资本运作☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳三晖能源科技有│ 2800.00│ ---│ 56.00│ ---│ -588.92│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电能计量自动化管理│ 1.64亿│ 45.97万│ 1.15亿│ 69.99│ ---│ 2022-07-29│
│系统生产平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│互感器生产线技术改│ 1260.12万│ 14.44万│ 1287.40万│ 102.16│ ---│ 2022-07-29│
│造及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余资金永久补充流│ 0.00│ 6370.32万│ 6370.32万│ 0.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-23 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳三晖能源科技有限公司0.6534% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海三晖联璟新能源科技有限公司 │
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│卖方 │珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │基于对控股子公司深圳三晖能源科技有限公司（以下简称"三晖能源"或"标的公司"）内在价│
│ │值的高度认可和未来发展的良好预期，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资│
│ │子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司（以下简称"三晖联璟"）拟分别与深圳威能创新技│
│ │术有限公司（以下简称"深圳威能"）、珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称"威能投资"）、深圳云生时代科技有限公司（以下简称"云生时代"）签署《深圳三晖│
│ │能源科技有限公司股权转让协议书》，以人民币0.0003万元收购前述转让方合计持有的三晖│
│ │能源14%股权,并承担本次收购股权对应未实缴金额的实缴义务。本协议各方应于2024年8月1│
│ │0日前完成不低于其各自在三晖能源中对应未实缴出资额30%的出资义务，并于2024年9月10 │
│ │日前完成其各自对三晖能源的全部实缴出资义务。 │
│ │ 甲方1：深圳威能创新技术有限公司 │
│ │ 甲方2：珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方3：深圳云生时代科技有限公司 │
│ │ 乙方：上海三晖联璟新能源科技有限公司 │
│ │ 1、股权转让的价格、期限及方式： │
│ │ （1）甲方1占标的公司20.6800%的股权，根据公司章程的规定，甲方1出资人民币1034 │
│ │万元，现甲方1将其占标的公司10.6800%的股权（未实缴金额人民币534万）以人民币0.0001│
│ │万元转让给乙方。 │
│ │ （2）甲方2占标的公司14.9600%的股权，根据公司章程的规定，甲方2出资人民币748万│
│ │元，现甲方2将其占标的公司0.6534%的股权（未实缴金额人民币32.67万）以人民币0.0001 │
│ │万元转让给乙方。 │
│ │ （3）甲方3占标的公司3.6666%的股权，根据公司章程的规定，甲方3出资人民币183.33│
│ │万元，现甲方3将其占标的公司2.6666%的股权（未实缴金额人民币133.33万）以人民币0.00│
│ │01万元转让给乙方。 │
│ │ 三晖能源于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，本次变更后，三晖联璟持有三│
│ │晖能源65%的股权。 │
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│公告日期 │2024-07-23 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳三晖能源科技有限公司10.6800%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海三晖联璟新能源科技有限公司 │
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│卖方 │深圳威能创新技术有限公司 │
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│交易概述 │基于对控股子公司深圳三晖能源科技有限公司（以下简称"三晖能源"或"标的公司"）内在价│
│ │值的高度认可和未来发展的良好预期，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资│
│ │子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司（以下简称"三晖联璟"）拟分别与深圳威能创新技│
│ │术有限公司（以下简称"深圳威能"）、珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称"威能投资"）、深圳云生时代科技有限公司（以下简称"云生时代"）签署《深圳三晖│
│ │能源科技有限公司股权转让协议书》，以人民币0.0003万元收购前述转让方合计持有的三晖│
│ │能源14%股权,并承担本次收购股权对应未实缴金额的实缴义务。本协议各方应于2024年8月1│
│ │0日前完成不低于其各自在三晖能源中对应未实缴出资额30%的出资义务，并于2024年9月10 │
│ │日前完成其各自对三晖能源的全部实缴出资义务。 │
│ │ 甲方1：深圳威能创新技术有限公司 │
│ │ 甲方2：珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方3：深圳云生时代科技有限公司 │
│ │ 乙方：上海三晖联璟新能源科技有限公司 │
│ │ 1、股权转让的价格、期限及方式： │
│ │ （1）甲方1占标的公司20.6800%的股权，根据公司章程的规定，甲方1出资人民币1034 │
│ │万元，现甲方1将其占标的公司10.6800%的股权（未实缴金额人民币534万）以人民币0.0001│
│ │万元转让给乙方。 │
│ │ （2）甲方2占标的公司14.9600%的股权，根据公司章程的规定，甲方2出资人民币748万│
│ │元，现甲方2将其占标的公司0.6534%的股权（未实缴金额人民币32.67万）以人民币0.0001 │
│ │万元转让给乙方。 │
│ │ （3）甲方3占标的公司3.6666%的股权，根据公司章程的规定，甲方3出资人民币183.33│
│ │万元，现甲方3将其占标的公司2.6666%的股权（未实缴金额人民币133.33万）以人民币0.00│
│ │01万元转让给乙方。 │
│ │ 三晖能源于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，本次变更后，三晖联璟持有三│
│ │晖能源65%的股权。 │
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│公告日期 │2024-07-23 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳三晖能源科技有限公司2.6666% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海三晖联璟新能源科技有限公司 │
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│卖方 │深圳云生时代科技有限公司 │
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│交易概述 │基于对控股子公司深圳三晖能源科技有限公司（以下简称"三晖能源"或"标的公司"）内在价│
│ │值的高度认可和未来发展的良好预期，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资│
│ │子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司（以下简称"三晖联璟"）拟分别与深圳威能创新技│
│ │术有限公司（以下简称"深圳威能"）、珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称"威能投资"）、深圳云生时代科技有限公司（以下简称"云生时代"）签署《深圳三晖│
│ │能源科技有限公司股权转让协议书》，以人民币0.0003万元收购前述转让方合计持有的三晖│
│ │能源14%股权,并承担本次收购股权对应未实缴金额的实缴义务。本协议各方应于2024年8月1│
│ │0日前完成不低于其各自在三晖能源中对应未实缴出资额30%的出资义务，并于2024年9月10 │
│ │日前完成其各自对三晖能源的全部实缴出资义务。 │
│ │ 甲方1：深圳威能创新技术有限公司 │
│ │ 甲方2：珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方3：深圳云生时代科技有限公司 │
│ │ 乙方：上海三晖联璟新能源科技有限公司 │
│ │ 1、股权转让的价格、期限及方式： │
│ │ （1）甲方1占标的公司20.6800%的股权，根据公司章程的规定，甲方1出资人民币1034 │
│ │万元，现甲方1将其占标的公司10.6800%的股权（未实缴金额人民币534万）以人民币0.0001│
│ │万元转让给乙方。 │
│ │ （2）甲方2占标的公司14.9600%的股权，根据公司章程的规定，甲方2出资人民币748万│
│ │元，现甲方2将其占标的公司0.6534%的股权（未实缴金额人民币32.67万）以人民币0.0001 │
│ │万元转让给乙方。 │
│ │ （3）甲方3占标的公司3.6666%的股权，根据公司章程的规定，甲方3出资人民币183.33│
│ │万元，现甲方3将其占标的公司2.6666%的股权（未实缴金额人民币133.33万）以人民币0.00│
│ │01万元转让给乙方。 │
│ │ 三晖能源于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，本次变更后，三晖联璟持有三│
│ │晖能源65%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-11 │
