资本运作☆ ◇002848 高斯贝尔 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-26│ 6.31│ 2.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郴州高斯贝尔精密制│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -356.18│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高斯贝尔生产基地技│ 1.20亿│ 0.00│ 2554.71万│ 100.00│ -744.70万│ 2018-03-31│
│术改造及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购深圳市高斯贝尔│ 9408.11万│ 0.00│ 9461.25万│ 100.56│ 509.69万│ 2017-09-22│
│家居智能电子有限公│ │ │ │ │ │ │
│司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│终止部分募集资金投│ 4982.14万│ 4982.14万│ 4982.14万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│资项目并将首次公开│ │ │ │ │ │ │
│发行股票节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│收购深圳市高斯贝尔│ 0.00│ 0.00│ 9461.25万│ 100.56│ 509.69万│ 2017-09-22│
│家居智能电子有限公│ │ │ │ │ │ │
│司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│高斯贝尔全球营销体│ 2470.72万│ 600.00│ 8.02万│ 0.32│ ---│ ---│
│系网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高斯贝尔研发中心建│ 3192.31万│ 430.60万│ 851.78万│ 26.68│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4137.65万│ 1400.00│ 4140.50万│ 100.07│ ---│ ---│
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│终止部分募集资金投│ ---│ 4982.14万│ 4982.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│资项目并将首次公开│ │ │ │ │ │ │
│发行股票节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│550.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一批生产经营专用设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │高斯贝尔数码科技股份有限公司及子公司 │
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│卖方 │多个设备供应商 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了第六届 │
│ │董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司购买设备的议案》。截止本公告披│
│ │露日，公司及子公司已完成采购设备金额合计为1761.10万元，为了满足公司及子公司生产 │
│ │经营扩产及产能配套规划，结合公司实际经营需求，公司及子公司拟新增采购一批生产经营│
│ │专用设备，设备采购金额不超过人民币550万元。以上具体交易金额将依据项目需求及实际 │
│ │执行情况为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会│
│ │决策范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 本次购买设备事项涉及多个设备供应商，目前正处于商谈阶段，本次审批程序通过后，│
│ │子公司将结合供应商的产品质量、性价比、服务能力等实际情况，并根据内部固定资产管理│
│ │流程确定具体的设备供应商并签订正式的设备购买协议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │潍坊滨城投资开发有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │山东滨毅投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │湖南炬神电子有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │湖南炬神电子有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供配套服务及采购固定│
│ │ │ │资产类 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-09 │
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│关联方 │魏小冲 │
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│关联关系 │公司现任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ 1、关联交易及对外担保说明 │
│ │ 2026年6月8日，公司召开了第六届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │，审议通过了《关于公司及董事为全资子公司申请银行授信提供连带责任担保暨关联交易的│
│ │议案》。 │
│ │ 为保障公司全资子公司日常生产经营及业务拓展的资金需求，公司及董事魏小冲先生拟│
│ │以提供连带责任担保的方式，向成都银行股份有限公司温江支行申请不超过1,000万元（含 │
│ │）的综合授信额度，授信期限一年，担保期限为三年。自股东会审议通过后生效。综合授信│
│ │额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，将根据实际需要与银行协商│
│ │确定。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《公司章程》等相关规定，公│
│ │司董事魏小冲先生为公司关联自然人，本次为成都驰通提供担保构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，成都驰│
│ │通作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议 │
│ │的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 魏小冲先生为公司现任董事、成都驰通法定代表人及经理，未持有公司股份。 │
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│公告日期 │2026-06-09 │
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│关联方 │长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨譓鹏 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）2026年1月26日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司与 │
│ │特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案，同日公司与长沙炬神签署《│
│ │附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。 │
│ │ 2026年3月18日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司与特定对 │
│ │象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。 │
│ │ 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码│
│ │科技股份有限公司关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的公告│
│ │》。 │
│ │ （二）根据相关法律法规的要求，公司于2026年6月8日召开公司第六届董事会第三次会│
│ │议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交│
│ │易的议案》等相关议案。同日，公司与长沙炬神签署《附生效条件的股份认购协议之补充协│
│ │议》（以下简称“《补充协议》”），对《股份认购协议》部分条款进行调整。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次发行对象为长沙炬神。 │
│ │ 本次发行前，长沙炬神未持有公司股份，本次发行完成后，长沙炬神将成为公司控股股│
│ │东，杨譓鹏将成为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，│
│ │长沙炬神、杨譓鹏为公司关联人。 │
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│公告日期 │2026-05-14 │
