资本运作☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能计量表具终端未│ 1.95亿│ 304.70万│ 2158.73万│ 11.08│ ---│ ---│
│来工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧城市先进计量产│ 7069.55万│ 198.51万│ 837.83万│ 11.85│ ---│ ---│
│业研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.14亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海埃科燃气测控设备有限公司67% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │浙江威星智能仪表股份有限公司 │
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│卖方 │赵建新、张赛绿 │
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│交易概述 │浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）与上海埃科燃气测控│
│ │设备有限公司（以下简称“埃科测控”或“标的公司”）及其全体股东共同签署了《有关上│
│ │海埃科燃气测控设备有限公司合资经营合同》，各方同意威星智能以现金方式收购埃科测控│
│ │67%的股权，近日埃科测控已完成工商变更登记手续。 │
│ │ 交易对方：赵建新、张赛绿 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-06 │质押股数(万股) │65.00 │
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│质押占所持股(%) │1.71 │质押占总股本(%) │0.29 │
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│股东名称 │黄文谦 │
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│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-02 │质押截止日 │2025-08-02 │
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│实际解押日 │2024-09-26 │解押股数(万股) │65.00 │
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│质押说明 │2024年08月02日黄文谦质押了65.0万股给浙商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年09月26日黄文谦解除质押65.0万股 │
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│公告日期 │2023-08-05 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │9.18 │质押占总股本(%) │1.59 │
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│股东名称 │黄文谦 │
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│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-03 │质押截止日 │2025-08-02 │
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│实际解押日 │2024-09-26 │解押股数(万股) │350.00 │
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│质押说明 │2023年08月03日黄文谦质押了350.0万股给浙商证券股份有限公司 │
│ │黄文谦质押了350.0万股给浙商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年09月26日黄文谦解除质押350.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2025年4月27日召
开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分
配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简
称“公司”或“威星智能”）《2024年度审计报告》（天健审〔2025〕7476号）确认，威星智
能2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为33,632,662.73元，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积2,158,077.43元,
加上年初未分配利润453,705,627.55元，扣除2024年派发的现金股利8,825,360.64元后，截至
2024年12月31日，合并报表中累计未分配利润为476,354,852.21元。
2024年度母公司净利润为21,580,774.29元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定
，按照母公司实现的净利润10%计提法定盈余公积2,158,077.43元,加上年初未分配利润439,81
3,563.91元，扣除2024年派发的现金股利8,825,360.64元，截至2024年12月31日，母公司累计
未分配利润为450,410,900.13元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润金额为450,410,900.13元。
公司拟以现有总股本220,634,016股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税
），共计派发现金8,825,360.64元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润比例为26.2
4%，不送红股，不以资本公积转增股本。若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，公司最终以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比
例不变的原则对分配总额进行相应调整。
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2025-04-29│银行授信
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日
召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融
机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体事项如下
：
一、申请综合授信额度的基本情况
公司及控股子公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流
动资金，增强可持续发展能力，拟于2025年度向中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上
海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、中国农业
银行上海塔汇支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司科技支行、
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行
、浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限
公司杭州良渚小微企业专营支行、交通银行股份有限公司杭州丰潭支行、华夏银行股份有限公
司杭州分行等金融机构及类金融企业申请总额度不超过人民币120000万元的综合授信额度，期
限为经股东会审批通过之日起12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信用途包括
但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金
融衍生品等综合业务，公司及控股子公司2025年度向金融机构申请的授信额度最终以各家金融
机构实际审批为准。具体融资金额视公司及控股子公司实际需求确定，以金融机构与公司实际
发生的融资金额为准。
在经股东会审批通过的年度授信额度范围内，公司提议授权董事长或董事长指定的授权代
表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的
合同、协议、凭证等各项法律文件；其他控股子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代
表签署。
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2025-04-15│委托理财
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2024年4月23日
召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议
通过了该议案，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委
托理财，单笔额度不超过人民币10000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年
内可以滚动使用。
以上内容详见公司于2024年4月25日及2024年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。
公司此前购买的宁波银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况
公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于2025年1月与宁波银行股份有限公司签订了单位结构性存款产品认购协议，使用闲
置自有资金5000万元人民币购买其单位结构性存款7202501061产品，产品起息日为2025年1月1
0日，到期日为2025年4月9日，年化收益率为1.00%-2.30%。具体内容详见刊登于2025年1月10
日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2025-002）。公司按期赎回
上述理财产品的本金5000万元，并于2025年4月11日取得理财收益263075.83元。本金及理财收
益已返还至公司账户。
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2025-01-10│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）与上海埃科燃气测
控设备有限公司（以下简称“埃科测控”或“标的公司”）及其全体股东共同签署了《有关上
海埃科燃气测控设备有限公司合资经营合同》，各方同意威星智能以现金方式收购埃科测控67
%的股权，近日埃科测控已完成工商变更登记手续。
本次交易完成，埃科测控成为公司控股子公司，公司合并报表范围发生变更。上述交易不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公
司董事会、股东大会审议。
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2025-01-07│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2024年12月14日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券
报》披露了《关于特定股东和南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）减持股份的预披露公
告》（公告编号：2024-070）。持有公司股份630000股（占公司总股本比例0.29%）的特定股
东马善炳先生因个人资金需求，拟自减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价方
式减持公司股份合计不超过630000股（占公司总股本比例0.29%）。持有公司股份685500股（
占公司总股本比例0.31%）的股东南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南
