资本运作☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-22│ 12.17│ 4.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-07-12│ 21.18│ 5932.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-12│ 19.96│ 279.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-20│ 21.04│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-26│ 100.00│ 6.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-13│ 100.00│ 12.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-14│ 85.01│ 26.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华洋赛车 │ 2310.00│ ---│ ---│ 0.00│ 1.81│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.51亿│ ---│ 1.51亿│ 100.24│ ---│ ---│
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│麦格米特杭州高端装│ 3.00亿│ ---│ 3.07亿│ 102.42│ 3828.91万│ ---│
│备产业中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│麦格米特全球研发中│ 1.23亿│ 4427.76万│ 4427.76万│ 36.02│ ---│ ---│
│心扩展项目智能电源│ │ │ │ │ │ │
│及电控研发测试中心│ │ │ │ │ │ │
│建设 │ │ │ │ │ │ │
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│长沙智能产业中心二│ 7.81亿│ 1.16亿│ 1.16亿│ 14.88│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│麦格米特株洲基地扩│ 3.10亿│ ---│ 3.26亿│ 105.01│ 2799.23万│ ---│
│展项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地建设项目 │ 1.80亿│ 595.48万│ 1.67亿│ 92.73│ ---│ ---│
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│收购浙江怡和卫浴有│ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司14%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化仓储项目 │ 2.50亿│ 3836.83万│ 2.62亿│ 104.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰国生产基地（二期│ 8.05亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│麦格米特株洲基地扩│ 1.60亿│ 2306.70万│ 2306.70万│ 14.38│ ---│ ---│
│展项目（三期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.53亿│ ---│ 3.54亿│ 100.12│ ---│ ---│
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│麦格米特智能产业中│ 2.12亿│ ---│ 2.26亿│ 106.52│ 2449.65万│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.60亿│ 7.61亿│ 7.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│8.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南麦格米特电气技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳麦格米特电气股份有限公司 │
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│卖方 │湖南麦格米特电气技术有限公司 │
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│交易概述 │湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称“湖南麦格米特”系一家于2018年10月18日在中│
│ │国湖南省长沙市注册成立的有限责任公司，目前注册资本为60,000万人民币，系深圳麦格米│
│ │特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。经公司第六届董事会第四次会议│
│ │审议通过，公司拟使用自有资金人民币80,000万元对全资子公司湖南麦格米特进行增资，全│
│ │部计入注册资本。本次增资完成后，湖南麦格米特的注册资本由60,000万人民币增至140,00│
│ │0万元人民币，公司仍持有湖南麦格米特100%股权，湖南麦格米特仍是公司全资子公司，仍 │
│ │纳入公司合并报表。 │
│ │ 广东河米科技有限公司（以下简称“广东河米”）系一家于2018年7月23日在中国广东 │
│ │省河源市注册成立的有限责任公司，目前注册资本为1,000万人民币，系公司的全资子公司 │
│ │。经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司拟使用自有资金人民币9,000万元对全资 │
│ │子公司广东河米进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，广东河米的注册资本由1,│
│ │000万人民币增至10,000万元人民币，公司仍持有广东河米100%股权，广东河米仍是公司全 │
│ │资子公司，仍纳入公司合并报表。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东河米科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳麦格米特电气股份有限公司 │
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│卖方 │广东河米科技有限公司 │
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│交易概述 │湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称“湖南麦格米特”系一家于2018年10月18日在中│
│ │国湖南省长沙市注册成立的有限责任公司，目前注册资本为60,000万人民币，系深圳麦格米│
│ │特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。经公司第六届董事会第四次会议│
│ │审议通过，公司拟使用自有资金人民币80,000万元对全资子公司湖南麦格米特进行增资，全│
│ │部计入注册资本。本次增资完成后，湖南麦格米特的注册资本由60,000万人民币增至140,00│
│ │0万元人民币，公司仍持有湖南麦格米特100%股权，湖南麦格米特仍是公司全资子公司，仍 │
│ │纳入公司合并报表。 │
│ │ 广东河米科技有限公司（以下简称“广东河米”）系一家于2018年7月23日在中国广东 │
│ │省河源市注册成立的有限责任公司，目前注册资本为1,000万人民币，系公司的全资子公司 │
│ │。经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司拟使用自有资金人民币9,000万元对全资 │
│ │子公司广东河米进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，广东河米的注册资本由1,│
│ │000万人民币增至10,000万元人民币，公司仍持有广东河米100%股权，广东河米仍是公司全 │
│ │资子公司，仍纳入公司合并报表。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│8.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │麦格米特香港有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳麦格米特电气股份有限公司 │
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│卖方 │麦格米特香港有限公司 │
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│交易概述 │深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会 │
│ │第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》，公司拟使用合│
│ │计8.3563亿人民币（其中自有资金3086.78万元人民币，募集资金8.04766亿人民币），折合│
│ │美元约11606.6879万美元对全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名MEGMEETHONGKONGLIM│
│ │ITED，以下简称“香港麦格米特”）进行分期增资，并由香港麦格米特对其子公司（即公司│
│ │孙公司）ALTATRONICINTERNATIONALCO.,LTD（.原名“Megmeet(Thailand)Co.,Ltd”，以下 │
│ │简称“泰国公司”）进行分期增资8.3563亿人民币，折合泰铢约372448.6473万泰铢（具体 │
│ │按届时中国银行挂牌价人民币兑换泰铢汇率（中间价）作为基准换算泰铢）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│8.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LT│标的类型 │股权 │
│ │D. │ │ │
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│买方 │麦格米特香港有限公司 │
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│卖方 │ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会 │