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│关联方 │湖南炬神电子有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易及抵押情况概述 │
│ │ 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第六届董 │
│ │事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押及 │
│ │关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营需│
│ │要，公司拟以自有资产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过2000万元│
│ │（含）的综合授信额度，公司关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为上│
│ │述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限自董事会审议通过后两年│
│ │内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根│
│ │据实际需要与银行协商确定。上述担保湖南炬神不收取任何担保费用。按照《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》规定湖南炬神为根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联方，本次│
│ │交易属于关联交易。 │
│ │ 本次拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔二期电子厂1栋101房（不│
│ │动产权证号：湘2025郴州市不动产权第0092455号）、1栋301房（不动产权证号：）观山洞 │
│ │街道观山洞村高斯贝尔A、B厂房101房1楼（湘2025郴州市不动产权第0092490号）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次公司以自有资产抵押及关联方提供│
│ │担保向银行申请授信事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：湖南炬神电子有限公司 │
│ │ 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 3、注册地址：湖南省郴州市有色金属产业园区台湾工业园第15、16、17幢 │
│ │ 4、法定代表人：杨譓鹏 │
│ │ 5、注册资本：6000万人民币 │
│ │ 6、成立日期：2011年9月29日 │
│ │ 7、经营范围：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进 │
│ │出口；耳机、线材、电解电容、锂离子电池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与│
│ │销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ 8、关联关系：按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》 │
│ │”）第6.3.3条的相关规定，湖南炬神属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联 │
│ │法人。 │
│ │ 9、主要财务数据： │
│ │ 截至2025年12月31日，总资产：225176.66万元；净资产：89387.90万元；营业收入：3│
│ │75068.67万元；净利润:10889.20万元。（以上数据未经审计） │
│ │ 10、湖南炬神不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ 湖南炬神为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过2000万元（含）│
│ │银行授信提供连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起两年内有效，额度内可循环│
│ │使用，不收取担保费用。 │
│ │ 本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保│
│ │金额以签署的相关合同为准。 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │湖南炬神电子有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │控股股东及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │潍坊城服新基建科技（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │潍坊滨城投资开发有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │湖南炬神电子有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │山东滨毅投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │湖南炬神电子有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象发行股票，发行数量不超过50,145,000股，发行数量不超过发行前上│
│ │市公司股份总数的30%，全部由长沙炬神认购。本次发行的发行价格为8.56元/股，募集资金│
│ │总额不超过42,924.12万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流 │
│ │动资金及偿还债务。 │
│ │ 2026年1月26日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司与特定对 │
│ │象签署附生效条件的股份认购协议的议案》，同日与长沙炬神签署《高斯贝尔数码科技股份│
│ │有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的│
│ │股份认购协议》”）。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票前，长沙炬神未持有公司股份。本次向特定对象发行股票完成│
│ │后，长沙炬神持有公司不超过50,145,000股的股份，不超过本次向特定对象发行前公司总股│
│ │本的30%。《深圳证券交易所股票上市规则》规定，根据相关协议安排在未来十二个月内， │
│ │直接或间接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，视同上市公司的关联人。因此，长沙│
│ │炬神为公司关联方，本次长沙炬神以现金方式认购公司本次发行的股票构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，除本次交易事项，过去12个月，公司与长沙炬神未进行与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次发行对象为长沙炬神。 │
│ │ 本次发行前，长沙炬神未持有公司股份，本次发行完成后，长沙炬神将成为公司控股股│
│ │东，杨譓鹏将成为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，│
│ │长沙炬神、杨譓鹏为公司关联人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │潍坊国金产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保及抵押情况概述 │
│ │ 公司于2025年12月8日召开了第五届董事会第二十五次会议，以7票同意，0票反对，0票│
│ │弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任│
│ │担保申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。为满足全资子公司功田电子生产经营│
│ │需要，公司拟以自有资产抵押给长沙银行股份有限公司郴州分行为功田电子申请不超过1,00│
│ │0万元（含）的综合授信额度，控股股东潍坊国金产业发展有限公司（以下简称“潍坊国金 │
│ │”）及本公司为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限自股东│
│ │会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和│
│ │用途等，公司及功田电子将根据实际需要与银行协商确定。上述担保潍坊国金不收取任何担│
│ │保费用，公司为上述担保提供反担保。潍坊国金为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。 │
│ │ 本次拟抵押的资产是公司位于郴州市观山洞街道观山洞村高斯贝尔A、B厂房101房1楼（│
│ │权证号为湘2025郴州市不动产权第0041886号）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，功田电│
│ │子作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议 │
│ │的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：潍坊国金产业发展有限公司 │
│ │ 关联关系：潍坊国金系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条 │
│ │规定的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘潭爱 374.14万 2.24 41.39 2021-06-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 374.14万 2.24
