资本运作☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-08│ 6.54│ 3.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-12│ 4.52│ 5188.01万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│捷永投资（深圳）有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市捷荣能源科技│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属结构件生产项目│ 3.42亿│ 0.00│ 3.46亿│ 101.13│ 4027.89万│ 2019-03-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷荣科技集团有限公司及其实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞华誉精密技术有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾任该公司董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州捷荣模具科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳长城开发科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前任董事在其担任副总裁及财务总监及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷荣科技集团有限公司及其实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购、出售产品、商品和受托加│
│ │ │ │工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞华誉精密技术有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾任该公司董事及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购、出售产品、商品和受托加│
│ │ │ │工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州捷荣模具科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购、出售产品、商品和受托加│
│ │ │ │工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷荣科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟│
│ │接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过10,000万人民│
│ │币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港│
│ │市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以│
│ │提前还款。 │
│ │ 过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下： │
│ │ 1、2025年5月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司│
│ │接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1,500万港元的财务 │
│ │资助； │
│ │ 2、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司│
│ │接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1,500万港元的财务 │
│ │资助； │
│ │ 3、公司分别于2025年6月27日、2025年7月14日召开第四届董事会第十八次会议和2025 │
│ │年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同│
│ │意香港捷荣接受捷荣集团不超过5,000万港元的财务资助； │
│ │ 4、公司分别于2025年9月28日、2025年10月15日召开第四届董事会第二十一次会议和20│
│ │25年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，│
│ │同意香港捷荣接受捷荣集团不超过6,000万港元的财务资助。 │
│ │ 5、公司分别于2025年12月2日、2025年12月15日召开第四届董事会第二十五次会议和20│
│ │25年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，│
│ │同意香港捷荣接受捷荣集团不超过8,500万人民币的财务资助。 │
│ │ 6、公司分别于2026年1月13日、2026年1月29日召开第四届董事会第二十七次会议和202│
│ │6年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》， │
│ │同意香港捷荣接受捷荣集团不超过10,000万人民币的财务资助。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联│
│ │法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷荣科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“捷荣技术”）于2026年3月31日以现场 │
│ │结合通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于接受控股股东债务豁免│
│ │暨关联交易的议案》，公司现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 近日，公司收到控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）出具的《豁│
│ │免契据》，为支持公司的健康可持续发展，提升公司的持续经营能力，捷荣集团决定豁免公│
│ │司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“捷荣模具”）应偿还捷荣集团│
│ │的100,000,000元(大写：人民币壹亿元整)借款本金，剩余未豁免的本金及利息，仍按照双 │
│ │方签署的相关协议执行。 │
│ │ 债权人捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司│
│ │的关联法人，本次接受债务豁免事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：捷荣科技集团有限公司 │
│ │ 与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事长赵晓群女士为其负│
│ │责人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，是本公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷荣科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟│
│ │接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过10,000万人民│
│ │币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港│
│ │市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以│
│ │提前还款。 │
│ │ 过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下： │
│ │ 1、2025年5月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司│
│ │接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1,500万港元的财务 │
│ │资助； │
│ │ 2、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司│
│ │接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1,500万港元的财务 │
│ │资助； │
│ │ 3、公司分别于2025年6月27日、2025年7月14日召开第四届董事会第十八次会议和2025 │
│ │年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同│
│ │意香港捷荣接受捷荣集团不超过5,000万港元的财务资助； │
│ │ 4、公司分别于2025年9月28日、2025年10月15日召开第四届董事会第二十一次会议和20│
│ │25年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，│
│ │同意香港捷荣接受捷荣集团不超过6,000万港元的财务资助。 │
│ │ 5、公司分别于2025年12月2日、2025年12月15日召开第四届董事会第二十五次会议和20│
│ │25年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，│
│ │同意香港捷荣接受捷荣集团不超过8,500万人民币的财务资助。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联│
│ │法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷荣科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟│
│ │接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过8,500万人民 │
│ │币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港│
│ │市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以│
│ │提前还款。 │
│ │ 过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下： │
│ │ 1、2025年5月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司│
