资本运作☆ ◇002856 美芝股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-08│ 11.61│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-07│ 13.28│ 1.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东英聚建筑工程有│ 5355.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充工程项目配套资│ 2.05亿│ ---│ 2.06亿│ 100.63│ 0.00│ 2020-03-14│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 526.84万│ 526.84万│ 526.84万│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
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│设计研发中心项目 │ 4197.36万│ ---│ 2.50万│ 100.00│ 0.00│ 2018-04-23│
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│建信天宸花园装饰工│ 0.00│ ---│ 4313.64万│ 102.83│ 0.00│ 2020-12-31│
│程项目和众冠时代广│ │ │ │ │ │ │
│场装饰工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 2017.05万│ ---│ 1530.61万│ 75.88│ 0.00│ 2023-12-31│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-10 │转让比例(%) │9.21 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1246.68万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海区水利投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │广东省构建工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海威通建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │广东瑞谷建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │佛山市南海区水利投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第五│
│ │届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于三级子公司拟签署中标│
│ │项目合同暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”│
│ │）收到佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称“南海水投”）发来的《佛山市公共│
│ │资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工程有限公司（联合体牵头人）│
│ │与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西 │
│ │樵镇樵泰污水处理厂二期扩建工程施工项目，招标人为南海水投，中标价为人民币83,690,5│
│ │03.17元。广东劲捷拟与招标人南海水投、联合体牵头人广州市第三市政工程有限公司签署 │
│ │中标项目合同。 │
│ │ 南海水投为广东南海城建集团有限公司（以下简称“南海城建集团”）全资子公司，公│
│ │司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任未满一年的董事周少│
│ │杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.3条规定的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通│
│ │过，董事会在审议本议案时，关联董事何伏信先生已回避表决。因本事项为公开招标形成的│
│ │关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申│
│ │请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。该事项已经独立董事│
│ │专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称南海水投 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 关联方名称与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》条款南海水投南海水│
│ │投为南海城建集团全资子公司，公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，│
│ │任期届满离任未满一年的董事周少杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │广东省构建工程建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │佛山市南海威通建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-21 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日下午召 │
│ │开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议、于2023年3月27日召开2023 │
│ │年第二次临时股东大会审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司（含│
│ │控股子公司）向关联方佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城建投”）申请│
│ │总额不超过人民币3亿元的借款额度，借款期限自股东大会审议通过之日起一年，借款利率 │
│ │不高于一年期LPR+2.5%。 │
│ │ 公司于2024年1月2日上午召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十六次│
│ │会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司（含控股子公司）向│
│ │关联方佛山市南海城市建设投资有限公司申请增加5000万元的借款额度，借款期限自股东大│
│ │会审议通过之日起一年，借款利率不高于一年期LPR+2.5%，即总借款额度由不超过3亿元增 │
│ │加至3.5亿元，整体借款期限延长至自股东大会审议通过本次关联交易之日起一年（已发生 │
│ │的尚未清偿的借款的借款期限按照其实际借款之日起算），借款利率不高于一年期LPR+2.5%│
│ │，公司（含控股子公司）根据实际资金需求量在借款额度内支取，循环使用，利息支付根据│
│ │借款实际使用天数和借款年利率计算，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。│
│ │ 公司依据上述会议决议分别与南海城建投签署《借款协议》及《借款协议》之补充协议│
│ │，并已收到南海城建投借款金额合计32889.87万元。 │
│ │ 公司根据经营发展需要，本次拟在原借款额度不超过3.5亿元、借款期限为自股东大会 │
│ │审议通过之日起一年（即至2025年1月17日）的基础上，拟向南海城建投申请在上述借款额 │
│ │度基础上增加3亿元的借款额度，即总借款额度由不超过3.5亿元增加至6.5亿元，整体借款 │
│ │期限延长至自股东大会审议通过本次关联交易之日起一年，借款利率不高于一年期LPR+2.5%│
│ │，公司（含控股子公司）根据实际资金需求量在借款额度内支取，循环使用，利息支付根据│
│ │借款实际使用天数和借款年利率计算，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。│
│ │ 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司，持有公司│
│ │控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）75.95%的出资份额，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程 │
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第四次会议│
│ │和第五届监事会第四次会议审议，独立董事审议通过本议案并同意提交公司董事会审议；公│
│ │司董事会审议通过本议案，关联董事何伏信先生、古定文先生、何申健先生、胡蝶女士已就│
│ │上述决议事项回避表决；公司监事会在审议本议案时关联监事黎敬良先生、林志萍女士回避│
