资本运作☆ ◇002853 皮阿诺 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-24│ 31.03│ 4.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-28│ 19.23│ 5.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州利城启越股权投│ 10000.00│ ---│ 40.98│ ---│ -40.10│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│皮阿诺全屋定制智能│ 4.20亿│ 748.26万│ 3.70亿│ 88.31│ 2929.52万│ 2022-12-16│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.72亿│ ---│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │转让比例(%) │7.25 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.17亿 │转让价格(元)│16.06 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1352.44万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │马礼斌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │转让比例(%) │7.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.44亿 │转让价格(元)│11.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1305.80万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳市通捷企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │转让比例(%) │9.59 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.21亿 │转让价格(元)│12.33 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1788.84万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │马礼斌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳市通捷企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │交易金额(元)│2.21亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司17,888,446股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市通捷企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │马礼斌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“皮阿诺”）│
│ │控股股东、实际控制人马礼斌先生拟将其持有的皮阿诺股份17,888,446股（占上市公司目前│
│ │股份总数的9.59%）通过协议转让的方式转让给深圳市通捷企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │（以下简称“深圳通捷”）。转让单价为每股人民币【12.33】元（不低于2024年【12】月 │
│ │【11】日收盘价【12.28】元/股的90%），股份转让价格合计金额为人民币【22056.4539】 │
│ │万元（大写金额：贰亿贰仟零伍拾陆万肆仟伍佰叁拾玖元） │
│ │ 公司持股5%以上股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海鸿禄”│
│ │）拟将其持有的皮阿诺股份13,057,992股无限售流通股（占上市公司目前股份总数的7.00% │
│ │）通过协议转让的方式转让给深圳通捷。转让单价为【10.998】元/股，受让方应支付的转 │
│ │让价款合计为【143,611,796.02】元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │交易金额(元)│1.44亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司13,057,992股无限售流通股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市通捷企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“皮阿诺”）│
│ │控股股东、实际控制人马礼斌先生拟将其持有的皮阿诺股份17,888,446股（占上市公司目前│
│ │股份总数的9.59%）通过协议转让的方式转让给深圳市通捷企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │（以下简称“深圳通捷”）。转让单价为每股人民币【12.33】元（不低于2024年【12】月 │
│ │【11】日收盘价【12.28】元/股的90%），股份转让价格合计金额为人民币【22056.4539】 │
│ │万元（大写金额：贰亿贰仟零伍拾陆万肆仟伍佰叁拾玖元） │
│ │ 公司持股5%以上股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海鸿禄”│
│ │）拟将其持有的皮阿诺股份13,057,992股无限售流通股（占上市公司目前股份总数的7.00% │
│ │）通过协议转让的方式转让给深圳通捷。转让单价为【10.998】元/股，受让方应支付的转 │
│ │让价款合计为【143,611,796.02】元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│2.17亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司13524350股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │马礼斌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次权益变动为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”│
│ │或“皮阿诺”）控股股东、实际控制人马礼斌先生（以下简称“乙方”）与珠海鸿禄企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海鸿禄”、“甲方”）之间的权益变动，马礼斌先│
│ │生拟将其持有的皮阿诺13524350股股份（占上市公司目前股份总数的7.25%）通过协议转让 │
│ │的方式转让给珠海鸿禄。 │
│ │ 双方确认，本次股份转让的转让价格为协议签署之日的上市公司前一交易日股票收盘价│
│ │的90%，即转让单价为16.0560元/股，转让总价为217146963.60元。 │
│ │ 截止本公告披露日，马礼斌先生持有公司71553786股股份，占公司目前总股本的38.36%│
│ │，系公司控股股东、实际控制人；珠海鸿禄持有公司23784200股股份，占公司目前总股本的│
│ │12.75%，系公司第二大股东，其一致行动人保利（横琴）资本管理有限公司－共青城齐利股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）持有公司1879875股股份，占公司目前总股本的1.01%。 │
│ │ 本次协议转让终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及日常生产经营│
│ │造成影响，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东│
│ │利益的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国保利集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国保利集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国保利集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的最终控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）及子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）根据日常经营│
│ │业务的需要，拟与关联方中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）旗下控制的公司│
│ │开展应收账款保理业务，保理融资额度（可循环额度）不超过人民币20,000.00万元（含本 │
│ │数），保理业务授权期限自公司股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单 │
│ │项保理合同约定期限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司│
│ │管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开│
│ │展的应收账款保理业务具体额度等。 │
│ │ 珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）系公司持股5%以上的股东，其最终控制人为保│
│ │利集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，保利集团及其控制的公司为公司的│
│ │关联法人，与公司存在关联关系，该事项构成关联交易。 │
│ │ 2025年4月25日，公司召开了第四届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、│
│ │2票回避审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事朱峰先生 │
│ │、余彦龙先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事│
│ │专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得公│
│ │司2024年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：中国保利集团有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：911100001000128855 │
│ │ 3、法定代表人：刘化龙 │
│ │ 4、类型：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 5、注册资本：200,000万元人民币 │
│ │ 6、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号28层 │
│ │ 7、主要办公地点：北京市东城区朝阳门北大街1号28层 │
│ │ 8、成立时间：1993年02月09日 │
│ │ 9、经营范围：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对 │
│ │集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出│
