资本运作☆ ◇002856 美芝股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东英聚建筑工程有│ 5355.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充工程项目配套资│ 2.05亿│ ---│ 2.06亿│ 100.63│ 0.00│ 2020-03-14│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 526.84万│ 526.84万│ 526.84万│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
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│设计研发中心项目 │ 4197.36万│ ---│ 2.50万│ 100.00│ 0.00│ 2018-04-23│
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│建信天宸花园装饰工│ 0.00│ ---│ 4313.64万│ 102.83│ 0.00│ 2020-12-31│
│程项目和众冠时代广│ │ │ │ │ │ │
│场装饰工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 2017.05万│ ---│ 1530.61万│ 75.88│ 0.00│ 2023-12-31│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-04-09 │转让比例(%) │9.21 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1246.68万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海区水利投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │广东省构建工程建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海威通建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │广东瑞谷建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │佛山市南海区水利投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第五│
│ │届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于三级子公司拟签署中标│
│ │项目合同暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”│
│ │）收到佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称“南海水投”）发来的《佛山市公共│
│ │资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工程有限公司（联合体牵头人）│
│ │与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西 │
│ │樵镇樵泰污水处理厂二期扩建工程施工项目，招标人为南海水投，中标价为人民币83,690,5│
│ │03.17元。广东劲捷拟与招标人南海水投、联合体牵头人广州市第三市政工程有限公司签署 │
│ │中标项目合同。 │
│ │ 南海水投为广东南海城建集团有限公司（以下简称“南海城建集团”）全资子公司，公│
│ │司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任未满一年的董事周少│
│ │杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.3条规定的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通│
│ │过，董事会在审议本议案时，关联董事何伏信先生已回避表决。因本事项为公开招标形成的│
│ │关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申│
│ │请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。该事项已经独立董事│
│ │专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称南海水投 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 关联方名称与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》条款南海水投南海水│
│ │投为南海城建集团全资子公司，公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，│
│ │任期届满离任未满一年的董事周少杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │广东省构建工程建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │佛山市南海威通建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-21 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日下午召 │
│ │开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议、于2023年3月27日召开2023 │
│ │年第二次临时股东大会审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司（含│
│ │控股子公司）向关联方佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城建投”）申请│
│ │总额不超过人民币3亿元的借款额度，借款期限自股东大会审议通过之日起一年，借款利率 │
│ │不高于一年期LPR+2.5%。 │
│ │ 公司于2024年1月2日上午召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十六次│
│ │会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司（含控股子公司）向│
│ │关联方佛山市南海城市建设投资有限公司申请增加5000万元的借款额度，借款期限自股东大│
│ │会审议通过之日起一年，借款利率不高于一年期LPR+2.5%，即总借款额度由不超过3亿元增 │
│ │加至3.5亿元，整体借款期限延长至自股东大会审议通过本次关联交易之日起一年（已发生 │
│ │的尚未清偿的借款的借款期限按照其实际借款之日起算），借款利率不高于一年期LPR+2.5%│
│ │，公司（含控股子公司）根据实际资金需求量在借款额度内支取，循环使用，利息支付根据│
│ │借款实际使用天数和借款年利率计算，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。│
│ │ 公司依据上述会议决议分别与南海城建投签署《借款协议》及《借款协议》之补充协议│
│ │，并已收到南海城建投借款金额合计32889.87万元。 │
│ │ 公司根据经营发展需要，本次拟在原借款额度不超过3.5亿元、借款期限为自股东大会 │
│ │审议通过之日起一年（即至2025年1月17日）的基础上，拟向南海城建投申请在上述借款额 │
│ │度基础上增加3亿元的借款额度，即总借款额度由不超过3.5亿元增加至6.5亿元，整体借款 │
│ │期限延长至自股东大会审议通过本次关联交易之日起一年，借款利率不高于一年期LPR+2.5%│
│ │，公司（含控股子公司）根据实际资金需求量在借款额度内支取，循环使用，利息支付根据│
│ │借款实际使用天数和借款年利率计算，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。│
│ │ 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司，持有公司│
│ │控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）75.95%的出资份额，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程 │
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第四次会议│
│ │和第五届监事会第四次会议审议，独立董事审议通过本议案并同意提交公司董事会审议；公│
│ │司董事会审议通过本议案，关联董事何伏信先生、古定文先生、何申健先生、胡蝶女士已就│
│ │上述决议事项回避表决；公司监事会在审议本议案时关联监事黎敬良先生、林志萍女士回避│
│ │表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成决议，直接提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：佛山市南海城市建设投资有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：周少杰 │
│ │ 3、成立日期：2002年6月7日 │
│ │ 4、注册资本：人民币73524.67万元 │
│ │ 5、注册地址：佛山市南海区桂城街道清风西路29号金科大厦3座20层2001室之一（住所│
│ │申报） │
│ │ 6、统一社会信用代码：91440605739857248R │
│ │ 7、经营范围：城市建设投资及管理,公建物业投资及管理；房地产开发；普通货物仓储│
│ │服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司，持有公司│
│ │控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）75.95%的出资份额，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的有关规定，南海城建投为公司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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1.公司2024年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股
