资本运作☆ ◇002850 科达利 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-21│ 37.70│ 12.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-28│ 60.47│ 13.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-08│ 100.00│ 15.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-18│ 104.85│ 34.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 11000.00│ ---│ ---│ 6523.80│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州动力锂电池精密│ 11.60亿│ 0.00│ 7.12亿│ 103.95│ 1.77亿│ ---│
│结构件新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西科达利新能源汽│ 8.00亿│ 8288.97万│ 4.75亿│ 59.36│ ---│ ---│
│车动力电池精密结构│ │ │ │ │ │ │
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源动力电池精密│ 6.00亿│ 0.00│ 6.03亿│ 100.52│ 9173.94万│ ---│
│结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车锂电池精│ 7.00亿│ 0.00│ 7.06亿│ 100.82│ 8211.32万│ ---│
│密结构件项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车动力电池│ 7.10亿│ 4705.61万│ 4.19亿│ 59.09│ ---│ ---│
│精密结构件 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│福建动力锂电池精密│ ---│ 300.00│ 2.51亿│ 100.27│ 6417.94万│ ---│
│结构件二期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州动力锂电池精密│ ---│ 199.38万│ 1.55亿│ 68.99│ 3866.99万│ ---│
│结构件三期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车锂电池精│ 8.00亿│ 6763.00万│ 1.81亿│ 22.65│ ---│ ---│
│密结构件项目（三期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│科达利年产7500万件│ 8.00亿│ 4473.04万│ 4.30亿│ 53.77│ ---│ ---│
│新能源汽车动力电池│ │ │ │ │ │ │
│精密结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.71亿│ 13.18万│ 3.71亿│ 100.19│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-20 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │KEDALI Germany GmbH │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
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│卖方 │KEDALI Germany GmbH │
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│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开的第五届董事 │
│ │会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》，同意公司│
│ │与全资子公司KedaliHungaryKft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利 │
│ │”）以自有资金对KEDALI(THAILAND)CO.,LTD.（科达利[泰国]有限责任公司，以下简称“泰│
│ │国科达利”）进行同比例增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，泰国科达利的│
│ │注册资本由原500万泰铢增加至50000万泰铢。公司持有泰国科达利80%股权，匈牙利科达利 │
│ │持有泰国科达利20%股权。 │
│ │ 近日，泰国科达利完成了相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
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│卖方 │江西科达利精密工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月30日召开第五 │
│ │届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将│
│ │部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将2023年向特定│
│ │对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江 │
│ │西科达利"）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称"湖北科达利"）、江门科达利精密 │
│ │工业有限公司（以下简称"江门科达利"）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为│
│ │对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会│
│ │审议批准。 │
│ │ 现为优化江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的资产负债结构，增强其│
│ │资金实力，保障其业务稳健发展，公司决定将2023年向特定对象发行股票的部分募集资金，│
│ │即对上述全资子公司的前期借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为│
│ │40000万元。本次增资完成后，各子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利 │
│ │和江门科达利的注册资本均由30000万元增加至70000万元；江苏科达利的注册资本由60000 │
│ │万元增加至100000万元。 │
│ │ 近日，江西科达利、江门科达利分别完成了相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江门科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
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│卖方 │江门科达利精密工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月30日召开第五 │
│ │届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将│
│ │部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将2023年向特定│
│ │对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江 │
│ │西科达利"）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称"湖北科达利"）、江门科达利精密 │
│ │工业有限公司（以下简称"江门科达利"）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为│
│ │对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会│
│ │审议批准。 │
│ │ 现为优化江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的资产负债结构，增强其│
│ │资金实力，保障其业务稳健发展，公司决定将2023年向特定对象发行股票的部分募集资金，│
│ │即对上述全资子公司的前期借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为│
│ │40000万元。本次增资完成后，各子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利 │
│ │和江门科达利的注册资本均由30000万元增加至70000万元；江苏科达利的注册资本由60000 │
│ │万元增加至100000万元。 │
│ │ 近日，江西科达利、江门科达利分别完成了相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-07 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖北科达利精密工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月30日召开第五 │
│ │届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将│
│ │部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将2023年向特定│
│ │对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江 │
│ │西科达利"）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称"湖北科达利"）、江门科达利精密 │
