资本运作☆ ◇002843 泰嘉股份 更新日期：2026-10-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-10│ 6.08│ 1.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-17│ 12.70│ 2152.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 10.47│ 261.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 10.47│ 2223.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-15│ 16.19│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-09-21│ 8.39│ 3410.54万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙铂泰电子有限公│ 12049.24│ ---│ 99.94│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│硬质合金带锯条产线│ 9844.21万│ 115.29万│ 6973.08万│ 70.83│ 3119.53万│ 2027-09-20│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,300万米双金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.04│ 2.73亿│ 2017-01-30│
│属带锯条建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.57亿│ ---│ 1.58亿│ 100.07│ ---│ ---│
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│双金属带锯条技术中│ 2577.03万│ ---│ 2577.03万│ 100.00│ ---│ 2018-08-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速钢双金属带锯条│ 9849.40万│ 885.61万│ 6385.98万│ 64.84│ 5328.37万│ 2027-09-20│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源电源及储能电│ 2.01亿│ ---│ 7942.91万│ 39.49│ 378.52万│ ---│
│源基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3000.00万│ ---│ 1.37万│ 0.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-22 │交易金额(元)│46.71万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙铂泰电子有限公司0.5244%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│交易概述 │1、本次交易已经湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 │
│ │二十四次会议审议通过，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 │
│ │大资产重组。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步整合内部资源，优化公司经营管理架构，降低运营成本，提高管理效率，公司│
│ │拟与长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“长沙荟金”，公司合计持有其100%│
│ │份额）签署《长沙铂泰电子有限公司股权转让协议》，以自有资金人民币46.71万元受让长 │
│ │沙荟金持有的长沙铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）0.5244%的股权。本次股权 │
│ │受让完成后，公司将直接持有铂泰电子100%的股权，铂泰电子由公司控股子公司变为全资子│
│ │公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泰嘉新材（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │泰嘉新材（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于战略规划及未来经营发展的需要，以及为满足泰嘉股份（泰国）有限公司（以下简称“│
│ │泰国泰嘉”或“泰国孙公司”）生产基地建设需求和完善配套基础设施，湖南泰嘉新材料科│
│ │技股份有限公司（以下简称“公司”）在前期计划不超过10,000万元人民币投资额度基础上│
│ │，拟使用自有资金或自筹资金通过在中国香港及荷兰设立的子、孙公司，按照现有出资比例│
│ │对泰国孙公司新增投资不超过5,000万元人民币。具体情况如下： │
│ │ 1、公司向全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）新增增资 │
│ │不超过人民币5,000万元，累计增资不超过15,000万元人民币。 │
│ │ 2、香港泰嘉完成增资后，由其及荷兰孙公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V按照现 │
│ │有出资比例向泰国孙公司新增增资不超过人民币5,000万元，累计增资不超过15,000万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 近日，泰国孙公司完成了增加投资事项的注册资本变更登记相关手续，注册资本变更为│
│ │70,000万泰铢。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泰嘉股份（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V │
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│卖方 │泰嘉股份（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于战略规划及未来经营发展的需要，以及为满足泰嘉股份（泰国）有限公司（以下简称“│
│ │泰国泰嘉”或“泰国孙公司”）生产基地建设需求和完善配套基础设施，湖南泰嘉新材料科│
│ │技股份有限公司（以下简称“公司”）在前期计划不超过10,000万元人民币投资额度基础上│
│ │，拟使用自有资金或自筹资金通过在中国香港及荷兰设立的子、孙公司，按照现有出资比例│
│ │对泰国孙公司新增投资不超过5,000万元人民币。具体情况如下： │
│ │ 1、公司向全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）新增增资 │
│ │不超过人民币5,000万元，累计增资不超过15,000万元人民币。 │
│ │ 2、香港泰嘉完成增资后，由其及荷兰孙公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V按照现 │
│ │有出资比例向泰国孙公司新增增资不超过人民币5,000万元，累计增资不超过15,000万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 近日，泰国孙公司完成了增加投资事项的注册资本变更登记相关手续，注册资本变更为│
│ │70,000万泰铢。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总部管理团队及核心业务骨干设立的持股平台 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 为更好的满足湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）│
│ │及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并│
│ │报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为子公司提供担保，预计│
│ │总额度不超过人民币83,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动│
│ │资金贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。 │
│ │ 公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年度为 │
│ │子公司提供担保预计暨接受关联方担保的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事│
│ │审核通过，履行了相关审批程序。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司对外担保制度》等相关规定，本次对外担 │
│ │保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以 │
│ │上（含）通过后方可实施。 │
│ │ 公司总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心业务骨干设立的持股平台│
│ │长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉创一号”）持有湖南泰嘉合金│
