资本运作☆ ◇002840 华统股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-27│ 6.55│ 2.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-03-14│ 6.94│ 6523.60万│
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│股权激励和授予 │ 2020-02-19│ 6.94│ 1256.14万│
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│可转债 │ 2020-04-10│ 100.00│ 5.41亿│
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│增发 │ 2022-07-13│ 6.98│ 9.17亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-18│ 8.53│ 5599.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-21│ 7.30│ 816.87万│
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│增发 │ 2025-04-11│ 9.30│ 15.82亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产4万吨肉制 │ 2.00亿│ 1402.60万│ 1.22亿│ 96.91│ ---│ 2025-12-31│
│品加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7872.17万│ 7867.84万│ 7867.84万│ 99.94│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 7.17亿│ 57.57万│ 7.17亿│ 100.08│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 7867.84万│ 7867.84万│ 99.94│ ---│ ---│
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│绩溪华统一体化养猪│ 7.68亿│ 461.28万│ 461.28万│ 0.61│ ---│ 2027-04-17│
│场 │ │ │ │ │ │ │
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│莲都华统核心种猪场│ 2.88亿│ 376.68万│ 376.68万│ 1.32│ ---│ 2027-04-17│
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│年产18万吨高档畜禽│ 6400.00万│ 6329.23万│ 6329.23万│ 100.04│ -14.39万│ 2025-03-12│
│饲料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 4.80亿│ 4.74亿│ 4.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-17 │交易金额(元)│5289.21万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东阳华统牧业有限公司12%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江华统肉制品股份有限公司 │
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│卖方 │浙江省产业基金有限公司 │
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│交易概述 │近日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与东阳华统牧业有限公司（以下│
│ │简称“东阳牧业”）、义乌华昇牧业有限公司（以下简称“华昇牧业”）股东浙江省产业基│
│ │金有限公司（以下简称“省产业基金”）签署了《东阳华统牧业有限公司股权转让协议》、│
│ │《义乌华昇牧业有限公司股权转让协议》，根据公司与省产业基金于2022年7月8日签署的《│
│ │东阳华统牧业有限公司股权投资协议》、《义乌华昇牧业有限公司股权投资协议》中回购退│
│ │出条款的约定，按收购部分股权所对应的省产业基金实缴出资额加上按每年4%单利计算的收│
│ │购价格，分别以自有资金52,892,054.79元和105,715,726.03元收购其持有的东阳牧业12%的│
│ │股权、华昇牧业12%的股权。同日，公司与华昇牧业股东杭州恒晋汇达科技发展有限公司（ │
│ │以下简称“恒晋汇达”）签署了《股权转让协议》，经双方协商一致，以现金1,050万元（ │
│ │初始出资额的70%）收购恒晋汇达持有的华昇牧业1.875%的股权。 │
│ │ 近日，东阳牧业、华昇牧业分别在东阳市市场监督管理局、义乌市市场监督管理局办理│
│ │完成了上述过户工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-17 │交易金额(元)│1.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │义乌华昇牧业有限公司12%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江华统肉制品股份有限公司 │
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│卖方 │浙江省产业基金有限公司 │
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│交易概述 │近日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与东阳华统牧业有限公司（以下│
│ │简称“东阳牧业”）、义乌华昇牧业有限公司（以下简称“华昇牧业”）股东浙江省产业基│
│ │金有限公司（以下简称“省产业基金”）签署了《东阳华统牧业有限公司股权转让协议》、│
│ │《义乌华昇牧业有限公司股权转让协议》，根据公司与省产业基金于2022年7月8日签署的《│
│ │东阳华统牧业有限公司股权投资协议》、《义乌华昇牧业有限公司股权投资协议》中回购退│
│ │出条款的约定，按收购部分股权所对应的省产业基金实缴出资额加上按每年4%单利计算的收│
│ │购价格，分别以自有资金52,892,054.79元和105,715,726.03元收购其持有的东阳牧业12%的│
│ │股权、华昇牧业12%的股权。同日，公司与华昇牧业股东杭州恒晋汇达科技发展有限公司（ │
│ │以下简称“恒晋汇达”）签署了《股权转让协议》，经双方协商一致，以现金1,050万元（ │
│ │初始出资额的70%）收购恒晋汇达持有的华昇牧业1.875%的股权。 │
│ │ 近日，东阳牧业、华昇牧业分别在东阳市市场监督管理局、义乌市市场监督管理局办理│
│ │完成了上述过户工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-17 │交易金额(元)│1050.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │义乌华昇牧业有限公司1.875%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江华统肉制品股份有限公司 │
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│卖方 │杭州恒晋汇达科技发展有限公司 │
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│交易概述 │近日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与东阳华统牧业有限公司（以下│
│ │简称“东阳牧业”）、义乌华昇牧业有限公司（以下简称“华昇牧业”）股东浙江省产业基│
│ │金有限公司（以下简称“省产业基金”）签署了《东阳华统牧业有限公司股权转让协议》、│
│ │《义乌华昇牧业有限公司股权转让协议》，根据公司与省产业基金于2022年7月8日签署的《│
│ │东阳华统牧业有限公司股权投资协议》、《义乌华昇牧业有限公司股权投资协议》中回购退│
│ │出条款的约定，按收购部分股权所对应的省产业基金实缴出资额加上按每年4%单利计算的收│
│ │购价格，分别以自有资金52,892,054.79元和105,715,726.03元收购其持有的东阳牧业12%的│
│ │股权、华昇牧业12%的股权。同日，公司与华昇牧业股东杭州恒晋汇达科技发展有限公司（ │
│ │以下简称“恒晋汇达”）签署了《股权转让协议》，经双方协商一致，以现金1,050万元（ │
│ │初始出资额的70%）收购恒晋汇达持有的华昇牧业1.875%的股权。 │
│ │ 近日，东阳牧业、华昇牧业分别在东阳市市场监督管理局、义乌市市场监督管理局办理│
│ │完成了上述过户工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │高乐新能源科技（浙江）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在其担任执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 2024年8月27日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事 │
│ │会2024年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议│
│ │分别审议通过了《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易的议案》，同意公司与关联│
│ │方高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称“高乐新能源”）签订《租赁合同》，将公│
│ │司位于义亭镇姑塘工业区的6号厂房租赁给高乐新能源，出租厂房使用面积为17,660.16平方│
│ │米，租金单价32元/㎡/月，即每年租金为6,781,501.44元。具体内容详见公司于2024年8月2│
│ │9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联│
│ │交易的公告》。 │
│ │ 鉴于当前新能源产业政策、行业发展趋势、市场状况、营商环境、经营状况等因素，高│
│ │乐新能源拟决定终止纳米固态电池项目，并解除与纳米固态电池项目相关的协议，经双方友│
│ │好协商，于2026年4月29日签署了《租赁合同之解除协议》终止双方于2024年9月2日签订的 │
│ │《租赁合同》。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于2026年2 │
│ │月12日发生控股股东变更，变更前的控股股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集│
│ │团有限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构成关联方，│
│ │符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。 │