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│高斯贝尔数│郴州功田电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│码科技股份│子陶瓷技术│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高斯贝尔数│郴州高斯贝│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│码科技股份│尔数码科技│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高斯贝尔数│郴州功田电│ 980.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│码科技股份│子陶瓷技术│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高斯贝尔数│郴州高斯贝│ 800.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│码科技股份│尔精密制造│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高斯贝尔数│成都驰通数│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│码科技股份│码系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高斯贝尔数│郴州功田电│ 700.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│码科技股份│子陶瓷技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高斯贝尔数│潍坊国金产│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│码科技股份│业发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高斯贝尔数│成都驰通数│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│码科技股份│码系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州高斯贝尔数码科技
有限公司（以下简称“郴州高斯贝尔”）、郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田
电子”）及高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称“山东子公司”）于近日完成法定
代表人变更登记手续，分别取得了郴州市市场监督管理局、潍坊市寒亭区行政审批服务局换发
的《营业执照》，现将上述三家子公司变更后的营业执照相关信息公告如下：
一、郴州高斯贝尔
1、名称：郴州高斯贝尔数码科技有限公司
2、统一社会信用代码：91431000MAC8TYW865
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：李友庆
5、注册资本：壹仟万元整
6、成立日期：2023年02月06日
7、住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园（101、201、301、401）
8、经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；
其他电子器件制造；电子专用材料制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播
电视传输设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；影视录放设备制造
；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；通信设备销售；5G通信技术服
务；互联网设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；数字家庭产品制造，安全技术防范
系统设计施工服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；信
息安全设备制造；智能车载设备制造；广播影视设备销售；电子产品销售；数字文化创意技术
装备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；安防设备制造；人工智能公共数据平台；网
络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；通讯设备销售；卫星移动通信终端销
售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备修理；光通信设备销售；软件销售；软件开发；
人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；对
外承包工程；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进
出口；进出口代理；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发
；音响设备制造；音响设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设
备销售；智能机器人销售；智能机器人研发；工业机器人制造；工业机器人销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-07-28│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第六届董事
会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度资产减值及信用计提准备的议案》。根据
《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对存在减值迹象的资产进行全面清查与减值
测试，拟对相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。依据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》要求。
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规
范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2026年6月30日的财务
状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对各类资产进行了全
面检查和减值测试，并对公司截止2026年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值
准备。公司对本期可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资
产计提减值准备。公司2026年半年度计提信用减值准备与资产减值准备为-12424584.70元。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-07-09│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月8日
（2）网络投票时间：2026年7月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年7月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙华山先生。
6、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
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2026-07-02│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日收到深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理高斯贝尔数码科技股份有限公司向特定对象发行
股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕213号）。深交所依据相关规定，对公司报送的向
特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中
国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
针对本次发行，本次认购方长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙炬
神”）出具了《关于特定期间不注入资产的承诺函》，承诺在本次发行完成后36个月内，长沙
炬神不向上市公司注入所持有的相关资产。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-25│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月24日
（2）网络投票时间：2026年6月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙华山先生。
6、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
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2026-06-23│购销商品或劳务
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一、交易概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了第六届董