│ │第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》，公司拟使用合│
│ │计8.3563亿人民币（其中自有资金3086.78万元人民币，募集资金8.04766亿人民币），折合│
│ │美元约11606.6879万美元对全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名MEGMEETHONGKONGLIM│
│ │ITED，以下简称“香港麦格米特”）进行分期增资，并由香港麦格米特对其子公司（即公司│
│ │孙公司）ALTATRONICINTERNATIONALCO.,LTD（.原名“Megmeet(Thailand)Co.,Ltd”，以下 │
│ │简称“泰国公司”）进行分期增资8.3563亿人民币，折合泰铢约372448.6473万泰铢（具体 │
│ │按届时中国银行挂牌价人民币兑换泰铢汇率（中间价）作为基准换算泰铢）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │湖州麦格米特电气科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │苏州瀚华智造智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │深圳力能时代技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │广东精瓷新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │广东国研新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │山河智芯（深圳）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │深圳市球形动力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │深圳铄尼可科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │苏州辕驰科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │江苏麦格米特电气科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │苏州才炬智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │深圳力能时代技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州长河动力技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │苏州直为精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │郑州峰泰纳米材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │湖州麦格米特电气科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │厦门融技精密科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州安衡迅科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │龙泉夏芝热管理系统有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市多特智能高科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆森亚特新能源科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州瀚华智造智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京迅传智能工业技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京华晖恒泰能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏迈相电源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │应雪汽车科技（常熟）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金华康扬环境科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州西斯派克检测科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东巴特西精密技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽麦格米特电驱动技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李升付 1253.00万 2.67 57.36 2019-08-09
张志 529.80万 1.06 30.36 2020-12-02
王萍 301.00万 0.55 8.31 2026-01-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 2083.80万 4.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │质押股数(万股) │301.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.31 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王萍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月16日王萍质押了301.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│深圳麦米电│ 4.92亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│气供应链管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│湖南麦格米│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│特电气技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│浙江怡和卫│ 9758.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│浴有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│株洲麦格米│ 6038.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│特电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│杭州乾景科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│深圳麦米电│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│气供应链管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│ALTAT RONI│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│C INTER NA│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │TIO NAL CO│ │ │ │ │ │ │ │
│ │.,LTD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│ALTAT RONI│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│C INTER NA│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │TIO NAL CO│ │ │ │ │ │ │ │
│ │.,LTD. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│深圳市麦格│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│米特焊接技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│杭州乾景科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│浙江麦格米│ 951.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│特电气技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│深圳麦米电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│气供应链管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│深圳麦米电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│气供应链管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│深圳麦米电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│气供应链管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳麦格米│株洲麦格米│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│特电气股份│特电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-28│其他事项
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一、2019年可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳麦格米特电气股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2280号）核准，公司于2019年
12月26日公开发行了6550000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65500万元。本次
公开发行募集资金总额65500.00万元，减除发行费用人民币655.24万元后，募集资金净额6484