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│关联方 │深圳威能创新技术有限公司、珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前任副总经理为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 基于对控股子公司深圳三晖能源科技有限公司（以下简称“三晖能源”或“标的公司”│
│ │）内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公│
│ │司“）全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司（以下简称“三晖联璟”）拟分别与深│
│ │圳威能创新技术有限公司（以下简称“深圳威能”）、珠海横琴威能新能源投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“威能投资”）、深圳云生时代科技有限公司（以下简称“云生时代│
│ │”）签署《深圳三晖能源科技有限公司股权转让协议书》，以人民币0.0003万元收购前述转│
│ │让方合计持有的三晖能源14%股权,并承担本次收购股权对应未实缴金额的实缴义务。本协议│
│ │各方应于2024年8月10日前完成不低于其各自在三晖能源中对应未实缴出资额30%的出资义务│
│ │，并于2024年9月10日前完成其各自对三晖能源的全部实缴出资义务。 │
│ │ 本次股权收购完成后，公司全资子公司三晖联璟对三晖能源的直接持股比例将由51%增 │
│ │加至65%。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 鉴于公司前任副总经理邓栋（离任未满12个月）实际控制深圳威能、威能投资，属于《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。 │
│ │ （三）本次交易的审批手续 │
│ │ 2024年7月10日公司召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通 │
│ │过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本议案已经公司独立董事专│
│ │门会议事先审议并一致通过，与会董事无需回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。│
│ │ 本次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）深圳威能创新技术有限公司 │
│ │ 关联关系：公司前任副总经理邓栋（离任未满12个月）持股99%，为深圳威能控股股东 │
│ │、实际控制人。 │
│ │ （二）珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：公司前任副总经理邓栋（离任未满12个月）通过持股99%深圳威能控制威能 │
│ │投资，为威能投资实际控制人。 │
│ │ （三）深圳云生时代科技有限公司 │
│ │ 关联关系：云生时代与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东不存在产权、业│
│ │务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的│
│ │其他关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海长耘企业管理合伙企业 1313.00万 10.16 51.10 2024-06-13
(有限合伙)
杨建国 598.73万 4.68 100.00 2021-04-30
关付安 598.73万 4.68 100.00 2021-04-22
金双寿 598.73万 4.68 100.00 2021-04-22
刘俊忠 598.73万 4.68 100.00 2021-04-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 3707.93万 28.88
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-13 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.89 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东北证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-07 │质押截止日 │2024-12-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月07日上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）质押了100.0万股给东北证券 │
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │质押股数(万股) │213.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.29 │质押占总股本(%) │1.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东北证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-12 │质押截止日 │2024-12-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月12日上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）质押了213.0万股给东北证券 │
│ │股份有限公司 │
│ │2023年12月12日上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）质押了213.0万股给东北证券 │
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第
八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会审议通
过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程
序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算公式
为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量）；（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内
不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发
行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次
授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议的有效期
决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
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2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第
八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分预案的议案》，本议案
尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）2024年度公司可供分配利润情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务报表审计结果，公司2024年归属于上
市公司股东的净利润18099741.44元，母公司实现净利润12933025.77元，依据《公司法》《公
司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积1293302.58元。截至2024年1
2月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为269043410.62元，母公司可供分配利润为225
871255.04元，根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可
供股东分配的净利润为225871255.04元。
（2）2024年度公司利润分配预案
为更好地回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，
公司拟定2024年度利润分配预案如下：拟以公司总股本129170300股扣除回购专户持有股份数1
661200股，即以127509100股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），分红总
额为1912636.50元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变
动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按
现金分红总额固定不变的原则，对实施方案进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根
据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内
截止2024年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，现将具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计
准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发
生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本年共计提5382803.16元，转回或转
销1675271.64元。
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2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开的第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2024
年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信
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