│ │材料科技有限公司（上述被担保方之一，以下简称“泰嘉合金”）25%的股权，为此，关联 │
│ │方嘉创一号将以其持有的泰嘉合金股权向公司提供反担保并签署相关反担保协议，本次提供│
│ │反担保额度不超过2,500万元（按照其持股25%比例折算），上述反担保期限与公司为泰嘉合│
│ │金提供担保的到期期限一致。上述担保与反担保协议尚未签署，最终以实际签署的协议为准│
│ │。 │
│ │ 上述担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度│
│ │内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相│
│ │关法律文件业务。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度│
│ │的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │中联重科股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务和设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Arntz GmbH + Co. KG及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其咨询委员会成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事、高级管理人员持有其部分份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 鉴于：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）根据子│
│ │公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）实际情况及资金需求安排，│
│ │为满足泰嘉合金发展和生产经营的需要，拟向泰嘉合金提供金额最高不超过12000万元的借 │
│ │款，借款利率参考实际发生借款时银行同期贷款利率。借款期限为自首笔借款发生之日起不│
│ │超过60个月，在上述额度和借款期限内，借款资金可随借随还滚动使用，且任意时点借款的│
│ │总金额不超过12000万元。 │
│ │ 泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心业务骨干设立的持股│
│ │平台长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉创一号”）持有泰嘉合金│
│ │25%的股份，为此，其将以持有的泰嘉合金股权向公司提供担保并签署相关担保协议，本次 │
│ │提供担保额度不超过3000万元（按照其持有泰嘉合金25%股份比例折算），上述担保期限与 │
│ │公司为泰嘉合金提供借款的期限一致。上述担保协议尚未签署，最终以实际签署的协议为准│
│ │。在上述担保额度范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜，并签署相关法│
│ │律文件。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易 │
│ │ 由于公司部分董事、高级管理人员等关联自然人作为LP持有嘉创一号部分份额，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本着谨慎性原则，认定嘉创一号为公司关联│
│ │方，其向公司提供担保构成关联交易。 │
│ │ 3、本次交易的审议程序 │
│ │ 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于接受关联方│
│ │担保暨关联交易的议案》，关联董事方鸿先生、谢映波先生、李旭女士回避表决。公司独立│
│ │董事召开独立董事专门会议审议该事项，并发表了一致同意的审核意见。本次关联交易事项│
│ │在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海柏智投资管理中心(有 500.00万 3.53 --- 2018-07-26
限合伙)
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合计 500.00万 3.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-22 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │7.64 │质押占总股本(%) │1.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙正元企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-17 │质押截止日 │2026-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-17 │解押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月17日长沙正元企业管理有限公司质押了450万股给国泰海通证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月17日长沙正元企业管理有限公司解除质押450万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.96 │质押占总股本(%) │1.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙正元企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-22 │质押截止日 │2026-04-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-25 │解押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月22日长沙正元企业管理有限公司质押了410万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月25日长沙正元企业管理有限公司解除质押410万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│湖南泰嘉合│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│金材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│江苏美特森│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│切削工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│湖南泰嘉合│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│金材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│湖南泰嘉合│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│金材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│江苏美特森│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│切削工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│无锡衡嘉锯│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│切科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│雅达电子（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料科技股│罗定）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│江苏美特森│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料科技股│切削工具有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│湖南泰嘉合│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料科技股│金材料科技│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│泰嘉新材（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料科技股│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│泰嘉股份（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料科技股│泰国）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南泰嘉新│济南泰嘉锯│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材料科技股│切科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-22│吸收合并
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一、通知债权人的原由
为了有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高管理效率，降低运营成本，湖南泰嘉新