│ │表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成决议，直接提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：佛山市南海城市建设投资有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：周少杰 │
│ │ 3、成立日期：2002年6月7日 │
│ │ 4、注册资本：人民币73524.67万元 │
│ │ 5、注册地址：佛山市南海区桂城街道清风西路29号金科大厦3座20层2001室之一（住所│
│ │申报） │
│ │ 6、统一社会信用代码：91440605739857248R │
│ │ 7、经营范围：城市建设投资及管理,公建物业投资及管理；房地产开发；普通货物仓储│
│ │服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司，持有公司│
│ │控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）75.95%的出资份额，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的有关规定，南海城建投为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-17│仲裁事项
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统
计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累
计发生的诉讼、仲裁事项共51件，涉案金额合计为人民币4786.60万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例超过10%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计
为人民币2238.02万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币2
548.58万元。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的诉讼事项，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护合法权益
，加强经营活动中相关款项的回收工作；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，
公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，并严格依据有关规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-05-10│其他事项
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日在《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍
卖的提示性公告》（公告编号：2025-023），公司持股5%以上股东李苏华先生持有的12466805
股公司股份将被深圳市福田区人民法院于2025年5月13日10时至2025年5月14日10时止（延时除
外）分别在京东网司法拍卖网络平台和淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。
一、本次司法拍卖的进展情况
近日，公司通过京东网司法拍卖网络平台和淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，本次司法
拍卖已被撤回。根据京东网司法拍卖网络平台和淘宝网司法拍卖网络平台发布的信息显示，本
场司法拍卖被撤回的原因为：案外人对拍卖财产提出确有理由的异议。
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2025-04-29│其他事项
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五
届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该
事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实
现归属于母公司股东的净利润为人民币-257050945.28元，未分配利润为人民币-520983872.68
元，公司实收股本为135312808.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据
《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、主要原因
公司近年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，主要是受地产行业深度调整等多重因素
影响，一方面，公司生产经营受到了较大影响；另一方面，基于谨慎性原则，公司对相关资产
专项计提了减值准备。
三、应对措施
为努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的
权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：
（一）聚焦主业，围绕主业开拓周边业务，提升公司竞争力
2025年，公司将一如既往地重视在建项目的过程管理，进一步完善管理体系，从设计、施
工到售后等环节提升项目品质，并在过程中深入了解客户需求、及时响应，优化服务水平，增
强现有客户的合作粘性。精准定位政府部门、大型国企及部分知名龙头企业等资信良好的客户
群体，针对性地经营服务，积极争取长期合作，促进公司业绩持续增长。借助控股股东的资源
优势，继续深耕佛山市场，增强市场拓展能力外，逐步探索新增技术咨询类服务业务，提升整
体毛利率来实现企业的综合竞争力和品牌影响力。
（二）降本增效与人才培育并行
在行政管理方面，公司坚定不移地推行降本增效举措，积极开展人力资源优化工作。
一方面，通过科学合理的岗位调整、全面系统的人员培训以及严格公正的绩效考核等手段
，深挖内部人力资源潜力。搭建稳固的管理架构，逐步营造出专业带头人引领、年轻人积极奋
进的团队氛围。继续遴选优秀的应届毕业生，吸纳到公司中予以培养任用，产生积极的鲶鱼效
应。另一方面，从高管降薪、调整办公场地、员工直接代理公司简单诉讼案件等多维度着手，
压减不必要费用，全方位降低行政支出。
（三）全面优化工程项目管理
在工程项目管理上，持续夯实项目经理责任制，强化项目经理自身的主体责任意识，让其
作为公司的派出代表，全方位协调甲方与公司内部的关系，保障各方沟通顺畅，协作高效。继
续发展事业部的线性管理优势，不断总结归纳以固化合作机制。逐步探索工程管理的新模式，
既发挥公司集采优势，又能配合现场灵活调度，盘活积极性。强化成本事中管控的力度，对工
程成本实现动态监测，及时纠错，防患于未然。落实项目总结机制，不断提升团队业务能力。
（四）妥善化解历史问题
在历史问题处理上，公司将继续以专项工作组为着力点，将应收账款结算以及款项回收工
作纳入常态化重点推进范畴，以高频次、高强度的工作节奏，切实保障公司资金的良性周转，
维持生产经营活动的稳定运行。同时，健全法务管理机制，在公司内部，推行清单化台账管理
模式，对各类法务事项进行精准分类、详细记录与动态跟踪，确保法务信息清晰透明、管理有
序。聘请专业能力强、合作关系相对固定的律师团队，借助专业法律力量，为公司持续经营保
驾护航。此外，通过将沟通协商、调解等手段前置，有效防范诉讼风险。
（五）健全培训体系，提振团队氛围
健全培训体系，对企业文化建设与团队氛围提振意义非凡。公司将在日常培训工作体系中
增设沟通技巧、团队协作等专项课程。通过模拟项目执行中的复杂场景，着力强化员工跨部门
协作能力，全方位增进员工间的沟通交流，有效破除部门间的协作壁垒，营造出互助互促、协
同共进的良好工作氛围。在实际工作场景中，深度传承公司严谨务实、开拓创新的工作作风，
充分发挥资深员工的经验优势，以老带新，推动团队整体专业素养与综合能力的稳步成长，为
公司持续发展注入强劲动力。
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2025-04-29│其他事项
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五
届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值
准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的规定，公司对合
并报表中截至2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是否
存在减值进行了评估和分析，2024年度计提各项资产减值准备116,799,696.88元，收回或转回
26,412,394.82元，债务重组减少254,737.60元，本年度变动金额90,132,564.46元，本次计提
的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，公司本次计提的资产减值
准
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