资本运作☆ ◇002852 道道全 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│道道全电子商务有限│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│靖江食用油加工综合│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ -397.81万│ 2021-08-01│
│项目一期(精炼和包│ │ │ │ │ │ │
│装) │ │ │ │ │ │ │
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│岳阳食用油加工项目│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2021-09-01│
│二期 │ │ │ │ │ │ │
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│茂名食用油加工项目│ 3.30亿│ 1432.15万│ 2.08亿│ 63.13│ -1.00亿│ 2022-07-26│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-20 │
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│关联方 │岳阳市中创商贸合伙企业(有限合伙)、岳阳市鑫创商贸合伙企业(有限合伙)、岳阳市君│
│ │创商贸合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2018年8月2日和2018年8月22日,分别召开了第二届董事会第五次会议、2018年 │
│ │第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》,│
│ │与员工持股平台共同投资绵阳菜籽王,详见巨潮资讯网披露的2018-058、2018-059、2018-0│
│ │71号公告。为保证绵阳菜籽王经营决策的稳定性、持续性、公司治理结构的有效性,2018年│
│ │9月15日,公司与员工持股平台签署了《一致行动协议》。 │
│ │ 鉴于公司与员工持股平台签订的原协议已到期,公司拟与员工持股平台重新签订《一致│
│ │行动协议》。公司于2023年12月18日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司│
│ │与子公司部分其他股东签订<一致行动协议>暨关联交易的议案》,同意公司与员工持股平台│
│ │签订上述《一致行动协议》,自原协议到期之日起生效,约定员工持股平台应当在绵阳菜籽│
│ │王所有日常经营管理、公司治理和其他决策事项方面(包括但不限于财务预算、商业计划和│
│ │高级管理人员的任免等事项)始终与公司保持一致行动,包括在绵阳菜籽王股东会会议的投│
│ │票中与公司保持一致,做出与公司相同的表决意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,员工持股平台的执│
│ │行事务合伙人为公司董事兼副总经理张军,且员工持股平台的有限合伙人包含公司部分董事│
│ │、监事和高级管理人员,其中,在员工持股平台担任有限合伙人的公司董事还包括邓凯,监│
│ │事包括戴箐、濮文婷、张青青,高级管理人员还包括吴康林、罗明亮、李小平,因此,公司│
│ │与员工持股平台签订《一致行动协议》构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ (一)名称:岳阳市中创商贸合伙企业(有限合伙) │
│ │ (二)名称:岳阳市鑫创商贸合伙企业(有限合伙) │
│ │ (三)名称:岳阳市君创商贸合伙企业(有限合伙) │
│ │ 三、标的公司基本情况 │
│ │ 名称:绵阳菜籽王粮油有限公司 │
│ │ 股权结构:公司持有绵阳菜籽王37%股权,员工持股平台合计持有20%股权,其中岳阳市│
│ │君创商贸合伙企业(有限合伙)、岳阳市中创商贸合伙企业(有限合伙)、岳阳市鑫创商贸│
│ │合伙企业(有限合伙)分别持有8%、6%、6%股权,吴伟斌持有10%股权;此外,陈前林、陈 │
│ │前忠、吴定华将其分别持有的绵阳菜籽王16%、10%、7%股权转让给公司实际控制人控制的公│
│ │司第二大股东湖南兴创投资管理有限公司事项详见巨潮资讯网披露的2022-053号公告,该股│
│ │权转让事项已完成相关审议程序、协议签署及股权转让价款的支付,正在办理工商变更登记│
│ │手续。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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湖南兴创投资管理有限公司 2744.00万 7.98 47.08 2023-12-20
刘建军 2640.00万 7.68 35.39 2023-12-01
岳阳市诚瑞投资有限公司 1127.10万 3.90 --- 2018-06-12
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合计 6511.10万 19.56
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-20 │质押股数(万股) │2744.00 │
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│质押占所持股(%) │47.08 │质押占总股本(%) │7.98 │
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│股东名称 │湖南兴创投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-11-01 │质押截止日 │2024-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月18日湖南兴创投资管理有限公司解除质押1256.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-01 │质押股数(万股) │1040.00 │
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│质押占所持股(%) │13.94 │质押占总股本(%) │3.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘建军 │
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│质押方 │中泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-29 │质押截止日 │2024-11-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月29日刘建军质押了1040万股给中泰证券资管 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-19 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │21.45 │质押占总股本(%) │4.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘建军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月17日刘建军质押了1600万股给中信银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-11-03 │质押股数(万股) │4000.00 │
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│质押占所持股(%) │68.63 │质押占总股本(%) │11.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南兴创投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-01 │质押截止日 │2024-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-18 │解押股数(万股) │4000.00 │
