资本运作☆ ◇002848 *ST高斯 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-26│ 6.31│ 2.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郴州高斯贝尔精密制│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -356.18│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高斯贝尔生产基地技│ 1.20亿│ 0.00│ 2554.71万│ 100.00│ -744.70万│ 2018-03-31│
│术改造及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购深圳市高斯贝尔│ 9408.11万│ 0.00│ 9461.25万│ 100.56│ 509.69万│ 2017-09-22│
│家居智能电子有限公│ │ │ │ │ │ │
│司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│终止部分募集资金投│ 4982.14万│ 4982.14万│ 4982.14万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│资项目并将首次公开│ │ │ │ │ │ │
│发行股票节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│收购深圳市高斯贝尔│ 0.00│ 0.00│ 9461.25万│ 100.56│ 509.69万│ 2017-09-22│
│家居智能电子有限公│ │ │ │ │ │ │
│司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│高斯贝尔全球营销体│ 2470.72万│ 600.00│ 8.02万│ 0.32│ ---│ ---│
│系网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高斯贝尔研发中心建│ 3192.31万│ 430.60万│ 851.78万│ 26.68│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4137.65万│ 1400.00│ 4140.50万│ 100.07│ ---│ ---│
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│终止部分募集资金投│ ---│ 4982.14万│ 4982.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│资项目并将首次公开│ │ │ │ │ │ │
│发行股票节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-04 │转让比例(%) │23.84 │
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│交易金额(元)│2.65亿 │转让价格(元)│6.64 │
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│转让股数(股)│3985.10万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │潍坊滨城投资开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │潍坊国金产业发展有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │控股股东及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │潍坊城服新基建科技（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │潍坊公信国有资产经营有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │郴州为盛科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长直系亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │郴州高视伟业科技有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │郴州高视伟业科技有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │控股股东及其关联公司 │
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│关联关系 │控股股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山东滨特城市建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │
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│关联方 │城服（深圳）农业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月22日│
│ │召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易的议│
│ │案》，公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（以下简称“高斯贝尔农业公司”）│
│ │因实际经营业务发展需要，拟于城服（深圳）农业科技有限公司展开鸡蛋大宗贸易业务，高│
│ │斯贝尔农业公司向城服（深圳）农业科技有限公司销售鸡蛋，结算方式为先款后货，预计未│
│ │来六个月内交易总金额不超过1.5亿元。 │
│ │ 该日常关联交易预计事项已经2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议审议通过│
│ │，关联董事孙华山先生在审议此关联交易议案时回避了表决。其他8位董事一致审议通过了 │
│ │《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》，公司2024年第三次独立董事专门会议对上述│
│ │事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第五届董事会│
│ │第十七次会议审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易│
│ │预计事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联关系基本情况 │
│ │ 1、名称：城服（深圳）农业科技有限公司 │
│ │ 2、成立时间：2024年8月23日 │
│ │ 3、法定代表人：马宗海 │
│ │ 4、注册资本：1000万人民币 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91440300MADW3E3N1H │
│ │ 6、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦一单元110│
│ │4C3 │
│ │ 7、经营范围：谷物种植；农业科学研究和试验发展；鲜肉批发；鲜肉零售；初级农产 │
│ │品收购；农林牧渔机械配件销售；牲畜销售；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨│
│ │询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售│
│ │；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；香料作物种植；礼品花卉销售；创业投资（限│
│ │投资未上市企业）；生物饲料研发；机械设备租赁；机械设备销售；农业园艺服务；食用农│
│ │产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；卫│
│ │生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；照相机及器材销售；五金产品零售；五│
│ │金产品批发；电气设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；家用电器销售；助动自行│
│ │车、代步车及零配件销售；农业机械销售；建筑工程机械与设备租赁；汽车零配件零售。（│
│ │除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）饲料生产；牲畜饲养；餐饮│
