资本运作☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-07│ 12.08│ 2.27亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-10-24│ 7.52│ 1810.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-23│ 8.02│ 86.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-26│ 15.01│ 3.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海埃科燃气测控设│ 3564.40│ ---│ 67.00│ ---│ -175.96│ 人民币│
│备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能计量表具终端未│ 1.95亿│ 2344.07万│ 5456.25万│ 28.00│ ---│ 2026-11-01│
│来工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧城市先进计量产│ 7069.55万│ 528.64万│ 1635.75万│ 23.14│ ---│ 2026-11-01│
│业研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.14亿│ ---│ 1.07亿│ 100.02│ ---│ 2026-11-01│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-10 │转让比例(%) │5.29 │
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│交易金额(元)│1.68亿 │转让价格(元)│14.36 │
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│转让股数(股)│1167.04万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │深圳市中燃科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │青岛芯忠臻智能科技合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-30 │交易金额(元)│3632.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江省杭州市良渚新城万地路南彩虹│标的类型 │土地使用权 │
│ │河东地块（杭州市余杭区良渚东单元│ │ │
│ │YH030902-24地块） │ │ │
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│买方 │杭州威星数联技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州市规划和自然资源局余杭分局 │
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│交易概述 │近日，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”或“公司”）以人民币3,63│
│ │2万元（实际土地出让合同金额，与此前披露的3,631.20万元之差异系最终成交价款结算调 │
│ │整所致，以本合同金额为准）竞拍取得了杭州市规划和自然资源局余杭分局以挂牌方式公开│
│ │出让的“浙江省杭州市良渚新城万地路南彩虹河东地块（杭州市余杭区良渚东单元YH030902│
│ │-24地块）”，并于2026年6月29日与杭州市规划和自然资源局余杭分局签订了《国有建设用│
│ │地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。 │
│ │ 1、出让人：杭州市规划和自然资源局余杭分局 │
│ │ 2、受让人：杭州威星数联技术有限公司 │
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│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│1.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江威星智能仪表股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股份11,670,363股 │ │ │
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│买方 │青岛芯忠臻智能科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │深圳市中燃科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）持股5%以上股东深圳市中│
│ │燃科技有限公司（以下简称"中燃科技"）与青岛芯忠臻智能科技合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称"青岛芯忠臻"）于2026年1月9日签署了《股份转让协议》，中燃科技拟将持有的威星│
│ │智能无限售条件流通股份11,670,363股（占公司总股本的5.29%）通过协议转让的方式转让 │
│ │给青岛芯忠臻。转让价格为14.355元/股，转让价款总额为人民币￥167528060.87元（大写 │
│ │：人民币壹亿陆仟柒佰伍拾贰万捌仟零陆拾元捌角柒分整）。 │
│ │ 中燃科技向青岛芯忠臻协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司│
│ │深圳分公司办理完成过户登记手续，并于2026年3月9日取得了中国证券登记结算有限责任公│
│ │司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年3月6日。截至本公告披露│
│ │日，本次股份转让情况与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │苏州吾爱易达物联网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳市睿荔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳市中燃科技有限公司及直接或间接控制深圳市中燃科技有限公司的其他组织及上述组织│
│ │直接或间接控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其直接或间接控制其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市睿荔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国燃气控股有限公司下属的燃气运营公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司为其的全资孙公司下属的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州吾爱易达物联网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市睿荔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市中燃科技有限公司及直接或间接控制深圳市中燃科技有限公司的其他组织及上述组织│
│ │直接或间接控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其直接或间接控制其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市睿荔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国燃气控股有限公司下属的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司为其的全资孙公司下属的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州吾爱易达物联网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市睿荔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市中燃科技有限公司及直接或间接控制深圳市中燃科技有限公司的其他组织及上述组织│
│ │直接或间接控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及直接或间接控制其的其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市睿荔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国燃气控股有限公司下属的公司 │
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│关联关系 │间接持有公司的股份的公司的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
青岛芯忠臻智能科技合伙企 816.93万 3.70 70.00 2026-03-11
业
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合计 816.93万 3.70
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-11 │质押股数(万股) │816.93 │
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│质押占所持股(%) │70.00 │质押占总股本(%) │3.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛芯忠臻智能科技合伙企业 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │重庆国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-09 │质押截止日 │2028-03-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月09日青岛芯忠臻智能科技合伙企业质押了816.9255万股给重庆国际信托股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-09│委托理财
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日
召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，并于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了
该议案，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财
，单笔额度不超过人民币10,000万元，委托理财的额度在股东会审议通过之日起一年内可以滚
动使用。
以上内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。
近日，公司此前购买宁波银行股份有限公司的对公结构性存款理财产品已到期赎回，现将
具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于2026年1月与宁波银行股份有限公司签订了对公结构性存款产品合同，使用闲置自
有资金4,000万元人民币购买其单位结构性存款7202601060产品，产品起息日为2026年1月8日
，到期日为2026年7月8日，年化收益率为1.00%-2.05%。具体内容详见刊登于2026年1月9日的
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2026-002）。公司已如期赎回上述理财产品，赎
回本金4,000万元，累计取得理财收益406,630.14元。本金及理财收益已返还至公司账户。