│ │接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1,500万港元的财务 │
│ │资助； │
│ │ 2、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司│
│ │接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1,500万港元的财务 │
│ │资助； │
│ │ 3、公司分别于2025年6月27日、2025年7月14日召开第四届董事会第十八次会议和2025 │
│ │年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同│
│ │意香港捷荣接受捷荣集团不超过5,000万港元的财务资助； │
│ │ 4、公司分别于2025年9月28日、2025年10月15日召开第四届董事会第二十五次会议和20│
│ │25年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，│
│ │同意香港捷荣接受捷荣集团不超过6,000万港元的财务资助。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联│
│ │法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：捷荣科技集团有限公司 │
│ │ 与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事赵晓群女士为其负责│
│ │人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，是本公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷荣科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟│
│ │接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过6,000万港元 │
│ │的财务资助，期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市│
│ │场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提│
│ │前还款。 │
│ │ 过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下： │
│ │ 1、2025年5月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司│
│ │接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1,500万港元的财务 │
│ │资助； │
│ │ 2、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司│
│ │接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1,500万港元的财务 │
│ │资助； │
│ │ 3、公司分别于2025年6月27日、2025年7月14日召开第四届董事会第十八次会议和和202│
│ │5年第三次临时股东大会审议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案 │
│ │》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过5,000万港元的财务资助。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联│
│ │法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
捷荣科技集团有限公司 3000.00万 12.17 28.28 2026-03-18
捷荣汇盈投资管理(香港)有 1550.00万 6.29 50.65 2026-03-14
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 4550.00万 18.46
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.28 │质押占总股本(%) │12.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │捷荣科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司东莞长安支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-16 │质押截止日 │2028-03-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月16日捷荣科技集团有限公司质押了3000.0万股给中国工商银行股份有限公司│
│ │东莞长安支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │质押股数(万股) │1550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.65 │质押占总股本(%) │6.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-10 │质押截止日 │2027-02-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月10日捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司质押了1550.0万股给上海浦东发展│
│ │银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞捷荣技│东莞捷荣技│ 2.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│术股份有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞捷荣技│捷耀精密五│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│金（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞捷荣技│东莞捷荣技│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│术股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞捷荣技│捷耀精密五│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│金（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞捷荣技│捷耀精密五│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│金（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞捷荣技│捷耀精密五│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│金（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日（星期五）下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次关联交易概述
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟接受
公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过10000万人民币的财
务资助，期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同
期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下：
1、2025年5月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司接
受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1500万港元的财务资助；
2、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司接
受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1500万港元的财务资助；
3、公司分别于2025年6月27日、2025年7月14日召开第四届董事会第十八次会议和2025年
第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香
港捷荣接受捷荣集团不超过5000万港元的财务资助；
4、公司分别于2025年9月28日、2025年10月15日召开第四届董事会第二十一次会议和2025
年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意
香港捷荣接受捷荣集团不超过6000万港元的财务资助。
5、公司分别于2025年12月2日、2025年12月15日召开第四届董事会第二十五次会议和2025
年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意
香港捷荣接受捷荣集团不超过8500万人民币的财务资助。
6、公司分别于2026年1月13日、2026年1月29日召开第四届董事会第二十七次会议和2026
年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意
香港捷荣接受捷荣集团不超过10000万人民币的财务资助。
（二）关联关系
捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法
人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。
（三）审批情况
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。本次交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司董事会
审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：捷荣科技集团有限公司
负责人：赵晓群
注册资本：20万港元
住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室
主营业务：投资及贸易等
2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事赵晓群女士为其负
责人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，是本公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质