材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第六届董事会第二十四次
会议，审议通过了《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的议案》与《关于清算注销长
沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)的议案》，同意公司吸收合并铂泰电子；同时，经长沙荟
金全体合伙人友好协商，启动长沙荟金清算注销程序。公司于2026年9月21日召开2026年第二
次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的议案》同意公司吸
收合并子公司铂泰电子。
上述吸收合并、清算注销完成后，铂泰电子和长沙荟金的法人主体资格将依法予以注销，
铂泰电子的全部资产、债权、债务、人员和业务等由公司依法继承。具体内容详见公司于2026
年8月22日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的公告》和《关于清算注销长
沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)的公告》，以及2026年9月22日披露的《2026年第二次临
时股东会决议公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》《合伙企业法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人
自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件
及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权
利的，上述吸收合并、注销将按照法定程序实施，子公司铂泰电子相应债务将在吸收合并后由
公司继续承担。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》《合伙企
业法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债
权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
1、申报时间：2026年9月22日至2026年11月5日，工作日9:00-12:00、14:00-17:00。
2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号证券投
资部。
3、联系人：谭杰伦、谭永平
4、联系电话：0731-88059111传真：0731-88051618
5、其他事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
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2026-09-22│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月21日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月2
1日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月21日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生因公出差未能现场出席和主持本次会议，由过半数的董
事共同推举董事谢映波先生主持会议。
6、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的
议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东163人，代表股份63258150股，占公司
有表决权股份总数的25.1286%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份61457000股，占公
司有表决权股份总数的24.4131%。通过网络投票的股东160人，代表股份1801150股，占公司有
表决权股份总数的0.7155%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东160人，代表股份1153450股，
占公司有表决权股份总数的0.4582%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份61100股
，占公司有表决权股份总数的0.0243%。通过网络投票的中小股东159人，代表股份1092350股
，占公司有表决权股份总数的0.4339%。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本次股东会审议的议案均属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的2/3以上（含）通过。本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。
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2026-09-22│其他事项
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股票期权首次授予日：2026年9月21日
股票期权首次授予数量：406.50万份，行权价格为16.77元/份
限制性股票首次授予日：2026年9月21日
限制性股票首次授予数量：406.50万股，授予价格为8.39元/股湖南泰嘉新材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2026年9月21日召开第六届董事会第二十六
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定20
26年9月21日为首次授予日，授予49名激励对象股票期权406.50万份、限制性股票406.50万股
。
二、董事会对本次授予是否满足授予条件的相关说明
根据《激励计划》中授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予
权益，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予权益：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配
的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。综上所
述，公司本激励计划的授予条件已经满足。同意向符合授予条件的激励对象授予权益。
（一）股票期权首次授予情况
1、授予日：2026年9月21日。
2、行权价格：16.77元/份。
3、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
4、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未
超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的
股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
②上述参与本激励计划的公司董事、高级管理人员合计获授权益未超过本激励计划拟授出
权益总数的30.00%。
③本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
④预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出
、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指
定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
5、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
（二）限制性股票首次授予情况
1、授予日：2026年9月21日。
2、授予价格：8.39元/股。
3、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
4、本次激励计划授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
②上述参与本激励计划的公司董事、高级管理人员合计获授权益未超过本激励计划拟授出
权益总数的30.00%。
③本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
④预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出
、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指
定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
5、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
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2026-09-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年9月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月16日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
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2026-08-22│吸收合并