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2026-06-22│委托理财
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日
召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，并于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了
该议案，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财
，单笔额度不超过人民币10000万元，委托理财的额度在股东会审议通过之日起一年内可以滚
动使用。
以上内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。
近日，公司此前购买宁波银行股份有限公司的对公结构性存款理财产品已到期赎回，现将
具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于2026年3月与宁波银行股份有限公司签订了对公结构性存款产品合同，使用闲置自
有资金3000万元人民币购买其单位结构性存款7202601755产品，产品起息日为2026年3月18日
，到期日为2026年6月18日，年化收益率为1.00%-2.25%。具体内容详见刊登于2026年3月17日
的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2026-013）。公司已如期赎回上述理财产品，
赎回本金3000万元，累计取得理财收益155013.70元。本金及理财收益已返还至公司账户。
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2026-06-11│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2026年4月24日
召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会
同意聘任张琛先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致。具体内容详见公司于20
26年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于董事、副总经理兼董事会秘书辞
职暨补选董事、聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）近日，张琛
先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等规定的董事会秘书任职条件。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0571-88179003
传真号码：0571-88179010-8000
电子信箱：zqb@viewshine.cn
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2026-06-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午13：302、网络投票时间：通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的
任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室
（六）股权登记日：2026年5月15日
（七）会议主持人：董事长黄华兵先生
（八）会议记录人员：张琛先生
（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2026年4月24日
召开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司
2026年度审计工作，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、
客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了
贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委
员会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2026年度审计工作，并将此提交公司2025
年年度股东会审议。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：严燕鸿，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签
署或复核13家上市公司审计报告。
签字注册会计师：范一鸣，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：赛宗鹏，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，
2010年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计报告费用为70万元（含税），内部控制鉴证报告20万元（含税），系按照市
场公允合理的定价原则，基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所
需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。公司董事会提请股东
会授权管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2026年度审
计费用。
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2026-04-28│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2026年4月24日
召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确
认及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬
的确认及2026年度薪酬方案的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将
具体薪酬方案公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式每半年发放一次。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
2026年4月24日，浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)第
六届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025
年度利润分配预案》。
本次利润分配预案，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，威星智能2025年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为53950487.90元，母公司实现净利润为62881362.35元。
（三）根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润10%计提法
定盈余公积6288136.24元,加上年初未分配利润450410900.13元，扣除2025年派发的现金股利8
825360.64元，本年度累计可供股东分配的利润为498178765.60元。
截至2025年12月31日，合并报表未分配利润余额为515191843.23元，母公司未分配利润余
额为498178765.60元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利
润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为498178765.60元。
(四)为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公
司拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本220634016股为基数，向全体股东每1
0股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金8825360.64元（含税），本次分配不实施资本
公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
（五）若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动
，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
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2026-04-28│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2026年4月24日
召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提信用及资产减值损失
及核销部分应收账款的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：一
、本次计提信用及资产减值损失的情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和
减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值损失的范围、总金额和拟计入的报告期间
2026年1月1日至2026年3月31日期间确认的信用及资产减值损失合计为309.51万元，其中
确认的信用减值金额为227.34万元，确认的资产减值金额为82.17万元。
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2026-04-28│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2026年4月24日
召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》
，本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至2025年
12月31日所属资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损
失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提减值损失的范围、总金额和拟计入的报告期间
2025年1月1日至2025年12月31日期间确认的信用及资产减值损失合计为2344.05万元，其
中确认的信用减值金额为990.30万元，确认的资产减值金额为1353.74万元。
本次计提信用及资产减值准备的具体情况如下：
（二）本次计提信用及资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，根据
信用风险特征以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。
当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司本次计提信用减值损失主要为应收账款、应收票据和其他应收款。2025年度，公司计
提信用减值损失共计9903010.30元，具体明细如下：
2、存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生
产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约
定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别
确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2025年度计提各项存货跌价损失117706
58.53元，相关项目存货跌价准备明细变动如下：
3、合同资产减值损失
公司按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，