量优良，具备履约能力。
4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不
是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率
，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
三十次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司拟申请综合
授信及贷款并提供担保的议案》，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人
民币20亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及
贷款申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项需提
交公司股东会审议。
具体情况如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子
公司拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币20亿元的综合授信及贷款额度，在此额
度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。公司及子公司拟为上述综合授信
及贷款提供连带责任担保并由公司及子公司提供抵押担保。本综合授信及贷款额度授权有效期
自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用
。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述
综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了进一步健全东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利
润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《公司法》《公司章程》以及中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司制
定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），具体内容
如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长期可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况
、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取
股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展
需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现
金分红，重视对投资者的合理投资回报。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开
展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告
如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利率的
浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规
避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据业务实际需求，适度开展外汇套期保值业
务，该业务开展不会影响公司主营业务发展。
二、外汇套期保值业务概述
1、拟开展外汇套期保值业务的计划
根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及子公司开展的外汇
套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过人民币6,000
万元（或等值外币），未超过公司最近一年经审计净资产的50%。公司拟开展的外汇套期保值
业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金，各项业务可以在上述额度内循环开展。
2、拟开展外汇套期保值的合作机构
公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国
家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
3、拟开展外汇套期保值的品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利
率互换掉期业务及上述业务的组合。
4、授权事项
公司董事会授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并
同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利
、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起12个月内有效。
5、流动性安排
外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期
限相匹配。
6、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金及自筹资金，
不涉及募集资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提减值损失的原因
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分
析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公
司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。
二、本次计提减值损失情况概述
为谨慎反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营成果，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2025年12月31日合
并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提
减值准备。
公司2025年度计提信用减值损失7600563.62元，计提资产减值损失159265247.28元；计提
的减值损失主要为应收款项、存货、固定资产、在建工程等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
三十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审
议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于母公司所
有者的净利润为-489724832.73元，2025年末合并报表可供分配利润为-729644725.96元；2025
年度母公司实现净利润-383375242.83元，2025年末母公司可供分配的利润为人民币-66992232
5.54元。
根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日公司可供分
配的利润为-669922325.54元。
鉴于公司2025年度净利润和可分配利润均为负值，根据有关法律法规及《公司章程》等规
定，基于公司2025年度经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营需求，留存未分配利润用
于满足公司日常经营需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，
实现公司持续、稳定、健康发展，能更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司2025年度利润
分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规以及《公司
章程》规定，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司的实际情况，制定了20
26年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第三十次会
议，审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全
体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事根据其在公司担任的职务或工作内容，按照公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬，不额外领取津贴。
2、公司独立董事的职务津贴为15万元/年（税前）。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司实际任职岗位薪酬标准及绩效考核情况领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其
实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相
关费用由公司承担。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股东会召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:50
2、股东会召开地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
1.东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会
第二十九次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司深圳市
捷荣能源科技有限公司（以下简称“捷荣能源”），并授权公司经营管理层依法办理其注销清
算等事宜。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，本次注销子公
司事项在董事会权限范围内，无需经过股东会批准。
3.该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、拟注销的控股子公司捷荣能源基本情况
1、名称：深圳市捷荣能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MACQALAU3M
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中三路5号国人大厦A栋901
5、法定代表人：贺小勇
