资本运作☆ ◇002843 泰嘉股份 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-10│ 6.08│ 1.76亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-17│ 12.70│ 2152.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 10.47│ 261.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 10.47│ 2223.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-15│ 16.19│ 5.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙铂泰电子有限公│ 12049.24│ ---│ 99.94│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│硬质合金带锯条产线│ 9844.21万│ 1574.64万│ 5388.22万│ 54.73│ 740.69万│ 2026-09-20│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,300万米双金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.04│ 2.77亿│ 2017-01-30│
│属带锯条建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.57亿│ ---│ 1.58亿│ 100.07│ ---│ ---│
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│双金属带锯条技术中│ 2577.03万│ ---│ 2577.03万│ 100.00│ ---│ 2018-08-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速钢双金属带锯条│ 9849.40万│ 831.44万│ 4369.12万│ 44.36│ 2826.92万│ 2026-09-20│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源电源及储能电│ 2.01亿│ 432.15万│ 7752.47万│ 38.55│ 3208.01万│ 2026-09-20│
│源基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3000.00万│ ---│ 1.37万│ 0.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-07 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │长沙铂泰电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │长沙铂泰电子有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）基于战略规划及未│
│ │来经营发展的需要，为进一步优化子公司长沙铂泰电子有限公司（以下简称"铂泰电子"）及│
│ │孙公司雅达电子（罗定）有限公司（以下简称"罗定雅达"）的资本结构，降低其资产负债率│
│ │，支持其日常经营和业务发展，提升公司电源业务的竞争力和盈利能力，拟使用自有资金向│
│ │子公司铂泰电子增资并由其对孙公司罗定雅达进行增资。具体情况如下： │
│ │ 1、公司向铂泰电子增资人民币200000000元，铂泰电子其他股东长沙荟金企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"长沙荟金"，公司间接合计持股100%）放弃本次增资的优先认│
│ │缴出资权。增资完成后，铂泰电子注册资本由15569450元增加至215569450元，泰嘉股份合 │
│ │计持股100%，其中直接持股比例为99.48%，间接持股比例为0.52%。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司向铂泰电子增资并由其对罗定雅达进行增资事项已办理完毕，│
│ │并分别办理完成工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2025-08-07 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │雅达电子（罗定）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │长沙铂泰电子有限公司 │
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│卖方 │雅达电子（罗定）有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）基于战略规划及未│
│ │来经营发展的需要，为进一步优化子公司长沙铂泰电子有限公司（以下简称"铂泰电子"）及│
│ │孙公司雅达电子（罗定）有限公司（以下简称"罗定雅达"）的资本结构，降低其资产负债率│
│ │，支持其日常经营和业务发展，提升公司电源业务的竞争力和盈利能力，拟使用自有资金向│
│ │子公司铂泰电子增资并由其对孙公司罗定雅达进行增资。具体情况如下： │
│ │ 1、公司向铂泰电子增资人民币200000000元，铂泰电子其他股东长沙荟金企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"长沙荟金"，公司间接合计持股100%）放弃本次增资的优先认│
│ │缴出资权。增资完成后，铂泰电子注册资本由15569450元增加至215569450元，泰嘉股份合 │
│ │计持股100%，其中直接持股比例为99.48%，间接持股比例为0.52%。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司向铂泰电子增资并由其对罗定雅达进行增资事项已办理完毕，│
│ │并分别办理完成工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2025-06-03 │交易金额(元)│1010.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南泰嘉合金材料科技有限公司25% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │湖南泰嘉合金材料科技有限公司 │
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│交易概述 │为建立、健全风险共担、利益共享的中长效激励约束机制，吸引并促进优秀管理人才及核心│
│ │业务骨干的长期稳定，进一步完善公司锯切板块产业布局，湖南泰嘉新材料科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下│
│ │简称“泰嘉合金”）拟进行增资扩股，泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管│
│ │理团队及核心业务骨干拟设立持股平台（以下简称“管理团队增资平台”）参与泰嘉合金本│
│ │次增资扩股事项，管理团队增资平台拟以货币方式出资人民币10,100,000.00元，认购新增 │
│ │注册资本人民币10,000,000.00元。公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次交易完 │
│ │成后，公司、管理团队增资平台分别持有泰嘉合金75%和25%的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，管理团队增资平台即长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）│
│ │已设立完毕，并与泰嘉合金签署增资协议。泰嘉合金已就本次增资事项向望城经济技术开发│
│ │区管理委员会办理完成了工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，泰嘉合金的注│
│ │册资本已由人民币3,000万元增加至4,000万元，公司持股比例为75%，长沙嘉创一号咨询管 │
│ │理合伙企业（有限合伙）持股比例为25%。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │荟嘉国际（香港）有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │泰嘉新材（香港）有限公司 │
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│卖方 │长沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）拟与│
│ │长沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙汇捭”）签署《股权转让协议》│
│ │，香港泰嘉拟收购长沙汇捭持有的荟嘉国际（香港）有限公司（以下简称“香港荟嘉”，公│
