙橡胶项目
2、项目实施主体：宁波爱思开合成橡胶有限公司
3、项目建设内容：2.5万吨乙丙橡胶项目
4、建设时间：建设期为2年
5、项目投资概算及资金来源：预计本项目总体的投资金额为5亿元，资金来源以自有或自
筹资金等方式解决，具体资金将根据本项目的实施进度的需要分期进行投入。
6、项目选址：宁波石化经济技术开发区，在原有厂址上进行扩建。
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2026-05-15│股权质押
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有
限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-04-30│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有
限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务。
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2026-04-28│其他事项
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开2025年度股东会的通知》，公司定于2026年5月8日以现场表决与网络投票相
结合的方式召开2025年度股东会。
一、增加临时提案情况
2026年4月27日，公司收到控股股东道恩集团有限公司（以下简称“道恩集团”）递交的
《关于提请山东道恩高分子材料股份有限公司2025年度股东会增加临时议案的函》，提议将《
关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》作为新增临
时提案，提交公司将于2026年5月8日召开的2025年度股东会审议。
（一）提案内容
2026年4月27日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东会
延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。具体内容详见披露于《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东会
决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2026-041）。
（二）董事会对提案审查情况
道恩集团现持有公司198034041股股份，占公司总股本的41.40%，具有提出临时提案的资
格。上述临时提案在股东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人。
上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规
，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公
司董事会同意将上述临时提案提交2025年度股东会审议。
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2026-04-28│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有
限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2026-04-25│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有
限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-04-24│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、前次业绩预告情况：
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日披露了《2026
年第一季度业绩预告》（公告编号：2026-034）。预计归属于上市公司股东的净利润为7971.1
9万元至8856.88万元，扣除非经常性损益后的净利润为7363.17万元至8248.86万元，基本每股
收益0.17元/股至0.19元/股。
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2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司大韩道恩高分子材料
（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）以未分配利润为基础向股东进行利润分配。公司
直接持有大韩道恩50%股权，大韩道恩向公司分红金额为人民币3000000元。公司已于近日收到
该笔分红款。
公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算，对公司合并报表净利润无影响。敬请广大
投资者注意投资风险。
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2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，
无其他对外担保。其中，为资产负债率70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过103700
万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过68500万元。山东道恩高分
子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会
议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议
，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2026
年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币172200万元的担保额度。其中为资产负
债率大于等于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过103700万元，为资产负债率低于70%的
子公司、孙公司提供担保额度不超过68500万元。担保期限自2025年度股东会审议通过之日起
至2026年度股东会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一
时点的实际对外担保余额不超过172200万元。
在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司（
含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司）的实际业务发展需要，在2026年度预
计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债率低于70%的子公司可以从其他子
公司担保额度中调剂使用，但调剂发生时最近一期资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产
负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发
生额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议
批准。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由
公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度
可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予的担保额度范围
内，提请股东会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或
法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。
四、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司2026年的资金安排和实际需求情况，有
利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司、孙公司的资金需要，提高公司决策效率。本
次被担保对象为公司子公司、孙公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿
还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。
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2026-03-31│委托理财
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董
事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度
不超过人民币1亿元（含1亿元）自有资金进行现金管理，使用期限自2025年度股东会审议通过
之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签
署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东会审议，现将有关情况
公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为
公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。
2、投资期限
投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自股东
会审议通过之日起十二个月内。
3、投资额度
公司使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置自有资金进行现金管理。拟购买安全性
高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行
国债逆回购投资。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》规定的风险投资品种。
5、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
二、履行程序
公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届
董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构。本议
案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2025年度审计机构，具备证券、期货相
关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在20
25年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元。本公司同行业上市公司审
计客户家数7家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次
，纪律处分4次，监督管理措施10次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，42名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：方正先生，2015年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，
2011年起开始在中审众环执业，2024年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署5家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：陈玲女士，2016年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审
计，2013年起开始在中审众环执业，2024年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署2家上市
公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为段小娟，2000年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中