4.76万元，上述资金已于2020年1月2日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号）。公司对上述募集资金进行了专户存储
管理。
二、募集资金投资项目实施进度情况
截至2026年6月30日，公司2019年公开发行可转债募集资金净额的使用情况详见下表：
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金
用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对公司2019年公开发行可转债募集资金投资项目
中的“总部基地建设项目”进行延期。
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司募投项目“总部基地建设项目”为深圳市南山区政府统筹多方联合建设的项目，参与
方多为上市公司，整个工程的规划、建设均由政府负责组织策划，并非公司主观可控，项目原
计划建筑竣工时间为2026年9月3日止，但整体建设进度受外部环境、施工管制、多方协调难度
大、政府统筹建设安排等因素影响而有所延缓，较原计划出现延迟，截至目前相关物业尚未交
付至公司，后期还需履行内外部验收程序、装修等过程。为严格把控项目整体质量，维护全体
股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度及项目的实际进
度，以及确保项目建设质量，经审慎研究，拟将“总部基地建设项目”达到预定可使用状态的
日期由2026年9月延期至2027年12月。
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月26日向香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了公开发行H股股票并在香港联交所主板上市
（以下简称“本次发行上市”）的申请，并在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料
。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港
联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应
根据其中的资料作出任何投资决定。
本次发行上市如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相
关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和
符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披
露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接
供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108684/documents/sehk26062601347_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108684/documents/sehk26062601348.pdf
需要特别说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本
公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购
、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方
可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2026年6月25日（星期四）上午9:15至下午15:00。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月25日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长童永胜先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年6月9日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会
第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，具体内
容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网披露的《关于2022年股票期权激励计划注销部分股
票期权的公告》（公告编号：2026-055）。近日经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。本次注销的部分股票期权尚未行
权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳麦
格米特电气股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司2022年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票
期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，
并审议通过《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司202
2年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2022年股票期权激励
计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2022年6
月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次
授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-067）。
通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司202
2年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事
会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股
票期权所必需的全部事宜。
同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-070）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事增选的情况说明
公司于2026年6月9日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董
事会独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名何
承晓先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司发行的H股股票在香
港联交所上市交易之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2026年第一次
临时股东会审议。何承晓先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。何承晓先生当选公司独立董事后，公司
第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况说明
为完善公司治理结构和满足公司本次发行上市之需要，根据《公司法》《香港上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调
整，调整生效公司第六届董事会各专门委员会的人员构成如下：
1、董事会审计委员会成员：沈华玉、屈万园、毛栋材，其中独立非执行董事沈华玉担任
主任委员（召集人）。
2、董事会提名委员会成员：屈万园、沈华玉、王雪芬，其中独立非执行董事屈万园担任
主任委员（召集人）。
3、董事会薪酬与考核委员会成员：由沈华玉、屈万园、童永胜组成，其中独立非执行董
事沈华玉担任主任委员（召集人）。
4、战略委员会成员：由童永胜、张志、屈万园组成，其中童永胜担任主任委员（召集人
）。
上述董事会专门委员会成员的调整，将于公司本次发行的H股股票在香港联交所主板挂牌
上市交易之日起正式生效。在此之前，公司现任各专门委员会成员继续依照现有监管规定及现
行《公司章程》履行职责。调整后的专门委员会委员任期自生效之日起，至公司第六届董事会
任期届满之日止。
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2026-06-10│其他事项
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2026年6月9日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦格米特”）召
开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的
议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司2022年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年
股票期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，
并审议通过《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《、关于<公司2
022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2022年股票期权激
励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2022年6
月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次
授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-067）。
通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2
022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜。
同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-070）。
事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对
此进行核实并发表了核查意见。公司于2022年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-074）。