│ │口业务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服│
│ │务等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）│
│ │ 10、主要股东和实际控制人：实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 │
│ │ 11、历史沿革及业务发展状况：保利集团系国务院国有资产监督管理委员会管理的大型│
│ │中央企业，于1992年经国务院、中央军委批准组建。截至目前，保利集团已形成以房地产业│
│ │务、文化事业、贸易、工程施工、民爆器材生产销售及爆破工程、工艺美术品销售及服务、│
│ │工程服务与装备、通信产品及技术服务、金融为主要业务板块的发展格局。 │
│ │ 12、最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，保利集团总资产1,749,120│
│ │,284,542.54元，净资产428,886,217,526.29元；2024年1-9月实现总营业收入295,469,815,│
│ │672.96元，净利润14,981,337,389.51元。 │
│ │ 13、关联关系或其他利益关系说明：珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）系公司持│
│ │股5%以上的股东，其最终控制人为保利集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规│
│ │定，保利集团构成公司的关联法人。除上述关联关系外，关联方与公司之间不存在产权、业│
│ │务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
│ │ 14、是否为失信执行人：否。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东皮阿诺│皮阿诺家居│ 1704.13万│人民币 │2023-03-10│2024-06-05│连带责任│是 │否 │
│科学艺术家│（天津）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│居股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东皮阿诺│皮阿诺家居│ 1159.44万│人民币 │2024-01-01│2025-07-17│连带责任│否 │否 │
│科学艺术家│（天津）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│居股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-15│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放于回购专
用证券账户的3626800股回购股份，占注销前公司总股本的1.9442%。本次回购股份注销完成后
，公司总股本将由186542748股变更为182915948股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
于2025年5月13日办理完成。
3、因注销回购股份，公司总股本将由186542748股变更为182915948股，导致公司控股股
东、实际控制人马礼斌先生及其一致行动人马瑜霖女士的持股比例由38.75%增加至39.52%；导
致公司持股5%以上股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人保利（横琴）
资本管理有限公司－共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）的持股比例由13.76%增加至14
.03%。公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股东权益变动的情况公告如下：
一、本次回购股份的批准及实施情况
公司于2021年5月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，并将用于实施公司员
工持股计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币
10000万元（含），回购价格不超过人民币28.00元/股（含），回购期限自本次董事会审议通
过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
截至2022年5月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量
为3626800股，占公司总股本的1.9442%，回购最高价格19.40元/股，回购最低价格11.01元/股
，回购均价13.82元/股，使用资金总额50112137.00元（不含佣金等交易费用）。具体内容详
见公司于2022年5月24日披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：202
2-035）。
二、本次注销部分回购股份情况
公司于2025年4月3日和2025年4月21日召开的第四届董事会第七次会议和2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本并修
订<公司章程>的议案》，同意公司变更2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股
份用途，为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提
升公司长期投资价值，根据公司实际发展情况，同意公司将回购专用证券账户中的3626800股
变更用途，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。具
体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：
2025-008）、《关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-014）
等相关公告。
公司本次注销存放于回购专用证券账户的3626800股回购股份，占注销前公司总股本的1.9
442%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销部分回购股份事宜已
于2025年5月13日办理完成，注销数量、完成日期、注销期限等符合回购股份注销相关法律法
规要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
公司对合并报表范围内子公司的担保总额预计占最近一期经审计净资产的0.09%，其中，
包含对资产负债率超过70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于公司及子公司申请授信
业务需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第
四届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
的议案》，同意公司及子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）2025年向银行等
金融机构申请综合授信总额度不超过人民币15亿元（含本数)，同意公司为子公司向银行等金
融机构申请综合授信提供总额度不超过人民币15亿元（含本数）的连带责任担保，前述总额度
有效期均自公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述授信及担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、授信及担保的基本情况
1、2025年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信及担保的情况为了落实公司发展
战略，满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司2025年
经营计划，公司及子公司拟向银行等金额机构申请综合授信总额度不超过人民币15亿元（含本
数)，用途包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、资产池、信用证等业
务，有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。为解决
申请总额不超过15亿元的综合授信额度需要担保事宜，公司及子公司拟使用自有的土地使用权
、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。上述拟申请的授信额度不等于公司及子
公司实际使用的融资金额，公司及子公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行等
金融机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容以公司及子公司与银行等金融机构所签合
同约定为准。
2、为子公司申请银行等金融机构综合授信额度提供担保情况
公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额度不超过人民币3亿元（含本数
）的连带责任担保，有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开
之日止，有效期内担保额度可循环使用。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照子公司
与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请。被担保子公司范围包括：皮阿诺家
居（天津）有限公司、皮阿诺家居有限公司、皮阿诺智慧家居（广东）有限公司、河南皮阿诺
家居有限责任公司、深圳市吖咕智能科技有限公司、广东拾木集家居科技有限公司、海南皮阿
诺科技有限责任公司。除最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担
保额度外，上述担保额度可在本次预计的子公司之间分别按照实际情况调剂使用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）根据日常经营业务
的需要，拟与关联方中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）旗下控制的公司开展应
收账款保理业务，保理融资额度（可循环额度）不超过人民币20000.00万元（含本数），保理
业务授权期限自公司股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约
定期限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使具体
操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理
业务具体额度等。
珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）系公司持股5%以上的股东，其最终控制人为保利
集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，保利集团及其控制的公司为公司的关联
法人，与公司存在关联关系，该事项构成关联交易。2025年4月25日，公司召开了第四届董事
会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于开展应收账款保理业
务暨关联交易的议案》，关联董事朱峰先生、余彦龙先生对本议案进行了回避表决。本次关联
交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得公司
2024年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成
|