资本运作☆ ◇002852 道道全 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-28│ 47.30│ 11.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-27│ 11.31│ 7.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│步步高 │ 85.90│ ---│ ---│ 67.05│ -18.85│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│靖江食用油加工综合│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ -156.57万│ ---│
│项目一期（精炼和包│ │ │ │ │ │ │
│装） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│岳阳食用油加工项目│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│茂名食用油加工项目│ 3.30亿│ 0.00│ 2.63亿│ 79.71│ 6611.80万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
湖南兴创投资管理有限公司 1900.00万 5.52 44.19 2025-09-30
刘建军 1370.00万 3.98 18.37 2026-07-29
岳阳市诚瑞投资有限公司 1127.10万 3.90 --- 2018-06-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 4397.10万 13.40
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-23 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.04 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘建军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月21日刘建军质押了600.0万股给北京银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-23 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.02 │质押占总股本(%) │0.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘建军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月21日刘建军质押了300.0万股给北京银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │质押股数(万股) │470.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.30 │质押占总股本(%) │1.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘建军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月20日刘建军质押了470.0万股给北京银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.24 │质押占总股本(%) │3.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南兴创投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日湖南兴创投资管理有限公司质押了1300.0万股给国泰海通 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-12 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.64 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南兴创投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月10日湖南兴创投资管理有限公司质押了600万股给长沙银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │950.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.18 │质押占总股本(%) │2.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南兴创投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-01 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-18 │解押股数(万股) │950.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日湖南兴创投资管理有限公司解除质押250.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月18日湖南兴创投资管理有限公司解除质押950.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.28 │质押占总股本(%) │3.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南兴创投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-01 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-06 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日接到湖南兴创投资管 │
│ │理有限公司（以下简称“兴创投资”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月06日湖南兴创投资管理有限公司解除质押250.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │质押股数(万股) │1481.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.85 │质押占总股本(%) │4.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘建军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │2026-04-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-30 │解押股数(万股) │1481.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日刘建军质押了1481.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月30日刘建军解除质押1481.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-20 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.09 │质押占总股本(%) │3.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘建军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-27 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月16日刘建军质押了1200万股给北京银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月27日刘建军解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-10 │质押股数(万股) │2234.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.50 │质押占总股本(%) │6.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南兴创投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-01 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-16 │解押股数(万股) │2234.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日接到湖南兴创投资管理│
│ │有限公司（以下简称“兴创投资”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押 │
│ │道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日接到湖南兴创投资管│
│ │理有限公司（以下简称“兴创投资”）通知，获悉兴创投资将其持有公司的2234万股股│
│ │份办理了质押展期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月16日湖南兴创投资管理有限公司解除质押1034.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 2.52亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│（茂名）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 2.46亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│（茂名）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 2.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 2.33亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 2.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│（香港）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 1.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全重庆│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│粮油有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全重庆│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│粮油有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 7900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 7800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全重庆│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│粮油有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 6700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全粮油│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│岳阳有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道道全粮油│道道全重庆│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│粮油有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：为丰富套期保值工具，提升风险管理能力，充分利用商品期权的套期保值