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2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。经第六届董事会第五次会议审议通过，公司董
事会决定召开公司2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：2026年6月25日（星期四）上午9:15至下午15:00。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年6月25日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，
股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票；
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联
网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月18日（星期四）
7、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
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2026-06-10│企业借贷
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第六届董事会
第五次会议，审议通过《关于延长及修订<深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理
办法（四期）>的议案》及《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》，同意公司根据《深
圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（2026年6月）》（以下简称“《管理办
法》”）推行员工借款购房专项计划（以下简称“本计划”），计划为除公司控股股东、实际
控制人及其关联人、公司董事和高级管理人员及其关联人外的员工提供的借款总额不超过1000
万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》，本次财务资助事项尚在公司董事会权限范围内，无须提交股东会审议。
一、财务资助事项概述
借款对象：在公司及其控股子公司服务期满两年的、工作常驻地为长沙、株洲、台州、西
安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源、成都的在职职员，公司控股股东、实际控制人及其关联
人、公司董事和高级管理人员及其关联人除外。借款用途：用于公司员工家庭（包括借款人、
配偶及未成年子女）成员名下所有的首套房产的购置或房贷偿还。
借款数额：公司本次推行的员工借款购房专项计划，计划为员工提供的借款总额不超过10
00万元。每位员工具体获得的借款额度为10万元以内，依据员工的偿债能力、学历、工作年限
、历年业绩考核结果等实际情况，由董事长审批确定。
借款期限及资金利息：根据管理规定，借款期限为5年，自财务支付款项之日算起，在此
期限内，员工的购房借款免息。
还款计划：申请人应在5年的借款期内按约定的比例进行还款。全部借款金额通过在员工
工资中按月扣除的方式偿还。逾期未还款的，按照应还款金额同期银行基准贷款利率付息，由
公司财务中心直接在其下一个月工资中扣除。申请流程及借款发放：
1、申请员工如实填写《员工购房借款申请表》《担保协议书》，同时提交购房意向书（
购房合同或购房订金收据等证明）、员工资信情况的核查（包含对申请人的工资的核查以及申
请人、配偶及子女的不动产信息核查），经所在一级部门负责人和分管领导审批后提交公司人
力资源部；
2、人力资源部对申请材料、借款额度等进行审查、核实，并将初审意见报董事长审批；
3、人力资源部根据审批通过的名单，请各员工签署员工购房借款合同；
4、人力资源部应在借款合同签署后的三日内将员工的申请表、借款合同等资料提交公司
财务中心，财务中心根据员工购房行为，在员工购房前一个月内向申请人支付款项；
5、员工应在财务中心支付款项后的一个月内提交购房合同的正本备核、复印件、银行流
水原件备存。
6、人力资源部会同财务中心定期召开会议，对借款员工名单及其借款额度进行复审。
二、被资助对象的基本情况
符合《管理办法》规定借款条件的在公司及其控股子公司服务期满两年的、工作常驻地为
长沙、株洲、台州、西安、武汉、苏州、杭州、义乌、河源、成都的在职职员，公司控股股东
、实际控制人及其关联人、公司董事和高级管理人员及其关联人除外。
2025年度，公司为符合《管理办法》规定借款条件的公司员工购房共提供财务资助总金额
为30.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形，被资助对象也未出现被列为失信
被执行人的情形。
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2026-06-10│其他事项
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了第六届董事
会第五次会议，会议审议通过了《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威
会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司境外发行H股股票并在香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申报会计师
，及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议
。现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港
自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包
括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所
全球性组织中的成员。自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公
众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行
审计业务许可证。
2、投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查，最近三年的执业质量检查并未发现任
何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。
（二）审计收费
毕马威香港审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求等因素确定。公司
董事会将提请股东会授权公司董事会及/或管理层根据具体审计要求和审计范围等与毕马威香
港协商确定相关审计费用。
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2026-06-10│价格调整
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2026年6月9日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦格米特”）召
开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价
格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司2022年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票
期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，
并审议通过《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司202
2年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2022年股票期权激励
计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2022年6
月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次
授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-067）。
通过了《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司202
2年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事
会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股
票期权所必需的全部事宜。
同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-070）。
事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对
此进行核实并发表了核查意见。公司于2022年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-074）。
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2026-05-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月27日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2026年5月27日（星期三）上午9:15至下午15:00。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月27日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事毛栋材先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。
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2026-04-29│对外担保
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1、被担保人：本公司下属子公司（包括全资、控股子公司）；
2、担保金额：预计担保总额不超过人民币60.7亿元，其中，预计对资产负债率超过70%的
被担保对象担保不超过47.5亿元；
3、本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合
同为准；
4、本次预计担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者关注担保风险
；
5、截至本公告日，公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为14.6亿元，占公