│ │工业有限公司（以下简称"江门科达利"）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为│
│ │对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会│
│ │审议批准。 │
│ │ 现为优化江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的资产负债结构，增强其│
│ │资金实力，保障其业务稳健发展，公司决定将2023年向特定对象发行股票的部分募集资金，│
│ │即对上述全资子公司的前期借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为│
│ │40000万元。本次增资完成后，各子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利 │
│ │和江门科达利的注册资本均由30000万元增加至70000万元；江苏科达利的注册资本由60000 │
│ │万元增加至100000万元。 │
│ │ 近日，湖北科达利完成了相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-28 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建科达利精密工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开的第五届董事 │
│ │会第二十次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以│
│ │自有资金人民币20000万元向全资子公司福建科达利精密工业有限公司（以下简称“福建科 │
│ │达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，福建科达利的注册资本将│
│ │由20000万元增加至40000万元，仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，福建科达利完成了相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市科达│惠州科达利│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 4.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│瑞典科达利│ 3.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 2.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│匈牙利科达│ 2500.00万│人民币 │2026-01-01│2027-03-31│连带责任│否 │否 │
│利实业股份│利 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-21│股权回购
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月20日收到公司
控股股东、实际控制人、董事长励建立先生《关于提议深圳市科达利实业股份有限公司回购公
司股份的函》，励建立先生提议公司以自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容如下：
一、提议人基本情况和提议时间
（一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长励建立先生
（二）提议时间：2026年7月20日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者
对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，
公司控股股东、实际控制人、董事长励建立先生向董事会提议公司通过集中竞价交易方式回购
公司部分股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。
三、提议人的提议内容
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（二）回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励（具体实施时，由董事会依据相
关法律法规的规定确定）。
（三）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的价格：回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格上限以董事会审议通过的回购方
案为准。
（五）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3
.0亿元（含）。
（六）回购资金来源：自有资金和/或自筹资金。
（七）回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。
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2026-06-23│其他事项
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1、债券代码：127066
2、债券简称：科利转债
3、“科利转债”赎回日：2026年6月15日
4、“科利转债”投资者赎回款到账日：2026年6月23日
5、“科利转债”摘牌日：2026年6月24日
6、“科利转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司于2022
年7月8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）15343705张，每张面值为
人民币100元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司可转
换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066
”。
二、可转债转股价格调整情况
根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民
币159.35元/股，后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情
况如下：
（一）2023年1月，自公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日期间，因公司2021
年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前
增加328683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转
债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1
月18日起生效，具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转
债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023年5月，公司实施2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税）。根据《募集说明书
》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.22元/
股调整为人民币158.92元/股，调整后的转股价格自2023年5月19日起生效，具体内容详见公司
于2023年5月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告
编号：2023-052）。
（三）2023年8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股
（A股）股票33471626股（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行新增股份于2023年8月
2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年8月15日在深交所上市。本
次向特定对象发行股票将导致公司总股本增加33471626股，公司总股本由本次定向发行前2359
09596股增加至本次定向发行后269381222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计
算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币158.92元/股调整为人民币152.20元/股，
调整后的转股价格自2023年8月15日起生效，具体内容详见公司于2023年8月8日披露于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024年5月，公司实施2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市
后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利15.0
0元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转
债”转股价格由人民币152.20元/股调整为人民币150.70元/股，调整后的转股价格自2024年5
月24日起生效，具体内容详见公司于2024年5月16日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转
债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025年5月，公司实施2024年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市
后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利20.0
0元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转