│ │ （三）关联交易审议情况 │
│ │ 2026年4月29日，公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于 │
│ │终止房产租赁暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议│
│ │。同日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了上述议案，关联董事朱俭勇、朱俭│
│ │军、朱根喜、朱凯回避表决，4位非关联董事均投了同意票。 │
│ │ 公司本次终止向关联方提供房产租赁事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组情形，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况介绍 │
│ │ 1、高乐新能源科技（浙江）有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于2026年2 │
│ │月12日发生控股股东变更，变更前的控股股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集│
│ │团有限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构成关联方，│
│ │符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │浙江义乌农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │丽水海大华统生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │浙江华统进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │华统集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │电投国华（义乌）新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │浙江富国超市有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │华统集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受房产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │丽水海大华统生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │浙江彩易达光电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江富国超市有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │浙江义乌农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │华统集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江义乌农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │浙江华统进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │电投国华（义乌）新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │浙江富国超市有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │丽水海大华统生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华统集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日常采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华统集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽水海大华统生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │浙江彩易达光电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江富国超市有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江义乌农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华统集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
华统集团有限公司 1.23亿 15.25 62.37 2025-06-17
上海华俭食品科技有限公司 7932.00万 13.08 60.00 2022-11-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.02亿 28.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-17 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.08 │质押占总股本(%) │1.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │华统集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司金华义乌支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月13日华统集团有限公司质押了1000.0万股给中国光大银行股份有限公司金华│
│ │义乌支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.54 │质押占总股本(%) │0.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │华统集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司义乌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月26日华统集团有限公司质押了500.0万股给交通银行股份有限公司义乌分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.83 │质押占总股本(%) │2.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │华统集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司义乌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月20日华统集团有限公司质押了1500.0万股给中信银行股份有限公司义乌分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.21 │质押占总股本(%) │0.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │华统集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-23 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月11日华统集团有限公司质押了600.0万股给渤海银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月23日华统集团有限公司解除质押600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│公司及合并│ 15.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│制品股份有│报表范围内│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│公司及合并│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│制品股份有│报表范围内│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│乐清牧业 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华昇牧业 │ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华昇牧业 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│衢州牧业 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│东阳牧业 │ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│杭州同壮 │ 1.48亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│天台牧业 │ 1.32亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│浦江牧业 │ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│丽水农牧 │ 9730.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华昇饲料 │ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│浦江牧业 │ 8500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华昇饲料 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│梨树华统 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│梨树华统 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│丽水农牧 │ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│衢州牧业 │ 6600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│兰溪丽农 │ 6600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│丽水农牧 │ 6440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│兰溪饲料 │ 5600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│仙居饲料 │ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│东阳康优 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│天台牧业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│天台牧业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│仙居绿发 │ 4775.