资本运作☆ ◇002843 泰嘉股份 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-10│ 6.08│ 1.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-17│ 12.70│ 2152.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 10.47│ 261.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 10.47│ 2223.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-15│ 16.19│ 5.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙铂泰电子有限公│ 12049.24│ ---│ 99.94│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.57亿│ ---│ 1.58亿│ 100.07│ ---│ ---│
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│年产1,300万米双金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.04│ 5.42亿│ 2017-01-30│
│属带锯条建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│硬质合金带锯条产线│ 9844.21万│ 3044.21万│ 6857.79万│ 69.66│ 2416.92万│ 2026-09-20│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速钢双金属带锯条│ 9849.40万│ 1962.69万│ 5500.37万│ 55.84│ 6850.98万│ 2026-09-20│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│双金属带锯条技术中│ 2577.03万│ ---│ 2577.03万│ 100.00│ ---│ 2018-08-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源电源及储能电│ 2.01亿│ 622.59万│ 7942.91万│ 39.49│ 2119.87万│ ---│
│源基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3000.00万│ ---│ 1.37万│ 0.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│5000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │泰嘉新材（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │泰嘉新材（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于战略规划及未来经营发展的需要，以及为满足泰嘉股份（泰国）有限公司（以下简称“│
│ │泰国泰嘉”或“泰国孙公司”）生产基地建设需求和完善配套基础设施，湖南泰嘉新材料科│
│ │技股份有限公司（以下简称“公司”）在前期计划不超过10,000万元人民币投资额度基础上│
│ │，拟使用自有资金或自筹资金通过在中国香港及荷兰设立的子、孙公司，按照现有出资比例│
│ │对泰国孙公司新增投资不超过5,000万元人民币。具体情况如下： │
│ │ 1、公司向全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）新增增资 │
│ │不超过人民币5,000万元，累计增资不超过15,000万元人民币。 │
│ │ 2、香港泰嘉完成增资后，由其及荷兰孙公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V按照现 │
│ │有出资比例向泰国孙公司新增增资不超过人民币5,000万元，累计增资不超过15,000万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 近日，泰国孙公司完成了增加投资事项的注册资本变更登记相关手续，注册资本变更为│
│ │70,000万泰铢。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │泰嘉股份（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │泰嘉股份（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于战略规划及未来经营发展的需要，以及为满足泰嘉股份（泰国）有限公司（以下简称“│
│ │泰国泰嘉”或“泰国孙公司”）生产基地建设需求和完善配套基础设施，湖南泰嘉新材料科│
│ │技股份有限公司（以下简称“公司”）在前期计划不超过10,000万元人民币投资额度基础上│
│ │，拟使用自有资金或自筹资金通过在中国香港及荷兰设立的子、孙公司，按照现有出资比例│
│ │对泰国孙公司新增投资不超过5,000万元人民币。具体情况如下： │
│ │ 1、公司向全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）新增增资 │
│ │不超过人民币5,000万元，累计增资不超过15,000万元人民币。 │
│ │ 2、香港泰嘉完成增资后，由其及荷兰孙公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V按照现 │
│ │有出资比例向泰国孙公司新增增资不超过人民币5,000万元，累计增资不超过15,000万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 近日，泰国孙公司完成了增加投资事项的注册资本变更登记相关手续，注册资本变更为│
│ │70,000万泰铢。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总部管理团队及核心业务骨干设立的持股平台 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 为更好的满足湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）│
│ │及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并│
│ │报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为子公司提供担保，预计│
│ │总额度不超过人民币83,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动│
│ │资金贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。 │
│ │ 公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年度为 │
│ │子公司提供担保预计暨接受关联方担保的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事│
│ │审核通过，履行了相关审批程序。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司对外担保制度》等相关规定，本次对外担 │
│ │保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以 │
│ │上（含）通过后方可实施。 │
│ │ 公司总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心业务骨干设立的持股平台│
│ │长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉创一号”）持有湖南泰嘉合金│
│ │材料科技有限公司（上述被担保方之一，以下简称“泰嘉合金”）25%的股权，为此，关联 │
│ │方嘉创一号将以其持有的泰嘉合金股权向公司提供反担保并签署相关反担保协议，本次提供│
│ │反担保额度不超过2,500万元（按照其持股25%比例折算），上述反担保期限与公司为泰嘉合│
│ │金提供担保的到期期限一致。上述担保与反担保协议尚未签署，最终以实际签署的协议为准│
│ │。 │
│ │ 上述担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度│
│ │内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相│
│ │关法律文件业务。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度│
│ │的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中联重科股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务和设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事、高级管理人员持有其部分份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 鉴于：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）根据子│