债”转股价格由人民币150.70元/股调整为人民币148.70元/股，调整后的转股价格自2025年5
月30日起生效，具体内容详见公司于2025年5月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转
债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
（六）2026年5月，公司实施2025年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市
后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利25.0
0元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转
债”转股价格由人民币148.70元/股调整为人民币146.20元/股，调整后的转股价格自2026年5
月29日起生效，具体内容详见公司于2026年5月22日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转
债”调整转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。
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2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“科利转债”赎回数量：63,336张
2、“科利转债”赎回兑付总金额：6,422,587.08元（不含赎回手续费）
3、“科利转债”投资者赎回款到账日：2026年6月23日
4、“科利转债”摘牌日：2026年6月24日
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司于2022
年7月8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）15,343,705张，每张面值
为人民币100元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715
号”文同意，公司可转换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债
”，债券代码“127066”。
二、可转债转股价格调整情况
根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民
币159.35元/股。
根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由
人民币
159.35元/股调整为人民币159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1月18日起生效，具
体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格
的公告》（公告编号：2023-003）。
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税）
。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格
由人民币159.22元/股调整为人民币
158.92元/股，调整后的转股价格自2023年5月19日起生效，具体内容详见公司于2023年5
月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023
-052）。
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股（以下简称“本次定向发行”），本次定向发
行新增股份于2023年8月2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年8
月15日在深交所上市。本次向特定对象发行股票将导致公司总股本增加33,471,626股，公司总
股本由本次定向发行前235,909,596股增加至本次定向发行后269,381,222股。根据《募集说明
书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币
158.92元/股调整为人民币152.20元/股，调整后的转股价格自2023年8月15日起生效，具
体内容详见公司于2023年8月8日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的
公告》（公告编号：2023-079）。
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10
股派发现金红利15.00元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币152.20元/股调整为人民币150.70元/股，调整后的
转股价格自2024年5月24日起生效，具体内容详见公司于2024年5月16日披露于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10
股派发现金红利20.00元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币150.70元/股调整为人民币148.70元/股，调整后的
转股价格自2025年5月30日起生效，具体内容详见公司于2025年5月23日披露于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10
股派发现金红利25.00元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币148.70元/股调整为人民币146.20元/股，调整后的
转股价格自2026年5月29日起生效，具体内容详见公司于2026年5月22日披露于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。
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2026-06-17│对外投资
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1、市场需求不及预期风险：若下游客户谐波减速机批量采购订单不及预期，市场消化新
增产能空间有限，公司新增产线难以满负荷生产，实际有效产能释放低于扩产规划，拉长投资
回收周期风险。
2、外部环境波动风险：在项目实际运营过程中，可能面临国内外经济环境变化带来的多
重风险。未来市场环境、政策导向及宏观经济形势等的不确定性，可能导致政策调整、市场竞
争加剧、运营管理挑战、汇率波动以及成本费用上升等风险。
3、跨境项目审批备案不确定性风险：本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门
、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照泰国当地法律法规履行泰国相关政府机关
的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的
风险。
4、业务早期发展投入不确定风险：谐波减速机作为精密传动核心部件，下游应用持续拓
宽，长期发展空间广阔。公司相关产品营业收入占公司2025年营业收入不足1%，占比较低，当
前该领域尚处于发展早期，随着产业体系的不断完善，商业化应用场景持续落地，公司需要在
核心技术研发、生产工艺优化、专业设备引进以及人才团队搭建等多个维度持续投入。同时，
行业发展受宏观环境、市场需求等多重因素影响，存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将严格按照法律法规要求，及时披露相关
进展情况。
一、对外投资概述
（一）基本情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）为完善供应体系，深化国际市场，
进一步拓展谐波减速机的产能布局，加速实现公司战略目标，公司拟与台湾盟立自动化股份有
限公司（以下简称“台湾盟立”）、台湾盟英科技股份有限公司（以下简称“台湾盟英”）共
同投资在泰国设立泰国科盟创新机器人科技有限公司（以下简称“泰国科盟”）并投资建设泰
国谐波减速机生产基地。
该项目计划投资金额不超过人民币3.5亿元，其中，公司出资比例51%，台湾盟立出资比例
39%，台湾盟英出资比例10%，包括但不限于租赁厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金
额以中国及当地主管部门批准的金额为准。
（二）审议情况
公司于2026年6月16日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于在泰
国设立控股子公司并投资建设谐波减速机生产基地的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范
围内，无需提交股东会审议。
董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2026-06-09│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第五届董事
会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的
议案》。根据该议案，公司拟使用自有资金不超过5000万欧元在匈牙利投资建设动力电池精密
结构件三期项目，项目实施主体为公司全资子公司KedaliHungaryKft.（科达利匈牙利有限责
任公司，以下简称“匈牙利科达利”）。《公司关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期
项目的公告》（公告编号：2025-036）详见2025年6月21日的《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
根据匈牙利科达利的实际经营需要，经公司总经理办公会同意，将前述投资额中的800万
欧元调整为用于增加其注册资本。本次调整完成后，匈牙利科达利的注册资本由7200万欧元增
加至8000万欧元。
近日，匈牙利科达利完成了相关工商变更登记手续，注册资本由原7200万欧元增至8000万
欧元。变更后的登记信息如下：
公司名称：KedaliHungaryKft.