事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司购买设备的议案》。截止本公告披露日
，公司及子公司已完成采购设备金额合计为1761.10万元，为了满足公司及子公司生产经营扩
产及产能配套规划，结合公司实际经营需求，公司及子公司拟新增采购一批生产经营专用设备
，设备采购金额不超过人民币550万元。以上具体交易金额将依据项目需求及实际执行情况为
准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会决
策范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次购买设备事项涉及多个设备供应商，目前正处于商谈阶段，本次审批程序通过后，子
公司将结合供应商的产品质量、性价比、服务能力等实际情况，并根据内部固定资产管理流程
确定具体的设备供应商并签订正式的设备购买协议。
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2026-06-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-06-09│对外担保
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特别提示：
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州功田电子陶瓷技术
有限公司（以下简称“功田电子”）及成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）
作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保及抵押情况概述
2026年6月8日，公司召开了第六届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的
议案》。
为保障公司全资子公司日常生产经营及业务拓展的资金需求，公司拟以自有资产抵押及提
供连带责任担保方式为功田电子向兴业银行股份有限公司郴州分行申请不超过1000万元（含）
的综合授信额度，授信期限一年、抵押期限及担保期限均为三年；公司拟以提供连带责任担保
及成都驰通自身房产进行抵押的方式，为成都驰通向浙江民泰商业银行股份有限公司成都分行
申请不超过2000万元（含）的综合授信额度，授信期限一年、抵押期限及担保期限均为三年。
自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用
途等，将根据实际需要与银行协商确定。功田电子本次申请银行授信拟抵押的资产是公司位于
郴州市苏仙区观山洞街道观山洞村高斯贝尔A、B厂房301房(建筑面积9149.08㎡，不动产权证
号：湘(2025）郴州市不动产权第0041785号)。
成都驰通本次申请银行授信拟抵押的资产是其自身位于四川省成都市金牛区兴科中路3号2
栋1单元1层1号(建筑面积4253.87㎡，不动产权证号：川（2022）成都市不动产权第0163865号
)，成都驰通本次拟抵押的房产此前已办理抵押登记，本次拟为二次抵押。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，功田电子
及成都驰通作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事
会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。
三、担保协议主要内容
本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金
额以签署的相关合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的
持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，功田电子及成都驰通为公司全资
子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有
效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次交易尚需提交公司股
东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保
范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。
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2026-06-09│对外担保
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特别提示：
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）成都驰通数码系统有限公司（以下
简称“成都驰通”）作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，敬请投资者充分
关注担保风险。
一、关联交易及担保情况概述
1、关联交易及对外担保说明
2026年6月8日，公司召开了第六届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于公司及董事为全资子公司申请银行授信提供连带责任担保暨关联交易的议案
》。
为保障公司全资子公司日常生产经营及业务拓展的资金需求，公司及董事魏小冲先生拟以
提供连带责任担保的方式，向成都银行股份有限公司温江支行申请不超过1000万元（含）的综
合授信额度，授信期限一年，担保期限为三年。自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的
其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，将根据实际需要与银行协商确定。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司
董事魏小冲先生为公司关联自然人，本次为成都驰通提供担保构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，成都驰通
作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三
分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、名称：成都驰通数码系统有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路3号2栋1单元1层1号
4、法定代表人：魏小冲
5、注册资本：3000万人民币
6、成立日期：2005年7月11日
7、期限：2005年7月11日至无固定期限
8、经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件
开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；
广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；数字视频监控系
统制造；数字视频监控系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；数字
家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能控制系统集成；智能家庭消费设备制造；智能家庭消
费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备
销售；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服
务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：成都驰通为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
10、2025年12月31日，成都驰通总资产3688.05万元，负债总额2517.36万元，净资产1170
.69万元，2025年实现营业收入1441.43万元，净利润-333.07万元。（以上数据经审计）
2026年3月31日，成都驰通总资产3494.95万元，负债总额2482.29万元，净资产1012.66万
元，实现营业收入196.14万元，净利润-158.03万元。（以上数据未经审计）
11、成都驰通不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
魏小冲先生为公司现任董事、成都驰通法定代表人及经理，未持有公司股份。
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2026-06-09│重要合同
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重要内容提示：
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“上市公司”或“公司”）于
2026年6月8日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生
效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案（以下简称“本次关联交易
”）。同日，公司与长沙炬神管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“长沙炬神”）签署《
附生效条件的股份认购协议之补充协议》。
本次关联交易尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理
委员会同意注册后方可实施。上述事项存在不确定性，请投资者注意风险。
一、关联交易概述
《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案，同日公司与