│ │公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）实际情况及资金需求安排，│
│ │为满足泰嘉合金发展和生产经营的需要，拟向泰嘉合金提供金额最高不超过12000万元的借 │
│ │款，借款利率参考实际发生借款时银行同期贷款利率。借款期限为自首笔借款发生之日起不│
│ │超过60个月，在上述额度和借款期限内，借款资金可随借随还滚动使用，且任意时点借款的│
│ │总金额不超过12000万元。 │
│ │ 泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心业务骨干设立的持股│
│ │平台长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉创一号”）持有泰嘉合金│
│ │25%的股份，为此，其将以持有的泰嘉合金股权向公司提供担保并签署相关担保协议，本次 │
│ │提供担保额度不超过3000万元（按照其持有泰嘉合金25%股份比例折算），上述担保期限与 │
│ │公司为泰嘉合金提供借款的期限一致。上述担保协议尚未签署，最终以实际签署的协议为准│
│ │。在上述担保额度范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜，并签署相关法│
│ │律文件。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易 │
│ │ 由于公司部分董事、高级管理人员等关联自然人作为LP持有嘉创一号部分份额，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本着谨慎性原则，认定嘉创一号为公司关联│
│ │方，其向公司提供担保构成关联交易。 │
│ │ 3、本次交易的审议程序 │
│ │ 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于接受关联方│
│ │担保暨关联交易的议案》，关联董事方鸿先生、谢映波先生、李旭女士回避表决。公司独立│
│ │董事召开独立董事专门会议审议该事项，并发表了一致同意的审核意见。本次关联交易事项│
│ │在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海柏智投资管理中心(有 500.00万 3.53 --- 2018-07-26
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 500.00万 3.53
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-22 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.64 │质押占总股本(%) │1.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙正元企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-17 │质押截止日 │2026-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-17 │解押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月17日长沙正元企业管理有限公司质押了450万股给国泰海通证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月17日长沙正元企业管理有限公司解除质押450万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.96 │质押占总股本(%) │1.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙正元企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-22 │质押截止日 │2026-04-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-25 │解押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月22日长沙正元企业管理有限公司质押了410万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月25日长沙正元企业管理有限公司解除质押410万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │质押股数(万股) │470.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.98 │质押占总股本(%) │1.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙正元企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │2025-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-25 │解押股数(万股) │470.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月10日长沙正元企业管理有限公司质押了470万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月25日长沙正元企业管理有限公司解除质押470万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│湖南泰嘉合│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│金材料科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│江苏美特森│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│切削工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│湖南泰嘉合│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│金材料科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│江苏美特森│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料科技股│切削工具有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│湖南泰嘉智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料科技股│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外增加投资概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于对泰国孙公司增加投资暨变更投资总额的议案》。基
于战略规划及未来经营发展的需要，以及为满足泰嘉股份（泰国）有限公司（以下简称“泰国
孙公司”）生产基地建设需求和完善配套基础设施，公司在前期计划不超过10000万元人民币
投资额度基础上，拟使用自有资金或自筹资金通过在中国香港及荷兰设立的子、孙公司，按照
现有出资比例对泰国孙公司新增投资不超过5000万元人民币。具体情况如下：
1、公司向全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）新增增资不
超过人民币5000万元，累计增资不超过15000万元人民币。
2、香港泰嘉完成增资后，由其及荷兰孙公司BICHAMPCUTTINGTECHNOLOGYB.V按照现有出资
比例向泰国孙公司新增增资不超过人民币5000万元，累计增资不超过15000万元人民币。
本次增加投资后，公司对泰国孙公司的总投资金额由不超过10000万元人民币增加至不超
过15000万元人民币，股权结构保持不变。
截至目前，公司已办理完成对泰国孙公司增加投资的备案登记事宜，先后取得了湖南省发
展和改革委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司在泰国新建双金属带锯条
制造企业项目变更有关事项的通知》（湘发改经贸(许)〔2026〕78号）、湖南省商务厅核发的
《企业境外投资证书》（境外投资证第N4300202600144号），并已在主管银行办理外汇登记手
续。
上述事宜具体内容详见公司分别于2026年3月21日、2026年7月14日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于对泰国孙公司增加投资暨变更投资总额的公告》（公告编号：202
6-007）、《关于对泰国孙公司增加投资的进展公告》（公告编号：2026-040）。
二、增资变更登记的情况
近日，泰国孙公司完成了增加投资事项的注册资本变更登记相关手续，注册资本变更为70
000万泰铢。变更后的基本信息如下：
公司中文名称：泰嘉股份（泰国）有限公司
公司英文名称：BICHAMPCUTTINGTECHNOLOGY(THAILAND)
CO.,LTD.