公司类型：有限责任公司
注册号：13-09-211009
首席执行官：ZhuangRubin
注册资本：8000万欧元
经营范围：蓄电池，锂电池和锂电池部件的制造。
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2026-05-30│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议、公
司2025年度股东会分别审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体
内容详见公司于2026年3月28日、2026年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第五届董事会第
二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《公司关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-011）及《公司2025年度股东会决议公告》（公告编号：2
026-021）。
公司近日完成了相关工商变更（备案）登记手续，变更后的工商登记信息如下：
公司名称：深圳市科达利实业股份有限公司
统一社会信用代码：914403002792732914
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层
法定代表人：励建立
注册资本：27494.3268万元
成立日期：1996年09月20日
营业期限：永续经营
经营范围：一般经营项目：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的
生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、行政
法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
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2026-05-19│其他事项
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1、可转债赎回日：2026年6月15日
2、可转债赎回价格：101.405元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年6月23日
4、可转债停止交易日：2026年6月10日
5、可转债停止转股日：2026年6月15日
6、可转债赎回条件满足日：2026年5月18日
7、可转债赎回登记日：2026年6月12日
8、发行人赎回资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2026年6月18日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z利转债
11、根据安排，截至2026年6月12日收市后仍未转股的“科利转债”将被强制赎回。本次
赎回完成后，“科利转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“科利转债”持券人注意在期限
内转股。债券持有人持有的“科利转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除
质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、风险提示：因目前“科利转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“科
利转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者
注意风险。
自2026年4月16日至2026年5月18日，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”
或“科达利”）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“科利
转债”当期转股价格的130%（即193.31元/股）。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关
规定，已满足“科利转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年5月18日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于提前赎
回“科利转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支
出，提高资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使“科利转债”的提前赎回权利，
并授权公司管理层及相关部门负责后续“科利转债”赎回的全部相关事宜。现将“科利转债”
提前赎回的有关事项公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司于2022
年7月8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）15343705张，每张面值为
人民币100元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司可转
换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066
”。
二、可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人
民币159.35元/股，后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整
情况如下：
（一）2023年1月，自公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日期间，因公司2021
年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前
增加328683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转
债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1
月18日起生效，具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转
债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023年5月，公司实施2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税）。根据《募集说明书
》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.22元/
股调整为人民币158.92元/股，调整后的转股价格自2023年5月19日起生效，具体内容详见公司
于2023年5月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告
编号：2023-052）。
（三）2023年8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股
（A股）股票33471626股（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行新增股份于2023年8月
2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年8月15日在深交所上市。本
次向特定对象发行股票将导致公司总股本增加33471626股，公司总股本由本次定向发行前2359
09596股增加至本次定向发行后269381222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计
算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币158.92元/股调整为人民币152.20元/股，
调整后的转股价格自2023年8月15日起生效，具体内容详见公司于2023年8月8日披露于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024年5月，公司实施2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市
后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利15.0
0元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转
债”转股价格由人民币152.20元/股调整为人民币150.70元/股，调整后的转股价格自2024年5
月24日起生效，具体内容详见公司于2024年5月16日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转
债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
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2026-04-28│价格调整
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权
价格的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十一次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单
进行核查，并审议通过《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2022年股
票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（http://www.cninfo.com.cn）以及公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10
月10日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》。
议通过《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司202
2年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激励计划已获股东大会批准，并
授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜。
会议和第四届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激
励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成了本次激励计划授予股票期权的登记工作。