长沙炬神签署《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
2026年3月18日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司与特定对象
签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司与特定对象签署<
附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的公告》。
会第三次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充
协议暨关联交易的议案》等相关议案。同日，公司与长沙炬神签署《附生效条件的股份认购协
议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对《股份认购协议》部分条款进行调整。
（一）关联人关系介绍
本次发行对象为长沙炬神。
本次发行前，长沙炬神未持有公司股份，本次发行完成后，长沙炬神将成为公司控股股东
，杨譓鹏将成为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长沙
炬神、杨譓鹏为公司关联人。
（二）关联人基本情况
长沙炬神成立于2026年1月，是一家从事企业管理和股权投资的有限合伙企业。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月24日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026年06月18
日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加
本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议
和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）本公司董
事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室
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2026-05-14│对外担保
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一、关联交易及抵押情况概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第六届董事
会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押及关联
方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营需要，公
司拟以自有资产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过2000万元（含）的
综合授信额度，公司关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为上述授信提供
连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限自董事会审议通过后两年内有效。综合
授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银
行协商确定。上述担保湖南炬神不收取任何担保费用。按照《深圳证券交易所股票上市规则》
规定湖南炬神为根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联方，本次交易属于关联交易。
本次拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔二期电子厂1栋101房（不动
产权证号：湘2025郴州市不动产权第0092455号）、1栋301房（不动产权证号：）观山洞街道
观山洞村高斯贝尔A、B厂房101房1楼（湘2025郴州市不动产权第0092490号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次公司以自有资产抵押及关联方提供担
保向银行申请授信事项无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：湖南炬神电子有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：湖南省郴州市有色金属产业园区台湾工业园第15、16、17幢
4、法定代表人：杨譓鹏
5、注册资本：6000万人民币
6、成立日期：2011年9月29日
7、经营范围：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出
口；耳机、线材、电解电容、锂离子电池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、关联关系：按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”
）第6.3.3条的相关规定，湖南炬神属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人
。
9、主要财务数据：
截至2025年12月31日，总资产：225176.66万元；净资产：89387.90万元；营业收入：375
068.67万元；净利润:10889.20万元。（以上数据未经审计）
10、湖南炬神不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
湖南炬神为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过2000万元（含）银
行授信提供连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起两年内有效，额度内可循环使用
，不收取担保费用。
本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金
额以签署的相关合同为准。
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2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日
（2）网络投票时间：2026年5月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼四楼培训室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙华山先生。
6、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：
1、审议《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意48653607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4902%；反对247000股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5051%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意8532952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1613%；反对24700
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8125%；弃权2300股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0262%。
表决结果：通过。
2、审议《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意48653607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4902%；反对247000股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5051%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股）
。
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2026-05-14│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第六届董事
会第一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。完善公司的治理结构，提
升专业化管理水平和运营效率，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责
公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
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2026-04-21│其他事项
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本人韩明，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）第
五届董事会的独立董事，在任职期间，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等规定及要求，忠实地履行独立董事职责。诚信、勤勉尽责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整
体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况述职如下
：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