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2026年8月21
日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公
司的议案》，为了有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高管理效率，降低运营成本，同
意公司在依法、合规地完成对长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金
”）持有的长沙铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）0.5244%股权受让，即铂泰电子
成为公司全资子公司后，再由公司吸收合并铂泰电子。本次吸收合并完成后，铂泰电子法人主
体资格将依法予以注销，铂泰电子的全部资产、债权、债务、人员和业务等由公司依法继承。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公
司股东会审议，并应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次吸收合并事
项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-08-22│收购兼并
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1、本次交易已经湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十四次会议审议通过，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、交易概述
为进一步整合内部资源，优化公司经营管理架构，降低运营成本，提高管理效率，公司拟
与长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“长沙荟金”，公司合计持有其100%份额
）签署《长沙铂泰电子有限公司股权转让协议》，以自有资金人民币46.71万元受让长沙荟金
持有的长沙铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）0.5244%的股权。本次股权受让完成
后，公司将直接持有铂泰电子100%的股权，铂泰电子由公司控股子公司变为全资子公司。
公司于2026年8月21日召开第六届董事会第二十四次会议，会议以8票同意、0票反对、0票
弃权，审议通过了《关于受让子公司长沙铂泰电子有限公司少数股东股权的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内
，无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上述项目达到预定可使用状态日期均延期至2027年9月20日。本事项无需提交公司股东会
审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900号），公司向特定对象发行股票37,557,516
股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.19元，募集资金总额为人民币608,0
56,184.04元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币585,551,637.96元。上述募集资
金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天职业字[2023]47
094号”《验资报告》。公司及负责实施募集资金投资项目的子公司/孙公司对上述募集资金采
取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监
管协议。
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2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第六届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于清算注销长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)的议
案》，依据公司经营发展需要，为优化管理成本，提升运营效率，公司计划在长沙荟金企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”）将其持有的长沙铂泰电子有限公司（以下
简称“铂泰电子”）0.5244%股权转让给公司后，并经长沙荟金全体合伙人友好协商，启动长
沙荟金清算注销程序。注销完成后，长沙荟金将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-08-22│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第六届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。经测试
，公司各项减值准备2026年1-6月合计拟计提1279.30万元，具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2026年
6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产和长期待摊费用等进行了全面
清查，对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产和长期待摊费用
等进行了减值测试，计提了部分坏账准备/资产减值准备。经测试，公司各项减值准备2026年1
-6月合计计提1279.30万元，其中应收票据计提坏账准备-11.12万元、应收账款计提坏账准备7
49.25万元，其他应收款计提坏账准备-2.79万元；存货跌价准备计提377.10万元；固定资产减
值准备6.28万元；长期待摊费用减值准备计提160.58万元。
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2026-07-21│其他事项
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一、对外增加投资概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于对泰国孙公司增加投资暨变更投资总额的议案》。基
于战略规划及未来经营发展的需要，以及为满足泰嘉股份（泰国）有限公司（以下简称“泰国
孙公司”）生产基地建设需求和完善配套基础设施，公司在前期计划不超过10000万元人民币
投资额度基础上，拟使用自有资金或自筹资金通过在中国香港及荷兰设立的子、孙公司，按照
现有出资比例对泰国孙公司新增投资不超过5000万元人民币。具体情况如下：
1、公司向全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）新增增资不
超过人民币5000万元，累计增资不超过15000万元人民币。
2、香港泰嘉完成增资后，由其及荷兰孙公司BICHAMPCUTTINGTECHNOLOGYB.V按照现有出资
比例向泰国孙公司新增增资不超过人民币5000万元，累计增资不超过15000万元人民币。
本次增加投资后，公司对泰国孙公司的总投资金额由不超过10000万元人民币增加至不超
过15000万元人民币，股权结构保持不变。
截至目前，公司已办理完成对泰国孙公司增加投资的备案登记事宜，先后取得了湖南省发
展和改革委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司在泰国新建双金属带锯条
制造企业项目变更有关事项的通知》（湘发改经贸(许)〔2026〕78号）、湖南省商务厅核发的
《企业境外投资证书》（境外投资证第N4300202600144号），并已在主管银行办理外汇登记手
续。
上述事宜具体内容详见公司分别于2026年3月21日、2026年7月14日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于对泰国孙公司增加投资暨变更投资总额的公告》（公告编号：202
6-007）、《关于对泰国孙公司增加投资的进展公告》（公告编号：2026-040）。
二、增资变更登记的情况
近日，泰国孙公司完成了增加投资事项的注册资本变更登记相关手续，注册资本变更为70
000万泰铢。变更后的基本信息如下：
公司中文名称：泰嘉股份（泰国）有限公司
公司英文名称：BICHAMPCUTTINGTECHNOLOGY(THAILAND)
CO.,LTD.
注册号码：0105568043239
注册资本：70000万泰铢
注册地址：99/110SoiChonburi-BanBueng6,Chonburi-BanBuengRoad,BanBuengSubdistric
t,BanBuengDistrict
主要经营业务：锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯
切技术服务；产品自销及进出口业务。
股东名称：香港泰嘉直接持股99%，香港泰嘉通过其全资子公司BICHAMPCUTTINGTECHNOLOG
YB.V间接持股1%，香港泰嘉合计持股100%。
以上信息以泰国属地登记机关核定为准。
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2026-07-04│其他事项
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公司于2026年6月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告》（公告
编号：2026-034），股东长沙正元于2026年6月5日，通过大宗交易方式减持本公司股份997,80