司最近一期经审计净资产的23.48%，提请投资者关注担保风险。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日分别召开了第六
届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度
为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将
相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
根据公司全资及控股子公司2026年度的生产经营资金需求，公司拟为公司全资及控股子公
司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币60.7亿元，其
中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的总额度不超过13.2亿元，为资产负债率70%以上的
子公司提供担保的总额度不超过47.5亿元。
公司在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据公司及下属
子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合
同。前述担保额度及授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。（二）关于担保额度调剂上表所列额度，为根据公司及下属子公司情况所预估的最高额度，
后期可能根据公司及下属子公司的实际经营情况或建设情况，在公司及下属子公司（包括但不
限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合
相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币60.7亿元，其中为资
产负债率低于70%的公司提供担保的总额度不超过13.2亿元，为资产负债率70%以上的公司提供
担保的总额度不超过47.5亿元。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。
担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再
另行召开董事会或股东会。
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2026-04-29│其他事项
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1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）对于本次会计估计变更事项采用未来适
用法，无需对公司己披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产
生影响。
2、本次会计估计变更于2026年1月1日起执行。
3、公司于2026年4月28日分别召开了第六届董事会审计委员会第二次会议以及第六届董事
会第四次会议，审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，本次会计估计变
更事项不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益
的情形，无需提交股东会审议，具体情况公告如下：
（一）会计估计变更原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对
固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，适用寿命预计数与原先估计数有差异
的，应当调整固定资产使用寿命。
公司现有仪器设备以国际或国内一流厂家为主，近年来公司资产管理体系持续改进，资产
精细化管理水平、日常维保及定期养护机制不断优化，从实际使用情况来看，公司各类资产实
际可使用年限普遍超过原估计使用年限。同时，随着公司业务持续发展与经营规模扩大，固定
资产结构发生明显变化，大型精密仪器、高价值专用设备、耐用生产装备等长期使用类资产采
购占比逐年提升。
为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿
命更加接近、计提折旧的期间更加合理，公司拟对电子仪器设备、机器设备、运输设备、模具
等固定资产类别进行精细化细分管理，对各细类资产的折旧年限进行变更。
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2026-04-29│其他事项
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鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）担任深圳麦格米特电气
股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计
工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公
司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请中汇所担任公司2026年度财务报告、内
部控制的审计机构。公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了
《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将相关事
宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
鉴于中汇所担任公司2025年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据
公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计
工作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请中汇所担任公司2026年度财务报告、内部控制的审
计机构。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室执行事务合伙人：余强
、高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：21家
2、投资者保护能力
中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合
相关规定。
中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
项目合伙人：昝丽涛，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计工作，
2019年10月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署及复核过5家上市公
司审计报告，具备相应专业胜任能力。签字注册会计师：廖坤，2015年成为中国注册会计师，
2019年开始从事上市公司审计工作，2025年1月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执
业，近三年签署及复核过1家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。质量控制复核人：
陈晓华，2001年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计工作，2020年11月开始在
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署及复核过超过15家上市公司审计报告，
具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
签字注册会计师廖坤、项目质量控制复核人陈晓华近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人昝丽涛近三年因执业行为受
到行政监督管理措施1次，受到自律监督管理措施1次，具体情况详见下表：
3、独立性
中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会
计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度，中汇所为公司提供审计服务的审计费用为220万元（包含内控审计费用40万元
），较2024年度审计费用增加0元。公司年度审计费用根据公司业务规模、内部架构和审计人
员工时等因素综合确定。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。经第六届董事会第四次会议审议通过，公司董
事会决定召开公司2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2026年5月27日（星期三）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：2026年5月27日（星期三）上午9:15至下午15:00。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月27日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，
股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票；
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联
网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月20日（星期三）
7、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
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2026-04-29│增资
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事
会第四次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，根据《公司章程》等相关
规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。公司拟分别使用自有资金人民
币80000万元、9000万元对全资子公司湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称“湖南麦格
米特”）、广东河米科技有限公司（以下简称“广东河米”）进行增资，全部计入注册资本。
具体情况公告如下：
一、增资基本情况概述
（一）湖南麦格米特电气技术有限公司
湖南麦格米特电气技术有限公司系一家于2018年10月18日在中国湖南省长沙市注册成立的
有限责任公司，目前注册资本为60000万人民币，系公司的全资子公司。经公司第六届董事会
