资本运作☆ ◇002850 科达利 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-21│ 37.70│ 12.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-28│ 60.47│ 13.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-08│ 100.00│ 15.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-18│ 104.85│ 34.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 11000.00│ ---│ ---│ 6523.80│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州动力锂电池精密│ 11.60亿│ 0.00│ 7.12亿│ 103.95│ 6124.04万│ ---│
│结构件新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西科达利新能源汽│ 8.00亿│ 4734.66万│ 4.39亿│ 54.91│ ---│ ---│
│车动力电池精密结构│ │ │ │ │ │ │
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源动力电池精密│ 6.00亿│ 162.04万│ 6.05亿│ 100.79│ 3757.33万│ ---│
│结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车锂电池精│ 7.00亿│ -20.00万│ 7.06亿│ 100.79│ 2683.09万│ ---│
│密结构件项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车动力电池│ 7.10亿│ 1538.54万│ 3.88亿│ 54.63│ ---│ ---│
│精密结构件 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│福建动力锂电池精密│ ---│ 300.00│ 2.51亿│ 100.27│ 3180.78万│ ---│
│结构件二期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州动力锂电池精密│ ---│ 199.38万│ 1.55亿│ 68.99│ ---│ ---│
│结构件三期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车锂电池精│ 8.00亿│ 3641.23万│ 1.50亿│ 18.75│ ---│ ---│
│密结构件项目（三期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科达利年产7500万件│ 8.00亿│ 3372.88万│ 4.19亿│ 52.39│ ---│ ---│
│新能源汽车动力电池│ │ │ │ │ │ │
│精密结构件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.71亿│ 0.00│ 3.71亿│ 100.15│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │交易金额(元)│4.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江西科达利精密工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月30日召开第五 │
│ │届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将│
│ │部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将2023年向特定│
│ │对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江 │
│ │西科达利"）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称"湖北科达利"）、江门科达利精密 │
│ │工业有限公司（以下简称"江门科达利"）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为│
│ │对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会│
│ │审议批准。 │
│ │ 现为优化江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的资产负债结构，增强其│
│ │资金实力，保障其业务稳健发展，公司决定将2023年向特定对象发行股票的部分募集资金，│
│ │即对上述全资子公司的前期借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为│
│ │40000万元。本次增资完成后，各子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利 │
│ │和江门科达利的注册资本均由30000万元增加至70000万元；江苏科达利的注册资本由60000 │
│ │万元增加至100000万元。 │
│ │ 近日，江西科达利、江门科达利分别完成了相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江门科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江门科达利精密工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月30日召开第五 │
│ │届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将│
│ │部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将2023年向特定│
│ │对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江 │
│ │西科达利"）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称"湖北科达利"）、江门科达利精密 │
│ │工业有限公司（以下简称"江门科达利"）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为│
│ │对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会│
│ │审议批准。 │
│ │ 现为优化江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的资产负债结构，增强其│
│ │资金实力，保障其业务稳健发展，公司决定将2023年向特定对象发行股票的部分募集资金，│
│ │即对上述全资子公司的前期借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为│
│ │40000万元。本次增资完成后，各子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利 │
│ │和江门科达利的注册资本均由30000万元增加至70000万元；江苏科达利的注册资本由60000 │
│ │万元增加至100000万元。 │
│ │ 近日，江西科达利、江门科达利分别完成了相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-07 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖北科达利精密工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月30日召开第五 │
│ │届董事会第二十次（临时）会议及第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于将│
│ │部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》，同意公司将2023年向特定│
│ │对象发行股票募集资金前期分别向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江 │
│ │西科达利"）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称"湖北科达利"）、江门科达利精密 │
│ │工业有限公司（以下简称"江门科达利"）提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为│
│ │对其增资。本次增资完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司。该议案无需提交至股东会│
│ │审议批准。 │
│ │ 现为优化江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的资产负债结构，增强其│
│ │资金实力，保障其业务稳健发展，公司决定将2023年向特定对象发行股票的部分募集资金，│
│ │即对上述全资子公司的前期借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为│
│ │40000万元。本次增资完成后，各子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利 │
│ │和江门科达利的注册资本均由30000万元增加至70000万元；江苏科达利的注册资本由60000 │
│ │万元增加至100000万元。 │
│ │ 近日，湖北科达利完成了相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-28 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建科达利精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市科达利实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建科达利精密工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开的第五届董事 │
│ │会第二十次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以│
│ │自有资金人民币20000万元向全资子公司福建科达利精密工业有限公司（以下简称“福建科 │
│ │达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，福建科达利的注册资本将│
│ │由20000万元增加至40000万元，仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，福建科达利完成了相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │质押股数(万股) │35.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.44 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │励建立 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-28 │解押股数(万股) │35.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月22日励建立质押了35.0万股给中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月28日励建立解除质押35.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-21 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.54 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │励建立 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-19 │质押截止日 │2025-09-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-20 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月19日励建立质押了200.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月20日励建立解除质押200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 4.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│瑞典科达利│ 3.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 2.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│江苏科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│惠州科达利│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│四川科达利│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│利实业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市科达│匈牙利科达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│利实业股份│利 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年
9月2日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2025年8月16日
以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共359人，代表的股份总数为128101707股，占公司有
表决权股份总数273586383股的46.8231%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，所
持股份102182686股，占公司有表决权总股份的37.3493%；参加网络投票的股东354人，所持股
份25919021股，占公司有表决权总股份的9.4738%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列
席了现场会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事
会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结
构件项目的议案》。现将相关事项公告如下：
（一）对外投资及变更情况
为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进公司长远战略规划逐步落地，公司于
2024年10月21日召开第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于投资建设马来西亚
锂电池精密结构件项目的议案》，拟使用自有资金或自筹资金不超过人民币6亿元在马来西亚
投资建设锂电池精密结构件项目（以下简称“马来西亚项目”）。具体内容详见公司于2024年
10月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告》
（公告编号：2024-088）。
自上述决议作出以来，公司积极推进马来西亚项目投资建设的相关筹备工作。然而，经过
对东南亚市场环境、产业政策、供应链布局以及公司整体战略发展的深入调研与综合评估，公
司认为当前市场格局和战略需求已发生新的变化。为更好地把握区域发展机遇，优化资源配置
，提升投资效益，并契合公司全球化布局的长期战略目标，经审慎研究决定：将原计划投资建
设的马来西亚锂电池精密结构件项目，变更为投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目（以
下简称“泰国项目”）。
（二）审议情况
公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于将
马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》，同时授权公司管理层办理具
体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等相关
协议或文件、以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起
至授权事项办理完毕之日止。
组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定，本次交易无需提交至股东会审议批准。
（三）项目建设地点：泰国罗勇府（项目建设地点以最终确定的地址为准）
泰国项目将由泰国科达利负责实施。现泰国科达利尚未成立，其公司名称、注册地址、注
册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。
项目建设内容：购置土地；建设、装修生产用各工序车间厂房；购置
新能源电池精密结构件生产所需先进设备和设备安装、流动资金投资等。
实现年产值约4.8亿元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法
完成预期产值目标的风险）。
本次对外投资事项不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事
会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于变更美国项目实施地点的议案》。现将相关事项
公告如下：
一、对外投资概述
公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于
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