本人韩明，1976年出生，中国国籍，本科学历。曾在山东中强律师事务所担任专职律师，
后逐步晋升为合伙人、高级合伙人。自2023年5月起，至今担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人不在公司担任除董事会专门委员会成员外的其他职务，也未在公
司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人依据相关要求，进行了独立董事独立性
情况年度自查，结果显示完全符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中第六条关于独
立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查报告提交至公司董事会。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告经利安达会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）审计，公司2025年度末合并口径经审计
营业收入36452.23万元，扣除后营业收入为35971.00万元，并出具了标准无保留意见的《审计
报告》。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规
则》”）相关规定，向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他
风险警示的申请，该事项尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
3、在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证
券简称仍为“*ST高斯”，证券代码仍为“002848”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
2026年4月17日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司申请撤
销退市风险警示及其他风险警示的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。现将具体情况公告
如下：
（一）被实施退市风险警示的情况
2025年4月25日，公司在指定信息披露媒体披露了《2024年年度报告》，经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，公司最近一个会计年度经审计的净利润为负值且扣除后营业收入
低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第一项规定“最近一个会
计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后
的营业收入低于3亿元”，公司股票交易自2025年4月28日起被实施退市风险警示。
（二）被实施其他风险警示的情况
2025年4月25日，公司在指定信息披露媒体披露了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的审计报告，显示公司持续经营能力存在重大不确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第9.8.1条第一款第七项规定“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰
低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股
票交易自2025年4月28日起被叠加实施其他风险警示。
由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《股票上市
规则》相关规定，公司股票交易自2025年4月28日起被实施退市风险警示叠加其他风险警示，
证券简称由“高斯贝尔”变更为“*ST高斯”。具体内容详见公司于2025年4月25日在指定信息
披露媒体披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告》
（公告编号：2025-023）。
（一）申请撤销退市风险警示的情况
2026年4月17日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了，2025年度标准无保留意
见的《审计报告》（利安达审字【2026】第275号）。经审计，公司2025年度实现营业收入364
52.23万元，扣除后营业收入为35971.00万元，归属于上市公司股东的净利润为-7960.43万元
，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-8817.14万元，归属于上市公司股东的所
有者权益为7770.70万元。
根据《股票上市规则》第9.3.8条的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款规定
情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年
度报告表明公司不存在本规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对
其股票交易撤销退市风险警示。”公司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查，公司不存
在《股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在《股票上市规则》中规定
的其他需要实施退市风险警示的情形。根据《股票上市规则》第9.3.8条规定，公司符合向深
交所申请撤销退市风险警示的条件。
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2026-04-21│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月17日召
开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）作为公司2026年度审计机构，
续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关
情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
（5）首席合伙人：黄锦辉
（6）人员信息：截至2025年12月31日，利安达会计师事务所合伙人数量70人，注册会计
师475人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师167人。
（7）业务信息：2025年度未经审计的收入总额52,608.76万元，审计业务收入43,848.21
万元，证券业务收入14,702.94万元；2024年度上市公司审计客户30家，审计收费总额4,141.8
8万元，涉及制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1
家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。其中本公司同
行业上市公司审计客户21家。
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元，购买的职业保险累计
赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。利安达会计师事务
所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管
措施0次，纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、
监督管理措施20次、自律监管措施3次，纪律处分7次。
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2026-04-21│对外担保
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特别提示：
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州高斯贝尔精密制造
有限公司（以下简称“精密制造”）作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保及抵押情况概述
2026年4月17日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额
度的议案》。
为满足全资子公司精密制造生产经营需要，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方
式为精密制造，向中国建设银行股份有限公司郴州分行申请不超过800万元（含）的综合授信
额度，授信期限、抵押期限及担保期限均为十年，自股东会审议通过后生效。综合授信额度内
的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司及精密制造将根据实际需要与银
行协商确定。
本次拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔二期电子厂1栋401房。（建
筑面积5127.65㎡，不动产权证号：湘2025郴州市不动产权第0092136号）根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，精密制造作为被担保方，最近一期
财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过
，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、名称：郴州高斯贝尔精密制造有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园二期喷涂车间1栋
4、法定代表人：李云龙
5、注册资本：壹仟万元整
