资本运作☆ ◇002856 美芝股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-08│ 11.61│ 2.67亿│
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│增发 │ 2020-07-07│ 13.28│ 1.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东英聚建筑工程有│ 5355.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充工程项目配套资│ 2.05亿│ ---│ 2.06亿│ 100.63│ 0.00│ 2020-03-14│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 526.84万│ 526.84万│ 526.84万│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
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│设计研发中心项目 │ 4197.36万│ ---│ 2.50万│ 100.00│ 0.00│ 2018-04-23│
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│建信天宸花园装饰工│ 0.00│ ---│ 4313.64万│ 102.83│ 0.00│ 2020-12-31│
│程项目和众冠时代广│ │ │ │ │ │ │
│场装饰工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 2017.05万│ ---│ 1530.61万│ 75.88│ 0.00│ 2023-12-31│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-10 │转让比例(%) │9.21 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1246.68万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-28 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与佛山市南海城市建│
│ │设投资有限公司（以下简称“南海城建投”）签署《借款展期及资金占用费豁免协议》，为│
│ │减轻公司债务压力、优化资产负债结构、提高公司持续经营能力、助力公司化解经营风险，│
│ │南海城建投拟对美芝股份提供493858600元借款额度展期一年（具体期限为2025年7月8日至2│
│ │026年7月7日），展期期间免息，美芝股份可结合实际情况提前还款。同时，豁免美芝股份 │
│ │截止2024年末的全部借款本金结欠利息21571708.51元，并自2025年1月1日至2025年7月7日 │
│ │期间对美芝股份的全部借款停止计息。 │
│ │ 2.南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称“南海国│
│ │资”）全资子公司，直接持有公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“广东怡建”）75.95%的出资份额，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联│
│ │关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议│
│ │审议，董事会审议通过了《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事何伏信先生、何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先生、胡蝶女士、罗琳女士已就│
│ │上述决议事项回避表决。监事会在审议该议案时，关联监事回避表决后，出席监事会的非关│
│ │联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成决议。 │
│ │ 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 4.因本次借款额度展期事项为南海城建投向公司提供资金，展期期间免息，且公司无相│
│ │应担保，同时，豁免利息事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述关│
│ │联交易事项豁免履行股东大会审议程序。 │
│ │ 5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重│
│ │组上市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 1.公司名称：佛山市南海城市建设投资有限公司 │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 3.注册地址：佛山市南海区桂城街道清风西路29号金科大厦3座20层2001室之一（住所 │
│ │申报） │
│ │ 4.法定代表人：周少杰 │
│ │ 5.注册资本：83340.516334万元 │
│ │ 6.主营业务：城市建设投资及管理，公建物业投资及管理；房地产开发；普通货物仓储│
│ │服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。 │
│ │ 7.主要股东：佛山市南海区国有资产监督管理局持有南海城建投100%股权 │
│ │ 8.实际控制人：佛山市南海区国有资产监督管理局 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 南海城建投为公司实际控制人南海国资全资子公司，直接持有公司控股股东广东怡建75│
│ │.95%的出资份额，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，南海城建投为公│
│ │司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海区水利投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │广东省构建工程建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │佛山市南海威通建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-19 │
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│关联方 │广东瑞谷建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │佛山市南海区水利投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第五│
│ │届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于三级子公司拟签署中标│
│ │项目合同暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”│
│ │）收到佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称“南海水投”）发来的《佛山市公共│
│ │资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工程有限公司（联合体牵头人）│
│ │与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西 │
│ │樵镇樵泰污水处理厂二期扩建工程施工项目，招标人为南海水投，中标价为人民币83,690,5│
│ │03.17元。广东劲捷拟与招标人南海水投、联合体牵头人广州市第三市政工程有限公司签署 │
│ │中标项目合同。 │
│ │ 南海水投为广东南海城建集团有限公司（以下简称“南海城建集团”）全资子公司，公│
│ │司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任未满一年的董事周少│
│ │杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.3条规定的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通│
│ │过，董事会在审议本议案时，关联董事何伏信先生已回避表决。因本事项为公开招标形成的│
│ │关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申│
│ │请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。该事项已经独立董事│
│ │专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称南海水投 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 关联方名称与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》条款南海水投南海水│
