资本运作☆ ◇002842 翔鹭钨业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-05│ 11.42│ 2.48亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-12-21│ 9.23│ 1500.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-08-20│ 100.00│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-03│ 5.39│ 2517.13万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东翔鹭新材料有限│ 1505.87│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.45亿│ ---│ 1.48亿│ 102.32│ ---│ ---│
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│年产800t特种超硬合│ 1.52亿│ ---│ 1.42亿│ 101.08│ 140.26万│ ---│
│金智能化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产600万支精密特 │ 1.50亿│ ---│ 534.50万│ 100.00│ ---│ ---│
│种硬质合金切削工具│ │ │ │ │ │ │
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.48亿│ 102.32│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │江西翔鹭钨业有限公司、陈启丰、陈宏音、陈伟东 │
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│关联关系 │公司的全资子公司、公司控股股东、实际控制人及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会2│
│ │026年第二次临时会议，会议共出席7名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表│
│ │决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行机构 │
│ │申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》和《关于公司及控股子公司向非银金融│
│ │机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及控股子公司向银行机│
│ │构及非银金融机构开展授信及融资业务，向银行机构及非银金融机构申请总额度不超过人民│
│ │币40亿元(含本数)，其中银行机构35亿，非银金融机构5亿。公司及控股子公司可根据实际 │
│ │资金需求在额度范围内循环使用授信及融资额度。公司可通过保证方式提供融资担保或以公│
│ │司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股│
│ │子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保，本│
│ │议案有效期内任一时点的担保余额不超过人民币40亿元。同时授权公司董事长签署相关法律│
│ │文件。 │
│ │ 公司实际控制人陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生根据公司开展上述业务需要为公│
│ │司及控股子公司申请授信及融资事宜提供包括但不限于个人信用、股权质押等方式的连带责│
│ │任担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本次│
│ │接受关联方无偿担保事项构成关联交易。本议案有效期一年，自2025年度股东会审议批准之│
│ │日起生效。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次提供担保及接受关联方提供担 │
│ │保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。 │
│ │ 截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司及与银行等机构共同协商确定。 │
│ │ 江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”） │
│ │ 被担保人江西翔鹭公司为公司的全资子公司，公司目前持有其100%的股权。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人、董事长陈启丰先生，其配偶陈宏音女士及其子陈伟东先生│
│ │均为公司实际控制人，其中陈伟东先生同时担任公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的相关规定，三人均为公司关联自然人。经查询中国执行信息公开网，陈启丰先生│
│ │、陈宏音女士及陈伟东先生均不是失信被执行人。上述实际控制人拟共同为公司申请授信提│
│ │供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，且公司及子公司无需提供反担保。 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │陈启丰、陈宏音、陈伟东 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第五届董事会20│
│ │26年第一次临时会议，会议共出席7名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表 │
│ │决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等机 │
│ │构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及控股子公司根据实际运│
│ │营和融资需求，增加与广州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限│
│ │公司等银行金融机构（包含但不限于以上银行机构）开展授信及融资业务，申请总额度不超│
│ │过人民币6亿元（含本数），公司可根据实际资金需求在额度范围内循环使用授信及融资额 │
│ │度。同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、│
│ │质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及│
│ │为本公司和本公司其他控股子公司提供担保。同时授权公司董事长签署相关法律文件。公司│
│ │实际控制人陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生根据公司开展上述业务需要为公司申请授│
│ │信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公│
│ │司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自2026年第一次临时股东会审议批准之日起生│
│ │效。 │
│ │ 该议案已经第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议过半数同意审议通过。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 │
│ │公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次提供担保及接受关联方提供担保事项尚需│
│ │提交公司2026年第一次临时股东会审议。 │
│ │ 截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、关联方与银行等机构共同协商确│
│ │定。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人、董事长陈启丰先生，其配偶陈宏音女士及其子陈伟东先生│
│ │均为公司实际控制人，其中陈伟东先生同时担任公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的相关规定，三人均为公司关联自然人。经查询中国执行信息公开网，陈启丰先生│
│ │、陈宏音女士及陈伟东先生均不是失信被执行人。上述实际控制人拟共同为公司申请授信提│
│ │供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，且公司及子公司无需提供反担保。 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陈启丰、陈宏音 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会│
│ │2025年第六次临时会议，会议共出席7名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避 │
│ │表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行机 │
│ │构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》和《关于公司及控股子公司向非银│
│ │金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》，同意公司增加与下列银行│
│ │及非银金融机构融资总额度不超过人民币7亿元，同意公司通过保证方式提供融资担保或以 │
│ │公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控│
│ │股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保。│
│ │公司可根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长│
│ │签署相关法律文件。 │
│ │ 实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事│
│ │宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东│
│ │利益的情形。本议案有效期一年，自2025年第三次临时股东会审议批准之日起算。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 陈启丰先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，陈宏音女士系陈启丰先│
│ │生配偶，并为公司实际控制人之一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关│
│ │规定，为公司关联自然人。经查询中国执行信息公开网，陈启丰先生、陈宏音女士不是失信│
│ │被执行人。陈启丰及其配偶陈宏音拟为公司申请授信提供连带责任保证担保，均不收取担保│
│ │费，公司及子公司亦无需提供反担保。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈启丰 1000.00万 3.06 19.29 2026-03-05
陈伟东 550.00万 1.68 43.78 2025-10-10
潮州启龙贸易有限公司 480.00万 1.47 18.22 2026-08-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 2030.00万 6.21
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-09 │质押股数(万股) │45.00 │