6、成立日期：2021年09月09日
7、经营期限：2021年09月09日至无固定期限
8、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制
造；五金产品零售；五金产品研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造
；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元
器件与机电组件设备销售；电子产品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广
播电视传输设备销售；喷涂加工；有色金属合金销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出
口；互联网设备制造；互联网设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；泵及真
空设备销售；泵及真空设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密齿轮传动装置销售；
阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）：9、股
权结构：精密制造为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
10、主要财务数据：
2025年12月31日，精密制造总资产766.20万元，负债总额1673.18万元，净资产-906.98万
元，2025年实现营业收入1596.63万元，净利润-4175.53万元。（以上数据经利安达会计师事
务所审计）
11、精密制造不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金
额以签署的相关合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的
持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，精密制造为公司全资子公司，公
司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范
围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次交易尚需提交公司股东会审议批
准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保
额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。
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2026-04-21│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第五届董事会
第三十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现
将有关情况公告如下：
一、情况概述
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计未弥补
亏损金额为亏损51075.70万元，公司实收股本总额为16,715万元，公司未弥补亏损金额超过实
收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东
会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要因近年来，公司所处行业市场需求
萎缩，市场份额未达预期，导致营业规模持续下滑、产能利用不足，固定成本承压明显。同时
，行业市场竞争加剧、价格战激烈，公司毛利空间受到严重挤压，整体盈利能力有所下降。此
外，基于会计谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失及信用减值损失
。2025年，公司保持战略定力，坚定发展信心，通过优化业务结构、强化公司治理、践行降本
增效、夯实公司基本面，实现公司经营业绩稳步提升、亏损显著收窄。
三、应对措施
1、研究市场需求，积极寻求新的增长点
密切跟踪市场需求变化与新兴消费业态，依托资本市场政策支持，积极拓展新业务机会；
优化业务模式与营销体系，结合自身优势研发新产品，提升区域市场占有率；聚焦核心盈利主
业，集中资源发展具备技术优势、市场需求、盈利贡献的主营业务，做强主业核心竞争力。
2、优化资源配置，提升抗风险能力
公司将继续对现有存量资产进行梳理，进一步降低管理成本，优化资源配置，实现资产提
质增效，促进持续健康发展。同时公司将努力加强财务管理水平，实现公司资产负债结构的逐
步优化，提升公司的抗风险能力。
3、完善激励机制，强化专业队伍建设
围绕公司战略布局，引进行业资深技术与管理人才，搭建专业化经营团队，并建立更为科
学合理的激励约束机制，不断提升团队的工作积极性，通过有效的人力资源管理夯实公司的经
营基础。
4、强化风险管控，提升规范化管理水平
构建全业务流程风险管控体系，建立健全风险预警机制，做到提前识别、提前防范、及时
处置，防范各类经营风险、合规风险与法律风险。坚持依法治企、合规经营，严格遵守行业监
管规定与公司管理制度，不断完善内部管理体系，优化管理流程，提升公司规范化、精细化管
理水平，保障公司经营活动有序开展。
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2026-04-21│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于公2025年度资产减值及信用计提的议案》。根据《企业
会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对存在减值迹象的资产进行全面清查与减值测试，
拟对相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》要求。
一、本年计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
为客观、公允反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，遵循谨慎
性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行全面检查与减值测试，对存在减值迹象的资产计
提相应减值准备。经测算，公司2025年度合计计提信用减值准备与资产减值准备30,976,244.3
2元。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，2025年度公司
利润总额为-80707070.91元，截至2025年末，母公司未分配利润为-343141856.99元，合并报
表归属于上市公司股东的未分配利润为-510756992.11元。根据《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司不具备利润分配条件。
经董事会审议，拟定公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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本人张华香，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）
第五届董事会的独立董事，在任职期间，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《
独立董事工作制度》等规定及要求，忠实地履行独立董事职责。诚信、勤勉尽责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的
整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况述职如
下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
本人张华香，1968年出生，中国国籍，拥有注册会计师及资产评估师专业资质。1991年至
1999年12月期间，就职于潍坊市寒亭区财政局；自2000年起至今，担任潍坊新正大有限责任会
计师事务所股东及公司监事；自2024年11月起，出任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立
董事独立性的相关要求。不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人
独立性的情况。
二、独立董事年度履职概述
（一）出席董事会及股东会履职情况
2025年，本人参加公司董事会会议9次，股东会会议4次，重点围绕公司章程修订、定期报
告、融资担保、关联交易、续聘会计师事务所等与中小投资者利益密切相关的事项进行审议。
在董事会会议召开前，本人对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行
问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人能够就审议事项与其他董
事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和工作经验向公司提出合理建议，并参与表决。
（二）出席董事会专门委员会履职情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年任职期间，董
事会审计委员会共召开6次会议，审议议案16个；董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审
议议案1个；本人均亲自出席并认真审议相关议案，根据各专业委员会的议事规则等相关规定
要求并结合公司的实际情况，与各专业委员会委员分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成
一致意见，在此期间本人充分发挥自身专业优势，积极发表建议，起到专业委员会应有的作用
。
（三）参与独立董事专门会议情况
