资本运作☆ ◇002839 张家港行 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-12│ 4.37│ 7.34亿│
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│可转债 │ 2018-11-12│ 100.00│ 24.82亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充资本金 │ 24.82亿│ 24.82亿│ 24.82亿│ 100.00│ ---│ 2018-11-16│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │所有关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │关联自然人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │理财类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │理财类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │华友管业有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司监事近亲属为其法定代表人的公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │理财类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国泰新点软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │理财类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │向公司派出股权董事的法人股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │理财类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │向公司派出股权董事的法人股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │理财类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │理财类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏沙钢集团有限公司其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东其他关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │理财类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │江苏沙钢钢铁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │理财类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏沙钢股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │理财类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │关联自然人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │其他关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国泰新点软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华友管业有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司监事近亲属为其法定代表人的公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港高新区投资控股有限公司其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │向公司派出股权董事的法人股东其他关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │张家港市高铁投资发展（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │向公司派出股权董事的法人股东的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港市锦信资本投资管理有限公司其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │向公司派出股权董事的法人股东其他关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │江苏扬子江国际冶金工业园再生资源利用有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │向公司派出股权董事的法人股东的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │张家港市锦丰科技创业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │向公司派出股权董事的法人股东的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │张家港市市属工业公有资产经营有限公司其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港市农业融资担保有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港市国有资本投资集团有限公司其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东其他关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港市金港投融资担保有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏沙钢集团有限公司其他关联企业 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东其他关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港市沃丰贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │玖隆钢铁物流有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏沙钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │寿光张农商村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │为本行控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2026年7月30日（星期四）下午3:002、网络投票时间：2026年7月
30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月30日上午9:15—9:25、9:3
0—11:30，下午13：00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年7月30日上午9:
15至2026年7月30日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司第八届董事会董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共216人，代表公司有表决权股份1167454595股，
占公司股份总数2444344974股的47.7614%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表20人，代表公司有表决权股份893269418股，
占公司股份总数的36.5443%；通过网络投票出席会议的股东196人，代表公司有表决权股份274
185177股，占公司股份总数的11.2171%。
公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所律师出
席本次股东会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
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2026-07-29│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年7月28日在公司科技楼多功能报告厅召开了第六届职工代表大会第六
次会议，会议应参加职工代表124人，实参加职工代表114人，符合法定人数。
经与会职工代表民主表决，选举陶鹰女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工董事
，并将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第九届董事会，任