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│质押说明 │道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月1日接到湖南兴创投资管 │
│ │理有限公司(以下简称“兴创投资”)通知,获悉兴创投资将其持有公司的4,000万股 │
│ │股份质押给招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) │
│ │2022年11月01日湖南兴创投资管理有限公司质押了4000万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月18日湖南兴创投资管理有限公司解除质押1256.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│道道全粮油│道道全粮油│ 2.96亿│人民币 │2023-05-22│2026-05-22│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│茂名有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│道道全粮油│道道全粮油│ 1.50亿│人民币 │2023-02-24│2026-02-24│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全重庆│ 1.50亿│人民币 │2023-03-28│2026-03-28│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│粮油有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全重庆│ 1.10亿│人民币 │2022-09-26│2025-09-26│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│粮油有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 1.00亿│人民币 │2023-01-13│2026-01-13│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 7740.00万│人民币 │2023-01-05│2026-01-05│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│靖江有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-12-20│重要合同
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一、关联交易概述
公司于2018年8月2日和2018年8月22日,分别召开了第二届董事会第五次会议、2018年第
一次临时股东大会,审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》,与员
工持股平台共同投资绵阳菜籽王,详见巨潮资讯网披露的2018-058、2018-059、2018-071号公
告。为保证绵阳菜籽王经营决策的稳定性、持续性、公司治理结构的有效性,2018年9月15日
,公司与员工持股平台签署了《一致行动协议》。
鉴于公司与员工持股平台签订的原协议已到期,公司拟与员工持股平台重新签订《一致行
动协议》。公司于2023年12月18日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与子
公司部分其他股东签订<一致行动协议>暨关联交易的议案》,同意公司与员工持股平台签订上
述《一致行动协议》,自原协议到期之日起生效,约定员工持股平台应当在绵阳菜籽王所有日
常经营管理、公司治理和其他决策事项方面(包括但不限于财务预算、商业计划和高级管理人
员的任免等事项)始终与公司保持一致行动,包括在绵阳菜籽王股东会会议的投票中与公司保
持一致,做出与公司相同的表决意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,员工持股平台的执行
事务合伙人为公司董事兼副总经理张军,且员工持股平台的有限合伙人包含公司部分董事、监
事和高级管理人员,其中,在员工持股平台担任有限合伙人的公司董事还包括邓凯,监事包括
戴箐、濮文婷、张青青,高级管理人员还包括吴康林、罗明亮、李小平,因此,公司与员工持
股平台签订《一致行动协议》构成关联交易。
二、关联方介绍
(一)名称:岳阳市中创商贸合伙企业(有限合伙)
(二)名称:岳阳市鑫创商贸合伙企业(有限合伙)
(三)名称:岳阳市君创商贸合伙企业(有限合伙)
三、标的公司基本情况
名称:绵阳菜籽王粮油有限公司
股权结构:公司持有绵阳菜籽王37%股权,员工持股平台合计持有20%股权,其中岳阳市君
创商贸合伙企业(有限合伙)、岳阳市中创商贸合伙企业(有限合伙)、岳阳市鑫创商贸合伙
企业(有限合伙)分别持有8%、6%、6%股权,吴伟斌持有10%股权;此外,陈前林、陈前忠、
吴定华将其分别持有的绵阳菜籽王16%、10%、7%股权转让给公司实际控制人控制的公司第二大
股东湖南兴创投资管理有限公司事项详见巨潮资讯网披露的2022-053号公告,该股权转让事项
已完成相关审议程序、协议签署及股权转让价款的支付,正在办理工商变更登记手续。
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2023-12-20│股权质押
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道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月19日接到湖南兴创投资管理
有限公司(以下简称“兴创投资”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2023-12-01│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月30日接到控股股东刘建军先
生通知,获悉刘建军先生将其持有公司的1040万股股份质押给中泰证券(上海)资产管理有限
公司(以下简称“中泰证券资管”)。
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2023-11-15│其他事项
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道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第三届董事会第二
十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独
立董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,于2023年
11月14日召开了公司2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届
董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,
现将相关情况公告如下:
第三届监事会主席周辉女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事会主席职务,离
任后仍在公司任职。截至本公告披露之日,周辉女士持有公司股份241450股,不存在应当履行
但未履行的承诺事项,周辉女士所持的股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的的相关承诺。
第三届董事会独立董事夏劲松先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事及董
事会专门委员会职务,也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日,夏劲松先生未持有
公司股份。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责,以及为公司的发展所做出
的贡献,表示衷心感谢!
