资本运作☆ ◇002848 高斯贝尔 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│郴州高斯贝尔精密制│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -356.18│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高斯贝尔生产基地技│ 1.20亿│ 0.00│ 2554.71万│ 100.00│ -744.70万│ 2018-03-31│
│术改造及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购深圳市高斯贝尔│ 9408.11万│ 0.00│ 9461.25万│ 100.56│ 509.69万│ 2017-09-22│
│家居智能电子有限公│ │ │ │ │ │ │
│司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止部分募集资金投│ 4982.14万│ 4982.14万│ 4982.14万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│资项目并将首次公开│ │ │ │ │ │ │
│发行股票节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购深圳市高斯贝尔│ 0.00│ 0.00│ 9461.25万│ 100.56│ 509.69万│ 2017-09-22│
│家居智能电子有限公│ │ │ │ │ │ │
│司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高斯贝尔全球营销体│ 2470.72万│ 600.00│ 8.02万│ 0.32│ ---│ ---│
│系网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高斯贝尔研发中心建│ 3192.31万│ 430.60万│ 851.78万│ 26.68│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4137.65万│ 1400.00│ 4140.50万│ 100.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止部分募集资金投│ ---│ 4982.14万│ 4982.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│资项目并将首次公开│ │ │ │ │ │ │
│发行股票节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍坊滨城投资开发有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │借款本金及利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市宏腾通电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍坊滨城投资开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州为盛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长直系亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │加工费、服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州为盛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长直系亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │水电费、租金、清理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州高视伟业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州高视伟业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业费、租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍坊滨城投资开发有限公司其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │借款本金及利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍坊市燃气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │执行董事兼总经理是公司监事会主席 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍坊滨城投资开发有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州为盛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长直系亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │加工费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郴州为盛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长直系亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │水电费、租金、清理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
刘潭爱 374.14万 2.24 41.39 2021-06-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 374.14万 2.24
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高斯贝尔数│深圳市高斯│ 1000.00万│人民币 │2021-06-04│2021-12-04│连带责任│是 │是 │
│码科技股份│贝尔家居智│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │能电子有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高斯贝尔数│深圳市高斯│ 500.00万│人民币 │2020-11-13│2021-09-30│连带责任│是 │是 │
│码科技股份│贝尔家居智│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │能电子有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事
会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步提升公司管理，
优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，董事会同意对公司组织架构进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司全资子公司高斯贝
尔数码科技（山东）有限公司（以下简称“山东公司”）的通知，山东公司对其住所和法定代
表人进行了变更，并取得了潍坊市寒亭区行政审批服务局换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月12日召开了第五届董事会
第八次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度信用及资产减值计提议案》，依据《企业会
计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，现将相关
情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规
范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2023年12月31日的财务
状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对各类资产进行了全
面检查和减值测试，并对公司截止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值
准备。公司对2023年度可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各
项资产计提减值准备。公司2023年计提的信用减值准备和资产减值准备金额为25697747.96元
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月12日召
开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计、验
资等注册会计师法定业务及其他业务，上述议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事项公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的
要求。
其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相
关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度审计机构，承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月12日召开
第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日公司合并财务报表未分
配利润为亏损30025.39万元，公司未弥补亏损金额为亏损30025.39万元，公司实收股本总额为
16715万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、本期相比上年同期投资收益大幅减少。
2、本期财务费用变动较大，主要系受汇率波动影响导致汇兑收益较上年同期减少2200万
元。
3、国际形势错综复杂，国际贸易环境发生部分改变，公司境外客户需求减少，同时为了
控制风险，公司放弃国内和国外账期较长项目，公司整体营业收入水平不及预期，营业收入较
上年同期下降22.48%。
三、应对措施
1、调整部分业务团队，引入新的业务团队，开拓更多优质客户资源，提升公司各业务板
块的营业收入，在运营商业务、加工制造和覆铜板材料三个方面全面导入新的客户资源，提升
原有主营业务收入。
2、利用好控股股东资源，除原有智慧类项目外，拓展智慧能源和智慧电力等领域的信息
化项目，快速提升山东子公司营业收入和利润指标。
3、完成公司ERP及办公系统的升级改造，提升公司内部信息化水平，提升运营效率，加强
内部控制和管理，提升人均效益。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到湖南省科学
技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司顺利
通过了高新技术企业重新认定，证书编号：GR202343005848，发证时间：2023年12月8日，有
效期：三年。
公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家相
关规定，本次获得高新技术企业重新认定后，公司将连续三个年度继续享受国家关于高新技术
企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。
公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新技术企业重新认
定不影响公司2023年度经营业绩。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司全资子公司郴州高
斯贝尔精密制造有限公司（以下简称“精密制造”）的通知，因精密制造业务发展需要，对其
经营范围进行了变更，并取得了郴州市行政审批服务局换发的《营业执照》。
1、公司名称：郴州高斯贝尔精密制造有限公司
2、统一社会信用代码：91431000MA7AHU4GX7
3、住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园二期喷涂车间1栋
4、法定代表人：郝建清
5、注册资本：1000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制
造；五金产品零售；五金产品研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造
；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元
器件与机电组件设备销售；电子产品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广
播电视传输设备销售；喷涂加工；有色金属合金销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出
口；互联网设备制造；互联网设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；泵及真
空设备销售；泵及真空设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密齿轮传动装置销售，
阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、成立日期：2021年09月09日
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-26│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于20
24年3月25日召开了第五届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关
于公司以自有资产抵押申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：为满足公司生产
经营需要，公司拟与湖南银行郴州东城支行申请不超过1000万元人民币（含）的综合授信额度
，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间
、金额和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物
对上述授信额度提供抵押。
本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司
与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关
规定，本次公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无须
提交公司股东大会审议。抵押期限为三年，公司董事会授权公司董事长孙华山先生签署上述资
产抵押及授信的相关法律文件。
二、对公司的影响
本次公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度，是为了满足公司正常生产经营所需，
根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影
响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-19│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
为满足全资子公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司于2024年2月6月召开第
五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度
的议案》。经与中国工商银行股份有限公司郴州财兴支行沟通后，公司于2024年3月18日召开
了第五届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向
银行申请新增授信额度的议案》。在第五届董事会第五次会议审议通过的抵押物清单不变的情
况下（本次抵押资产具体明细为
|