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│丽水饲料 │ 4230.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│湖州华统 │ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│天台华统 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│仙居饲料 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│仙居种猪 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│正康禽业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│天台华统 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│天台华统 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华昇饲料、│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│仙居饲料、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │兰溪饲料 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│仙居种猪 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│仙居种猪 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华昇饲料、│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│仙居饲料、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │兰溪饲料 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华昇饲料、│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│仙居饲料、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │兰溪饲料 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华昇饲料 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│兰溪丽农 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华农家禽 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华服农业 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华服农业 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│赣州农业 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华昇饲料、│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│仙居饲料、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │兰溪饲料 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华服农业 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华服农业 │ 240.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华服农业 │ 160.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│赣州农业 │ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华服农业 │ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华统肉│华服农业 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│制品股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日第五届董事会第二
十九次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及进出口
业务的议案》。具体内容详见公司于2026年4月27日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网披露的《关于公司投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及进出口业务的公告
》（公告编号：2026-028）。
近日，全资子公司浙江华牛农牧有限公司已完成了相关工商登记手续，并取得了义乌市市
场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：浙江华牛农牧有限公司
2、统一社会信用代码：91330782MAKEJCRD0B
3、注册资本：壹拾亿元整
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2026年5月18日
6、法定代表人：卢冲冲
7、住所：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市北苑街道西城路198号1幢101-1室
8、经营范围：一般项目：畜禽收购；牲畜销售；食用农产品初加工；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出
口；畜牧专业及辅助性活动；食品进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品销售；饲料生产（除依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月18日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00期
间的任意时间。
2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长朱俭军先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东140人，代表股份357878655股，占公司有表决权股份
总数的44.8690％。
其中：通过现场出席会议的股东4人，代表股份341875300股，占公司有表决权股份总数的
42.8626％。
通过网络投票出席会议的股东136人，代表股份16003355股，占公司有表决权股份总数的2
.0064％。
现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）
事务所指派的律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（杭州
）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意357732941股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9593％；反对135414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0378％；弃权10300
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0029%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15939881股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.0941％；反对135414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0.8418％；弃权10300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.064
0%。
2、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意357732941股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9593%％；反对1
35414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0378％；弃权10300股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的0.0029%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15939881股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.0941%；反对135414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的0.8418％；弃权10300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0640%
。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意357730541股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9586％；反对137414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0384%；弃权10700
股，占出席会议股东有效表决权股份总数0.0030%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15937481股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.0792%；反对137414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的0.8543%；弃权10700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0665%
。
本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。
4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意357732541股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9592%；反对135
