资本运作☆ ◇002845 同兴达 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-13│ 15.99│ 3.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-20│ 35.07│ 1.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-17│ 12.67│ 1824.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-24│ 26.01│ 7.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昆山日月同芯半导体│ 22031.59│ ---│ 78.67│ ---│ -8569.95│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6000万片异形全│ 5.78亿│ 8415.36万│ 5.80亿│ 100.26│-4560.65万│ 2022-10-01│
│面屏二合一显示模组│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市优创包装制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接控制并任职的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市优创包装制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接控制并任职的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│日月同芯 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 3.90亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│日月同芯/ │ 2.50亿│人民币 │--- │2027-05-26│--- │否 │是 │
│科技股份有│南昌精密/ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │赣州同兴达│ │ │ │ │ │ │ │
│ │/展宏新材/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │展锐新材/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │南昌汽车 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 1.44亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 1.05亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│日月同芯/ │ 1.00亿│人民币 │--- │2027-12-11│--- │否 │是 │
│科技股份有│南昌精密/ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │赣州同兴达│ │ │ │ │ │ │ │
│ │/展宏新材/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │展锐新材/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │南昌汽车 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│展宏新材 │ 6279.65万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 5300.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│日月同芯 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│日月同芯 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│日月同芯 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│日月同芯 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│展宏新材 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌精密 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 4767.63万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│展宏新材 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│展宏新材 │ 3405.45万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│赣州同兴达│ 3405.45万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│日月同芯 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│展宏新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│展宏新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│展宏新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│展宏新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│展宏新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│展宏新材 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌汽车 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌汽车 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌汽车 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳同兴达│南昌汽车 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、减资事项概述
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第五届董事
会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司南昌同兴达智能显示有限公司拟减少注册资本的
议案》，公司拟将全资子公司南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称“南昌显示”）的注册
资本由10000万元减至1000万元，减资9000万元。减资完成后，公司仍持有南昌显示100%股权
。本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议；
本次减资事项亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。董事会将授权公司管理层办理相关变更登记手续。
二、本次减资主体的基本情况
（一）基本情况
公司名称：南昌同兴达智能显示有限公司
成立日期：2017-09-08
法定代表人：邓新强
地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园1-7#楼研发楼12层
注册资本：10000万元人民币
经营范围：显示器件、光电子器件和组件研发、制造、销售及技术服务；国内贸易；自营
和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构：南昌显示系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提资产减值准备情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企
业会计准则》等相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司2026年半年度的经营成果及截至
2026年6月30日的财务状况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对
截至2026年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就
本次业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方对业绩预告不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长、总经理万锋先生
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程
的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2026年5月21日下午15:30。网络投票日期、时间：2026年5月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15－15:00任意
时间。
5、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路3号荣超新时代广场B座1
8楼贵宾会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称
“公司”)于2026年5月21日在公司召开了2026年职工代表大会第一次会议，经表决，选举
姜勇为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期期限自本次职工代表选举之日起
至第五届董事会届满之日止。
上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次
选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公
司董事总数的二分之一。
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与银行等金融机构开展外
汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超过3亿元人民币或等值外币，该额度可循环使
用。包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业
务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行
单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
2025年4月22日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子
公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
进行外汇套期保值业务也会存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、法律
风险等风险。敬请投资者充分关注外汇套期保值业务风险，谨慎投资。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
为有效化解公司未来进出口等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势
，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动
对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇
兑收益，合理降低财务费用，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）外汇套期保值业务的品种
公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值的工具包括但不限于远期结售汇、外
汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（三）资金规模
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过3亿
元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。预计在任一交易日持有的最高合约价
值不超过等值3亿元人民币，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值1500万元人民币
。
（四）授权及期限
公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
授权期限为自公司股东会审议通过之日起一年。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资
金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年4月22日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展2