功能，有效规避原材料及产品等价格波动风险，平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸
，保障业务稳步发展。基于健全的期货交易管理制度、专业期货队伍及期现市场的深度研究与
分析能力，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金适度开展商品期权
套期保值业务。
2、新增交易品种：公司本次新增商品期权业务的品种为与公司生产经营有直接关系的豆
油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权。
3、交易工具：交易工具为商品期权，包括标准化期权合约和非标准化期权合约及其组合
。
4、交易场所：公司将通过境内合法的场内或场外交易场所开展商品期权套期保值业务。
5、交易金额：公司于2025年10月27日和2025年11月13日召开第四届董事会第十一次会议
和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议
案》：公司商品期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过40000万元人民币（含4
0000万元人民币）。公司本次新增商品期权业务可循环使用的保证金最高额度不超过3000万元
人民币，包含在上述公司套期保值业务可循环使用的保证金最高额度（40000万元人民币）范
围内，无需增加额度。
6、已履行的审议程序：公司于2026年8月5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于增加商品期权作为套期保值业务品种的议案》、《关于修订公司套期保值内部控制制
度的议案》。
7、风险提示：公司拟进行的商品期权业务均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原
材料及产品价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，包
括但不限于市场风险、政策风险、内部控制风险、技术风险、流动性风险、交易对手信用风险
等，可能造成公司交易产生损失。敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年10月27日和2025年11月13日召开第四届董事会第十一次会议和2025年第三次
临时股东会，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》，同意针对
期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、CBOT美黄豆、ICE菜籽交易合约及通
过商品类互换交易业务，仅限于与企业生产经营相关的原材料、产成品进行套期保值，可循环
使用的保证金最高额度不超过40000万元人民币（含40000万元人民币），交易期限自2026年1
月1日至2026年12月31日。
公司于2026年8月5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加商品期权作
为套期保值业务品种的议案》、《关于修订公司套期保值内部控制制度的议案》，同意公司增
加与公司生产经营有直接关系的豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权，自董事会审议通过之日
起至2026年12月31日。有效期内，公司基于自身业务开展商品期权业务，在2025年第三次临时
股东会授权的金额范围内，无需再次提交股东会审议。
一、本次增加套期保值业务品种的原因
主要是为降低原材料及产品等市场价格波动对公司生产经营造成的潜在影响，强化风险管
理能力，平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸，保障业务稳步发展。
二、本次增加套期保值业务品种基本情况
1、新增品种
公司本次新增商品期权套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的豆油、豆粕、
菜油、菜粕等商品期权。
公司本次新增商品期权业务可循环使用的保证金最高额度不超过3000万元人民币，包含在
2025年第三次临时股东会审议通过的公司套期保值业务可循环使用的保证金最高额度（40000
万元人民币）范围内，无需增加额度。
3、资金来源
公司及子公司自有资金。
4、交易期限
自公司董事会审议通过之日至2026年12月31日。
5、交易方式
（1）交易场所：公司将通过境内合法的场内或场外交易场所开展商品期权套期保值业务
。
因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势，公司将根据业务实际情况，开
展部分场外商品期权交易，与场内交易形成互补，进一步降低价格波动给公司带来的不利影响
。公司将定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，实现对交易对手信用风险的管理。
（2）交易品种：公司本次开展商品期权套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关
系的豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权。
三、本次增加套期保值业务品种审议程序
本次增加套期保值业务品种已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开了第四届董事会第十
五次会议审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东
会审议。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》
，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了
股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同
意将议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
公司2026年中期利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，经股东会审议
批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案的具体内容
1、经测算，公司2026年1-6月合并报表归属于母公司所有者的净利润为16860587.01元，
加上年初未分配利润209266773.01元，提取法定盈余公积8166611.45元，减去已实际分配的20
25年年度现金股利41276196.60元，合并报表可供股东分配利润为176684551.97元。
公司2026年1-6月母公司实现净利润为81666114.48元，加上年初未分配利润82572433.60
元，提取法定盈余公积8166611.45元，减去已实际分配的2025年年度现金股利41276196.60元
，本年度累计可供股东分配的利润为114795740.03元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截
至2026年6月30日，公司可供股东分配利润为114795740.03元。
2、为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公
司拟定的2026年中期利润分配预案为：公司拟以现有总股本343968305股为基数，向全体股东
每10股派发现金0.49元（含税），共计派发现金红利16854446.95元（含税）。本次分配不实
施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
3、公司2026年中期利润分配为现金分红，预计2026年度累计现金分红金额将为16854446.
95元（含税）；截至本公告日，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购
金额为0元；截至本公告日，公司现金分红和股份回购总额占公司上半年合并报表归属于上市
公司股东的净利润的比例为99.96%，占公司上半年母公司实现的净利润的比例为20.64%。
（二）若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动
，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉控股股东刘建军先生解除质押了
所持有的本公司部分股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押和补充质押的基本情况
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日获悉控股股东刘建军先
生质押和补充质押了所持有的本公司部分股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年4月10日9:15—15:00期间的任意时间
；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年4月10日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。通过现场和网络投
票的股东247人，代表股份158883784股，占公司有表决权股份总数的46.1914％。其中：
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东10人，代表股份135877455股，占公司有表
决权股份总数的39.5029%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东237人，代表股份23006329股，占公司有表决权
股份总数的6.6885%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共243人，代表股份19932
931股，占公司有表决权股份总数的5.7950%。
其中，通过现场投票的中小股东7人，代表股份14226602股，占公司有表决权股份总数的4
.1360%；通过网络投票的中小股东236人，代表股份5706329股，占公司有表决权股份总数的1.
