资本运作☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│捷永投资（深圳）有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市捷荣能源科技│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金属结构件生产项目│ 3.42亿│ 0.00│ 3.46亿│ 101.13│ 4027.89万│ 2019-03-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、本次关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司接受 │
│ │财务资助暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以│
│ │下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”│
│ │）不超过5000万港元的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不│
│ │高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述│
│ │期限及额度内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相│
│ │关事项及签署有关文件。截止2024年6月30日，香港捷荣实际接受捷荣集团的财务资助资金 │
│ │往来余额为4563.50万元人民币。 │
│ │ 公司的全资子公司香港捷荣拟继续接受公司的控股股东捷荣集团不超过5000万港元的财│
│ │务资助，期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团│
│ │注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内│
│ │循环使用，可到期一次性返还本金并支付利息，也可提前还款和支付利息。本次接受财务资│
│ │助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联│
│ │法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规│
│ │定，因累计前期董事会已审议的接受捷荣集团财务资助的5000万额度计算，故本次交易事项│
│ │在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：捷荣科技集团有限公司 │
│ │ 负责人：赵晓群 │
│ │ 注册资本：20万港元 │
│ │ 住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室 │
│ │ 主营业务：投资及贸易等 │
│ │ 2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为公司控股股东，赵晓群女士为公司实际控制人 │
│ │，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，捷荣集团是公司的关联法人。 │
│ │ 3、履约能力分析：捷荣集团依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力；经 │
│ │查询，捷荣集团不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利│
│ │率，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 本次接受财务资助尚未签订相关协议，提请董事会授权公司管理层负责办理子公司接受│
│ │财务资助的相关事项及签署有关文件。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟│
│ │接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过5,000万港元 │
│ │的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集│
│ │团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度│
│ │内循环使用，可以提前还款。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联│
│ │法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审批情况 │
│ │ 本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意，并由公司第四届董事会第二次会议审│
│ │议通过，关联董事康凯先生对上述关联交易事项回避表决，非关联董事一致同意本次关联交│
│ │易事项。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规│
│ │定，本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上 │
│ │市规则》6.3.3规定的情形，捷荣集团是公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞捷荣技│捷耀精密五│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│术股份有限│金（深圳）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-15│对外担保
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一、担保情况概述
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙商银行股份有限公司东莞分行（
以下简称“浙商银行”）签订授信担保相关协议（授信金额为人民币1亿元），此授信金额在
公司第四届董事会第三次会议审议通过的2024年度综合授信额度内（详见公司于2024年4月16
日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-019））。此授信金
额不等于公司的最终实际融资金额，最终实际融资业务品种、金额、期限和担保方式以公司与
银行签订的借款协议等合同为准。
经公司全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀精密”）、重庆捷荣
汇盈精密制造有限公司（以下简称“重庆汇盈”）的股东审批通过，同意捷耀精密、重庆汇盈
为公司向浙商银行在不超过上述人民币1亿元的授信金额内提供连带责任保证担保，具体内容
以捷耀精密、重庆汇盈与浙商银行签订的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，无反担
保，捷耀精密、重庆汇盈已履行内部审议程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
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2025-01-04│其他事项
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开了第四届监事会第
七次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举李花香女士为公司
第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
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2024-12-14│其他事项
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一、相关辞职情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会、董事会于近日收到监事会主席
及证券事务代表叶亚敏女士、监事黎峻江先生的书面辞职报告，其均因个人原因申请辞去相关
职务，辞职后不在公司担任任何职务。
（一）监事会主席、监事辞职
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会主席叶亚敏女士、监事黎峻江先生的辞职
会导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职将在补选出新任监事后生效，在辞职生效
之前，均仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关法律法规要
求，尽快完成监事的补选及聘任等相关工作。
（二）证券事务代表辞职
证券事务代表叶亚敏女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关
工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任
符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。
截至本公告披露日，黎峻江先生、叶亚敏女士均未直接或间接持有公司股份。
公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选监事情况
公司于2024年12月13日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名非职工代表
监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，监事会同意提名李花香女士、朱定茂
先生（简历详见附件）担任公司非职工代表监事候选人。
补选非职工代表监事提交公司股东大会选举，任期将自股东大会审议通过之日起至第四届
监事会任期届满之日止。
三、聘任证券事务代表情况
公司于2024年12月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》，同意聘任侯煜玮先生（简历请见附件）担任公司证券事务代表，协助董事
会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
附件：相关人员简历
1、监事候选人李花香女士简历
李花香女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海口经济学院财务管理
专业，本科学历。2007年加盟本公司，历任公司品质主管、计划总监、PMC中心总经理等职务
，曾担任公司第二届、第三届监事会监事。
截至本公告披露日，李花香女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职要求。
2、监事候选人朱定茂先生简历
朱定茂先生，1976年出生，中国国籍。2000年毕业于福建师范大学电教系。
2003年6月加入捷荣技术，现任公司深圳分公司总经理及代理事业部经理。
截至本公告披露日，朱定茂先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职要求。
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2024-10-26│对外担保
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一、担保情况概述
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限
公司（以下简称“捷耀精密”）因经营生产需要，拟在年度综合授信额度内向中国银行股份有
限公司深圳南头支行申请融资不超过人民币2亿元，公司拟为全资子公司在上述融资额度内提
供不超过2亿元人民币的担保额度。具体融资金额、期限、担保金额、担保方式等以公司及子
公司与银行签订的协议为准。
公司于2024年10月24日召开第四届董事会第十次会议，公司以9票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，
本次为全资子公司提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：捷耀精密五金（深圳）有限公司