阳颐锐丰”）因自身资金需求，拟自减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价方
式减持公司股份不超过685500股（占公司总股本比例0.31%）。
2025年1月6日，公司收到马善炳先生和南阳颐锐丰出具的《股份减持计划实施完毕告知函
》，截至本公告日，马善炳先生累计已减持公司股份630000股，占公司总股本的0.29%，马善
炳先生本次股份减持计划已实施完毕；南阳颐锐丰累计已减持公司股份655100股，占公司总股
本的0.30%，南阳颐锐丰拟提前终止本次减持计划。
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2024-12-31│其他事项
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一、基本情况
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州缥缈峰科技有限公
司（以下简称“缥缈峰科技”）于近日收到了浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税
务总局浙江省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，现将相关情况公告如下：
证书编号：GR202433002236
发证时间：2024年12月6日
有效期：三年
本次系缥缈峰科技高新技术企业证书有效期满后的重新认定，根据相关规定，缥缈峰科技
自通过高新技术企业重新认定后将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，
即按15%的税率缴纳企业所得税。
二、对公司的影响
此次获证系缥缈峰科技通过高新技术企业的重新认定，是控股子公司始终坚持科技创新，
不断提高企业研发技术水平的重要成果。本次通过高新技术企业重新认定不会对公司的经营业
绩产生重大影响。
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2024-12-31│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2024年12月2日
召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于选举董事、监事的相关议题。同日召开了
第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举黄华兵
先生为董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为
黄华兵先生。具体内容详见公司于2024年12月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发
的《营业执照》。
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2024-12-28│委托理财
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2024年4月23日
召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议
通过了该议案，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委
托理财，单笔额度不超过人民币10000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年
内可以滚动使用。
以上内容详见公司于2024年4月25日及2024年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。
公司此前购买的宁波银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款理
财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况
1、上海浦东发展银行股份有限公司理财赎回情况
公司于2024年7月与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款产品认购协议，使
用闲置自有资金6000万元人民币购买其单位结构性存款1201246100期产品，产品起息日为2024
年7月15日，到期日为2024年12月25日，年化收益率为1.20%-2.30%。具体内容详见刊登于2024
年7月17日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部
分理财产品到期赎回并使用部分闲置募集资金和自有资金继续进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-035）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金6000万元，累计取得理财收益6133
33.33元。本金及理财收益已返还至公司账户。
2、宁波银行股份有限公司理财赎回情况
公司于2024年9月与宁波银行股份有限公司签订了单位结构性存款产品认购协议，使用闲
置自有资金6000万元人民币购买其单位结构性存款7202403708产品，产品起息日为2024年9月1
3日，到期日为2024年12月24日，年化收益率为1.50%-2.60%。具体内容详见刊登于2024年9月1
3日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置
自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告》（公告编号：2024-045）。
公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金6000万元，累计取得理财收益375307.91元。本金及
理财收益已返还至公司账户。
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2024-11-30│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开了职工代表
大会，经职工民主选举，林少平女士当选为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。
林少平女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同
组成公司第六届监事会，任期三年，任期自公司2024年第一次临时股东大会决议之日起计算。
林少平女士的任职资格符合有关法律、法规的规定。公司职工代表监事在监事会成员中的比例
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
附件：
第六届监事会职工代表监事简历
林少平，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任深圳天音通信发展有限公司商务中心负责人，2012年3月进入公司，先后在营销中心
、财务部任职。
截至本公告日，林少平女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》规定的任职条件。
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2024-10-31│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
。公司结合募集资金到账时间以及当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、
募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“智能计量表具终端未来
工厂建设项目”及“智慧城市先进计量产业研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进
行调整。
本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2022]1133号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人
民币普通股25275376股，募集资金总额为人民币379383393.76元，扣除发行费用（不含增值税
）人民币7193656.02元后，实际募集资金净额为人民币372189737.74元。上述募集资金到位情
况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]
577）。
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2024-10-31│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2024年10月29日
召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年前
三季度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况
公告如下：
一、计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2024年9月30日的公司应收账款、应收
票据、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对相关资产价值
出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计
提相关资产减值准备。
2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司对2024年9
月30日存在一定减值迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投
资等资产进行了减值计提，计提各项资产减值准备金额共计51611850.41元。本次计提信用及
资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第五届监事会
第十六次会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。
2、本次会议于2024年10月29日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2024-09-28│股权质押
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、董事长黄文谦
先生通知，获悉黄文谦先生已将其所持有的公司的全部质押股份办理了解除质押手续。
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2024-08-20│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2024年8月19日
召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年半
年度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公
告如下：
一、计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2024年6月30日的公司应收账款、应收
票据、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对相关资产价值
出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计
提相关资产减值准备。
2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司对2024年6
月30日存在一定减值迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投
资等资产进行了减值计提，计提各项资产减值准备金额共计48243142.58元。本次计提信用及
资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。
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2024-08-06│股权质押
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、董事长黄文谦
先生通知，获悉黄文谦先生已将其所持有的公司的部分股权办理了股票补充质押及质押延期购
回手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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