6590%。
2、公司在任董事9名，列席8名。董事会秘书邓凯女士列席了本次会议。
高级管理人员罗明亮先生、李小平先生列席了本次会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会，并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绵阳菜籽王粮油有限公司（以
下简称“绵阳菜籽王”）为兼顾长远发展和实现股东的投资收益，向本公司分配利润，具体分
配如下：
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，绵阳菜籽王截至2025年12月31日累积
未分配利润为10995550.65元。绵阳菜籽王股东会决定按股东持股比例派发现金红利共计10000
000.00元。其中，本公司持股比例为37%，派发现金红利3700000.00元。
2026年3月25日，本公司已收到上述分红款3700000.00元。公司本次所得分红将增加2026
年度母公司报表净利润，但不增加公司2026年度合并报表的净利润，上述分红事项不会影响公
司2026年度整体经营业绩。请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开的第四届董事会第
十三次会议审议通过了《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的
议案》，现就相关事项公告如下：为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称
“道道全香港”）的经营发展需要，公司同意道道全香港向香港本地的银行机构申请低风险授
信额度84500.00万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及后续融资业
务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，
公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股
东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意
将议案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司2025年年度权益分派方案符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害
中小投资者合法利益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。
公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，经股东会审议批准后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
（一）担保基本情况
为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司拟为子公司提供总
额不超过人民币800000.00万元的担保额度，任一时点的担保余额不超过上述担保额度，并授
权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关法律文件。该担保额度预计范围包括存量担保、
新增担保、以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票
、贸易融资、保函担保以及日常经营合同履约担保等担保方式。
（二）担保内部决策程序
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保的议案》，
该议案尚需提交公司股东会审议。
四、董事会意见
为满足各子公司的业务发展需求，解决生产经营流动资金需求和日常经营需要，公司为子
公司提供本次担保，有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展
，符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司的全资子公司，是合并报表范围内
业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为
。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第四届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议、2026年3月17日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。因全体董
事对该议案回避表决，本议案将提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025
年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬
；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事以其在公司的实际岗位和职务领取薪
酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确
定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。（2）独立董事
每人每年8万元人民币（含税），按月平均发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费
用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，其薪酬由基本绩效、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，其中基本薪酬按月平均发，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的50%。1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度
执行，一定比例的薪酬绩效在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价经审计的财务数据开
展。2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开的第四届董事会第
十三次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司及全资子公司
在2026年度向银行申请综合授信1088000.00万元，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动
资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。在授信期限
内，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。
本事项尚须经股东会审议通过后生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开了第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会决
定使用额度不超过120000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东
会审议。现将有关事项公告如下：（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保不影响公司正常生产经营活动和资金安
全的情况下，根据公司经营计划和资金使用情况，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购
买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）资金来源及投资额度
用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，资金来源合法合规
。
公司拟使用额度不超过人民币120000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度
内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金投资产品的品种将按照相关规定严格控制风险，对投
资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动
性好、风险性低的投资理财或存款类产品。
不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购
买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。
（四）决议有效期
自股东会审议通过之日起12个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过12个月。
（五）具体实施方式
公司股东会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
（六）信息披露
公司及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。
（七）关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提
升公司整体业绩水平。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于2026年3月17日召开了第
四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，
聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
道道全于2026年3月17日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘2026年度
审计机构的议案》，鉴于信永中和在2025年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独
立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，
结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请信永中
和为公司2026年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会
计师事务所事项尚需提交股东会审议，并提请股东会审议及授权公司经营管理层根据公司年度