414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0378%；弃权10700股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0030%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15939481股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.0916%；反对135414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的0.8418%；弃权10700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0665%
。
5、审议通过《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意15937881股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.0817％；反对137414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8543％；弃权10300
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0640%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15937881股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.0817％；反对137414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0.8543％；弃权10300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.064
0%。
关联股东华统集团有限公司、浙江精智企业管理有限公司、上海华俭食品科技有限公司回
避表决。华统集团有限公司持有公司股份196880049股，上海华俭食品科技有限公司持有公司
股份132200000股，浙江精智企业管理有限公司持有公司股份12713011股。
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2026-05-12│其他事项
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表
傅婷婷女士递交的书面辞职报告。傅婷婷女士由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表的职
务，傅婷婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务
。
截至本公告披露日，傅婷婷女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。傅婷婷女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将尽快聘任符合任职资格
的人员担任证券事务代表。
傅婷婷女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、
信息披露等方面发挥了积极作用，公司及董事会对傅婷婷女士任职期间为公司做出的重要贡献
表示衷心的感谢！
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2026-04-30│资产租赁
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（一）关联交易概述
2024年8月27日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会2
024年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议分别
审议通过了《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易的议案》，同意公司与关联方高乐
新能源科技（浙江）有限公司（以下简称“高乐新能源”）签订《租赁合同》，将公司位于义
亭镇姑塘工业区的6号厂房租赁给高乐新能源，出租厂房使用面积为17660.16平方米，租金单
价32元/㎡/月，即每年租金为6781501.44元。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易的公告》。
鉴于当前新能源产业政策、行业发展趋势、市场状况、营商环境、经营状况等因素，高乐
新能源拟决定终止纳米固态电池项目，并解除与纳米固态电池项目相关的协议，经双方友好协
商，于2026年4月29日签署了《租赁合同之解除协议》终止双方于2024年9月2日签订的《租赁
合同》。
（二）关联关系说明
高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于2026年2月1
2日发生控股股东变更，变更前的控股股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集团有
限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构成关联方，符合《
深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（三）关联交易审议情况
2026年4月29日，公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于终
止房产租赁暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。同
日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了上述议案，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱
根喜、朱凯回避表决，4位非关联董事均投了同意票。
公司本次终止向关联方提供房产租赁事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（二）与公司的关联关系
高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司于2026年2月1
2日发生控股股东变更，变更前的控股股东为华统集团有限公司。公司控股股东为华统集团有
限公司，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，从而与公司构成关联方，符合《
深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
三、解除协议的主要内容
甲方（出租方）：浙江华统肉制品股份有限公司
乙方（承租方）：高乐新能源科技（浙江）有限公司
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2026-04-30│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司，下同）基于谨
慎性原则，对截止2026年3月31日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提
减值准备。
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2026-04-27│对外投资
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一、本次对外投资概述
1、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司投资
设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及进出口业务的议案》。公司决定拟以自有资金在
浙江省义乌市设立全资子公司浙江华牛农牧有限公司（以下简称“华牛农牧”）（公司名称以
工商登记机关核准为准）。华牛农牧主要经营范围为肉牛养殖、屠宰、深加工及销售，注册资
本为人民币100000万元，由公司100%持股。投资资金主要用于子公司在东北、内蒙古及哈萨克
斯坦等地布局肉牛养殖、屠宰、深加工及进出口业务。
2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”）。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2026年5月13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。
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2026-04-27│其他事项
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会
第二十九次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于20
25年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度高级管理人
员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决。因全体董事对《关于
2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬总额为312.84万元，具体情况详见公司《2025年
年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、
董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况并参照公司所处行业、地区的薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管
理人员薪酬方案。
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，根据其在公司任职岗位的具体工作职责和内容
，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。公司非独立董事同
时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位和职责确定。非独立董事不在
公司担任任何工作职务的，不领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩
效考核管理制度规定、公司经营业绩、个人绩效考核完成情况进行综合绩效考评，并据此作为
确定薪酬的依据。
三、其他规定
1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
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2026-04-27│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江华统肉制品股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续
聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健所”）为公司2026年度审计机构。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。
3、诚信记录