0股，占本公司总股本的0.40%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│股权回购
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年5月14日
披露了《关于控股股东、部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-030），持有本
公司股份51345300股（占本公司总股本比例20.40%）的股东长沙正元企业管理有限公司（系公
司控股股东，以下简称“长沙正元”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起15个交易日
后的3个月内即2026年6月5日至2026年9月2日（根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期
间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%）
，以大宗交易方式减持本公司股份不超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持
本公司股份不超过7552126股（占本公司总股本比例3%）。
公司于2026年6月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告》（公告
编号：2026-034），股东长沙正元于2026年6月5日，通过大宗交易方式减持本公司股份997800
股，占本公司总股本的0.40%。本次权益变动后，长沙正元持有本公司的股份由51345300股减
少至50347500股，占公司总股本的比例由20.40%减少至20.00%。
公司于2026年6月13日披露了《关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号
：2026-036），股东长沙正元于2026年6月12日，通过大宗交易方式减持本公司股份3535000股
，占本公司总股本的1.40%。本次权益变动后，长沙正元持有本公司的股份由50347500股减少
至46812500股，占公司总股本的比例由20.00%减少至18.60%。
公司于2026年7月3日收到长沙正元出具的《股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》
，获悉长沙正元于2026年6月15日，通过大宗交易方式减持本公司股份501950股，占本公司总
股本的0.20%；于2026年7月3日通过集中竞价交易方式减持本公司股份2517300股，占本公司总
股本的1%；合计减持本公司股份3019250股，占本公司总股本的1.20%。本次权益变动后，长沙
正元持有本公司的股份由46812500股减少至43793250股，占公司总股本的比例由18.60%减少至
17.40%，长沙正元本次股份减持计划已实施完成。现将减持计划实施情况公告如下：
二、其他相关说明
1、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润3
0%。长沙正元本次股份减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
、法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影
响。
3、长沙正元本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已经披
露的减持计划一致，不存在违反减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减持计
划实施完毕。
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2026-06-22│股权质押
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日收到公司控股
股东长沙正元企业管理有限公司（以下简称“长沙正元”）的通知，获悉长沙正元将其所持有
本公司的部分股份办理了股份解除质押业务。
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2026-06-10│其他事项
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公司于近日收到杨乾勋先生出具的《股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》，获悉
截至2026年6月8日，杨乾勋先生通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份236200股。本次权
益变动后，杨乾勋先生持有本公司的股份由945000股减少至708800股，占公司总股本的比例由
0.38%减少至0.28%。杨乾勋先生本次股份减持计划已实施完成。
1、杨乾勋先生本次股份减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律、法规及规范性文件的规定。
2、杨乾勋先生不属于本公司控股股东或实际控制人，本次减持实施不会导致公司控制权
发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
3、杨乾勋先生的本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已
经披露的减持计划一致，不存在违反减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减
持计划实施完毕。
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2026-06-06│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年5月14日
披露了《关于控股股东、部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-030），持有本
公司股份51345300股（占本公司总股本比例20.40%）的股东长沙正元企业管理有限公司（系公
司控股股东，以下简称“长沙正元”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起15个交易日
后的3个月内即2026年6月5日至2026年9月2日（根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期
间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%）
，以大宗交易方式减持本公司股份不超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持
本公司股份不超过7552126股（占本公司总股本比例3%）。
公司于2026年6月5日收到长沙正元出具的《股份减持触及5%整数倍暨减持进展情况的告知
函》和《简式权益变动报告书》，获悉长沙正元于2026年6月5日，通过大宗交易方式减持本公
司股份997800股，占本公司总股本的0.40%。
本次权益变动后，长沙正元持有本公司的股份由51345300股减少至50347500股，占公司总
股本的比例由20.40%减少至20.00%，本次股东权益变动触及5%的整数倍。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议：2026年5月15日13:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年5月1
5日上午9:15—2026年5月15日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票：2026年5月15日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
3、会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
6、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东141人，代表股份83,090,369股，占上
市公司总股份的33.0067%，其中：通过现场投票的股东4人，代表股份51,351,300股，占上市
公司总股份的20.3987%；通过网络投票的股东137人，代表股份31,739,069股，占上市公司总
股份的12.6080%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东138人，代表股份562
,090股，占上市公司总股份的0.2233%，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,000股，
占上市公司总股份的0.0024%；通过网络投票的股东135人，代表股份556,090股，占上市公司
总股份的0.2209%。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
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2026-05-14│其他事项
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特别提示：
1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长沙正元企业管理
有限公司（以下简称“长沙正元”）持有公司51345300股股份，占公司总股本的20.40%；公司
实际控制人方鸿先生通过长沙正元间接持有公司51345300股股份，占公司总股本的20.40%。长
沙正元计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月5日至2026年9月2日），