注册号码：0105568043239
注册资本：70000万泰铢
注册地址：99/110SoiChonburi-BanBueng6,Chonburi-BanBuengRoad,BanBuengSubdistric
t,BanBuengDistrict
主要经营业务：锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯
切技术服务；产品自销及进出口业务。
股东名称：香港泰嘉直接持股99%，香港泰嘉通过其全资子公司BICHAMPCUTTINGTECHNOLOG
YB.V间接持股1%，香港泰嘉合计持股100%。
以上信息以泰国属地登记机关核定为准。
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2026-07-04│其他事项
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公司于2026年6月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告》（公告
编号：2026-034），股东长沙正元于2026年6月5日，通过大宗交易方式减持本公司股份997,80
0股，占本公司总股本的0.40%。
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2026-07-04│股权回购
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年5月14日
披露了《关于控股股东、部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-030），持有本
公司股份51345300股（占本公司总股本比例20.40%）的股东长沙正元企业管理有限公司（系公
司控股股东，以下简称“长沙正元”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起15个交易日
后的3个月内即2026年6月5日至2026年9月2日（根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期
间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%）
，以大宗交易方式减持本公司股份不超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持
本公司股份不超过7552126股（占本公司总股本比例3%）。
公司于2026年6月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告》（公告
编号：2026-034），股东长沙正元于2026年6月5日，通过大宗交易方式减持本公司股份997800
股，占本公司总股本的0.40%。本次权益变动后，长沙正元持有本公司的股份由51345300股减
少至50347500股，占公司总股本的比例由20.40%减少至20.00%。
公司于2026年6月13日披露了《关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号
：2026-036），股东长沙正元于2026年6月12日，通过大宗交易方式减持本公司股份3535000股
，占本公司总股本的1.40%。本次权益变动后，长沙正元持有本公司的股份由50347500股减少
至46812500股，占公司总股本的比例由20.00%减少至18.60%。
公司于2026年7月3日收到长沙正元出具的《股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》
，获悉长沙正元于2026年6月15日，通过大宗交易方式减持本公司股份501950股，占本公司总
股本的0.20%；于2026年7月3日通过集中竞价交易方式减持本公司股份2517300股，占本公司总
股本的1%；合计减持本公司股份3019250股，占本公司总股本的1.20%。本次权益变动后，长沙
正元持有本公司的股份由46812500股减少至43793250股，占公司总股本的比例由18.60%减少至
17.40%，长沙正元本次股份减持计划已实施完成。现将减持计划实施情况公告如下：
二、其他相关说明
1、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润3
0%。长沙正元本次股份减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
、法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影
响。
3、长沙正元本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已经披
露的减持计划一致，不存在违反减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减持计
划实施完毕。
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2026-06-22│股权质押
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日收到公司控股
股东长沙正元企业管理有限公司（以下简称“长沙正元”）的通知，获悉长沙正元将其所持有
本公司的部分股份办理了股份解除质押业务。
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2026-06-10│其他事项
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公司于近日收到杨乾勋先生出具的《股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》，获悉
截至2026年6月8日，杨乾勋先生通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份236200股。本次权
益变动后，杨乾勋先生持有本公司的股份由945000股减少至708800股，占公司总股本的比例由
0.38%减少至0.28%。杨乾勋先生本次股份减持计划已实施完成。
1、杨乾勋先生本次股份减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律、法规及规范性文件的规定。
2、杨乾勋先生不属于本公司控股股东或实际控制人，本次减持实施不会导致公司控制权
发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
3、杨乾勋先生的本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已
经披露的减持计划一致，不存在违反减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减
持计划实施完毕。
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2026-06-06│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年5月14日
披露了《关于控股股东、部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-030），持有本
公司股份51345300股（占本公司总股本比例20.40%）的股东长沙正元企业管理有限公司（系公
司控股股东，以下简称“长沙正元”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起15个交易日
后的3个月内即2026年6月5日至2026年9月2日（根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期
间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%）
，以大宗交易方式减持本公司股份不超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持
本公司股份不超过7552126股（占本公司总股本比例3%）。
公司于2026年6月5日收到长沙正元出具的《股份减持触及5%整数倍暨减持进展情况的告知
函》和《简式权益变动报告书》，获悉长沙正元于2026年6月5日，通过大宗交易方式减持本公
司股份997800股，占本公司总股本的0.40%。
本次权益变动后，长沙正元持有本公司的股份由51345300股减少至50347500股，占公司总
股本的比例由20.40%减少至20.00%，本次股东权益变动触及5%的整数倍。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议：2026年5月15日13:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年5月1
5日上午9:15—2026年5月15日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票：2026年5月15日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
3、会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
6、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东141人，代表股份83,090,369股，占上
市公司总股份的33.0067%，其中：通过现场投票的股东4人，代表股份51,351,300股，占上市
公司总股份的20.3987%；通过网络投票的股东137人，代表股份31,739,069股，占上市公司总
股份的12.6080%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东138人，代表股份562
,090股，占上市公司总股份的0.2233%，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,000股，