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管
理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，
未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张林，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公
司审计，2008年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：陈茂行，2020年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：陈健锋，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2023年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
公司2026年审计费用主要基于天健所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度
，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与
天健所协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-27│其他事项
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，
公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析
，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下：（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司，下同）基于谨
慎性原则，对截止2025年12月31日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提
减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提减值4288.27万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，本次计
提资产减值金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实
际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据充分。2025年度各类资产减值准备计提4288.27万元
，减少公司2025年度合并报表利润总额4288.27万元，减少公司所有者权益4288.27万元。
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2026-04-24│战略合作
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1、本协议为签约双方开展战略合作的框架协议，表达双方战略合作意向，具体实施内容
和投资建设进程尚存在不确定性。
2、本协议涉及的金额为预估数，与实际投入可能存在差异，预计对公司本年度的财务状
况和经营成果不会构成重大影响。对后续具体合作事项，公司将按照法律法规和《公司章程》
等有关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署概况
为进一步深化双方在牲畜养殖、屠宰及肉制品加工全产业链建设领域和重大项目的合作，
促进梨树县肉牛产业高质量发展，2026年4月23日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称
“公司”）与梨树县人民政府签订了《梨树县人民政府浙江华统肉制品股份有限公司肉牛全产
业链战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），双方就梨树县华统肉牛全产业链项目的合
作达成战略合作意向。计划总投资10亿元人民币。协议有效期限三年，超出期限未开展合作的
自动解约。公司本次签订框架协议事项无需董事会及股东会审议批准，不构成关联交易及《上
市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
本协议对方为梨树县人民政府，性质为地方政府机构，与公司控股股东及实际控制人、公
司持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。
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2026-04-03│资产租赁
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一、交易概述
1、本次交易基本情况为盘活资产、优化资产结构，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简
称“公司”)及子公司拟将部分生产线及设备用于与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公
司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币4.4亿元，融资期限不超过3年。
授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，授权期限内，授信额度可循环使用。
2、2026年4月2日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司拟开展融资
租赁业务的议案》。
3、本次公司及子公司拟开展融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及公司控股子公司不存在关联关
系的融资租赁机构。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：公司及子公司部分生产线及设备。
2、标的资产权属：标的资产为公司及子公司拥有的部分生产线及设备。不存在抵押、质
押或其他第三人权利，产权清晰，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存
在查封、冻结等司法措施。
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2026-02-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年2月25日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2026年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月25日上午9:15至2026年2月25日下午15:00期
间的任意时间。
2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长朱俭军先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-01-31│对外担保
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特别提示：
1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为373525万元
，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。
2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或合同等文件亦未签署，担保事项发生时公
司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、预计担保概述
公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计2026年
度为合作养殖户提供担保额度的议案》，为缓解公司产业链部分优质养殖户资金周转困难的状
况，加强其与公司的长期合作，实现共同发展，公司及子公司2026年度拟为部分合作养殖户向
银行等金融机构融资提供总额不超过20000万元人民币的担保额度。提请股东会授权法定代表
人或授权代表在上述担保额度内办理担保相关手续并签署担保等相关协议或合同，具体担保可
以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。
授权期限自公司股东会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点
新增担保余额不得超过批准额度。若股东会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保
，公司不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议，公司将在担保
事项实际发生后及时履行信息披露义务。
上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定
，该事项尚需提交公司股东会审议。
三、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司保持良好合作关系的、符合银行等金融机构贷款条件的优质养殖户
，并经由公司严格审查和筛选其资质后确定，整体风险可控。被担保对象与公司、控股股东及
公司董事、高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
以上拟担保额度是公司及子公司根据合作养殖户资金需要测算得出的结果，实际担保金额
以各养殖户实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内
容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司
将按相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”）。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2026年2月12日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-01-31│其他事项
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司对募投项
目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”投资规模进行调整，“绩溪华统一体
化养猪场”投资总额由102639.05万元调整为35424.12万元，其中募集资金拟投入额由75918.5
8万元调整为35424.12万元，“莲都华统核心种猪场”投资总额由30409.53万元调整为20618.2
7万元，其中募集资金拟投入额由28469.47万元调整为20618.27万元。项目预计新增生猪出栏
量由44.80万头调整为仔猪出栏37.5万头。上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：（一
）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168号），浙江华统肉制品股份有限公司（以下简
称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票172043010股，每股发行价格为人民币