审众环执业，2023年起为道恩股份提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人段小娟和项目合伙人方正最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分。签字注册会计师陈玲最近3年受到行政监管措施0次，未受刑事处罚
、行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师陈玲、项目质量控制复核人段小娟不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报告审计费用125万元（含税），其中，年报审计费用95万元，内控审计费
用30万元；2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本期拟
定审计费用125万元（含税），其中，年报审计费用95万元，内控审计费用30万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
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1、投资种类：公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯（简称PP）等石化产品。
2、投资金额：根据实际业务需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过
人民币5000万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。
3、特别风险提示：公司开展PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动
所带来的风险为目的，但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险、技术风险等相关风
险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届
董事会第三十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实
际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元，现将有关情况
公告如下：
（一）投资目的
公司主要原材料是聚丙烯（简称PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大。公
司拟继续开展PP套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的
不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。公司的期货套期保值业务敞口基于原
材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易
期限与实际风险敞口相匹配。
（二）交易金额及资金来源
公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司预计动用的交
易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度。
（三）交易方式
公司拟开展的套期保值业务，仅限于公司生产经营所需PP原材料。公司开展期货套期保值
业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
（四）交易期限
投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。
三、套期保值业务的可行性分析
公司开展PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的
，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司通过加强内部控制，落
实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展PP期货套期保
值业务是可行的。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，公司具有与拟
开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风
险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
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2026-03-31│其他事项
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山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第五届董事
会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，
对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，预计2025年度合计计提减值金额约为3,748.34万
元。
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2026-03-31│其他事项
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会议决定于2026年5月8日（星期五）召开公司2025年度股东会，本次股东会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届
董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划
的议案》。
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2026-03-31│其他事项
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董
事会第三十四次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
第五届全体董事
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事津贴标准为税前人民币8万元/年，其中独立董事王翊民先生不在公司领取独立董
事津贴。
（二）非独立董事
兼任高级管理人员的董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准；在公司
内部任职的职工董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准；公司外部非独立
董事不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放固定津贴，为税前人民币5万元/年。
四、其他规定
（一）董事薪酬或津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
（二）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
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2026-03-31│其他事项
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董
事会第三十四次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关
情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司高级管理人员
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发
放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核
周期进行考核发放，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，该部分绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
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2026-03-31│银行授信
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山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开了第五届董
事会第三十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案
尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟申请授信额度的情况
为满足公司（包含子公司、孙公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司，下同
）生产经营和发展需要，2026年度公司拟向银行申请不超过人民币45.35亿元（含45.35亿元）
的综合授信额度。该额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日
止，在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于流动资金贷款、非流
动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴、银承保贴、票据贴现等授信业
务，具体融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议批准。董事会提请股东会授权公司董
事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。
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2026-03-18│股权质押
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有
限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2026-03-17│股权质押
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东韩丽梅女士
的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2026-03-14│股权质押
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东韩丽梅女士
的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务。
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2026-02-03│其他事项
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重要提示：
1、审批风险：本次收购事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或
批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进
相关审批进程。
2、收购整合风险：本次交易完成后，受区域文化、政治环境及管理模式差异等因素影响
，整合效果能否达到预期存在一定不确定性。公司将进一步强化跨境管理的风险防范意识，持
续优化人力配置、提升综合运营能力，保障整合工作稳步推进。
3、汇率波动风险：目标公司日常运营币种主要为越南盾，汇率波动可能对公司未来经营
造成影响，存在汇率波动风险。
4、本次股权交易完成后，目标公司拟与HwaseungPolytechCo.,Ltd.（“HSPolytech”）
签署关于额外不动产权利的转让协议，购买价格为1300000美元。该额外不动产包括5626平方
米的土地使用权和942平方米建筑物的所有权。
一、交易概述
为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，山东道恩高分子材料股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年2月2日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签署
收购境外公司股权协议的议案》。公司拟以自有或者自筹资金收购HwaseungChemicalCo.,Ltd.