│ │服务；道路货物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许│
│ │可证件为准） │
│ │ 8、关联关系：城服（深圳）农业科技有限公司为潍坊市城市服务集团有限公司（以下 │
│ │简“城服集团”）全资子公司，公司董事长孙华山先生在城服集团担任董事长职务，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四项规定的情形，城服（深圳）农业科技有限 │
│ │公司为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘潭爱 374.14万 2.24 41.39 2021-06-24
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合计 374.14万 2.24
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│高斯贝尔数│成都驰通数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│码科技股份│码系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日
（2）网络投票时间：2025年9月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：9:15—9:259:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙华山先生。
6、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
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2025-08-30│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事
会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步提升公司管
理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，董事会同意对公司组织架构进行调整
。
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2025-08-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2
025年第二次临时股东会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。4、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:1
5—9:259:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。5、会议的召开及表决方式：本次股东会
采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决
的以第一次表决结果为准。
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2025-08-30│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事
会第二十三次会议，会议审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为进一
步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者权益，为公司董事和高级管
理人员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理
人员购买责任险。由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全体董事对该议案回避表
决，该议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、投保方案主要内容
1、投保人：高斯贝尔数码科技股份有限公司
2、被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同确定范围为准）
3、责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同确定金额为准）
4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理购买董事和高级管理人员责
任险相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定保险责任限额、保险费用及其他条款；签
署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在董事和高级管理人员责任险保
险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2025-08-02│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员
会湖南监管局下发的《关于对刘潭爱、深圳高视伟业创业投资有限公司采取责令改正措施的决
定》（[2025]23号）（以下简称“《决定书》”），现将相关内容公告如下：
一、《决定书》主要内容
“刘潭爱、深圳高视伟业创业投资有限公司：
经查，你们作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称*ST高斯）业绩补偿义务人，
在与潍坊滨城投资开发有限公司于2020年8月签署的《股权转让协议》中承诺：*ST高斯2023年
度实现的归属于母公司所有者净利润（以下简称净利润）不低于5,000万元，若*ST高斯未完成
前述业绩，刘潭爱应在*ST高斯2023年度审计报告出具后10日内以现金方式向*ST高斯进行补偿
，补偿金额为承诺净利润减去承诺期内当年实际实现的净利润，深圳高视伟业创业投资有限公
司承诺承担连带责任。
根据*ST高斯2024年4月16日披露的《2023年年度审计报告》，*ST高斯2023年度经审计的
净利润为-8,211.45万元。根据上述《股权转让协议》中公开披露的承诺，你们应当向*ST高斯
补偿13,211.45万元。截至目前，你们仍未按照公开披露的承诺履行前述补偿义务。
上述行为构成了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相
关方承诺》（证监会公告[2022]16号）第十五条第一款规定的违反承诺行为。根据《中华人民
共和国证券法》第一百七十条第二款及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—
—上市公司及其相关方承诺》（证监会公告[2022]16号）第十七条的规定，我局决定对你们采
取责令改正的措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当积极采取措施，尽快履行承诺义
务，并在收到本决定书后1个月内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
公司一直高度关注前述业绩补偿问题，将进一步加强与业绩承诺方沟通工作，协助潍坊滨
城投资开发有限公司敦促业绩承诺方及时履行现金补偿义务，以维护上市公司及全体股东的利
益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将继续严格按照相关法律法规
和监管要求，及时履行信息披露义务。
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2025-07-11│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司全资子公司成都驰
通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）的通知，因成都驰通业务发展需要，对其经营
范围进行了变更，并取得了成都市金牛区政务服务管理和行政审批局换发的《营业执照》。
1、名称：成都驰通数码系统有限公司
2、统一社会信用代码：915101007774548291
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：魏小冲
5、注册资本：叁仟万元整
6、成立日期：2005年07月11日
7、住所：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路3号2栋1单元1层1号
8、经营范围：许可项目：广播电视传输
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