第四次会议审议通过，公司拟使用自有资金人民币80000万元对全资子公司湖南麦格米特进行
增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，湖南麦格米特的注册资本由60000万人民币增至1
40000万元人民币，公司仍持有湖南麦格米特100%股权，湖南麦格米特仍是公司全资子公司，
仍纳入公司合并报表。
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关
规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东会审议，董事会授权公司董事长具
体办理本次增资的具体事宜。
（二）广东河米科技有限公司
广东河米科技有限公司系一家于2018年7月23日在中国广东省河源市注册成立的有限责任
公司，目前注册资本为1000万人民币，系公司的全资子公司。
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司拟使用自有资金人民币9000万元对全资子
公司广东河米进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，广东河米的注册资本由1000万
人民币增至10000万元人民币，公司仍持有广东河米100%股权，广东河米仍是公司全资子公司
，仍纳入公司合并报表。
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关
规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东会审议，董事会授权公司董事长具
体办理本次增资的具体事宜。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇套期保
值业务，业务品种为即期外汇业务、远期结汇业务、无本金交割远期、外汇期权业务、外汇掉
期业务或上述产品的组合。
2、交易目的：通过套期保值，有效对冲汇率波动风险。
3、投资额度：累计金额不超过折合10亿美元额度。
4、交易工具：即期、远期、掉期、期权或上述产品的组合。
3、特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但在投资过程中也可能存在市
场、资金、操作、系统、信用、政策等风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事
会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，为降低外汇市场价格波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司及下属
子公司（包含全资及控股子公司）使用自有资金开展累计金额不超过折合10亿美元额度的外汇
套期保值业务，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述交易额度及授权期限自2025年年度股东会通
过之日起至2026年年度股东会召开之日止，可循环使用，现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收
入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
2、投资金额：使用自有资金开展累计金额不超过折合10亿美元额度的外汇套期保值业务
交易。
3、投资方式：公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易工具包括即期、远期、掉期、期
权业务或上述产品的组合。
4、投资期限：自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，可循环
使用。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会
议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务
发展情况，董事会同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使用自有资金开展累计金
额不超过折合10亿美元额度的外汇套期保值业务交易，并授权董事长或其授权人在额度范围内
具体实施上述套期保值业务相关事宜，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述交易
额度及授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，可循环使用
。
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2026-04-29│委托理财
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董
事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置
的自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司
经营业务发展，在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司使用部分暂时
闲置的自有资金进行现金管理。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、2025年1月1日至2025年12月31日期间购买理财产品情况
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财
，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司在2025年1月1日至2025年12月31日
期间滚动使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。截至2025年12月31日，公司购买金融机构
理财产品的自有资金余额为12.57亿元。
公司在前述期间购买的金融机构理财产品均属于保本或低风险的短期理财产品，且是使用
公司自有闲置资金购买。公司购买理财产品时，均与相关金融机构签署书面合同，明确投资金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，公司财务中心根据与相关金融机构签署
的协议，办理理财资金支付审批手续。
公司在2025年1月1日至2025年12月31日期间使用自有闲置自有资金购买金融机构理财产品
的行为在风险较低的前提下，提高了公司资金使用效率、为公司和股东谋取了较好的投资回报
。
二、2026年度使用闲置自有资金进行现金管理计划
1、投资理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财
，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资理财金额
公司拟在2026年度计划使用额度不超过20亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资理财期限
投资期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，单个金融机构理财产品的投资期限不超
过12个月。
4、投资理财品种
公司购买的金融机构理财产品须属于低风险或保本型短期理财产品。投资理财资金不得用
于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。
5、投资理财资金来源
进行投资理财所使用的资金须为公司自有闲置资金。
6、实施方式
在投资额度内，股东会授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。
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2026-04-29│银行授信
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董
事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司
2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
为满足公司及下属子公司（包含全资和控股子公司）2026年经营发展的需要，公司及下属
子公司2026年拟向银行等金融机构申请授信额度。2026年度公司及下属子公司计划续申请和新
增申请累计不超过人民币129.7亿元的银行授信额度。公司拟以信用方式为上述银行授信额度
提供担保，或在必要时为公司下属子公司申请授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限、
担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
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2026-04-29│其他事项
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一、本方案适用对象
公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、首席财务官、董事会秘书、首席技术
官。
二、本方案适用期限
本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
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2026-04-29│其他事项
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1、每股分配比例：每10股派发现金股利0.3元（含税）；
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、股份回购等情
形，导致股本发生变动的，分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。
3、本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董
事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润
分配预案的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
，该议案尚需提交股东会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案基本内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年初未分配利润为2716809482.36
元，按《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，加上2025年度实现的净利润
145752331.81元，在提取盈余公积金22208544.02元，支付股利27230207.70元后，2025年公司
