资本运作☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│捷永投资（深圳）有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市捷荣能源科技│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金属结构件生产项目│ 3.42亿│ 0.00│ 3.46亿│ 101.13│ 4027.89万│ 2019-03-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │深圳唯诺信科技发展有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │深圳明医医疗科技有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │本公司参股企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司及其实控人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │东莞华誉精密技术有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │其董事与公司实际控制人及董事是姐弟关系及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │苏州捷荣模具科技有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │本公司参股企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │深圳长城开发科技股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司前任董事在其担任副总裁及财务总监及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售产品、商品和受托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司及其实控人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购、出售产品、商品和受托加│
│ │ │ │工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │东莞华誉精密技术有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │其董事与公司实际控制人及董事是姐弟关系及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购、出售产品、商品和受托加│
│ │ │ │工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │苏州捷荣模具科技有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │本公司参股企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购、出售产品、商品和受托加│
│ │ │ │工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │深圳长城开发科技股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司前任董事在其担任副总裁及财务总监及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购、出售产品、商品和受托加│
│ │ │ │工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │捷荣科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、本次关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司接受 │
│ │财务资助暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以│
│ │下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”│
│ │）不超过5000万港元的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不│
│ │高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述│
│ │期限及额度内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相│
│ │关事项及签署有关文件。截止2024年6月30日，香港捷荣实际接受捷荣集团的财务资助资金 │
│ │往来余额为4563.50万元人民币。 │
│ │ 公司的全资子公司香港捷荣拟继续接受公司的控股股东捷荣集团不超过5000万港元的财│
│ │务资助，期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团│
│ │注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内│
│ │循环使用，可到期一次性返还本金并支付利息，也可提前还款和支付利息。本次接受财务资│
│ │助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联│
│ │法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规│
│ │定，因累计前期董事会已审议的接受捷荣集团财务资助的5000万额度计算，故本次交易事项│
│ │在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：捷荣科技集团有限公司 │
│ │ 负责人：赵晓群 │
│ │ 注册资本：20万港元 │
│ │ 住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室 │
│ │ 主营业务：投资及贸易等 │
│ │ 2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为公司控股股东，赵晓群女士为公司实际控制人 │
│ │，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，捷荣集团是公司的关联法人。 │
│ │ 3、履约能力分析：捷荣集团依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力；经 │
│ │查询，捷荣集团不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利│
│ │率，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 本次接受财务资助尚未签订相关协议，提请董事会授权公司管理层负责办理子公司接受│
│ │财务资助的相关事项及签署有关文件。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞捷荣技│东莞捷荣技│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│术股份有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│东莞捷荣技│东莞捷荣技│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│术股份有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│东莞捷荣技│捷耀精密五│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│金（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│对外担保
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第
十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟
申请综合授信及贷款并提供担保的议案》，公司及子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申
请总额度不超过人民币25亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资
金需求进行授信及贷款申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，本次事项需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子
公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信及贷款额度
，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。公司及子公司拟为上述
综合授信及贷款提供连带责任担保并由公司及子公司提供抵押担保。本综合授信及贷款额度授
权有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内
可以循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司董事长或其授权代表为公司签署上
述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有
关的申请书、合同、协议等文件）。
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2025-04-24│其他事项
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜根据中国证券监督管理委员
会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规
及规范性法律文件的规定，董事会同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年度股东大会审
议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
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2025-04-24│其他事项
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一、计提减值损失的原因
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分
析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公
司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。
二、本次计提减值损失情况概述
为谨慎反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2024年12月31日合
并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提
减值准备。
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2025-04-24│其他事项
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规以及《公司
章程》规定，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司的实际情况，制定了20
25年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第十
四次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东大会审议。同日，公司召开第四届
监事会第八次会议，审议《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全
体监事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东大会审议。
现将薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事根据其在公司担任的职务或工作内容，按照公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬，不额外领取津贴。
2、公司独立董事的职务津贴为15万元/年（税前）。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的职务或工作内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，不额外领取津贴。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司实际任职岗位薪酬标准及绩效考核情况领取薪酬。
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2025-04-24│其他事项
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第四届董事会
第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，该预
案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2024年度利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所
有者的净利润为-298213673.05元，2024年末合并报表可供分配利润为-239919893.23元；2024
年度母公司实现净利润-206773234.13元，2024年末母公司可供分配的利润为人民币-28654708
2.71元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可
供分配的利润为-286547082.71元。
鉴于公司2024年度净利润和可分配利润均为负值，根据有关法律法规及《公司章程》等规
定，基于公司2024年度经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营需求，留存未分配利润用
于满足公司日常经营需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，
实现公司持续、稳定、健康发展，能更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司2024年度利润
分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2025-01-15│对外担保
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一、担保情况概述
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙商银行股份有限公司东莞分行（
以下简称“浙商银行”）签订授信担保相关协议（授信金额为人民币1亿元），此授信金额在
公司第四届董事会第三次会议审议通过的2024年度综合授信额度内（详见公司于2024年4月16
日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-019））。此授信金
额不等于公司的最终实际融资金额，最终实际融资业务品种、金额、期限和担保方式以公司与
银行签订的借款协议等合同为准。
经公司全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀精密”）、重庆捷荣
汇盈精密制造有限公司（以下简称“重庆汇盈”）的股东审批通过，同意捷耀精密、重庆汇盈
为公司向浙商银行在不超过上述人民币1亿元的授信金额内提供连带责任保证担保，具体内容
以捷耀精密、重庆汇盈与浙商银行签订的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，无反担
保，捷耀精密、重庆汇盈已履行内部审议程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
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2025-01-04│其他事项
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开了第四届监事会第
七次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举李花香女士为公司
第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
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2024-12-14│其他事项
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一、相关辞职情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会、董事会于近日收到监事会主席
及证券事务代表叶亚敏女士、监事黎峻江先生的书面辞职报告，其均因个人原因申请辞去相关
职务，辞职后不在公司担任任何职务。
（一）监事会主席、监事辞职
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会主席叶亚敏女士、监事黎峻江先生的辞职
会导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职将在补选出新任监事后生效，在辞职生效
之前，均仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关法律法规要
求，尽快完成监事的补选及聘任等相关工作。
（二）证券事务代表辞职
证券事务代表叶亚敏女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关
工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任
符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。
截至本公告披露日，黎峻江先生、叶亚敏女士均未直接或间接持有公司股份。
公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做
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