和HwaseungVinaCo.,Ltd.（以下合称“卖方”）持有的HwaseungChemicalVietnamCo.,Ltd.（
一家根据越南法律组建并存续的有限责任公司，以下简称“现有公司”）的塑料和工程塑料化
合物业务部门（以下简称“化合物业务部门”）。卖方拟将现有公司的化合物业务部门以分立
方式设立一家新公司（以下简称“目标公司”），并将目标公司100%的股权（以下简称“目标
股权”）转让给买方指定的全资子公司道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司。目标股权的
暂定总购买价格为15737000美元（以下简称“基础价格”），该价格是基于现有公司化合物业
务部门截至2025年6月30日的净资产与业务资产协商确定。转让价款最终金额根据公司在定价
基准日对目标公司资产负债情况进行审计后确定。
同日，公司与卖方HwaseungChemicalCo.,Ltd.和HwaseungVinaCo.,Ltd.签署了《股权转让
协议》。鉴于本次交易尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，董事
会同意授权公司经营管理层具体负责办理相关手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董
事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方的基本情况
卖方一：HwaseungChemicalCo.,Ltd.，一家根据大韩民国法律组建并存续的公司，注册地
为6thFloor,JangcheonBuilding,1079Jungang-daero,Yeonje-gu,Busan,RepublicofKorea。控
股股东为HwaseungINDUSTRIESCO.,LTD.。经营范围为合成树脂及其他塑料材料制造,非专门批
发贸易。
卖方二：HwaseungVinaCo.,Ltd.，一家根据越南法律组建并存续的公司，注册地为NhonTr
ach1IndustrialPark,NhonTrachCommune,DongNaiProvince,Vietnam。
控股股东为HwaseungENTERPRISECO.,LTD.。经营范围为鞋类及鞋类零部件制造。
上述交易对方与公司及公司前十大股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能或者已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2025-12-11│收购兼并
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特别提示：
本次交易价格不包含交易对手方SK香港的关联方SKGeoCentricCo.,Ltd.和/或SKInnovatio
nCo.,Ltd.拟转让给上市公司其持有的标的公司产品相关的专利、专有技术及商标，前述知识
产权转让价格不超过人民币64700000元。截至本公告日，知识产权转让协议尚未签署，后续公
司将根据《股权转让协议》约定，于变更登记日前与相关方另行签署知识产权转让协议。
一、交易概述
为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，山东道恩高分子材料股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第三十次会议，审议通
过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的议案》。公司以自有资金51596.64万
元收购爱思开致新投资香港有限公司（以下简称“SK香港”）持有的宁波爱思开合成橡胶有限
公司（以下简称“宁波爱思开”、“标的公司”）80%股权。本次收购完成后，宁波爱思开将
成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。同日，公司与SK香港签署了《爱思开致新投
资香港有限公司与山东道恩高分子材料股份有限公司关于宁波爱思开合成橡胶有限公司之股权
转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
为确保目标股权交割后，宁波爱思开生产经营的稳定及可持续，交易对手方SK香港的关联
方SKGeoCentricCo.,Ltd.和/或SKInnovationCo.,Ltd.持有的标的公司产品相关的专利、专有
技术及商标拟转让给公司，并于《股权转让协议》约定的变更登记日前，签署知识产权转让协
议。截至2025年6月30日，前述知识产权的评估值为人民币64700000元，故知识产权转让价格
不超过人民币64700000元。董事会授权公司经营管理层具体负责签署相关协议。公司将按照相
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义
务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项需要提
交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。
二、交易对方的基本情况
1、单位名称：爱思开致新投资香港有限公司
SKGEOCENTRICINVESTMENTHONGKONGLIMITED
2、社会统一信用代码：59739064（公司编码）
3、企业类型：私人公司
4、法定代表人：蔡连春（授权代表人）
5、注册资本：USD81172435.00
6、成立日期：2012年4月30日
7、注册地址：Units507-5085/F.,ChinaInsuranceGroupBuilding,141DesVoeuxRoadCentr
al,CentralHongKong
8、经营范围：INVESTMENTHOLDING
9、股权构成：爱思开致新株式会社(SKGeoCentricCo.,Ltd.)100%控股
10、实际控制人：爱思开致新株式会社(SKGeoCentricCo.,Ltd.)
11、关联关系：截至本公告披露日，交易对方与公司及公司前十名股东之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜
的其他关系。
12、是否为失信被执行人：否
五、交易协议的主要内容
转让方：爱思开致新投资香港有限公司（英文名称：SKGeoCentricInvestmentHongKongLi
mited）
受让方：山东道恩高分子材料股份有限公司
标的公司：宁波爱思开合成橡胶有限公司
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2025-12-11│对外投资
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一、对外投资概述
为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，山东道
恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金新设新加坡全资子公司，总投
资额不超过1000美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授
权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。
2025年12月10日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设
立境外子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董
事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立全资子公司的基本情况
中文名称：道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司
英文名称：DAWNPOLYMER(SINGAPORE)INVESTMENTPTE.LTD.注册资本：1000美元
注册地址：新加坡
经营范围：其他控股公司和没有主导产品的各种商品的批发贸易股权结构：本公司持有10
0%股权
以上信息最终以新加坡注册管理局审批为准。
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2025-12-11│其他事项
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。会议决定于20
25年12月26日（星期五）召开公司2025年第五次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2025年12月22日（星期一），于股权登记日下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书
样式详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有
限公司会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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