资本运作☆ ◇002856 美芝股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-08│ 11.61│ 2.67亿│
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│增发 │ 2020-07-07│ 13.28│ 1.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东英聚建筑工程有│ 5355.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充工程项目配套资│ 2.05亿│ ---│ 2.06亿│ 100.63│ 0.00│ 2020-03-14│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 526.84万│ 526.84万│ 526.84万│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
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│设计研发中心项目 │ 4197.36万│ ---│ 2.50万│ 100.00│ 0.00│ 2018-04-23│
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│建信天宸花园装饰工│ 0.00│ ---│ 4313.64万│ 102.83│ 0.00│ 2020-12-31│
│程项目和众冠时代广│ │ │ │ │ │ │
│场装饰工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 2017.05万│ ---│ 1530.61万│ 75.88│ 0.00│ 2023-12-31│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-10 │转让比例(%) │9.21 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1246.68万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-26 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营发展需│
│ │要，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币1.5亿元（最终以实际审 │
│ │批的授信额度为准），佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城建投”）为公│
│ │司上述融资授信提供全额担保。本次担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦无需公司│
│ │提供反担保，实际担保金额及期限以公司与银行签订的协议为准。 │
│ │ 2.南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称“南海国│
│ │资”）全资子公司，直接持有公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“广东怡建”）75.95%的出资份额，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联│
│ │关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议，董事会审议通过了《关│
│ │于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事何伏信先│
│ │生、何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先生、胡蝶女士、罗琳女士已就上述决议事项回避表│
│ │决。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 4.因本次担保事项仅为公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述关联交易事项豁免履行│
│ │股东会审议程序。 │
│ │ 5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重│
│ │组上市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 1.公司名称：佛山市南海城市建设投资有限公司 │
│ │ 南海城建投为公司实际控制人南海国资全资子公司，直接持有公司控股股东广东怡建75│
│ │.95%的出资份额，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，南海城建投为公│
│ │司的关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与佛山市南海城市建│
│ │设投资有限公司（以下简称“南海城建投”）签署《借款展期及资金占用费豁免协议》，为│
│ │减轻公司债务压力、优化资产负债结构、提高公司持续经营能力、助力公司化解经营风险，│
│ │南海城建投拟对美芝股份提供493858600元借款额度展期一年（具体期限为2025年7月8日至2│
│ │026年7月7日），展期期间免息，美芝股份可结合实际情况提前还款。同时，豁免美芝股份 │
│ │截止2024年末的全部借款本金结欠利息21571708.51元，并自2025年1月1日至2025年7月7日 │
│ │期间对美芝股份的全部借款停止计息。 │
│ │ 2.南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称“南海国│
│ │资”）全资子公司，直接持有公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“广东怡建”）75.95%的出资份额，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联│
│ │关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议│
│ │审议，董事会审议通过了《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事何伏信先生、何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先生、胡蝶女士、罗琳女士已就│
│ │上述决议事项回避表决。监事会在审议该议案时，关联监事回避表决后，出席监事会的非关│
│ │联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成决议。 │
│ │ 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 4.因本次借款额度展期事项为南海城建投向公司提供资金，展期期间免息，且公司无相│
│ │应担保，同时，豁免利息事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述关│
│ │联交易事项豁免履行股东大会审议程序。 │
│ │ 5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重│
│ │组上市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 1.公司名称：佛山市南海城市建设投资有限公司 │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 3.注册地址：佛山市南海区桂城街道清风西路29号金科大厦3座20层2001室之一（住所 │
│ │申报） │
│ │ 4.法定代表人：周少杰 │
│ │ 5.注册资本：83340.516334万元 │
│ │ 6.主营业务：城市建设投资及管理，公建物业投资及管理；房地产开发；普通货物仓储│
│ │服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。 │
│ │ 7.主要股东：佛山市南海区国有资产监督管理局持有南海城建投100%股权 │
│ │ 8.实际控制人：佛山市南海区国有资产监督管理局 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 南海城建投为公司实际控制人南海国资全资子公司，直接持有公司控股股东广东怡建75│
│ │.95%的出资份额，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，南海城建投为公│
│ │司的关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海区水利投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │广东省构建工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海威通建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │广东瑞谷建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │佛山市南海区水利投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第五│
│ │届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于三级子公司拟签署中标│
