资本运作☆ ◇002848 高斯贝尔 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郴州高斯贝尔精密制│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -356.18│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高斯贝尔生产基地技│ 1.20亿│ 0.00│ 2554.71万│ 100.00│ -744.70万│ 2018-03-31│
│术改造及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购深圳市高斯贝尔│ 9408.11万│ 0.00│ 9461.25万│ 100.56│ 509.69万│ 2017-09-22│
│家居智能电子有限公│ │ │ │ │ │ │
│司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│终止部分募集资金投│ 4982.14万│ 4982.14万│ 4982.14万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│资项目并将首次公开│ │ │ │ │ │ │
│发行股票节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│收购深圳市高斯贝尔│ 0.00│ 0.00│ 9461.25万│ 100.56│ 509.69万│ 2017-09-22│
│家居智能电子有限公│ │ │ │ │ │ │
│司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│高斯贝尔全球营销体│ 2470.72万│ 600.00│ 8.02万│ 0.32│ ---│ ---│
│系网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高斯贝尔研发中心建│ 3192.31万│ 430.60万│ 851.78万│ 26.68│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4137.65万│ 1400.00│ 4140.50万│ 100.07│ ---│ ---│
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│终止部分募集资金投│ ---│ 4982.14万│ 4982.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│资项目并将首次公开│ │ │ │ │ │ │
│发行股票节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │郴州高视伟业科技有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │以资抵债 │
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│交易详情 │1、潍坊市寒亭区人民法院裁定郴州高视伟业科技有限公司所有的位于郴州市苏仙区白露塘 │
│ │镇的土地使用权及地上附着物交付高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”│
│ │、“公司”或“本公司”）用于抵消刘潭爱先生2021年业绩承诺差额补偿款，抵消金额为11│
│ │5000000元。 │
│ │ 2、本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 │
│ │大资产重组。本次以物抵债事项尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。 │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ 根据公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）与刘潭爱先生│
│ │及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称“高视创投”）于2020年8月30 │
│ │日签署了《股份转让协议》，《股份转让协议》第七条“业绩承诺”约定：“刘潭爱先生承│
│ │诺高斯贝尔2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润不低于2000万元、3000万元、5000│
│ │万元人民币，若高斯贝尔未完成前述业绩承诺，刘潭爱先生应在高斯贝尔年度审计报告出具│
│ │后10日内以现金方式向高斯贝尔进行补偿，补偿的金额为承诺净利润减去承诺期内当年实际│
│ │实现的净利润；高视创投对上述业绩承诺的差额补偿款项承担连带责任。” │
│ │ 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的高斯贝尔2021年度审计报告（天健审〔│
│ │2022〕2-280号），刘潭爱先生应当以现金方式向公司进行差额补偿，补偿金额为145157631│
│ │.77元。公司于2024年5月收到刘潭爱先生2021年业绩补偿款6182568.86元，剩余2021年业绩│
│ │补偿款138975062.91元未收到。 │
│ │ 公司于2024年8月13日收到潍坊市寒亭区人民法院执行裁定书【（2024）鲁0703执879号│
│ │之三】，裁定郴州高视伟业科技有限公司所有的位于郴州市苏仙区白露塘镇的土地使用权及│
│ │地上附着物交付公司用于抵消刘潭爱先生2021年业绩承诺差额补偿款，抵消金额为11500000│
│ │0元。 │
│ │ 刘潭爱先生以物抵债事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提请公司│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 二、抵债标的基本情况 │
│ │ 1、关联方情况 │
│ │ 单位名称：郴州高视伟业科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91431000673595635P │
│ │ 法定代表人：孙满胜 │
│ │ 注册资本：2000万人民币 │
│ │ 成立日期：2008年5月12日 │
│ │ 住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 │
│ │ 主营业务：通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售；安全技术防范系统设计│
│ │、施工、维修、销售；计算机系统集成及综合布线；项目投资管理；货物和技术的进出口业│
│ │务；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 股权结构：刘潭爱先生控制的深圳高视伟业创业投资有限公司持有郴州高视伟业科技有│
│ │限公司100%股权。 │
│ │ 与公司的关联关系：刘潭爱先生在过去十二个月内曾为公司5%以上股东，刘潭爱先生控│
│ │制的深圳高视伟业创业投资有限公司持有郴州高视伟业科技有限公司100%股权，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次以物抵债事项构成关联交易，但未构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │潍坊滨城投资开发有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款本金及利息 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │深圳市宏腾通电子有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │潍坊滨城投资开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │郴州为盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长直系亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │加工费、服务费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │郴州为盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长直系亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │水电费、租金、清理费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │郴州高视伟业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │水电费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │郴州高视伟业科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业费、租金 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │潍坊滨城投资开发有限公司其关联公司 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款本金及利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │潍坊市燃气集团有限公司 │