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│质押占所持股(%) │1.71 │质押占总股本(%) │0.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潮州启龙贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司汕头分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月07日潮州启龙贸易有限公司质押了45.0万股给兴业银行股份有限公司汕头分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │质押股数(万股) │65.00 │
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│质押占所持股(%) │2.47 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潮州启龙贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司汕头分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月09日潮州启龙贸易有限公司质押了65.0万股给兴业银行股份有限公司汕头分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-06 │质押股数(万股) │370.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.04 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潮州启龙贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国都证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月03日潮州启龙贸易有限公司质押了370.0万股给国都证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │19.29 │质押占总股本(%) │3.06 │
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│股东名称 │陈启丰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月03日陈启丰质押了1000.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.90 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈伟东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │潮州市潮发融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月30日陈伟东质押了250.0万股给潮州市潮发融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-02 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.39 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潮州启龙贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │潮州农村商业银行股份有限公司凤城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-31 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月31日潮州启龙贸易有限公司质押了300.0万股给潮州农村商业银行股份有限 │
│ │公司凤城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月31日潮州启龙贸易有限公司解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.39 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潮州启龙贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司汕头分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-02 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月14日潮州启龙贸易有限公司质押了300.0万股给兴业银行股份有限公司汕头 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月02日潮州启龙贸易有限公司解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.88 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈伟东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │汕头市中小企业融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月14日陈伟东质押了300.0万股给汕头市中小企业融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.39 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潮州启龙贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │汕头市中小企业融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-10 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月30日潮州启龙贸易有限公司质押了300.0万股给汕头市中小企业融资担保有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月10日潮州启龙贸易有限公司解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.39 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潮州启龙贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司汕头分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-27 │质押截止日 │2026-05-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-08 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月27日潮州启龙贸易有限公司质押了300.0万股给兴业银行股份有限公司汕头 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月08日潮州启龙贸易有限公司解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │质押股数(万股) │2182.42 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.10 │质押占总股本(%) │7.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈启丰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券全体持有人 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-28 │解押股数(万股) │2182.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日陈启丰质押了2182.4239万股给广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司 │
│ │债券全体持有人 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月28日陈启丰解除质押2182.4239万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东翔鹭钨│江西翔鹭钨│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东翔鹭钨│江西翔鹭钨│ 6793.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东翔鹭钨│江西翔鹭钨│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东翔鹭钨│江西翔鹭钨│ 3843.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东翔鹭钨│江西翔鹭钨│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东翔鹭钨│江西翔鹭钨│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-04│股权质押
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东潮州启龙贸易有限
公司（以下简称“启龙贸易”）关于其所持公司股份质押变动情况的通知。
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2026-07-14│股权质押
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东潮州启龙贸易有限
公司（以下简称“启龙贸易”）关于其所持公司股份质押变动情况的通知。
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
（2）本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所
造成。
3、股东质押的股份是否存在平仓的风险
公司控股股东、实际控制人陈启丰及其一致行动人启龙贸易、陈伟东质押的股份目前不存
在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，股东将采取积极的措施补
充质押。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收
购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务
。
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-07-09│股权质押
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东潮州启龙贸易有限
公司（以下简称“启龙贸易”）关于其所持公司股份质押变动情况的通知。
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2026-06-11│股权质押
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东潮州启龙贸易有限
公司（以下简称“启龙贸易”）关于其所持公司股份质押变动情况的通知。
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2026-06-06│股权质押