│ │项目合同暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”│
│ │）收到佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称“南海水投”）发来的《佛山市公共│
│ │资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工程有限公司（联合体牵头人）│
│ │与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西 │
│ │樵镇樵泰污水处理厂二期扩建工程施工项目，招标人为南海水投，中标价为人民币83,690,5│
│ │03.17元。广东劲捷拟与招标人南海水投、联合体牵头人广州市第三市政工程有限公司签署 │
│ │中标项目合同。 │
│ │ 南海水投为广东南海城建集团有限公司（以下简称“南海城建集团”）全资子公司，公│
│ │司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任未满一年的董事周少│
│ │杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.3条规定的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通│
│ │过，董事会在审议本议案时，关联董事何伏信先生已回避表决。因本事项为公开招标形成的│
│ │关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申│
│ │请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。该事项已经独立董事│
│ │专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称南海水投 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 关联方名称与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》条款南海水投南海水│
│ │投为南海城建集团全资子公司，公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，│
│ │任期届满离任未满一年的董事周少杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │广东省构建工程建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │佛山市南海威通建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-26│对外担保
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一、关联交易概述
1.深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营发展需要
，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币1.5亿元（最终以实际审批的
授信额度为准），佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城建投”）为公司上述
融资授信提供全额担保。本次担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦无需公司提供反担
保，实际担保金额及期限以公司与银行签订的协议为准。
2.南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称“南海国资
”）全资子公司，直接持有公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“广东怡建”）75.95%的出资份额，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，
本次交易构成关联交易。
3.上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议，董事会审议通过了《关于
向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事何伏信先生、
何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先生、胡蝶女士、罗琳女士已就上述决议事项回避表决。该
事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。
4.因本次担保事项仅为公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述关联交易事项豁免履行股东
会审议程序。
5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组
上市，无须经过有关部门批准。
（一）基本信息
1.公司名称：佛山市南海城市建设投资有限公司
2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
3.注册地址：佛山市南海区桂城街道清风西路29号金科大厦3座20层2001室之一（住所申
报）
4.法定代表人：周少杰
5.注册资本：83340.516334万元
6.主营业务：城市建设投资及管理，公建物业投资及管理；房地产开发；普通货物仓储服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7.主要股东：佛山市南海区国有资产监督管理局持有南海城建投100%股权
8.实际控制人：佛山市南海区国有资产监督管理局
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保遵循自愿的原则，南海城建投不向公司收取任何费用，亦无须公司提供反担
保，符合相关法律法规的规定。
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2025-09-19│资产出售
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一、交易概述
1.为盘活存量资产、优化资源配置，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“
公司”）拟通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让50项房地产，建筑面积合计为
3097.90平方米，分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假村、武汉玺院，账面
价值合计4670.25万元，拟以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告中所确定标的资产评
估值3931.06万元为底价（评估基准日为2025年8月31日），以公开挂牌方式转让，最终交易价
格以公开挂牌结果为准。
2.公司于2025年9月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公开挂牌转让
房产的议案》，同意以公开挂牌方式转让。
3.根据上述房地产的账面价值及挂牌底价预估，本次交易在公司董事会权限范围内，无需
提交公司股东会审议。
4.本次交易将在产权交易所公开征集受让方，交易对方尚不确定，本次交易是否构成关联
交易存在不确定性，后续若形成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定公司可
向深圳证券交易所申请豁免履行股东会审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
5.董事会授权公司经营层全权办理本次房产转让相关事宜，包括但不限于签署交易协议、
办理产权过户手续等相关事项。
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2025-08-22│其他事项
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一、基本情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月15日、202
5年7月31日召开第五届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变
更公司注册地址的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于2025年7月16日披露的《第五届董事会第十三次会议决议公
告》（公告编号：2025-043）、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及内部治理制度的
公告》（公告编号：2025-046），于2025年8月1日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2025-048）。
二、工商变更登记完成情况
公司近日已就上述事项办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由深
圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司工商登记相关信息如下：
1.名称：深圳市美芝装
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