9.30元，募集资金总额为人民币1599999993.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币18362
887.65元，募集资金净额为人民币1581637105.35元。上述募集资金于2025年4月17日划至公司
指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
本次募集资金使用计划的具体情况如下：
（一）本次拟调整情况概述
根据市场环境变化、行业发展趋势，综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率
，控制项目投资风险，公司拟对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场
”投资规模进行调整，具体调整情况如下：
（二）拟调整的原因
公司实施募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”旨在通过生猪养
殖项目建设，进一步均衡和深化公司产业链一体化发展，增强公司的市场竞争力。项目达产后
，预计新增种猪出栏量2.90万头，仔猪出栏量5.00万头、商品猪出栏量36.10万头和淘汰猪出
栏量0.80万头，合计生猪出栏量44.80万头。
鉴于当前生猪价格持续低位运行、生产和价格波动风险大等问题，同时为了提高募集资金
使用效率，控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益，经公司审慎研究
决定，对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”投资规模进行调整。
三、本次调整部分募投项目投资规模对公司的影响
公司本次调整部分募投项目投资规模是基于当前市场环境和公司经营规划做出的谨慎决定
，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预
告方面不存在重大分歧。具体数据以审计结果为准。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
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2025-12-23│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会设职工代表董事1名
。公司于2025年12月22日召开了2025年第一次职工代表大会，选举付开云先生为公司第五届董
事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。
本次选举产生的职工代表董事将与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的非独立董事
和独立董事共同组成公司第五届董事会。
上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件有关董事任职的资格和条
件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
附件：付开云先生简历
付开云先生：1984年生，中国国籍，本科学历，中级经济师。历任浙江义乌华统肉制品有
限公司家禽事业部管理科科长、本公司总裁办副主任、养殖事业部综合管理中心副总监等，现
任本公司全资子公司浙江华统食品贸易有限公司监事、本公司畜禽养殖事业部行政科科长、职
工代表董事。
付开云先生截至目前直接持有本公司3824股股份。其与公司控股股东及实际控制人、董事
、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。付开云先生不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施
；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评
；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高
人民法院网查询，付开云先生不属于“失信被执行人”。
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2025-12-17│其他事项
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2025年8月15日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与东阳华统牧业有
限公司（以下简称“东阳牧业”）、义乌华昇牧业有限公司（以下简称“华昇牧业”）股东浙
江省产业基金有限公司（以下简称“省产业基金”）签署了《东阳华统牧业有限公司股权转让
协议》、《义乌华昇牧业有限公司股权转让协议》，按收购部分股权所对应的省产业基金实缴
出资额加上按每年4%单利计算的收购价格，分别以自有资金52892054.79元和105715726.03元
收购其持有的东阳牧业12%的股权、华昇牧业12%的股权。同日，公司与华昇牧业股东杭州恒晋
汇达科技发展有限公司（以下简称“恒晋汇达”）签署了《股权转让协议》，经双方协商一致
，以现金1050万元（初始出资额的70%）收购恒晋汇达持有的华昇牧业1.875%的股权。具体详
见2025年11月11日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司收购控股子公司东阳华统牧业
有限公司、义乌华昇牧业有限公司部分股权同时接受关联方担保的进展公告》。
近日，东阳牧业、华昇牧业分别在东阳市市场监督管理局、义乌市市场监督管理局办理完
成了上述过户工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。
本次变更后工商登记主要信息如下
（一）东阳华统牧业有限公司
1、名称：东阳华统牧业有限公司
2、统一社会信用代码：91330783MA2EEY248G
3、公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
4、住所：浙江省金华市东阳市巍山镇王宅村下林口（自主申报）
5、法定代表人：李刚
6、注册资本：肆亿元整
7、成立日期：2019年12月30日
8、营业期限：2019年12月30日至长期
9、经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；肥料生产(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：肥料销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；畜牧渔业饲料销售；牲
畜销售（不含犬类）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
10、本次过户工商变更后东阳牧业仍为公司控股子公司。
（二）义乌华昇牧业有限公司
1、名称：义乌华昇牧业有限公司
2、统一社会信用代码：91330782MA2EEBCG7T
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区（自主申报）
5、法定代表人：何进芳
6、注册资本：捌亿元整
7、成立日期：2019年12月5日
8、营业期限：2019年12月5日至长期
9、经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、本次过户工商变更后华昇牧业仍为公司控股子公司。
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2025-12-06│银行授信
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届董事会
第二十五次会议以及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司
发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构
申请总额不超过人民币65亿元综合授信额度。公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范
风险，并将根据银行等金融机构授信审批情况和批准时间选择具体授信金融机构，向金融机构
申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额
公司将在本次65亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。提请股东大会授权
公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并
签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。
授权期限自公司2025年第五次临时股东大会批准之日起至2026年度股东大会召开之日止，
授权期限内，授信额度可循环使用。
二、议案审议情况
本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，
尚需公司股东大会审议。
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2025-12-06│对外担保
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1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为374825万元
，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。
2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司、浙江
华服农业开发有限公司的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或担
保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）担保基本情况
为满足子公司（含孙公司，下同）日常经营业务需求，公司2026年度拟为合并报表范围内
子公司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称“华昇饲料”）、仙居县绿发饲料有限公司（以
下简称“仙居饲料”）、兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称“兰溪饲料”）、浙江华服农业
开发有限公司（以下简称“华服农业”）、赣州华统农业开发有限公司（以下简称“赣州华统
”）向供应商采购饲料及饲料原材料提供总额不超过11800万元人民币的担保额度。
提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保
函等文件，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保
函约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况在合并报表范围内子公司之
间进行调剂，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至20
26年12月31日止。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。
若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股
东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信