占上市公司总股份的0.0024%；通过网络投票的股东135人，代表股份556,090股，占上市公司
总股份的0.2209%。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
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2026-05-14│其他事项
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特别提示：
1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长沙正元企业管理
有限公司（以下简称“长沙正元”）持有公司51345300股股份，占公司总股本的20.40%；公司
实际控制人方鸿先生通过长沙正元间接持有公司51345300股股份，占公司总股本的20.40%。长
沙正元计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月5日至2026年9月2日），
以集中竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过7552126股，减持比例不超过公司总
股本3.00%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过2517375股，减持比例不超过公司总股本的
1.00%；以大宗交易方式减持不超过5034751股，减持比例不超过公司总股本的2.00%。即公司
实际控制人方鸿先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月5日至2026
年9月2日）减持其通过长沙正元间接持有的公司股份不超过7552126股，减持比例不超过公司
总股本3.00%，也不超过其间接所持公司股份总数的25%。
2、持有公司股份945000股（占公司总股本比例0.38%）的董事、副总裁杨乾勋先生计划在
本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2026年6月5日至2026年9月2日）以大宗交易和/
或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过236250股（占本公司总股本比例0.09%，不超
过其所持公司股份总数的25%）。
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2026-05-13│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年3月25日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-012），持有本公司
37940503股股份（占本公司总股本比例15.07%）的股东中联重科股份有限公司（以下简称“中
联重科”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内即2026年4月17
日至2026年7月16日（根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外），以集中竞价交
易方式减持本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%），以大宗交易方式减持本
公司股份不超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持本公司股份不超过7552126
股（占本公司总股本比例3%）。
公司于2026年4月28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告》（公
告编号：2026-027），股东中联重科于2026年4月27日，通过集中竞价交易方式减持本公司股
份179900股，占本公司总股本的0.07%。
本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份由37940503股减少至37760603股，占公司总
股本的比例由15.07%减少至15.00%。
公司于2026年5月9日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告
编号：2026-028），股东中联重科于2026年5月7日，通过集中竞价、大宗交易方式累计减持本
公司股份6789474股，占本公司总股本的2.70%。本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份
由37760603股减少至30971129股，占公司总股本的比例由15.00%减少至12.30%。
公司于2026年5月12日收到中联重科出具的《股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函
》，获悉中联重科于2026年5月8日至5月11日通过大宗交易方式减持本公司股份582750股，占
本公司总股本的0.23%。本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份由30971129股减少至303
88379股，占公司总股本的比例由12.30%减少至12.07%。中联重科本次股份减持计划已实施完
成。
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2026-05-09│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年3月25日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-012），持有本公司
37940503股股份（占本公司总股本比例15.07%）的股东中联重科股份有限公司（以下简称“中
联重科”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内即2026年4月17
日至2026年7月16日（根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外），以集中竞价交
易方式减持本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%），以大宗交易方式减持本
公司股份不超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持本公司股份不超过7552126
股（占本公司总股本比例3%）。
公司于2026年4月28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告》（公
告编号：2026-027），股东中联重科于2026年4月27日，通过集中竞价交易方式减持本公司股
份179900股，占本公司总股本的0.07%。
本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份由37940503股减少至37760603股，占公司总
股本的比例由15.07%减少至15.00%。
公司于2026年5月8日收到中联重科出具的《股份减持计划进展情况告知函》，获悉中联重
科于2026年5月7日，通过集中竞价方式减持本公司股份2337474股，占本公司总股本的0.93%，
通过大宗交易方式减持本公司股份4452000股，占本公司总股本的1.77%，累计减持本公司股份
6789474股，占本公司总股本的2.70%。本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份由377606
03股减少至30971129股，占公司总股本的比例由15.00%减少至12.30%，股东权益变动触及1%的
整数倍。
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2026-04-25│对外担保
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特别提示：
1、被担保对象湖南泰嘉合金材料科技有限公司，其资产负债率超过70%，敬请投资者关注
风险。
2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失之情形。
一、担保情况概述
为更好的满足湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）及
合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表
范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为子公司提供担保，预计总额度
不超过人民币83000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款
、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年度为子
公司提供担保预计暨接受关联方担保的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核
通过，履行了相关审批程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司对外担保制度》等相关规定，本次对外担保
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（
含）通过后方可实施。
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2026-04-25│重要合同
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一、交易概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2022年8月2日
召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有