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东潮州启龙贸易有限
公司（以下简称“启龙贸易”）关于其所持公司股份质押变动情况的通知。
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2026-05-15│其他事项
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日披露了《关于公司董
事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-015），公司董事、副总经理戴湘平先生
拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过37600股（占公司总股本比例0.0115%）。
公司近日收到戴湘平先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2026年5
月14日，戴湘平先生本次减持计划已实施完成。本次减持计划实施期间，戴湘平先生通过深圳
证券交易所交易系统集中竞价方式累计减持公司股份37600股，减持股份数量占公司总股本的0
.0115%。
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2026-05-07│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东翔鹭钨业
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日披露了《关于公司董事、高管减持股份
的预披露公告》（公告编号：2026-015），公司财务总监郑丽芳女士拟通过集中竞价交易方式
减持公司股份不超过10000股（占公司总股本比例0.0031%）。
公司近日收到郑丽芳女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2026年5
月6日，郑丽芳女士本次减持计划已实施完成。本次减持计划实施期间，郑丽芳女士通过深圳
证券交易所交易系统集中竞价方式累计减持公司股份10000股，减持股份数量占公司总股本的0
.0031%。
一、其他相关说明
1.本次股东权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2.郑丽芳女士本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围
内，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3.郑丽芳女士不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4.截至本公告日，郑丽芳女士本次股份减持计划已实施完成。
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2026-04-23│其他事项
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1.本次股东会无否决提案或修改提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年4月22日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-04-01│对外担保
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一、担保情况概述
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会202
6年第二次临时会议，会议共出席7名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，
董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行机构申请融
资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》和《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请
融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及控股子公司向银行机构及非银金
融机构开展授信及融资业务，向银行机构及非银金融机构申请总额度不超过人民币40亿元(含
本数)，其中银行机构35亿，非银金融机构5亿。公司及控股子公司可根据实际资金需求在额度
范围内循环使用授信及融资额度。公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资
财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以
及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保，本议案有效期内任一时点
的担保余额不超过人民币40亿元。同时授权公司董事长签署相关法律文件。
公司实际控制人陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生根据公司开展上述业务需要为公司
及控股子公司申请授信及融资事宜提供包括但不限于个人信用、股权质押等方式的连带责任担
保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本次接受关
联方无偿担保事项构成关联交易。本议案有效期一年，自2025年度股东会审议批准之日起生效
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次提供担保及接受关联方提供担保
事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司及与银行等机构共同协商确定。
担保协议的主要内容
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，此次担保事项尚需提交公司股东会审议，具体
担保金额、方式、期限等有关条款，以公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
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2026-04-01│其他事项
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
公司于2026年3月31日召开第五届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于续聘公
司2026年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“司农事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会
审议批准，相关内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于2020年11月25日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
2、人员信息
股票代码：002842股票简称：翔鹭钨业公告编号：2026-020
截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。
2025年度，司农会计师事务所（未经审计）收入总额为人民币13529.21万元，其中审计业
务收入为12194.01万元、证券业务收入为7160.34万元。
2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）
；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3
）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓
储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业
（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5407.17万元。
3、投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
4、独立性和诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措
施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。
2005年5月成为注册会计师，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。
从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有
从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2017年成为注册
会计师。2012年开始从事上市公司审计，2021年5月开始在司农事务所执业，现任司农事务所
高级经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证
券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：连声柱，合伙人，注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，从
业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从
事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人张腾近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自
律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
拟签字注册会计师黄楚龙近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、
自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
项目质量控制复核人连声柱近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
司农事务所及拟签字项目合伙人张腾、拟签字注册会计师黄楚龙、项目质量控制复核人连
声柱不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2026年度审计费用提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与司农会
计师事务所协商确定。2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致。
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2026-04-01│其他事项
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1．交易目的、品种及金额：根据广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）发展
战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展
外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损
失。根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过5000万美
元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开
