资本运作☆ ◇002856 美芝股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东英聚建筑工程有│ 5355.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充工程项目配套资│ 2.05亿│ ---│ 2.06亿│ 100.63│ 0.00│ 2020-03-14│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 526.84万│ 526.84万│ 526.84万│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
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│设计研发中心项目 │ 4197.36万│ ---│ 2.50万│ 100.00│ 0.00│ 2018-04-23│
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│建信天宸花园装饰工│ 0.00│ ---│ 4313.64万│ 102.83│ 0.00│ 2020-12-31│
│程项目和众冠时代广│ │ │ │ │ │ │
│场装饰工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 2017.05万│ ---│ 1530.61万│ 75.88│ 0.00│ 2023-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │佛山市南海区水利投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任副总经理的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第五│
│ │届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于三级子公司拟签署中标│
│ │项目合同暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”│
│ │）收到佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称“南海水投”）发来的《佛山市公共│
│ │资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工程有限公司（联合体牵头人）│
│ │与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西 │
│ │樵镇樵泰污水处理厂二期扩建工程施工项目，招标人为南海水投，中标价为人民币83,690,5│
│ │03.17元。广东劲捷拟与招标人南海水投、联合体牵头人广州市第三市政工程有限公司签署 │
│ │中标项目合同。 │
│ │ 南海水投为广东南海城建集团有限公司（以下简称“南海城建集团”）全资子公司，公│
│ │司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任未满一年的董事周少│
│ │杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.3条规定的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通│
│ │过，董事会在审议本议案时，关联董事何伏信先生已回避表决。因本事项为公开招标形成的│
│ │关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申│
│ │请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。该事项已经独立董事│
│ │专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称南海水投 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 关联方名称与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》条款南海水投南海水│
│ │投为南海城建集团全资子公司，公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，│
│ │任期届满离任未满一年的董事周少杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │广东省构建工程建设有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │佛山市南海威通建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-21 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日下午召 │
│ │开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议、于2023年3月27日召开2023 │
│ │年第二次临时股东大会审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司（含│
│ │控股子公司）向关联方佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城建投”）申请│
│ │总额不超过人民币3亿元的借款额度，借款期限自股东大会审议通过之日起一年，借款利率 │
│ │不高于一年期LPR+2.5%。 │
│ │ 公司于2024年1月2日上午召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十六次│
│ │会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司（含控股子公司）向│
│ │关联方佛山市南海城市建设投资有限公司申请增加5000万元的借款额度，借款期限自股东大│
│ │会审议通过之日起一年，借款利率不高于一年期LPR+2.5%，即总借款额度由不超过3亿元增 │
│ │加至3.5亿元，整体借款期限延长至自股东大会审议通过本次关联交易之日起一年（已发生 │
│ │的尚未清偿的借款的借款期限按照其实际借款之日起算），借款利率不高于一年期LPR+2.5%│
│ │，公司（含控股子公司）根据实际资金需求量在借款额度内支取，循环使用，利息支付根据│
│ │借款实际使用天数和借款年利率计算，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。│
│ │ 公司依据上述会议决议分别与南海城建投签署《借款协议》及《借款协议》之补充协议│
│ │，并已收到南海城建投借款金额合计32889.87万元。 │
│ │ 公司根据经营发展需要，本次拟在原借款额度不超过3.5亿元、借款期限为自股东大会 │
│ │审议通过之日起一年（即至2025年1月17日）的基础上，拟向南海城建投申请在上述借款额 │
│ │度基础上增加3亿元的借款额度，即总借款额度由不超过3.5亿元增加至6.5亿元，整体借款 │
│ │期限延长至自股东大会审议通过本次关联交易之日起一年，借款利率不高于一年期LPR+2.5%│
│ │，公司（含控股子公司）根据实际资金需求量在借款额度内支取，循环使用，利息支付根据│
│ │借款实际使用天数和借款年利率计算，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。│
│ │ 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司，持有公司│