对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备，并根据相应的金融资产分类，将减值准备计入
相关的科目。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平
均值。
根据上述标准，公司计提合同资产减值132578.17元。
4、其他非流动资产减值损失
公司按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，
对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备，并根据相应的金融资产分类，将减值准备计入
相关的科目。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平
均值。
根据上述标准，公司计提其他非流动资产减值1634209.27元。
四、董事会意见
本次计提信用及资产减值准备，严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
计提依据充分、程序合规。该项计提有助于更真实、公允地反映公司资产的实际价值与财务状
况，符合会计谨慎性原则，决策过程及结果合理、审慎，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东合法权益的情形。经董事会审议，一致同意本次计提信用及资产减值准备的相关事项。
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2026-04-28│银行授信
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2026年4月24日
召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体事项如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
公司及控股子公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流
动资金，增强可持续发展能力，拟于2026年度向中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银
行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公
司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行
股份有限公司、交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等金
融机构及类金融企业申请总额度不超过人民币120000万元的综合授信额度，有效期自公司2025
年年度股东会审议通过之日起12个月，额度在有效期内可以滚动使用。
上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、
信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，公司及控股子公司2026年度向金融机构申请的授
信额度最终以各家金融机构实际审批为准。具体融资金额视公司及控股子公司实际需求确定，
以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在经股东会审批通过的年度授信额度范围内，公
司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包
括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他控股子公司
对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。
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2026-04-28│委托理财
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2026年4月24日
召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，本着规范运作
、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托
理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，该额度在公司2025年年度股东会审议通过之日起12
个月内可以滚动使用。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、投资目的：在保证公司及控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲
置自有资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东
创造更大的收益。
2、投资额度：使用单笔额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，上
述额度资金在授权期限内可以滚动使用。
3、投资品种：公司及控股子公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行
风险可控的委托理财，包括银行理财产品、信托计划、资产管理计划等及其他根据公司内部决
策程序批准的理财对象及理财方式。公司及控股子公司不投资涉及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资品种。
4、投资期限：该额度在公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、与受托方之间的关系：公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系
。
7、实施方式：股东会审议通过后授权公司及控股子公司经营管理层具体实施相关事宜。
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2026-03-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2026年3月9日召开的公司第六届董事会第五次会议审议
通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司于2026年3月10日在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能
仪表股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
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2026-03-11│股权质押
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”、“公司”）于近日接到公司股
东青岛芯忠臻智能科技合伙企业（以下简称“青岛芯忠臻”）的通知，获悉青岛芯忠臻将其持
有的部分公司股份办理了质押登记。
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2026-03-10│股权转让
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于近日收到持股5%
以上股东深圳市中燃科技有限公司（以下简称“中燃科技”）的通知，中燃科技向青岛芯忠臻
智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛芯忠臻”）协议转让公司部分股份事宜已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记
确认书》，现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让基本情况
2026年1月9日，中燃科技与青岛芯忠臻签署了《股份转让协议》，确定中燃科技将其持有
的11670363股公司无限售条件流通股(占公司总股本的5.29%)通过协议转让方式转让给青岛芯
忠臻，转让价格为14.355元/股，股份转让总价款合计为人民币167528060.87元。中燃科技本
次所转让的公司股份包含全部股东权利和股东义务。
具体内容详见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东协议转
让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-003）、《简式权益变动报告书
（转让方）》、《简式权益变动报告书（受让方）》。
二、本次协议转让的进展情况
中燃科技向青岛芯忠臻协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成过户登记手续，并于2026年3月9日取得了中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年3月6日。截至本公告披露日，本
次股份转让情况与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致。
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2026-03-10│其他事项
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一、关于补选非独立董事的情况
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第六届董事
会第五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
经公司董事会及董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱智盈为公司第六届董事会
董事候选人并同时担任董事会审计委员会及战略与ESG委员会委员职务（朱智盈简历详见附件
），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
朱智盈女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。经公司股
东会选举通过后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就
有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在
分歧。
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2026-01-10│股权转让
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）持股5%以上股东深
圳市中燃科技有限公司（以下简称“中燃科技”）与青岛芯忠臻智能科技合伙企业（有限合伙
）（以下简称“青岛芯忠臻”）于2026年1月9日签署了《股份转让协议》，中燃科技拟将持有
的威星智能无限售条件流通股份11670363股（占公司总股本的5.29%）通过协议转让的方式转
让给青岛芯忠臻。
本次权益变动完成后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权
发生变更。
本次交易不触及要约收购，不涉及关联交易，亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生
重大影响。
本次权益变动系中燃科技根据自身经营需要，拟协议转让公司部分股份，同时青岛芯忠臻
基于对公司未来前景及投资价值的认可，拟协议受让公司部分股份。本次权益变动后，青岛芯
忠臻将成为公司持有股份5%以上的股东。
本次协议转让事项的受让方青岛芯忠臻承诺在转让完成后的12个月内不减持本次交易所受
让的公司股份。
本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将密切关注本次协议转让
事项的进展情况，并按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关
规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-25│委托理财
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日
