资本运作☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-10│ 10.26│ 1.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-09│ 8.05│ 792.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-09│ 8.05│ 149.97万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳三晖能源科技有│ 2800.00│ ---│ 56.00│ ---│ -588.92│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电能计量自动化管理│ 1.64亿│ 45.97万│ 1.15亿│ 69.99│ ---│ 2022-07-29│
│系统生产平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互感器生产线技术改│ 1260.12万│ 14.44万│ 1287.40万│ 102.16│ ---│ 2022-07-29│
│造及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金永久补充流│ 0.00│ 6370.32万│ 6370.32万│ 0.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海长耘企业管理合伙企业 1313.00万 10.16 51.10 2024-06-13
(有限合伙)
杨建国 598.73万 4.68 100.00 2021-04-30
关付安 598.73万 4.68 100.00 2021-04-22
金双寿 598.73万 4.68 100.00 2021-04-22
刘俊忠 598.73万 4.68 100.00 2021-04-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 3707.93万 28.88
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-13 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.89 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东北证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-07 │质押截止日 │2024-12-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月07日上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）质押了100.0万股给东北证券 │
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │质押股数(万股) │213.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.29 │质押占总股本(%) │1.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东北证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-12 │质押截止日 │2024-12-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月12日上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）质押了213.0万股给东北证券 │
│ │股份有限公司 │
│ │2023年12月12日上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）质押了213.0万股给东北证券 │
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-25│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第六届董事会第
九次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股
票期权行权价格的议案》。现对有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年12月9日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<郑州三晖电气
股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份
有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具了法律意见书。
2、2024年12月9日，公司召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于<郑州三晖电气
股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份
有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
3、2024年12月10日至2024年12月19日，公司将本激励计划首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名
单提出的异议。2024年12月20日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次
授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年12月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<郑州三晖电
气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股
份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》；2024年12月26日，公司披露了《关于公
司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。5、2
025年1月10日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过
了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对前述事项
进行了核查，律师出具了法律意见书。6、2025年1月21日，公司完成本激励计划首次授予股票
期权的登记工作，首次授予登记人数为11人，首次授予登记股数为216.0100万股。
7、2025年7月24日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议
通过《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于向公司2024年股票
期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行
了核实并发表了核查意见。
二、本次调整情况
根据公司《2024年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，在本激励计
划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据本
激励计划做相应的调整。
因公司已完成2024年年度权益分派，向全体股东每10股派现金股利0.15元，董事会对2024
年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整，具体如下：
2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格由10.84元/份调整为10
.83元/份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股票期权预留授权日：2025年7月24日
2、股票期权预留授予数量：54.0025万份
3、股票期权行权价格：10.83元/份
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第六届董事会第
九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期权激励计划激励
对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《2024年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）、
《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《公司考核管理办法》”）的规
定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年股票期权激励计划预留授
予股票期权的授予条件已经成就，同意以2025年7月24日作为预留授权日，向激励对象授予预
留股票期权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第
八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会审议通
过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程
序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算公式
为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量）；（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内
不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发
行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次
授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议的有效期
决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第
八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分预案的议案》，本议案
尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）2024年度公司可供分配利润情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务报表审计结果，公司2024年归属于上
市公司股东的净利润18099741.44元，母公司实现净利润12933025.77元，依据《公司法》《公
司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积1293302.58元。截至2024年1
2月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为269043410.62元，母公司可供分配利润为225
871255.04元，根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可
供股东分配的净利润为225871255.04元。
（2）2024年度公司利润分配预案
为更好地回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，
公司拟定2024年度利润分配预案如下：拟以公司总股本129170300股扣除回购专户持有股份数1
661200股，即以127509100股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），分红总
额为1912636.50元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变
动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按
现金分红总额固定不变的原则，对实施方案进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根
据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内
截止2024年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，现将具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计
准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发
生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本年共计提5382803.16元，转回或转
销1675271.64元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开的第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2024
年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“众华”)的前身是1985年成立的上海社科
院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华自1993年起
从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。
首席合伙人：陆士敏。
上年度末合伙人数量：68人，上年度末注册会计师人数：359人，上年度末签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数：超过180人。
2024年收入总额：56893.21万元、审计业务收入：47281.44万元、证券业务收入：16684.
46万元
2024年上市公司审计客户家数：73家
2024年上市公司审计收费：9193.46万元
2024年提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术
服务业等。
2024年众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共1家。按照相关法律法规的规
定，众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，
符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1)宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称圣莱达）证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华所与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波
市中级人民法院在最新1案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。
截至2024年12月31日，涉及众华的赔偿已履行完毕。
3、诚信记录
众华最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚
和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监
管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人:李明，2009年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2005年开始
在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
15家上市公司和挂牌公司审计报告。签字注册会计师:王孜卉，2024年成为注册会计师、2021
年开始从事上市公司审计工作、2021年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025
年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署0家上市公司和挂牌公司审计报告
。
质量控制复核人:戴光宏，2002年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司和挂牌公司
审计、2007年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计
服务；截至本公告日，近三年复核9家上市公司和挂牌公司审计报告。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从
业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与审
计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会提请股
东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与众华会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定2025年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-16│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；
2.投资金额：额度不超过人民币35,000万元
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理收益将受到市场波动
的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第六届董事会
第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，
使用额度不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循
环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过审议额度。使用期限自2024年度股东大会决议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益；
2、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金；
3、投资额度：额度不超过人民币35,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度；
4、投资期限：最长投资期限不超过12个月；
5、投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；
6、实施方式：在投资额度范围内，公司董事会授权公司、下属子公司法定代表人或法定
代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
二、审议程序
公司于2025年4月15日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通
过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
在投资额度范围内，公司董事会授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表
行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-16│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日分别召开的第六届董
事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议
案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的背景
公司2024年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司2025年度日常生产
经营的资金需求，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强公司可持续性发展能力，公司及下
属子公司拟向银行申请总额度不超过人民币50000万元的综合授信额度。
二、申请综合授信额度的基本情况
2025年公司及子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50000万元的综合授信额度，授
信期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年度股东大会之日止。公司
及子公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度
可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。
公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理包括但不限于各类
借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、履约保函、信用证等业务。
上述向银行申请综合授信额度尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。提请股东大会授
权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据
资金需求签署相关协议及文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股票期权简称：三晖JLC1
2、股票期权代码：037485
3、首次授予登记完成日期：2025年1月21日
4、首次授予登记数量：216.0100万股
5、首次授予登记人数：11人
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则的规定，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）完
成了《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“
《激励计划》”）首次授予股票期权的登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况：
1、2024年12月9日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<郑州三晖电气
股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份
有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具了法律意见书。
2、2024年12月9日，公司召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于<郑州三晖电气
股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份
有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-14│其他事项
──────┴────────
|