│ │投为南海城建集团全资子公司，公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，│
│ │任期届满离任未满一年的董事周少杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │广东省构建工程建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市南海威通建设投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-22│其他事项
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一、基本情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月15日、202
5年7月31日召开第五届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变
更公司注册地址的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于2025年7月16日披露的《第五届董事会第十三次会议决议公
告》（公告编号：2025-043）、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及内部治理制度的
公告》（公告编号：2025-046），于2025年8月1日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2025-048）。
二、工商变更登记完成情况
公司近日已就上述事项办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由深
圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司工商登记相关信息如下：
1.名称：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2.统一社会信用代码：91440300192178451A
3.类型：其他股份有限公司（上市）
4.法定代表人：何申健
5.成立日期：1984年11月22日
6.住所：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401
三、其他说明
公司于2025年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更办公
地址的公告》（公告编号：2025-022），公司办公地址由深圳市罗湖区泥岗西路1066号1-5层
变更为深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层。公司住所与公司办
公地址存在细微差异，主要是因深圳市市场监督管理局根据最新的深圳市行政区域划分调整以
及具体地址规范要求对公司住所登记信息进行了相应调整。公司办公地址同步调整为住所地址
深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401。
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2025-08-09│诉讼事项
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特别提示：
1.两个案件所处的诉讼阶段：一审
2.上市公司所处的当事人地位：两个案件均为原告
3.涉案的金额：暂共合计3210.65万元
4.对上市公司损益产生的影响：由于案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期
后利润的影响尚存在不确定性。公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和
股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“美芝公司”）于近日分别
收到清远市清城区人民法院送达的受理案件通知书【（2025）粤1802民初14023号】（以下简
称“案件一”）、洛阳市栾川县人民法院发送的受理信息【（2025）豫0324民初2159号】（以
下简称“案件二”）。
案件一：公司因广清城际轨道交通项目GQZH-3标房建工程清远站及清远综合体玻璃幕墙等
材料买卖合同纠纷对中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团有限公司提
起诉讼。
案件二：公司因中国栾川·伏牛山游客中心室内安装、装饰工程合同纠纷对河南省老君山
文化旅游集团有限公司提起诉讼。
截至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理。
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2025-08-02│仲裁事项
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统
计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累
计发生的诉讼、仲裁事项共19件，涉案金额合计为人民币1,318.13万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例超过10%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计
为人民币1,001.23万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币
316.90万元。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的诉讼事项，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护合法权益
，加强经营活动中相关款项的回收工作；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，
公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，并严格依据有关规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-16│其他事项
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）为公司2025年度财务报告审计和内部控
制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，分
别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太事务所为公司2025年度财务
报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用
报酬，2025年度审计拟收费140万元，其中：年报财务审计费用100万元、内部控制审计费用40
万元。
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2025-07-03│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：一审
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：暂共合计1,760.83万元
4.对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期
后利润的影响尚存在不确定性。公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和
股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“美芝公司”）于近日收到
成都铁路运输第一法院送达的受理案件通知书【（2025）川7101民初8903号】，公司因新建成
蒲铁路站房及生产生活房屋工程CPZF标段（以下简称“成蒲铁路项目”）建设工程施工合同纠
纷对成都市域铁路有限责任公司（以下简称“被告一”）、中铁电气化局集团有限公司（以下
简称“被告二”）、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司（以下简称“被告三”）提起诉
讼。截至本公告披露日，案件尚未开庭审理。
（一）各方当事人
原告：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
住所地：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505
法定代表人：何申健
被告一：成都市域铁路有限责任公司
住所地：成都市金牛区沙湾东二路1号
法定代表人：张琪琳
被告二：中铁电气化局集团有限公司
住所地：北京市丰台区丰台路口139号202室
法定代表人：豆保信
被告三：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
住所地：北京市丰台区靛厂甲121号
法定代表人：赫全胜
（二）诉讼事由
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