本。
2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五
届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配方
案>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市美芝
装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司2024年度
利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交
股东大会审议。
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2025-04-09│其他事项
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日
搬迁至新地址办公，公司办公地址由深圳市罗湖区泥岗西路1066号1-5层变更为深圳市福田区
梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层，邮政编码变更为518000。除上述变更外
，公司注册地址、投资者热线、传真、电子邮箱、官方网址等信息均保持不变，现将公司办公
地址变更后的联系方式公告如下：
办公地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层
邮政编码：518000
投资者热线：0755-83262887
传真：0755-83227418
电子邮箱：king@szmeizhi.com
官方网址：https://www.szmeizhi.com
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2025-03-27│重要合同
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近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的三
级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”）收到佛山市南海金颐投资有限
公司发来的《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》，确定中国建筑一局（集团）有
限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标南海医院西侧商业地块项
目施工总承包项目，中标价为人民币127575226.35元，现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目主要内容
（一）标段（包）名称：南海医院西侧商业地块项目施工总承包
（二）招标人：佛山市南海金颐投资有限公司
（三）招标代理机构：广东隆之兴工程管理有限公司
（四）工程规模：项目建设规模：总建筑面积：34965.47㎡，土地用途为零售商业用地兼
容餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地、医疗卫生用地。目标地块
容积率为≤2.8，建筑密度为≤50%，绿地率为≥25%，建筑高度为59.75米。其中：商业部分面
积10939.38㎡；酒店部分面积11567.15㎡；规划条件配套设施面积895.52㎡。建筑层数：地上
十四层，地下二层（其中负一层为普通地下室，负二层为人防地下室）。上述建设规模、范围
、内容及投资以发包人提供的最终建设需求或书面通知为准。本项目总投资约18608.04万元。
（五）中标人：中国建筑一局（集团）有限公司、广东劲捷建设工程有限公司。
（六）承包方式：采用综合单价承包合同，综合单价包括但不限于包工、包料、包机械设
备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包结算、包验收（合格或以上）、包资料移交（
档案馆归档）、包场地平整、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包完工清场、包环境保护、包施
工临时水电费用、包运输、包装卸、包安装、包调试和联合调试、包检验、包工程保险、包检
测（项目所需的检测）、环境治理费以及其他相关评审费用、包高温补贴、规费、税金、包施
工总承包管理和现场整体组织、包临时用地场地租赁费、包专业协调配合、包保修等，包含投
标人在履行本合同过程中应当预见及可预见的全部费用。
（七）中标内容：主要对南海医院西侧商业地块项目进行施工总承包。
（八）中标价：人民币127575226.35元。
（九）工期目标及承诺：890日历天。
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2025-03-07│其他事项
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一、公司独立董事补选完成情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事林
小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事
职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。具体内容详见公司于2025年1月13
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编
号：2025-001）。
公司于2025年2月18日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事
会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名
江振雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并对公司董事会战略委员会进行调整。具体
内容详见公司于2025年2月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补
选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-009）。
公司于2025年3月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董
事会独立董事的议案》，同意补选江振雄先生为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五
届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选完
成后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员：何伏信（主任委员）、何申健、胡蝶、江振雄
审计委员会委员：麦志荣（主任委员）、徐勇伟、胡蝶
提名委员会委员：徐勇伟（主任委员）、麦志荣、何伏信
薪酬与考核委员会委员：徐勇伟（主任委员）、麦志荣、何申健
二、公司监事补选完成并选举监事会主席情况
公司监事会收到公司监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告，因工
作调整，非职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬
良先生同时辞去监事会主席职务。具体内容详见公司于2025年1月26日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-004）。
公司于2025年2月18日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选第五届监事会
非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名魏汝女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非
职工代表监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详
见公司于2025年2月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非职
工代表监事的公告》（公告编号：2025-012）。
公司于2025年3月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监
事会非职工代表监事的议案》，同意补选魏汝女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代
表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。同日，公司监事会召开
第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举魏汝
女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监
事会任期届满之日止。
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2025-02-20│其他事项
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日、2024年5
月21日分别召开第五届董事会第三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太
事务所”）为公司2024年度审计机构，签字注册会计师为王湘飞先生、龚军辉先生。具体内容
详见公司于2024年4月26日、2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）、《2023年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-039）。
一、签字会计师变更情况
公司近日收到中审亚太事务所《关于变更签字注册会计师的函》，中审亚太事务所作为公
司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王湘飞、龚军辉为签字注册会计师为公司
提供审计服务。鉴于原签字注册会计师龚军辉先生工作安排原因，中审亚太事务所现委派王
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