展前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该交易额度。开展外汇套期保值业务，以银
行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际
套期保值业务。
2．审议程序：2026年3月31日，公司召开了第五届董事会2026年第二次临时会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
3.风险提示：公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经
营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行套期保值业务也存在一定风险，敬请投
资者注意投资风险。
公司于2026年3月31日召开了第五届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，为了防范日常经营中的汇率风险，同意公司及控股子公司开展
外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟与银
行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良
影响，减少汇兑损失。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资业务所使
用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等跟实际业务相关的币种。公司进行的外
汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其
他外汇衍生产品等业务。
2、资金规模及资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过5000万美
元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开
展前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该交易额度。开展外汇套期保值业务，以银
行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际
套期保值业务。公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、授权及期限
自本次董事会通过之日起12个月内有效。
4、交易对手或平台
有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。
三、审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本次开展套期保值业务已经2026年
3月31日召开的公司第五届董事会2026年第二次临时会议审议通过。
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2026-04-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月22日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月15日（星期三）
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2026-04-01│其他事项
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一、审议程序
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第二次临时会议审
议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审
议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年（母公司）实现净利润1095
0.22万元，公司合并报表层面实现净利润14370.41万元；根据《公司法》《公司章程》的有关
规定，按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1095.02万元；截至2025年12月31日，
母公司累计可供股东分配的利润为27227.81万元，公司合并报表层面累计可供股东分配的利润
为23123.44万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本次可供股东分
配利润为23123.44万元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，结合公司业务发展计划，从平衡当前资
金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，经审慎考虑
，公司2025年度拟进行利润分配，利润分配方案如下：
1.分配方式：现金分红（含税），不送红股、不转增股本。
2.分配基数：以公司总股本327172422股为基数。
3.分配比例：每10股派发现金红利人民币1.38元（含税），共计派发现金红利人民币4514
9794.24元（大写：肆仟伍佰壹拾肆万玖仟柒佰玖拾肆元贰角肆分）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
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2026-03-18│其他事项
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持有本公司股份150400股（占本公司总股本比例0.0460%）的董事、副总经理戴湘平先生
计划自本次减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持
本公司股份不超过37600股（占本公司总股本比例0.0115%）。
持有本公司股份40000股（占本公司总股本比例0.0122%）的财务总监郑丽芳女士计划自本
次减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股
份不超过10000股（占本公司总股本比例0.0031%）。
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2026-03-05│股权质押
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
陈启丰关于其所持公司股份质押变动情况的通知。
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2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案或修改提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
25日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年2月25日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-02-07│对外担保
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一、担保情况概述
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第五届董事会2026
年第一次临时会议，会议共出席7名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，
董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等机构申请
融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及控股子公司根据实际运营和融资
需求，增加与广州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行
金融机构（包含但不限于以上银行机构）开展授信及融资业务，申请总额度不超过人民币6亿
元（含本数），公司可根据实际资金需求在额度范围内循环使用授信及融资额度。同意公司通
过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。
上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司
和本公司其他控股子公司提供担保。同时授权公司董事长签署相关法律文件。公司实际控制人
陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜
提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益
的情形。本议案有效期一年，自2026年第一次临时股东会审议批准之日起生效。
该议案已经第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议过半数同意审议通过。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次提供担保及接受关联方提供担保事项尚需提交
公司2026年第一次临时股东会审议。截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、关
联方与银行等机构共同协商确定。
担保协议的主要内容
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，此次担保事项尚需提交公司股东会审议，具体
担保金额、方式、期限等有关条款，以公司、关联方与银行等金融机构实际签署的相关担保协
议等文件为准。
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2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月11日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代
为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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2026-02-06│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东翔鹭钨业
股份有限公司（以下简称“公司”或“翔鹭钨业”）于2025年12月3日披露了《关于持股5%以
上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2025-083），公司股东深圳国安基金投资发展有限
公司（代表国安伟大航路私募证券投资基金，以下简称“国安基金”）拟通过集中竞价交易方
式减持公司股份不超过1600000股（占公司总股本比例0.49%）。
公司近日收到国安基金出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2026年2月4
日，国安基金本次减持计划已实施完成。本次减持计划实施期间，国安基金通过深圳证券交易
所交易系统集中竞价方式累计减持公司股份1600000股，减持股份数量占公司总股本的0.4890%
。
其他相关说明
1.本次股东权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2.股东国安基金本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范
围内，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3.国安基金不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权