026年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司以自有资金开展外汇套期保值业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司
2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。其中《关于公司2026年度董
事薪酬（津贴）方案的议案》直接提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、本方案适用对象：公司第五届董事会董事、高级管理人员
二、本方案适用期限：本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪
酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司独立董事津贴为税前人民币8.1万元/年。
（2）在公司担任其他职务的非独立董事：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等构成，不再另行领取董事津贴。其中，绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据董事完成
年度经营指标及个人年度工作目标情况核发至个人。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未担任管理职务的董事，按
与其签订的合同为准。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等构成，其中，绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度经
营指标及个人年度工作目标情况核发至个人。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳同兴达科技股份有限公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。深圳同兴达科技股份有限公司(以下
简称“公司”)于2026年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2025年度利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润41762275.27元，其中，母公司2025年度实现净利润为13593306.53元，根据《公司法》
《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，以当年净利润弥补以前年度亏损后余额为1359
3306.53元，按10%提取法定公积金1359330.65元，加上年初未分配利润386321772.12元，减去
本年度分红12659645.96元，公司期末可供股东分配的利润为385896102.04元。
公司2025年度的利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本3275
51705股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共派发现金红利13102068.2
元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积转增股本，占2025年合并归属于母公司所有
者净利润的比例为31.37%。本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表、母公司报表期末
可供分配利润，未出现超分配情况。
2025年度累计现金分红总额为13102068.2元，2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价
方式实施股份回购金额327173263.43元，
因此公司2025年度现金分红和股份回购总额为340275331.63元，占公司2025年度归属于上
市公司股东净利润的比例为814.79%。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新
增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，
现将公司召开2025年度股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十一次会议同意召开本次股东
会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2026年5月21日下午15:30。
网络投票日期、时间：2026年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15－15:00任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年5月15日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路3号荣超新时代广场B座18楼贵宾
会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳同兴达科技股份有限公
司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控
制审计机构，此事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
3、业务信息
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等
，审计收费总额22208.86万元。
拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家。
4、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股
份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公
司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对
中兴华履行能力产生任何不利影响。
5、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：袁瑞彩，2005年4月成为注册会计师，2005年开始从事证券业务审计工作，2
024年12月开始在本所执业，2026年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核多家证券
业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师：魏寿祥，1999年10月成为注册会
计师，2016年开始从事证券业务审计工作，2023年12月开始在本所执业，2026年1月开始为公
司提供审计服务；近三年签署两家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。项目质量控
制复核人：沈爱琴，1997年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华执业，近三年复核多
家IPO申报、上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》而可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用尚未确定，公司将提请股东会授权公司经营管理层根据市场公允合理的
定价原则以及审计服务范围、审计工作量等，与会计师事务所沟通后协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长、总经理万锋先生
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程
的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2026年2月3日下午15:30。网络投票日期、时间：2026年2月3日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月3日9:15-9:25，9:3
0-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月3日9:15－15:00任意
时间。
5、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路3号荣超新时代广场B座1
8楼贵宾会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第四届董
事会第十五次会议、2025年5月20日召开2024年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，经公司董事会审计委员会提议，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴华”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见刊
登于2025年4月25日、2025年5月21日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司收到中兴华出具的《关于变更公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告
如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
中兴华作为公司2025年度财务报表的审计机构，原委派陈鑫生、涂雅丽为签字注册会计师
为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师陈鑫生、涂雅丽工作调整，根据中兴华会计师事
务所相关规定，现委派袁瑞彩、魏寿祥为签字注册会计师，负责公司2025年度财务报表审计工
作，继续完成相关工作。
二、变更后的签字注册会计师情况
项目签字注册会计师袁瑞彩：2005年4月成为注册会计师，2005年开始从事证券业务审计
工作，2024年12月开始在本所执业，2026年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核
多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师魏寿祥：1999年10月成为注册会计师，2016年开始从事证券业务审计
工作，2023年12月开始在本所执业，2026年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署两家证
券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提资产减值准备情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企
业会计准则》等相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司2025年度经营成果及截至2025年
12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至20
25年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体明细如下表：
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉
讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的
组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在
组合的基础上评估信用风险。
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应
收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司不选择简化处理方法，依据其信用
风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的
金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
③其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月
内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款
外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
2、存货跌价准备
按照会计准则要求，公司对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于已掌握的存
货资料和测试证据表明，预计存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。
确定可变现净值的具体依据：
原材料、半成品、在产品：产成品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用以及相关税费后的金额确定。
库存商品：参考资产负债表日是否存在未执行订单价格，若不存在则参考市场售价。
本期转销存货跌价准备的原因：销售或生产领用。
3、长期资产减值
（1）对于固定资产、在建工程、长期股权投资等，若资产负债表日存在减值迹象的，则
需对其进行减值测试。估计该项资产的可收回金额。
（2）对于商誉和使用寿命有限的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年度终了都需