│ │控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）75.95%的出资份额，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程 │
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第四次会议│
│ │和第五届监事会第四次会议审议，独立董事审议通过本议案并同意提交公司董事会审议；公│
│ │司董事会审议通过本议案，关联董事何伏信先生、古定文先生、何申健先生、胡蝶女士已就│
│ │上述决议事项回避表决；公司监事会在审议本议案时关联监事黎敬良先生、林志萍女士回避│
│ │表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成决议，直接提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：佛山市南海城市建设投资有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：周少杰 │
│ │ 3、成立日期：2002年6月7日 │
│ │ 4、注册资本：人民币73524.67万元 │
│ │ 5、注册地址：佛山市南海区桂城街道清风西路29号金科大厦3座20层2001室之一（住所│
│ │申报） │
│ │ 6、统一社会信用代码：91440605739857248R │
│ │ 7、经营范围：城市建设投资及管理,公建物业投资及管理；房地产开发；普通货物仓储│
│ │服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司，持有公司│
│ │控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）75.95%的出资份额，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的有关规定，南海城建投为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市南海城市建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋等物业 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-04 │质押股数(万股) │447.20 │
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│质押占所持股(%) │24.41 │质押占总股本(%) │3.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李苏华 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-02-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2021-03-31 │解押股数(万股) │447.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月02日李苏华解除质押11.0万股 │
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│解押说明 │李苏华解除部分质押 │
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│公告日期 │2023-03-04 │质押股数(万股) │114.00 │
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│质押占所持股(%) │6.22 │质押占总股本(%) │0.84 │
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│股东名称 │李苏华 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-10-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-12-29 │解押股数(万股) │114.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月02日李苏华解除质押44.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月29日李苏华解除质押484.8万股 │
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│公告日期 │2023-03-04 │质押股数(万股) │47.00 │
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│质押占所持股(%) │2.57 │质押占总股本(%) │0.35 │
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│股东名称 │李苏华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-03-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-29 │解押股数(万股) │47.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月02日李苏华解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月29日李苏华解除质押484.8万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-28│重要合同
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第
五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于三级子公司拟签署中标
项目合同暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”）
收到佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称“南海水投”）发来的《佛山市公共资源
交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工程有限公司（联合体牵头人）与广东
劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西樵镇樵泰
污水处理厂二期扩建工程施工项目，招标人为南海水投，中标价为人民币83690503.17元。广
东劲捷拟与招标人南海水投、联合体牵头人广州市第三市政工程有限公司签署中标项目合同。
南海水投为广东南海城建集团有限公司（以下简称“南海城建集团”）全资子公司，公司
董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任未满一年的董事周少杰先
生在南海城建集团担任董事、总经理职务，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条
规定的关联关系，本次交易构成关联交易。
上述关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过
，董事会在审议本议案时，关联董事何伏信先生已回避表决。因本事项为公开招标形成的关联
交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上
述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。该事项已经独立董事专门会议