成立日期：2011年05月12日
法定代表人：郑杰
注册资本：1254.45万元人民币
注册地址：深圳市宝安区沙井街道共和第一工业区A区12、13、16、17栋
经营范围：国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前
须经批准的项目除外）居民日常生活服务；机械设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售
；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；五金制品、塑胶制品、消毒器械、紫外线消
毒器、臭氧发生器的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2024-09-19│对外担保
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一、担保情况概述
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华夏银行股份有限公司深圳分行（
以下简称“华夏银行”）签订《最高额融资合同》（授信金额为人民币5亿元），此授信金额
在公司第四届董事会第三次会议审议通过的2024年度综合授信额度内（详见公司于2024年4月1
6日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-019））。此授信金
额不等于公司的最终实际融资金额，最终实际融资业务品种、金额、期限和担保方式以公司与
银行签订的借款协议等合同为准。
经公司全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀精密”）、重庆捷荣
汇盈精密制造有限公司（以下简称“重庆汇盈”）的股东审批通过，同意捷耀精密、重庆汇盈
为公司向华夏银行在不超过上述人民币5亿元的授信金额内提供连带责任保证担保，具体内容
以捷耀精密、重庆汇盈与华夏银行签订的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，无反担
保，捷耀精密、重庆汇盈已履行内部审议程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
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2024-08-24│企业借贷
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一、本次关联交易基本情况
（一）本次关联交易概述
公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司接受财
务资助暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简
称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超
过5000万港元的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣
集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度
内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署
有关文件。截止2024年6月30日，香港捷荣实际接受捷荣集团的财务资助资金往来余额为4563.
50万元人民币。
公司的全资子公司香港捷荣拟继续接受公司的控股股东捷荣集团不超过5000万港元的财务
资助，期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册
地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使
用，可到期一次性返还本金并支付利息，也可提前还款和支付利息。本次接受财务资助无需公
司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。
（二）关联关系
捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法
人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦
无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
因累计前期董事会已审议的接受捷荣集团财务资助的5000万额度计算，故本次交易事项在公司
董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：捷荣科技集团有限公司
负责人：赵晓群
注册资本：20万港元
住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室
主营业务：投资及贸易等
2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为公司控股股东，赵晓群女士为公司实际控制人，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，捷荣集团是公司的关联法人。
3、履约能力分析：捷荣集团依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力；经查
询，捷荣集团不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率
，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次接受财务资助尚未签订相关协议，提请董事会授权公司管理层负责办理子公司接受财
务资助的相关事项及签署有关文件。
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2024-08-24│其他事项
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第四届董事会第
八次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规
范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大
会审议。现将相关事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利率的
浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规
避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据业务实际需求，适度开展外汇套期保值业
务，该业务开展不会影响公司主营业务发展。
二、外汇套期保值业务概述
1、拟开展外汇套期保值业务的计划
根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及子公司开展的外汇
套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过6000万等值美
元（按汇率7.2折算，折合人民币约4.32亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各
项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过5000万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过1000万等值美元。
2、拟开展外汇套期保值的合作机构
公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国
家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
3、拟开展外汇套期保值的品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利
率互换掉期业务及上述业务的组合。
4、授权事项
公司董事会授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并
同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利
、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起12个月内有效。
5、流动性安排
外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期
限相匹配。
6、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金及自筹资金，
不涉及募集资金。
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2024-08-24│其他事项
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东莞捷荣技术股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用、资产减值损失的资产计提减值
准备。具体情况如下：
一、计提减值损失的原因
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分
析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公
司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。
二、本次计提减值损失情况概述
为谨慎反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年1-6月的经营成果，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规
定的要求，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础
上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
公司2024年1-6月转回信用减值损失3490564.56元，计提资产减值损失41803151.1元。
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2024-06-18│其他事项
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事干黎术女士因个人原因已
申请辞去职工代表监事职务（详见公司于2024年5月30日披露的公告，公告编号：2024-031）
，干黎术女士的辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数且职工代表监事人数少于监事会
成员的三分之一，故其辞职在补选出新任职工代表监事后生效。
公司于2024年6月17日召开职工代表大会补选新任职工代表监事，经出席本次会议的职工
代表审议，会议同意选举兰娇龙女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任
期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
兰娇龙女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关监事的任职资格和条件
，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
附：职工代表监事简历
兰娇龙女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职铠胜控股集
团资深经理。2021年6月加入捷荣技术，现任公司采购经理、第四届监事会职工代表监事。
截至目前，兰娇龙女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。
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2024-06-08│其他事项
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