第四届监事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注
销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个
行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
第六次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案
》。
及第五届监事会第七次（临时）会议审议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计
划注销部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成
的议案》。
届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期
权行权价格的议案》。
议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于
公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。议通过了《关于公司2022
年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。
（一）调整事由
公司于2026年4月22日召开2025年度股东会，审议并通过了《关于2025年度利润分配方案
的议案》，公司2025年度利润分配方案拟定为：以公司现有总股本275725892股为基数，每10
股派发现金红利25元（含税），预计派发现金股利总额为人民币689314730.00元。2025年度公
司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因而发
生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。根据《公司2022年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第九章第二条规定，若在行权前有派息、资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》的规定，行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的行权价格=107.91-2.50=105.41元/份。公司董事会根据2022
年第三次临时股东大会授权对本次激励计划授予的股票期权行权价格进行相应调整，经过本次
调整后，行权价格由107.91元/份调整为105.41元/份，调整后的股票期权行权价格生效时点为
公司2025年度利润分配方案实施完成后的除权除息日。
三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响
本次调整股票期权的行权价格事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。
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2026-04-23│对外投资
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一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源锂电池精密
结构件领域的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟
使用自筹资金不超过12亿元人民币，在江苏省溧阳高新技术产业开发区投资建设“江苏科达利
锂电池精密结构件四期项目”（以下简称“江苏四期项目”）。
（二）审议情况
公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于投
资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围
内，无需提交股东会审议。董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事
宜。
（三）本次投资建设“江苏四期项目”事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-23│其他事项
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1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月22日
以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2026年3月28日以公告
方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东授权代表共416人，
代表的股份总数为141453363股，占公司有表决权股份总数275800741股的51.2882%。其中：出
席现场会议的股东及股东授权代表8人，所持股份102259986股，占公司有表决权总股份的37.0
775%；参加网络投票的股东408人，所持股份39193377股，占公司有表决权总股份的14.2108%
。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现
场会议。
二、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
该项议案获得通过。
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2026-03-28│其他事项
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一、保理业务概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》，同意公司及子公司根
据实际经营需要，与具备相关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务，保理融资金额总计
不超过人民币150亿元，保理业务融资额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，具体
每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，前述事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需提交
至公司股东会审议。
董事会提请股东会授权董事长及其指定的工作人员在上述额度范围内负责具体组织实施并
签署相关文件。
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2026-03-28│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，该议案由薪酬与考核委员会制
定，方案涉及董事薪酬部分尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之
日起生效。
三、薪酬方案
本公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案如下：
独立董事和外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
其中，绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据董事完成年度经营指标及个人年度工作
目标情况核发至个人。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
放时间、方式根据公司执行的相关发放制度确定，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的
财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。公司董事兼任高级管理人员时，以孰高者确
定，不重复计算。
奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
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2026-03-28│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则
》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映公司目前的资产状况，
结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，现将公司本
次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的
各类资产进行了全面检查和减值测试，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产
计提相应的减值准备。
公司2025年度计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货、固定资产，计提各项资产
减值准备为10788.95万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润即2025年度经审计的归属于
上市公司股东净利润176403.00万元的6.12%，具体如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规
定，本次事项无需提交董事会及股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形。2、不触及其他风险警示情形的
具体原因
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达1641341687.00元，高于最近三
个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司
股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第五届董事会第二十七次会议同意召开本次股东会，本次股东会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月15日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；（2）公司董事和高级管理人
员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室。
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2026-03-28│银行授信