期末未分配利润为2813123062.45元。
鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广
大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据《公司法》
《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《
未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等文件，在符合利润分配原则，保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：公司计划以实施权益分派股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截至2026年3月31日公司总股本581611692股为
基数计算，预计派发现金红利共17448350.76元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的
净利润比例为11.97%。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、股份回
购等情形，导致股本发生变动的，分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。
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2026-03-09│其他事项
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董
事会第十七次会议，并于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于
公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中汇”）担任公司2025年度财务报告、内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2025年4月2
9日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。
近日，公司收到中汇出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知函》，现将具
体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
中汇作为公司2025年度财务报告、内部控制的审计机构，原委派熊树蓉作为项目合伙人、
李双双作为签字注册会计师、陆炜炜为质量控制复核人，因中汇内部工作调整及原项目合伙人
熊树蓉及签字注册会计师李双双已从中汇离职，现委派昝丽涛为项目合伙人、廖坤为签字注册
会计师、陈晓华为质量控制复核人，继续完成公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作
。
变更后，公司2025年度财务报告及内部控制审计项目合伙人、签字注册会计师、质量控制
复核人分别为昝丽涛、廖坤和陈晓华。
二、本次变更人员信息
（一）基本信息
项目合伙人：昝丽涛，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计工作，
2019年10月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署及复核过5家上市公
司审计报告，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：廖坤，2015年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计工作
，2025年1月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署及复核过1家上市公
司审计报告，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人：陈晓华，2001年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计工
作，2020年11月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署及复核过超过15
家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
签字注册会计师廖坤、项目质量控制复核人陈晓华近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人昝丽涛近三年因执业行为受到行政监督管理措施1次，受到自律监督管理措施1
次。
（三）独立性
本次变更后的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注
册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2026-02-05│增发发行
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一、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
。
二、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式进行，发行时间为：2026年1月14日（T日）
。
三、定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2026年1月12日。发行价格不低
于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=
定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于7
0.30元/股，本次发行底价为70.30元/股。
发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确
定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为85.01元/股，不
低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行价格为发行底价的1.21倍。
一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
国金证券指定陈海玲、陈坚为深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票项目的
保荐代表人；指定赵宇飞、冯静静、樊松林为项目组成员。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况
/
（三）项目组其他成员
项目组其他成员：赵宇飞、冯静静、樊松林。
（一）董事会批准
发行人于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司符
合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
的十个子议案、《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2025年度
向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》、
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司向特定对象发行股票
涉及关联交易的议案》、《关于<公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
议案》、《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行股
票相关的议案。
发行人于2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司前
次募集资金使用情况报告的议案》。
（二）股东大会授权和批准
2025年4月14日，发行人召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符
合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《
关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定
对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》《关于与特定对象签署附条件
生效的股份认购协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于＜
公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董
事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相
关的议案。
保荐机构认为，发行人本次发行已取得必须取得的授权和批准，本次向特定对象发行股票
已通过深圳证券交易所审核，已取得中国证监会同意注册的批复。综上，本保荐人认为，发行
人本次向特定对象发行股票事项已获得了必要的批准和授权，履行了《公司法》《证券法》和
中国证监会及深交所规定的决策程序，决策程序合法有效。
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2026-01-29│增资
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》，公司拟使用合
计8.3563亿人民币（其中自有资金3086.78万元人民币，募集资金8.04766亿人民币），折合美
元约11606.6879万美元对全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名MEGMEETHONGKONGLIMITED
，以下简称“香港麦格米特”）进行分期增资，并由香港麦格米特对其子公司（即公司孙公司
）ALTATRONICINTERNATIONALCO.,LTD.（原名“Megmeet(Thailand)Co.,Ltd”，以下简称“泰
国公司”）进行分期增资8.3563亿人民币，折合泰铢约372448.6473万泰铢（具体按届时中国
银行挂牌价人民币兑换泰铢汇率（中间价）作为基准换算泰铢），具体情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格
米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）31325851
股，每股发行价格为人民币85.01元，募集资金总金额为人民币2663010593.51元，扣除相关发
行费用（不含增值税）人民币33658084.01元后，实际募集资金净额为人民币2629352509.50元
。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月22日出具了《