审议通过，并经公司全体独立董事同意。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
（一）项目基本情况
1．标段（包）名称：佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西樵镇樵泰污水处理厂
二期扩建工程施工
2．招标人：佛山市南海区水利投资建设有限公司
3．招标代理机构：广东明润工程咨询有限公司
4．工程规模：佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西樵镇樵泰污水处理厂二期扩
建工程位于南海区西樵镇樵泰污水处理厂内，对现樵泰污水处理厂污水处理设施进行扩建以及
建设其它相关的附属工程。本项目占地面积1161.95平方米，建筑面积1538.32平方米，扩建污
水处理规模为2.5万吨/日，项目总投资为12997.68万元。5．中标人：广州市第三市政工程有
限公司、广东劲捷建设工程有限公司。
6．承包方式：固定总价包干。
7．中标内容：本招标项目为佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西樵镇樵泰污水
处理厂二期扩建工程施工，具体详见施工图纸及工程量清单。
8．中标价：人民币83690503.17元。
9．工期目标及承诺：365日历天。
（二）定价原则和依据
本次关联交易价格通过公开招投标方式确定，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，定
价公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
（三）协议主要内容
1．工程名称：佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西樵镇樵泰污水处理厂二期扩
建工程施工
2．工程承包范围：包括新建DN125-DN1000的污水管道、污水提升泵井以及污水检查井等
配套设施，具体详见施工图纸及工程量清单。
3．签约合同价为：人民币（大写）捌仟叁佰陆拾玖万零伍佰零叁元壹角柒分（￥8369050
3.17元）。
4．合同价格形式：固定总价包干。
5．合同工期：工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算
的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
6．合同生效：本合同自发包人和承包人盖章，并经法定代表人或委托代理人签字后生效
。
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2024-12-21│重要合同
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近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的三
级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”）收到佛山市南海区狮山镇工程
建设中心发来的《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第一市政工程
有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标博爱湖西湖基础设施建
设（城市功能区）-佛北战新博爱新城综合服务区道路和配套设施工程（科技北路、文化中路
、红星三路等）施工项目，中标价为人民币83911491.52元，现将中标项目的主要内容公告如
下：
一、中标项目主要内容
（一）标段（包）名称：博爱湖西湖基础设施建设（城市功能区）-佛北战新博爱新城综
合服务区道路和配套设施工程（科技北路、文化中路、红星三路等）施工
（二）招标人：佛山市南海区狮山镇工程建设中心
（三）项目单位：佛山市南海博爱投资建设有限公司
（四）工程规模：本项目建设内容包括9条道路。其中道路分别为主干路：科技北路、文
化中路；次干路：红星三路、红星四路；支路：三约路、横一路、横二路、横三路、纵一路。
路网道路实施总长度约为2.98km。本项目包括道路工程、给排水工程、交通工程、电气工程、
管线综合、海绵城市、景观绿化等市政配套工程。
（五）中标人：广州市第一市政工程有限公司、广东劲捷建设工程有限公司。
（六）承包方式：固定综合单价包干。
（七）中标内容：路网道路实施总长度约为2.98km，包括道路工程、给排水工程、交通工
程、电气工程、管线综合、海绵城市、景观绿化等市政配套工程，具体详见施工图纸和工程量
清单。
（八）中标价：人民币83911491.52元。
（九）工期目标及承诺：540日历天。
二、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标价为人民币83911491.52元，其中广东劲捷负责承担该项目49%的施工工作，
金额约为41116630.84元（最终金额以实际签订合同为准），占公司2023年度营业收入的4.68%
。项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来
的经营业绩产生积极的影响。
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2024-12-13│重要合同
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近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的三
级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”）收到广东南控园创投资有限公
司发来的《中标通知书》，确定中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（
联合体成员）作为联合体中标佛山西站兴业东路南侧工业地块项目施工总承包项目，中标价为
人民币168200335.15元，现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目主要内容
（一）标段（包）名称：佛山西站兴业东路南侧工业地块项目施工总承包
（二）招标人：广东南控园创投资有限公司
（三）招标组织形式：公开招标
（四）工程规模：项目总用地面积23723.03平方米，用地性质为工业用地（M1），规划总
计容建面约71140.12平方米，建筑面积73354.49平方米，项目主要划分为总部集聚区及智能制
造区，规划设计多层厂房及高层厂房产品（其中，1号楼的建筑高度52.95米，4号楼的建筑高
度51.05米），计划分两期实施（其中：一期建筑面积暂定33771.56平方米（含地库），二期
建筑面积暂定39582.93平方米）。上述建设规模、范围、内容及投资以招标人提供的最终建设
需求或书面通知为准。
（五）中标人：中国建筑第八工程局有限公司、广东劲捷建设工程有限公司。
（六）承包方式：采用综合单价承包合同。
（七）中标内容：包括但不限于土石方工程、基坑支护、基础工程、建筑、结构、装饰装
修、建筑幕墙及门窗、给排水（含临时、永久供水）、暖通（含通风、防排烟等）、电梯、消
防、电气、防雷、设备、人防、节能、绿色建筑、海绵城市、室外道路、综合管网、排污（雨
污分流）、园林景观、照明、供配电、供水、燃气、智能化（含电视、电话、网络、监控、广
播及光纤等）抗震支架工程、停车交通系统、标识导视系统、室外市政道路（含红线外的道路
、管道等市政接驳）等及其它配套工程。
具体详见本项目施工图及工程量清单内容。
（八）中标价：人民币168200335.15元。
（九）工期目标及承诺：660日历天。
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