6、注册资本：4764.7059万元
7、股权结构：公司认缴出资人民币2430.00001万元，占比51.00%；深圳唯诺信科技发展
有限公司认缴出资人民币2334.70589万元，占比49.00%。
8、成立日期：2023年07月11日
9、营业期限：长期
10、经营范围：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；合同能源管理；新材料技术研
发；储能技术服务；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；电力行业高效节
能技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；
合成材料制造（不含危险化学品）；金属结构制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备
研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；机械电气设备制造；电池
零配件生产；电力设施器材制造；五金产品制造；通用设备修理；充电桩销售；太阳能热利用
产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；合
成材料销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售
；电力设施器材销售；电池零配件销售；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；充电控制设
备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“捷荣技术”）于2026年3月31日以现
场结合通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于接受控股股东债务豁免
暨关联交易的议案》，公司现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
近日，公司收到控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）出具的《豁免
契据》，为支持公司的健康可持续发展，提升公司的持续经营能力，捷荣集团决定豁免公司的
全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“捷荣模具”）应偿还捷荣集团的1000
00000元(大写：人民币壹亿元整)借款本金，剩余未豁免的本金及利息，仍按照双方签署的相
关协议执行。
债权人捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的
关联法人，本次接受债务豁免事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：捷荣科技集团有限公司
负责人：赵晓群
注册资本：20万港元
住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室
主营业务：投资及贸易等
财务情况：截至2024年12月31日，总资产为295927046.28元，净资产为159318718.83元，
2024年营业收入为156880047.15元，净利润为194015628.50元。（以上数据未经审计）
2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事长赵晓群女士为其
负责人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，是本公司的关联法人。
3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质
量优良，具备履约能力。
4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不
是失信被执行人。
三、《豁免契据》主要内容
豁免方：捷荣科技集团有限公司
被豁免方：捷荣模具工业（香港）有限公司
1、豁免及解除
1.1自豁免生效日起，豁免方无条件地、不可撤销地豁免并解除被豁免方就该贷款项下豁
免金额之还款义务，包括但不限于：
（a）豁免金额（人民币壹亿元整，RMB100000000）之未偿还本金；（b）就部分该贷款豁
免金额之任何费用、罚款、违约金或其他附带款项。
1.2上述条款第1.1条所述之豁免，属不附带任何条件、不可逆转之完全豁免。豁免方确认
，该豁免无需被豁免方提供任何代价，且其效力不受任何对价欠缺之影响，该契据以正式契据
形式作出，自送达之日起对豁免方具有完全法律约束力。
1.3被豁免方之全部责任及义务，就部分该贷款豁免金额之范畴，自豁免生效日起获得完
全豁免及解除。被豁免方无须就被豁免之豁免金额向豁免方作任何进一步还款，亦无需就此向
豁免方履行任何进一步义务。
2、放弃追讨及确认
2.1豁免方不可撤销地向被豁免方放弃、解除及永久免除豁免方现有或将来可能拥有之一
切申索、索赔、诉讼因由、诉讼程序、诉讼、要求及法律行动，包括就被豁免方在该贷款豁免
金额项下未履行还款义务而可能产生之任何申索。
2.2自豁免生效日起，豁免方承诺不会亦不得：
（a）就被豁免方在该贷款豁免金额项下之任何义务，向任何法院、仲裁机构、监管机关
或其他机构提出或进行任何诉讼、仲裁或其他法律程序；（b）就被豁免方在该贷款豁免金额
项下之义务，以任何形式向被豁免方或其母公司进行追索、索取任何利益让渡、补偿或其他变
相对价；（c）对被豁免方或上市公司就该贷款豁免金额采取任何强制执行行动或保全措施。
2.3豁免方确认，该豁免系单方面、自愿、无偿、不可撤销及不可更改，亦不附带任何先
决条件。
3、陈述及保证
3.1豁免方陈述及保证如下：
（a）豁免方为依法成立并有效存续的香港有限公司，具备订立及履行本契据所需的一切
法律地位及能力；
（b）豁免方的全体董事书面决议及唯一股东书面决议均已有效通过，授权豁免方订立本
契据并执行其下的全部义务；
（c）豁免方的全体董事已就豁该免交易所涉及的潜在利益冲突作出正式申报；
（d）本契据构成豁免方合法、有效及具有约束力的义务，可依据其条款对豁免方予以强
制执行；
（e）豁免方就该贷款的全部债权均由豁免方独自持有，并未将该贷款的全部或任何部分
转让、抵押、质押或以其他方式处置予任何第三方。
3.2被豁免方陈述及保证如下：
（a）被豁免方具备接受本豁免所需的一切法律地位及能力；（b）被豁免方接受本豁免无
须取得任何政府、监管机构或第三方的批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日、2025年11月28
日召开第四届董事会第十九次会议和第四届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》和《关于补充修订<公司章程>的议案》，并于2025年12月15日召开了公
司2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，《公司章程》约
定代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司的法定代表人，具体内容详见公司在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司已完成工
商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，
具体情况如下：
1、统一社会信用代码：914419006665116754
2、名称：东莞捷荣技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号
5、法定代表人：孙卫国
6、成立日期：2007年09月25日
7、注册资本：人民币贰亿肆仟陆佰肆拾壹万玖仟陆佰捌拾贰元
8、经营范围：一般项目:模具制造;模具销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料
销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属材料制造;金属材料销售;金属结构制造;金属结构销售
;金属表面处理及热处理加工;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;光学玻璃制造;光学
玻璃销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);特种陶
瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;有色
金属合金制造;有色金属合金销售;非居住房地产租赁;货物进出口;新兴能源技术研发;新材料
技术推广服务;合同能源管理;新材料技术研发;储能技术服务;发电技术服务;在线能源监测技
术研发;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;软件开发;信息系统集成服务;智能控制系
统集成;数据处理和存储支持服务;电力电子元器件制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制
设备制造;输配电及控制设备制造;电池制造;机械电气设备制造;电池零配件生产;电力设施器
材制造;五金产品制造;通用设备修理;充电桩销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品
销售;先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;电力电子元
器件销售;电池销售，新能源原动设备销售;电力设施器材销售;电池零配件销售;信息技术咨询
服务;光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);工程和技术研究
和试验发展:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东捷荣科技集团
有限公司（以下简称“捷荣集团”）通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东捷荣科技集团
有限公司的一致行动人捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司（以下简称“捷荣汇盈”）通知，
获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东捷荣科技集团有限公司
（以下简称“捷荣集团”）以及公司实际控制人赵晓群女士于2026年2月26日收到中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《立案告知书》（证监立案字0062026006号、
证监立案字0062026007号、证监立案字0062026008号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中
华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司
、捷荣集团以及赵晓群女士立案。
公司、捷荣集团以及赵晓群女士将积极配合中国证券监督管理委员会立案调查工作。公司
将持续关注上述事宜相关进度，并按照有关法律法规等的规定和要求，及时做好信息披露工作