以集中竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过7552126股，减持比例不超过公司总
股本3.00%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过2517375股，减持比例不超过公司总股本的
1.00%；以大宗交易方式减持不超过5034751股，减持比例不超过公司总股本的2.00%。即公司
实际控制人方鸿先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月5日至2026
年9月2日）减持其通过长沙正元间接持有的公司股份不超过7552126股，减持比例不超过公司
总股本3.00%，也不超过其间接所持公司股份总数的25%。
2、持有公司股份945000股（占公司总股本比例0.38%）的董事、副总裁杨乾勋先生计划在
本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2026年6月5日至2026年9月2日）以大宗交易和/
或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过236250股（占本公司总股本比例0.09%，不超
过其所持公司股份总数的25%）。
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2026-05-13│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年3月25日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-012），持有本公司
37940503股股份（占本公司总股本比例15.07%）的股东中联重科股份有限公司（以下简称“中
联重科”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内即2026年4月17
日至2026年7月16日（根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外），以集中竞价交
易方式减持本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%），以大宗交易方式减持本
公司股份不超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持本公司股份不超过7552126
股（占本公司总股本比例3%）。
公司于2026年4月28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告》（公
告编号：2026-027），股东中联重科于2026年4月27日，通过集中竞价交易方式减持本公司股
份179900股，占本公司总股本的0.07%。
本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份由37940503股减少至37760603股，占公司总
股本的比例由15.07%减少至15.00%。
公司于2026年5月9日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告
编号：2026-028），股东中联重科于2026年5月7日，通过集中竞价、大宗交易方式累计减持本
公司股份6789474股，占本公司总股本的2.70%。本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份
由37760603股减少至30971129股，占公司总股本的比例由15.00%减少至12.30%。
公司于2026年5月12日收到中联重科出具的《股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函
》，获悉中联重科于2026年5月8日至5月11日通过大宗交易方式减持本公司股份582750股，占
本公司总股本的0.23%。本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份由30971129股减少至303
88379股，占公司总股本的比例由12.30%减少至12.07%。中联重科本次股份减持计划已实施完
成。
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2026-05-09│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年3月25日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-012），持有本公司
37940503股股份（占本公司总股本比例15.07%）的股东中联重科股份有限公司（以下简称“中
联重科”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内即2026年4月17
日至2026年7月16日（根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外），以集中竞价交
易方式减持本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%），以大宗交易方式减持本
公司股份不超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持本公司股份不超过7552126
股（占本公司总股本比例3%）。
公司于2026年4月28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告》（公
告编号：2026-027），股东中联重科于2026年4月27日，通过集中竞价交易方式减持本公司股
份179900股，占本公司总股本的0.07%。
本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份由37940503股减少至37760603股，占公司总
股本的比例由15.07%减少至15.00%。
公司于2026年5月8日收到中联重科出具的《股份减持计划进展情况告知函》，获悉中联重
科于2026年5月7日，通过集中竞价方式减持本公司股份2337474股，占本公司总股本的0.93%，
通过大宗交易方式减持本公司股份4452000股，占本公司总股本的1.77%，累计减持本公司股份
6789474股，占本公司总股本的2.70%。本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份由377606
03股减少至30971129股，占公司总股本的比例由15.00%减少至12.30%，股东权益变动触及1%的
整数倍。
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2026-04-25│对外担保
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特别提示：
1、被担保对象湖南泰嘉合金材料科技有限公司，其资产负债率超过70%，敬请投资者关注
风险。
2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失之情形。
一、担保情况概述
为更好的满足湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）及
合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表
范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为子公司提供担保，预计总额度
不超过人民币83000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款
、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年度为子
公司提供担保预计暨接受关联方担保的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核
通过，履行了相关审批程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司对外担保制度》等相关规定，本次对外担保
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（
含）通过后方可实施。
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2026-04-25│重要合同
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一、交易概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2022年8月2日
召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有
限公司之重大资产重组方案的议案》等议案，同意通过公司控制的长沙荟金企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”）以现金方式对东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“
铂泰电子”，现更名为：“长沙铂泰电子有限公司”）进行增资，取得铂泰电子增资完成后8%
股权，长沙荟金拟作为铂泰电子实施股权激励的员工持股平台，后续增资铂泰电子的款项由长
沙荟金根据铂泰电子股权激励的授予股权缴款情况于2027年12月31日前缴付，并签署了《长沙
荟金企业管理合伙企业(有限合伙)关于东莞市铂泰电子有限公司之增资协议》(以下简称“《
原增资协议》”)。上述内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2022年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订附生效
