资本运作☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-08│ 6.54│ 3.42亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-12-12│ 4.52│ 5188.01万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│捷永投资（深圳）有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市捷荣能源科技│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金属结构件生产项目│ 3.42亿│ 0.00│ 3.46亿│ 101.13│ 4027.89万│ 2019-03-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-21 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、本次关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）拟│
│ │接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过1,500万港元 │
│ │的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集│
│ │团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度│
│ │内循环使用，可以提前还款。 │
│ │ 公司分别于2024年8月22日、2024年9月10日召开第四届董事会第八次会议审议和2024年│
│ │第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意│
│ │公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）接受公司的控│
│ │股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过5,000万港元的财务资助， │
│ │截至本公告披露日，香港捷荣实际接受捷荣集团的财务资助资金往来余额为4,500万元人民 │
│ │币。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联│
│ │法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审批情况 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。本次交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准│
│ │。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司│
│ │董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：捷荣科技集团有限公司 │
│ │ 负责人：赵晓群 │
│ │ 注册资本：20万港元 │
│ │ 住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室 │
│ │ 主营业务：投资及贸易等 │
│ │ 财务情况：截至2024年12月31日，总资产为295,927,046.28元，净资产为159,318,718.│
│ │83元，2024年营业收入为156,880,047.15元，净利润为194,015,628.5元。（以上数据未经 │
│ │审计） │
│ │ 2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事赵晓群女士为本 │
│ │公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，是本公司的关 │
│ │联法人。 │
│ │ 3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产 │
│ │质量优良，具备履约能力。 │
│ │ 4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团 │
│ │不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │深圳唯诺信科技发展有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │深圳明医医疗科技有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │本公司参股企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司及其实控人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │东莞华誉精密技术有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │其董事与公司实际控制人及董事是姐弟关系及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │苏州捷荣模具科技有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │本公司参股企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │深圳长城开发科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前任董事在其担任副总裁及财务总监及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司及其实控人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购、出售产品、商品和受托加│
│ │ │ │工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │东莞华誉精密技术有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │其董事与公司实际控制人及董事是姐弟关系及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购、出售产品、商品和受托加│
│ │ │ │工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州捷荣模具科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购、出售产品、商品和受托加│
│ │ │ │工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳长城开发科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前任董事在其担任副总裁及财务总监及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购、出售产品、商品和受托加│
│ │ │ │工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司接受 │
│ │财务资助暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以│
│ │下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”│
│ │）不超过5000万港元的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不│
│ │高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述│
│ │期限及额度内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相│
│ │关事项及签署有关文件。截止2024年6月30日，香港捷荣实际接受捷荣集团的财务资助资金 │
│ │往来余额为4563.50万元人民币。 │
│ │ 公司的全资子公司香港捷荣拟继续接受公司的控股股东捷荣集团不超过5000万港元的财│
│ │务资助，期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团│
│ │注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内│
│ │循环使用，可到期一次性返还本金并支付利息，也可提前还款和支付利息。本次接受财务资│
│ │助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联│
│ │法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规│
│ │定，因累计前期董事会已审议的接受捷荣集团财务资助的5000万额度计算，故本次交易事项│
│ │在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：捷荣科技集团有限公司 │
│ │ 负责人：赵晓群 │
│ │ 注册资本：20万港元 │
│ │ 住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室 │
│ │ 主营业务：投资及贸易等 │
│ │ 2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为公司控股股东，赵晓群女士为公司实际控制人 │
│ │，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，捷荣集团是公司的关联法人。 │
│ │ 3、履约能力分析：捷荣集团依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力；经 │
│ │查询，捷荣集团不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利│
│ │率，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 本次接受财务资助尚未签订相关协议，提请董事会授权公司管理层负责办理子公司接受│
│ │财务资助的相关事项及签署有关文件。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞捷荣技│东莞捷荣技│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│术股份有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│东莞捷荣技│东莞捷荣技│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│术股份有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞捷荣技│捷耀精密五│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│金（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-06│其他事项
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一、关于董事辞职以及董事选举的情况
（一）董事辞职的情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“捷荣技术”）董事会于近日收到董事
王新杰先生的辞职报告。王新杰先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员
职务，辞职后将不在公司及其子公司任职。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，王新杰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时
生效。
截至本公告披露日，王新杰先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对王新杰先生在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
（二）董事选举情况
鉴于公司原董事王新杰先生辞任，为保障董事会的正常运转及有效工作，经董事会提名委
员会资格审查，公司于2025年6月5日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举第
四届董事会非独立董事的议案》，同意选举赵小毅先生（简历附后）为公司非独立董事，任期
自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
赵小毅先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、高级管理人员职务调整的情况
公司于2025年6月5日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于高级管理人
员职务调整的议案》。为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公
司业务规划和工作需要，公司拟对部分高级管理人员职务进行调整，不再设置联席总裁职位。
综上原因，康凯先生不再兼任公司联席总裁职务。
本次高级管理人员职务调整后，康凯先生继续担任公司董事。具体分工将由公司根据工作
需要进行安排。
截至本公告披露日，康凯先生持有公司股份256600股，康凯先生联席总裁的职务进行调整
后，其所持公司股份将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规
定进行管理。
附件:赵小毅先生简历
赵小毅先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学EMBA毕业，研究
生学历。曾任东莞誉铭新精密技术股份有限公司董事总经理，东莞华誉精密技术有限公司总经
理、董事长。
赵小毅先生未直接或间接持有捷荣技术股份。公司实际控制人赵晓群女士是赵小毅先生的
姐姐，除此之外，赵小毅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的
任职要求。
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2025-06-06│其他事项
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1、会议延期后的召开时间：2025年6月16日（星期一）
2、股权登记日不变：2025年6月4日
3、本次股东大会增加《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》的
议案。
除上述变更事项外，公司于2025年5月21日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会
的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、原会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月11日(星期三)下午14:50
（2）网络投票时间：2025年6月11日。
4、股权登记日：2025年6月4日
二、股东大会延期及增加临时议案的情况说明
公司于近日收到董事王新杰先生的辞职申请，王新杰先生因个人原因申请辞去公司董事及
其在各专门委员会中担任的职务，其辞职生效后不
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