限公司之重大资产重组方案的议案》等议案，同意通过公司控制的长沙荟金企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”）以现金方式对东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“
铂泰电子”，现更名为：“长沙铂泰电子有限公司”）进行增资，取得铂泰电子增资完成后8%
股权，长沙荟金拟作为铂泰电子实施股权激励的员工持股平台，后续增资铂泰电子的款项由长
沙荟金根据铂泰电子股权激励的授予股权缴款情况于2027年12月31日前缴付，并签署了《长沙
荟金企业管理合伙企业(有限合伙)关于东莞市铂泰电子有限公司之增资协议》(以下简称“《
原增资协议》”)。上述内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2022年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订附生效
条件的<关于东莞市铂泰电子有限公司增资协议之补充协议>的议案》等议案，经交易各方协商
，同意对《原增资协议》中第七条期间损益进行修改，并签署了《关于东莞市铂泰电子有限公
司增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”）。上述内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于铂泰电子发展情况未达预期，已难以按《原增资协议》约定的增资价格即9.24元/股
实施股权激励，长沙荟金已不适合作为铂泰电子实施股权激励的员工持股平台，因此需要对《
原增资协议》中的认购价款来源部分条款作出修订，增资实缴路径由“拟被激励的铂泰电子核
心员工按照约定的增资价格向长沙荟金增资，长沙荟金再向铂泰电子增资”变更为“长沙荟金
按照约定的增资价格直接向铂泰电子增资”，也即增资实缴资金最终来源由“拟被激励的铂泰
电子核心员工”变更为“长沙荟金”。
2026年4月24日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟签署<关于
长沙铂泰电子有限公司增资协议之补充协议（二）>的议案》，同意对《原增资协议》中认购
价款支付等部分条款进行修改并签署补充协议（二），本次修订后，增资全部款项共计人民币
1044.49万元由长沙荟金以自有资金或自筹资金完成实缴。
本次签署的《补充协议（二）》为交易各方经友好协商就《原增资协议》《补充协议（一
）》之补充，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。本议案已经公司独立董事专门会议事先审议并一致通过。该事项尚需提交公司股东
会审议批准。
二、《补充协议（二）》的主要内容
长沙铂泰电子有限公司（以下简称为“公司”或“铂泰”或“铂泰电子”）长沙荟金企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”或“投资方”）。
现各方经友好协商，就《原增资协议》部分内容作出修改，主要如下：1、释义：除本协
议中已注明的内容外，本协议所使用的术语、定义、释义，均与《原增资协议》《补充协议（
一）》保持一致。
2、各方同意，《原增资协议》第五条注册资本和股权结构修改为“公司确认，于本协议
签署之日，公司的注册资本为人民币21556.945万元，在本次股权认购完成工商变更后，长沙
荟金对公司认缴出资113.04万元，占注册资本比例为0.5244%。”
3、各方同意，《原增资协议》第六条认购价款的支付修改为“（1）以本协议为前提，公
司应向投资方发出认购价款付款通知（“付款通知”）。（2）投资方应在2027年12月31日之
前，向铂泰实缴完毕增资款。（3）投资方应以自有资金或自筹资金将投资价款缴付至铂泰电
子的资本金账户或铂泰电子书面通知投资方的其他账户。”
4、各方同意，《原增资协议》第十条公司治理权修改为“公司设置董事会，由3人组成；
公司不设监事会，设置1名监事。”
5、本协议为《原增资协议》《补充协议（一）》不可分割的部分，与《原增资协议》《
补充协议（一）》具有同等法律效力，除本协议明确所作修改的条款之外，《原增资协议》《
补充协议（一）》的其余部分应完全继续有效。6、本协议一式三份，自各方或其授权代表签
字盖章后成立，经泰嘉股份召开股东大会批准本协议后生效。
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2026-04-25│对外担保
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及提供抵押/质押担保的议案》
，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度及提供抵押/质押情况概述
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及合并报表
范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度（包含但不限于流
动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的续约。具体授信额度、综合授信形式、用途及其
他条款以公司及子公司与银行等相关金融机构签订的协议为准，公司不再对单一银行等金融机
构出具相关决议。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信申请自股东会审议批准之
日起一年以内有效。
如果上述综合授信额度申请需要提供抵押或质押担保事宜，公司将拟使用自有（含合并报
表范围内子公司）的土地使用权、房产、票据等资产提供抵押或质押担保。公司将结合资金需
求情况分批次向银行等金融机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行等
金融机构所签合同约定为准。
在综合授信额度和授信期限内，由公司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借
贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代
理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押
、质押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由
此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款
业务的相关手续。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司及合并报表范围内子公司发展和生产经营的需要，
合理使用间接融资，促进公司的业务拓展及企业运营发展，进一步提高经济效益。目前，公司
经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司
利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。
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2026-04-25│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止投资越南项目的议案》，现将有关情况公告如下
：
一、投资事项概述
公司于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增资全资子公司并
通过其进行对外投资的议案》，同意公司以自有资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公
司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉设立相关下属公司进行对外投资，具体情况如
下：
1、公司向全资子公司香港泰嘉增资人民币2900万元；
2、香港泰嘉完成增资后，拟与上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（后更名为：长
沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙），现已经注销，以下简称“长沙汇捭”）合作投资设立
二级子公司“香港汇嘉有限公司”（以下简称“香港SPV”，暂定名，以实际登记注册名称为
准），注册资本人民币100万元，其中，香港泰嘉出资人民币51万元，占合资公司51%的股权；
3、香港SPV设立后，拟在越南独资设立“越南汇嘉精密有限公司（英文名称：PLATINTEKPRECI
SION(VIETNAM)LIMITED）”（以下简称“越南公司”,暂定名，以实际登记注册名称为准），
注册资本200万美元，从事精密制造相关业务。
具体内容详见公司2021年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资
全资子公司并通过其进行对外投资的公告》。
二、本次投资终止的原因
截至目前，越南公司暂未设立，该项目处于停滞状态。基于公司对市场环境的研判及战略
发展布局，为更好整合公司现有资源，优化产能配置，降低公司投资风险，经公司审慎评估后
，拟终止投资越南项目。
三、本次终止投资的审议程序
公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止投资
越南项目的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，本次终止投资事项
无需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
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2026-04-25│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”或“天职国际
”）为公司2026年度财务审计和内部控制审计服务机构。该事项尚需提交公司2025年年度股东
会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德