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一、本次申请综合授信额度的基本情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）鉴于当前战略发
展规划及生产经营需求，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利
”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）、江西科达利精密工业有限
公司（以下简称“江西科达利”）、四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”
）、陕西科达利五金塑胶有限公司（以下简称“陕西科达利”）、福建科达利精密工业有限公
司（以下简称“福建科达利”）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）
、江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江门科达利”）、山东科达利精密工业有限公司
（以下简称“山东科达利”）拟向各银行申请总额不超过人民币296.20亿元的综合授信额度，
用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务，贷款期限包
括短期借款、中长期借款。具体情况如下：授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准
，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。
二、本次申请综合授信额度的审批程序及授权情况
公司于2026年3月26日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向银行申请
授信额度并授权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，本次事项无需提交至公司股东会审议，授信额度有效期限为自本次董事会审议通
过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环使用。
公司董事会授权董事长及其指定的工作人员办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授
信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）
。
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2026-03-20│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开的第五届董
事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》，同意公司
与全资子公司KedaliHungaryKft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”
）以自有资金对KEDALI(THAILAND)CO.,LTD.（科达利[泰国]有限责任公司，以下简称“泰国科
达利”）进行同比例增资，增资方式为增加注册资本。公司持有泰国科达利80%股权，匈牙利
科达利持有泰国科达利20%股权。近日，泰国科达利完成了相关工商变更登记手续，变更后的
登记信息如下：名称：KEDALI(THAILAND)CO.,LTD.注册编号：0105568182387
类型：有限责任公司
注册日期：2025年9月12日
注册地址：曼谷市辉煌区拉差达披色路富伦大厦16楼184/69号
主要经营范围：汽车零部件的生产、代生产、包装、组装、设计、研究与开发其他类型的
交通工具零部件，金属产品及/或工业用金属零部件；以及提供售后服务和技术支持。经营进
出口、零售、批发交通工具零部件、金属产品及/或工业用金属零部件。
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2026-03-03│重要合同
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）控股股东及实际控制
人励建立先生、励建炬先生为保障公司的持续稳健发展及对公司未来发展的信心，双方于2026
年3月2日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人，具体情况如下：
一、本次续签一致行动协议的背景情况
公司控股股东及实际控制人励建立先生、励建炬先生于2011年3月11日签署了《一致行动
协议》，并于2014年10月20日签署了《一致行动协议之补充协议》，前述《一致行动协议》和
《一致行动协议之补充协议》已于2020年3月2日到期。此后，双方于2020年3月2日续签了《一
致行动协议》，该协议于2023年3月2日到期；并于2023年3月2日再次签订《一致行动协议》，
该协议于2026年3月2日到期。为保持双方对科达利的共同控制权和保障科达利的经营管理在一
定时期内具有稳定性，励建立先生、励建炬先生于2026年3月2日再次续签了《一致行动协议》
。
二、本次续签一致行动协议的主要内容
以下所称甲方为励建立先生，乙方为励建炬先生。
（一）本协议有效期内，双方就以下事项采取一致行动：
1、作为科达利的董事在科达利董事会行使表决权时；
2、作为科达利的股东在科达利股东会上行使所控制的表决权（包括全部股票的表决权）
时。
（二）为保障本协议被甲乙双方得以切实履行，甲乙双方同意采取以下措施：
1、一方在根据相关法律法规、规范性文件、《深圳市科达利实业股份有限公司章程》向
科达利董事会、科达利股东会提出提案前，应以书面或口头方式通知另一方，并与另一方就提
案内容进行充分协商，取得一致意见后方正式提出；
2、在科达利董事会会议或科达利股东会会议召开前，双方应就如何表决（赞成、反对或
弃权）进行充分协商并取得一致意见，并在科达利董事会会议或科达利股东会会议上表决时依
照双方此前协商一致拟采取的表决意见进行表决，如出现双方意见不一致时，以甲方意见为准
；
3、若一方委托其他方在科达利董事会会议或科达利股东会会议上行使表决权，该一方应
确保本协议的约定仍得以切实履行；
4、双方履行本协议时应严格遵守相关法律法规、规范性文件和《深圳市科达利实业股份
有限公司章程》的规定。
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2026-02-14│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏科达利精密工业有
限公司（以下简称“江苏科达利”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务
总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202532007796，发证时间
：2025年12月19日，有效期三年。
本次系江苏科达利持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人
民共和国企业所得税法》等相关规定，江苏科达利自本次通过高新技术企业认定后，连续三年
（即2025年、2026年、2027年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按
15%的税率缴纳企业所得税。
江苏科达利2025年度已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，上述税收
优惠政策不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。
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2026-01-14│其他事项
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一、本次增资情况概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事
会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密
结构件项目的议案》。该议案同意将原计划投资建设的马来西亚锂电池精密结构件项目，变更
为在泰国投资建设新能源锂电池精密结构件项目（以下简称“泰国项目”）。泰国项目投资总
额不超过2.1亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自有资金。
公司与全资子公司KedaliHungaryKft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达
利”）共同出资，在泰国设立KEDALI(THAILAND)CO.,LTD.（科达利[泰国]责任有限公司，以下
简称“泰国科达利”）。其中，公司持股80%，匈牙利科达利持股20%。泰国项目将由泰国科达
利具体负责实施。泰国科达利已于2025年9月12日完成工商注册登记手续，其注册资本为500万
泰铢（按当前汇率折合人民币111万元）。
现基于泰国科达利投资建设及营运资金等需求，公司于2026年1月13日召开第五届董事会
第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》，同意公司与
匈牙利科达利以自有资金对泰国科达利进行同比例增资，增资方式为增加注册资本。本次增资
完成后，泰国科达利的注册资本将由原500万泰铢增加至50000万泰铢（按当前汇率折合人民币
11128万元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交至
股东会审议批准。董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向泰国科达利增加注册资本
的相关事宜。
公司本次向泰国科达利增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-16│增资
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一、本次增资情况概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的第五届董
事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司
以自有资金人民币30000万元，向全资子公司山东科达利精密工业有限公司（以下简称“山东
科达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，山东科达利的注册资本将
由原10000万元增加至40000万元，仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交至
股东会审议批准。董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向上述全资子公司增加注册
资本的相关事宜。