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本期的业绩预告方面
不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年1月29日（星期四）下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月
29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次关联交易概述
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟接受
公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过10000万人民币的财
务资助，期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同
期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下：1、2025年5月20日
，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易
的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1500万港元的财务资助；
2、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司接
受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1500万港元的财务资助；
3、公司分别于2025年6月27日、2025年7月14日召开第四届董事会第十八次会议和2025年
第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香
港捷荣接受捷荣集团不超过5000万港元的财务资助；
4、公司分别于2025年9月28日、2025年10月15日召开第四届董事会第二十一次会议和2025
年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意
香港捷荣接受捷荣集团不超过6000万港元的财务资助。
5、公司分别于2025年12月2日、2025年12月15日召开第四届董事会第二十五次会议和2025
年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意
香港捷荣接受捷荣集团不超过8500万人民币的财务资助。
（二）关联关系
捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法
人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。
（三）审批情况
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司董事
会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：捷荣科技集团有限公司
负责人：赵晓群
注册资本：20万港元
住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室
主营业务：投资及贸易等
财务情况：截至2024年12月31日，总资产为295927046.28元，净资产为159318718.83元，
2024年营业收入为156880047.15元，净利润为194015628.50元。（以上数据未经审计）
2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事赵晓
群女士为其负责人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，是本公司的关联
法人。
3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质
量优良，具备履约能力。
4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不
是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率
，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股东会召开时间：2026年1月29日（星期四）下午14:50
2、股东会召开地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年12月15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举孙卫
国先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第四届董
事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
经核实，孙卫国先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职
资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：孙卫国先生简历
孙卫国先生，1972年1月出生，中国国籍，大专学历。曾任东莞誉铭新精密技术有限公司
副总经理、深圳铭锋达技术有限公司副总经理、东莞华誉精密技术有限公司副总经理。2025年
7月加入公司，现任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，孙卫国先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合法律法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次关联交易概述
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟接受
公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过8500万人民币的财务
资助，期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期
银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下：
1、2025年5月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司接
受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1500万港元的财务资助；
2、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司接
受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1500万港元的财务资助；
3、公司分别于2025年6月27日、2025年7月14日召开第四届董事会第十八次会议和2025年
第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香
港捷荣接受捷荣集团不超过5000万港元的财务资助；
4、公司分别于2025年9月28日、2025年10月15日召开第四届董事会第二十五次会议和2025
年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意
香港捷荣接受捷荣集团不超过6000万港元的财务资助。
（二）关联关系
捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法
人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。
（三）审批情况
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司董事
会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：捷荣科技集团有限公司
负责人：赵晓群
注册资本：20万港元
住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室
主营业务：投资及贸易等
财务情况：截至2024年12月31日，总资产为295927046.28元，净资产为159318718.83元，
2024年营业收入为156880047.15元，净利润为194015628.50元。（以上数据未经审计）
2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事赵晓
群女士为其负责人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，是本公司的关联
法人。
3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质
量优良，具备履约能力。
4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不
是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率
，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年12月3日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司接
受财务资助暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受
财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。
为提高决策效率，公司控股股东捷荣科技集团有限公司于2025年12月3日向公司董事会提
交了《关于提请增加东莞捷荣技术股份有限公司2025年第五次临时股东大会临时提案的函》，
提请将前述第四届董事会第二十五次审议通过的议案以临时提案的方式提交公司2025年第五次
临时股东大会审议。
经核查，截至本公告发布日，捷荣科技集团有限公司持有公司股份106089290股，占公司
总股本的43.05%。捷荣科技集团有限公司作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公
司法》《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于2025年12月15日召
开的2025年第五次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年第五次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权
登记日及其他会议事项均不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东大会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以
书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟续聘会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师