规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连
续性，公司拟续聘天职国际为公司2026年度财务审计和内部控制审计服务机构。公司董事会提
请股东会授权公司管理层根据公司2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其2026年度
服务费用。
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场
服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的
特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
3、业务规模
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟签字注册会计师1：李晓阳，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2
004年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家
，近三年复核上市公司审计报告2家。
拟签字注册会计师2：翟爱萍，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2
015年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家
，近三年复核上市公司审计报告0家。
拟项目质量控制复核人：周百鸣，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计
，2011年开始在本所执业，1997年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2025年度审计费用共计120万元（含财务、内部控制审计费用），与2024年度审计收费120
万元（含财务、内部控制审计费用）持平。
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2026-04-25│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。经测试，公
司各项减值准备2025年度合计拟计提6908.21万元，具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年
12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期待摊费用和商誉等进行
了全面清查，对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期待
摊费用和商誉等进行了减值测试，计提了部份坏账准备/资产减值准备。经测试，公司各项减
值准备2025年度合计计提6908.21万元，其中应收票据计提坏账准备7.12万元、应收账款计提
坏账准备792.99万元，其他应收款计提坏账准备81.30万元；存货跌价准备计提348.00万元；
固定资产减值准备计提793.05万元、长期待摊费用减值准备计提890.27万元、商誉减值准备计
提3995.48万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
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2026-04-08│其他事项
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议：2026年4月7日15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年4月7
日上午9:15—2026年4月7日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票：2026年4月7日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
3、会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
6、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的
议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东295人，代表股份91075943股，占公司
有表决权股份总数的36.1789%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份52139900股，占公
司有表决权股份总数的20.7120%。通过网络投票的股东293人，代表股份38936043股，占公司
有表决权股份总数的15.4669%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东292人，代表股份995540股，
占公司有表决权股份总数的0.3955%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东292人，代表股份995540股，占公
司有表决权股份总数的0.3955%。公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。本次股东会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
1.00、《关于重新论证暨终止实施部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户
管理的议案》
总表决情况：
同意90870943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7749%；反对148800股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1634%；弃权56200股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617%。
中小股东总表决情况：
同意790540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4082%；反对148800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9467%；弃权56200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6452%。
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2026-03-25│其他事项
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持有本公司股份37940503股（占本公司总股本比例15.07%）的股东中联重科股份有限公司
计划自本次减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持
本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%），以大宗交易方式减持本公司股份不
超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持本公司股份不超过7552126股（占本公
司总股本比例3%）。
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2026-03-21│对外投资
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一、本次增加投资暨变更投资总额概述
为适应公司“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”的战略发展思路，进一步深化
海外布局，完善全球供应链，提升公司全球竞争力，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2024年12月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增资全
资子公司并通过其进行对外投资的议案》，拟使用自有资金或自筹资金不超过人民币10000万
元增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉在
泰国设立子公司，投资建设泰国项目基地，开展锯切及相关业务。具体内容详见公司于2024年
12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资全资子公司并通过其进行对
外投资的公告》（公告编号：2024-091）。
目前，公司已完成泰嘉股份（泰国）有限公司（以下简称“泰国泰嘉”或“泰国孙公司”
的设立注册登记事宜，并领取了当地行政主管部门核发的相关资料。
该项目基地建设工作正在有序推进中。
基于战略规划及未来经营发展的需要，以及为满足泰国孙公司生产基地建设需求和完善配
套基础设施，公司在前期计划不超过10000万元人民币投资额度基础上，拟使用自有资金或自
筹资金通过在中国香港及荷兰设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国孙公司新增投资不
超过5000万元人民币。具体情况如下：
1、公司向全资子公司香港泰嘉新增增资不超过人民币5000万元，累计增资不超过15000万
元人民币。
2、香港泰嘉完成增资后，由其及荷兰孙公司BICHAMPCUTTINGTECHNOLOGYB.V按照现有出资
比例向泰国孙公司新增增资不超过人民币5000万元，累计增资不超过15000万元人民币。
本次增加投资后，公司对泰国孙公司的总投资金额由不超过10000万元人民币增加至不超
过15000万元人民币，股权结构保持不变。投资额根据泰国孙公司建设进展情况逐步到位，泰
国孙公司的注册资本也将适时进行变更。
公司于2026年3月20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对泰国孙公