公司本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-11-17│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第五届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司厦门科达利的议案》，同意注销公司全
资子公司厦门科达利精密工业有限公司（以下简称“厦门科达利”），其相关业务将并入公司
全资子公司福建科达利精密工业有限公司进行运营。具体内容详见公司于2025年4月18日披露
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《公司关于注销全资子公司厦门科达利的公告》（公告编号：2025-016
）、《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
近日，厦门科达利取得了厦门市市场监督管理局下发的《登记通知书》，完成了工商注销
登记手续。
本次注销厦门科达利是为了优化资源配置、降低管理成本，并进一步增强公司的整体竞争
力，实现公司的长远发展目标，同时维护上市公司及其全体股东的利益，不存在损害公司及股
东利益的情形。
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2025-11-04│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）
会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，同意公司将
2022年股票期权激励计划中，因激励对象离职、身故而失效的第三个行权期期权以及第二个行
权期部分未行权的期权予以注销。具体内容详见公司于2025年10月29日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《公司关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-074）
。
公司本次注销股票期权数量为189160份，涉及人数为48人。经公司申请，中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司审核确认，2025年11月3日，公司已完成前述股票期权的注销事宜
。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-11-04│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第五届董
事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同
意公司以自有资金出资不超过300万港元（按公告日汇率折合人民币约275万元），在中华人民
共和国香港特别行政区设立全资子公司。具体内容详见公司于2025年10月11日披露于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-068）、《公
司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-067）。
近日，公司完成了香港全资子公司的相关工商注册登记手续并取得了注册证书，现将相关
信息公告如下：
公司英文名称：KEDALI(HONGKONG)LIMITED
公司中文名称：科达利（香港）有限公司
注册证明书编号：79046257
公司类型：有限公司
证书日期：2025年10月30日
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2025-10-31│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开了第五届董
事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于设立美国控股子公司暨对外投资的议案》，同意
公司与公司全资子公司科达利匈牙利有限责任公司（以下简称“匈牙利科达利”）共同出资在
美国投资设立科达利美国有限责任公司（以下简称“美国科达利”）并投资建设美国新能源动
力电池精密结构件项目（以下简称“美国项目”），投资总额不超过4900万美元，其中，公司
出资比例85%，匈牙利科达利出资比例15%。具体内容详见公司于2024年5月21日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《公司关于设立美国控股子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2024-035）、
《公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-034）。公司于2025年
8月28日召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更美国项目实施
地点的议案》。鉴于市场与客户需求的变化，以及威斯康星州在先进制造、供应链协同、电池
材料技术及人才资源方面的优势，公司决定将美国项目的实施地点由原印第安纳州变更为威斯
康星州。除上述变更外，项目其他投资内容保持不变。具体内容详见公司于2025年8月29日披
露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《公司关于变更美国项目实施地点的公告》（公告编号：2025-063）
、《公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-061）。近日，
公司完成了美国科达利的相关工商注册登记手续并取得了注册证书，现将相关信息公告如下：
公司英文名称：KEDALIAMERICA,LLC
注册编号：K067625
公司类型：有限责任公司
注册地址：11907MERIDIANDRMTPLEASANT,WI53177-1201UNITEDSTATESOFAMERICA
主营业务：电池结构件的研究、开发和制造以及其模具的研究和制造。本次投资尚需获得
中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关备
案或批准以及何时取得存在不确定性的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-10-29│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月28日召
开第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第三
个行权期行权条件达成的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划已履行的决策程序
（一）2022年9月23日，公司召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，会议审议通过
了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
2年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十一次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单
进行核查，并审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2022
年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2022年9月24日至2022年10月8日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）以及公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会
未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月10日，公司披露了《监事会关于
公司2022年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<
公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期
权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激励计划已获股东大会批准，并授权董事会确定
股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需
的全部事宜。
（四）2022年10月17日，公司分别召开第四届董事会第三十五次（临时）会议和第四届监
事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议
案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
（五）2023年10月26日，公司第四届董事会第四十九次（临时）会议和第四届监事会第三
十四次（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整
股票期权行权价格的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成
的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（六）2024年8月16日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议审议
通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。
（七）2024年10月28日，公司第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第七次
（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《
关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。
（八）2025年6月11日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议及第五届监事会第十次
（临时）会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。
（九）2025年10月28日，公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公
司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划
第三个行权期行权条件达成的议案》。
二、董事会关于本次激励计划第三个行权期行权条件成就的说明
（一）等待期届满的说明
根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励
计划”）的规定，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授权完成之日起计算，授
予的股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月。