深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并
与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。根据公司《深圳麦格米特
电气股份有限公司2025年度向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募
集说明书》”）承诺，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后
的使用计划如下：
二、增资基本情况概述
麦格米特香港有限公司（英文名MEGMEETHONGKONGLIMITED）系一家于2010年6月3日在香港
注册成立的私人股份有限公司，目前注册资本为2800.10万美元，系公司的全资子公司。公司
拟使用合计8.3563亿人民币（其中自有资金3086.78万元人民币，募集资金8.04766亿人民币）
，折合美元约11606.6879万美元对全资子公司香港麦格米特进行分期增资；并由香港麦格米特
对其子公司（即公司孙公司）ALTATRONICINTERNATIONALCO.,LTD.（原名“Megmeet(Thailand)
Co.,Ltd”）进行分期增资8.3563亿人民币，折合泰铢约372448.6473万泰铢（具体按届时中国
银行挂牌价人民币兑换泰铢汇率（中间价）作为基准换算泰铢），全部计入注册资本。本次增
资完成后，香港麦格米特的注册资本由2800.10万美元增至14406.7879万美元，公司仍持有香
港麦格米特100%股权，香港麦格米特仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表；泰国公司的
注册资本由59400万泰铢增至431848.6473万泰铢，香港麦格米特持有泰国公司99.999999999%
股权，泰国公司仍是公司孙公司，仍纳入公司合并报表。本次增资不属于关联交易和重大资产
重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关
规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东会审议，董事会授权公司董事长具
体办理本次增资的具体事宜。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经为公司提供年度审计服务的会计师事务所审计，但公司已就业
绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重
大分歧。
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2026-01-20│股权质押
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一、股东股份质押的基本情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东王萍女士
函告，获悉其持有的本公司部分股份被质押。
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2025-11-25│其他事项
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本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
/
2、其他项目组成员
赵宇飞、冯静静、樊松林。
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论
根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《保荐管理办法》等法律、法规之规
定，国金证券经过审慎的尽职调查和对申请文件的核查，并与发行人、发行人律师及发行人会
计师经过充分沟通后，认为麦格米特已符合向特定对象发行股票的主体资格及实质条件；申请
文件已达到有关法律、法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国金证券愿意
保荐麦格米特向特定对象发行股票项目，并承担保荐机构的相应责任。
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2025-11-25│增发发行
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一、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
。
二、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式进行，公司将在深交所审核通过并取得中国
证监会同意注册文件有效期内选择适当时机发行股票。
三、定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个
交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
事项，本次向特定对象发行股票价格将作相应调整。
当仅派发现金股利：P1=P0-D
当仅送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
当派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1为调整后发行价
格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。
最终发行价格将在经深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交
所有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定
。
一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
国金证券指定陈海玲、陈坚为深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票项目的
保荐代表人；指定赵宇飞、冯静静、樊松林为项目组成员。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况
（三）项目组其他成员
项目组其他成员：赵宇飞、冯静静、樊松林。
（一）董事会批准
发行人于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司符
合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
的十个子议案、《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2025年度
向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》、
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司向特定对象发行股票
涉及关联交易的议案》、《关于<公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
议案》、《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行股
票相关的议案。
发行人于2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司前
次募集资金使用情况报告的议案》。
（二）股东大会授权和批准
2025年4月14日，发行人召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符
合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《
关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定
对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》《关于与特定对象签署附条件
生效的股份认购协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于＜
公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董
事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相
关的议案。
保荐机构认为，发行人本次发行已取得现阶段必须取得的授权和批准，本次向特定对象发
行股票尚需通过深圳证券交易所审核，并取得中国证监会同意注册的批复后，可有效实施。
综上，本保荐人认为，发行人本次向特定对象发行股票事项已获得了必要的批准和授权，
履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深交所规定的决策程序，决策程序合法有效。
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2025-11-22│股权回购
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事
会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，于2025年11月14日召开2025年第四次临时股
东大会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价
格的议案》，同意回购注销公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中
5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的35000股限制性股票，占本激励计划涉及限制性股票
总数的1.13%，约占回购注销前公司总股本的0.01%，并调整回购价格为22.92元/股。
近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购
注销完成后，公司股份总数由550112251股减少为550077251股。
一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
5年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十七次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，
并审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公
司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2025年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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