司增加投资暨变更投资总额的议案》，同意公司本次增加投资事宜，同时，授权公司经营管理
层及授权人员全权办理本次增加投资暨变更投资总额的相关事项。
根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加投资事宜在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-21│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：委托理财金额用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财
产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业
债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。
2、投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过
人民币20000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。
在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过
20000万元。
3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策、财政政
策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用
闲置资金，以增加公司收益，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟使用不超过20000万元
人民币的自有闲置资金进行委托理财，该20000万元理财额度可滚动使用，且任意时点进行委
托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过20000万元，授权公司管
理层具体实施相关事宜。具体内容如下：一、拟使用闲置自有资金进行委托理财情况概述
自有闲置资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司
和股东谋取较好的投资回报。
在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不
超过20000万元。
二、审议程序
公司于2026年3月20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，全体董事同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司使用不超
过20000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，且任意时点进行委托理财的总金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过20000万元，授权公司管理层具体实施相关事宜
。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项在公司
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次使用自有资金进行委托理财的事项不
构成关联交易。
四、对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
的，不影响公司日常经营资金周转，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金
。在规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，通过适度的委托理财，有利于提高
公司流动资金的使用率和收益，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报
。
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2026-03-21│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易对手方和交易金额
（1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟与银行
等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
（2）交易品种：交易币种包括但不限于美元、欧元、泰铢、港币等与实际业务相关的币
种。
（3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期
、利率期权及其他外汇衍生产品或其组合等。
（4）交易对手方：依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格
的银行等金融机构。
（5）交易金额：在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15000万元（或等值外币
），在交易期限内（自董事会审议通过之日起一年内有效）任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。在授权期限内，资金可循环滚动使用。预
计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度所产生的保证金、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2000万元（或等值外币
）。2、已履行的审议程序公司于2026年3月20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险
为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保值交易仍会存在市场风险、履
约风险、操作风险、法律风险等，公司将根据规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投
资风险。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报
表范围内子公司开展外汇套期保值业务，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财
务管理部组织实施。现将有关情况公告如下：
（一）交易目的
随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生
一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，在不影响
公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及合并报表范围内的控股子公司拟与银行等
金融机构适度开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务，在任一交易日持有的最高合约价值
不超过人民币15000万元（或等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。在授权期限内，资金可循环滚动使用。预计
动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信
额度所产生的保证金、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2000万元（或等值外币）
。（三）交易方式公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手方为依法设立、经营稳健、资信良
好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方
不涉及关联方。交易品种包括但不限于美元、欧元、泰铢、港币等与实际业务相关的币种。交
易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利
率期权及其他外汇衍生产品或其组合等。
（四）交易期限
上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环
滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易
终止时止。
（五）资金来源
公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银
行信贷资金。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月7日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月1日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
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2026-02-10│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年10月17日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-077），持有本公司
股份40447876股（占本公司总股本比例16.07%）的股东中联重科股份有限公司（以下简称“中
联重科”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交
易方式减持本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%），以大宗交易方式减持本
公司股份不超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持本公司股份不超过7552126
股（占本公司总股本比例3%）。