│ │司控股51%的孙公司）49%股权，交易对价0元。本次收购完成后，香港泰嘉将持有香港荟嘉1│
│ │00%股权。 │
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│公告日期 │2024-12-19 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泰嘉新材（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │泰嘉新材（香港）有限公司 │
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│交易概述 │湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司“战略突破、产品领先│
│ │、全球经营、组织驱动”的战略发展思路，进一步深化海外布局，完善全球供应链，提升公│
│ │司全球竞争力，拟使用自有资金或自筹资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以│
│ │下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉进行对外投资，具体情况如下： │
│ │ 1、公司向全资子公司香港泰嘉增资合计不超过人民币10,000万元（具体金额以实际发 │
│ │生为准）； │
│ │ 2、香港泰嘉完成增资后，拟在泰国设立子公司（新设公司名称待定，最终以泰国公司 │
│ │注册机关核准信息为准），投资建设泰国项目基地，开展锯切及相关业务。投资规模不超过│
│ │人民币10,000万元，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立该子│
│ │公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、│
│ │聘请专业机构及其他相关事项。 │
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南泰嘉合金材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖南泰嘉合金材料科技有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第六届 │
│ │董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，基于战略规划及未来经│
│ │营发展的需要，为加快合金材料生产线建设，满足公司高性能高质量的原材料需求，完善公│
│ │司锯切板块产业布局，同意公司以自有资金向全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（│
│ │以下简称“泰嘉合金”）增资人民币2000万元。增资完成后，泰嘉合金注册资本由1000万元│
│ │增加至3000万元，公司持股比例仍为100%。同时授权公司经营管理层全权办理本次增资的相│
│ │关事宜。 │
│ │ 截至本公告披露日，泰嘉合金已就本次增资事项向望城经济技术开发区管理委员会办理│
│ │完成了工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，泰嘉合金的注册资本已由人民币│
│ │1,000万元增加至3,000万元，公司持股比例仍为100%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-05 │
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│关联方 │长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司部分董事、高级管理人员持有其部分份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2025年5月1│
│ │6日召开2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》，拟 │
│ │为合并报表范围内子公司提供担保，预计总额度不超过人民币60,000万元，其中，为子公司│
│ │湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）预计担保金额不超过10,000万元│
│ │，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资│
│ │租赁等融资或开展其他日常经营业务等。 │
│ │ 泰嘉合金计划向银行申请综合授信额不超过5000万元，泰嘉股份将在已审批的担保预计│
│ │额度及期限范围内为泰嘉合金申请银行综合授信提供担保，担保额度不超过5000万元。泰嘉│
│ │股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心业务骨干设立的持股平台长沙│
│ │嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉创一号”）持有泰嘉合金25%的股 │
│ │份，为此，其将以其持有的泰嘉合金股权向公司提供反担保并签署相关反担保协议，本次提│
│ │供反担保额度不超过1,250万元（按照其持股25%比例折算），上述反担保期限与公司为泰嘉│
│ │合金提供担保的到期期限一致。上述担保与反担保协议尚未签署，最终以实际签署的协议为│
│ │准。在上述担保及反担保范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜，并签署│
│ │相关法律文件。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易 │
│ │ 由于公司部分董事、高级管理人员等关联自然人作为LP持有嘉创一号部分份额，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本着谨慎性原则，认定嘉创一号为公司关联│
│ │方，其向公司提供反担保构成关联交易。 │
│ │ 3、本次交易的审议程序 │
│ │ 公司于2025年8月4日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于接受关联方担│
│ │保暨关联交易的议案》，关联董事方鸿先生、谢映波先生、李旭女士回避表决。公司独立董│
│ │事召开独立董事专门会议审议该事项，并发表了一致同意的审核意见。本次关联交易事项在│
│ │公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 嘉创一号为新设立企业，截至2025年6月30日，嘉创一号总资产为369.00万元，净资产 │
│ │为368.99万元，净利润-0.01万元。 │
│ │ 嘉创一号不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中联重科股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
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│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
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│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
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│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │长沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事、副总裁为其有限合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）拟与│
│ │长沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙汇捭”）签署《股权转让协议》│
│ │，香港泰嘉拟收购长沙汇捭持有的荟嘉国际（香港）有限公司（以下简称“香港荟嘉”，公│
│ │司控股51%的孙公司）49%股权，交易对价0元。本次收购完成后，香港泰嘉将持有香港荟嘉1│
│ │00%股权。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为长沙汇捭的LP，持有长沙汇捭35%的出资份额。虽 │
│ │长沙汇捭不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方，但本着谨慎性原则，公司将│
│ │本次交易按照关联交易程序予以审议。 │
│ │ （三）本次交易的审批程序 │
│ │ 2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权│
│ │审议通过了《关于子公司收购孙公司少数股权暨关联交易的议案》，关联董事杨乾勋先生对│
│ │该议
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