审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值损失的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，道道全粮油股份有限公司（以下简称
“公司”）对合并范围内截至2025年年末的公司及子公司相关信用及资产进行全面清查，并进
行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性
原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（二）本次计提各类信用及资产减值损失的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后
，本次计提资产减值损失为人民币39471361.60元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于2026年3月17日召开了第
四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际，
公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。现将相关事宜公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量。本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内
上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息
、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日
的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发
生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整
。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年度股东会授权和
相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日
起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售
期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资
本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象
减持认购的本次发行的股票须遵守证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月10日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2026年4月3日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东
会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；（2）公司董事和高级
管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
截止本公告披露日，本次增持计划实施期限届满，本次增持计划已实施完毕，兴创投资通
过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份5479700股，占公司总股本
的1.59%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有关规定
。
一、增持计划的基本情况
基于对公司未来发展前景的信心和中长期投资价值的认可，提升公司市值和资本市场形象
，维护上市公司及广大投资者的利益，促进公司持续、稳定、健康发展，兴创投资计划自2025
年8月6日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股份。本次增持计划未设置增持股份价格区间
，兴创投资将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施本次增持计划。增持金额为不低于50
00万元人民币，不超过10000万元人民币，增持股份数量不超过公司总股本的2%。本次增持计
划的具体内容详见公司2025年8月6日在巨潮资讯网上披露的《关于股东增持股份计划暨取得专
项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-45）。
二、增持计划的完成情况
公司于2025年9月26日披露了《关于股东增持股份计划进展暨权益变动触及1%刻度的提示
性公告》（公告编号：2025-050）；2025年11月6日披露了《关于股东增持股份计划实施期限
过半的进展公告》（公告编号：2025-059）；2025年12月5日披露了《关于股东增持股份计划
进展暨权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-063）。前述增持计划的实施进
展详情请查阅公司披露在巨潮资讯网上的公告。
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限届满。兴创投资通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式累计增持公司股份数量为5479700股，占公司总股本的1.59%，增持金额（
不含交易费用）合计人民币59963444.11元。
本次增持计划实施前，兴创投资持有公司股份数量为40987543股，持有公司股份比例为11
.92%。截至2026年2月6日，公司控股股东、实际控制人刘建军及其一致行动人共计持有公司股
份数量为127430581股，持有公司股份比例为37.05%。
三、相关承诺
兴创投资承诺，在法定期限内不减持公司股份，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易
所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交
易等行为。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第四届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于向大连商品交易所申请豆油交割库资质的议案》。现将相关情况公
告如下：
为满足公司经营发展需求，公司拟向大连商品交易所（以下简称“大商所”）申请豆油交
割库资质。经自查，公司的地域范围、资质、财务状况及其他条件均符合大商所的相关要求。
公司董事会审议通过本项议案并授权职能部门办理相关事宜。
本次公司申请豆油交割库事项，有利于提高公司的资产使用效率，进一步增强公司的抗风
险能力和市场竞争力，促进公司健康发展。
本次申请豆油交割库事宜尚存在不确定性，最终以大商所审核结果为准。
公司将持续关注并及时履行信息披露义务，请投资者谨慎投资并注意投资风险。
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日获悉控股股东刘建军先
生解除质押了所持有的本公司部分股份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-22│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日获悉控股股东刘建军先
生质押了所持有的本公司部分股份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日披露了《关于2026年度
开展商品期货和衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-057），现对上述公告内容补充如
下：
一、原“重要内容提示”中“4、交易金额”以及“一、商品期货和衍生品交易业务概述
”中“2、交易金额”补充内容如下：
本次商品期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过40000万元人民币。
本次外汇套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过780万美元。
二、原“四、公司采取的风险控制”中第3点补充内容如下：
本次公司商品期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过40000万元人民币（
含40000万元人民币）的，由董事会审议批准；超过40000万元人民币的，需提交公司股东会审
议批准后实施。除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：道道全粮油股份有限公司及子公司（以下统称“公司”）开展商品期货和
衍生品交易业务遵循稳健原则，包括商品期货套期保值和外汇套期保值。主要目的是为了稳定
公司经营，有效规避原材料、产成品等价格波动、以及汇率、利率风险给公司经营带来的风险
。
2、交易品种与交易工具：公司拟开展的商品期货套期保值业务适用于期货交易所大豆、
豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、CBOT美黄豆、ICE菜籽交易合约及通过商品类互换交易
业务，仅限于与企业生产经营相关的原材料、产成品。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远
期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、外汇期货、利率互换、利率掉期、利率期权及其
他金融衍生品业务或业务的组合。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主
要外币币种，主要外币币种为美元、加元、欧元和港币等。
3、交易场所：国内商品交易所和国际商品交易所；具有相关业务经营资质的银行等金融
机构。
4、交易金额：本次商品期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过40000万元
人民币。本次外汇套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过780万美元。
5、已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》。本议案仍需提交公司
股东会审议。
6、风险提示：公司开展商品期货和衍生品业务会存在一定的价格、汇率和利率波动风险
、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