公司于2025年12月10日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2025-086），股东中联重科于2025年11月24日至2025年12月8日，通过集中竞价交易
方式累计减持本公司股份1431000股，占本公司总股本的0.57%。本次权益变动后，中联重科持
有本公司的股份由40447876股减少至39016876股，占公司总股本的比例由16.07%减少至15.50%
。
近日，公司收到中联重科出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，截
至本公告披露日，中联重科本次减持计划期限已届满。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-10│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年10月17日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-077），持有本公司
股份40447876股（占本公司总股本比例16.07%）的股东中联重科股份有限公司（以下简称“中
联重科”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交
易方式减持本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%），以大宗交易方式减持本
公司股份不超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持本公司股份不超过7552126
股（占本公司总股本比例3%）。
公司于近日收到中联重科出具的《股份减持计划进展情况告知函》，获悉中联重科于2025
年11月24日至2025年12月8日，通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份1431000股，占本公
司总股本的0.57%。本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份由40447876股减少至3901687
6股，占公司总股本的比例由16.07%减少至15.50%，股东权益变动触及1%的整数倍。
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2025-11-22│吸收合并
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一、吸收合并基本情况
为进一步优化公司经营管理架构，有效整合资源，提高整体运营效益，湖南泰嘉新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月14日、2025年7月31日召开第六届董事
会第十八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉
股权投资有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司（以下
简称“湖南泽嘉”）。本次吸收合并完成后，湖南泽嘉法人主体资格将依法予以注销，湖南泽
嘉的全部资产、债权、债务、人员和业务等由公司依法承继。具体内容见公司于2025年7月16
日在巨潮资讯网披露的《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的公告》（公告
编号：2025-048）。
二、吸收合并进展情况
近日，公司取得了由长沙市望城区市场监督管理局出具的《登记通知书》（(望城)登字〔
2025〕第20755号），公司吸收合并湖南泽嘉的相关工商手续已办理完毕。本次公司吸收合并
湖南泽嘉事项完成后，湖南泽嘉全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司依法承
继。
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2025-10-30│对外担保
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一、本次关联交易概述
1、本次交易的基本情况鉴于：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“泰嘉股份”）根据子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）实际情
况及资金需求安排，为满足泰嘉合金发展和生产经营的需要，拟向泰嘉合金提供金额最高不超
过12000万元的借款，借款利率参考实际发生借款时银行同期贷款利率。借款期限为自首笔借
款发生之日起不超过60个月，在上述额度和借款期限内，借款资金可随借随还滚动使用，且任
意时点借款的总金额不超过12000万元。泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管
理团队及核心业务骨干设立的持股平台长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“嘉创一号”）持有泰嘉合金25%的股份，为此，其将以持有的泰嘉合金股权向公司提供担
保并签署相关担保协议，本次提供担保额度不超过3000万元（按照其持有泰嘉合金25%股份比
例折算），上述担保期限与公司为泰嘉合金提供借款的期限一致。上述担保协议尚未签署，最
终以实际签署的协议为准。在上述担保额度范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相
关事宜，并签署相关法律文件。
2、本次交易构成关联交易
由于公司部分董事、高级管理人员等关联自然人作为LP持有嘉创一号部分份额，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本着谨慎性原则，认定嘉创一号为公司关联方，
其向公司提供担保构成关联交易。
3、本次交易的审议程序
公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于接受关联方担
保暨关联交易的议案》，关联董事方鸿先生、谢映波先生、李旭女士回避表决。公司独立董事
召开独立董事专门会议审议该事项，并发表了一致同意的审核意见。本次关联交易事项在公司
董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
二、关联方基本情况
名称：长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91430100MAEM2UEF77
类型：有限合伙企业
住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号0816872栋203室执行事务合伙人：谭永平
注册资本：922.5万元
成立日期：2025年5月27日
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管
理措施的除外）
截至2025年9月30日，嘉创一号总资产为369.01万元，净资产为368.99万元，净利润-0.01
万元。
嘉创一号不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容与定价依据
鉴于公司拟为子公司泰嘉合金提供最高不超过12000万元的借款，因而子公司其他股东嘉
创一号需向公司提供担保，额度不超过3000万元（按照其持股25%比例折算），担保期限与公
司为泰嘉合金提供借款的到期期限一致，担保品为其持有的泰嘉合金股权。上述担保协议尚未
签署，最终以实际签署的协议为准。公司本次接受关联方担保事项不产生担保费用。
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2025-10-15│股权转让
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一、本次交易基本情况
为优化公司投资结构与布局，增强资产流动性，近日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）与广东一诺致远日新创业投资合伙企业（有限合伙）（受让方，以下简
称“一诺致远日新基金”）签署了《关于上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙
）之合伙企业财产份额转让合同》，公司将持有的上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“金浦科创基金”或“合伙企业”）的2.50%（对应合伙份额1500万元
）的合伙份额转让给一诺致远日新基金，转让价格为14382741.27元（含税），其他合伙人放
弃优先购买权。本次转让完成后，公司将不再持有金浦科创基金份额。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次转让事项在董
事长权限范围内，无需提交董事会审议。
二、交易对手基本情况
公司名称：广东一诺致远日新创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：一诺致远
（广州）私募基金管理有限公司（委派代表：张斌）成立日期：2025年7月22日
注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405（住所
申报，集群登记）
注册资本：4000万元人民币
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
认缴出资情况：（基金结构表）
截至本公告披露日，一诺致远日新基金与公司及公司前十名股东、董监高不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的
其他关系。经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，一诺致远日新基金不属于失信被
执行人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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