公司向激励对象授予的股票期权第三个行权期为自授予日起36个月后的首个交易日起至授
予日起48个月内的最后一个交易日止，可申请行权所获总量的30%。
本激励计划的授予日为2022年10月17日，公司本次激励计划授予的股票期权第三个等待期
于2025年10月16日届满。
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2025-10-29│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事
会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权
的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划已履行的决策程序
（一）2022年9月23日，公司召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，会议审议通过
了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
2年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十一次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单
进行核查，并审议通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2022
年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2022年9月24日至2022年10月8日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）以及公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会
未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月10日，公司披露了《监事会关于
公司2022年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<
公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期
权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激励计划已获股东大会批准，并授权董事会确定
股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需
的全部事宜。
（四）2022年10月17日，公司分别召开第四届董事会第三十五次（临时）会议和第四届监
事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议
案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
（五）2023年10月26日，公司第四届董事会第四十九次（临时）会议和第四届监事会第三
十四次（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整
股票期权行权价格的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成
的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（六）2024年8月16日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议审议
通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。
（七）2024年10月28日，公司第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第七次
（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《
关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。
（八）2025年6月11日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议及第五届监事会第十次
（临时）会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。
（九）2025年10月28日，公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公
司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划
第三个行权期行权条件达成的议案》。
二、股票期权注销部分期权的情况
根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规
定：
因2022年股票期权激励计划第三个行权期41名激励对象离职，已不符合激励对象要求；1
名激励对象因其他原因身故，其未获准行权的股票期权作废，由公司注销；另外，2022年股票
期权激励计划第二个行权期激励对象全部或部分未行权。公司董事会同意公司对前述已获授、
尚未行权的股票期权共189160份予以注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理相关注销登记手续，实际注销数量以中国结
算深圳分公司登记为准。
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2025-10-25│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第五届董
事会第二十一次会议、2025年9月2日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，同意公司不再设置监事会及监事岗位，监事会职权由董事会审计委员会
承接行使；同时，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》相关条
款进行修订。
具体内容详见公司于2025年8月16日、2025年9月3日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第
五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-048）、《公司关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-053）及《公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：
2025-064）。
公司已于2025年10月23日完成了《公司章程》备案的相关工商变更（备案）登记手续。
本次变更备案不涉及换发营业执照，修订后《公司章程》全文披露于2025年8月16日的巨潮资
讯网，供投资者查阅。
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2025-10-18│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第五届董
事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密
结构件项目的议案》。同意公司将原计划投资建设的马来西亚锂电池精密结构件项目，变更为
投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目（以下简称“泰国项目”）。公司拟与全资子公司
KedaliHungaryKft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”）共同出资，
在泰国设立科达利（泰国）责任有限公司（以下简称“泰国科达利”），其中公司出资比例80
%，匈牙利科达利出资比例20%。泰国项目将由泰国科达利负责实施。授权期限自公司董事会审
议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。《公司关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电
池精密结构件项目的公告》详见于2025年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
近日，公司完成了泰国科达利的相关工商注册登记手续，现将相关信息公告如下：
公司英文名称：KEDALI(THAILAND)CO.,LTD.
注册编号：0105568182387
公司类型：有限公司
注册资本：500万泰铢
注册日期：2025年9月12日
注册地址：曼谷市辉煌区拉差达披色路富伦大厦16楼184/69号
主要经营范围：汽车零部件的生产、代生产、包装、组装、设计、研究与开发其他类型的
交通工具零部件，金属产品及/或工业用金属零部件；以及提供售后服务和技术支持。经营进
出口、零售、批发交通工具零部件、金属产品及/或工业用金属零部件。
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2025-10-14│其他事项
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开的第五届董
事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议、于2025年9月2日召开的20
25年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达
利增资的议案》，同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江苏科达
利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资
金转为对其增资，增资金额为40000万元。本次增资完成后，江苏科达利的注册资本由60000万
元增加至100000万元，仍为公司的全资子公司。
近日，江苏科达利完成了相关工商变更登记手续，变更后的登记信息如下：名称：江苏科
达利精密工业有限公司
统一社会信用代码：91320481MA1MM6PB4N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李武章
注册资本：100000万元整
成立日期：2016年06月03日
住所：溧阳市昆仑街道泓盛路899号
经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普
通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，厂房出租。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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