一、商品期货和衍生品交易业务概述
1、交易目的
公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，原材料价格波
动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的
风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，公司拟开展以套期保值为目的的商品期货
套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关。因生产经营需要，公司进出口业务
主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造
成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值
业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机
交易。
2、交易金额
本次商品期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过40000万元人民币。
本次外汇套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过780万美元。
3、交易方式
公司拟开展的商品期货套期保值业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油
、菜籽油、CBOT美黄豆、ICE菜籽交易合约及通过商品类互换交易业务，仅限于与企业生产经
营相关的原材料、产成品。
因公司生产经营的原材料、产品的产地涉及国内国外，为了保证套期保值更有效、更合理
，公司会结合国内商品交易所和国际商品交易所的报价合约进行套期保值的操作，主要涉及大
连商品交易所、郑州商品交易所、芝加哥期货交易所、洲际交易所等粮油的商品交易所。
芝加哥期货交易所和洲际交易所均成立于美国，美国是全球最大的谷物产地和交易地，涉
及大豆等多种谷物。芝加哥商品交易所和洲际交易所是国际上权威的期货交易所，其价格也是
权威的期货价格。公司生产加工的原材料部分来源于进口，利用全球权威的商品交易所的商品
期货进行交易能更好的达到套期保值的目的。
公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、外汇
期货、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。公司拟开展的外
汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、加元、欧元和
港币等。
公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司
合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易期限：自2026年1月1日至2026年12月31日。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
二、审议程序
公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展
商品期货和衍生品交易业务的议案》。本议案仍需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：道道全粮油股份有限公司及子公司（以下统称“公司”）开展商品期货和
衍生品交易业务遵循稳健原则，包括商品期货套期保值和外汇套期保值。主要目的是为了稳定
公司经营，有效规避原材料、产成品等价格波动、以及汇率、利率风险给公司经营带来的风险
。
2、交易品种与交易工具：公司拟开展的商品期货套期保值业务适用于期货交易所大豆、
豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、CBOT美黄豆、ICE菜籽交易合约及通过商品类互换交易
业务，仅限于与企业生产经营相关的原材料、产成品。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远
期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、外汇期货、利率互换、利率掉期、利率期权及其
他金融衍生品业务或业务的组合。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主
要外币币种，主要外币币种为美元、加元、欧元和港币等。
3、交易场所：国内商品交易所和国际商品交易所；具有相关业务经营资质的银行等金融
机构。
4、交易金额：本次商品期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近
一期经审计净资产的20%（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。本次外汇套期保值业
务可循环使用的保证金最高额度不超过780万美元（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内
）。
5、已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》。本议案仍需提交公司
股东会审议。
6、风险提示：公司开展商品期货和衍生品业务会存在一定的价格、汇率和利率波动风险
、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
一、商品期货和衍生品交易业务概述
1、交易目的
公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，原材料价格波
动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的
风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，公司拟开展以套期保值为目的的商品期货
套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关。因生产经营需要，公司进出口业务
主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造
成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值
业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机
交易。
2、交易金额
本次商品期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资
产的20%（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。本次外汇套期保值业务可循环使用的
保证金最高额度不超过780万美元（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。
3、交易方式
公司拟开展的商品期货套期保值业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油
、菜籽油、CBOT美黄豆、ICE菜籽交易合约及通过商品类互换交易业务，仅限于与企业生产经
营相关的原材料、产成品。
因公司生产经营的原材料、产品的产地涉及国内国外，为了保证套期保值更有效、更合理
，公司会结合国内商品交易所和国际商品交易所的报价合约进行套期保值的操作，主要涉及大
连商品交易所、郑州商品交易所、芝加哥期货交易所、洲际交易所等粮油的商品交易所。
芝加哥期货交易所和洲际交易所均成立于美国，美国是全球最大的谷物产地和交易地，涉
及大豆等多种谷物。芝加哥商品交易所和洲际交易所是国际上权威的期货交易所，其价格也是
权威的期货价格。公司生产加工的原材料部分来源于进口，利用全球权威的商品交易所的商品
期货进行交易能更好的达到套期保值的目的。
公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、外汇
期货、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。公司拟开展的外
汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、加元、欧元和
港币等。
公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司
合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易期限：自2026年1月1日至2026年12月31日。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
二、审议程序
公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展
商品期货和衍生品交易业务的议案》。本议案仍需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2025年11月10日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股
东会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；（2）公司董事和高
级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日获悉控股股东刘建军先
生解除质押了所持有的本公司部分股份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日接到湖南兴创投资管理
有限公司（以下简称“兴创投资”）通知，获悉兴创投资将其持有公司的1300万股股份质押给
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司章程指引》
等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施
，公司拟修订《道道全粮油股份有限公司公司章程》，将董事会成员由7名增至9名，其中非独
立董事人数由4名增加至5名，独立董事保持3名不变，新增一名职工董事。职工董事由公司职
工代表大会选举产生。
公司于2025年8月18日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会，经参会代表认真讨
论，一致同意选举张青青女士成为公司第四届职工董事。张青青女士将与公司2023年第二次临
时股东大会选举产生的7名非职工董事以及2025年第二次临时股东大会选举产生的1名非职工董
事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|