息披露义务。
（二）担保审议情况
公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议
，审议通过了《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。
上述担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该
事项尚需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的全资子公司。
四、担保协议的主要内容
公司拟为上述子公司向供应商采购饲料及饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，担
保金额合计不超过11800万元。
以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各
子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的
担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定
及时履行信息披露义务。
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2025-12-06│对外担保
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特别提示：
1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为374825万元
，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。
2、本次审议的担保对象杭州同壮农业发展有限公司、浙江华昇饲料科技有限公司、天台
华统牧业有限公司、天台华统食品有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、兰溪市丽农食品
有限公司、梨树县华统食品有限公司、浙江华服农业开发有限公司、萍乡华盛牧业有限公司、
乐清市华统牧业有限公司最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担
保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、预计担保概述
公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议
，审议通过了《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司（含孙
公司，下同）日常经营及项目建设资金需求，公司2026年度拟为合并报表范围内子公司向银行
等金融机构融资提供总额不超过
14.00亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保
额度不超过5.10亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过8.90亿
元人民币。并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融
机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担
保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经
营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。
授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时
点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的
担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司
将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。
上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定
，该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
3、被担保人最近一年又一期的主要财务数据
4、上述被担保人不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。
未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况，在本次新增对外担保额度范围内增
加其他需要被担保的合并报表范围内的全资或控股子公司，并将在未来的对外担保进展公告中
予以及时披露。
四、担保协议的主要内容
以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要
测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保
金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范
围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
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2025-12-06│其他事项
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为374825万元，超
过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届董事会
第二十五次会议以及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展资
产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度
不超过人民币15亿元的资产池业务，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就资产池业务事宜
公告如下：
一、资产池业务情况概述
因公司及子公司经营发展和融资需要，为提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司及
合并报表范围内子公司拟与国内资信较好的商业银行开展资产池业务，共享合计不超过人民币
15亿元的资产池额度。业务有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在业务
期限内可循环滚动使用。该业务将以公司及合并报表范围内子公司名下所持有的合作银行资产
池业务认可的入池资产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为准
。
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的
需要，向公司及子公司提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司及子
公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向
协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商
业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。
3、实施额度
公司及合并报表范围内子公司共享不超过（含）15亿元人民币的资产池配套额度，在业务
期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司及合并报表范围内子公司的经营需要按
照系统利益最大化原则确定。
4、业务期限
上述业务的开展有效期限为自股东大会批准之日起12个月，具体以公司及子公司与合作银
行最终签署的相关合同中约定期限为准。
5、本次资产池业务涉及质押担保情况
在风险可控的前提下，本次业务将以公司及合并报表范围内子公司名下所持有的合作银行
资产池业务认可的入池资产提供质押担保，具体以各公司与合作银行签订的担保协议为准。
公司及子公司之间可以互相担保，也可以为自身提供担保。在开展资产池业务过程中，如
涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，
担保总额度不超过人民币15亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
经查询，公司及合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人。
（一）流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产
池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期
日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，尽
力防范资金流动性风险的发生。
（二）担保风险
公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外
支付款项，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的额度不足，合作银行将
要求公司追加保证金。
风险控制措施：公司安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到
期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证质押的额度充足，尽力
控制追加保证金。
四、董事会意见
公司开展资产池业务有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，实现股东权益的最大
化。同意公司及合并报表范围内子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币15
亿元的资产池业务，业务有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在业务期
限内可循环滚动使用。同意以公司及合并报表范围内子公司名下所持有的合作银行资产池业务
认可的入池资产提供全额质押担保。
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2025-11-22│其他事项
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第四次
临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。具体详
见2025年8月27日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变
更登记的公告》。
近日，公司在浙江省市场监督管理局办理完成了《公司章程》备案及工商变更登记手续，
并于2025年11月21日收到了变更后的《营业执照》。
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2025-11-18│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因
因2024年度公司层面业绩考核目标未满足2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予