召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，并于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了
该议案，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财
，单笔额度不超过人民币10000万元，委托理财的额度在股东会审议通过之日起一年内可以滚
动使用。
以上内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。
公司此前购买的宁波银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况
公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于2025年7月与宁波银行股份有限公司签订了单位结构性存款产品认购协议，使用闲
置自有资金3000万元人民币购买其单位结构性存款7202503164产品，产品起息日为2025年7月1
0日，到期日为2025年12月24日，年化收益率为1.00%-2.30%。具体内容详见刊登于2025年7月1
0日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2025-035）。公司按期赎回
上述理财产品的本金3000万元，并于2025年12月24日取得理财收益288246.58元。本金及理财
收益已返还至公司账户。
公司于2025年9月与宁波银行股份有限公司签订了单位结构性存款产品认购协议，使用闲
置自有资金1800万元人民币购买其单位结构性存款7202503953产品，产品起息日为2025年9月2
4日，到期日为2025年12月24日，年化收益率为1.00%-2.10%。具体内容详见刊登于2025年9月2
5日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2025-044）。公司按期赎回
上述理财产品的本金1800万元，并于2025年12月24日取得理财收益94241.10元。本金及理财收
益已返还至公司账户。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2025年10月24日召开的公司第六届董事会第四次会议审
议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。公司于2025年10月28日在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智
能仪表股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午13：30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2025年11月13日9:15－9
:259:30-11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2025年11月13日上午9:15
至2025年11月13日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室。
（六）股权登记日：2025年11月7日
（七）会议主持人：董事长黄华兵先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则
》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
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2025-11-14│其他事项
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一、非独立董事辞职情况
近日，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）董事会收到
非独立董事余庆竹先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，余庆竹先生申请辞去公司第六
届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，余庆竹先生将继续担任
公司副总经理、公司控股子公司杭州星达能源设备有限公司总经理职务。
余庆竹先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会时生
效。
截至本公告披露日，余庆竹先生直接持有公司股份12600股。余庆竹先生所持公司股份将
严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法
规及相关承诺进行管理。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月13日召开职工代
表大会选举余庆竹先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工
代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。鉴于本次变更不会导致公司第六届
董事会构成人员变动，余庆竹先生将继续担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第
六届董事会任期一致。
余庆竹先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：余庆竹简历
余庆竹先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾担任
新加坡金味集团驻杭州办事处市场推广员。2000年9月进入公司，历任销售经理、销售副总监
、营销中心总经理、总经理助理（总裁助理）。
现任公司副总经理（副总裁），杭州星达能源设备有限公司总经理。
余庆竹先生持有公司股份12600股，占总股本0.0057%；与持有公司5%以上股份的股东、公
司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行
政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人
”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件；并确保
在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
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2025-10-28│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年10月24日
召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年第三季
度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如
下：
一、计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2025年9月30日的公司应收账款、应收
票据、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象
进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值
准备。
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2025-10-28│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于20
25年11月13日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
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2025-09-05│委托理财
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日
召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，并于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了
该议案，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财
，单笔额度不超过人民币10000万元，委托理财的额度在股东会审议通过之日起一年内可以滚
动使用。
以上内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的相关公告。
公司此前购买的宁波银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况
公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于2025年5月与宁波银行股份有限公司签订了单位结构性存款产品认购协议，使用闲
置自有资金5000万元人民币购买其单位结构性存款7202502462产品，产品起息日为2025年5月2
1日，到期日为2025年9月2日，年化收益率为1.00%-2.30%。具体内容详见刊登于2025年5月21
日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2025-029）。公司按期赎回
上述理财产品的本金5000万元，并于2025年9月4日取得理财收益327671.23元。本金及理财收
益已返还至公司账户。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届监事会
第三次会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。
2、本次会议于2025年8月26日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原
则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况
，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提信用及资产减值准备。
《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
3、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025
年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
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2025-08-28│其他事项
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年8月26日
召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年半年度
计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如
下：
一、计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2025年6月30日的公司应收账款、应收
票据、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对相关资产价值
出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计
提相关资产减值准备。
2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司对2025年6
月30日存在一定减值迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投
资等资产进行了减值计提，计提各项资产减值准备金额共计12632796.14元。本次计提信用及
资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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