进行减值测试，估计其可收回的金额。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预
期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产
组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含
商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确
认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产
组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关
资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
（3）上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
同兴达第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年拟向子公司提供担保额度
的议案》，本议案尚须提交公司股东会审议。
（一）本次担保的基本情况
为提高公司决策效率，统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性，根据公司及
下属公司的生产经营情况和发展需要，确保公司及下属公司生产经营的持续发展，预计2026年
度公司拟为下述子公司提供总计不超过人民币62亿元的银行等金融机构授信担保；及提供总计
不超过人民币6.50亿元的履约担保；两项总额度不超过人民币68.50亿元。
公司授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件，不再另行
召开董事会或股东大会，上述事项自2026年第一次临时股东会审议通过后至2026年度股东会批
准新的担保额度申请前有效，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。
三、担保协议主要内容
公司上述提供担保的方式为连带责任保证，本次担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，
担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构及合作方实际签署的协议约定为准。上述担保
额度在有效担保期限内可循环使用。
四、董事会意见
公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计，符合公司及下属公司生产经营及业务发展
的需要，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率
。被担保对象均为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司原则上其他少数
股东需按出资比例提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴于公司实际控制控
股子公司的生产经营活动，能够对其实施有效的业务、财务、资金及投融资管理，担保风险可
控，因此不会损害公司和广大股东、特别是中小股东利益。
董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2026年第一次临时股东会审议通过后实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
2026年1月16日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事
会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》，同意公司及子公司2026年向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币10
2亿元，该事项需提交公司2026年第一次临时股东会审议方可实施。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，公司及子公司计划2026年向银行等金融
机构申请综合授信额度累计不超过人民币102亿元（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款
、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴
现、票据池质押融资业务等综合授信业务）。综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司管理层将
在上述综合授信额度内根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额。
上述综合授信事项自2026年第一次临时股东会审议通过后至2026年度股东会批准新的授信
申请前有效。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权
代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件，不再另行召开
董事会或股东会。
二、董事会意见
董事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要
，有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给
公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，董事会同意公司及子公司2026年向银行等金融
机构申请综合授信额度累计不超过人民币102亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议
案》，现将公司召开2026年第一次临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十次会议同意召开本次股东会
。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2026年2月3日下午15:30。
网络投票日期、时间：2026年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年2月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月3日9:15－15:00任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年1月27日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路3号荣超新时代广场B座18楼贵宾
会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第四届董事会
第十八次会议，于2025年10月17日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内
容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划实施进
展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司通过回购专用证券账户回购的公司股票，通过非交易过
户的方式受让公司回购的股票数量为23466480股。公司于2024年11月1日公司召开第四届董事
会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自
有或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，本次回购的
股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次股份回购方案的实施期限为自公司董
事会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月，本次回购股份的价格不超过人民币21.52元/
股（含），回购资金总额不低于人民币25000万元（含本数），不超过人民币40000万元（含本
数）。
截至2025年6月27日，公司本次回购资金总额（327173263.43元）已超过回购方案中的回
购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次股份回购方案已实施完毕。
公司实际回购期间为2025年1月2日至2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以
集中竞价方式累计回购公司股份23466480股，占公司现有总股本7.16%，最高成交价为15.08元
/股，最低成交价为12.85元/股，成交总金额327173263.43元（不含交易费用），公司实际回
购股份数量已达到股份回购方案最低限额且未超过最高限额，本次股份回购方案已实施完毕。
本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。
上述事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2025年员工
持股计划证券专用账户的开户手续，证券账户名称：深圳同兴达科技股份有限公司-2025年员
工持股计划，证券账户号码：0899506964。
（二）本员工持股计划认购情况
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2025年员工持股计划实际参与认购的
员工总数为273人，共计认购持股计划份额173651952份，每份份额为1元，缴纳认购资金共计1
73651952元，对应认购公司回购专用证券账户23466480股。本次员工持股计划实际认购份额未
超过公司2025年第二次临时股东会审议通过的认购份额上限。本员工持股计划的员工出资资金
来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在以任何方式向持有
人提供垫资、担保、借贷等财务资助。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划认购情况出具了《验证报告》
（中兴华验字（2025）第590015号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年11月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的23466480股公司股票已于2025年11月27日过户至
“深圳同兴达科技股份有限公司-2025年员工持股计划”。截至本公告披露日，公司2025年员
工持股计划证券账户持有的公司股份数量为23466480股，占公司当前总股本的7.16%。根据公
司《2025年员工持股计划》的规定，本持股计划的存续期为48个月，自本持股计划草案经公司
股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本持股
计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。各年度具体
解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人个人考核结果综合计算确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提资产减值准备情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企
业会计准则》等相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司2025年三季度的经营成果及截至
2025年9月30日的财务状况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对
截至2025年9月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议
案》，现将公司召开2025年第二次临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十八次会议同意召开本次股东会
。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2025年10月17日下午15:30。
网络投票日期、时间：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日9:15－15:00任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年10月13日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路3号荣超新时代广场B座18楼贵宾
会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事隆晓燕女士
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规和公司章
程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2025年9月11日下午15:30。网络投票日期、时间：2025年9月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15－15:00任意
时间。
5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路3号荣超新时代广场B座1
8楼贵宾会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|