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│关联关系 │执行董事兼总经理是公司监事会主席 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │潍坊滨城投资开发有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │郴州为盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长直系亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │加工费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │郴州为盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长直系亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │水电费、租金、清理费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘潭爱 374.14万 2.24 41.39 2021-06-24
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合计 374.14万 2.24
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│高斯贝尔数│深圳市高斯│ 1000.00万│人民币 │2021-06-04│2021-12-04│连带责任│是 │是 │
│码科技股份│贝尔家居智│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │能电子有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高斯贝尔数│深圳市高斯│ 500.00万│人民币 │2020-11-13│2021-09-30│连带责任│是 │是 │
│码科技股份│贝尔家居智│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │能电子有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-26│以资抵债
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1、潍坊市寒亭区人民法院裁定郴州高视伟业科技有限公司所有的位于郴州市苏仙区白露
塘镇的土地使用权及地上附着物交付高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”
、“公司”或“本公司”）用于抵消刘潭爱先生2021年业绩承诺差额补偿款，抵消金额为1150
00000元。
2、本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次以物抵债事项尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人
将回避表决。
一、关联交易情况概述
根据公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）与刘潭爱先生及
其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称“高视创投”）于2020年8月30日签
署了《股份转让协议》，《股份转让协议》第七条“业绩承诺”约定：“刘潭爱先生承诺高斯
贝尔2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润不低于2000万元、3000万元、5000万元人民
币，若高斯贝尔未完成前述业绩承诺，刘潭爱先生应在高斯贝尔年度审计报告出具后10日内以
现金方式向高斯贝尔进行补偿，补偿的金额为承诺净利润减去承诺期内当年实际实现的净利润
；高视创投对上述业绩承诺的差额补偿款项承担连带责任。”
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的高斯贝尔2021年度审计报告（天健审〔20
22〕2-280号），刘潭爱先生应当以现金方式向公司进行差额补偿，补偿金额为145157631.77
元。公司于2024年5月收到刘潭爱先生2021年业绩补偿款6182568.86元，剩余2021年业绩补偿
款138975062.91元未收到。
公司于2024年8月13日收到潍坊市寒亭区人民法院执行裁定书【（2024）鲁0703执879号之
三】，裁定郴州高视伟业科技有限公司所有的位于郴州市苏仙区白露塘镇的土地使用权及地上
附着物交付公司用于抵消刘潭爱先生2021年业绩承诺差额补偿款，抵消金额为115000000元。
刘潭爱先生以物抵债事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提请公司股
东大会审议。
二、抵债标的基本情况
1、关联方情况
单位名称：郴州高视伟业科技有限公司
统一社会信用代码：91431000673595635P
法定代表人：孙满胜
注册资本：2000万人民币
成立日期：2008年5月12日
住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
主营业务：通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售；安全技术防范系统设计、
施工、维修、销售；计算机系统集成及综合布线；项目投资管理；货物和技术的进出口业务；
物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：刘潭爱先生控制的深圳高视伟业创业投资有限公司持有郴州高视伟业科技有限
公司100%股权。
与公司的关联关系：刘潭爱先生在过去十二个月内曾为公司5%以上股东，刘潭爱先生控制
的深圳高视伟业创业投资有限公司持有郴州高视伟业科技有限公司100%股权，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，本次以物抵债事项构成关联交易，但未构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-10-26│其他事项
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经高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高斯贝尔”）控股股东潍坊滨
城投资开发有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年10月24日召开了第五届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《
关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会同意，提名魏小冲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在股东大会
选举通过后担任公司第五届董事会非独立董事；提名张华香女士为公司第五届董事会独立董事
候选人。并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会独立董事。上述人员任期均为自公司
股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，简历详见附件。
截至本公告披露日，公司独立董事候选人张华香女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺
在最近一期的培训中取得独立董事资格证书。其独立董事候选人的任职资格需要经深圳证券交
易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
附件
一、非独立董事候选人简历
魏小冲先生：1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年6月～2019年2月
任职潍坊龙文建设投资股份有限公司副总经理；2019年3月～2022年2月担任潍坊滨星置业有限
公司总经理；2022年3月～2023年1月担任潍坊滨盈企业管理服务有限公司总经理；2023年2月
～2024年9月担任潍坊滨城投资开发有限公司生产经营部负责人；2024年10月至今，在高斯贝
尔数码科技股份有限公司负责生产经营及融资业务。
截至本公告披露日，魏小冲先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。近五年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于
失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、第五届董事会独立董事候选人简历
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