期与第九届董事会一致。本次选举职工董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性
文件及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
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江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关规定，结合本行实际经营与发展情况，以及行业、地区发展水平等因素，
制定了2026年度董事薪酬方案，具体方案如下：
一、非独立董事2026年度薪酬方案
1、执行董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中基本薪酬原则上不高于薪酬总额的3
5%。
2、职工董事薪酬参照《江苏辖内农村商业银行薪酬管理办法》及本行《薪酬管理办法》
等相关规定执行。
3、股权董事实行年度津贴制，年度津贴由基础津贴和考核津贴组成。基础津贴为7.5万元
（含税），考核津贴根据股权董事出席董事会及专门委员会会议情况，或参与完成调研任务等
情况进行考核，具体授权董事会提名与薪酬考核委员会考核确定。
二、独立董事2026年度薪酬方案
独立董事实行年度津贴制，年度津贴由基础津贴和考核津贴组成。基础津贴为10万元（含
税），考核津贴根据独立董事出席董事会及专门委员会会议情况，或参与完成调研任务等情况
进行考核，具体授权董事会提名与薪酬考核委员会考核确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会定
于2026年7月30日下午召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于
召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关规定,在考量本行经营发展实情，并参考行业及地区发展水平的背景下,制
定了2026年度高管人员薪酬方案。具体情况如下:
一、薪酬核定
高管人员薪酬主要包括基本薪酬、绩效薪酬等。年度薪酬总额根据员工人均薪酬、考核分
类情况及经营管理考核结果确定，基本薪酬控制在年度薪酬的35%以内。
二、绩效考核与延期支付
高管的绩效薪酬根据高级管理层绩效考核结果确定。绩效薪酬延期支付按三年实行滚动返
还,从第四年初开始按年支付，以此类推。人员调出、退休、退职、解除劳动合同等情形下，
不得提前支付。
三、止付追索
如在规定期限内相关高管人员职责内的风险损失超常暴露和出现违法违规、失职、责任事
故等，本行有权将相应期限内已发放的绩效薪酬全部追回，并止付所有未支付部分。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月
在全国银行间债券市场发行了规模为人民币20亿元的无固定期限资本债券（以下简称“本期债
券”）。根据本期债券募集说明书相关条款的约定，本期债券设有发行人有条件赎回权，发行
人自发行之日起5年后，有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日（2026年6月22日））
全部或部分赎回本期债券。
截至本公告日，经国家金融监督管理总局江苏监管局同意，本行已行使赎回权并全额赎回
了本期债券。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收
到公司独立董事金时江先生、裴平先生、杨相宁先生的辞职报告。根据《上市公司独立董事管
理办法》及相关规定，独立董事连续任职不得超过6年。
金时江先生、裴平先生、杨相宁先生连续担任本公司独立董事已满6年，申请辞去公司独
立董事及董事会相关专委会职务。本次离任生效后，金时江先生、裴平先生、杨相宁先生不再
担任公司任何职务。
由于金时江先生、裴平先生、杨相宁先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的
三分之一，在公司股东会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，金时江先
生、裴平先生、杨相宁先生将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事
会相关专委会职责。
截至本公告披露日，金时江先生、裴平先生、杨相宁先生未持有公司股票。
金时江先生、裴平先生、杨相宁先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，认
真履行独立董事职责，积极参与董事会决策，对完善公司治理、提升经营管理水平发挥了重要
作用。公司董事会对金时江先生、裴平先生、杨相宁先生任职期间为公司所作出的辛勤付出与
卓越贡献表示衷心感谢！
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2026-04-28│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）下午2:00
2、网络投票时间：2026年4月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月27日上午9:15—9:25、9:3
0—11:30，下午13：00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年4月27日上午9:
15至2026年4月27日下午15:00期间的任意时间。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：
其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦
酒店有限公司、张家港市锦信资本投资管理有限公司、张家港高新区投资控股有限公司、张家
港市金城投资发展集团有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、钱向东、戚飞燕
依法对议案5回避表决。
提案6为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。根据相关监管规定，
本次股东会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下
：
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
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2026-03-31│其他事项
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综合考虑本行实际经营情况、发展目标、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境、资本
监管要求等因素，在充分考虑并合理预判行业发展趋势及本行业务发展需要的基础上，制定股
东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性
安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。综合分析并充分考虑下述重要因素：
本行目前正处于“深耕普惠·赋能发展”的关键阶段，坚持“服务三农两小、服务实体经
济、服务城乡居民”定位，聚焦“以客户为中心”，做强公司业务、做深普惠业务、做专金融
市场业务，以高质量发展提升服务区域经济水平。现阶段，本行各项业务呈现稳健发展态势及
良好成长空间，需充足的资本金作为未来良好发展的保证。本行将充分考虑战略发展及自身资
本充足水平，在资本充足率满足监管要求和确保本行业务持续、稳健增长的前提下，实施积极
的利润分配方案，切实维护股东的合法权益，为投资者提供合理的投资回报。根据证监会颁布
的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，上市公司应当牢固树立回报股东的意识
，严格依照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红
政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。本行的股利分配政策将充
分考虑各方股东的要求和意愿，既重视对投资者的合理投资回报，也兼顾投资者对本行持续稳
健发展的期望。股利分配具体方案（包括现金分红比例、是否采取股票股利分配方式等）将由
股东会根据本行当年经营的具体情况及未来正常经营的需要确定并审议通过。本行可以采取现
金、股票或二者相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，但相对于股票股利分配方式
优先采用现金分红的分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红的股利分配方式，采
用股票股利进行利润分配的，应当考虑本行成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。本行
股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、公众投资者、独立董事的要求和意愿，在
符合法律规定的情况下，本行一般按照年度进行现金分红，每年度现金分红金额应不低于当年
实现的可供分配利润总额的10%，在有条件的情况下，本行可以进行中期现金分红；本行在确
定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，以确保分
配方案符合全体股东的整体利益。本行的利润分配政策不得随意变更。
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2026-03-31│其他事项