2025年任职期间，公司独立董事专门会议共召开5次会议，本人均亲自出席并会同全体独
立董事对拟提交公司董事会审议的议案进行了审议。对公司重大事项进行深入了解与讨论，并
在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。本人对会议各项议案投了赞成票，没有反对或弃
权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议
。
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2026-04-21│其他事项
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本人刘承韪，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）
第五届董事会的独立董事，在任职期间，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》邓法律法规，以及《公司章程》《
独立董事工作制度》等规定及要求，忠实地履行独立董事职责。诚信、勤勉尽责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的
整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况述职如
下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人刘承韪，1977年出生，中国国籍，拥有博士学历。现任中国政法大学民商法教授、博
士生导师，兼任中国政法大学比较法学研究院副院长。在专业领域，还担任多项重要职务，包
括中国法学会民法典合同编起草小组成员、中国比较法学研究会美国法专业委员会主任、北京
市文化娱乐法学会副会长、国家电影智库法律专家、北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁员，
以及上海、武汉、西安、长沙、大连等数十家仲裁委的委员及仲裁员。此外，还担任民建北京
市法制委员会副秘书长、山东诸城农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、金融
街控股股份有限公司独立董事。自2024年8月起，开始担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务
，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概述
(一）出席董事会及股东会履职情况
2025年，公司共召开9次董事会会议，本人均已参加，出席1次股东会会议.本着勤勉尽责
的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。本人利用参加董事会、股东会等机
会了解公司生产经营、财务状况、内部控制和信息披露等情况，并通过电话、邮件等方式与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况。同时关注外部环境及市场变化对公司的影响和各种传媒渠道对公司的相关报道，全方位获
悉公司相关事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。任职期内，对董事会的所有议案
均投了赞成票，公司董事会审议的所有议案全部表决通过。
本人2025年度，出席董事会情况如下：
（二）专门委员会履职情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内我们
召开了6次审计委员会议、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，本人均亲
自参会。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，报告
期内公司召开了5次独立董事专门会议，本人均亲自出席5次独立董事专门会议。主要就全资子
公司新增关联交易、2025年度日常关联交易预计、自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子
公司提供连带责任担保申请银行授信并提供反担保暨关联交易、业绩补偿款相关事项等进行了
专项讨论，本人严格遵循公司独立董事专门会工作细则的要求，充分发挥自身法律专业优势和
丰富的实务经验，以严谨、审慎的态度发表独立且合理的建议，有效保障了对公司的持续、有
效监督，切实维护了公司和股东的合法权益。
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2026-03-28│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事
会第三十次会议，审议通过了公司《关于2026年度向特定对象发行股票相关事项承诺的议案》
。为严格落实监管政策要求，规范公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发
行”）相关行为，保障本次发行工作依法合规、稳妥推进，公司及本次认购方长沙炬神管理咨
询合伙企业（有限合伙）作出了承诺，具体如下：公司本次向特定对象发行股票事宜取得中国
证监会的同意注册批复后，高斯贝尔数码科技股份有限公司及长沙炬神管理咨询合伙企业（有
限合伙），将在注册批复有效期内完成股票发行及认购工作。为切实维护公司及全体股东的合
法权益，公司后续将严格按照相关规定，持续跟进本次向特定对象发行A股股票事项进展情况
，并依据相关监管规定及时履行披露义务。
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2026-03-19│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月18日
（2）网络投票时间：2026年3月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年3月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙华山先生。
6、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
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2026-03-07│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州高斯贝尔精密制造
有限公司于近日办理了法定代表人变更登记手续，并取得了郴州市市场监督管理局换发的《营
业执照》，现将营业执照信息公告如下：
1、公司名称：郴州高斯贝尔精密制造有限公司
2、统一社会信用代码：91431000MA7AHU4GX7
3、住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园二期喷涂车间1栋
4、法定代表人：李云龙
5、注册资本：1000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制
造；五金产品零售；五金产品研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造
；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元
器件与机电组件设备销售；电子产品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广
播电视传输设备销售；喷涂加工；有色金属合金销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出
口；互联网设备制造；互联网设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；泵及真
空设备销售；泵及真空设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密齿轮传动装置销售，
阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、成立日期：2021年09月09日
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2026-03-06│其他事项
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理魏
宏雯女士的《关于辞去公司高级管理人员职务的辞呈》，魏宏雯女士因到法定退休年龄，提请
辞去公司副总经理职务，辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。魏宏雯女士的原定任
期为2023年5月16日至2026年5月16日，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
、《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，魏宏雯女士持有公司股份22500股，不存在未履行完毕的公开承诺，
魏宏雯女士将按公司相关制度进行工作交接，其离任不会对公司日常经营工作产生影响。离任
后，魏宏雯女士所持公司股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规和有关规定。公司及董事会对魏宏雯女士在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-03-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026年3月12日
）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本
次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和
参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。
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