条件的<关于东莞市铂泰电子有限公司增资协议之补充协议>的议案》等议案，经交易各方协商
，同意对《原增资协议》中第七条期间损益进行修改，并签署了《关于东莞市铂泰电子有限公
司增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”）。上述内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于铂泰电子发展情况未达预期，已难以按《原增资协议》约定的增资价格即9.24元/股
实施股权激励，长沙荟金已不适合作为铂泰电子实施股权激励的员工持股平台，因此需要对《
原增资协议》中的认购价款来源部分条款作出修订，增资实缴路径由“拟被激励的铂泰电子核
心员工按照约定的增资价格向长沙荟金增资，长沙荟金再向铂泰电子增资”变更为“长沙荟金
按照约定的增资价格直接向铂泰电子增资”，也即增资实缴资金最终来源由“拟被激励的铂泰
电子核心员工”变更为“长沙荟金”。
2026年4月24日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟签署<关于
长沙铂泰电子有限公司增资协议之补充协议（二）>的议案》，同意对《原增资协议》中认购
价款支付等部分条款进行修改并签署补充协议（二），本次修订后，增资全部款项共计人民币
1044.49万元由长沙荟金以自有资金或自筹资金完成实缴。
本次签署的《补充协议（二）》为交易各方经友好协商就《原增资协议》《补充协议（一
）》之补充，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。本议案已经公司独立董事专门会议事先审议并一致通过。该事项尚需提交公司股东
会审议批准。
二、《补充协议（二）》的主要内容
长沙铂泰电子有限公司（以下简称为“公司”或“铂泰”或“铂泰电子”）长沙荟金企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”或“投资方”）。
现各方经友好协商，就《原增资协议》部分内容作出修改，主要如下：1、释义：除本协
议中已注明的内容外，本协议所使用的术语、定义、释义，均与《原增资协议》《补充协议（
一）》保持一致。
2、各方同意，《原增资协议》第五条注册资本和股权结构修改为“公司确认，于本协议
签署之日，公司的注册资本为人民币21556.945万元，在本次股权认购完成工商变更后，长沙
荟金对公司认缴出资113.04万元，占注册资本比例为0.5244%。”
3、各方同意，《原增资协议》第六条认购价款的支付修改为“（1）以本协议为前提，公
司应向投资方发出认购价款付款通知（“付款通知”）。（2）投资方应在2027年12月31日之
前，向铂泰实缴完毕增资款。（3）投资方应以自有资金或自筹资金将投资价款缴付至铂泰电
子的资本金账户或铂泰电子书面通知投资方的其他账户。”
4、各方同意，《原增资协议》第十条公司治理权修改为“公司设置董事会，由3人组成；
公司不设监事会，设置1名监事。”
5、本协议为《原增资协议》《补充协议（一）》不可分割的部分，与《原增资协议》《
补充协议（一）》具有同等法律效力，除本协议明确所作修改的条款之外，《原增资协议》《
补充协议（一）》的其余部分应完全继续有效。6、本协议一式三份，自各方或其授权代表签
字盖章后成立，经泰嘉股份召开股东大会批准本协议后生效。
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2026-04-25│对外担保
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及提供抵押/质押担保的议案》
，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度及提供抵押/质押情况概述
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及合并报表
范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度（包含但不限于流
动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的续约。具体授信额度、综合授信形式、用途及其
他条款以公司及子公司与银行等相关金融机构签订的协议为准，公司不再对单一银行等金融机
构出具相关决议。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信申请自股东会审议批准之
日起一年以内有效。
如果上述综合授信额度申请需要提供抵押或质押担保事宜，公司将拟使用自有（含合并报
表范围内子公司）的土地使用权、房产、票据等资产提供抵押或质押担保。公司将结合资金需
求情况分批次向银行等金融机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行等
金融机构所签合同约定为准。
在综合授信额度和授信期限内，由公司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借
贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代
理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押
、质押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由
此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款
业务的相关手续。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司及合并报表范围内子公司发展和生产经营的需要，
合理使用间接融资，促进公司的业务拓展及企业运营发展，进一步提高经济效益。目前，公司
经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司
利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。
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2026-04-25│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止投资越南项目的议案》，现将有关情况公告如下
：
一、投资事项概述
公司于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增资全资子公司并
通过其进行对外投资的议案》，同意公司以自有资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公
司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉设立相关下属公司进行对外投资，具体情况如
下：
1、公司向全资子公司香港泰嘉增资人民币2900万元；
2、香港泰嘉完成增资后，拟与上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（后更名为：长
沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙），现已经注销，以下简称“长沙汇捭”）合作投资设立
二级子公司“香港汇嘉有限公司”（以下简称“香港SPV”，暂定名，以实际登记注册名称为
准），注册资本人民币100万元，其中，香港泰嘉出资人民币51万元，占合资公司51%的股权；
3、香港SPV设立后，拟在越南独资设立“越南汇嘉精密有限公司（英文名称：PLATINTEKPRECI
SION(VIETNAM)LIMITED）”（以下简称“越南公司”,暂定名，以实际登记注册名称为准），
注册资本200万美元，从事精密制造相关业务。
具体内容详见公司2021年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资
全资子公司并通过其进行对外投资的公告》。
二、本次投资终止的原因
截至目前，越南公司暂未设立，该项目处于停滞状态。基于公司对市场环境的研判及战略
发展布局，为更好整合公司现有资源，优化产能配置，降低公司投资风险，经公司审慎评估后
，拟终止投资越南项目。
三、本次终止投资的审议程序
公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止投资
越南项目的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，本次终止投资事项
无需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
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2026-04-25│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”或“天职国际
”）为公司2026年度财务审计和内部控制审计服务机构。该事项尚需提交公司2025年年度股东
会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德
规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连
续性，公司拟续聘天职国际为公司2026年度财务审计和内部控制审计服务机构。公司董事会提
请股东会授权公司管理层根据公司2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其2026年度
服务费用。
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场
服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的
特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
3、业务规模