事务所”）。
2、本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异
议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施16次、自律监管措施10次、纪律处分3次、自律处分1次。
86名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施25次、自律监管措施8次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：万斌，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市
公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨颖，2018年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
2家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：范嘉依，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。
项目质量复核人：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务
业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人万斌、签字注册会计师杨颖、签字注册会计师范嘉依、项目质量复核人姚斌星
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分
。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
本期年报审计费用为135万元（其中：内控审计费用为25万元），与上期2024年度审计费
用135万元（其中：内控审计为费用为25万元）持平。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于董事、副总裁退休离任、独立董事离职的情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“捷荣技术”）董事会于近日收到郑杰
先生、崔真洙先生、黄洪燕先生的书面辞职报告。因到法定退休年龄，郑杰先生申请辞去公司
董事及董事会专门委员会中担任的职务，崔真洙先生申请辞去公司董事、副总裁及董事会专门
委员会中担任的职务。因个人原因，独立董事黄洪燕先生申请辞去公司独立董事及董事会专门
委员会中担任的职务。郑杰先生、崔真洙先生辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，黄洪燕先生的辞职将导致公司董事会成员低于法
定最低人数。为保证公司及董事会的正常运作，黄洪燕先生将继续履行董事职责至新聘董事选
举完成，除此之外，黄洪燕先生不再在公司担任其他任何职务。公司将按照法定程序，尽快完
成董事的补选工作。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人，公司将尽快完成法定代表人的变更手续。
截至本公告披露日，郑杰先生未直接持有本公司股份，通过捷荣汇盈投资管理（香港）有
限公司间接持有公司1.46%股份。崔真洙先生未直接持有本公司股份，通过捷荣汇盈投资管理
（香港）有限公司间接持有公司2.19%股份。黄洪燕先生未直接或间接持有公司股份。公司董
事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次关联交易概述
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟接受
公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过6000万港元的财务资
助，期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银
行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下：
1、2025年5月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司接
受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1500万港元的财务资助；
2、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司接
受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1500万港元的财务资助；
3、公司分别于2025年6月27日、2025年7月14日召开第四届董事会第十八次会议和和2025
年第三次临时股东大会审议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，
同意香港捷荣接受捷荣集团不超过5000万港元的财务资助。
（二）关联关系
捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法
人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。
（三）审批情况
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司董事
会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：捷荣科技集团有限公司
负责人：赵晓群
注册资本：20万港元
住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室
主营业务：投资及贸易等
财务情况：截至2024年12月31日，总资产为295927046.28元，净资产为159318718.83元，
2024年营业收入为156880047.15元，净利润为194015628.5元。（以上数据未经审计）
2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事赵晓
群女士为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，是本公
司的关联法人。
3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质
量优良，具备履约能力。
4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不
是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率
，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开了第四届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于取消2025年第四次临时股东大会的议案》。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、取消的股东大会召开时间：2025年9月11日下午14:50
3、取消的股东大会股权登记日：2025年9月8日
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第
十九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和
规范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东
大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利率的
浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规
避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据业务实际需求，适度开展外汇套期保值业
务，该业务开展不会影响公司主营业务发展。
二、外汇套期保值业务概述
1、拟开展外汇套期保值业务的计划
根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及子公司开展的外汇
套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过4000万美元（
或等值外币）。公司拟开展的外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。（
按汇率7.2折算，折合人民币约2.88亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各项业
务可以在上述额度内循环开展。
2、拟开展外汇套期保值的合作机构
公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国
家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
3、拟开展外汇套期保值的品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利
率互换掉期业务及上述业务的组合。
4、授权事项
公司董事会授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并
同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利
、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起12个月内有效。
5、流动性安排
外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期
限相匹配。
6、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金及自筹资金，
不涉及募集资金。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2025年
8月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监
事会主席李花香女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞捷荣技术股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提
减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提减值损失的原因
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分
析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公
司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|