发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4.截至本公告日，本次股份减持计划已实施完成。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，钨金属原料价格全年持续增涨，钨市场供需情况较往年有所改善。公司作为国
内主要钨制品及钨材制造商，对钨产品的议价能力提升，原材料的价格增涨到下游产品的传导
较为顺畅，主要产品毛利率及毛利显著增长。硬质合金销售订单量同比显著增加，光伏用钨丝
产能逐步释放，同时公司加强成本控制，提高盈利水平，收入及毛利贡献同比提升，为业绩增
长提供重要支撑。
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2025-12-03│其他事项
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持有本公司股份17860000股（占本公司总股本比例5.46%）的股东深圳国安基金投资发展
有限公司（代表国安伟大航路私募证券投资基金）计划自本次减持股份预披露公告发布之日起
15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1600000股（占本公司总股
本比例0.49%）。
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2025-11-15│其他事项
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1、本次股东会无否决提案或修改提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2025年11月14日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-10-30│对外担保
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一、担保情况概述
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会20
25年第六次临时会议，会议共出席7名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决
，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行机构申请
融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》和《关于公司及控股子公司向非银金融机构
申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》，同意公司增加与下列银行及非银金融
机构融资总额度不超过人民币7亿元，同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产
、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担
保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保。公司可根据实际资
金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。
实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜
提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益
的情形。本议案有效期一年，自2025年第三次临时股东会审议批准之日起算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司2025年第三次
临时股东会审议。
截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司及与银行等机构共同协商确定。
被担保人基本情况
1、公司名称：江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”）
成立日期：2007年4月16日
公司住所：江西省赣州市大余县新华工业园
法定代表人：陈启丰
注册资本：40000万人民币
经营范围：一般项目：有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，稀有
稀土金属冶炼，通用设备制造（不含特种设备制造），金属矿石销售，资源再生利用技术研发
，货物进出口，进出口代理，再生资源加工，再生资源销售，生产性废旧金属回收，金属废料
和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人江西翔鹭公司为公司的全资子公司，公司目前持有其100%的股权。
1.2、江西翔鹭公司最近一年及一期的财务数据
2、关联方基本情况
陈启丰先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，陈宏音女士系陈启丰先生
配偶，并为公司实际控制人之一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定
，为公司关联自然人。经查询中国执行信息公开网，陈启丰先生、陈宏音女士不是失信被执行
人。陈启丰及其配偶陈宏音拟为公司申请授信提供连带责任保证担保，均不收取担保费，公司
及子公司亦无需提供反担保。
担保协议的主要内容
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，此次担保事项尚需提交公司股东会审议，具体
担保金额、方式、期限等有关条款，以公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代
为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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2025-10-25│其他事项
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所出具的《关于
受理广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕19
6号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请
文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监
督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管
理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。
公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
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2025-10-10│股权质押
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈伟东关于其所持
公司股份质押变动情况的通知。
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2025-09-03│其他事项
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1、本次股东会无否决提案或修改提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
2日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2025年9月2日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-08-15│其他事项
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广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第四届董事会202
3年第四次临时会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票方
案及相关事项。2023年9月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，授权具体内容
如下：“股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票（“本次发行”）的相关
事项，包括但不限于：
（1）授权董事会选任、聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所、财务顾问、验资机
构等中介机构，具体承办本次发行的有关工作；
（2）授权董事会代表本公司与证券监督管理机构、证券交易机构、证券登记结算机构依
法进行沟通，依法履行申报、审核程序，根据证监会、深交所等证券监管部门的要求制作、申
报本次发行的申请文件，并根据证券监管部门的反馈意见回复相关问题、修订和补充相关申请
文件；
（3）根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，授权董事会在经股东大会批准的发
行方案框架内，根据证券市场行情以及相关政策环境的具体情况，与保荐机构（主承销商）协
商确定或调整发行时机、发行时间、发行价格、发行数量、发行对象选择条件，及时酌情调整
经股东大会批准的发行方案或发行定价基准日，在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体
安排进行调整；
（4）授权董事会为本次发行之目的，进行与特定发行对象或证券申购人，以及上述主体
的代理人、顾问的磋商、沟通；
（5）如法律、法规及规范性文件和证券监管部门对于向特定对象发行股票的政策发生变
化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的
事项外，授权董事会对本次发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（6）授权董事会、法定代表人代表本公司就本次发行或为本次发行签署、出具有关法律
文件、做出相关承诺；
（7）授权董事会办理与本次发行有关的股票发行、认购、询价、定价等有关事宜、确定
募集资金专用账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等与募集资金使用有关事宜、办理验
资、工商变更登记、信息披露等事务；
（8）授权董事会依据本次发行情况酌情对本公司现行《公司章程》的相关内容予以修订
；
（9）在股东大会批准的或经董事会依据股东大会的授权调整的本次发行方案的框架内，
做出任何与本次发行有关的决定，进行任何与本次发行有关的工作，签署任何与本次发行有关
的文件；
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2025-08-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2025年8月14日，公司召开了第五届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于提
请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2025年9月2日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025年9月2日上午9:15—9:25、9:30-11:
30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间：2
025年9月2日上午9:15至2025年9月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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