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟签字注册会计师1：李晓阳，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2
004年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家
，近三年复核上市公司审计报告2家。
拟签字注册会计师2：翟爱萍，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2
015年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家
，近三年复核上市公司审计报告0家。
拟项目质量控制复核人：周百鸣，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计
，2011年开始在本所执业，1997年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2025年度审计费用共计120万元（含财务、内部控制审计费用），与2024年度审计收费120
万元（含财务、内部控制审计费用）持平。
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2026-04-25│其他事项
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湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。经测试，公
司各项减值准备2025年度合计拟计提6908.21万元，具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年
12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期待摊费用和商誉等进行
了全面清查，对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期待
摊费用和商誉等进行了减值测试，计提了部份坏账准备/资产减值准备。经测试，公司各项减
值准备2025年度合计计提6908.21万元，其中应收票据计提坏账准备7.12万元、应收账款计提
坏账准备792.99万元，其他应收款计提坏账准备81.30万元；存货跌价准备计提348.00万元；
固定资产减值准备计提793.05万元、长期待摊费用减值准备计提890.27万元、商誉减值准备计
提3995.48万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
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2026-04-08│其他事项
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议：2026年4月7日15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年4月7
日上午9:15—2026年4月7日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票：2026年4月7日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
3、会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
6、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的
议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东295人，代表股份91075943股，占公司
有表决权股份总数的36.1789%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份52139900股，占公
司有表决权股份总数的20.7120%。通过网络投票的股东293人，代表股份38936043股，占公司
有表决权股份总数的15.4669%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东292人，代表股份995540股，
占公司有表决权股份总数的0.3955%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东292人，代表股份995540股，占公
司有表决权股份总数的0.3955%。公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。本次股东会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
1.00、《关于重新论证暨终止实施部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户
管理的议案》
总表决情况：
同意90870943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7749%；反对148800股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1634%；弃权56200股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617%。
中小股东总表决情况：
同意790540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4082%；反对148800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9467%；弃权56200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6452%。
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2026-03-25│其他事项
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持有本公司股份37940503股（占本公司总股本比例15.07%）的股东中联重科股份有限公司
计划自本次减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持
本公司股份不超过2517375股（占本公司总股本比例1%），以大宗交易方式减持本公司股份不
超过5034751股（占本公司总股本比例2%），合计拟减持本公司股份不超过7552126股（占本公
司总股本比例3%）。
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2026-03-21│对外投资
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一、本次增加投资暨变更投资总额概述
为适应公司“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”的战略发展思路，进一步深化
海外布局，完善全球供应链，提升公司全球竞争力，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2024年12月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增资全
资子公司并通过其进行对外投资的议案》，拟使用自有资金或自筹资金不超过人民币10000万
元增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉在
泰国设立子公司，投资建设泰国项目基地，开展锯切及相关业务。具体内容详见公司于2024年
12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资全资子公司并通过其进行对
外投资的公告》（公告编号：2024-091）。
目前，公司已完成泰嘉股份（泰国）有限公司（以下简称“泰国泰嘉”或“泰国孙公司”
的设立注册登记事宜，并领取了当地行政主管部门核发的相关资料。
该项目基地建设工作正在有序推进中。
基于战略规划及未来经营发展的需要，以及为满足泰国孙公司生产基地建设需求和完善配
套基础设施，公司在前期计划不超过10000万元人民币投资额度基础上，拟使用自有资金或自
筹资金通过在中国香港及荷兰设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国孙公司新增投资不
超过5000万元人民币。具体情况如下：
1、公司向全资子公司香港泰嘉新增增资不超过人民币5000万元，累计增资不超过15000万
元人民币。
2、香港泰嘉完成增资后，由其及荷兰孙公司BICHAMPCUTTINGTECHNOLOGYB.V按照现有出资
比例向泰国孙公司新增增资不超过人民币5000万元，累计增资不超过15000万元人民币。
本次增加投资后，公司对泰国孙公司的总投资金额由不超过10000万元人民币增加至不超
过15000万元人民币，股权结构保持不变。投资额根据泰国孙公司建设进展情况逐步到位，泰
国孙公司的注册资本也将适时进行变更。
公司于2026年3月20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对泰国孙公
司增加投资暨变更投资总额的议案》，同意公司本次增加投资事宜，同时，授权公司经营管理
层及授权人员全权办理本次增加投资暨变更投资总额的相关事项。
根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加投资事宜在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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