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此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第八
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请2026年度外部审计机构及内部控制审计会计师
事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为公司2026年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所。
信永中和为公司通过集中采购选聘的外部审计机构，其为公司提供2025年度审计服务的过
程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观、公正
地反映公司的财务状况和经营成果。信永中和具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力，信用良好，能够满足公司审计工作要求。公司续聘该外部审计机构有利于保障和提高公
司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。经公司第八届董事
会第十三次会议、第八届董事会审计与消费者权益保护委员会2026年第二次会议审议通过，公
司拟续聘信永中和担任公司2026年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所，审计费用依
照市场公允、合理的定价原则确定。
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2026-03-31│其他事项
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江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会定于2026年
4月27日下午召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）下午2:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月27日上
午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年4月
27日上午9:15至2026年4月27日下午15:00期间的任意时间。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第
八届董事会第十三次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，本议案须提交公司2025年度
股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行(母公司)2025年度净利润为196
009.83万元，母公司报表本年度末累计未分配利润437828.92万元。
本行就2025年度利润提出如下分配方案：
（1）根据《中华人民共和国公司法》规定，本行法定盈余公积已达到注册资本的百分之
五十，不再提取;
（2）按照财政部《金融企业准备金管理办法》以及相关监管要求，按本行（母公司）当
年税后利润的20%提取一般风险准备39201.97万元；
（3）按本行（母公司）当年税后利润的30%提取任意盈余公积58802.95万元；
（4）综合考虑股东投资回报、监管机构要求及本行业务可持续发展等因素，拟以本行202
5年12月31日的总股本2444344974股为基数，2025年全年以每10股派发现金红利2.2元（含税）
。其中：2025年中期已按每10股派发现金红利1元（含税）；2025年末拟以每10股派发现金红
利1.2元（含税）。本年度不以公积金转增股本，不送红股。
在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的
原则，相应调整分配比例。
本公司2025年度利润分配方案符合《章程》及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司20
23-2025年股东回报规划》。
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2026-01-22│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2026年1月21日（星期三）下午2:30。
2、网络投票时间：2026年1月21日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上午9:15—9:25、9:3
0—11:30，下午13：00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年1月21日上午9:
15至2026年1月21日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港金厦阳光半岛酒店（张家港市东苑路98号）A幢二楼半岛厅。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律
、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定。
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2026-01-20│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年1月16日在公司科技楼多功能报告厅召开了第六届职工代表大会第五
次会议，会议应参加职工代表124人，实参加职工代表118人，符合法定人数。
经与会职工代表民主表决，选举陶鹰女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表
董事，任期同本届董事会一致，其董事任职资格自国家金融监督管理机构核准后生效。本次选
举职工代表董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定
。
陶鹰女士：
1985年6月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，会计师，审计师，中级（金融）经
济师。历任华芳纺织股份有限公司（原SH.600273）财务部会计、华芳纺织股份有限公司证券
部证券事务代表，本行董事会办公室证券事务代表、主任助理、副主任，现任本行董事会办公
室主任。
截至目前，陶鹰女士持有公司股票1540股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系；与
公司其他董事及高管不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不
适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院
网查询，陶鹰女士不属于“失信被执行人”。
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2026-01-06│其他事项
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江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会定
于2026年1月21日下午召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于
召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2026年1月21日（星期三）下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上
午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年1月
21日上午9:15至2026年1月21日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议地点：张家港金厦阳光半岛酒店（张家港市东苑路98号）A幢二楼半岛厅
（六）召开方式：本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表
决结果为准。
（八）股权登记日：2026年1月15日
（九）出席对象：
1、截至2026年1月15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
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2025-12-16│其他事项
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经中国人民银行核准，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）近期
在全国银行间债券市场成功发行了“江苏张家港农村商业银行股份有限公司2025年第一期科技
创新债券”（以下简称“本期债券”）。
本期债券发行总规模为人民币5亿元，债券品种为5年期固定利率债券，票面利率为1.90%
。
本期债券的募集资金将划入本公司账户，并依据适用法律和监管部门要求，用于科创企业
贷款，为科创企业提供金融服务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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