限制性股票第二个解除限售期解除限售条件，因此根据《2022年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相
关法律、法规的规定，公司对上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回
购注销。
（二）回购注销数量及价格
本次回购注销的部分限制性股票数量为289.65万股，其中，回购注销2022年限制性股票激
励计划首次授予部分限制性股票236.70万股，回购价格为8.53元/股加中国人民银行公布的同
期定期存款利率计算的利息之和；回购注销2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股
票52.95万股，回购价格为7.30元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和
。公司此次以货币资金支付限制性股票回购款共计24877500.04元。
（三）资金来源
公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。
（四）会计师事务所验资情况说明
2025年10月29日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验（2025）37
9号《验资报告》：截至2025年10月27日止，公司以自有资金支付股权激励限制性股票回购价
款及利息合计人民币24877500.04元。截至2025年10月27日公司变更后的实收股本为人民币802
166393.00元，比申请变更前减少人民币2896500.00元。
（五）回购注销限制性股票的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2025年11月17日办理完成上
述限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由805062893股变更为8021663
93股。
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2025-11-08│其他事项
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本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司
的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
经初步测算，本次会计估计变更预计将减少公司2025年度固定资产折旧费用155.62万元，
增加归属于上市公司股东的净利润116.72万元，增加净资产116.72万元（以上数据未经审计，
最终影响数据以2025年度审计报告为准）。
（一）会计估计变更的适用日期
本次会计估计变更自2025年10月1日起执行。
（二）会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对
固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异
的，应当调整固定资产使用寿命。
近年来，公司业务发展较快，自建房屋及建筑物逐步增多，随着房屋建造技术的进步及建
筑材料的更新迭代，公司新增房屋及建筑物较原有的房屋及建筑物采用了较高的建筑设计、更
高规格的建筑材料和施工标准，设计使用年限达到50年。基于此，原有折旧年限已不能准确反
映房屋及建筑物的实际使用状况，公司结合企业会计准则、公司所处行业的特点及房屋及建筑
物的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，
拟对新增且尚未转固的固定资产和投资性房地产中房屋及建筑物的折旧年限进行会计估计变更
。公司原有已转固完成的房屋及建筑物的折旧年限保持不变。
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2025-10-28│其他事项
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部审计机构负责人郭
群先生因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务，继续在本公司担任其他职务。公
司董事会对郭群先生在担任内部审计机构负责人期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
附件：何亚娟女士简历
何亚娟女士：1979年生，中国国籍，无境外居留权，二级企业人力资源管理师、三级劳动
关系协调员，大专学历。历任浙江义乌华统饲料有限公司进出口部主管、华统集团有限公司执
行董事助理、浙江义乌华统肉制品有限公司总经理助理、本公司副总经理、董事长助理、人事
后勤部总监等职务，现任本公司内部审计机构负责人。其与公司控股股东及实际控制人、董事
、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其
它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，何亚娟女士不属于“失信被执行人
”。
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2025-09-13│股权回购
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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会
第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，2025年5月15日召开2024年度股东大会，分别决
议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于20
25年8月25日召开第五届董事会第二十二次会议，2025年9月12日召开2025年第四次临时股东大
会，分别决议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，具体内容详见
公司分别于2025年4月25日、2025年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销激励对象部
分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更
登记的公告》。
由于2024年度公司层面业绩考核未能满足公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留
授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件，因此根据公司《2022年限制性股票激励计划
（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规规定，公
司拟对上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售合计2896500股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少2896500股，公司注册资本也将相应减少人民币289
6500元，公司注册资本将由人民币80506.2893万元变更为人民币80216.6393万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明
文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，
不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
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2025-08-27│对外担保
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1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为316525万元
，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。
2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司、浙江
华服农业开发有限公司的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或担
保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营业务需求，公司2025年度拟增加为合并报表范围内子公司浙江华昇
饲料科技有限公司（以下简称“华昇饲料”）、仙居县绿发饲料有限公司（以下简称“仙居饲
料”）、兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称“兰溪饲料”）、浙江华服农业开发有限公司（
以下简称“华服农业”）、赣州华统农业开发有限公司（以下简称“赣州华统”）向供应商采
购饲料及饲料原材料提供总额不超过3000万元人民币的担保额度。
提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保
函等文件，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保
函约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况在合并报表范围内子公司之
间进行调剂，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至20
25年12月31日止。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。
若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股
东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信
息披露义务。
（二）担保审议情况
公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于增加预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。
上述担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该
事项尚需提交公司股东大会审议。
被担保人基本情况
本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的全资子公司。
担保协议的主要内容
公司拟为上述子公司向供应商采购饲料及饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，新
增担保金额合计不超过3000万元。
以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各
子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的
担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定
及时履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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