资本运作☆ ◇002848 *ST高斯 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-26│ 6.31│ 2.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郴州高斯贝尔精密制│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -356.18│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高斯贝尔生产基地技│ 1.20亿│ 0.00│ 2554.71万│ 100.00│ -744.70万│ 2018-03-31│
│术改造及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购深圳市高斯贝尔│ 9408.11万│ 0.00│ 9461.25万│ 100.56│ 509.69万│ 2017-09-22│
│家居智能电子有限公│ │ │ │ │ │ │
│司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│终止部分募集资金投│ 4982.14万│ 4982.14万│ 4982.14万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│资项目并将首次公开│ │ │ │ │ │ │
│发行股票节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│收购深圳市高斯贝尔│ 0.00│ 0.00│ 9461.25万│ 100.56│ 509.69万│ 2017-09-22│
│家居智能电子有限公│ │ │ │ │ │ │
│司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│高斯贝尔全球营销体│ 2470.72万│ 600.00│ 8.02万│ 0.32│ ---│ ---│
│系网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高斯贝尔研发中心建│ 3192.31万│ 430.60万│ 851.78万│ 26.68│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4137.65万│ 1400.00│ 4140.50万│ 100.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止部分募集资金投│ ---│ 4982.14万│ 4982.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│资项目并将首次公开│ │ │ │ │ │ │
│发行股票节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-04 │转让比例(%) │23.84 │
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│交易金额(元)│2.65亿 │转让价格(元)│6.64 │
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│转让股数(股)│3985.10万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │潍坊滨城投资开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │潍坊国金产业发展有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │潍坊国金产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保及抵押情况概述 │
│ │ 公司于2025年12月8日召开了第五届董事会第二十五次会议，以7票同意，0票反对，0票│
│ │弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任│
│ │担保申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。为满足全资子公司功田电子生产经营│
│ │需要，公司拟以自有资产抵押给长沙银行股份有限公司郴州分行为功田电子申请不超过1,00│
│ │0万元（含）的综合授信额度，控股股东潍坊国金产业发展有限公司（以下简称“潍坊国金 │
│ │”）及本公司为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限自股东│
│ │会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和│
│ │用途等，公司及功田电子将根据实际需要与银行协商确定。上述担保潍坊国金不收取任何担│
│ │保费用，公司为上述担保提供反担保。潍坊国金为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。 │
│ │ 本次拟抵押的资产是公司位于郴州市观山洞街道观山洞村高斯贝尔A、B厂房101房1楼（│
│ │权证号为湘2025郴州市不动产权第0041886号）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，功田电│
│ │子作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议 │
│ │的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：潍坊国金产业发展有限公司 │
│ │ 关联关系：潍坊国金系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条 │
│ │规定的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │潍坊城服新基建科技（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │潍坊公信国有资产经营有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │郴州为盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长直系亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │郴州高视伟业科技有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │郴州高视伟业科技有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │控股股东及其关联公司 │
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│关联关系 │控股股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山东滨特城市建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘潭爱 374.14万 2.24 41.39 2021-06-24
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合计 374.14万 2.24
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│高斯贝尔数│成都驰通数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│码科技股份│码系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-05│对外担保
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特别提示：
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州功田电子陶瓷技术
有限公司（以下简称“功田电子”）作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保及抵押情况概述
公司于2026年1月4日召开了第五届董事会第二十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度
的议案》。为满足全资子公司功田电子生产经营需要，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任
担保方式为功田电子向中国建设银行股份有限公司郴州分行申请不超过980万元（含）的综合
授信额度，授信期限、抵押期限及担保期限均为十年，自股东会审议通过后生效。综合授信额
度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司及功田电子将根据实际需要
与银行协商确定。
本次拟抵押的资产是公司位于郴州市观山洞街道观山洞村高斯贝尔A、B厂房401房（权证
号为湘2025郴州市不动产权第0041687号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，功田电子
作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三
分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、名称：郴州功田电子陶瓷技术有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
4、法定代表人：郝建清
5、注册资本：10000万人民币
6、成立日期：2010年3月23日
7、经营期限：2010年3月23日至无固定期限
8、经营范围：覆铜板技术和电子陶瓷类等新材料的研究、生产、销售及技术服务；电子
产品加工、设计、PCB板材生产、加工、销售；智能化信息建设项目实施与运维；视频监控、
雪亮工程；系统集成、软件开发；智慧边海空防项目建设；智能智慧营区、校园、智慧城市工
程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：功田电子为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
10、主要财务数据：
2024年12月31日，功田电子总资产4207.54万元，负债总额2568.62万元，净资产1638.92
万元，2024年实现营业收入1057.52万元，净利润-1912.37万元。（以上数据经审计）
2025年9月30日，功田电子总资产4546.27万元，负债总额3454.83万元，净资产1091.44万
元，实现营业收入2510.29万元，净利润-547.47万元。（以上数据未经审计）。
11、功田电子不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金
额以签署的相关合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的
持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，功田电子为公司全资子公司，公
司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范
围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次交易尚需提交公司股东会审议批
准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保
额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。
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2026-01-05│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登
了《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-055）及《关于召开2026年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-56），定于2026年1月14日（星期三）下午15:00
召开公司2026年第一次临时股东会。
潍坊国金产业发展有限公司（以下简称“潍坊国金”）持有公司股份占总股份比例为23.8
4%，在2025年12月31日提出临时提案并书面提交至公司董事会，潍坊国金提出《关于提请将控
股子公司授信担保事项追加至2026年第一次临时股东大会审议的函》，建议将《关于公司以自
有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》作为临时提案，提交
至公司2026年第一次临时股东会审议。
2026年1月4日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司以自有
资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》，根据《公司法》及《
公司章程》的相关规定，公司董事会同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。除
增加上述临时提案事项外,本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将
该变动后的2026年第一次临时股东会补充通知公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026年1月8日
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本
次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和
参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1、高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见为
非标准审计意见，审计意见类型为持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见。
2、拟聘任会计师事务所（2025年度）：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“利安达”）。
3、前任会计师事务所（2024年度）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健”）。
4、拟变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号），国有企业连续聘用会计师事务所年限超过最长规定的，自办法施行
之日起两年内完成衔接工作。公司2024年度审计机构天健已连续多年为公司提供审计服务，按
照上述规定需要更换。为保持公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务现状及发展
需要，拟聘任利安达为公司2025年度审计机构。
5、公司已就拟聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任
会计师事务所已明确知悉本次拟聘任事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会同意
本次拟聘任审计机构的事项。由于公司聘任2025年度审计机构事项尚需提交股东会审议，前后
任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会
计师的沟通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。
6、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计
师事务所的议案》，拟聘任利安达作为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2026年第
一次临时股东会审议。
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2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026年1月8日
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本
次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和
参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）本公司董事
和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。
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