为保证公司规范运作,进一步完善公司治理结构,提升公司治理水平,根据《公司法》《
证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二
十七次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》,公司拟选举
谢丽彬先生为公司第四届董事会非独立董事,并将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议
。公司同日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事
会非职工代表监事的议案》,公司拟提名戴箐女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,并
将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。2023年11月14日,公司召开2023年第二次临时股东
大会审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届
暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,正式选举谢丽彬先生为公司第四届董事会非独
立董事,正式选举戴箐女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
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2023-11-01│股权质押
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道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月31日接到湖南兴创投资管理
有限公司(以下简称“兴创投资”)通知,获悉兴创投资将其持有公司的4000万股股份办理了
质押展期。
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2023-10-28│其他事项
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道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会已任期届满,现根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定进行换届。经公司第三届董事会提名委员会建议,经公司第三
届董事会第二十七次会议审议通过,提名刘建军先生、姚锦婷女士、张军先生、邓凯女士、吴
苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生7人为公司第四届董事会董事候选人,任期三年(自公司202
3年第二次临时股东大会审议通过时起);其中,吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生为第三
届独立董事候选人,谢丽彬先生为会计专业人士。(董事候选人简历附后)
上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大
会审议。公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容请参见公
司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《道道全粮油股份有限公司独立董事关
于第三届董事会第二十七次相关事项的独立意见》中关于公司董事会换届选举董事会候选人的
独立意见。
公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数没有
超过公司第四届董事会董事总数的二分之一。
本议案需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议,本议案股东大会审议时将对候选人
进行逐个表决,将采用累积投票制进行投票。
公司第三届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任,第四届董事会董事成员任期
为股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续
依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!
无关联关系。
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2023-10-28│其他事项
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道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会已任期届满,根据《公司法
》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由
3名监事组成,其中职工代表监事1名。
公司于2023年10月24日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会,经参会代表认真讨
论,一致同意选举张青青成为公司第四届职工代表监事,与监事会其他两位成员共同组成公司
第四届监事会。
职工监事简历
张青青女士,1982年6月出生,大专学历。2004年3月至2004年5月,湖南巴陵油脂有限公
司质检部化验员;2004年6月至2008年3月,湖南巴陵油脂有限公司生产部统计员;2008年4月
至2015年2月,湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管;2015年3月至2016年
9月,道道全粮油股份有限公司营销中心综合部主管;2016年10月至今,任道道全粮油岳阳有
限公司人事部经理。2017年8月至今担任公司监事。
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2023-10-28│其他事项
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道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开了第三届董事会第
二十七次会议,会议审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》,该预案尚
需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、利润分配预案的具体内容
根据公司2023年第三季度报告,2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币18
5293337.27元,其中母公司实现净利润121673132.69元;截至2023年9月30日,公司合并报表
未分配的利润为163417533.35元,母公司可供股东分配的利润为人民币249203323.95元(以上
数据均未经审计)。
为了更好的回报股东,在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下,公司拟
定的2023年前三季度利润分配预案为:公司拟以现有总股本343968305股为基数,向全体股东
每10股派发现金2.20元(含税)。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股,剩余未分配
利润留待后续分配。若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前,公司的总股本
发生变动,将按照分配总额不变原则调整分配比例。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性
本次利润分配预案遵循了《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
的规定以及《公司章程》的要求,并且综合考虑了公司发展战略和经营需要,有利于与全体股
东分享公司的经营成果,具备合法性、合规性与合理性。
三、董事会意见
董事会认为:公司2023年前三季度利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发
展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,不会对公司的经营现金流产生影响
,亦不存在损害公司股东利益的情形。
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2023-10-28│银行授信
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道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”或“公司”)于2023年10月26日召开了公
司第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关
情况公告如下:
一、本次申请授信额度基本情况
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