资本运作☆ ◇002850 科达利 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-21│ 37.70│ 12.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-28│ 60.47│ 13.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-08│ 100.00│ 15.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-18│ 104.85│ 34.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 11000.00│ ---│ ---│ 6523.80│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州动力锂电池精密│ 11.60亿│ 0.00│ 7.12亿│ 103.95│ 1.77亿│ ---│
│结构件新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西科达利新能源汽│ 8.00亿│ 8288.97万│ 4.75亿│ 59.36│ ---│ ---│
│车动力电池精密结构│ │ │ │ │ │ │
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源动力电池精密│ 6.00亿│ 0.00│ 6.03亿│ 100.52│ 9173.94万│ ---│
│结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车锂电池精│ 7.00亿│ 0.00│ 7.06亿│ 100.82│ 8211.32万│ ---│
│密结构件项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车动力电池│ 7.10亿│ 4705.61万│ 4.19亿│ 59.09│ ---│ ---│
│精密结构件 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│福建动力锂电池精密│ ---│ 300.00│ 2.51亿│ 100.27│ 6417.94万│ ---│
│结构件二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州动力锂电池精密│ ---│ 199.38万│ 1.55亿│ 68.99│ 3866.99万│ ---│
│结构件三期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车锂电池精│ 8.00亿│ 6763.00万│ 1.81亿│ 22.65│ ---│ ---│
│密结构件项目（三期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│科达利年产7500万件│ 8.00亿│ 4473.04万│ 4.30亿│ 53.77│ ---│ ---│
│新能源汽车动力电池│ │ │ │ │ │ │
│精密结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.71亿│ 13.18万│ 3.71亿│ 100.19│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-20 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │KEDALI Germany GmbH │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
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│卖方 │KEDALI Germany GmbH │
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│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开的第五届董事 │
│ │会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》，同意公司│
│ │与全资子公司KedaliHungaryKft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利 │
│ │”）以自有资金对KEDALI(THAILAND)CO.,LTD.（科达利[泰国]有限责任公司，以下简称“泰│
│ │国科达利”）进行同比例增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，泰国科达利的│
│ │注册资本由原500万泰铢增加至50000万泰铢。公司持有泰国科达利80%股权，匈牙利科达利 │
│ │持有泰国科达利20%股权。 │
│ │ 近日，泰国科达利完成了相关工商变更登记手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
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│卖方 │江西科达利精密工业有限公司 │
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│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月30日召开第五 │
│ │届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将│
│ │部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将2023年向特定│
│ │对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江 │
│ │西科达利"）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称"湖北科达利"）、江门科达利精密 │
│ │工业有限公司（以下简称"江门科达利"）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为│
│ │对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会│
│ │审议批准。 │
│ │ 现为优化江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的资产负债结构，增强其│
│ │资金实力，保障其业务稳健发展，公司决定将2023年向特定对象发行股票的部分募集资金，│
│ │即对上述全资子公司的前期借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为│
│ │40000万元。本次增资完成后，各子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利 │
│ │和江门科达利的注册资本均由30000万元增加至70000万元；江苏科达利的注册资本由60000 │
│ │万元增加至100000万元。 │
│ │ 近日，江西科达利、江门科达利分别完成了相关工商变更登记手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江门科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
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│卖方 │江门科达利精密工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月30日召开第五 │
│ │届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将│
│ │部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将2023年向特定│
│ │对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江 │
│ │西科达利"）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称"湖北科达利"）、江门科达利精密 │
│ │工业有限公司（以下简称"江门科达利"）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为│
│ │对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会│
│ │审议批准。 │
│ │ 现为优化江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的资产负债结构，增强其│
│ │资金实力，保障其业务稳健发展，公司决定将2023年向特定对象发行股票的部分募集资金，│
│ │即对上述全资子公司的前期借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为│
│ │40000万元。本次增资完成后，各子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利 │
│ │和江门科达利的注册资本均由30000万元增加至70000万元；江苏科达利的注册资本由60000 │
│ │万元增加至100000万元。 │
│ │ 近日，江西科达利、江门科达利分别完成了相关工商变更登记手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-07 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖北科达利精密工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月30日召开第五 │
│ │届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将│
│ │部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将2023年向特定│
│ │对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江 │
│ │西科达利"）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称"湖北科达利"）、江门科达利精密 │
│ │工业有限公司（以下简称"江门科达利"）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为│
│ │对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会│
│ │审议批准。 │
│ │ 现为优化江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的资产负债结构，增强其│
│ │资金实力，保障其业务稳健发展，公司决定将2023年向特定对象发行股票的部分募集资金，│
│ │即对上述全资子公司的前期借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为│
│ │40000万元。本次增资完成后，各子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利 │
│ │和江门科达利的注册资本均由30000万元增加至70000万元；江苏科达利的注册资本由60000 │
│ │万元增加至100000万元。 │
│ │ 近日，湖北科达利完成了相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-28 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建科达利精密工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开的第五届董事 │
│ │会第二十次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以│
│ │自有资金人民币20000万元向全资子公司福建科达利精密工业有限公司（以下简称“福建科 │
│ │达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，福建科达利的注册资本将│
│ │由20000万元增加至40000万元，仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，福建科达利完成了相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市科达│惠州科达利│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 4.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│瑞典科达利│ 3.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 2.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│匈牙利科达│ 2500.00万│人民币 │2026-01-01│2027-03-31│连带责任│否 │否 │
│利实业股份│利 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│价格调整
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权
价格的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十一次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单
进行核查，并审议通过《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2022年股
票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（http://www.cninfo.com.cn）以及公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10
月10日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》。
议通过《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司202
2年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激励计划已获股东大会批准，并
授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜。
会议和第四届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激
励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成了本次激励计划授予股票期权的登记工作。
第四届监事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注
销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个
行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
第六次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案
》。
及第五届监事会第七次（临时）会议审议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计
划注销部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成
的议案》。
届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期
权行权价格的议案》。
议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于
公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。议通过了《关于公司2022
年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。
（一）调整事由
公司于2026年4月22日召开2025年度股东会，审议并通过了《关于2025年度利润分配方案
的议案》，公司2025年度利润分配方案拟定为：以公司现有总股本275725892股为基数，每10
股派发现金红利25元（含税），预计派发现金股利总额为人民币689314730.00元。2025年度公
司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因而发
生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。根据《公司2022年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第九章第二条规定，若在行权前有派息、资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》的规定，行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的行权价格=107.91-2.50=105.41元/份。公司董事会根据2022
年第三次临时股东大会授权对本次激励计划授予的股票期权行权价格进行相应调整，经过本次
调整后，行权价格由107.91元/份调整为105.41元/份，调整后的股票期权行权价格生效时点为
公司2025年度利润分配方案实施完成后的除权除息日。
三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响
本次调整股票期权的行权价格事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。
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2026-04-23│对外投资
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一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源锂电池精密
结构件领域的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟
使用自筹资金不超过12亿元人民币，在江苏省溧阳高新技术产业开发区投资建设“江苏科达利
锂电池精密结构件四期项目”（以下简称“江苏四期项目”）。
（二）审议情况
公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于投
资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围
内，无需提交股东会审议。董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事
宜。
（三）本次投资建设“江苏四期项目”事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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